Глава 531, в которой на месте детской парусной школы в Анапе
появляется элитный пляж-отель "Золотая Бухта"
Внизу на тарелочке лежал приморский город. Он был нарезан аккуратно, как торт. Разноцветные утренние пары носились над ним. Зубчатый лес подходил к городу. Дорога петлями падала с обрыва.
- Райская долина, - сказал Остап, - Такие города приятно грабить рано утром, когда еще не печет солнце. Меньше устаешь…
*****

На территории «Золотой бухты» расположено около трёх десятков бунгало, бассейн, бары и кафе, собственный пляж. Суточная аренда "бунгало люкс с видом на море" сейчас, в низкий сезон, стоит 7 000р, в разгар сезона – вдвое больше. Вход платный. Роскошный гостиничный комплекс расположен на земельных участках с кадастровыми номерами 23:37:0101001:846 и 23:37:0101001:847. Один из них находится в собственности, а другой в аренде у ООО "Золотая Бухта". Согласно выпискам из ЕГРН, вид разрешённого использования: для эксплуатации яхт-клуба. Яхты к берегу не причаливают уже лет десять как…

Все строения гостиничного комплекса, находятся в собственности ООО "Золотая Бухта". Генеральным директором фирмы является Юлия Левашова, а учредителем и (100% акционером) - Владимир Аксенов, тесно связанный с авторитетным анапским бизнесменом и экс-депутатом ЗакСобрания Краснодарского края Сергеем Зириновым. Зиринов, к слову, вместе с подельниками обвинён в серии убийств предпринимателей с целью захвата их бизнеса и незаконном обороте огнестрельного оружия, за что осужден на 22 года.

Помимо "Золотой Бухты", Владимир Аксенов является учредителем частной охранной организации "ВАН", охранявшей Сергея Зиринова и выполняло роль силового компонента в бизнес-империи, построенной им на территории Анапы.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 20 июня 2005 г. право собственности на нежилое одноэтажное здание яхт-клуба (литер А) и нежилое помещение первого этажа здания яхт-клуба (литер Б) было признано за "Физкультурно-спортивным обществом профсоюзов "Россия". 11 октября 2005 г. общество продало это имущество ЗАО "Спортивно-оздоровительный центр "Бриз". Руководителем ЗАО "СОЦ "Бриз" являлся Анастас Тильгеров, подельник Зиринова, осуждённый вместе с ним.

10 сентября 2007 года между "СОЦ "Бриз" и Территориальным управлением Росимущества был заключён договор аренды земельного участка под яхт-клубом. Тогда участок был единым и находился в федеральной собственности.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 10 октября 2007 г., фирма Тильгерова начала коммерческую деятельность на территории яхт-клуба. 29 августа 2008 г. между "СОЦ "Бриз" и Виталием Слаквой, доверенным Сергея Зиринова, был заключён договор купли-продажи помещений яхт-клуба.

Далее, господа присяжные заседатели, с землей под парусной школой случилось "судебное чудо" с отчетливым коррупционным оттенком. Анапский городской суд 16 марта 2009 г. удовлетворил требования Слаквы обязать администрацию Анапы сформировать земельный участок площадью 13327 кв.м. и передать его ему в собственность. 13 июля 2009 года участок был продан за 2 миллиона 241 тысячу 534 р. При учёте того, что кадастровая стоимость участков сегодня составляет более 50 миллионов рублей, а рыночная ещё больше.

Через месяц Виталий Слаква, который уже являлся собственником и участка под яхт-клубом, и строений на нём, продал всё это имущество ООО "Центральный универмаг" – ещё одной компании Зиринова. Владельцами ООО "Центральный универмаг" являются Эдуард Шибаев, Светлана Старостина и старший брат Сергея Зиринова – Валерий Зиринов.

В январе 2011 года участок и всё имущество у ООО "Центральный универмаг" приобрел нынешний владелец – Владимир Аксенов. Сегодня собственником является администрация Анапы, а арендатором до 2067 года ООО "Золотая Бухта". Просим читателя отметить изобретательность, проявленную южным филиалом Детей лейтенанта Шмидта.
За сим – всё!

@IlfPetrov

Глава 532, в которой «отравление Навального» может неожиданно аукнуться Украине

Одним из ассиметричных ответов Кремля на санкции, объявленные Западом в связи с мутной историей вокруг Навального, которые Владимир Путин воспринял как личное оскорбление, может стать разморозка гамбита на Донбассе.

Обсуждаемый сценарий выглядит так: Россия официально обвиняет Украину в выходе из «Минских соглашений» из-за саботажа ею политической части этого документа – предоставления особого статуса Донбассу. Так как в ближайшее время число жителей этих республик, получивших российское гражданство, достигнет 50%, они обратятся к Москве с челобитной об урегулировании статуса.

В отличие от Крыма, Россия не будет присоединять ДНР и ЛНР, но признает суверенитет государства на их основе (Донецко-Луганская Республика). В качестве президента ДЛР рассматривается премьер-министр Украины времен Януковича Николай Азаров (на фото), который сейчас проживает в Москве. Следующим ходом ДЛР присоединится к Союзному государству с Белоруссией.

Глава 533, в которой новосибирские судьи признают банкротом бывшего топ-менеджера ВТБ
Паниковский, посланный с тридцатью рублями на пристань за билетом, вернулся через полчаса пьяный, он только выворачивал карманы, которые повисли у него, как бильярдные лузы, и беспрерывно хохотал….
— Теперь у нас самое настоящее учреждение, — сказал Остап, — есть собственный растратчик, он же швейцар-пропойца. Оба эти типа делают реальными все наши начинания.
******

Как выяснилось, Вадим Григорьев сам завил о своем финансовом дефолте, обратившись 24 августа с заявлением в арбитражный суд. Размер своих обязательств перед кредиторами он оценил в 1 311 568 726 рублей.

Впрочем, собственности у господина Григорьева не густо - есть коммерческая недвижимость, квартира в совместной собственности, две с половиной тысячи рублей на счете в банке и 50 % ООО «Бадай» с уставным капиталом в 10 000р. Путём несложных арифметических подсчётов можно выяснить, что этих «активов» мягко говоря недостаточно, чтобы погасить обязательства перед кредиторами. Кроме того, сейчас Григорьев не работает, получает пенсию по инвалидности.

Оценив все эти обстоятельства, суд принял решение о признании его банкротом. В течение шести месяцев будет реализовано имущество Григорьева.

Напомним, что несколько лет назад Вадим Григорьев стал фигурантом громкого уголовного дела. Бывшего топ-менеджера новосибирского филиала банка ВТБ признали виновным по ст.174 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем) УК РФ и ст.160 (присвоение или растрата) УК РФ. Кроме Григорьева на скамье подсудимых тогда оказались Ирина Долгова (сейчас Долгова является соучредителем всё в том же ООО «Бадай»), Лариса Жукова и Александр Кривенко.

Материалы уголовного дела поступили в суд еще в августе 2012 года, обвинительный приговор подсудимым был оглашен только весной 2017-го. В ходе судебного следствия было установлено, что в течение двух лет в Новосибирске действовала преступная группа, которой руководил Вадим Григорьев. В результате в банка БТВ было украдено 1.1 млрд руб. Топ-менеджер банка был приговорен к 9,5 годам колонии и крупному штрафу.

Очевидно, что невозможность погасить это требование и стало причиной само банкротства Вадима Григорьева.

@IlfPetrov

Информационный листок
Банкиры попросили у Центробанка своеобразный «коронавирусный» пакет мер: разрешить гражданам использовать просроченные карты и документы, дистанционно открывать счета и не заставлять пенсионеров масово переходить на карту «Мир».

Просроченные документы и пластиковые карты предложено принимать до середины 2021 года, однако это предложение сразу встретило скептическое отношение экспертов. Как жест доброй воли в социальном ключе эта мера условно полезна, но она открывает столь широкие возможности для детей лейтенанта Шмидта, что крутое пике может стать необратимым. Дополнив это предложением разрешить дистанционное открытие счетов без физического присутствия клиента в отделение банка, ситуация рискует стать совершенно неуправляемой.

Предложения банкиров были переданы в Центробанк от лица Национальной финансовой ассоциации. Необходимость предложенных мер обосновывается новой вспышкой коронавируса и следующими за ней такими карантинными мерами, как, например, введением квот на граждан, которых необходимо перевести на удаленную работу.
@IlfPetrov

Ремарка о том, как один мальчик из Кривого Рога докричался «Волки! Волки!»

Именно эта притча приходит на ум после сегодняшнего послания Владимира Зеленского украинскому народу. На протяжении последнего года Кремль с некоторым удивлением взирал на чудачества обкуренной команды, пришедшей к власти в Киеве.

Но после того, как стало ясно, что Зеленский видит будущее своей карьеры именно в Голливуде, а не на «Мосфильме», было принято решение дожать вопрос. Утверждения президента Украины о том, что его страна находится в состоянии войны с Россией, требует официального подтверждения.

Для начала будут разорваны дипломатические отношения и введена торговая блокада, включая критический для Украины импорт угля, ТВЭЛ для атомных электростанций, солярки для украинских танков и пр. После этого страна, которая не способна к самостоятельному развитию, просто перестанет существовать.

Глава 534, интернациональная, в которой у армянского бизнесмена уводят московскую недвижимость, оплачивавшую через кипрский офшор украинских боевиков
- Можешь меня не провожать,- сказал опытный муж.- Если придет Рубенс за деньгами, скажи, что денег нет. До свиданья! Рубенс может подождать.
И Кислярский степенно вышел на улицу, держа за ручку допровскую корзинку…
******

Как логическое продолжение истории, рассмотренной коллегами из ВЧК-ОГПУ, следователи взялись за уголовное дело об особо крупном мошенничестве и махинациях с элитным бизнес-центром на столичной Поварской улице. Примечательно, что потерпевшим по данному делу проходит знаменитый бизнесмен Айказ Овасафян - бывший любимый партнер украинского олигарха Игоря Коломойского.

Сентябрём 2015 года господин Коломойский скинул на Овасафяна свою кипрскую компанию Galermos в счет погашения части долга в размере $300 млн. Указанной конторе, по утверждению самого Коломойского, и принадлежал тот самый бизнес-центр в Москве на Поварской улице, 10/1.

Вскоре однако выяснилось, что бизнес-центром владеет ЗАО «Элит-Холдинг», и никаких прав на её акции кипрский ошфор украинского комбинатора не имеет. Акции указанной компании загодя были благополучно «угнал» у кипрской стороны другой сын лейтенанта Шмидта – Дмитрий Рябоконь, чем подмочил и без того сомнительную репутацию Galermos, и «опустил» Овасафяна на 2 млрд руб.

Пока следователи разбирались подобным жонглированием правами и активами, выяснилось, что за ту пору, пока владельцем бизнес-центра был сам маэстро Коломойский, неслабые суммы за дорогостоящую аренду уходили из Москвы в Киев, на финансирование подконтрольных украинскому олигарху батальонов «Днепр» и «Айдар». Другим офшором заняться в плотную ещё не успели - по данным FinCEN, офшор Claresholm Marketing Ltd занимал центральное место в схеме отмывания денег Игоря Коломойского, прогнав в период с 2012 по 2017 гг. через счета Игоря Коломойского $478 млн. в неизвестном направлении.

От себя, господа присяжные заседатели, обратим внимание на тот факт, что ещё в июне 2014 года олигарха Коломойского подали в России в международный розыск за особо тяжкие преступлений на востоке Украины, как то: организация убийств, применение запрещенных методов ведения войны и похищение российских граждан.

Схема с использованием элитной офисной недвижимости - одна из любимейших методик Игоря Коломойского. В окружном суде Южной Флориды уже разрабатывается дело по легализации финансов, выведенных из украинского «Приватбанка» через Кипр, на которые молочные братья Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов приобрели офисные здания в Далласе (штат Техас) и Луисвилле (штат Кентукки) стоимостью в $70 млн. Господа тогда получали займы и кредитные линии мошенническим путем с 2008 по 2016 год, до того, как эту схему раскрыли и Приватбанк был национализирован Нацбанком Украины.


Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!..
@IlfPetrov

Глава 535, в которой активы Михаила Абызова на рекордные суммы конфискуются с рекордной скоростью, превращая зиц-министра в нищего
- Мосье, же не манж па сие жур. Гебен зи мир битте этвас копек ауф дем штюк брод. Подайте чтонибудь бывшему депутату Государственной думы.
- Еще раз. Жалостнее!
Ипполит Матвеевич повторил.
- Ну, хорошо. У вас талант к нищенству заложен с детства. Идите…
*****

Давеча столичный Гагаринский райсуд удовлетворил иск на рекордную в истории российской Генпрокуратуры сумму в 32 млрд 540 млн 718 тыс. руб. Сумма конфискована у зиц-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова и его пяти кипрским офшорам образцов 2007-2009 гг: Vantroso Trading Ltd, Lisento Investments Ltd, Besta Holdings Limited, Kullen Holdings Limited, Alinor Investments Limited.

Защита Абызова в негодовании пытается понять, почему всего за восемь часов разбирательства активы, с которыми господин Абызов пришел на работу в правительство, были конфискованы с небывалой безапелляционностью и скоростью.

В 2011 году кипрские компании, подконтрольные господину Абызову, вошли в состав акционеров его же ОАО «Сибирской энергетической компании» (СИБЭКО). В связи с назначением в 2012 году советником президента России, а затем министром «Открытого правительства» господин Абызов должен был прекратить предпринимательскую деятельность и передать свои активы в доверительное управление, а также отчитываться о состоянии имущества и доходах.

Чиновник же, сообщая об официальных доходах в правительстве и средствах, полученных от участия в ЗАО «Промышленные технологии» и ООО «Ру-ком», скрывал своё владение и управление ОАО СИБЭКО, а, как следствие, и офшорами вплоть до 2018 года.

В апреле 2017 года Абызов решил от греха продать акции СИБЭКО АО «Хакасской сервисно-ремонтной компании» (ХСРК) и АО «Кузбассэнерго», в лице ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК). Сделка была проведена через ПАО «Совкомбанк» при очевидном лоббировании её авторитетом самого министра и главного интерессанта.

7 февраля 2018 года в Лимасоле номинальные директора упомянутых кипрских компаний заключили с ХСРК и «Кузбассэнерго» договоры купли-продажи акций СИБЭКО, по которым на их счета в Совкомбанке, в течение двух дней поступили 32 млрд 515 млн 710 тыс. 920 руб. Те самые фигурировавшие в деле, которые суд счёл незаконным доходом.

Вскоре по указанию зиц-чиновника на часть вырученных средств офшоры приобрели €268 млн, которые были размещены на счетах всё того же «Совкомбанка», из которых €172,5 млн были потрачены на приобретение облигаций Германии, а еще €88 млн переведены на счета офшоров в кипрский филиал Промсвязьбанка и главный латвийский прачечный Rigensis Bank AS, что классифицируется не иначе как отмывание.

Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!..
@IlfPetrov

Информационный листок
Банк «Жилкредит» признан банкротом по иску АСВ
Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов о признании банка «Жилкредит» банкротом.

Столичный арбитраж в сентябре 2019 года принял решение о запуске процедуры принудительной ликвидации кредитной организации по заявлению Банка России. Ликвидатором было назначено АСВ. В сентябре 2020-го, АСВ объявило, что «в процессе ликвидации банка установлена недостаточность стоимости имущества банка для удовлетворения требований его кредиторов» в связи с чем АСВ обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве банка.

Банк оказался неспособен исполнять обязательства перед кредиторами в связи с потерей ликвидности, вызванной взысканием крупной суммы денежных средств в рамках исполнения судебного решения. Указанные расходы также привели к значительному (более чем на 35%) сокращению капитала банка. Основным активом банка было труднореализуемое непрофильное имущество и формировавшиеся денежные потоки не позволяли «Жилкредиту» своевременно исполнять обязательства перед кредиторами.

Глава 536, в которой отбившийся от налоговиков Константин Струков попадает под прицел антимонопольщиков
Противники стояли, вцепившись в ножки, как коты или боксеры, мерили друг друга взглядами, похаживая из стороны в сторону.
Хватающая за сердце пауза длилась целую минуту.
- Так это вы, святой отец, - проскрежетал Ипполит Матвеевич, - охотитесь за моим имуществом? - С этими словами Ипполит Матвеевич лягнул святого отца ногой в бедро.
Отец Федор изловчился и злобно пнул предводителя в пах так, что тот согнулся.
- Это не ваше имущество.
- А чье же?
- Не ваше…
******

Над депутатом Законодательного собрания Челябинской области (а по совместительству - долларовым миллиардером) Константином Струковым вновь кружат вороны. На этот раз ФАС заинтересовалась февральским приобретением "Южуралзолотом" доли в акционерном капитале Petropavlovsk.


Ранее в структуры Струкова приходили налоговики, которые предъявили миллиардные долги в Кемеровской и Челябинской областях, мы сообщали об этом инциденте ранее. А также арестовали имущество бизнесмена по благородной мафиозной статье неуплаты налогов. Теперь дело ещё отчётливее пахнет керосином…

ЮГК выкупило долю в капитале одной из крупнейших золотодобывающих компаний Petropavlovsk у бизнесмена Романа Троценко в феврале 2020 года став основным акционером золотодобытчика с долей в 24,34% акций.

В июне этого года "Южуралзролото", при поддержке Everest Alliance, Slevin и Fortiana Holdings, не пропустили в совет директоров экс-главу Petropavlovsk’а Павла Масловского. Виной тому был сговор Константина Струкова с бизнесменом Владиславом Свибловым, контролировавшим 4,62% Fortiana Holdings, а потом продавшим большую часть пакета. Everest и Slevin в течение двух лет представлял некий Николай Люстигер, партнёр Струкова.

Как итог, на все руководящие посты в Petropavlovsk Струков назначил своих людей, и в их числе оказался Максим Мещеряков, памятный читателю по силовому захвату офиса "Покровского рудника" в Москве.

Напомним, что Свиблов в конце сентября купил у Романа Абрамовича и партнеров 40,06% акций золотодобывающего Highland Gold с активами в Хабаровском крае и на Чукотке, выручив с продажи активов 574 млн долларов. Всё указывает на то, что особа приближённая к императору – господин Свиблов, подбирает плохо лежащие активы Струкова, пока над тем сгущаются тучи…
@IlfPetrov

Глава 537, в которой Вадим Варшавский попадает под хищение 10,6 миллиардов рублей «Россельхозбанка»
- Гм! - сказал председатель, ковыряя палкой в трещинах фундамента. - Где же электростанция?
Он посмотрел на членов комиссии, которые в свою очередь сказали "гм". Электростанции не было.
*****

Ростовская ГУ МВД расследует уголовное дело в отношении концессии руководителей ООО «Донские биотехнологии» и ООО «ТЕСО-Инжиниринг» касательно хищения 10,6 млрд руб. у АО «Россельхозбанк».

Господа грабители сформировали пакет документов, позволивший в марте 2014 года заключить договор между директором ростовского филиала РСХБ Игорем Пятигорцем и гендиректором ООО «ДонБиоТех» Вадимом Варшавским (бывшему депутата Государственной думы) об открытии кредитной линии с лимитом в €167 млн под 8% за пользование кредитом и сроком возврата 25 марта 2022 года.

Целью займа значилось финансирование крупного стройпроекта к 2015 году, однако проект так и не был реализован, а банковские средства якобы расходовались не по назначению. К тому же «ДонБиоТех» не выполнял обязательства перед банком и контрагентами, посему последние инициировали банкротство общества. Основным кредитором должника является РСХБ.

В 2019 году на предприятии выявили признаки преднамеренного банкротства компании. Сейчас следователи изучают финансовые и бухгалтерские документы компаний, взявших кредит на строительство комплекса, но не реализовавших его. Не смотря на столкновение с концессионерами - кредиторы намерены самостоятельно достроить завод и запустить производство в 2021 году уже под своими флагами.

Примечательно, что на момент подписания кредитного договора 31 марта 2014 года совладельцами и руководителями московской компании «ТЕСО-Инжиниринг» были отец и сын Владимир и Олег Кудряшовы, ООО «ДонБиоТех» возглавлял Вадим Варшавский, учредителем общества была кипрская ООО «Русферм Лимитед» коей руководил Сергей Гора, доверенный господина Варшавского.

Напомним, в 2019 году бизнесмена осудили на 3,5 года за неуплату налогов на прибыль ООО «Ростовский электрометаллургический заводъ» в размере 497 млн руб. Суд обязал его лично возместить казне недоимку. Господин Варшавский безуспешно пытался апеллировать. Отбыв год в колонии, он просил об УДО по состоянию здоровья, и снова безрезультатно.

Отметим, что Лефортовский районный суд Москвы в августе этого года взыскал с Вадима Варшавского 8,1 млрд руб. в пользу «Траста», правопреемника ПАО «Промсвязьбанк», выдавшего в 2014 году под поручительство предпринимателя два кредита ООО «Мечел-Втормет Ростов» (в настоящее время ООО «Ломпром Ростов») в размере 3,6 млрд руб. Еще две кредитные линии на общую сумму 4,2 млрд руб. банк открывал под поручительство Варшавского для ООО «Ростовский электрометаллургический заводъ».
@IlfPetrov

Информационный листок
Сегодня в суде Октябрьского района Самары было принято решение об аресте экс-главы тольяттинского «Фиа-банка» Александра Носорева до 20 декабря 2020 года.

Как пишет Волга Ньюс, впервые его задержали еще в январе этого года. Тогда сотрудниками регионального ГСУ ГУ МВД было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в сфере кредитования".
По мнению правоохранителей, банкир выдал кредит своему товарищу, а по совместитеству сотруднику банка, Денису Феоктистову якобы для для покупки жилья в Москве. Однако тот жилплощадь на полученные 43,2 млн рублей так и не купил, а деньги просто обналичились и пропали. Уголовное дело Феоктистова в настоящий момент направлено в суд. Примечательно, что в "ФИА-банке" уже обнаружена недостача на 182 миллиона, так что, как говорится, конец близок.
@IlfPetrov

Восхитительная история подкатила про скам-стартап Nikola Motors. Тот самый, который якобы "родил" электрогрузовик - но на поверку все оказалось фейком с ног до головы и масштабным кидком инвесторов, которые аки лохи крупно зашли своими деньгами в IPO аферы с тикером NKLA.

https://www.youtube.com/watch?v=1nCEHFwBzmE

Я еще думал, что это грузовик "Николы" подозрительно напоминает серию Iveco Stralis. Оказалось, что у Nikola было стратегическое соглашение с IVECO, по которому они покупали доступ к технологиям и патентам итальянцев. Кроме того, они покупали право использовать кабину последнего Стралиса и - более того! - IVECO становилось полным контрактным производителем будущих грузовиков. Результат: IVECO становилось владельцем существенного пакета акций NIKOLA, и кроме того, получало существенный объем выплат за производство промышленных и тестовых / стендовых образцов.

Теперь следите за руками: по соглашению между двумя компаниями платежи шли РОВНО В ОДНУ СТОРОНУ. В сторону IVECO, у которых еще до IPO оказывается существенный пакет акций электростартапа, который менее чем через год обернется масштабным скамом. Соответственно, кому было нужно IPO кроме пациентов из "Николы"? Итальянцам. Они на на нем отлично заработали. Особенно если учесть, что реальная цена акций данного скама НОЛЬ. НОЛЬ!!! Теперь вопрос дальше: могли ли быть пассажиры из "Николы" полностью аффилированными с "Николой"? Неизвестно, но такую возможность можно допустить. В конце концов, если уж семейка Байденов активно торговала собой для кучи разных стран, начиная с Китая и РФ...

И если NIKOLA и топы IVECO вдруг окажутся аффилированными меж собой - то это уже выглядит как масштабная афера со стороны IVECO по выкачке очень крупной суммы с американского фондового рынка фактически под рендеры уже имеющегося серийного грузовика и ужасающие объемы развешанной лапши на уши инвесторам.

@cryptocritique

Глава 538, в которой выясняется, что зиц-зампред Алтая Пальталлер не выйдет из дому до Нового Года
— Контора умерла, — шепнул Остап, — и мы здесь больше не нужны. Мы пойдем по дороге, залитой солнцем, а Фунта поведут в дом из красного кирпича, к окнам которого по странному капризу архитектора привинчены толстые решетки.
*****

Горно-Алтайский городской суд продлил срок меры пресечения в отношении бывшего первого зампреда правительства Республики Алтай Роберта Пальталлера. В Главе 414 мы рассказывали о том, как Роберта навязчиво навещали люди в погонах. Ныне стало известно, что под домашним арестом подозреваемый в превышении должностных полномочий пробудет еще как минимум до 26 декабря, встретив в невесёлой обстановке не только Новый Год, но и (учитывая неоднозначность происхождения фамилии) Хануку, а может быть и Пурим…

В ходе судебного заседания было установлено, что прошлого срока (до 26 октября) оказалось категорически недостаточно для проведения всех необходимых следственных дел, а основания для изменения или отмены ареста отсутствуют. По логичным предположениям, нахождение голубого воришки под домашним арестом может указывать на его активное сотрудничество с правоохранительными органами.

Чиновники вместе с должностными лицами КУ РА «Управление капитального строительства РА», подведомственного властям, провернули противозаконную схему при строительстве горнолыжного комплекса «Манжерок». Концессионеры оформили документов на сумму 505 млн рублей, в том числе подтвердили принятие работ стоимостью 94 млн рублей, которые фактически не исполнялись, но оплачивались за счет бюджета региона. Стоимость невыполненных работ в итоге и была расценена как сумма материального ущерба региону.

Собственником горнолыжного курорта является Сбербанк, который, как известно, подобных махинаций не прощает. К тому же, банк явно не намерен бросать свой актив и планирует вложить в его развитие еще 4 млрд рублей. Так сказать, война до победного…
@IlfPetrov

Информационный листок
«Росбизнесбанк» лишился лицензии

Более 50% кредитного портфеля «Росбизнесбанка» (принадлежит семье Хаджиевых) представляли проблемные ссуды. Чета Хаджиевых неоднократно завышала размер средств банка, махинируя с расчетом капитала, и неоднократно уличалась в непрозрачных сделках для сокрытия реального объёма кредитных рисков.

Зампредом правления указанного банка числилась некогда знаменитая дочь лейтенанта Шмидта предправления «Рента-Банка» Людмила Лепко. Славу ей принесла история 2009 года, когда Людмила увела у «Ренты» более 70 млн руб., выдав кредиты своим знакомым-однодневщикам. Однако, пользуясь покровительством семьи Хаджиевых, она не только восемь лет уходила от судимости (в итоге – 3,5 года срока), но и за свои выдающиеся способности была принята в «Росбизнесбанк» на доходную должность…

«Росбизнесбанк» располагался на 338 позиции по величине активов в банковской системе России. Помянем.
@IlfPetrov

Информационный листок
Немцы подступают к Туркменистану

Вчера, 22 октября, произошла онлайн-встреча представителей Минфина, Центробанка и Госбанка Туркменистана с руководством филиала немецкого Commerzbanka в Люксембурге, в ходе которых представители Commerzbank официально заявили о готовности к развитию сотрудничества.
Commerzbank является вторым по величине своих активов Германии, так же знаменит оптовым выводом отмытых финансов «Европейского экспресса» Олег Кузьмина через «молдавскую схему» Moldindconbank’а.
@IlfPetrov

Глава 539, в которой бывшего вице-президента «Евросети» задерживают по делу об убийстве, пока в офисе Merlion шли обыски
- Как? Убийство? - еще тише спросил Балаганов и бросил взгляд на соседние столики, где арбатовцы поднимали заздравные фужеры.
- Знаете, - сказал Остап, - вам не надо было подписывать так называемой сухаревской конвенции... Вы глупеете прямо на глазах. Заметьте себе, Остап Бендер никогда никого не убивал. Его убивали-это было. Но сам он чист перед законом. Я, конечно, не херувим...
*

Бывшего вице-президента «Евросети» Бориса Левина задержали по делу об организации убийства (ст. 105 и ст. 30 УК), арест пока что санкционирован вплоть до 6 ноября. Пресс-служба СК от комментариев отказывается, ссылаясь на тайну следствия, однако стало известно, что банкира обвиняют в организации убийстве двух или более лиц.

В 2008 году Борис Левин, на тот момент вице-президент по безопасности «Евросети», уже был арестован по обвинению в вымогательстве и похищении в 2003 году экспедитора ретейлера Андрея Власкина, с которого выбивали 20 млн рублей после обнаружения на складе крупной недостачи. Следователи тогда пытались также привлечь обвиняемого в вымогательстве основателя «Евросети» Евгения Чичваркина, сбежавшего в конце 2008 года в Великобританию.

В конце 2010 года судом присяжных Бориса Левина и прочих оправдали, заплатили Левину 20 миллионов рублей компенсации, а в начале 2011-го прекратил уголовное дело и против Чичваркина.

Сейчас Борис Левин является членом совета директоров банка «Реалист». Этот банк через ООО «Бюрократ» принадлежит Алексею Абрамову, Владиславу Мангутову и Олегу Карчеву (прямо и косвенно владеют по 33,33%). Эти же бизнесмены через кипрскую Merlion Group Limited владеют российским ИТ-дистрибьютором Merlion. В среду, 21 октября, в офисе Merlion прошли обыски, а руководителей компании задержали.

Владелец упомянутого холдинга Merlion Олег Карчев слывёт горе-организатором банковской империи и известен развалом группы «Рост», в которую входило 7 банков: Рост банк, СКА-банк, Тверьуниверсалбанк, Кедр, Уралприватбанк, Аккобанк и Байкалинвестбанк, объединённых не только фамилией горе-управленца, но и совокупной дырой в бюджетах на 50 млрд рублей, достигнутых его усилиями.
@IlfPetrov

Глава 540, в которой ТРАСТ очень хочет пристроить кому-нибудь 15 миллиардов долгов Utair
Остап продолжал измываться:
- Как насчет штанов, многоуважаемый служитель культа? Берете? Есть еще от жилетки рукава, круг от бублика и мертвого осла уши. Оптом всю партию - дешевле будет. И в стульях они не лежат, искать не надо! А?!
*****

«Траст» выставил на продажу долги авиакомпании Utair на 15,08 млрд руб., о чём с готовностью сообщает Российский аукционный домъ. Банк готов продать долги авиакомпании всего за 4,5 млрд руб., то есть за 30% от номинальной стоимости.

«Размер уступаемых прав на дату размещения лота на аукционе составляет 15 081 805 584 рубля. Права никому не проданы, не находятся под арестом, не обременены правами третьих лиц, не являются предметом судебного разбирательства», — говорится в материалах аукционного дома. Отмечается, что данные права требования имеют полное обеспечение по кредитам, в виде ценных бумаг, движимого и недвижимого имущества, а также основных средств.

Utair должна «Трасту» по двум синдицированным кредитам (семилетнему на 15,4 млрд руб. и 12-летнему на 23,7 млрд руб.). Концессия Utair — частный перевозчик, который фактически должен государству кучу денег, от реструктуризации под присмотром «Траста» компания отказывается. Банк уверяет, что не хотел бы банкротства компании, но пока не видит желания должника пойти на компромисс, что и послужило толчком к продаже.

Банк Россия по-прежнему заинтересован в выкупе кредитов Траста, других покупателей нет. При этом банк не будет принимать участие в аукционе Траста, так как считает цену завышенной и готов купить долги за 25% от номинала - 3,75 миллиарда рублей.

Доля кредитов «Траста» (15,08 млрд руб.) в двух синдикатах — 35,4%. Больше только у банка «Россия» весной и летом 2020 года выкупил долги у частных кредиторов Utair, увеличив сумму требований к авиакомпании с 10,3 млрд руб. до 18,8 млрд руб. (44% от двух кредитов).

В числе крупных кредиторов Utair, кроме банка «Россия» и «Траста», остается Сбербанк, который владеет 12,8% от двух кредитов (4,99 млрд руб.), у него также есть отдельный от синдицированных кредит на 17,4 млрд руб. 3,6% доли владеет госкорпорация ВЭБ.РФ, которой долг перешел от ее дочки - «Глобэкс».

Что мы имеем, господа присяжные заседатели? Потенциальный выкуп долгов Utair банком «России» может быть непрозрачно связан с обязательствами Сургутнефтегаза, выступающего поручителем Utair, а стало быть не заинтересованная в банкротстве перевозчика. «Россия» же выступает в роли «дружественного банка», у которого с Сургутнефтегазом общими являются и инвесторы, и активы.

@IlfPetrov

Информационный листок

С 1 сентября 2020 года возле Офиса президента Украины проходит бессрочная акция протеста вкладчиков неплатежеспособных банков. Вкладчики банков, отнесенные к кредиторам четвертой очереди, в соответствии с Законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", уже шестой год борются за возврат своих депозитов, угрожая начать голодовку.

Наблюдается полная бездеятельность со стороны всех ветвей государственной власти, на сегодняшний день нет ни одного прецедента признания вины того или иного банкира в доведении банков до неплатежеспособности, а вкладчиков отказываются признавать потерпевшими по уголовным процессах.

Митингующие требуют создания межведомственной рабочей группы с представителями Национального Банка Украины, Фонда гарантирования вкладов, Офиса президента, Министерства финансов и правоохранительных органов.
@IlfPetrov

Лирическо-сатирическое отступление, в которой выясняется, что в 2020 году бедные мира сего стали еще беднее, а богатые - еще богаче

Швейцарский банк Credit Suisse провёл полномасштабные исследования того, как изменилось благосостояние граждан разных стран. Удивительно, но выяснилось, что россияне беднеют даже немного быстрее, чем граждане, например, той же Украины, Чили и Турции. Однако по темпам убыли наличности под матрасами нас уверенно опережают в Мексике, ЮАРе и Бразилии.

Так, в первом полугодии 2020 года благосостояние россиян (из-за пандемии и связанных с ней мероприятий) рухнуло на 10,7% в долларовом выражении. А вот доходы жителей Украины снизились менее чем на 9%, Турции - менее 7%. Дело тут, собственно, даже не столько в падениях ВВП, потребительских способностях и тому подобном, сколько в снижении стоимости национальных валют. Украинская гривна и так по отношению к доллару держит слабую позицию, ниже особо некуда.

При этом Россия вошла в число стран, где благосостояние упало рекордно, наравне с Норвегией, Мексикой, Южной Африкой и Бразилией. Отметим со своей колокольни, что расчёты трудолюбивых швейцарцев, не смотря на колоссальный объём, весьма условны - главной причиной падения доходов россиян, согласно исследованиям, стали потрясения на нефтяном рынке, о котором большинство жителей страны имеет весьма условное представление.

В абсолютном выражении совокупное благосостояние россиян равняется 3,3 триллиона долларов. Это на 370 миллиардов долларов больше, чем в начале года. В России самая высокая доля общего благосостояния (57%) сосредоточена в руках 1% населения. Для сравнения, самые богатые жители США владеют 35% общего благосостояния, в Китае - меньше 30%, в Японии — около 17%. В среднем по миру показатель составляет около 44%. Кроме того, Россия находится в пятерке лидеров по количеству долларовых миллиардеров из списка Forbes.

@IlfPetrov

Информационный листок

На конференции Blockchain Life Conference 21 октября в Москве, Анатолий Аксаков заявил, что крипторубль станет будущим всего денежного обращения. Выяснилось, что ЦБ РФ уже обсуждает запуск цифрового рубля, намечая пуск в 2021 году. Однако российские СМИ, ссылаясь на всевозможных обозревателей и финэспертов, настроены более скептически, откладывая старт крипто-авантюры ещё как минимум на год. Возможно те же самые скептики, которые пару лет назад развивали конспирологические теории.

23 октября на пресс-конференции Набиуллина отметила, что прозрачность операций с электронным рублем будет повышена за счет использования неотъемлемого для цифровой валюты уникального кода, подчеркнув, однако, что не стоит путать анонимность и конфиденциальность, которая будет при использовании криптовалюты значительно повышена.

Сообщается, что интерес к рассмотрению Крипторублевого проекта проявили пять банков. Это банки, Крымский Национальный Коммерческий банк, "ДОМ.РФ", Коммерческий Банк "Зенит", Московский Кредитный Банк и государственный "Промсвязьбанк", которому всё мало...
Ждёмс…

Глава 541, в которой следователи планируют вновь просить об аресте экс-главы «Усть-Луги» Валерия Израйлита
Паниковский, который по случаю жары заменил толстую куртку топорника ситцевой рубашонкой с отложным воротником, держался высокомерно. Он очень гордился возложенным на него поручением.
— Только кража, — говорил он.
******

В Петербурге следствие готовится направить в Смольнинский районный суд ходатайство о заключении под стражу экс-главы «Усть-Луги» Валерия Израйлита. Его обвиняют в крупном мошенничестве и выводе средств за границу, о чём мы сообщали читателям в Главе 444.

Ранее, суд смягчил наказание и отправил экс совладельца компании «Усть-Луга» лишь под домашний арест. В марте этого года судья отказала следствию в продлении срока задержания Израйлита в СИЗО. Тогда же защитники бизнесмена заявляли, что сведения из спецдекларации о зарубежных активах обвиняемого не должны быть известны широкому кругу лиц, ибо это - нарушение федерального закона о праве на налоговую тайну. По их мнению, здесь не принят во внимание еще один закон, вышедший в феврале прошлого года. Согласно ему - в рамках амнистии капиталов подобная декларация не может быть доказательством при расследовании уголовного дела.

Валерий Израйлит попал в руки правоохранителей в декабре 2016 года. Следователи выяснили, что он был участником концессии преступной группы, которая поставляла некачественные трубы (точнее, бывшие в употреблении под видом новых) для порта «Усть-Луга» и выводила деньги за рубеж. Ущерб от использования некачественных материалов составил 115 млн рублей. Еще 202 млн рублей были похищены у дочки Транснефти.

Сыну лейтенанта Шмидта вменяют два эпизода мошенничества в особо крупном размере, незаконный вывод средств из России, легализацию денег и имущества, приобретенных преступным путём.

Как бы то ни было, по самым скромным подсчётам, общая сумма ущерба от действий машинатора составляет 3,5 миллиарда рублей. Заседание продолжается, господа присяжные заседатели!...

@IlfPetrov