Глава 329, где разъясняется смысл понятия «пакетная сделка»
Вариант с многоженством родился в голове Остапа под влиянием вычитанного в вечерней газете судебного отчета, где ясно указывалось, что некий многоженец получил всего два года без строгой изоляции.
* * *
Скрывающийся в Шотландии ленинградский концессионер Александр Шаповалов, о чьих похождениях мы телеграфировали в главе 254, наконец-то выиграл пятилетний суд по делу о собственной экстрадиции. И теперь может остаться в своём домишке в гаэльском селе Баллачулиш, в своё время предусмотрительно купленном за 900 тыс. евро.
Теперь Шаповалов, его партнёрша (как выражается британская жёлтая пресса) Регина Имамутдинова и двое детей их высочайше дарованы британским подданством, на каковое они уже сдали отпечатки пальцев.
Правда, закрытие дела и получение паспорта предполагало и неформальную часть сделки — гастроль с верноподданическими интервью по местным газетам:
— Здесь, в Шотландии, наша семья испытывает чувство безопасности и счастья… Мой старший сын Эндрю учится (здесь) в школе, любит Шотландию… Сейчас мы считаем Шотландию нашим домом и не могли бы и пожелать быть где-либо ещё… — заявляет он в прессе.
Дело о хищениях из Государственного института прикладной химии, каковой наш герой возглавлял до бегства из России, наш герой называет дутым.
На неласковой родине он оставил другую партнёршу — Наталью Видман. Которая делится иными воспоминаниями о его химическом хозяйствовании:
— Когда я была в хороших отношениях с Александром Александровичем, то я видела у него большие деньги — и не в рублях. На вопрос зачем — он говорил: «Это моя свобода».
Наталья тщетно пыталась взыскать с беглеца алименты, но, учитывая, что с Глазго, так же как и с ЛонДону, выдачи нет — девушке уже можно ни на что не надеяться.
Вариант с многоженством родился в голове Остапа под влиянием вычитанного в вечерней газете судебного отчета, где ясно указывалось, что некий многоженец получил всего два года без строгой изоляции.
* * *
Скрывающийся в Шотландии ленинградский концессионер Александр Шаповалов, о чьих похождениях мы телеграфировали в главе 254, наконец-то выиграл пятилетний суд по делу о собственной экстрадиции. И теперь может остаться в своём домишке в гаэльском селе Баллачулиш, в своё время предусмотрительно купленном за 900 тыс. евро.
Теперь Шаповалов, его партнёрша (как выражается британская жёлтая пресса) Регина Имамутдинова и двое детей их высочайше дарованы британским подданством, на каковое они уже сдали отпечатки пальцев.
Правда, закрытие дела и получение паспорта предполагало и неформальную часть сделки — гастроль с верноподданическими интервью по местным газетам:
— Здесь, в Шотландии, наша семья испытывает чувство безопасности и счастья… Мой старший сын Эндрю учится (здесь) в школе, любит Шотландию… Сейчас мы считаем Шотландию нашим домом и не могли бы и пожелать быть где-либо ещё… — заявляет он в прессе.
Дело о хищениях из Государственного института прикладной химии, каковой наш герой возглавлял до бегства из России, наш герой называет дутым.
На неласковой родине он оставил другую партнёршу — Наталью Видман. Которая делится иными воспоминаниями о его химическом хозяйствовании:
— Когда я была в хороших отношениях с Александром Александровичем, то я видела у него большие деньги — и не в рублях. На вопрос зачем — он говорил: «Это моя свобода».
Наталья тщетно пыталась взыскать с беглеца алименты, но, учитывая, что с Глазго, так же как и с ЛонДону, выдачи нет — девушке уже можно ни на что не надеяться.
Telegram
Дети лейтенанта Шмидта
Глава 254, в которой из-за раздолбайства российских правоохранителей сбежавший из-под ареста питерский аферист развлекает клиентов в своем отеле в Шотландии
- Мне тридцать три года, - сказал великий комбинатор грустно, - возраст Иисуса Христа. А что я…
- Мне тридцать три года, - сказал великий комбинатор грустно, - возраст Иисуса Христа. А что я…
Исторический экскурс №1, где раскрывается правда о «русском вмешательстве в выборы в США»
В благословенных 1993-2001 годах ФБР возглавлял Луи Фри (Louis Freeh), уволился чрезвычайно удачно — за 78 дней до 9/11.
Но в 1996 году, в бытность его на посту, вспыхнул скандал с китайским вмешательством в выборы в США. Всё как полагается: повар тайваньского происхождения Ян Лин Три — приятельствовавший с другом Биллом в бытность того губернатором Арканзасщины — заносит в фонд Клинтона два конверта с чеками и банковскими билетами на $450 тыс.; фонд Клинтона немедленно возвращает дарителю $70 тыс.; остальные деньги тоже возвращает, но через два месяца. Молодой человек, кто ж так грязно заносит, у нас тут не варварская Россия с коробками из-под ксерокса.
Другой уроженец Тайваня, Джонни Чен, в 94-96 годах сорок девять раз посещает Белый дом (журналы визитов помнят всё), добивается совместной фотографии с У. Дж. Клинтоном. С Биллом получится не очень, но получится с Хиллари (боже, нет); десяток своих фотографий с Хиллари он потом отпечатает в брошюрке, которую будет показываться китайским госкапиталистам: нихао, свой человек в Овальном, могу вопрос зарешать, прайсик прилагается. Невозможно определить, то ли товарищ Чен — агент влияния китайских спецслужб, то ли — авантюрист, умолявший товарища майора взять его на зарплату.
Брошюрки с собой и Хиллари товарищ Чен показывает Хелен Лиу (劉超英) — руководительнице гонконгского филиала китайской международной аэрокоcмической корпорации (занимается запусками спутников; ну, Гонконг — уже понятно: полоскалово). Впрочем, у Хелен Лиу в Википедии хотя бы фоточка есть — плохонькая, с доски почёта переснятая; у следующего персонажа цепочки — фоток нет вообще. Не положено.
Итак, Хелен Лиу знакомит товарища Чена с Цзи Шэньдэ — сыном министра иностранных дел Цзи Пэнфэя, одним из организаторов китайского турне Никсона-1972 (о, привет, @shadow_policy). Цзи Шэньдэ — начальник военной разведки КНР. Он отваливает товарищу Чену 300 килодолларов о словами: «Нам нравится ваш [т.е. американский] президент, мы хотели бы видеть его переизбранным» — это об У. Дж. Клинтоне.
Из этих денег товарищ Чен, действительно, жертвует Демократическому национальному комитету США $35 тысяч; вы, главное, не спрашивайте, где остальные $265 тыс. Орграсходы жы!
Итог: Клинтон переизбрался, Цзи Шэньдэ сняли и осудили в 2000 году (китайским судом) на 20 лет; дедушка, кстати, буквально недавно вышел. А сняли и осудили за организацию контрабанды через порт Сямынь: находится он на китайской стороне Тайваньского пролива, какие вещества перемещали, через кого и куда — понятно. То есть его «300 килодолларов для Клинтона» — это были не деньги из чёрных фондов партии, промеренные и пересчитанные, а собственные нетрудовые доходы; в свою игру захотел поиграть. Антипартийно-с.
А в США во всех этих американо-китайских концессиях начал было копаться Минюст, даже забрал из Овального кабинета пару драконьих чешуек на анализ — но глава ФБР Луи Фри, с которого мы и начали, данное расследование закрыл. Так и объяснял: «вместо того, чтобы сосредоточиться на индивидуальных случаях, следует смотреть на ситуацию комплексно». Ну, товарищу Джонни Чену, правда, суд (уже американский) впаял 3000 часов общественных работ под надзором.
— Постойте, но ведь все эти персонажи кому-то заносили и с кем-то сносились, организовывали грандиозное движение средств, нал, безнал, НДС…
— Мальчик, не мешай, люди делом заняты.
К чему мы всё это? Чтобы вы понимали, кто станет главным героем нашей следующей части. Ведь после отставки с поста главы ФБР — Луи Фри что сделал? правильно, открыл международную консалтинговую фирму Freeh, Sporkin & Sullivan.
В июле 2020 правительство Эстонии подрядило Фри (за 3М евро) помочь в расследовании грандиозного дела об отмывании $200 млрд из балто-скандинавских банков, прежде всего, эстонского филиала Danske Bank. Причём, как вы понимаете, этот банчок был лишь транзитёром, а сами деньги пришли откуда-то из России.
Продолжение следует.
В благословенных 1993-2001 годах ФБР возглавлял Луи Фри (Louis Freeh), уволился чрезвычайно удачно — за 78 дней до 9/11.
Но в 1996 году, в бытность его на посту, вспыхнул скандал с китайским вмешательством в выборы в США. Всё как полагается: повар тайваньского происхождения Ян Лин Три — приятельствовавший с другом Биллом в бытность того губернатором Арканзасщины — заносит в фонд Клинтона два конверта с чеками и банковскими билетами на $450 тыс.; фонд Клинтона немедленно возвращает дарителю $70 тыс.; остальные деньги тоже возвращает, но через два месяца. Молодой человек, кто ж так грязно заносит, у нас тут не варварская Россия с коробками из-под ксерокса.
Другой уроженец Тайваня, Джонни Чен, в 94-96 годах сорок девять раз посещает Белый дом (журналы визитов помнят всё), добивается совместной фотографии с У. Дж. Клинтоном. С Биллом получится не очень, но получится с Хиллари (боже, нет); десяток своих фотографий с Хиллари он потом отпечатает в брошюрке, которую будет показываться китайским госкапиталистам: нихао, свой человек в Овальном, могу вопрос зарешать, прайсик прилагается. Невозможно определить, то ли товарищ Чен — агент влияния китайских спецслужб, то ли — авантюрист, умолявший товарища майора взять его на зарплату.
Брошюрки с собой и Хиллари товарищ Чен показывает Хелен Лиу (劉超英) — руководительнице гонконгского филиала китайской международной аэрокоcмической корпорации (занимается запусками спутников; ну, Гонконг — уже понятно: полоскалово). Впрочем, у Хелен Лиу в Википедии хотя бы фоточка есть — плохонькая, с доски почёта переснятая; у следующего персонажа цепочки — фоток нет вообще. Не положено.
Итак, Хелен Лиу знакомит товарища Чена с Цзи Шэньдэ — сыном министра иностранных дел Цзи Пэнфэя, одним из организаторов китайского турне Никсона-1972 (о, привет, @shadow_policy). Цзи Шэньдэ — начальник военной разведки КНР. Он отваливает товарищу Чену 300 килодолларов о словами: «Нам нравится ваш [т.е. американский] президент, мы хотели бы видеть его переизбранным» — это об У. Дж. Клинтоне.
Из этих денег товарищ Чен, действительно, жертвует Демократическому национальному комитету США $35 тысяч; вы, главное, не спрашивайте, где остальные $265 тыс. Орграсходы жы!
Итог: Клинтон переизбрался, Цзи Шэньдэ сняли и осудили в 2000 году (китайским судом) на 20 лет; дедушка, кстати, буквально недавно вышел. А сняли и осудили за организацию контрабанды через порт Сямынь: находится он на китайской стороне Тайваньского пролива, какие вещества перемещали, через кого и куда — понятно. То есть его «300 килодолларов для Клинтона» — это были не деньги из чёрных фондов партии, промеренные и пересчитанные, а собственные нетрудовые доходы; в свою игру захотел поиграть. Антипартийно-с.
А в США во всех этих американо-китайских концессиях начал было копаться Минюст, даже забрал из Овального кабинета пару драконьих чешуек на анализ — но глава ФБР Луи Фри, с которого мы и начали, данное расследование закрыл. Так и объяснял: «вместо того, чтобы сосредоточиться на индивидуальных случаях, следует смотреть на ситуацию комплексно». Ну, товарищу Джонни Чену, правда, суд (уже американский) впаял 3000 часов общественных работ под надзором.
— Постойте, но ведь все эти персонажи кому-то заносили и с кем-то сносились, организовывали грандиозное движение средств, нал, безнал, НДС…
— Мальчик, не мешай, люди делом заняты.
К чему мы всё это? Чтобы вы понимали, кто станет главным героем нашей следующей части. Ведь после отставки с поста главы ФБР — Луи Фри что сделал? правильно, открыл международную консалтинговую фирму Freeh, Sporkin & Sullivan.
В июле 2020 правительство Эстонии подрядило Фри (за 3М евро) помочь в расследовании грандиозного дела об отмывании $200 млрд из балто-скандинавских банков, прежде всего, эстонского филиала Danske Bank. Причём, как вы понимаете, этот банчок был лишь транзитёром, а сами деньги пришли откуда-то из России.
Продолжение следует.
Глава 331, в которой рассматриваются публичный облик врио Хабаровского края и слухи о нём
Завхоза звали Александром Яковлевичем, а жену его-Александрой Яковлевной. Он называл ее Сашхен, она звала его Альхен. Свет не видывал еще такого голубого воришки, как Александр Яковлевич. Он был не только завхозом, но и вообще заведующим. Прежнего за грубое обращение с воспитанницами сняли с работы и назначили капельмейстером симфонического оркестра. Альхен ничем не напоминал своего невоспитанного начальника. В порядке уплотненного рабочего дня он принял на себя управление, с пенсионерками обращался отменно вежливо, проводя важные реформы и нововведения…
---------------
Не только Хабаровский край, но и всю страну после недавних событий мучает один вопрос: кто такой Михаил Дегтярев и чем он, собственно, знаменит?
Итак, Михаил Дегтярев скромно и неброско отстаивает интересы Кремля и ЛДПР, хотя и запятнан клоунским образом Владимира Вольфовича, молод, покладист, небогат и не запачкан. На красный свет светофоры на «Ягуаре» не пролетает, на яхтах с фривольными дамами не замечен, крепкий семьянин, в декларации о доходах только депутатская зарплата и копеечный доход жены. Сложим все его доходы за времена депутатства и не увидим ничего выдающегося.
Михаил очень любит своих родителей, которые у него тоже простые и неброские, даже по своему героичные - оба до последнего времени работали врачами в Самаре. Резюмируя, Дегтярев — простой самарский парень, близкий к народу и понимающий проблемы простых людей.
Однако, если присмотреться к публикациям прочих фельетонистов, можно натолкнуться на диаметрально противоположные мнения. Мнения, где простое и открытое лицо нового врио тронуто тенью корыстолюбия и мздоимства.
Ходят слухи, что сразу после нелепых выступлений Михаила на выборах мэра Москвы, где он исполнял роль бескомпромиссной оппозиции, скромный самарский гинеколог, его отец, стал счастливым обладателем 16 соток в 2 километрах от МКАДа и отстроил на них 1000-квадратный особняк. По прикидкам, эта музыка стоит от 70 до 95 миллионов рублей…
Другие слухи доносят, что в 2018 году, на новых мэрских выборах, Михаил выступал в уже привычном оппозиционном амплуа. И вскоре его мама, тоже скромный врач, специальным распоряжением департамента горимущества Москвы по символической цене приобретает 100 квадратов на Академической. Эта площадь стоит чуть меньше особняка, но, тем не менее, порядка 25 миллионов рублей.
Злые языки шепчут, что злые глаза видели на Михаиле Дегтяреве стальные часы Blancpain Fifty Fathoms Automatique стоимостью почти в 1 млн. рублей, а в собственности семьи числится автомобиль Мерседес-Бенц GLS 350 D, оформленный на супругу. Те же злые языки сообщают, что скромная жена врио губернатора имеет скрытые способности высшего класса в бизнесе, поглощающем одну компанию за другой через подставные фирмы, действующие от Самары до Дальнего Востока…
Но выше написанное, вероятно, всего лишь слухи завистников молодому и амбициозному политику. Не более того. Вероятно…
Завхоза звали Александром Яковлевичем, а жену его-Александрой Яковлевной. Он называл ее Сашхен, она звала его Альхен. Свет не видывал еще такого голубого воришки, как Александр Яковлевич. Он был не только завхозом, но и вообще заведующим. Прежнего за грубое обращение с воспитанницами сняли с работы и назначили капельмейстером симфонического оркестра. Альхен ничем не напоминал своего невоспитанного начальника. В порядке уплотненного рабочего дня он принял на себя управление, с пенсионерками обращался отменно вежливо, проводя важные реформы и нововведения…
---------------
Не только Хабаровский край, но и всю страну после недавних событий мучает один вопрос: кто такой Михаил Дегтярев и чем он, собственно, знаменит?
Итак, Михаил Дегтярев скромно и неброско отстаивает интересы Кремля и ЛДПР, хотя и запятнан клоунским образом Владимира Вольфовича, молод, покладист, небогат и не запачкан. На красный свет светофоры на «Ягуаре» не пролетает, на яхтах с фривольными дамами не замечен, крепкий семьянин, в декларации о доходах только депутатская зарплата и копеечный доход жены. Сложим все его доходы за времена депутатства и не увидим ничего выдающегося.
Михаил очень любит своих родителей, которые у него тоже простые и неброские, даже по своему героичные - оба до последнего времени работали врачами в Самаре. Резюмируя, Дегтярев — простой самарский парень, близкий к народу и понимающий проблемы простых людей.
Однако, если присмотреться к публикациям прочих фельетонистов, можно натолкнуться на диаметрально противоположные мнения. Мнения, где простое и открытое лицо нового врио тронуто тенью корыстолюбия и мздоимства.
Ходят слухи, что сразу после нелепых выступлений Михаила на выборах мэра Москвы, где он исполнял роль бескомпромиссной оппозиции, скромный самарский гинеколог, его отец, стал счастливым обладателем 16 соток в 2 километрах от МКАДа и отстроил на них 1000-квадратный особняк. По прикидкам, эта музыка стоит от 70 до 95 миллионов рублей…
Другие слухи доносят, что в 2018 году, на новых мэрских выборах, Михаил выступал в уже привычном оппозиционном амплуа. И вскоре его мама, тоже скромный врач, специальным распоряжением департамента горимущества Москвы по символической цене приобретает 100 квадратов на Академической. Эта площадь стоит чуть меньше особняка, но, тем не менее, порядка 25 миллионов рублей.
Злые языки шепчут, что злые глаза видели на Михаиле Дегтяреве стальные часы Blancpain Fifty Fathoms Automatique стоимостью почти в 1 млн. рублей, а в собственности семьи числится автомобиль Мерседес-Бенц GLS 350 D, оформленный на супругу. Те же злые языки сообщают, что скромная жена врио губернатора имеет скрытые способности высшего класса в бизнесе, поглощающем одну компанию за другой через подставные фирмы, действующие от Самары до Дальнего Востока…
Но выше написанное, вероятно, всего лишь слухи завистников молодому и амбициозному политику. Не более того. Вероятно…
Исторический экскурс №2, где в деле «Данске банка» всплывает Джо Байден
Итак, правительство Эстонии нанимает нынешнего американского лоббиста (и бывшего главу ФБР, о чём мы писали в части первой) Луи Фри для «консультаций» по делу об отмывании $200 миллиардов через таллинский филиал Danske Bank; стоимость услуг Луи Фри — тоже немаленькая: $3 млн. Официальная задача Фри — «обеспечить взаимодействие между эстонскими властями и правоохранительными органами США» по «Делу Данске».
Ещё Фри близок к Руди Джулиани, адвокату Трампа, сейчас ведущему поиски компромата на его главного оппонента — «демократа» Джо Байдена.
Как известно, одним из маршрутов выводилова и полоскалова американо-украинского куста фирм Байдена-младшего были те самые прибалтийские банки.
СМИ сообщали об одном из них — PrivatBank (рижский филиал бениного «Привата», откуда в 14-15 годах через банк Mogran Stanley на счёт семейной фирмы Байденов переводилось в среднем по $166 тыс./мес. — в общей сложности порядка $3 млн).
Этот кейс наиболее известный, но на самом деле из «северного куста Байденов» он был наименьшим: тогдашний владелец «Привата», Беня Коломойский, играл в свою игру и дал Байдену очень узкий канал выводилова.
Но действительно, что такое три миллиона три серьёзных пацанов? Поэтому Байден полоскался и в соседних банках: латвийском же ABLV, а в Эстонии — в уже известном нам Danske Bank (таллинском филиале). Конечно, далеко не все из отмытых там за десять лет $200 млрд — байденовские, но — и байденовские тоже.
Соль в том, что в «Деле Данске» засвечены ещё и фигуры из России, идущие в одной упряжке с американскими «демократами».
Так, в 2005 году Денис Кацыв, сын видного российского экс-чиновника, также известный как Дэнни Кац, фигурировал в деле об отмывании 60 млн шекелей через израильский банк «Апоалим»; кончилось всё тем, что руководство банка получило иммунитет, выплатив государству 35 млн шекелей. Банк «Апоалим» был лишь транзитёром; в какую конечную точку перенаправлялись деньги, можно понять по фамилиям тех, кто привлекался для допросов по этому делу, — например, тогдашнего посла Израиля в Лондоне Цви Хефеца (сейчас — посол в Китае; так сказать, дипломатия переориентируется вслед за финансовым сектором).
В «Деле Данске» фигурирует кипрская фирма Prevezon, по утверждениям американских СМИ, также связанная с «Дэнни Кацем»; масштаб отмывалова (через Кипр — на Балтику; прямо обратная реминисценция пути из варягов в греки) составлял не менее $53 млн.
Очевидно, что экс-директор ФБР Луи Фри (если что, республиканец) подошьёт всё эти материалы в особую папочку, а публичные результаты будут всплывать уже ближе к выборам президента США.
Итак, правительство Эстонии нанимает нынешнего американского лоббиста (и бывшего главу ФБР, о чём мы писали в части первой) Луи Фри для «консультаций» по делу об отмывании $200 миллиардов через таллинский филиал Danske Bank; стоимость услуг Луи Фри — тоже немаленькая: $3 млн. Официальная задача Фри — «обеспечить взаимодействие между эстонскими властями и правоохранительными органами США» по «Делу Данске».
Ещё Фри близок к Руди Джулиани, адвокату Трампа, сейчас ведущему поиски компромата на его главного оппонента — «демократа» Джо Байдена.
Как известно, одним из маршрутов выводилова и полоскалова американо-украинского куста фирм Байдена-младшего были те самые прибалтийские банки.
СМИ сообщали об одном из них — PrivatBank (рижский филиал бениного «Привата», откуда в 14-15 годах через банк Mogran Stanley на счёт семейной фирмы Байденов переводилось в среднем по $166 тыс./мес. — в общей сложности порядка $3 млн).
Этот кейс наиболее известный, но на самом деле из «северного куста Байденов» он был наименьшим: тогдашний владелец «Привата», Беня Коломойский, играл в свою игру и дал Байдену очень узкий канал выводилова.
Но действительно, что такое три миллиона три серьёзных пацанов? Поэтому Байден полоскался и в соседних банках: латвийском же ABLV, а в Эстонии — в уже известном нам Danske Bank (таллинском филиале). Конечно, далеко не все из отмытых там за десять лет $200 млрд — байденовские, но — и байденовские тоже.
Соль в том, что в «Деле Данске» засвечены ещё и фигуры из России, идущие в одной упряжке с американскими «демократами».
Так, в 2005 году Денис Кацыв, сын видного российского экс-чиновника, также известный как Дэнни Кац, фигурировал в деле об отмывании 60 млн шекелей через израильский банк «Апоалим»; кончилось всё тем, что руководство банка получило иммунитет, выплатив государству 35 млн шекелей. Банк «Апоалим» был лишь транзитёром; в какую конечную точку перенаправлялись деньги, можно понять по фамилиям тех, кто привлекался для допросов по этому делу, — например, тогдашнего посла Израиля в Лондоне Цви Хефеца (сейчас — посол в Китае; так сказать, дипломатия переориентируется вслед за финансовым сектором).
В «Деле Данске» фигурирует кипрская фирма Prevezon, по утверждениям американских СМИ, также связанная с «Дэнни Кацем»; масштаб отмывалова (через Кипр — на Балтику; прямо обратная реминисценция пути из варягов в греки) составлял не менее $53 млн.
Очевидно, что экс-директор ФБР Луи Фри (если что, республиканец) подошьёт всё эти материалы в особую папочку, а публичные результаты будут всплывать уже ближе к выборам президента США.
Telegram
Дети лейтенанта Шмидта
Исторический экскурс №1, где раскрывается правда о «русском вмешательстве в выборы в США»
В благословенных 1993-2001 годах ФБР возглавлял Луи Фри (Louis Freeh), уволился чрезвычайно удачно — за 78 дней до 9/11.
Но в 1996 году, в бытность его на посту, вспыхнул…
В благословенных 1993-2001 годах ФБР возглавлял Луи Фри (Louis Freeh), уволился чрезвычайно удачно — за 78 дней до 9/11.
Но в 1996 году, в бытность его на посту, вспыхнул…
Глава 332, в которой юрист мебельного контрабандиста завладевает «Тремя Китами», пока босс сидит за решёткой
- И вы утверждаете, что никто не знает о его миллионах?
- Никто, кроме меня и Пружанского. Но Пружанский, ведь я вам говорил, будет сидеть в тюрьме еще года три. Если б вы только видели, как он убивался и плакал, когда я выходил на волю. Он, видимо, чувствовал, что мне не надо было рассказывать про Корейко.
- То, что он открыл свою тайну вам, это чепуха. Не из-за этого он убивался и плакал. Он, вероятно, предчувствовал, что вы расскажете всю эту историю мне... К тому времени, когда Пружанский выйдет из тюрьмы, Корейко будет находить утешение только в пошлой пословице: "Бедность не порок"…
***
Изучая судебные победы Сергея Зуева, желающего вернуть кесарю кесарево, описанные в Главе 328, мы решили чуть пристальнее рассмотреть историю о том, как это всё, собственно, вышло. Создатель и бенефициар одной из первых «мебельных империй», а по совместительству - умелый контрабандист со стажем, требовал признать недействительным решение о смене руководства ООО «ЛаМакс», которое управляет ТК. Господин Зуев владел ООО через целую цепочку других компаний, как отечественных, так и учрежденных в Германии.
В 2006 году в рамках громкого дела о контрабанде мебели Зуев оказался под арестом. Делать было нечего, осуждённый мошенник был вынужден выбрать из колоды самую «надёжную» карту, и выдать своему юристу Игорю Романову доверенность на управление активами. То, что господин Романов Номинал Номиналович представлял интересы не самого Зуева, а его младшего партнёра - Алексея Петрухина, отбывающего в казёный дом тогда не смутило.
Несознательный Зуев свою вину в контрабанде, разумеется, категорически отрицал, но строгий и справедливый суд приговорил его в 2010 году к 8 годам. А освободившись в конце 2011 года по декриминализации статьи Зуев обнаружил, что управление «Тремя Китами» от него уплыло.
Новым собственником «Трех китов» и, собственно, всей империи Сергея Зуева оказался тот самый юрист, которому была выдана доверенность. Пока шла война между силовыми ведомствами, пока босс мотал срок, ранее незаметный Романов организовал большой передел собственности, захватив не только активы Зуева, но и практически все активы АО «Мострансагентство». Выяснилось это совершенно случайно осенью 2019 года, когда не сговариваясь в органы обратились и основной акционер АО «Мострасангетство» Виктор Горин и экс-зиц-владелец «Трех китов» Сергей Зуев в связи с рейдерскими захватами принадлежащих им активов.
В обращениях фигурировали одни и те же лица, дела сличили и обнаружили, что кроме Романова в захватах фигурируют так же Инна Зайцева, адвокат, дочь офицера ФСБ (ставшая второй женой Романова), и часть имущества не стесняясь было оформлено на отца, Леонида Зайцева. Адвокат Кирилл Полищук помогал Романову оформить липовые права на активы Зуева, и сразу после оформления скоропостижно скончался. Валентина Мельникова, столичный нотариус, которая оформила генеральную доверенность от Зуева Полищуку, Игорь Зобов, родственник Романова, изображавший при необходимости бывшего сотрудника ФСО. Александр Мордкович, бывший сотрудник ОБЭП, возбуждал уголовки по просьбам Романова, а также занимавшийся обналом и легализацией незаконных доходов, иногда путем оформления даже на себя лично разного имущества. Кстати, осенью 2019 года Мордкович уже занял пост гендиректора «Трёх китов» по поддельным документам. Надежда Новикова — в прошлом специалист по VIP-клиентам «Альфа-Банка», а ныне VIP-менеджер ВТБ, помогала и помогает Романову обналичивать и выводить за рубеж финансы с 2006 года сей день.
Данная пёстрая концессия и сплотилась вокруг юриста, удачно завладевшего доверенностью. Таким образом, можно смело утверждать, что у старого «мебельного дела» еще будет более чем интересное продолжение. Учитывая такой массив установленных лиц в айсберге, встретившемся на пути «Трёх Китов», будет интересно посмотреть на подводную часть сей махины..
- И вы утверждаете, что никто не знает о его миллионах?
- Никто, кроме меня и Пружанского. Но Пружанский, ведь я вам говорил, будет сидеть в тюрьме еще года три. Если б вы только видели, как он убивался и плакал, когда я выходил на волю. Он, видимо, чувствовал, что мне не надо было рассказывать про Корейко.
- То, что он открыл свою тайну вам, это чепуха. Не из-за этого он убивался и плакал. Он, вероятно, предчувствовал, что вы расскажете всю эту историю мне... К тому времени, когда Пружанский выйдет из тюрьмы, Корейко будет находить утешение только в пошлой пословице: "Бедность не порок"…
***
Изучая судебные победы Сергея Зуева, желающего вернуть кесарю кесарево, описанные в Главе 328, мы решили чуть пристальнее рассмотреть историю о том, как это всё, собственно, вышло. Создатель и бенефициар одной из первых «мебельных империй», а по совместительству - умелый контрабандист со стажем, требовал признать недействительным решение о смене руководства ООО «ЛаМакс», которое управляет ТК. Господин Зуев владел ООО через целую цепочку других компаний, как отечественных, так и учрежденных в Германии.
В 2006 году в рамках громкого дела о контрабанде мебели Зуев оказался под арестом. Делать было нечего, осуждённый мошенник был вынужден выбрать из колоды самую «надёжную» карту, и выдать своему юристу Игорю Романову доверенность на управление активами. То, что господин Романов Номинал Номиналович представлял интересы не самого Зуева, а его младшего партнёра - Алексея Петрухина, отбывающего в казёный дом тогда не смутило.
Несознательный Зуев свою вину в контрабанде, разумеется, категорически отрицал, но строгий и справедливый суд приговорил его в 2010 году к 8 годам. А освободившись в конце 2011 года по декриминализации статьи Зуев обнаружил, что управление «Тремя Китами» от него уплыло.
Новым собственником «Трех китов» и, собственно, всей империи Сергея Зуева оказался тот самый юрист, которому была выдана доверенность. Пока шла война между силовыми ведомствами, пока босс мотал срок, ранее незаметный Романов организовал большой передел собственности, захватив не только активы Зуева, но и практически все активы АО «Мострансагентство». Выяснилось это совершенно случайно осенью 2019 года, когда не сговариваясь в органы обратились и основной акционер АО «Мострасангетство» Виктор Горин и экс-зиц-владелец «Трех китов» Сергей Зуев в связи с рейдерскими захватами принадлежащих им активов.
В обращениях фигурировали одни и те же лица, дела сличили и обнаружили, что кроме Романова в захватах фигурируют так же Инна Зайцева, адвокат, дочь офицера ФСБ (ставшая второй женой Романова), и часть имущества не стесняясь было оформлено на отца, Леонида Зайцева. Адвокат Кирилл Полищук помогал Романову оформить липовые права на активы Зуева, и сразу после оформления скоропостижно скончался. Валентина Мельникова, столичный нотариус, которая оформила генеральную доверенность от Зуева Полищуку, Игорь Зобов, родственник Романова, изображавший при необходимости бывшего сотрудника ФСО. Александр Мордкович, бывший сотрудник ОБЭП, возбуждал уголовки по просьбам Романова, а также занимавшийся обналом и легализацией незаконных доходов, иногда путем оформления даже на себя лично разного имущества. Кстати, осенью 2019 года Мордкович уже занял пост гендиректора «Трёх китов» по поддельным документам. Надежда Новикова — в прошлом специалист по VIP-клиентам «Альфа-Банка», а ныне VIP-менеджер ВТБ, помогала и помогает Романову обналичивать и выводить за рубеж финансы с 2006 года сей день.
Данная пёстрая концессия и сплотилась вокруг юриста, удачно завладевшего доверенностью. Таким образом, можно смело утверждать, что у старого «мебельного дела» еще будет более чем интересное продолжение. Учитывая такой массив установленных лиц в айсберге, встретившемся на пути «Трёх Китов», будет интересно посмотреть на подводную часть сей махины..
Глава 333, в которой Сын экс-владельца украинской «Мотор Сич» покупает итальянский остров
Значительное число мулатов... у обширной бухты Атлантического океана... Мулаты, бухта, экспорт кофе, так сказать, кофейный демпинг, чарльстон под названием "У моей девочки есть одна маленькая штучка"... о чем говорить! Полтора миллиона человек, и все поголовно в белых штанах. Я хочу отсюда уехать. У меня с советской властью возникли за последний год серьезнейшие разногласия. Она хочет строить социализм, а я не хочу. Мне скучно строить социализм. Теперь вам ясно, для чего мне нужно столько денег?
*
Подавляющее большинство из тех, кто когда-либо отдыхал на океанском побережье, распивая коктейли с маленькими зонтиками в бокале, вовсе не прочь это однажды повторить. Но сегодня – о тех, кто это побережье сделали своими. Так, итальянский остров Галлинара в прошлом месяце сменил своего владельца, сделка на сумму превышающую 10 миллионов евро была заключена 17 июля компанией Galinette из Монте-Карло.
Примечательно, что за Galinette стоит 42-летний Александр Богуслаев, проживающий в Монако, но имеющий гражданство Гренады. В муниципалитете Албенга, к которому административно относится Галлинара, на все вопросы о продаже острова шлют лесом, поскольку он является частной собственностью.
Остров является уникальным природным объектом и имеет богатую историю. Площадь острова длиной 470 метров и шириной 450 метров составляет около 11 гектаров. Галлинара находится всего в полутора километрах от побережья итальянской Лигурии, а с 1989 года остров имеет статус природного парка с запретом на посещение туристами.
В конце 1970-х годов Галлинару купила группа семей предпринимателей из Пьемонта и Лигурии, однако в последнее время у хозяев сей недвижимости возникли многочисленные проблемы, связанные с природоохранным статусом острова, сложными взаимоотношениями с местными властями, а также с финансовыми трудностями. Однако, судя по всему, подобные проблемы не знакомы чете Богуслаевых.
Дело в том, что отец счастливого островитянина, Вячеслав Богуслаев, является одним из наиболее богатых украинских парламентариев, руководившим одним из крупнейших в мире производством авиационных газотурбинных двигателей – запорожским "Мотор Сич". Пиком его личного состояния являлся 2012 год, когда на его счетах находилось 319 миллионов долларов. Он имеет особнячок в Запорожье, несколько десятков объектов нежилого и коммерческого строительства и значительные земельные активы. Вячеслав владеет брендом Мотор-Сич, держит в руках значительную часть акций, являясь бенефициаром полутора десятков других контор, имеет коллекцию старинного оружия, картин и антиквариата, плюс права собственности на четыре товарных знака и несколько промышленных патентов. В качестве народного депутата Богуслаев получал около 400 000 гривен зарплаты, а по банковским вкладам заработал более 1 млн гривен в качестве процентов и почти 800 000 гривен в качестве дивидендов. На счетах депутата разворованной Украины более 3 млн гривен, более 350 000 долларов, более 140 000 евро, и это без учёта десятков миллионов, лежащих на счетах его предприятий.
Несмотря на в целом скандальный политический путь, настоящие беды у народного депутата начались в 2019, когда Мотор-Сич спалилось на в поставках авиадеталей Вооруженным силам Российской Федерации. Незаконные (c точки зрения Киева) поставки производились через предприятия Богуслаева, зарегистрированные в РФ. Политик нарушил прямой запрет правительства Украины на экспорт товаров военного назначения в России. Вскоре Богуслаев был уличен в сотрудничестве и торговле с ДНР, за что попал под пресс со стороны СБУ. Вслед за лишением депутатского мандата, Богуслаев лишился и контроля за Мотор-Сич.
Будучи настоящим интернационалистом, долгие годы успешно вооружающим и своих, и чужих, Богуслаев-старший щедро одарил этим качеством и своего сына, благополучно вкладывающего награбленные опальным отцом на Украине деньги из Монако в итальянскую недвижимость с гренадским паспортом…
Значительное число мулатов... у обширной бухты Атлантического океана... Мулаты, бухта, экспорт кофе, так сказать, кофейный демпинг, чарльстон под названием "У моей девочки есть одна маленькая штучка"... о чем говорить! Полтора миллиона человек, и все поголовно в белых штанах. Я хочу отсюда уехать. У меня с советской властью возникли за последний год серьезнейшие разногласия. Она хочет строить социализм, а я не хочу. Мне скучно строить социализм. Теперь вам ясно, для чего мне нужно столько денег?
*
Подавляющее большинство из тех, кто когда-либо отдыхал на океанском побережье, распивая коктейли с маленькими зонтиками в бокале, вовсе не прочь это однажды повторить. Но сегодня – о тех, кто это побережье сделали своими. Так, итальянский остров Галлинара в прошлом месяце сменил своего владельца, сделка на сумму превышающую 10 миллионов евро была заключена 17 июля компанией Galinette из Монте-Карло.
Примечательно, что за Galinette стоит 42-летний Александр Богуслаев, проживающий в Монако, но имеющий гражданство Гренады. В муниципалитете Албенга, к которому административно относится Галлинара, на все вопросы о продаже острова шлют лесом, поскольку он является частной собственностью.
Остров является уникальным природным объектом и имеет богатую историю. Площадь острова длиной 470 метров и шириной 450 метров составляет около 11 гектаров. Галлинара находится всего в полутора километрах от побережья итальянской Лигурии, а с 1989 года остров имеет статус природного парка с запретом на посещение туристами.
В конце 1970-х годов Галлинару купила группа семей предпринимателей из Пьемонта и Лигурии, однако в последнее время у хозяев сей недвижимости возникли многочисленные проблемы, связанные с природоохранным статусом острова, сложными взаимоотношениями с местными властями, а также с финансовыми трудностями. Однако, судя по всему, подобные проблемы не знакомы чете Богуслаевых.
Дело в том, что отец счастливого островитянина, Вячеслав Богуслаев, является одним из наиболее богатых украинских парламентариев, руководившим одним из крупнейших в мире производством авиационных газотурбинных двигателей – запорожским "Мотор Сич". Пиком его личного состояния являлся 2012 год, когда на его счетах находилось 319 миллионов долларов. Он имеет особнячок в Запорожье, несколько десятков объектов нежилого и коммерческого строительства и значительные земельные активы. Вячеслав владеет брендом Мотор-Сич, держит в руках значительную часть акций, являясь бенефициаром полутора десятков других контор, имеет коллекцию старинного оружия, картин и антиквариата, плюс права собственности на четыре товарных знака и несколько промышленных патентов. В качестве народного депутата Богуслаев получал около 400 000 гривен зарплаты, а по банковским вкладам заработал более 1 млн гривен в качестве процентов и почти 800 000 гривен в качестве дивидендов. На счетах депутата разворованной Украины более 3 млн гривен, более 350 000 долларов, более 140 000 евро, и это без учёта десятков миллионов, лежащих на счетах его предприятий.
Несмотря на в целом скандальный политический путь, настоящие беды у народного депутата начались в 2019, когда Мотор-Сич спалилось на в поставках авиадеталей Вооруженным силам Российской Федерации. Незаконные (c точки зрения Киева) поставки производились через предприятия Богуслаева, зарегистрированные в РФ. Политик нарушил прямой запрет правительства Украины на экспорт товаров военного назначения в России. Вскоре Богуслаев был уличен в сотрудничестве и торговле с ДНР, за что попал под пресс со стороны СБУ. Вслед за лишением депутатского мандата, Богуслаев лишился и контроля за Мотор-Сич.
Будучи настоящим интернационалистом, долгие годы успешно вооружающим и своих, и чужих, Богуслаев-старший щедро одарил этим качеством и своего сына, благополучно вкладывающего награбленные опальным отцом на Украине деньги из Монако в итальянскую недвижимость с гренадским паспортом…
Информационный листок
Всплыла ещё одна версия происходящего вокруг скандального Сергея Зуева и его «Трёх Китов». Нашим товарищам-телеграфистам из ВЧК-ОГПУ досталось видео, в котором приличного размера группа лиц квадратных пропорций, минуя турникеты и металлоискатели, по хозяйски входит в ТЦ «Три Кита». Оказалось, не всё так просто с судом, защищающим Сергея Зуева, который мы подробно описывали в Главах 328 и 332. Бытует мнение, что знаменитый мебельный контрабандист никогда не был владельцем данного ТЦ, а в судебном решении по его персоне речь идёт исключительно о директорском статусе, а не о статусе владельца.
Запасаемся эскимо и продолжаем наблюдать за новыми синематографическими эпизодами рейдерства, отнюдь не лишёнными драматизма и интригантства…
Всплыла ещё одна версия происходящего вокруг скандального Сергея Зуева и его «Трёх Китов». Нашим товарищам-телеграфистам из ВЧК-ОГПУ досталось видео, в котором приличного размера группа лиц квадратных пропорций, минуя турникеты и металлоискатели, по хозяйски входит в ТЦ «Три Кита». Оказалось, не всё так просто с судом, защищающим Сергея Зуева, который мы подробно описывали в Главах 328 и 332. Бытует мнение, что знаменитый мебельный контрабандист никогда не был владельцем данного ТЦ, а в судебном решении по его персоне речь идёт исключительно о директорском статусе, а не о статусе владельца.
Запасаемся эскимо и продолжаем наблюдать за новыми синематографическими эпизодами рейдерства, отнюдь не лишёнными драматизма и интригантства…
Telegram
ВЧК-ОГПУ
Четвёртые сутки пылают не только станицы в известной песне – четвёртые сутки группа неизвестных рейдеров под командованием Сергея Зуева незаконно удерживает ТЦ «Три кита». Некоторые СМИ поспешили дезинформировать общественность и сообщили о судебном решении…
Глава 334, в которой директора крымского "Росгранстроя" и его зама арестовали за вымогательство миллионов
Великий комбинатор рассмеялся.
- Теперь несколько формальностей с отзывчивыми румынскими боярами - и путь свободен. Я думаю, что две-три медали за спасение утопающих скрасят их серую пограничную жизнь.
*****
В Крыму суд санкционировал арест руководителя регионального филиала дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы Александра Елезарова. По версии СКР, он вместе с одним из своих подчиненных вымогали взятки у одного из подрядчиков за право получения госзаказов. В частности, речь идет о работах по содержанию десяти пунктов пропуска через границу РФ в Крыму.
Так, киевский районный суд на два месяца заключил под стражу директора и одного из его заместителей, имя которого в правоохранительных органах пока не называют, оба проходят по взятке в особо крупном.
В декабре 2017 года крымский «Росгранстрой» заключил контракт на 7,4 млн руб. на оказание услуг по содержанию в чистоте помещений и прилегающих территорий десяти пунктов пропуска с ООО «Аврора», зарегистрированным в Краснодарском крае. В начале 2018 года был оформлен еще один договор на 4,7 млн руб. Всего, как говорится на портале госзакупок, в общей сложности начиная с 2017 года крымский филиал дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы заключил с различными предприятиями 169 контрактов на 340,784 млн руб.
Тем временем, хитрый глава дирекции совместно со своим заместителем решили не лишать себя удовольствия получения взяток от подрядчиков «за возможность беспрепятственно работать в рамках исполнения указанных госконтрактов». Ежемесячная плата концессионерам составляла15% от суммы контрактов. Особо жадным директор и его зам грозили расторжением контрактов и включением организации-подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков.
Грустно вздохнув, представитель подрядчика согласилась выполнить условия чиновников и в течение года передавала запрашиваемые деньги через родственника одного из госслужащих. В конце концов информация о фактах взяточничества поступила Слугам Государевым по Крыму и Севастополю, чиновники, а также посредник были задержаны.
По месту жительства и в служебных помещениях подозреваемых были проведены обыски, «следователи изъяли денежные средства и документы». В крымском филиале ФГКУ «Росгранстрой» ситуацию не комментируют. Отметим, что после воссоединения Крыма с Россией на обустройство 12 пунктов пропуска на территории полуострова было потрачено почти 7 млрд руб.
Великий комбинатор рассмеялся.
- Теперь несколько формальностей с отзывчивыми румынскими боярами - и путь свободен. Я думаю, что две-три медали за спасение утопающих скрасят их серую пограничную жизнь.
*****
В Крыму суд санкционировал арест руководителя регионального филиала дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы Александра Елезарова. По версии СКР, он вместе с одним из своих подчиненных вымогали взятки у одного из подрядчиков за право получения госзаказов. В частности, речь идет о работах по содержанию десяти пунктов пропуска через границу РФ в Крыму.
Так, киевский районный суд на два месяца заключил под стражу директора и одного из его заместителей, имя которого в правоохранительных органах пока не называют, оба проходят по взятке в особо крупном.
В декабре 2017 года крымский «Росгранстрой» заключил контракт на 7,4 млн руб. на оказание услуг по содержанию в чистоте помещений и прилегающих территорий десяти пунктов пропуска с ООО «Аврора», зарегистрированным в Краснодарском крае. В начале 2018 года был оформлен еще один договор на 4,7 млн руб. Всего, как говорится на портале госзакупок, в общей сложности начиная с 2017 года крымский филиал дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы заключил с различными предприятиями 169 контрактов на 340,784 млн руб.
Тем временем, хитрый глава дирекции совместно со своим заместителем решили не лишать себя удовольствия получения взяток от подрядчиков «за возможность беспрепятственно работать в рамках исполнения указанных госконтрактов». Ежемесячная плата концессионерам составляла15% от суммы контрактов. Особо жадным директор и его зам грозили расторжением контрактов и включением организации-подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков.
Грустно вздохнув, представитель подрядчика согласилась выполнить условия чиновников и в течение года передавала запрашиваемые деньги через родственника одного из госслужащих. В конце концов информация о фактах взяточничества поступила Слугам Государевым по Крыму и Севастополю, чиновники, а также посредник были задержаны.
По месту жительства и в служебных помещениях подозреваемых были проведены обыски, «следователи изъяли денежные средства и документы». В крымском филиале ФГКУ «Росгранстрой» ситуацию не комментируют. Отметим, что после воссоединения Крыма с Россией на обустройство 12 пунктов пропуска на территории полуострова было потрачено почти 7 млрд руб.
Глава 335, где даже не знаешь, сочувствовать ли вору, у которого другой вор украл дубинку
Хотя похоронных депо было множество, но клиентура у них была небольшая. «Милости просим» лопнуло еще за три года до того, как Ипполит Матвеевич осел в городе N, а мастер Безенчук пил горькую и даже однажды пытался заложить в ломбарде свой лучший выставочный гроб.
***
Как известно, ломбарды существуют для того, чтобы их хозяева наживались на бедах людей, доведенных до отчаяния нехваткой денег, а также помогать преступникам сбывать краденое. Но в башкирском Стерлитамаке хозяин известной сети ломбардов с внушающим доверие названием «Банкир» Сергей Бутенко (на фото) сам стал жертвой аферистов и грабителей. Как выяснилось, его сотрудники в течение трех лет выносили деньги из кассы. Всего организация лишилась 70 миллионов рублей. Злоумышленники оформляли поддельные договоры займов на клиентов, которые числились в базе данных компаний, при этом те даже не подозревали об этом. Так жуликам удалось украсть целое состояние. Пропажа денег обнаружилась случайно, когда сотрудник службы безопасности позвонил должнику по процентам и тот в свою очередь удивился, ответив, что не заключал никаких новых договоров с компанией.
Хотя об этой истории стало известно только сегодня, уголовное дело было возбуждено еще в сентябре прошлого года. Но материалов там хватило только на один том, а подозреваемых в хищении даже не опросили. «Время идет, следствие то приостанавливается, то возобновляется, а подозреваемых в деле как не было, так и нет. Зато имеется постановление суда, в котором указано, что следователь допустил «волокиту и незаконное бездействие, — сообщил представитель ломбарда Руслан Хазиев. — За это время допрошены лишь представители потерпевших и один свидетель. В деле есть объяснения в присутствии адвокатов от наших бывших менеджеров, которые говорят, что они ни в чем не виноваты».
Это уже не первый случай, когда из «Банкира» выносят деньги собственные сотрудники. В прошлом году там случилось ограбление, достойное сюжета в фильме Квентина Тарантино. По словам 24-летнего приемщика-оценщика, неизвестный злодей ворвался в ломбард, ударил его по голове, связал и вынес 3 килограмма 200 граммов ювелирных украшений и четыре мобильных телефона на общую сумму шесть миллионов рублей.
Впрочем, вскоре выяснилось, что имел место сговор грабителя и «жертвы». Как и в фильмах оскароносного режиссера, начинающие гангстеры оказались до смешного тупыми. С самого начала в рассказе приемщика ломбарда была масса нестыковок. Например, он так и не смог точно пояснить, как ему удалось освободиться, и почему сигнал тревоги на пульт охраны был подан только спустя 40 минут после освобождения. Кроме того, уходя, грабитель разбил камеру наружного наблюдения – видимо, наивно предполагая, что запись хранится в ней. Однако когда оперативники посмотрели видео, на нем оказалось четко запечатлено, что «жертва» не только не сопротивляется грабителю, но и всячески помогает ему.
Хотя похоронных депо было множество, но клиентура у них была небольшая. «Милости просим» лопнуло еще за три года до того, как Ипполит Матвеевич осел в городе N, а мастер Безенчук пил горькую и даже однажды пытался заложить в ломбарде свой лучший выставочный гроб.
***
Как известно, ломбарды существуют для того, чтобы их хозяева наживались на бедах людей, доведенных до отчаяния нехваткой денег, а также помогать преступникам сбывать краденое. Но в башкирском Стерлитамаке хозяин известной сети ломбардов с внушающим доверие названием «Банкир» Сергей Бутенко (на фото) сам стал жертвой аферистов и грабителей. Как выяснилось, его сотрудники в течение трех лет выносили деньги из кассы. Всего организация лишилась 70 миллионов рублей. Злоумышленники оформляли поддельные договоры займов на клиентов, которые числились в базе данных компаний, при этом те даже не подозревали об этом. Так жуликам удалось украсть целое состояние. Пропажа денег обнаружилась случайно, когда сотрудник службы безопасности позвонил должнику по процентам и тот в свою очередь удивился, ответив, что не заключал никаких новых договоров с компанией.
Хотя об этой истории стало известно только сегодня, уголовное дело было возбуждено еще в сентябре прошлого года. Но материалов там хватило только на один том, а подозреваемых в хищении даже не опросили. «Время идет, следствие то приостанавливается, то возобновляется, а подозреваемых в деле как не было, так и нет. Зато имеется постановление суда, в котором указано, что следователь допустил «волокиту и незаконное бездействие, — сообщил представитель ломбарда Руслан Хазиев. — За это время допрошены лишь представители потерпевших и один свидетель. В деле есть объяснения в присутствии адвокатов от наших бывших менеджеров, которые говорят, что они ни в чем не виноваты».
Это уже не первый случай, когда из «Банкира» выносят деньги собственные сотрудники. В прошлом году там случилось ограбление, достойное сюжета в фильме Квентина Тарантино. По словам 24-летнего приемщика-оценщика, неизвестный злодей ворвался в ломбард, ударил его по голове, связал и вынес 3 килограмма 200 граммов ювелирных украшений и четыре мобильных телефона на общую сумму шесть миллионов рублей.
Впрочем, вскоре выяснилось, что имел место сговор грабителя и «жертвы». Как и в фильмах оскароносного режиссера, начинающие гангстеры оказались до смешного тупыми. С самого начала в рассказе приемщика ломбарда была масса нестыковок. Например, он так и не смог точно пояснить, как ему удалось освободиться, и почему сигнал тревоги на пульт охраны был подан только спустя 40 минут после освобождения. Кроме того, уходя, грабитель разбил камеру наружного наблюдения – видимо, наивно предполагая, что запись хранится в ней. Однако когда оперативники посмотрели видео, на нем оказалось четко запечатлено, что «жертва» не только не сопротивляется грабителю, но и всячески помогает ему.
Глава 336, в которой мотивированные налоговики вышибают международных чёрных букмекеров нокдауном
Елена Станиславовна метала карты с возмутительной небрежностью. Карты возвещали то конец мира, то прибавку к жалованью, то свидание с мужем в казенном доме и в присутствии недоброжелателя – пикового короля. Да и само гадание кончилось как-то странно. Пришли агенты – пиковые короли – и увели прорицательницу в казенный дом – к прокурору.
****
Видимо, не так давно одном из высоких кабинетов было принято решение провести тотальную зачистку самых скользких секторов экономики, и исполнительные налоговики развернули полномасштабную войну с нелегальными азартными играми в сети. Не исключено, что простимулировал это решение недавний шум вокруг "Фонбета", спалившегося на хождении в эти же высокие кабинеты, что было описано в Главах 212 и 213. Дабы удар был не только сильным, но и наглядным, на прошлой неделе региональная СКР Брянска объявила о предъявлении обвинения одному из столпов сей индустрии - 1XBet/«Букмекер Паб».
Расследование уголовки, впрочем, проходило в отношении физлица, причастного к деятельности нелегального онлайн-казино. Обвинение предъявлено 39-летней жительнице Брянска (имя ее логично не раскрывается, оно, очевидно, станет известно при передаче дела в суд), служившей «кассиром» нелегальной структуры. Удалось, однако, подсчитать объем дохода организаторов, составивший более 63 млрд рублей (!), подтверждено выявление центра технической инфраструктуры, техподдержки и разработки программного обеспечения сети 1XBet в офисном центре в Брянске. СК считает трех жителей Брянска, бежавших за пределы РФ, создателями нелегального бизнеса, и на всякий случай сообщает об аресте их имущества на сумму около 1,5 млрд рублей. Параллельно распутывается связь онлайн-казино 1XBet и торговой марки «Букмекер Паб», по предварительным данным управляющихся одними и теми же воротилами.
Стоит напомнить, что в России онлайн-букмекерство официально разрешено, но только при наличии лицензии налоговой службы, подключении к специальному банку — ЦУПИС (Центру управления процессингом интерактивных ставок) и после уплаты соответствующих сборов. Онлайн-казино и нелицензированные букмекеры на территории страны запрещены. В данном контексте отмечается, что «кассир» ведала всей инфраструктурой трансграничных переводов средств клиентов 1XBet через банки РФ за ее пределы и ни о какой легальности и речи не было.
Вообще, большая часть онлайн-казино и нелегалов маркетирует свои услуги как работу иностранных организаторов онлайн-развлечений — а Роскомнадзор по требованиям ФНС блокирует доступ к их сайтам и «зеркалам», таким образом, каждый занят своим делом. Противостояние перешло в активную фазу тогда, когда налоговики научились блокировать денежные переводы физлиц структурам нелегального игрового бизнеса, позже обязав банки самостоятельно делать это в отношении иностранных игорных структур. Судя по всему, брянские организаторы 1XBet нашли способ обходить это ограничение, но подообные трансграничные операции не могли вечно проходить ниже радаров.
Официальные букмекеры предсказуемо позитивно отнеслись к новостям об успехах ФНС в отношении нелегальных конкурентов. Желающим же азарта россиянам, очевидно, предлагается либо отдаваться на растерзание «официалам», либо переключиться, например, на созерцание посконных «топориков» и «стульчиков» в руках Михаила Борисовича Фишмана...
Елена Станиславовна метала карты с возмутительной небрежностью. Карты возвещали то конец мира, то прибавку к жалованью, то свидание с мужем в казенном доме и в присутствии недоброжелателя – пикового короля. Да и само гадание кончилось как-то странно. Пришли агенты – пиковые короли – и увели прорицательницу в казенный дом – к прокурору.
****
Видимо, не так давно одном из высоких кабинетов было принято решение провести тотальную зачистку самых скользких секторов экономики, и исполнительные налоговики развернули полномасштабную войну с нелегальными азартными играми в сети. Не исключено, что простимулировал это решение недавний шум вокруг "Фонбета", спалившегося на хождении в эти же высокие кабинеты, что было описано в Главах 212 и 213. Дабы удар был не только сильным, но и наглядным, на прошлой неделе региональная СКР Брянска объявила о предъявлении обвинения одному из столпов сей индустрии - 1XBet/«Букмекер Паб».
Расследование уголовки, впрочем, проходило в отношении физлица, причастного к деятельности нелегального онлайн-казино. Обвинение предъявлено 39-летней жительнице Брянска (имя ее логично не раскрывается, оно, очевидно, станет известно при передаче дела в суд), служившей «кассиром» нелегальной структуры. Удалось, однако, подсчитать объем дохода организаторов, составивший более 63 млрд рублей (!), подтверждено выявление центра технической инфраструктуры, техподдержки и разработки программного обеспечения сети 1XBet в офисном центре в Брянске. СК считает трех жителей Брянска, бежавших за пределы РФ, создателями нелегального бизнеса, и на всякий случай сообщает об аресте их имущества на сумму около 1,5 млрд рублей. Параллельно распутывается связь онлайн-казино 1XBet и торговой марки «Букмекер Паб», по предварительным данным управляющихся одними и теми же воротилами.
Стоит напомнить, что в России онлайн-букмекерство официально разрешено, но только при наличии лицензии налоговой службы, подключении к специальному банку — ЦУПИС (Центру управления процессингом интерактивных ставок) и после уплаты соответствующих сборов. Онлайн-казино и нелицензированные букмекеры на территории страны запрещены. В данном контексте отмечается, что «кассир» ведала всей инфраструктурой трансграничных переводов средств клиентов 1XBet через банки РФ за ее пределы и ни о какой легальности и речи не было.
Вообще, большая часть онлайн-казино и нелегалов маркетирует свои услуги как работу иностранных организаторов онлайн-развлечений — а Роскомнадзор по требованиям ФНС блокирует доступ к их сайтам и «зеркалам», таким образом, каждый занят своим делом. Противостояние перешло в активную фазу тогда, когда налоговики научились блокировать денежные переводы физлиц структурам нелегального игрового бизнеса, позже обязав банки самостоятельно делать это в отношении иностранных игорных структур. Судя по всему, брянские организаторы 1XBet нашли способ обходить это ограничение, но подообные трансграничные операции не могли вечно проходить ниже радаров.
Официальные букмекеры предсказуемо позитивно отнеслись к новостям об успехах ФНС в отношении нелегальных конкурентов. Желающим же азарта россиянам, очевидно, предлагается либо отдаваться на растерзание «официалам», либо переключиться, например, на созерцание посконных «топориков» и «стульчиков» в руках Михаила Борисовича Фишмана...
Глава 337, в которой руководство Оргбанка в очередной раз разочаровывается в своих предпринимательских способностях
Они побрели по улицам, бледные, разочарованные, отупевшие от горя. Их толкали прохожие, по они даже не огрызались. Паниковский, который поднял плечи еще во время неудачи в банке, так и не опускал их. Балаганов теребил свои красные кудри и огорченно вздыхал.
***
Центробанк России милостиво удовлетворил ходатайство ООО «Межбанковское объединение «Оргбанк», уставшие руководители которого добровольно запросили ликвидации.
Банк был учреждён в августе 1990 года, и на момент закрытия по величине активов занимал 325-е место в банковской системе РФ. В систему страхования вкладов «Оргбанк» так же входил, стало быть обратиться за страховым возмещением в размере до 1,4 млн рублей вкладчики обратиться смогут. Так что же не так с этой конторой?
По данным ЕГРЮЛ, на 4 августа 2020 года в числе собственников «Оргбанка» были ООО «Финансовый институт» — 40,24% (владельцы — Валерий Гугнин и Наталья Шабалина), ООО «Международный финансовый центр» — 40,24% (владельцы — Елена и Сергей Кондрашовы), ООО «Финансовый и экономический мир» — 16,15% (владельцы — Наталья Шабалина и Мария Платонова). Валерию Гугнину (который, кстати, имеет приличные бизнес-активы в Москве и Калужской области) лично принадлежит также 0,79% доли, а Шабалиной — 1,59%. Ещё 0,79% имеет Кондрашов.
Не стоит забывать, что «Оргбанк» был учредителем «Импульсбанка», регистрация которого в 2005 году регистрационным органом была признана ошибочной. Помимо этого, ООО было соучредителем коммерческого банка «Колосс», регистрация которого также признана ошибочной, но в 2014 году. То есть череда разочарования учредителей и бенефициаров и их систематическое «Я устал, я ухожу» имеет хроническую природу вот уже как минимум 15 лет.
Углубляясь ещё дальше в историю, в августе злачного 1994 года основные акционеры «Оргбанка» создали товарищество с ограниченной ответственностью «Межбанковское объединение «Оргбанк». Оно работает в сфере вложений в ценные бумаги. Товарищество было в числе соучредителей «Финвестбанка». Стоит ли удивляться тому факту, что в 2003 году его регистрацию так же признали ошибочной.
И вот свновь, решение о ликвидации Центробанк принимает по просьбе самого «Оргбанка». Сами банкиры клянутся, что средства для удовлетворения требований кредиторов у организации есть.
Напомним, мы писали в Главе 305, что 24 июля 2020 года регулятор лишил лицензий четыре банка, которые входили в топ-450 по размеру активов. У «Невастройинвест» и АО «Народный банк» они были отозваны за нарушения, а банк «Ресурс-траст» из Москвы и ООО «Центрально-Азиатский» из Абакана самстоятельно обратились с заявлениями об аннулировании.
Все эти события, без сомнения, звенья одной цепи, низкие ставки почти не оставляют шансов не самым устойчивым банкам и, кажется, речь идёт об обыкновенном желании банкиров уйти с рынка. Таких желающих сегодня немало, их даже стали называть «уставшими банкирами»: развивать банк ни ресурсов, ни мотивации уже нет, продать выгодно почти невозможно. Но есть что-то подозрительное в конкретно этой истории, и, сдаётся нам, у неё ещё будет продолжение…
Они побрели по улицам, бледные, разочарованные, отупевшие от горя. Их толкали прохожие, по они даже не огрызались. Паниковский, который поднял плечи еще во время неудачи в банке, так и не опускал их. Балаганов теребил свои красные кудри и огорченно вздыхал.
***
Центробанк России милостиво удовлетворил ходатайство ООО «Межбанковское объединение «Оргбанк», уставшие руководители которого добровольно запросили ликвидации.
Банк был учреждён в августе 1990 года, и на момент закрытия по величине активов занимал 325-е место в банковской системе РФ. В систему страхования вкладов «Оргбанк» так же входил, стало быть обратиться за страховым возмещением в размере до 1,4 млн рублей вкладчики обратиться смогут. Так что же не так с этой конторой?
По данным ЕГРЮЛ, на 4 августа 2020 года в числе собственников «Оргбанка» были ООО «Финансовый институт» — 40,24% (владельцы — Валерий Гугнин и Наталья Шабалина), ООО «Международный финансовый центр» — 40,24% (владельцы — Елена и Сергей Кондрашовы), ООО «Финансовый и экономический мир» — 16,15% (владельцы — Наталья Шабалина и Мария Платонова). Валерию Гугнину (который, кстати, имеет приличные бизнес-активы в Москве и Калужской области) лично принадлежит также 0,79% доли, а Шабалиной — 1,59%. Ещё 0,79% имеет Кондрашов.
Не стоит забывать, что «Оргбанк» был учредителем «Импульсбанка», регистрация которого в 2005 году регистрационным органом была признана ошибочной. Помимо этого, ООО было соучредителем коммерческого банка «Колосс», регистрация которого также признана ошибочной, но в 2014 году. То есть череда разочарования учредителей и бенефициаров и их систематическое «Я устал, я ухожу» имеет хроническую природу вот уже как минимум 15 лет.
Углубляясь ещё дальше в историю, в августе злачного 1994 года основные акционеры «Оргбанка» создали товарищество с ограниченной ответственностью «Межбанковское объединение «Оргбанк». Оно работает в сфере вложений в ценные бумаги. Товарищество было в числе соучредителей «Финвестбанка». Стоит ли удивляться тому факту, что в 2003 году его регистрацию так же признали ошибочной.
И вот свновь, решение о ликвидации Центробанк принимает по просьбе самого «Оргбанка». Сами банкиры клянутся, что средства для удовлетворения требований кредиторов у организации есть.
Напомним, мы писали в Главе 305, что 24 июля 2020 года регулятор лишил лицензий четыре банка, которые входили в топ-450 по размеру активов. У «Невастройинвест» и АО «Народный банк» они были отозваны за нарушения, а банк «Ресурс-траст» из Москвы и ООО «Центрально-Азиатский» из Абакана самстоятельно обратились с заявлениями об аннулировании.
Все эти события, без сомнения, звенья одной цепи, низкие ставки почти не оставляют шансов не самым устойчивым банкам и, кажется, речь идёт об обыкновенном желании банкиров уйти с рынка. Таких желающих сегодня немало, их даже стали называть «уставшими банкирами»: развивать банк ни ресурсов, ни мотивации уже нет, продать выгодно почти невозможно. Но есть что-то подозрительное в конкретно этой истории, и, сдаётся нам, у неё ещё будет продолжение…
Глава 338, в которой Урин-младший обчищает "Агросоюз", Инкаробанк и "Невский" и сбегает за границу
Александр Иванович не стал мешкать, бросил прощальный взгляд на потрескавшийся фундамент электростанции, на грандиозное, полное света здание подсобного предприятия, собрал краденые деньги, и задал стрекача...
*****
Слуги государевы выявили нового фигуранта в резонансном уголовном деле о многомиллиардных хищениях из кредитных учреждений, подконтрольных беглому банкиру Илье Клигману. Этим понедельником заочное обвинение в особо крупном мошенничестве было предъявлено Евгению Урину, младшему брату скандально известного экс-банкира Матвея Урина. На сей момент доказана причастность Урина-младшего к хищению средств сразу из трех банков — «Агросоюз», Инкаробанк и «Невский». Все банки, к слову, преставились, оставив после себя общий долг, превышающий 11 млрд рублей.
Органы комплекстно взялись за серийных мошенников, поставивших на поток разграбление кредитных учреждений в преддверии отзыва у них лицензий. Посему, главным фигурантом расследования является как раз Илья Клигман, под руководством которого как минимум из полутора десятков банков, впоследствии обанкроченных, было выведено более 100 млрд рублей. Стоит ли удивляться, что практически все эти средства давно покинули границы нашей родины?
Тем временем, в марте 2020 года сотрудники ГУЭБиПК МВД задержали бывших топ-менеджеров банка «Агросоюз» Станислава Шеловских и Андрея Сомова, а также экс-сотрудника МВД Дениса Макарцева и отвечавшую за черную бухгалтерию, ранее судимую за финансовые махинации Наталью Петренко. Концессионеры сообща вывели из кредитного учреждения около 7 млрд рублей. Однако, в процессе бесед с указанными лицами выяснилось, что организатором аферы является Илья Клигман, отдававший указания непосредственно Наталье Петренко и Евгению Урину.
Почувствовав, что дело пахнет керосином, кем-то предупреждённый Евгений тем же днём слинял в Минск, а оттуда вылетел в Германию. Таким образом, силовикам осталось довольствоваться уже задержанными господами, а в отношении Урина – лишь заочным обвинением в мошенничестве в особо крупном размере.
Что касается обчищенных счетов - из «Агросоюза» и Инкаробанка концессионерам не удалось полностью довести задуманное до конца. Тверской райсуд Москвы в декабре прошлого года успел арестовать права требования по кредитным портфелям двух банков более чем на 10 млрд руб., переуступленным фиктивному ООО «Технология».
Отметим, что помимо уже привычных способов хищений — выдачи фиктивных кредитов, наши дети лейтенанта Шмидта использовали и новый метод. В частности, АСВ по отчетности «Невского» установило, что буквально за несколько дней до отзыва в декабре 2019 года лицензии у этого банка за одну ночь в пару его банкоматов клиенты якобы внесли более 1,5 млрд руб. Из документов следовало, что в «Невском» эти деньги оприходовали, загрузили в инкассаторскую машину, после чего они бесследно исчезли.
Таким образом, на момент краха банка «Невский» оказалось, что денег из него вывели больше, чем там когда-либо было, вероятно, делалось это уже для последующего хищения средств из АСВ.
Отец Фёдор Урин-младший — личность особо ничем не примечательная, через ряд офшорных компаний владеющий небольшим свечным заводиком НПЗ под Самарой. История предприятия крайне туманна и пестрит уголовными делами и бандитскими разборками. Этот завод Евгений Урин безуспешно пытается продать якобы уже не первый год.
Александр Иванович не стал мешкать, бросил прощальный взгляд на потрескавшийся фундамент электростанции, на грандиозное, полное света здание подсобного предприятия, собрал краденые деньги, и задал стрекача...
*****
Слуги государевы выявили нового фигуранта в резонансном уголовном деле о многомиллиардных хищениях из кредитных учреждений, подконтрольных беглому банкиру Илье Клигману. Этим понедельником заочное обвинение в особо крупном мошенничестве было предъявлено Евгению Урину, младшему брату скандально известного экс-банкира Матвея Урина. На сей момент доказана причастность Урина-младшего к хищению средств сразу из трех банков — «Агросоюз», Инкаробанк и «Невский». Все банки, к слову, преставились, оставив после себя общий долг, превышающий 11 млрд рублей.
Органы комплекстно взялись за серийных мошенников, поставивших на поток разграбление кредитных учреждений в преддверии отзыва у них лицензий. Посему, главным фигурантом расследования является как раз Илья Клигман, под руководством которого как минимум из полутора десятков банков, впоследствии обанкроченных, было выведено более 100 млрд рублей. Стоит ли удивляться, что практически все эти средства давно покинули границы нашей родины?
Тем временем, в марте 2020 года сотрудники ГУЭБиПК МВД задержали бывших топ-менеджеров банка «Агросоюз» Станислава Шеловских и Андрея Сомова, а также экс-сотрудника МВД Дениса Макарцева и отвечавшую за черную бухгалтерию, ранее судимую за финансовые махинации Наталью Петренко. Концессионеры сообща вывели из кредитного учреждения около 7 млрд рублей. Однако, в процессе бесед с указанными лицами выяснилось, что организатором аферы является Илья Клигман, отдававший указания непосредственно Наталье Петренко и Евгению Урину.
Почувствовав, что дело пахнет керосином, кем-то предупреждённый Евгений тем же днём слинял в Минск, а оттуда вылетел в Германию. Таким образом, силовикам осталось довольствоваться уже задержанными господами, а в отношении Урина – лишь заочным обвинением в мошенничестве в особо крупном размере.
Что касается обчищенных счетов - из «Агросоюза» и Инкаробанка концессионерам не удалось полностью довести задуманное до конца. Тверской райсуд Москвы в декабре прошлого года успел арестовать права требования по кредитным портфелям двух банков более чем на 10 млрд руб., переуступленным фиктивному ООО «Технология».
Отметим, что помимо уже привычных способов хищений — выдачи фиктивных кредитов, наши дети лейтенанта Шмидта использовали и новый метод. В частности, АСВ по отчетности «Невского» установило, что буквально за несколько дней до отзыва в декабре 2019 года лицензии у этого банка за одну ночь в пару его банкоматов клиенты якобы внесли более 1,5 млрд руб. Из документов следовало, что в «Невском» эти деньги оприходовали, загрузили в инкассаторскую машину, после чего они бесследно исчезли.
Таким образом, на момент краха банка «Невский» оказалось, что денег из него вывели больше, чем там когда-либо было, вероятно, делалось это уже для последующего хищения средств из АСВ.
Сатирическое отступление, в котором Брянск вновь попадает в наш фельетон
Давеча в Брянске задержали троих мошенников, двим ограничили передвижение, третьего же взяли под стражу. Поводом для подобных действий стали незаконные банковские операции, которые трое молочных братьев совершали в Брянской области с 2015 по сей год. Троица обналичивала деньги своих клиентов, помогая им уклоняться от уплаты налогов. Как полагают брянские следователи, в подобных махинациях были задействованы 98 региональных организаций и индивидуальных предпринимателей, оформленных на подставных лиц.
Чтобы придать законный вид финансовым операциям, теневые банкиры указывали в документах в качестве основания платежа фиктивные сведения об оплате за готовую продукцию, товары, услуги. По предварительным данным, за время своей незаконной деятельности оборот денежных средств превысил более 800 миллионов рублей, а полученный доход – 33 миллиона рублей, что, собственно, не так уж много на троих за 5 лет…
Силовики отобрали у мошенников более одного миллиона рублей наличными, компьютерную технику, средства связи, электронные носители информации, банковские карты, бухгалтерскую документацию, печати, дабы всё это тщательно изучить....
Давеча в Брянске задержали троих мошенников, двим ограничили передвижение, третьего же взяли под стражу. Поводом для подобных действий стали незаконные банковские операции, которые трое молочных братьев совершали в Брянской области с 2015 по сей год. Троица обналичивала деньги своих клиентов, помогая им уклоняться от уплаты налогов. Как полагают брянские следователи, в подобных махинациях были задействованы 98 региональных организаций и индивидуальных предпринимателей, оформленных на подставных лиц.
Чтобы придать законный вид финансовым операциям, теневые банкиры указывали в документах в качестве основания платежа фиктивные сведения об оплате за готовую продукцию, товары, услуги. По предварительным данным, за время своей незаконной деятельности оборот денежных средств превысил более 800 миллионов рублей, а полученный доход – 33 миллиона рублей, что, собственно, не так уж много на троих за 5 лет…
Силовики отобрали у мошенников более одного миллиона рублей наличными, компьютерную технику, средства связи, электронные носители информации, банковские карты, бухгалтерскую документацию, печати, дабы всё это тщательно изучить....
Глава 339, у которой антимонопольщики бьют по рукам «Открытию» за хапужество и обман
Федеральное закручивание штрафных гаек не прошло незамеченным и для банка «Открытие». ФАС таки возбудила дело в отношении банка из-за нарушения закона о защите конкуренции. Чем грозит это для кредитчиков – пока не ясно, но суть претензии озвучена и наглядна.
При очередном рассмотрении жалоб вкладчиков, выяснилось, что банк не выполнил предупреждение ведомства, выданное из-за ухудшения условий начисления процентов по накопительным счетам. Тем самым лишив потребителей возможности получения обещанных ранее выгод, ради которых они, собственно, и пошли на взаимодействие.
Фактически, банк попал на штрафы по той же самой причине, по которой караются нарушители закона о рекламе, однако, если лживым продавцам, например, жвачки, грозит разборка с Роспотребнадзором, «Открытию» светят проблемы совсем другого масштаба. Кредитная организация недобросовестно привлекала потребителей повышенным размером процентной ставки по счету "Накопительный", однако впоследствии снижала ее размер так, что привлеченные ранее клиенты лишились возможности получить проценты в заявленном банком размере. Такая игра «в долгую» позволила банку легче пережить финансовые шторма, но от ФАС спастись не удалось.
В июне ФАС обязала банк «Открытие» прекратить действия, содержащие признаки нарушения законодательства. Отмечается, что это предупреждение не было исполнено «в полном объеме и в установленные сроки. «Открытию», дабы загладить свою вину, предлагалось доначислить вкладчикам недополученный из-за действий банка доход по вкладу "Накопительный". Вразумления силы не возымели.
На своем сайте банк при продвижении счета "Накопительный" привлекал внимание к максимальной процентной ставке по нему — 9%. Однако согласно условиям вклада, такая ставка начинала начисляться лишь с 12-го месяца, до этого размер ставки составлял 4%. Тем не менее, спустя 12 месяцев, банк снизил максимальную процентную ставку по счету до 8%.
Заседание продолжается, господа присяжные заседатели!..
Федеральное закручивание штрафных гаек не прошло незамеченным и для банка «Открытие». ФАС таки возбудила дело в отношении банка из-за нарушения закона о защите конкуренции. Чем грозит это для кредитчиков – пока не ясно, но суть претензии озвучена и наглядна.
При очередном рассмотрении жалоб вкладчиков, выяснилось, что банк не выполнил предупреждение ведомства, выданное из-за ухудшения условий начисления процентов по накопительным счетам. Тем самым лишив потребителей возможности получения обещанных ранее выгод, ради которых они, собственно, и пошли на взаимодействие.
Фактически, банк попал на штрафы по той же самой причине, по которой караются нарушители закона о рекламе, однако, если лживым продавцам, например, жвачки, грозит разборка с Роспотребнадзором, «Открытию» светят проблемы совсем другого масштаба. Кредитная организация недобросовестно привлекала потребителей повышенным размером процентной ставки по счету "Накопительный", однако впоследствии снижала ее размер так, что привлеченные ранее клиенты лишились возможности получить проценты в заявленном банком размере. Такая игра «в долгую» позволила банку легче пережить финансовые шторма, но от ФАС спастись не удалось.
В июне ФАС обязала банк «Открытие» прекратить действия, содержащие признаки нарушения законодательства. Отмечается, что это предупреждение не было исполнено «в полном объеме и в установленные сроки. «Открытию», дабы загладить свою вину, предлагалось доначислить вкладчикам недополученный из-за действий банка доход по вкладу "Накопительный". Вразумления силы не возымели.
На своем сайте банк при продвижении счета "Накопительный" привлекал внимание к максимальной процентной ставке по нему — 9%. Однако согласно условиям вклада, такая ставка начинала начисляться лишь с 12-го месяца, до этого размер ставки составлял 4%. Тем не менее, спустя 12 месяцев, банк снизил максимальную процентную ставку по счету до 8%.
Заседание продолжается, господа присяжные заседатели!..
Глава 340, где у стрелочников обнаруживаются лоббисты
Наконец дали то, что нужно, но Треухов, поехавший сам на шпало-пропиточный завод, забраковал 60% шпал. В чугунных частях были раковины. Лес был сырой. Рельсы были хороши, но и они стали прибывать с опозданием на месяц. Наступил и финансовый кризис. Госбанк урезал ссуду на 40%. Строить было не на что. Положение было такое, что если через две недели не дадут денег, то по векселям платить будет нечем. В вечер финансового поражения к конторе постройки притрясся на своем утлом «фиате» Гаврилин и закричал:
— Едем, инженер, в центр согласовывать, не то нас банк по миру пустит.
* * *
Вчера гиены ротационных машин Олег Кашин и Эдвард Чесноков, в своей 45-минутке ненависти из радиорепродукторов, неожиданно от вечных вопросов «Как нам обустроить Россию, не могу поступаться принципами» перешли к некошерной конкретике, описав схематоз самого молодого (после Рауфа Арашукова) члена Совета Федерации — 33-летнего Александра Пронюшкина.
24 июля сего года тот презентовал в Сенате закон, упрощающий постройку железных дорог близ объектов природоохраны (озерца Байкал, например). В ответ на опасения касательно возможного сведения лесов в Иркутской губернии, сенатор Пронюшкин обещал некие «компенсационные механизмы» (вероятно, посадки).
При этом ветхие архивы хранят записи о том, что до ухода (прихода) в СФ уроженец Мурома Пронюшкин работал в «Муромской», а потом в «Евразийской стрелочной компании», занимавшейся поставками стрелок и прочих плашек три пятых дюйма на объекты железнодорожного хозяйства.
То, что молодой концессионер, как раз достигший возраста Остапа Бендера, продвигает закон, благодаря которому спрос на искомые стрелки уж точно не сократится, — чистейшая случайность.
Наконец дали то, что нужно, но Треухов, поехавший сам на шпало-пропиточный завод, забраковал 60% шпал. В чугунных частях были раковины. Лес был сырой. Рельсы были хороши, но и они стали прибывать с опозданием на месяц. Наступил и финансовый кризис. Госбанк урезал ссуду на 40%. Строить было не на что. Положение было такое, что если через две недели не дадут денег, то по векселям платить будет нечем. В вечер финансового поражения к конторе постройки притрясся на своем утлом «фиате» Гаврилин и закричал:
— Едем, инженер, в центр согласовывать, не то нас банк по миру пустит.
* * *
Вчера гиены ротационных машин Олег Кашин и Эдвард Чесноков, в своей 45-минутке ненависти из радиорепродукторов, неожиданно от вечных вопросов «Как нам обустроить Россию, не могу поступаться принципами» перешли к некошерной конкретике, описав схематоз самого молодого (после Рауфа Арашукова) члена Совета Федерации — 33-летнего Александра Пронюшкина.
24 июля сего года тот презентовал в Сенате закон, упрощающий постройку железных дорог близ объектов природоохраны (озерца Байкал, например). В ответ на опасения касательно возможного сведения лесов в Иркутской губернии, сенатор Пронюшкин обещал некие «компенсационные механизмы» (вероятно, посадки).
При этом ветхие архивы хранят записи о том, что до ухода (прихода) в СФ уроженец Мурома Пронюшкин работал в «Муромской», а потом в «Евразийской стрелочной компании», занимавшейся поставками стрелок и прочих плашек три пятых дюйма на объекты железнодорожного хозяйства.
То, что молодой концессионер, как раз достигший возраста Остапа Бендера, продвигает закон, благодаря которому спрос на искомые стрелки уж точно не сократится, — чистейшая случайность.
Глава 341, где Высокий суд Лондона переходит на светлую сторону Силы
— Трамвай через сколько лет должен окупиться?
— Со дня пуска в эксплуатацию трех линий первой очереди — через шесть лет.
— Ну, будем считать, через десять. Теперь акционерное общество. Кто войдет? Пищетрест, Маслоцентр... Канатчикам трамвай нужен? Мы до вокзала грузовые вагоны отправлять будем. Значит, канатчики. НКПС, может быть, даст немного. Ну, Губисполком даст. Это уже обязательно. А раз начнем — Госбанк и Комбанк дадут ссуду. Вот такой мой планчик...
* * *
Любимый персонаж наших скорбных заметок, отъехавший в Лондон почти с миллиардом иностранных дензнаков Борис Минц, столкнулся с новой превратностью судьбы-злодейки. Чёрной неблагодарностью отплатили бейлифы и батлеры этому сыну лейтенанта Шмидта, перевезшему на туманно-новую родину целый выводок золотых тельцов, умыкнутый им из банка «Открытие».
Схематоз был прозрачен, как слеза Паниковского: в Августе Семнадцатого, когда всё уже было ясно, но «Открытка» ещё не перешла под управление ЦБ, — указанный банк (чьи органы управления находились под влиянием Минца) приобрёл ценные бумаги компании O1 Group (принадлежала Минцу) на 34 млрд руб. После чего проверяющие обнаружили, что ценные бумаги не стоили даже бумаги, на которой были напечатаны — а комбинатор таким пошлым образом вывел реальные активы из банка.
Похожая комбинация была осуществлена с Рост-Банком, каковой тогда (и с той же трогательной доверчивостью) купил липовые облигации O1 Group, правда, на меньшую сумму: 22,6 млрд рублей.
И вот сейчас бывший банк Минца, «Открытие», подал в суд на бывших концессионеров Минца — Вадима Беляева, Евгения Данкевича и других. Данкевич на момент сделки занимал пост предправления «Открытки» и почему-то не увидел никаких рисков в многомиллиардной покупке якобы «ценных» бумаг. Сейчас Данкевич, по слухам, скрывается в Израиле.
Но лондонский суд, дотоле проявлявший к Минцу и его рассеянным по миру друзьям невиданную кротость, 4 августа коммуницировал, то есть принял к рассмотрению новые обвинения против Минца, Беляева, Данкевича и ко. Учитывая, что там уже слушается дело против этих концессионеров на 700 млн долларов — исход тяжбы обещает стать прецедентным.
Следующим в очереди — приготовиться.
https://yangx.top/ilfpetrov/22
— Трамвай через сколько лет должен окупиться?
— Со дня пуска в эксплуатацию трех линий первой очереди — через шесть лет.
— Ну, будем считать, через десять. Теперь акционерное общество. Кто войдет? Пищетрест, Маслоцентр... Канатчикам трамвай нужен? Мы до вокзала грузовые вагоны отправлять будем. Значит, канатчики. НКПС, может быть, даст немного. Ну, Губисполком даст. Это уже обязательно. А раз начнем — Госбанк и Комбанк дадут ссуду. Вот такой мой планчик...
* * *
Любимый персонаж наших скорбных заметок, отъехавший в Лондон почти с миллиардом иностранных дензнаков Борис Минц, столкнулся с новой превратностью судьбы-злодейки. Чёрной неблагодарностью отплатили бейлифы и батлеры этому сыну лейтенанта Шмидта, перевезшему на туманно-новую родину целый выводок золотых тельцов, умыкнутый им из банка «Открытие».
Схематоз был прозрачен, как слеза Паниковского: в Августе Семнадцатого, когда всё уже было ясно, но «Открытка» ещё не перешла под управление ЦБ, — указанный банк (чьи органы управления находились под влиянием Минца) приобрёл ценные бумаги компании O1 Group (принадлежала Минцу) на 34 млрд руб. После чего проверяющие обнаружили, что ценные бумаги не стоили даже бумаги, на которой были напечатаны — а комбинатор таким пошлым образом вывел реальные активы из банка.
Похожая комбинация была осуществлена с Рост-Банком, каковой тогда (и с той же трогательной доверчивостью) купил липовые облигации O1 Group, правда, на меньшую сумму: 22,6 млрд рублей.
И вот сейчас бывший банк Минца, «Открытие», подал в суд на бывших концессионеров Минца — Вадима Беляева, Евгения Данкевича и других. Данкевич на момент сделки занимал пост предправления «Открытки» и почему-то не увидел никаких рисков в многомиллиардной покупке якобы «ценных» бумаг. Сейчас Данкевич, по слухам, скрывается в Израиле.
Но лондонский суд, дотоле проявлявший к Минцу и его рассеянным по миру друзьям невиданную кротость, 4 августа коммуницировал, то есть принял к рассмотрению новые обвинения против Минца, Беляева, Данкевича и ко. Учитывая, что там уже слушается дело против этих концессионеров на 700 млн долларов — исход тяжбы обещает стать прецедентным.
Следующим в очереди — приготовиться.
https://yangx.top/ilfpetrov/22
Telegram
Дети лейтенанта Шмидта
«Кто же на самом деле вывел триллион из банковской системы России?» — задаётся риторическим вопросом канал @BlackAudit.
Что ж, господа присяжные заседатели, имена этих воришек всем хорошо известны. И это не какие-то сливы из анонимных телеграм-каналов —…
Что ж, господа присяжные заседатели, имена этих воришек всем хорошо известны. И это не какие-то сливы из анонимных телеграм-каналов —…
Краткое объявление
Колл-центры из «Матросской тишины» достали даже корпорацию Apple, и она объявила о поисках «специалиста по предотвращению мошенничества с кредитными картами» с глубоким знанием русского языка.
Работать придётся, правда, не в знаменитой штаб-квартире в Купертино, а в какой-то ирландской глуши, чтоб часовой пояс прям был ближе к Москве, Ницце, Лондону и другим прекрасным местам, где, как известно читателям нашего канала, как раз и транзачат русскоговорящие и сравнительно честно разбогатевшие владельцы премиальной продукции Apple.
Работать придётся, как поясняется в описании вакансии, с «чувствительной информацией»: сведениями о транзакциях и кредитных картах — и бороться с соблазнами использовать таковые для собственных тёмных дел.
Зарплата соискателей не указана, зато есть требования к «высшему образованию или соответствующему практическому опыту». Как его подтверждать — тоже не ясно, ведь в Бутырском колл-центре записи в трудовую книжку не вносят. Балаганов, может быть, вот он — ваш шанс свернуть с кривой дороженьки и начать честную жизнь советского трудящегося? Ах да, ведь ещё требуется английский язык. Учите, Шура, учите!
https://jobs.apple.com/en-us/details/200184089/fraud-prevention-specialist-russian
Колл-центры из «Матросской тишины» достали даже корпорацию Apple, и она объявила о поисках «специалиста по предотвращению мошенничества с кредитными картами» с глубоким знанием русского языка.
Работать придётся, правда, не в знаменитой штаб-квартире в Купертино, а в какой-то ирландской глуши, чтоб часовой пояс прям был ближе к Москве, Ницце, Лондону и другим прекрасным местам, где, как известно читателям нашего канала, как раз и транзачат русскоговорящие и сравнительно честно разбогатевшие владельцы премиальной продукции Apple.
Работать придётся, как поясняется в описании вакансии, с «чувствительной информацией»: сведениями о транзакциях и кредитных картах — и бороться с соблазнами использовать таковые для собственных тёмных дел.
Зарплата соискателей не указана, зато есть требования к «высшему образованию или соответствующему практическому опыту». Как его подтверждать — тоже не ясно, ведь в Бутырском колл-центре записи в трудовую книжку не вносят. Балаганов, может быть, вот он — ваш шанс свернуть с кривой дороженьки и начать честную жизнь советского трудящегося? Ах да, ведь ещё требуется английский язык. Учите, Шура, учите!
https://jobs.apple.com/en-us/details/200184089/fraud-prevention-specialist-russian
Apple
Fraud Prevention Specialist - Russian - Jobs at Apple
Apply for a Fraud Prevention Specialist - Russian job at Apple. Read about the role and find out if it’s right for you.
Глава 342, где у британцев открываются глаза на то, КОГО они пускали в свои Палестины
Похождения экс-главы Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, о коих мы телеграфировали в гл. 280, дошли даже до британской региональной прессы, то бишь дело его совсем плохо.
Когда в 2014 году известный спортивный менеджер Крэйг Уайт не смог платить ипотеку за свой замок Грант в шотландском округе Мори (на фото) — то добрый russian oligarch выкупил домишко по бросовой цене в миллион фунтов.
Увы, сей объект имущества оказался приобретён на нетрудовые доходы: «Федотов организовал схему вывода авторских отчислений (по линии РАО) на левые счета, которые сам же и контролировал, а потом вывел с них 8,4 млн фунтов», — сообщает лучшая в мире британская жёлтая пресса (по случаю присуждения Фёдорову пятилетнего срока Пресненским судом г. Москвы).
Право, лучше бы вы, творческий человек-с, писали бездарные киносценарии, продавая их Фоду Кино — глядишь, остались бы не только на свободе, но и при деньгах.
Похождения экс-главы Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, о коих мы телеграфировали в гл. 280, дошли даже до британской региональной прессы, то бишь дело его совсем плохо.
Когда в 2014 году известный спортивный менеджер Крэйг Уайт не смог платить ипотеку за свой замок Грант в шотландском округе Мори (на фото) — то добрый russian oligarch выкупил домишко по бросовой цене в миллион фунтов.
Увы, сей объект имущества оказался приобретён на нетрудовые доходы: «Федотов организовал схему вывода авторских отчислений (по линии РАО) на левые счета, которые сам же и контролировал, а потом вывел с них 8,4 млн фунтов», — сообщает лучшая в мире британская жёлтая пресса (по случаю присуждения Фёдорову пятилетнего срока Пресненским судом г. Москвы).
Право, лучше бы вы, творческий человек-с, писали бездарные киносценарии, продавая их Фоду Кино — глядишь, остались бы не только на свободе, но и при деньгах.
Вам смешно читать западных «советологов» о «медведолитарной России»?
Про современный Иран многие СМИ (включая и некоторые наши) порой пишут не меньшую дичь. А что представляет собой это древнее государство на самом деле? Подписывайтесь на канал @ParsTodayRussian: он оперативно сообщает о самых свежих новостях из Ирана на русском языке:
политика, материалы по ирановедению и религии.
https://yangx.top/parstodayrussian
Про современный Иран многие СМИ (включая и некоторые наши) порой пишут не меньшую дичь. А что представляет собой это древнее государство на самом деле? Подписывайтесь на канал @ParsTodayRussian: он оперативно сообщает о самых свежих новостях из Ирана на русском языке:
политика, материалы по ирановедению и религии.
https://yangx.top/parstodayrussian
Telegram
ParsToday Russian
- Русская служба Гостелерадио Ирана
- Связь: @parstodayru
- Чат: @parstodayrussianchat
- ParsPlusRu: @parsplusru
- Парс Плюс: https://www.youtube.com/@parsplusru
- Связь: @parstodayru
- Чат: @parstodayrussianchat
- ParsPlusRu: @parsplusru
- Парс Плюс: https://www.youtube.com/@parsplusru
Глава 343, в которой выясняется, что фамилия «Бажанов» является весьма распространенной среди российских банкстеров, и это порождает конспирологические подозрения о существовании семейного воровского клана
За столом сидели Исидор Яковлевич, Афанасий Яковлевич, Кирилл Яковлевич, Олег Яковлевич и Паша Эмильевич. Ни возрастом, ни полом эти молодые люди не гармонировали с задачами социального обеспечения, зато четыре Яковлевича были юными братьями Альхена, а Паша Эмильевич -- двоюродным племянником Александры Яковлевны.
***
Как раз сегодня Тверской районный суд Москвы санкционировал заочный арест и объявление в международный розыск бывшего бенефициара банка «Мастер-капитал» Феликса Бажанова. В наших летописях фамилия «Бажанов» встречается довольно часто, причем, что удивительно, каждый раз она принадлежит людям, не состоящим друг с другом в родстве, но придерживающимся общего жизненного кредо «украл – выпил – в Лондон!». При том, что Бажановых в России не так много, как Ивановых или Петровых, это может свидетельствовать о некоей аномалии.
В главе 247 мы писали о Сергее Бажанове – видном представителе партии «Единая Россия», сенаторе и по совместительству мошеннике, который выпотрошил Международный банк Санкт-Петербурга и ныне скрывается в Лондоне. Там же прячется другой проходимец – бывший замминистра сельского хозяйства РФ Алексей Бажанов, подвигам которого мы посвятили главу 273. Теперь к ним присоединился не менее колоритный банкстер.
Уголовное дело по факту особо крупного мошенничества в банке Феликса Бажанова было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в декабре 2018 года. За девять месяцев до этого Центробанк отозвал у кредитного учреждения лицензию в том числе и из-за того, что деятельность банка «была ориентирована на обслуживание интересов его собственника и кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами, что привело к образованию на балансе банка значительного объема проблемных активов». Среди прочих проектов господина Бажанова, куда уходили деньги кредиторов, была и спонсорская помощь знаменитой российской автогоночной команде «КамАЗ-мастер», экипажи которой неоднократно становились победителями ралли Париж—Дакар, а также финансирование строительства Калужского цементного завода и Верхневолжского кирпичного завода. Впрочем, пока в этом деле лишь два эпизода, и связаны они с выводом из «Мастер-Капитала» порядка 600 млн руб. под видом выдачи кредитов различным коммерческим фирмам, которые не вели никакой хозяйственной деятельности.
Временная администрация, назначенная в «Мастер-капитал» Агентством по страхованию вкладов, обнаружила «признаки хищения имущества банка либо сокрытия осуществленных ранее операций по выводу активов посредством кредитования заемщиков, аффилированных с собственниками банка, имеющих сомнительную платежеспособность и не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность, с причинением ущерба на сумму более 2 млрд руб.».
Банк был создан в 1994 году. По сведениям ЦБ, «Мастер-Капитал» находился под контролем Надежды Бажановой и ее сына Феликса. В состав ОАО «Объединение "Мастер", принадлежавшего Феликсу Бажанову, кроме банка входили ОАО «Плутон», ООО «Ржевское аграрное общество», ООО «Мастер-Ресурс», ООО «Топкар». При этом с банка и находящегося с мая 2018 года в стадии банкротства ОАО «Объединение "Мастер"» кредиторы до сих пор пытаются взыскать несколько миллиардов рублей. Например, ВЭБу структуры господина Бажанова задолжали порядка 6 млрд руб., выделенных на различные проекты. На один из них — строительство под Калугой крупнейшего в Европе цементного завода — ОАО «Объединение "Мастер"» получило в 2011 году в ВЭБе кредит на сумму более €500 млн под личное поручительство господина Бажанова. Ввести в строй предприятие планировалось еще в 2015 году, но стройка была заморожена. А в октябре 2018 года Арбитражный суд Калужской области признал ООО «Калужский цементный завод» банкротом.
За столом сидели Исидор Яковлевич, Афанасий Яковлевич, Кирилл Яковлевич, Олег Яковлевич и Паша Эмильевич. Ни возрастом, ни полом эти молодые люди не гармонировали с задачами социального обеспечения, зато четыре Яковлевича были юными братьями Альхена, а Паша Эмильевич -- двоюродным племянником Александры Яковлевны.
***
Как раз сегодня Тверской районный суд Москвы санкционировал заочный арест и объявление в международный розыск бывшего бенефициара банка «Мастер-капитал» Феликса Бажанова. В наших летописях фамилия «Бажанов» встречается довольно часто, причем, что удивительно, каждый раз она принадлежит людям, не состоящим друг с другом в родстве, но придерживающимся общего жизненного кредо «украл – выпил – в Лондон!». При том, что Бажановых в России не так много, как Ивановых или Петровых, это может свидетельствовать о некоей аномалии.
В главе 247 мы писали о Сергее Бажанове – видном представителе партии «Единая Россия», сенаторе и по совместительству мошеннике, который выпотрошил Международный банк Санкт-Петербурга и ныне скрывается в Лондоне. Там же прячется другой проходимец – бывший замминистра сельского хозяйства РФ Алексей Бажанов, подвигам которого мы посвятили главу 273. Теперь к ним присоединился не менее колоритный банкстер.
Уголовное дело по факту особо крупного мошенничества в банке Феликса Бажанова было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в декабре 2018 года. За девять месяцев до этого Центробанк отозвал у кредитного учреждения лицензию в том числе и из-за того, что деятельность банка «была ориентирована на обслуживание интересов его собственника и кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами, что привело к образованию на балансе банка значительного объема проблемных активов». Среди прочих проектов господина Бажанова, куда уходили деньги кредиторов, была и спонсорская помощь знаменитой российской автогоночной команде «КамАЗ-мастер», экипажи которой неоднократно становились победителями ралли Париж—Дакар, а также финансирование строительства Калужского цементного завода и Верхневолжского кирпичного завода. Впрочем, пока в этом деле лишь два эпизода, и связаны они с выводом из «Мастер-Капитала» порядка 600 млн руб. под видом выдачи кредитов различным коммерческим фирмам, которые не вели никакой хозяйственной деятельности.
Временная администрация, назначенная в «Мастер-капитал» Агентством по страхованию вкладов, обнаружила «признаки хищения имущества банка либо сокрытия осуществленных ранее операций по выводу активов посредством кредитования заемщиков, аффилированных с собственниками банка, имеющих сомнительную платежеспособность и не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность, с причинением ущерба на сумму более 2 млрд руб.».
Банк был создан в 1994 году. По сведениям ЦБ, «Мастер-Капитал» находился под контролем Надежды Бажановой и ее сына Феликса. В состав ОАО «Объединение "Мастер", принадлежавшего Феликсу Бажанову, кроме банка входили ОАО «Плутон», ООО «Ржевское аграрное общество», ООО «Мастер-Ресурс», ООО «Топкар». При этом с банка и находящегося с мая 2018 года в стадии банкротства ОАО «Объединение "Мастер"» кредиторы до сих пор пытаются взыскать несколько миллиардов рублей. Например, ВЭБу структуры господина Бажанова задолжали порядка 6 млрд руб., выделенных на различные проекты. На один из них — строительство под Калугой крупнейшего в Европе цементного завода — ОАО «Объединение "Мастер"» получило в 2011 году в ВЭБе кредит на сумму более €500 млн под личное поручительство господина Бажанова. Ввести в строй предприятие планировалось еще в 2015 году, но стройка была заморожена. А в октябре 2018 года Арбитражный суд Калужской области признал ООО «Калужский цементный завод» банкротом.