Глава 517, в которой российские банкиры разворачивают почти 30 тысяч заявок на кредитные каникулы
Бендер выдал мальчику честно заработанный рубль.
- Прибавить надо,- сказал мальчик по-извозчичьи.
- От мертвого осла уши. Получишь у Пушкина. До свидания, дефективный.
И Остап, довольный собой, удалился.
******

Упрямая статистика, подвезённая на днях, подтвердила то, чего и следовало ожидать. Системно значимые банки России отказали в предоставлении кредитов на общую сумму в 10 млрд рублей в рамках поддержки пострадавших из-за коронавируса. Собственно об этом мы размышляли в Главе 488, содержащей в себе досужие размышления о финансовых особенностях кредитных каникул и распределении благ.

Как сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута, на 7 октября банками было аннулировано более 29 тысяч заявок на кредитные каникулы. Небольшой пилюлей в данной ситуации стало то, что значительная доля таких клиентов была переведена на собственные программы реструктуризации кредиторов.

Это позволило гражданам избежать начисления пени, штрафов, других проблем — именно потому мы и рекомендовали банкам такой выход из этой ситуации, — сообщили в Центробанке. Короче говоря, часть утопающих была спасена самими же утопающими, поэтому регулятор вправе считать себя молодцом.

Основной причиной отказов стало то, что заёмщики не могли подтвердить своё право на кредитные каникулы в течение требуемого периода, иными словами - изобретённые для облегчения обывательской жизни регламенты в очередной раз подвели. Кроме того, 10% заёмщиков, видите ли, не отвечали на звонки, смс и письма от банков с напоминаниями о подтверждении права на льготу. Чем обусловлено столь низкое доверие ко всевозможным «звонкам от банков» - объяснять, думаем, нет нужды…
@IlfPetrov

Лирическое отступление

Специальный следователь Джон Дарем занялся поиском источников регулярных сливов Трампа. На этот раз проверяется достоверность документов о связи президентской девелоперской компании Trump Organization с российским Альфа-Банком.

Накануне ноября подобные заявления могут значительно испортить Дональду Трампу жизнь. В августе Дарэм выдвинул первое обвинение в отношении бывшего юриста ФБР, который признался, что подделал документы, чтобы получить разрешение на слежку за бывшим советником избирательного штаба Трампа.

Ремарка, в которой судьи арестовывают имущество экс-руководства "Еврокоммерца" на 4,8 миллиарда

Московский арбитраж удовлетворил заявление АСВ об аресте имущества четырех зиц-руководителей ПАО КБ "Еврокоммерц" на сумму 4,8 млрд рублей. Кассационная инстанция отменила судебные акты нижестоящих судов, отклонивших заявление АСВ.

Суд арестовал имущество экс-и.о. председателя правления банка Ирины Шавриной, членов правления Андрея Ковалева и Татьяны Марковой (Матвеенко), главбуха Натальи Терентьевой. Кроме того, в сентябре Арбитраж удовлетворил заявление АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам "Еврокоммерца" Шавриной.

Напомним, Останкинский суд ещё в июле 2019 года приговорил к 7 годам общережимной колонии Ирину Шаврину по делу о хищении 3,3 млрд рублей кредитной организации. Её тогда признали виновной в особо крупной растрате за покупку облигаций по липовому договору купли-продажи ценных бумаг, заключенного по липовым же документам на чужое имя на 600 млн рублей.

Глава 518, в которой пограничники задерживают опального строителя финансовых пирамид
Остап надел на голые ноги апельсинные штиблеты, прошелся по комнате и начал:
- Вы через какую границу? Польскую? Финляндскую? Румынскую? Должно быть, дорогое удовольствие. Один мой знакомый переходил недавно границу, он живет в Славуте, с нашей стороны, а родители его жены -- с той стороны... А вы тоже через польскую границу переходили?
- Честное слово, - вымолвил Ипполит Матвеевич, чувствуя неожиданную зависимость от разговорчивого молодого человека, ставшего на его дороге к брильянтам,- честное слово, я подданный РСФСР. В конце концов я могу показать паспорт...
*****

Иммиграционная служба США надела наручники на основателя брендов Довгань, Красная линия и Смак, главу финансовой пирамиды GL Financial Германа Лиллевяли, сидевшего в списке международных розыскников.

В США он приехал без визы по паспорту гражданина Эстонии, что теоретически давало ему возможность остаться в стране на срок до трёх месяцев. При проверке выяснилось, что Лиллевяли объявлен в международный розыск, а суд в США постановил взыскать с него более $32 млн, что не помешало отчаянному сыну лейтенанта Шмидта рискнуть пересечь границу

В России Лиллевяли обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Начиная с 2013 года он привлекал средства под инвестиции в акции американских компаний (Apple, Nike General Electric, Citigroup и другие). Его компании Анкор Инвест и Столичная финансовая группа позиционировали себя как финансовый бутик только для исключительно состоятельных клиентов. Уважаемой публике обещали прибыль до 12% в валюте и регулярно присылали отчеты о росте портфелей.

На деле же деньги, как водится, никуда не вкладывали и использовали для погашения долгов перед старыми инвесторами и личного обогащения. Среди именитых инвесторов GL Financial были Никита Михалков, вратарь Локомотива Маринато Гильерме и топ-менеджеры Русала, а по самым скромным подсчётам суммарный ущерб от пирамиды Лиллевяли составляет 9 млрд руб.

Выдача Лиллевяли нашим следователям вряд ли состоится, так как между Россией и США нет соглашения об экстрадиции. К тому же мошенник въезжал в США, как гражданин Эстонии, да и у американских коллег вопросов к опальному финансисту тоже поднакопилось…
@IlfPetrov

Глава 519, в которой Хотина и впредь не пускают гулять по ночам за то что он не отдаёт деньги
- Отдайте мне мои деньги, - плакал в углу Паниковский, - я совсем бедный! Ягод не был в бане. Я старый. Меня девушки не любят.
- Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, - весело сказал Бендер. - Может быть, там помогут.
- Меня никто не любит, - продолжал Паниковский, содрогаясь. - Я всех вас переживу. Вы не знаете Паниковского. Паниковский вас всех еще продаст и купит. Отдайте мои деньги…
******

Мосгорсуди изменили меру пресечения троим молочным братьям - экс-владельцу банка Югра Алексею Хотину и двум его сообщникам – зиц-президенту банка Алексею Нефедову и председателю правления Дмитрию Шиляеву. Для тех кто в танке – троица обвиняется в особо крупных и злостных растратах.

Вместо домашнего ареста, под которым они находились с весны прошлого года, фигурантам громкого уголовного дела избрана чуть более легкая мера пресечения в виде запрета определенных действий. Отныне они не могут ночью покидать свои дома, посещать массовые мероприятия и использовать телефоны, зато могут трудиться на благо общества.

Указанный запрет будет действовать по меньшей мере до середины января 2021 года, когда согласно предварительным подсчётам следователей господа обвиняемые, очевидно, дочитают материалы 165 томов своего уголовного дела.

Хотина заключили под домашний арест в середине весны прошлого года в рамках уголовного дела о хищении, первоначально ему и другим обвиняемым вменялась растрата в 7,5 млрд руб. Чуть позже было возбуждено новое уголовное дело о растрате 290 млрд руб. Деньги вкладчиков Хотин использовал на финансирование собственных проектов, практически все заемщики Югры после отзыва лицензии перестали платить по кредитам, а затем начали, как водится в таких случаях, организованно банкротиться и ликвидироваться.
@IlfPetrov

Глава 519, в которой следователи возбуждают новое дело в отношении чеченского «адвоката» из концессии «БФГ-Кредита»
- Вам не нужен председатель? - спросил Фунт.
- Какой председатель? - воскликнул Бендер.
- Официальный. Одним словом, глава учреждения.
- Я сам глава.
- Значит, вы собираетесь отсиживать сами? Так бы сразу сказали. Зачем же вы морочите мне голову уже два часа?
*****

Адвокат чеченской коллегии адвокатов оказался фигурантом дела о растрате средств банка «БФГ-Кредит» за корыстное участие в двух эпизодах хищения $8 млн и 13 млрд руб. https://yangx.top/banksta/11427

Отныне, помимо уже фигурировавших в деле Юрия Глоцера, экс-председателя совета директоров Евгения Мафцира и бывшего председателя правления банка Павла Дойнова, появился ещё один подозреваемый — адвокат чеченской коллегии адвокатов «Низам» Денис Пуресев. Выяснилось, что до того, как банк рухнул, Пуресев был в нём зампредседателя правления, с мая прошлого года переквалифицировавшись в адвоката.

Давеча адвоката задержали сотрудники ФСБ и проводили на допрос, в его московской квартире и на Рублёвке прошли обыски. Как и остальным фигурантам дела, ему вменяют хищение путём растраты в 2010 году $8 млн из банка «БФГ-Кредит». Само преступление, как и говорилось в Главе 185, организовали Глоцер и Мафцир, ныне скрывающиеся в Германии и США. По схеме, которую они разработали, Пуресев зарегистрировал компанию Bonefida Ventures ltd в офшорной зоне Белиз. После этого, в схему включили зарегистрированный на Кипре FBME Bank, который на тот момент испытывал трудности. 23 февраля 2011 года «БФГ-Кредит» открыл в кипрском банке лицевой счёт и перечислил на него $8 млн, и в тот же день эти деньги выдали в качестве кредита Bonefida Ventures ltd.

Указанный заём махинаторы изначально и не планировали возвращать, а чтобы запутать следы Пуресев и Дойнов несколько раз пролонгировали сроки погашения долга — вплоть до отзыва лицензии у FBME Bank. В итоге, «БФГ-Кредит» приничили ущерб на сумму превышающую 233 млн руб.

Другой эпизод преступления, в котором участвовал Пуресев — хищение почти 13 млрд руб. из «БФГ-Кредит» в 2014-2016 годах через выдачу сомнительных кредитов. Получить их успели почти 50 компаний-призраков. Одобрением займов занимался как раз Пуресев как член кредитного комитета.

Глоцер и Мафцир были арестованы заочно,очно удалось арестовать зампредседателя правления «БФГ-Кредит» Михаила Дорогинина, а также экс-замначальника кредитного управления Алексея Горлина. Позже Мосгорсуд заменил последним двоим СИЗО на домашний арест, о чём мы писали в Главе 420.

Согласно материалам дела, деньги, которые получили фигуранты, они тратили на покупку недвижимости и предметов роскоши как за границей, так и за рубежом, а также на частичное погашение долгов перед кредитным учреждением. За счёт этого, они оттягивали отзыв лицензии у «БФГ-Кредит» и продолжали систематических расхищать деньги банка.
@IlfPetrov

Глава Хакасии убрал верхний потолок премий для себя и республиканских чиновников — теперь вместо максимальных 200-300 тысяч (12 окладов) Коновалов сможет выписывать любые суммы министрам и себе лично.

Напомним, еще в первые месяцы губернаторства Коновалов растерял большую часть рейтинга из-за аналогичного скандала с миллионными премиями на новый год для кабмина, который проработал немногим более месяца. 

И все же, по словам экспертов, у красного губернатора есть свои причины — обновленным по настоянию Центра министрам "с республиканскими окладами работать непривычно".

Примечательно, что распоряжение об отмене верхнего потолка премий за Коновалова подписала его и.о. Ирина Войнова, пока тот встречался с Патрушевым в Новосибирске.

«Поезд ушел. Рейтинга у него все равно нет. А тут хотя бы шанс на укрепление его позиций среди бюрократических элит. И все же, кто бы не надоумил Коновалова на это, этим решением он добровольно сдался в заложники проверяющим органам, у которых и так к нему сейчас много вопросов. И, учитывая прошлый опыт,  они непременно воспользуются таким подарком в своих интересах, особенно если Коновалов захочет кого-нибудь поощрить. Или не захочет»,- говорит эксперт.

Глава 520 ретроспективная, в которой вспоминаются старые и неочевидные косяки Алексея Хотина
В эту минуту дверная ручка конторы задергалась. За стеклом топтался старик в заштопанной белыми нитками панаме и широком чесучовом пиджаке, изпод которого виднелся пикейный жилет. Старик вытягивал куриную шею и прикладывал к стеклу большое ухо…
- Я - Фунт, - повторил он с чувством. - Мне девяносто лет. Я всю жизнь сидел за других. Такая моя профессия - страдать за других.
*

Почти год миновал с тех пор, как активно растиражированная история ЧВК «Е.Н.О.Т. Corp.», командиры которой по итогам судебных прений получили сроки в колониях, достигла своего апогея.

Армия эффективно воюет тогда, когда солдаты сыты. Финансировать ЧВК в условно-мирное время — дорого и опасно. Скучающие наёмники, привыкшие к хорошим долларовым наградным, в период между войнами становятся готовы наниматься к кому угодно. Для освежения в памяти истории «Е.Н.О.Т. Corp»: почти год назад её бойцы были схвачены по обвинениям в бандитизме, разбое, вымогательстве и тому подобном — за то, что будучи нанятой в качестве «команды поддержки», вломились не в тот курятник.

Виноватым тогда решили выставить майора ФСБ Александра Мрищука — за то, что он вскрыл поставленный на поток бизнес по контрабанде через таможенную и почтовую службу мобильных телефонов, планшетов и другой техники.

По-хорошему, для операции по борьбе с контрабандистами ФСБ должно было привлечь Росгвардию. Но, поскольку «контора» боялась, что «гвардейцы» допустят утечку информации — спецгруппу ФСБ усилили не Росгвардией, а «енотами». На чём, собственно, и погорели.

Реальным выгодоприобретателем контрабандистской схемы оказался тогда известный ещё по делу «Югры» Алексей Хотин, в «Горбушкином Дворе» которого и продавали ту самую электронику по серым поставкам. Впрочем, учитывая, что так делали все, а таможня легко могла устроить проблемы даже самой белой поставке, — выбора, по большому счёту, не было.

В итоге Хотин был совсем не против «дела енотов», чтобы отвести основное внимание от себя. Так уж получилось, что в эпицентре столкновения двух групп силовиков, одни из которых возили палёнку из-за бугра, а другие были бы категорически не против делать так же, оказались точки сбыта указанной палёнки. Волею судеб – этими точками являлись разношёрстные павильоны, нёсшие неплохие «золотые яйца» Алексею Хотину, обналичивая колоссальные суммы экс-владельцу «Югры» примерно таким же образом, как «ФудСити» обслуживает наличность господина Нисанова.

И забыть бы всё, да «Еноты» до сих пор сидят не понятно за что. Вернее, понятно. Но наёмники не фигурально сидят. А Алексею Хотину можно гулять, разве что не по ночам и не в праздники…
@IlfPetrov

Ремарка о том, как полезно читать наш канал всем, кто хочет знать, что происходит на самом деле

Многочисленным «экспертам по финансовому рынку», которые сегодня бурно обсуждают новость о том, что Яндекс не будет покупать у Тинькова его дышащую на ладан пустышку, рекомендуем отмотать ленту нашего канала на 23 сентября, когда все те же «эксперты» уже практически выдали Олега Юрьевича замуж за Аркадия Юрьевича.

Глава 521, напоминающая о тяжелых последствиях от швыряния камнями в стеклянном доме

Остап обратился к Чарушникову:
- Вы в каком полку служили?
- Я... я, так сказать, вообще не служил.
- Вы дворянин?
- Да. Был.
-- Вы, надеюсь, остались им и сейчас? Крепитесь. Потребуется ваша помощь. Заграница нам поможет.

***

В связи с жестким клинчем, в который вошла Москва с Брюсселем по поводу «санкций за Навального», а также публичными обвинениями со стороны «жертвы отравления» в адрес руководителей российских спецслужб, не исключен ассиметричный ответ, а именно – слив в прессу материалов агентурного дела Алексея Анатольевича.

В принципе, люди, мало-мальски знакомые с российскими реалиями, и так понимают, что многолетняя «бескомпромиссная борьба с режимом» без каких-либо последствий для борца возможно только в том случае, если оный борец является нанайским мальчиком. Однако публикация соответствующих документов поставит в весьма глупое положение лидеров стран ЕС, которые вписались в эту явно не их историю.

Глава 522, в которой лондонские судьи объявляют начало великой охоты на активы Мотылёва
- Ходу, Киса! - сказал Остап. - Если они нас догонят, не смогу поручиться за целость вашего пенсне.
- Не уйдете, сволочи! - кричали из барки.
- Господа! - воскликнул вдруг Ипполит Матвеевич петушиным голосом. - Неужели вы будете нас бить?
- Еще как! - загремели васюкинские любители…
*****

Высокий суд Лондона начал процедуру банкротства на территории Великобритании в отношении знаменитого Анатолия Мотылева, тем самым запустив арест активов Megatrend Capital Partners LTD по всему миру.

Открытие этой процедуры банкротства в Англии фактически развязывает руки российским кредиторам, алчущим взысканий активов во всех возможных юрисдикциях, ибо в России у должника сколь либо значимого имущества не имеется. Теперь, когда Анатолий официально стал вне закона кредиторы получают право привлекать его к уголовной ответственности за сокрытие имущества или нарушение судебного запрета.

Реализация имущества Мотылева в случае вынесения соответствующего решения судом займет не менее трех лет, так как мошенник вряд ли будет содействовать конкурсному управляющему. При этом иностранные суды в это время стремятся обеспечить должнику сохранение «разумного» уровня жизни и зачастую оставляют неприкасаемыми до нескольких десятков тысяч фунтов в месяц и включают расходы на аренду «весьма шикарного жилья и оплаты услуг дорогостоящих адвокатов».

Мотылев контролировал пять российских банков (Российский кредит, Глобэкс, Тульский промышленник, М-Банк, АМБ Банк) и семь НПФ (такие как «Солнце. Жизнь. Пенсия», «Сберфонд Солнечный берег» и т.д.). У всех этих организаций соседи сверху отозвали лицензию в 2014–2015 годах, а общая сумма неудовлетворенных требований кредиторов составила порядка 220 млрд руб. Мотылев сбежал в Лондон и объявлен в международный розыск за мошенничество в особо крупном размере

Глава 523, в которой Аветисян морозит кипрские активы в отместку за арест его итальянской недвижимости
- Вы аферист! - крикнул Ипполит Матвеевич. - Я вам морду побью, отец Федор!
- Руки коротки,- ответил батюшка.
- Стыдно, батюшка! Вы просто-вор!
- Я у вас ничего не украл! – взвизгнул отец Фёдор
*****

Давеча кипрские судьи заморозили 42% акций банка Восточный, принадлежащих кипрской компании Evison, в свою очередь подконтрольной фонду Baring Vostok.

Иск был подан самим Восточным Артема Аветисяна, который обвинил основателя фонда Майкла Калви, Evison и его кипрскую Croushi Enterprises в пошлом мошенничестве. В 2016 банк купил у Croushi Enterprises акции «Альянс Консалтинг» за 696 млн рублей. Evison одновременно с этим передала банку без оплат еще 9,8% акций.

Подсчёты показали, что общая стоимость купленных бумаг «Альянс Консалтинга» составила 400 млн рублей, а Восточному был нанесен ущерб в размере 600 миллионов. Кипрский суд принял решение о заморозке активов Evison, Калви и Croushi в пределах суммы требований €7 млн в ускоренном порядке и до рассмотрения иска.

Сейчас Калви и других фигурантов обвиняют в растрате 2,5 млрд рублей. Уголовное дело организованно рейдером Аветисяном, который точно также «пересчитал» акции люксембургской компании International Financial Technology Group, и оценил их в 600 тыс. рублей. При этом независимые экспертизы оценили акции более чем в 4 млрд рублей, посчитав растрату самой прибыльной для потерпевших в истории. Недавно шестой арбитражный апелляционный суд признал погашение кредита акциями коммерчески обоснованным.

Действия токсичного Аветисяна исключительно похожи на попытку отомстить за арест его зарубежных активов (Напомним, Evison добилась ареста недвижимости семьи Аветисяна в Италии) и отвлечь внимание от исков против его многомиллиардного мошенничества в Юниаструме.

Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!
@IlfPetrov

Глава 524, в которой вместо «Большого брата» для российских автовладельцев получилась распилочная контора, где за три года растворилось 28 млрд. из госбюджета

Речь идёт об артели «Реванш» проекте Автодата - платформе для сбора данных со всех 40 млн автомобилей России: и частных, и коммерческих. Разработчиком Автодаты выступает НТИ АвтоНет совместно с Федеральным сетевым оператором в сфере навигационной деятельности Некоммерческого партнерства «Содействие развитию и использованию навигационных технологий» (НП «ГЛОНАСС») под эгидой Минпромторга России. По разработанному федеральному закону владельцы автомобилей будут обязаны передавать информацию с бортовых компьютеров или установить за свой счёт новое телематическое оборудование для передачи информации в эту систему. Взамен они получат платные сервисы, тотальный контроль за скоростным режимом и маршрутами, коммерческий информацией. При этом правительство РФ после принятия такого закона сможет вводить любые новые требования по расширению передаваемых данных в Автодату простым постановлением.

Проект, реализуемый за счет налогоплательщиков, сулит немалую коммерческую выгоду. Но этого «большого брата» весь рынок называет фейком. И на это есть пара причин. Первая – наглая схема распределения бюджетных денег, которыми занимался президент НП «ГЛОНАСС» Александр Олегович Гурко (на фото справа), который еще в 2013 г. проходил по делу о хищениях средств из бюджета ФЦП ГЛОНАСС. Предполагаемая величина ущерба в деле была оценена в 380 млн. рублей, и это рекордная сумма для дел, родившихся на основе выявленных прежде нецелевых расходов в рамках данной ФЦП на 6,5 млрд рублей в «Российских космических системах». Гурко является со-руководителем АвтоНета, и принимает решения о финансировании проекта и согласовании нового федерального закона про Автодату, разработанного НП «ГЛОНАСС», которым он же руководит. И НП «ГЛОНАСС» должен стать единым оператором Автодаты - без конкурса, просто решением правительства.

Что любопытно, постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда N 10АП-24676/2019 Александр Гурко как физическое лицо признан банкротом. Это произошло ровно через месяц после ареста героя нашей летописи Александра Повалко, руководителя Российской венчурной компании, через которую выделяются госденьги на такие заманчивые с точки зрения обогащения технологические инициативы, как Автодата. Совпадение? Не думаем. К тому же, если бы Автодату реально создавали, то на такую систему сбора, хранения и обработки данных о 40 млн. автомобилистов всей страны нужны мегаЦОДы, про которые нигде ни слова. А 28 государственных ярдов, судя по отсутствию результатов, ушли на бумажные концепции и никому ненужные форумы. Гурко (который, кстати, как банкрот не имеет права входить в руководящие структуры государственных организаций) не постеснялся попросить президента РФ дополнительное бюджетное финансирование на последнем Наблюдательном совете Агентства стратегических инициатив при правительстве.

При этом Автонет с Гурко особо не парятся и не объясняют российским налогоплательщикам, куда уходят наши деньги. Попробуйте найти хоть на каком-нибудь официальном сайте подробную информацию про Автодату: техническое задание, отчёт о расходе бюджетных денег, какие данные и как собираются и хранятся, на основании какого конкурса выбран разработчик «Рексофт»… Ничего, кроме диких заявлений представителей АвтоНета про то, как Автодата позволит штрафовать всех водителей на основе данных с их же машин и сделать платным проезд перекрёстков. Как вам такое? Наши же деньги идут на то, чтобы нас же штрафовать. А что там будет с коммерческими и персональными данными - лучше и не думать.

Глава 525, в которой следователи вновь поднимают дело татарского "Спурта"
Каково же было горькое удивление ревизоров, когда они не обнаружили в магазине ни муки, ни перца, ни мыла хозяйственного, ни корыт крестьянских, ни текстиля, ни рису. Полки, прилавки, ящики и кадушки — все было оголено. Только посреди магазина на полу стояли вытянувшиеся к потолку гигантские охотничьи сапоги сорок девятый номер, на желтой картонной подошве, и смутно мерцала в стеклянной будке автоматическая касса «Националь»…
******

Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело в отношении неустановленных руководителей конторы «Рога и Копыта» акционерного коммерческого банка "Спурт" за преступное злоупотребление полномочиями, растрату, подделку финдокументов, а за одно и за преднамеренное банкротство.

По версии следствия, в 2015-2017 годах действиями концессионеров банку "Спурт" был причинен ущерб на сумму более 916 млн рублей, что в свою очередь привело к отзыву лицензии и банкротству.

"Так, выдача кредитов техническим юридическим лицам, вывод залогового обеспечения по кредитным обязательствам заёмщиков повлекли к невозврату кредитов на сумму более 704 млн рублей", - охотно сообщили в СКР. При этом технические юридические лица использовались зиц-председателем правления АКБ "Спурт" Евгенией Даутовой для финансирования принадлежащего ей ОАО "КЗСК".

Также было установлено, что непосредственно перед введением в банке временной администрации, его кредитным комитетом Даутовой были выданы кредиты на сумму более 78 млн рублей. При этом руководство банка, в том числе и члены комитета, были осведомлены о тяжелом финансовом состоянии финансового учреждения и отсутствии у Даутовой возможностей по возврату кредита.

Кроме того, следствием установлено, что сотрудники "Спурта" предоставляли в Банк России фальсифицированную отчетность, чтобы скрыть от регулятора основания для обязательного отзыва лицензии на осуществление банковских операций.

"Спурт" лишился лицензии в июле 2017 года, в сентябре того же года банк был признан банкротом. В августе 2019 года банкротом стала и сама Даутова. Банк "Спурт" по итогам первого квартала 2017 года занимал 159-е место по размеру активов в рейтинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!
@IlfPetrov

Информационный листок. Герман едет в Эстонию.

Герман Лиллевяли, представившийся по своему эстонскому паспорту Германом Хайнманном вынужденно посетил одну из крупнейших тюрем для нарушителей режима пребывания в США в городе Аделанто.

После депортации Лиллевяли возьмут под стражу, так как он находится в международном розыске по линии Интерпола и отправят в тюрьму в пригороде Таллина. Кинутые кредиторы уже готовят иски для подачи в эстонские суды, но мошенник подготовился и никаких официальных активов на себя он не оформлял.

Интермедия из хроники пикирующего банка «Тинькофф»

Еще 23 сентября, сразу после сенсационной новости о покупке «Тинькофф банка» «Яндексом», мы дали развернутый анализ о том, почему это является очередным пиар-фейком в стиле Олега Юрьевича. И вот сегодня нашему прогнозу пришло официальное подтверждение, причем источником опять выступил Тиньков.

Мы советуем Буратинам акционерам TCS проверить, какой пакет акций остался у семейного траста основателя банка. По нашим данным, за последние три недели он существенно сократился - Тиньков «скинул» актив, подскочивший в цене на хайпе вокруг сделки с «Яндексом».

Сам банк теперь ожидает крутое пике в банкротство. ЦБ, скорее всего, примет решение о санации (за деньги дорогих россиян, разумеется), а на Тинькова заведут уголовное дело о мошенничестве. Впрочем, российская тюрьма ему не грозит, так как спектакль со смертельным недугом не разжалобил британские власти, и они выдадут банкстера американской Фемиде, где ему светит «десяточка» за налоговые махинации.

@IlfPetrov

Глава 526, в которой чиновник доказывает невиновность по взятке справочкой из казино
– Не корысти ради, – сказал отец Федор брандмейстеру, – а токмо…
И хохочущего священника на пожарной колеснице увезли в психиатрическую лечебницу…
******

Хабаровские судьи начали рассматривать дело о взятке и превышении полномочий в отношении экс-директора департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга Владимира Потапкина. Утверждают, что чиновник получил от местного лесопромышленника взятку на сумму 80 млн руб., а взамен согласовал выделение его предприятию субсидии на полмиллиарда рублей. Посредником при передаче денег следствие и гособвинение считают юриста Антона Толмачева, который спешно уехал за рубеж и ныне в розыске.

Господин Потапкин заявляет, что не получал никаких денег, а предполагаемый посредник Толмачев страдал зависимостью от азартных игр, а потому веры ему нет, все деньги он проигрывал и вообще человек он, скажем прямо, так себе. Делать посредником в получении взятки человека, который не контролировал себя в вопросе денег было бы крайне глупо, — заявил Потапкин в суде.

Толмачев за полтора года до возбуждения дела проходил лечение у психиатра и его мания подтверждена медицинским заключением. За три с половиной года оборот исходящих ставок Толмачева в казино и букмекерских конторах составил 443,5 млн руб., из которых примерно 283,7 млн он проиграл, следует из аудиторского заключения, подготовленного по запросу защиты. Справочки от психиатра и от букмекеров – прилагаются…

Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!
@IlfPetrov

Глава 527, в которой владелец ульяновского стройхолдинга "Запад" ворует 168 миллионов рублей у дольщиков
– Стыдно, батюшка! Вы просто вор!
– Я у вас ничего не украл!
– Как же вы узнали об этом? Использовали в своих интересах тайну исповеди? Очень хорошо! Очень красиво!
--------------

Владельцу известного ульяновского строительного холдинга «Запад» Наилю Алимову предъявлено обвинение в особо крупном присвоении, имущество предпринимателя арестовано. Господин Алимов заявляет, что никакого присвоения не было и все средства находятся внутри холдинга. Юристы, поддерживающие дольщиков, считают, что уголовное дело надо доводить до конца, чтобы выяснить, куда ушли деньги, застройщика необходимо банкротить, а проблему соинвесторов решать через корпорацию «Дом.РФ». В правительстве региона избрали иной путь — оказать поддержку «Западу», чтобы он своими силами достроил все дома.

На какое конкретно имущество наложен арест, в полиции говорить не стали, отказавшись также назвать размер инкриминируемого господину Алимову ущерба.

«Запад» построил и ввёл в эксплуатацию более 850 тыс. кв. м, совокупный портфель проектов составляет более 5 млн кв. м жилья. До последнего времени холдинг входил в топ-10 застройщиков жилья по объему текущего строительства в регионе. В 2019-м строительство домов приостановилось, в тот же год начались протесты обманутых дольщиков. Всего на сегодня у холдинга 19 недостроев.

В апреле в отношении руководителей дочерних компаний холдинга и Наиля Алимова по материалам прокурорской проверки было возбуждено два уголовных дела (по данным проверок, всего по двум уголовным делам застройщик потратил «на иные цели» около 168 млн руб. денежных средств дольщиков), сейчас они объединены в одно. Чтобы разобраться с проблемами дольщиков, правительство региона приняло решение оказать застройщику поддержку, в начале года на это было выделено 152 млн руб., в июле — еще 93 млн руб. на 2021 год (средства направляются на компенсацию затрат застройщика по выплатам процентов по кредитам).

В региональном минстрое отмечают, что при решении проблемы через «Дом.РФ» «по длинному пути» региональному бюджету все равно пришлось бы вкладывать в софинансирование ориентировочно около 350 млн руб.
@IlfPetrov

Глава 528, где у аферы Тинькова с «Яндеком» открывается еще одно дно, а точнее – подпольный лаз, благодаря которому Олег Юрьевич может избежать экстрадиции в США, променяв американскую тюрьму на британскую подписку о невыезде

Сын турецко-подданного за свою жизнь переменил много занятий. Живость характера, мешавшая ему посвятить себя какому-нибудь одному делу, постоянно кидала его в разные концы страны и теперь привела в Старгород без носков, без ключа, без квартиры и без денег. Лежа в теплой до вонючести дворницкой, Остап Бендер отшлифовывал в мыслях два возможных варианта своей карьеры.

***

Экипаж «Антилопы-Гну» с удовлетворением отмечает, что Эльвира Набиуллина читает наши непутевые заметки. Как говорится, утром в газете – вечером в куплете:

Банк России проверит "Яндекс" и "Тинькофф банк" на предмет установления признаков инсайдерской торговли в связи с несостоявшейся сделкой по покупке IT-компанией головной структуры банка - TCS Group. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦБ со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам Валерия Ляха."Проверять будем в любом случае. Мы проводим предварительный анализ всех необычных сделок на предмет установления признаков инсайдерской торговли", - сказал Лях. По его словам, о наличии таких признаков или выявлении подозрительных операций ЦБ сообщит после окончания расследования, в том числе для того, чтобы опосредованно не воздействовать на котировки. В ЦБ также отметили, что проверка подобных ситуаций является стандартной практикой.

О том, что «сделка века» является именно аферой, единственной целью которой было желание Тинькова напоследок наварить на скачке курса акций TCS, мы писали еще в день оглашения. Вчера же, когда осознание этого очевидного для нас факта дошло до всех, посоветовали присмотреться к тому, какие манипуляции произошли с пакетом, принадлежащем «семейному трасту» Олега Юрьевича.

Заметим, что теперь скандальному хозяину яхты-ледокола и незадачливому гражданину США, который стал подследственным ФБР по делу об уклонении от налогов, спалившись на вип-джетах, прилетит большой привет от британского Serious Fraud Office (офис генерального прокурора по расследованию крупных мошенничеств), так как манипуляции с акциями происходили на Лондонской бирже.

При этом мы отдаем должное криминальному гению Олега Юрьевича. Ведь его затея с «Яндексом» может привести к весьма интересным последствиям. Как известно, Тиньков в настоящее время находится в Лондоне, где он был арестован и выпущен под залог в ожидании решения суда о казавшейся до сегодняшнего дня неминуемой экстрадиции с США с последующей посадкой на 10 лет в тамошний Алькатрас.

Однако в результате схемы, на которой Тиньков уже неплохо нажился, он может избежать судьбы Аль Капоне, став фигурантом уголовного расследования в самой Британии. На Туманном Альбионе отношение к подследственным мошенникам куда гуманнее, чем в «оплоте свободного мира», само разбирательство может продолжаться довольно долго, да и наказания за биржевые махинации весьма мягкие.

Так что у Олега Юрьевича появился шанс в ближайшие годы провести на свободе в Англии, а при удачном стечении обстоятельств еще и улизнуть куда-нибудь от британской Фемиды, как это сделал в свое время мегабанкстер Сергей Пугачев.

@IlfPetrov

Глава 529, в которой АСВ закрывает семерых концессионеров за попытку увести у него 627 миллионов рублей
…Весной 1928 года почти все известные дети лейтенанта Шмидта собрались в московском трактире, у Сухаревой башни. Кворум был велик - у лейтенанта Шмидта оказалось тридцать сыновей в возрасте от восемнадцати до пятидесяти двух лет и четыре дочки, глупые, немолодые и некрасивые…
*****

В СК расследуют уголовное дело о покушении на хищение особо крупных денег АСВ методом оформления в марте 2017 года фиктивных вкладов в АО "Торговый городской банк". Напомним господам, что лицензия у него была отозвана ещё в марте 2017 года.

Люди в масках задержали семерых участников «Тайного Союза Меча и Орала», среди которых Денис Гришкин, Виктор Горин, Сергей Загорцев, Дмитрий Наумов, Дмитрий Подмостов, Виталий Соломатин и Сергей Федерякин. Господа находятся в данный момент под стражей.

В феврале-марте 2017 года молочные братья получили контроль над Торговым городским банком, на который надвигался отзыв лицензии и уже действовал запрет ЦБ на привлечение денег физлиц во вклады. Члены организованной группы нашли в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Волгоградской и других областях более 500 физических лиц, в том числе своих родственников и знакомых, и в специально открытых в Москве двух новых дополнительных офисах ТГБ оформили документы об открытии этими людьми вкладов на общую сумму более 627 миллионов рублей. Никаких денег, как уже догадывается читатель, на них, разумеется, не вносились.

Размер вкладов не превышал 1 400 000 рублей на одного вкладчика, то есть максимальной суммы гарантированного страхового возмещения, выплачиваемого АСВ по закону о страховании.

С марта по август 2017 года господа совместно с другими членами организованной группы обеспечили подачу в ГК "АСВ" заявлений от фиктивных вкладчиков ТГБ о получении страховых возмещений из фонда обязательного страхования вкладов. Однако до конца хищение не было доведено в связи с отказом АСВ признать обязательства перед фиктивными вкладчиками.

@IlfPetrov

Судьба главы Геленджика Богодистова похоже уже определена. Губернаторская комиссия выявила 120 нарушений законодательства, в части незаконного строительства в лесном массиве Геленджика. Пока это самый высокий показатель строительного беззакония в крае.
Ожидаем волевого решения Богодистова уже на следующей неделе.