Глава 445, где государство пытается взыскать с Корейко от авиации 2 млрд., профуканных и потраченных на личные надобности
В советской печати это пошло бы в рубрику «По следам наших публикаций». В июле мы рассказывали нашим читателям о деятельности бывшего начальника государственной авиализинговой конторы «Ильюшин Финанс» (входит в ГК «Ростех») Александре ИвановичеКорейко Рубцове, который за годы службы на благо Отечества обзавелся счетами в швейцарских банках и недвижимостью в «дружественной» Латвии. Речь там шла, в частности, о вертолете Agusta, который был куплен за казенные деньги для личных нужд директора.
Как теперь выясняется, вертолет потребовался Рубцову для того, чтобы с ветерком летать в Тверскую область, на базу отдыха с охотничьими угодьями «Узмень» (на видео), которая также была куплена за деньги, выделенные правительством на поддержку авиапрома.
Эти и другие подвиги нашего героя стали предметом иска к нему на 2 млрд. рублей, поданном представителями Ростеха в Воронежский арбитражный суд.
В советской печати это пошло бы в рубрику «По следам наших публикаций». В июле мы рассказывали нашим читателям о деятельности бывшего начальника государственной авиализинговой конторы «Ильюшин Финанс» (входит в ГК «Ростех») Александре Ивановиче
Как теперь выясняется, вертолет потребовался Рубцову для того, чтобы с ветерком летать в Тверскую область, на базу отдыха с охотничьими угодьями «Узмень» (на видео), которая также была куплена за деньги, выделенные правительством на поддержку авиапрома.
Эти и другие подвиги нашего героя стали предметом иска к нему на 2 млрд. рублей, поданном представителями Ростеха в Воронежский арбитражный суд.
Глава 445, в которой Радий Хабиров вновь жмёт руку шантажистам, рейдерам и старым друзьям
- Бендер! Он гуляет по дороге. Гусь! Эта дивная птица гуляет, а я стою и делаю вид, что это меня не касается. Он подходит. Сейчас он будет на меня шипеть. Эти птицы думают, что они сильнее всех, и в этом их слабая сторона. Бендер! В этом их слабая сторона!.. Он хочет меня укусить. Заметьте, Бендер, моральное преимущество на моей стороне. Не я на него нападаю, он на меня нападает!..
*****
Сегодня в Уфе на выставке «Газ. Нефть. Технологии» состоялось первое публичное общение главы Башкортостана с менеджментом АО «Башкирская содовая компания» после событий на шихане Куштау. Рассказ про массовую истерию по поводу экологической катастрофе на Шихане мы, с позволения читателей, опустим. А вот про причины затянувшейся вражды, перемежающейся брежневскими поцелуями, немного подробнее…
Глава республики весьма дружно беседовал у стенда «БСК» с членами правления Эдуардом Давыдовым и Сергеем Лобастовым, хотя ещё совсем недавно в правительстве Башкортостана обвиняли менеджмент БСК в шантаже. Республика требует вернуть предприятие в свою собственность, напирая на нарушение легальности приватизации компании, вспомнив про то, как республика лишилась контрольного пакета компании не успев понять как. Желающих нашлось изрядно и в федеральном центре - Генпрокуратура РФ вообще требует передать 100 процентов акций предприятия в распоряжение Росимущества, вспомнив про 1994 год.
Чем же так лакома башкирская сода? Возможно многомиллиардными прибылями компании, которые как кость поперёк горла федеральному бюджету? Возможно тем, что троица бенефициаров давно уже имеет иностранные гражданства и остров во Франции? Мы, кстати, довольно подробно описывали как это их приобретение (Глава 252), так и их персоналии и путь к успеху (Глава 253). Оказалось, миллиарды, на которые руководство предприятия выводит активы, как распыляя внутри страны, так и пряча в кипрских офшорах, это те финансы, которые не остались незаметны даже для президентского взгляда.
Однако, любопытна позиция Радия Хабирова, изначально принявшего сторону «Башкирской Содовой Компании» и выставившего ОМОН по периметру Куштау. Башкирия всё же получает свои деньги с БСК, пусть и меньшие, чем могла бы, стало быть Хабиров – как ни крути, дольщик. Увидев угрозу извне в лице неизвестно кем проплаченных активистов, Глава республики встал на защиту интересов вверенного ему региона.
Позже, когда вырисовалась возможность признать старые (а стало быть и все последующие) сделки «БСК» незаконными, а из федерального центра пришло предписание о ренационализации, Хабиров сменил позицию. Куштау стал заповедником, вчерашние партнёры - бенефициары «БСК» - шантажистами и рейдерами, а региональный продукт – исключительно региональным. Местные СМИ предусмотрительно умолкли в ожидании объяснения позиции власти и её резкой перемене.
Вскоре, однако, выяснилось, что Хабиров понял задачу весьма превратно – национализировать на 100% компанию действительно было велено, но путём превращения частной Башкирской соды в федеральную Российскую, и Хабиров смиренно понял, что отныне он не при делах. Стало быть, повода для вражды со старыми партнёрами вновь не стало, руки были вновь пожаты, а противостояние просто-напросто ушло на федеральный уровень.
- Бендер! Он гуляет по дороге. Гусь! Эта дивная птица гуляет, а я стою и делаю вид, что это меня не касается. Он подходит. Сейчас он будет на меня шипеть. Эти птицы думают, что они сильнее всех, и в этом их слабая сторона. Бендер! В этом их слабая сторона!.. Он хочет меня укусить. Заметьте, Бендер, моральное преимущество на моей стороне. Не я на него нападаю, он на меня нападает!..
*****
Сегодня в Уфе на выставке «Газ. Нефть. Технологии» состоялось первое публичное общение главы Башкортостана с менеджментом АО «Башкирская содовая компания» после событий на шихане Куштау. Рассказ про массовую истерию по поводу экологической катастрофе на Шихане мы, с позволения читателей, опустим. А вот про причины затянувшейся вражды, перемежающейся брежневскими поцелуями, немного подробнее…
Глава республики весьма дружно беседовал у стенда «БСК» с членами правления Эдуардом Давыдовым и Сергеем Лобастовым, хотя ещё совсем недавно в правительстве Башкортостана обвиняли менеджмент БСК в шантаже. Республика требует вернуть предприятие в свою собственность, напирая на нарушение легальности приватизации компании, вспомнив про то, как республика лишилась контрольного пакета компании не успев понять как. Желающих нашлось изрядно и в федеральном центре - Генпрокуратура РФ вообще требует передать 100 процентов акций предприятия в распоряжение Росимущества, вспомнив про 1994 год.
Чем же так лакома башкирская сода? Возможно многомиллиардными прибылями компании, которые как кость поперёк горла федеральному бюджету? Возможно тем, что троица бенефициаров давно уже имеет иностранные гражданства и остров во Франции? Мы, кстати, довольно подробно описывали как это их приобретение (Глава 252), так и их персоналии и путь к успеху (Глава 253). Оказалось, миллиарды, на которые руководство предприятия выводит активы, как распыляя внутри страны, так и пряча в кипрских офшорах, это те финансы, которые не остались незаметны даже для президентского взгляда.
Однако, любопытна позиция Радия Хабирова, изначально принявшего сторону «Башкирской Содовой Компании» и выставившего ОМОН по периметру Куштау. Башкирия всё же получает свои деньги с БСК, пусть и меньшие, чем могла бы, стало быть Хабиров – как ни крути, дольщик. Увидев угрозу извне в лице неизвестно кем проплаченных активистов, Глава республики встал на защиту интересов вверенного ему региона.
Позже, когда вырисовалась возможность признать старые (а стало быть и все последующие) сделки «БСК» незаконными, а из федерального центра пришло предписание о ренационализации, Хабиров сменил позицию. Куштау стал заповедником, вчерашние партнёры - бенефициары «БСК» - шантажистами и рейдерами, а региональный продукт – исключительно региональным. Местные СМИ предусмотрительно умолкли в ожидании объяснения позиции власти и её резкой перемене.
Вскоре, однако, выяснилось, что Хабиров понял задачу весьма превратно – национализировать на 100% компанию действительно было велено, но путём превращения частной Башкирской соды в федеральную Российскую, и Хабиров смиренно понял, что отныне он не при делах. Стало быть, повода для вражды со старыми партнёрами вновь не стало, руки были вновь пожаты, а противостояние просто-напросто ушло на федеральный уровень.
Глава 446, в которой служители Фемиды оценили способность предприимчивых граждан обналичить 53 млрд. с помощью мобильников
В купе Остап добился, что студенты стали смотреть на него, как на своего. А грубиян Паровицкий изо всей силы ударил Остапа по плечу и воскликнул:
- Поступай к нам в политехникум. Ей-богу! Получишь стипендию 75 рублей. Будешь жить как бог. У нас - столовая, каждый день мясо. Потом на Урал поедем, на практику.
- Я уже окончил один гуманитарный вуз, - торопливо молвил великий комбинатор.
- А что ты теперь делаешь? - спросил Паровицкий.
- Да так, по финансовой линии.
- Служишь в банке?
Остап внезапно сатирически посмотрел на студента и внятно сказал:
- Нет, не служу. Я миллионер.
***
Перовский районный суд столицы вынес приговор по делу семерых участников организованной группы, признанных виновными в ведении незаконном обналичивании. Приговор вынесли в отношении жителей столичного региона в возрасте от 36 до 66 лет: Андрея Артюшина, Ованнеза Мартиросяна, Андрея Давыденко, Валерия Воробчука, Натальи Швец, Ольги Комаровой и Олейхана Хасанова.
Суд выяснил, что в 2013 году осужденные объединились в организованную преступную группу, чтобы заниматься обналом. Используя расчетные счета подконтрольных фирм-однодневок, открытых в некоторых кредитных организациях, преступники получали от клиентов, желавших воспользоваться услугами по обналичиванию, денежные средства, передавая клиентам наличные средства из числа аккумулировавшихся в терминалах и салонах связи за вычетом незаконного комиссионного вознаграждения. По этой схеме в период с июля 2013 года по май 2017 года на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга участники организованной группы обналичили более 53 млрд руб., удерживая 3,5% в качестве комиссии, в результате чего извлекли незаконный доход более 1,8 млрд руб.
Суд приговорил Артюшина и Мартиросяна каждого к пяти годам шести месяцам лишения свободы, со штрафом в 800 тыс. руб. в доход государства. Давыденко получил пять лет лишения свободы со штрафом в 600 тыс. руб. в доход государства. Воробчука и Щвец приговорили к пяти годам лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. руб., Хасанова - к двум годам пяти месяцам лишения свободы со штрафом в 100 тыс. руб. Все они будут отбывать наказание в колониях общего режима. Комарову приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение трех лет, со штрафом в 300 тыс. руб. в доход государства.
В купе Остап добился, что студенты стали смотреть на него, как на своего. А грубиян Паровицкий изо всей силы ударил Остапа по плечу и воскликнул:
- Поступай к нам в политехникум. Ей-богу! Получишь стипендию 75 рублей. Будешь жить как бог. У нас - столовая, каждый день мясо. Потом на Урал поедем, на практику.
- Я уже окончил один гуманитарный вуз, - торопливо молвил великий комбинатор.
- А что ты теперь делаешь? - спросил Паровицкий.
- Да так, по финансовой линии.
- Служишь в банке?
Остап внезапно сатирически посмотрел на студента и внятно сказал:
- Нет, не служу. Я миллионер.
***
Перовский районный суд столицы вынес приговор по делу семерых участников организованной группы, признанных виновными в ведении незаконном обналичивании. Приговор вынесли в отношении жителей столичного региона в возрасте от 36 до 66 лет: Андрея Артюшина, Ованнеза Мартиросяна, Андрея Давыденко, Валерия Воробчука, Натальи Швец, Ольги Комаровой и Олейхана Хасанова.
Суд выяснил, что в 2013 году осужденные объединились в организованную преступную группу, чтобы заниматься обналом. Используя расчетные счета подконтрольных фирм-однодневок, открытых в некоторых кредитных организациях, преступники получали от клиентов, желавших воспользоваться услугами по обналичиванию, денежные средства, передавая клиентам наличные средства из числа аккумулировавшихся в терминалах и салонах связи за вычетом незаконного комиссионного вознаграждения. По этой схеме в период с июля 2013 года по май 2017 года на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга участники организованной группы обналичили более 53 млрд руб., удерживая 3,5% в качестве комиссии, в результате чего извлекли незаконный доход более 1,8 млрд руб.
Суд приговорил Артюшина и Мартиросяна каждого к пяти годам шести месяцам лишения свободы, со штрафом в 800 тыс. руб. в доход государства. Давыденко получил пять лет лишения свободы со штрафом в 600 тыс. руб. в доход государства. Воробчука и Щвец приговорили к пяти годам лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. руб., Хасанова - к двум годам пяти месяцам лишения свободы со штрафом в 100 тыс. руб. Все они будут отбывать наказание в колониях общего режима. Комарову приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение трех лет, со штрафом в 300 тыс. руб. в доход государства.
Глава 447, в которой Рустам Тарико планомерно готовится обрушить «Русский Стандарт», нестандартно разливая водку в залог
- Что может быть проще! Мы будем продавать открытки с видами строительства, и это принесет те средства, в которых так нуждается постройка. Запомните: вы ничего не будете давать, вы будете только получать.
Александр Иванович решительно рубил воздух ладонью, слова его казались убедительными, проект был верный и выгодный. Заручившись договором, по которому он получал четвертую часть всех барышей с открыточного предприятия, Корейко начал работать…
*
В столичный Арбитражный суд подан иск от имени держателей облигаций ЗАО «Компания «Русский Стандарт» и ООО «Русский Стандарт-Инвест» об обращении взыскания на 49% акций банка «Русский Стандарт», являющихся залогом по кредитам. Примечательно, что сей иск подан лондонским филиалом Citibank.
Обе две вышеупомянутые структуры – те самые близнецы братья, через которые банк «Русский Стандарт» контролируется его бенефициаром мировой известности - Рустамом Тарико. А дело тут в том, что Russian Standard Ltd, эмитент ценных бумаг на сумму 451 млн долларов со ставкой в 13% годовых и погашением в 2022 году, не уплатила долга по облигациям на 757,2 млн долларов. Данное обязательство было обеспечено залогом 49% акций банка «Русский Стандарт». Акционеры – акционерами, а вот для вкладчиков такие жонглирования долгами грозят плачевными последствиями.
Иными словами, «Русский Стандарт» взял в долг 450 миллионов долларов у частных инвесторов, в числе которых, прежде всего российские компании и граждане, дважды допустили просрочку по долгам, в том числе после реструктуризации 2015 года. С тех пор прошло пять лет, а владельцы облигаций не получили ничего, и, сдаётся нам, Рустам Тарико платить не собирается.
Банк «Русский стандарт», как лидер необеспеченного кредитования, долгое время составлял основу состояния Рустама Тарико. Гигантские потери от невозврата кредитов, выданных никем не проверяемым покупателям прямо в магазинах, компенсировались драконовскими комиссиями и беспределом «Агентства по взысканию долгов» -личных коллекторов «Русского стандарта». Прибыли тех лет превышали десяток миллиардов, однако уже летом 2007 Тарико прижали сверху за сверхприбыли, скрытые комиссии, невыполнимые условия по кредитам и цепных коллекторских псов.
На семь лет прибыли резко сократились, показав в 2014ом рекордный убыток в почти 16 млрд рублей. К первой половине 2015 года уровень просрочки достиг 28% портфеля. Банк не только кредитует одноимённый алкогольный бизнес Тарико (суммами порядка $68 млн), но и выступает владельцем 30% холдинга. Акции попали на баланс еще в 2015 году. Тогда Тарико, чтобы поддержать банк, провернул изящную операцию. «Русский стандарт» купил акции Roust, а затем вложил деньги, потраченные на покупку, в капитал в виде безвозмездной помощи.
Алкогольный бизнес, от которого во многом теперь зависит состояние банка, на поверку демонстрирует залоги под залоги. Успешно выкупив в 2013 разваливающиеся европейские компании, Тарико потратил $450 млн. Инвестиции осуществлялись в основном на дивиденды от «Русского стандарта», Roust стать вторым по объемам производителем водки в мире, правда с $650 млн долга, конвертированного в кредитные ноты Roust с погашением в 2016-м и 2018 годах.
В мае 2016 года Roust не смогла погасить трехлетние кредитные ноты и выплатить их владельцам $37 млн. Тарико удалось договориться с кредиторами о реструктуризации и докапитализации холдинга на $500 млн. Но пришлось поделиться частью бизнеса. Держатели нот с погашением в 2018 году кроме новых шестилетних облигаций на $385 млн получили $20 млн наличными, и 13,7% акций Roust. Владельцы нот с погашением в 2016 году денег не получили, но стали совладельцами 24,9% Roust. Доля Тарико в итоге сократилась до 61,4%.
- Что может быть проще! Мы будем продавать открытки с видами строительства, и это принесет те средства, в которых так нуждается постройка. Запомните: вы ничего не будете давать, вы будете только получать.
Александр Иванович решительно рубил воздух ладонью, слова его казались убедительными, проект был верный и выгодный. Заручившись договором, по которому он получал четвертую часть всех барышей с открыточного предприятия, Корейко начал работать…
*
В столичный Арбитражный суд подан иск от имени держателей облигаций ЗАО «Компания «Русский Стандарт» и ООО «Русский Стандарт-Инвест» об обращении взыскания на 49% акций банка «Русский Стандарт», являющихся залогом по кредитам. Примечательно, что сей иск подан лондонским филиалом Citibank.
Обе две вышеупомянутые структуры – те самые близнецы братья, через которые банк «Русский Стандарт» контролируется его бенефициаром мировой известности - Рустамом Тарико. А дело тут в том, что Russian Standard Ltd, эмитент ценных бумаг на сумму 451 млн долларов со ставкой в 13% годовых и погашением в 2022 году, не уплатила долга по облигациям на 757,2 млн долларов. Данное обязательство было обеспечено залогом 49% акций банка «Русский Стандарт». Акционеры – акционерами, а вот для вкладчиков такие жонглирования долгами грозят плачевными последствиями.
Иными словами, «Русский Стандарт» взял в долг 450 миллионов долларов у частных инвесторов, в числе которых, прежде всего российские компании и граждане, дважды допустили просрочку по долгам, в том числе после реструктуризации 2015 года. С тех пор прошло пять лет, а владельцы облигаций не получили ничего, и, сдаётся нам, Рустам Тарико платить не собирается.
Банк «Русский стандарт», как лидер необеспеченного кредитования, долгое время составлял основу состояния Рустама Тарико. Гигантские потери от невозврата кредитов, выданных никем не проверяемым покупателям прямо в магазинах, компенсировались драконовскими комиссиями и беспределом «Агентства по взысканию долгов» -личных коллекторов «Русского стандарта». Прибыли тех лет превышали десяток миллиардов, однако уже летом 2007 Тарико прижали сверху за сверхприбыли, скрытые комиссии, невыполнимые условия по кредитам и цепных коллекторских псов.
На семь лет прибыли резко сократились, показав в 2014ом рекордный убыток в почти 16 млрд рублей. К первой половине 2015 года уровень просрочки достиг 28% портфеля. Банк не только кредитует одноимённый алкогольный бизнес Тарико (суммами порядка $68 млн), но и выступает владельцем 30% холдинга. Акции попали на баланс еще в 2015 году. Тогда Тарико, чтобы поддержать банк, провернул изящную операцию. «Русский стандарт» купил акции Roust, а затем вложил деньги, потраченные на покупку, в капитал в виде безвозмездной помощи.
Алкогольный бизнес, от которого во многом теперь зависит состояние банка, на поверку демонстрирует залоги под залоги. Успешно выкупив в 2013 разваливающиеся европейские компании, Тарико потратил $450 млн. Инвестиции осуществлялись в основном на дивиденды от «Русского стандарта», Roust стать вторым по объемам производителем водки в мире, правда с $650 млн долга, конвертированного в кредитные ноты Roust с погашением в 2016-м и 2018 годах.
В мае 2016 года Roust не смогла погасить трехлетние кредитные ноты и выплатить их владельцам $37 млн. Тарико удалось договориться с кредиторами о реструктуризации и докапитализации холдинга на $500 млн. Но пришлось поделиться частью бизнеса. Держатели нот с погашением в 2018 году кроме новых шестилетних облигаций на $385 млн получили $20 млн наличными, и 13,7% акций Roust. Владельцы нот с погашением в 2016 году денег не получили, но стали совладельцами 24,9% Roust. Доля Тарико в итоге сократилась до 61,4%.
Глава 448, в которой знаменитому Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок
…Переменился не только костюм. Остап похудел, в глазах появилась рассеянность, лицо было покрыто колониальным загаром.
— Да, я забурел, — сообщил Бендер с достоинством. Посмотрите на брюки. Европа-«А»! А это видели? Безымянный палец моей левой руки унизан брильянтовым перстнем. Четыре карата. Ну, каковы ваши достижения? Все еще в сыновьях?
*****
Страховая компания «Росгосстрах» сим сентябрём подала иск в Высший суд штата Калифорния по округу Лос-Анджелес к своему бывшему владельцу Данилу Хачатурову. Согласно исковому заявлению, с 2012 по 2017 год «Росгосстрах» потерял на договорах перестрахования $205 млн и просит взыскать их. В основе – убытки компании на фоне «выгоды для Хачатурова и связанных с ним лиц через различные фиктивные компании». При этом общая сумма сомнительных договоров, заключенных бывшими топ-менеджерами «Росгосстраха» в период с 2012 по 2017 год, превышает $400 млн.
По следам этих сделок МВД в прошлом году завело дело о нанесении ущерба РГС, но в отношении неустановленных лиц. Брат Данила Хачатурова и бывший топ-менеджер компании Сергей Хачатуров в июле был приговорен к восьми годам колонии за хищение 8 млрд руб.: по версии следствия, бизнесмен похитил средства при продаже 3,5% РГС банку «Траст».
Хачатуров благополучно живет в округе Лос-Анджелес, в январе 2020 года бизнесмен купил особняк за $35 млн в Трусдейл Истейтс, одном из престижных районов Беверли-Хиллз, Мы рассказывали в Главе 260 о том, что площадь сего особняка превышает 20,5 тыс. кв. м. Forbes в 2017 году оценивал состояние Хачатурова в $2 млрд…
Данил Хачатуров начал покупать акции тогда еще государственного «Росгосстраха» вместе с партнерами в 2001 году, когда работал топ-менеджером также принадлежащей государству «Славнефти». В 2004 году, когда страховщик уже стал лидером рынка, Хачатуров возглавил компанию.
Первые проблемы у РГС начались в 2008 году из-за резкого обесценивания недвижимости на фоне кризиса. «РГС-Недвижимость» владела значительным количеством объектов в регионах, нежилыми помещениями, где раньше размещались офисы страховой группы. Кроме того, сам Хачатуров инвестировал в строительство бизнес-центров, которые обернулись многомиллионными потерями.
Другой проблемой «Росгосстраха» годы спустя стала убыточность ОСАГО. Уже в 2016 году на фоне убытков владелец «Росгосстраха» — «РГС-Холдинг» (компанией владел Сергей Хачатуров) — докапитализировал страховщика на 2,7 млрд руб. Еще 10 млрд рублей РГС привлек через допэмиссию, но спасти компанию от убытков это не помогло.
На этом фоне владельцы РГС решили объединиться с частной банковской группой «Открытие» Вадима Беляева, сформировав крупнейшую частную финансовую концессию с активами более чем на 4 трлн руб.
Однако, сразу после продажи основных активов «Открытию» летом 2017 года ЦБ забрал банк на санацию — вместе с ним государству достался и «Росгосстрах». Новый менеджмент стал критиковать работу бывших собственников. Михаил Задорнов, возглавлявший ВТБ24 и готовившийся стать главой уже государственного «Открытия», в 2017 году заявил, что в РГС «сверху донизу царило воровство» и бизнес-модель компании «никогда не была направлена на то, чтобы приносить акционерам легальную прибыль». Хачатуров, в свою очередь, отвечал Задорнову: «Чтобы украсть у самого себя, можно придумать гораздо более простой способ, нежели положить на это 15 лет жизни и сотни миллиардов рублей вложений, чтобы построить компанию — лидера рынка во всех видах страхования». Спасение «Росгосстраха» обошлось Центробанку в 66 млрд рублей…
Сам Хачатуров управлял схемами по перераспределению активов компании на сотни миллионов долларов, направляя деньги, полученные РГС от клиентов в России, в собственные карманы и своим партнерам. Более $400 млн были переведены спорным брокерам по договорам перестрахования, включая швейцарский Hansa и латвийский Mobilus, ликвидированный, кстати, в 2018 году…
…Переменился не только костюм. Остап похудел, в глазах появилась рассеянность, лицо было покрыто колониальным загаром.
— Да, я забурел, — сообщил Бендер с достоинством. Посмотрите на брюки. Европа-«А»! А это видели? Безымянный палец моей левой руки унизан брильянтовым перстнем. Четыре карата. Ну, каковы ваши достижения? Все еще в сыновьях?
*****
Страховая компания «Росгосстрах» сим сентябрём подала иск в Высший суд штата Калифорния по округу Лос-Анджелес к своему бывшему владельцу Данилу Хачатурову. Согласно исковому заявлению, с 2012 по 2017 год «Росгосстрах» потерял на договорах перестрахования $205 млн и просит взыскать их. В основе – убытки компании на фоне «выгоды для Хачатурова и связанных с ним лиц через различные фиктивные компании». При этом общая сумма сомнительных договоров, заключенных бывшими топ-менеджерами «Росгосстраха» в период с 2012 по 2017 год, превышает $400 млн.
По следам этих сделок МВД в прошлом году завело дело о нанесении ущерба РГС, но в отношении неустановленных лиц. Брат Данила Хачатурова и бывший топ-менеджер компании Сергей Хачатуров в июле был приговорен к восьми годам колонии за хищение 8 млрд руб.: по версии следствия, бизнесмен похитил средства при продаже 3,5% РГС банку «Траст».
Хачатуров благополучно живет в округе Лос-Анджелес, в январе 2020 года бизнесмен купил особняк за $35 млн в Трусдейл Истейтс, одном из престижных районов Беверли-Хиллз, Мы рассказывали в Главе 260 о том, что площадь сего особняка превышает 20,5 тыс. кв. м. Forbes в 2017 году оценивал состояние Хачатурова в $2 млрд…
Данил Хачатуров начал покупать акции тогда еще государственного «Росгосстраха» вместе с партнерами в 2001 году, когда работал топ-менеджером также принадлежащей государству «Славнефти». В 2004 году, когда страховщик уже стал лидером рынка, Хачатуров возглавил компанию.
Первые проблемы у РГС начались в 2008 году из-за резкого обесценивания недвижимости на фоне кризиса. «РГС-Недвижимость» владела значительным количеством объектов в регионах, нежилыми помещениями, где раньше размещались офисы страховой группы. Кроме того, сам Хачатуров инвестировал в строительство бизнес-центров, которые обернулись многомиллионными потерями.
Другой проблемой «Росгосстраха» годы спустя стала убыточность ОСАГО. Уже в 2016 году на фоне убытков владелец «Росгосстраха» — «РГС-Холдинг» (компанией владел Сергей Хачатуров) — докапитализировал страховщика на 2,7 млрд руб. Еще 10 млрд рублей РГС привлек через допэмиссию, но спасти компанию от убытков это не помогло.
На этом фоне владельцы РГС решили объединиться с частной банковской группой «Открытие» Вадима Беляева, сформировав крупнейшую частную финансовую концессию с активами более чем на 4 трлн руб.
Однако, сразу после продажи основных активов «Открытию» летом 2017 года ЦБ забрал банк на санацию — вместе с ним государству достался и «Росгосстрах». Новый менеджмент стал критиковать работу бывших собственников. Михаил Задорнов, возглавлявший ВТБ24 и готовившийся стать главой уже государственного «Открытия», в 2017 году заявил, что в РГС «сверху донизу царило воровство» и бизнес-модель компании «никогда не была направлена на то, чтобы приносить акционерам легальную прибыль». Хачатуров, в свою очередь, отвечал Задорнову: «Чтобы украсть у самого себя, можно придумать гораздо более простой способ, нежели положить на это 15 лет жизни и сотни миллиардов рублей вложений, чтобы построить компанию — лидера рынка во всех видах страхования». Спасение «Росгосстраха» обошлось Центробанку в 66 млрд рублей…
Сам Хачатуров управлял схемами по перераспределению активов компании на сотни миллионов долларов, направляя деньги, полученные РГС от клиентов в России, в собственные карманы и своим партнерам. Более $400 млн были переведены спорным брокерам по договорам перестрахования, включая швейцарский Hansa и латвийский Mobilus, ликвидированный, кстати, в 2018 году…
Глава 449 Злободневная, в которой полиция ловит похитителя миллиарда (а может и больше) рублей форекс-инвесторов
— Что может быть проще! Мы будем продавать открытки с видами строительства, и это принесет те средства, в которых так нуждается постройка. Запомните: вы ничего не будете давать, вы будете только получать.
Александр Иванович решительно рубил воздух ладонью, слова его казались убедительными, проект был верный и выгодный…
*****
Полицейские задержали организатора хищения 1 млрд руб. у участников рынка форекс, не уточнив, однако, где задержали мужчину, и кто он таков. Однако в сеть уже просочились сведения, что задержанный Господин N — соучредитель компании STForex Александр Смирнов.
Беглеца-мошенника заключили под стражу, а основной виной по делу о хищениях является тот факт, что компания STForex без лицензии форекс-дилера похищала средства у инвесторов. Большинство сделок не выходили на реальный рынок, а переводились на счет нерезидента, открытый в братской республике Латвии. В личных кабинетах клиентов STForex потери отображались под видом сделок, закончившихся с убытками. Лох, как говорится, не мамонт…
В феврале Тверской суд Москвы заочно арестовал дилеров STForex Романа Ярцева и Евгения Филиппова после того, как те перестали являться по повесткам следователя. Еще один фигурант, Алексей Серков, находился в международном розыске. В августе его задержали в Подмосковье благодаря неосмотрительности бывшей жены, предоставившей ему свой легально зарегистрированный автомобиль...
STForex появилась в России в 2014 году, заявившись обывателям как форекс-дилер, лицензией однако не обладая. Зато был шикарный офис в башне «Империя» в «Москоу-Сити» и масштабная рекламная кампания, в том числе в федеральных СМИ, с участием известных людей. Конфетно-букетных презентаций оказалось достаточно, чтобы поток клиентов начал нести свои деньги.
По версии следствия, для начала клиентам STForex предлагали инвестировать небольшую сумму — 200 долларов. Сделки оказывались прибыльными. После этого их убеждали вложить более крупную сумму. Дальше эти деньги мошенники похищали, а клиентов убеждали, что старо как мир, в том, что сделки были убыточными.
Клиенты, к слову сказать, настолько верили в свой успех после первого этапа, что переводили на счета мошенников все свои сбережения, а некоторые даже брали в банках кредиты под залог своей недвижимости. На реальный же рынок выводились сделки лишь с очень крупными суммами — от 100 тысяч долларов. Впрочем, и там с прибылью никто не уходил. Клиенты переводили свои деньги на счет нерезидента, открытый в Латвии. Там средства должны были зачисляться на брокерский счет якобы лицензированной компании, фактически же деньги просто присваивались, уходяв Фонд Детей Лейтенанта Шмидта…
— Что может быть проще! Мы будем продавать открытки с видами строительства, и это принесет те средства, в которых так нуждается постройка. Запомните: вы ничего не будете давать, вы будете только получать.
Александр Иванович решительно рубил воздух ладонью, слова его казались убедительными, проект был верный и выгодный…
*****
Полицейские задержали организатора хищения 1 млрд руб. у участников рынка форекс, не уточнив, однако, где задержали мужчину, и кто он таков. Однако в сеть уже просочились сведения, что задержанный Господин N — соучредитель компании STForex Александр Смирнов.
Беглеца-мошенника заключили под стражу, а основной виной по делу о хищениях является тот факт, что компания STForex без лицензии форекс-дилера похищала средства у инвесторов. Большинство сделок не выходили на реальный рынок, а переводились на счет нерезидента, открытый в братской республике Латвии. В личных кабинетах клиентов STForex потери отображались под видом сделок, закончившихся с убытками. Лох, как говорится, не мамонт…
В феврале Тверской суд Москвы заочно арестовал дилеров STForex Романа Ярцева и Евгения Филиппова после того, как те перестали являться по повесткам следователя. Еще один фигурант, Алексей Серков, находился в международном розыске. В августе его задержали в Подмосковье благодаря неосмотрительности бывшей жены, предоставившей ему свой легально зарегистрированный автомобиль...
STForex появилась в России в 2014 году, заявившись обывателям как форекс-дилер, лицензией однако не обладая. Зато был шикарный офис в башне «Империя» в «Москоу-Сити» и масштабная рекламная кампания, в том числе в федеральных СМИ, с участием известных людей. Конфетно-букетных презентаций оказалось достаточно, чтобы поток клиентов начал нести свои деньги.
По версии следствия, для начала клиентам STForex предлагали инвестировать небольшую сумму — 200 долларов. Сделки оказывались прибыльными. После этого их убеждали вложить более крупную сумму. Дальше эти деньги мошенники похищали, а клиентов убеждали, что старо как мир, в том, что сделки были убыточными.
Клиенты, к слову сказать, настолько верили в свой успех после первого этапа, что переводили на счета мошенников все свои сбережения, а некоторые даже брали в банках кредиты под залог своей недвижимости. На реальный же рынок выводились сделки лишь с очень крупными суммами — от 100 тысяч долларов. Впрочем, и там с прибылью никто не уходил. Клиенты переводили свои деньги на счет нерезидента, открытый в Латвии. Там средства должны были зачисляться на брокерский счет якобы лицензированной компании, фактически же деньги просто присваивались, уходяв Фонд Детей Лейтенанта Шмидта…
Глава 450, в которой дагестанский Сталин, воплощая своё амплуа, пытается быть фактическим «отцом народов»
— По восточному обычаю, — сказал Остап обществу, -согласно законов гостеприимства, как говорил некий работник кулинарного сектора.
Услуга была оказана с такой легкостью и простотой, что ее нельзя было не принять…
*****
Не удавшийся мэр Дербента, Пирмагомед Балакеримов, так же известный как Сталин, по праву считается одним из главных баламутов спокойной жизни в Дагестане. Владелец Московского Строительного рынка (Мосрентген) Сталин при осуществлении своих планов старается опираться на связи с чиновниками из администрации Рамазана Абдулатипова и дружбой с его братом Раджабом.
Согласно законов гостеприимства, Балакеримов одаривает отцов города щедрыми дарами, строит им добротные коттеджи, за что и они не обходят его стороной, дозволяя многое. Так, семья и родственники Балакеримова прибрали к рукам все региональные пассажирские перевозки в Южном Дагестане и маршруты междугородних автобусов из Дербента в Краснодар, Ростов на Дону, в Крым, Санкт Петербург, Москву и кое куда ещё. Используется административный ресурс Абдурашида Магомедова и весьма интересным способом: с людьми несогласными с Балакеримовым проводят беседу сотрудники полиции на предмет причастности к финансированию НВФ или находятся связи с салафитами.
Сталин оживился после назначения главой Дербента Хизри Абакарова, став филантропом и меценатом. По личной просьбе Хизри Абакарова собственники территории, где находится Северная автостанция города Дербент прекратили отношение с государственным предприятием ОАО «Дербентское ПАТП» и заключили договор со структурами Балакеримова.
По мнению Хизри Абакарова пассажирские перевозки в городе должны вестись структурами Балакеримова, видимо потому, что он его друг. Поэтому к существующим маршрутам в Дербенте, и так загруженном транспортом, стали менять и создавать маршруты в угоду и для транспорта Балакеримова. Возмущения других собственников маршрутных такси решаются силами полиции. Согласно законов гостеприимства…
Семейству Балакеримовых принадлежит абсолютное большинство оптовых площадок юго-запада, транспортные и грузовые перевозки, члены семьи устроены на множество сытных и непыльных должностей. Покупка должностей в эпоху Рамазана Абдулатипова, к слову сказать, вообще была в порядке вещей…
Сейчас в солнечном Дербенте идёт война за пока ещё республиканское ОАО «Дербентское ПАТП», которое на грани перехода к Сталину. ОАО на неосуществимых и невыгодных условиях имело неосторожность под давлением заключить договора с концессией ООО «Спектр» из г. Москва, зарегистрированной почему-то Балакеримовым.
Схема проста как наган: ООО «Спектр» подает иск в Арбитражный суд, который удовлетворяет требования. ООО «Спектр» требует с предприятия ОАО «Дербентское ПАТП» 68 830 000 рублей долга и, получив исполнительный лист Арбитражного суда, ООО «Спектр» бежит в Службу судебных приставов по РД, которые в свою очередь рьяно выполняя служебные обязанности накладывают арест на имущество и расчетные счета ОАО «Дербентское ПАТП».
Налицо банальное преднамеренное банкротство государственного предприятия для его развала и выкупа за искусственно созданные мошенниками «долги», видимо хорошо отработанная нашим «добрым меценатом» в столице схема приватизации госсобственности.
По данному факту 19 июля 2019 года возбуждили уголовное дело, и.о. гендиректора ОАО «Дербентское ПАТП» дал признательные показания и указал на заказчика процесса, всеми уважаемого Сталина. Судьба указанного и.о. доподлинно нам неизвестна, однако не секретен тот факт, что сразу после этого доле уезжает в Москву.
Собственно в столице оно на данный момент и «похоронено»…
— По восточному обычаю, — сказал Остап обществу, -согласно законов гостеприимства, как говорил некий работник кулинарного сектора.
Услуга была оказана с такой легкостью и простотой, что ее нельзя было не принять…
*****
Не удавшийся мэр Дербента, Пирмагомед Балакеримов, так же известный как Сталин, по праву считается одним из главных баламутов спокойной жизни в Дагестане. Владелец Московского Строительного рынка (Мосрентген) Сталин при осуществлении своих планов старается опираться на связи с чиновниками из администрации Рамазана Абдулатипова и дружбой с его братом Раджабом.
Согласно законов гостеприимства, Балакеримов одаривает отцов города щедрыми дарами, строит им добротные коттеджи, за что и они не обходят его стороной, дозволяя многое. Так, семья и родственники Балакеримова прибрали к рукам все региональные пассажирские перевозки в Южном Дагестане и маршруты междугородних автобусов из Дербента в Краснодар, Ростов на Дону, в Крым, Санкт Петербург, Москву и кое куда ещё. Используется административный ресурс Абдурашида Магомедова и весьма интересным способом: с людьми несогласными с Балакеримовым проводят беседу сотрудники полиции на предмет причастности к финансированию НВФ или находятся связи с салафитами.
Сталин оживился после назначения главой Дербента Хизри Абакарова, став филантропом и меценатом. По личной просьбе Хизри Абакарова собственники территории, где находится Северная автостанция города Дербент прекратили отношение с государственным предприятием ОАО «Дербентское ПАТП» и заключили договор со структурами Балакеримова.
По мнению Хизри Абакарова пассажирские перевозки в городе должны вестись структурами Балакеримова, видимо потому, что он его друг. Поэтому к существующим маршрутам в Дербенте, и так загруженном транспортом, стали менять и создавать маршруты в угоду и для транспорта Балакеримова. Возмущения других собственников маршрутных такси решаются силами полиции. Согласно законов гостеприимства…
Семейству Балакеримовых принадлежит абсолютное большинство оптовых площадок юго-запада, транспортные и грузовые перевозки, члены семьи устроены на множество сытных и непыльных должностей. Покупка должностей в эпоху Рамазана Абдулатипова, к слову сказать, вообще была в порядке вещей…
Сейчас в солнечном Дербенте идёт война за пока ещё республиканское ОАО «Дербентское ПАТП», которое на грани перехода к Сталину. ОАО на неосуществимых и невыгодных условиях имело неосторожность под давлением заключить договора с концессией ООО «Спектр» из г. Москва, зарегистрированной почему-то Балакеримовым.
Схема проста как наган: ООО «Спектр» подает иск в Арбитражный суд, который удовлетворяет требования. ООО «Спектр» требует с предприятия ОАО «Дербентское ПАТП» 68 830 000 рублей долга и, получив исполнительный лист Арбитражного суда, ООО «Спектр» бежит в Службу судебных приставов по РД, которые в свою очередь рьяно выполняя служебные обязанности накладывают арест на имущество и расчетные счета ОАО «Дербентское ПАТП».
Налицо банальное преднамеренное банкротство государственного предприятия для его развала и выкупа за искусственно созданные мошенниками «долги», видимо хорошо отработанная нашим «добрым меценатом» в столице схема приватизации госсобственности.
По данному факту 19 июля 2019 года возбуждили уголовное дело, и.о. гендиректора ОАО «Дербентское ПАТП» дал признательные показания и указал на заказчика процесса, всеми уважаемого Сталина. Судьба указанного и.о. доподлинно нам неизвестна, однако не секретен тот факт, что сразу после этого доле уезжает в Москву.
Собственно в столице оно на данный момент и «похоронено»…
Глава 451, в которой наш экипаж пытается разобраться, в чём же именно обвиняют коварного Данила Хачатурова
…Что же касается артели «Реванш», то все операции ее были занесены в банковские и трестовские книги на «Счет прибылей и убытков», и именно в тот раздел этого счета, который ни словом не упоминает о прибылях, а целиком посвящен убыткам…
*****
Узнав вчера о том, что «Росгосстрах» подала лос-анджелесский иск к своему бывшему владельцу Данилу Хачатурову у нас возникло желание разобраться, в чём же именно обвиняется мошенник с мировым именем. То, что сумма сомнительных договоров с 2012 по 2017 год лишила компанию $400 млн – это понятно. Но в чём именно провинился Данил?
Страховые брокеры, с которыми работал РГС, имеют множество признаков компаний-пустышек, утверждается в иске: ограниченная информация о них в публичном поле не соотносилась с объемом операций, которые они проводили, брокеры несколько раз меняли названия и были «связаны с бывшими сотрудниками РГС». В лице бывший сотрудников ключевым объявлен именно Данил Хачатуров.
Аудиторы Росгосстраха пришли к выводу, что Хачатуров, получив полный контроль над компанией к 2010 году уже в июле 2011 года одобрил изменение положений о перестраховании в «Росгосстрахе». Департамент перестрахования РГС отменил формальные процедуры отбора и утверждения перестраховочных брокеров, перестал вести соответствующую документацию, утверждается в иске. Затем было отменено и требование о необходимости подтверждать «профессиональную надежность перестраховочных брокеров», все карты перешли в руки заговорщиков и «были использованы Хачатуровым для личной выгоды».
Сами контракты с подозрительными брокерами могли быть заключены не на рыночных условиях: в них «завышались премии», многие контракты были «вторичным покрытием» (РГС уже имел договоры страхования «похожих рисков»); наконец, они могли не иметь «вообще никакой бизнес-составляющей». Одновременно игнорировались сразу несколько этапов одобрения платежей по таким договорам. Согласно иску, аудиторы оценили ущерб для РГС только от этих операций как минимум в $205 млн.
Убыточная схема с перестрахованием — лишь один из примеров правонарушений Хачатурова. Невиданной доселе схемой заинтересовались и в ФНС, оперативно начислив компании 1,87 миллиарда в виде дополнительных налогов и штрафов. Косвенно, но эти доначисления – тоже ложатся в вину господину Хачатурову.
Установлено также, что Хачатуров в тайне от Росгосстраха присвоил еще не определенную сумму (предполагается, что она превышает $205 млн) со счетов компании, переводя средства на свои тайные счета. В частности, страховая утверждает, что Хачатуров получил около $10,1 млн на личные нужны из средств РГС, а также управлял распределением еще $21,9 млн между близкими к нему лицами.
В итоге РГС просит суд взыскать с Хачатурова $205 млн в виде компенсации ущерба за нарушение им обязанностей гендиректора и президента РГС. Кроме того, истец рассчитывает на возмещение не менее $35 млн различных претензий, в том числе средств, которые РГС пришлось уплатить налоговикам ($25 млн), и денег, которые, по мнению РГС, Хачатуров получил на личные нужны ($10,1 млн).
Как будто этого мало, заговорщическим шёпотом сообщается так же, что в деле есть претензии и к другим ответчикам, однако к кому именно — в документах не раскрывается. Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!...
…Что же касается артели «Реванш», то все операции ее были занесены в банковские и трестовские книги на «Счет прибылей и убытков», и именно в тот раздел этого счета, который ни словом не упоминает о прибылях, а целиком посвящен убыткам…
*****
Узнав вчера о том, что «Росгосстрах» подала лос-анджелесский иск к своему бывшему владельцу Данилу Хачатурову у нас возникло желание разобраться, в чём же именно обвиняется мошенник с мировым именем. То, что сумма сомнительных договоров с 2012 по 2017 год лишила компанию $400 млн – это понятно. Но в чём именно провинился Данил?
Страховые брокеры, с которыми работал РГС, имеют множество признаков компаний-пустышек, утверждается в иске: ограниченная информация о них в публичном поле не соотносилась с объемом операций, которые они проводили, брокеры несколько раз меняли названия и были «связаны с бывшими сотрудниками РГС». В лице бывший сотрудников ключевым объявлен именно Данил Хачатуров.
Аудиторы Росгосстраха пришли к выводу, что Хачатуров, получив полный контроль над компанией к 2010 году уже в июле 2011 года одобрил изменение положений о перестраховании в «Росгосстрахе». Департамент перестрахования РГС отменил формальные процедуры отбора и утверждения перестраховочных брокеров, перестал вести соответствующую документацию, утверждается в иске. Затем было отменено и требование о необходимости подтверждать «профессиональную надежность перестраховочных брокеров», все карты перешли в руки заговорщиков и «были использованы Хачатуровым для личной выгоды».
Сами контракты с подозрительными брокерами могли быть заключены не на рыночных условиях: в них «завышались премии», многие контракты были «вторичным покрытием» (РГС уже имел договоры страхования «похожих рисков»); наконец, они могли не иметь «вообще никакой бизнес-составляющей». Одновременно игнорировались сразу несколько этапов одобрения платежей по таким договорам. Согласно иску, аудиторы оценили ущерб для РГС только от этих операций как минимум в $205 млн.
Убыточная схема с перестрахованием — лишь один из примеров правонарушений Хачатурова. Невиданной доселе схемой заинтересовались и в ФНС, оперативно начислив компании 1,87 миллиарда в виде дополнительных налогов и штрафов. Косвенно, но эти доначисления – тоже ложатся в вину господину Хачатурову.
Установлено также, что Хачатуров в тайне от Росгосстраха присвоил еще не определенную сумму (предполагается, что она превышает $205 млн) со счетов компании, переводя средства на свои тайные счета. В частности, страховая утверждает, что Хачатуров получил около $10,1 млн на личные нужны из средств РГС, а также управлял распределением еще $21,9 млн между близкими к нему лицами.
В итоге РГС просит суд взыскать с Хачатурова $205 млн в виде компенсации ущерба за нарушение им обязанностей гендиректора и президента РГС. Кроме того, истец рассчитывает на возмещение не менее $35 млн различных претензий, в том числе средств, которые РГС пришлось уплатить налоговикам ($25 млн), и денег, которые, по мнению РГС, Хачатуров получил на личные нужны ($10,1 млн).
Как будто этого мало, заговорщическим шёпотом сообщается так же, что в деле есть претензии и к другим ответчикам, однако к кому именно — в документах не раскрывается. Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!...
Глава 452, в которой экс-партнеры выгодно меняют дружбу с беглым банкира Георгием Беджамовым на аукционные торги с АСВ
…Аукционист сейчас же поднялся. Борода его сверкала под светом сильных электрических ламп.
- По правилам аукционного торга, - звонко заявил он,- лицо, отказывающееся уплатить полную сумму за купленный им предмет, должно покинуть зал. Торг на стулья отменяется…
- Папрашу вас! - сказал аукционист. Эффект был велик…
*****
В 2016 году ЦБ отозвал лицензию у Внешпромбанка, который контролировали Георгий Беджамов и его сестра Лариса Маркус, с выгодой для себя обчистивших клиентов на 200 миллиардов рублей. Ларисе это аукнулось в 2017 году 8,5 годами лишения свободы, а Георгий Беджамов скрылся за границей и арестован заочно, от чего ему ни горячо, собствено, ни холодно…
С Беджамовым в Высоком суде Лондона судится АСВ, требуя на родину $1,75 млрд и морозя ему на эту сумму активы, в отношении экс-владельца Внешпромбанка и его сестры ведут расследование по подозрению в отмывании средств власти Лихтенштейна. Но это там, а что осталось от концессии высококлассных мошенников (известно, что не брат с сестрой в одиночку наделали делов) в России?
А в России бывшие бизнес-партнёры беглого банкира, привлечённые в качестве безусловных экспертов по теневым сделкам, помогают АСВ выгодно выкупать у себя же долги.
В ходе процедуры банкротства ООО «Владпромбанк» в мае 2019 года АСВ предприняло попытку реализовать с торгов ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций "Бизнес Активы" в количестве 198 500 000 шт. (49,63 % паев), но поскольку начальная стоимость составляла 111,3 млн руб., а ПИФы были закрытыми – от покупки «в тёмную» отказались, торги были признаны не состоявшимися. Логично и ожидаемо, при объявлении торгов участники рынка не могли знать, какое именно имущество скрывается за данным лотом, поэтому и не явились на торги.
Проведя «операцию прикрытия» с выполнением формальных требований АСВ, управляющий торгами Пастушенко и члены того же сообщества, к которому принадлежал Беджамов, начали следующий этап — присвоения миллионов за тысячи.
Молочные братья Беджамова - Максим Гарнов и Ильдар Набиуллин выбрали для реализации лота никому не известную площадку TBANKROT.RU, а сам лот (в чуть меньшем объеме от первоначального) был передан на торги никому не известному оператору ООО «ФинансГаранти». Торги завершили превращением 86 миллионов в 86 тысяч, за символическую плату победителем и новым счастливым владельцем стал Ильдар Набиуллин. Дети лейтенанта Шмидта попросту продали паи сами себе за одну тысячную от их реальной стоимости! Ущерб государства от этой сделки оценивается в 95,8 млн рублей.
Абсолютно таким же образом Ильдаром Набиуллиным при пособничестве АСВ в тот же день, 5 ноября 2019 года у государства были отжаты инвестиционные паи ЗПИФ кредитный «ИнтерФинанс — Первый» в количестве 200 миллионов штук на сумму 159,0 .миллионов рублей. Ильдар получил эти 159 млн за 715,4 тыс. рублей. Ущерб государству составил 158,3 млн рублей.
Пока Гарнов и Набиуллины кладут государственные миллионы под управлением АСВ в правый карман, возвращая государству тысячи из левого, Георгий Беджамов страдает в Лондоне. Он хочет добиться от лондонского суда увеличения суммы, которую он может тратить каждую неделю, так как жить на разрешенные судом 10 тысяч фунтов в неделю (сиречь 815 тысяч рублей) ему "чрезвычайно сложно".
Поглядывая на столь «тяжкие» условия жизни экс-соратника, в августе 2020 года Ильдар Набиуллин запрашивал вид на жительство в Словении, а для старшей дочери предусмотрительно подготовил путь в Австрию. Сам Ильдар спешно вышел из состава учредителей практически всех своих компаний, а также заменил свою кандидатуру номиналами, приготовившись к бегству за границу...
…Аукционист сейчас же поднялся. Борода его сверкала под светом сильных электрических ламп.
- По правилам аукционного торга, - звонко заявил он,- лицо, отказывающееся уплатить полную сумму за купленный им предмет, должно покинуть зал. Торг на стулья отменяется…
- Папрашу вас! - сказал аукционист. Эффект был велик…
*****
В 2016 году ЦБ отозвал лицензию у Внешпромбанка, который контролировали Георгий Беджамов и его сестра Лариса Маркус, с выгодой для себя обчистивших клиентов на 200 миллиардов рублей. Ларисе это аукнулось в 2017 году 8,5 годами лишения свободы, а Георгий Беджамов скрылся за границей и арестован заочно, от чего ему ни горячо, собствено, ни холодно…
С Беджамовым в Высоком суде Лондона судится АСВ, требуя на родину $1,75 млрд и морозя ему на эту сумму активы, в отношении экс-владельца Внешпромбанка и его сестры ведут расследование по подозрению в отмывании средств власти Лихтенштейна. Но это там, а что осталось от концессии высококлассных мошенников (известно, что не брат с сестрой в одиночку наделали делов) в России?
А в России бывшие бизнес-партнёры беглого банкира, привлечённые в качестве безусловных экспертов по теневым сделкам, помогают АСВ выгодно выкупать у себя же долги.
В ходе процедуры банкротства ООО «Владпромбанк» в мае 2019 года АСВ предприняло попытку реализовать с торгов ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций "Бизнес Активы" в количестве 198 500 000 шт. (49,63 % паев), но поскольку начальная стоимость составляла 111,3 млн руб., а ПИФы были закрытыми – от покупки «в тёмную» отказались, торги были признаны не состоявшимися. Логично и ожидаемо, при объявлении торгов участники рынка не могли знать, какое именно имущество скрывается за данным лотом, поэтому и не явились на торги.
Проведя «операцию прикрытия» с выполнением формальных требований АСВ, управляющий торгами Пастушенко и члены того же сообщества, к которому принадлежал Беджамов, начали следующий этап — присвоения миллионов за тысячи.
Молочные братья Беджамова - Максим Гарнов и Ильдар Набиуллин выбрали для реализации лота никому не известную площадку TBANKROT.RU, а сам лот (в чуть меньшем объеме от первоначального) был передан на торги никому не известному оператору ООО «ФинансГаранти». Торги завершили превращением 86 миллионов в 86 тысяч, за символическую плату победителем и новым счастливым владельцем стал Ильдар Набиуллин. Дети лейтенанта Шмидта попросту продали паи сами себе за одну тысячную от их реальной стоимости! Ущерб государства от этой сделки оценивается в 95,8 млн рублей.
Абсолютно таким же образом Ильдаром Набиуллиным при пособничестве АСВ в тот же день, 5 ноября 2019 года у государства были отжаты инвестиционные паи ЗПИФ кредитный «ИнтерФинанс — Первый» в количестве 200 миллионов штук на сумму 159,0 .миллионов рублей. Ильдар получил эти 159 млн за 715,4 тыс. рублей. Ущерб государству составил 158,3 млн рублей.
Пока Гарнов и Набиуллины кладут государственные миллионы под управлением АСВ в правый карман, возвращая государству тысячи из левого, Георгий Беджамов страдает в Лондоне. Он хочет добиться от лондонского суда увеличения суммы, которую он может тратить каждую неделю, так как жить на разрешенные судом 10 тысяч фунтов в неделю (сиречь 815 тысяч рублей) ему "чрезвычайно сложно".
Поглядывая на столь «тяжкие» условия жизни экс-соратника, в августе 2020 года Ильдар Набиуллин запрашивал вид на жительство в Словении, а для старшей дочери предусмотрительно подготовил путь в Австрию. Сам Ильдар спешно вышел из состава учредителей практически всех своих компаний, а также заменил свою кандидатуру номиналами, приготовившись к бегству за границу...
Глава 453, в которой экс-главе банка Глобэкс не иллюзорно светит 8,5 лет
Революция согнала Корейко с плюшевого дивана. Он понял, что может сделаться счастливым наследником незнакомых ему богачей. Он захватил большую квартиру, владелец которой благоразумно уехал на французском пароходе в Константинополь, и открыто в ней зажил. Целую неделю он врастал в чужой богатый быт исчезнувшего коммерсанта, пил найденный в буфете мускат, закусывая его пайковой селедкой, таскал на базар разные безделушки и был немало удивлен, когда его арестовали…
*****
Гособвинение просит Таганский суд Москвы приговорить к 8 годам 6 месяцам колонии общего режима бывшего президента банка «Глобэкс» Виталия Вавилина, обвиняемого в особо крупной растрате с использованием судебного положения 12 миллионов евро кредитной организации.
Господин Вавилин в 2015 году совместно со знаменитым предпринимателем Алексеем Ананьевым организовал получение кредита на сумму более 12 миллионов евро подконтрольными им ООО «ТехноСерв АС» и ООО «Техносерв Менеджмент». В дальнейшем господа изменили условия возвращения банку денежных средств и организовали составление соглашения об отступном, согласно которому обязанность выплаты кредита переходила к частной компании «Дельта Ауто групп Лимитед», на это откровенно не способной. Ворованные деньги отошли молочным братьям.
Экс-президент банка «Глобэкс» вины своей, естественно, не признаёт и даже отрицает своё участие в выдаче кредита. В феврале Мосгорсуд изменил Вавилину меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. До выяснения… Более того, тогда судьянеобъяснимо посчитал, что в действиях Вавилина отсутствуют обязательные признаки хищения и его деяния не могут быть квалифицированы как оконченное преступление, из-за чего банку не был причинен ущерб. Поэтому мошенника, получившего взятку от Ананьевых, могут отпустить на свободу, чему, собственно, и пытаются противостоять гособвинители.
Революция согнала Корейко с плюшевого дивана. Он понял, что может сделаться счастливым наследником незнакомых ему богачей. Он захватил большую квартиру, владелец которой благоразумно уехал на французском пароходе в Константинополь, и открыто в ней зажил. Целую неделю он врастал в чужой богатый быт исчезнувшего коммерсанта, пил найденный в буфете мускат, закусывая его пайковой селедкой, таскал на базар разные безделушки и был немало удивлен, когда его арестовали…
*****
Гособвинение просит Таганский суд Москвы приговорить к 8 годам 6 месяцам колонии общего режима бывшего президента банка «Глобэкс» Виталия Вавилина, обвиняемого в особо крупной растрате с использованием судебного положения 12 миллионов евро кредитной организации.
Господин Вавилин в 2015 году совместно со знаменитым предпринимателем Алексеем Ананьевым организовал получение кредита на сумму более 12 миллионов евро подконтрольными им ООО «ТехноСерв АС» и ООО «Техносерв Менеджмент». В дальнейшем господа изменили условия возвращения банку денежных средств и организовали составление соглашения об отступном, согласно которому обязанность выплаты кредита переходила к частной компании «Дельта Ауто групп Лимитед», на это откровенно не способной. Ворованные деньги отошли молочным братьям.
Экс-президент банка «Глобэкс» вины своей, естественно, не признаёт и даже отрицает своё участие в выдаче кредита. В феврале Мосгорсуд изменил Вавилину меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. До выяснения… Более того, тогда судьянеобъяснимо посчитал, что в действиях Вавилина отсутствуют обязательные признаки хищения и его деяния не могут быть квалифицированы как оконченное преступление, из-за чего банку не был причинен ущерб. Поэтому мошенника, получившего взятку от Ананьевых, могут отпустить на свободу, чему, собственно, и пытаются противостоять гособвинители.
Глава 454, в которой мусорные бизнесмены сдают экс-главу экокомитета Госдумы, требовавшего с них 1 миллион евро
- Вот он, - воскликнул Дядьев, - самый главный октябрист!
- Во-первых, - сказал Кислярский, ставя на пол допровскую корзинку и приближаясь к столу, - вопервых, я не октябрист, затем я всегда сочувствовал советской власти, а в-третьих, главный это не я, а товарищ Чарушников, адрес которого...
- Красноармейская! - закричал Дядьев.
- Номер три! - хором сообщили Владя и Никеша.
*****
Известный ученый-эколог Владимир Грачев, в свое время возглавлявший комитет по экологии Госдумы, оказался под следствием за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Виновен 78-летний Грачев в том, что к своим годам не избавился от стяжательства, потребовав от компании, занимающейся переработкой мусора, €1 млн за лоббирование ее интересов.
Сотрудники ФСБ задержали Владимира Грачева в ресторане «Ваниль» на Остоженке, когда он получил от бизнесменов, которых консультировал по вопросам экологии, 3 млн руб в качестве аванса. Всего за лоббирование интересов владельцев комплексов по переработке мусора, по данным следствия, Владимир Грачев требовал €1 млн, или 87 млн рублей по курсу ЦБ на начало переговоров, которые продолжались довольно долго.
Пресненский райсуд, учитывая возраст и заслуги обвиняемого в мошенничестве, определил господина Грачева под домашний арест до 30 сентября. С 1999 по 2007 годы Грачев был депутатом Госдумы и возглавлял комитет по экологии, а также членом Парламентской ассамблеи Совета Европы. С 2008 года входит в состав общественного совета госкорпорации «Росатом».
Защита настаивает на том, что известного учёного подставили, однако из силовиков, фиксировавших передачу денег, никто не заметил ни удивления, ни негодования по поводу вручения сумки с миллионами…
- Вот он, - воскликнул Дядьев, - самый главный октябрист!
- Во-первых, - сказал Кислярский, ставя на пол допровскую корзинку и приближаясь к столу, - вопервых, я не октябрист, затем я всегда сочувствовал советской власти, а в-третьих, главный это не я, а товарищ Чарушников, адрес которого...
- Красноармейская! - закричал Дядьев.
- Номер три! - хором сообщили Владя и Никеша.
*****
Известный ученый-эколог Владимир Грачев, в свое время возглавлявший комитет по экологии Госдумы, оказался под следствием за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Виновен 78-летний Грачев в том, что к своим годам не избавился от стяжательства, потребовав от компании, занимающейся переработкой мусора, €1 млн за лоббирование ее интересов.
Сотрудники ФСБ задержали Владимира Грачева в ресторане «Ваниль» на Остоженке, когда он получил от бизнесменов, которых консультировал по вопросам экологии, 3 млн руб в качестве аванса. Всего за лоббирование интересов владельцев комплексов по переработке мусора, по данным следствия, Владимир Грачев требовал €1 млн, или 87 млн рублей по курсу ЦБ на начало переговоров, которые продолжались довольно долго.
Пресненский райсуд, учитывая возраст и заслуги обвиняемого в мошенничестве, определил господина Грачева под домашний арест до 30 сентября. С 1999 по 2007 годы Грачев был депутатом Госдумы и возглавлял комитет по экологии, а также членом Парламентской ассамблеи Совета Европы. С 2008 года входит в состав общественного совета госкорпорации «Росатом».
Защита настаивает на том, что известного учёного подставили, однако из силовиков, фиксировавших передачу денег, никто не заметил ни удивления, ни негодования по поводу вручения сумки с миллионами…
Глава 455, в которой экс-президент "Стройинтеркомплекса" получила 5 лет за "кидок" на недострое на 862 миллиона рублей
...Однажды вечером на тряской машине приехала полномочная комиссия. Александр Иванович не стал мешкать, бросил прощальный взгляд на потрескавшийся фундамент электростанции, на грандиозное, полное света здание подсобного предприятия и задал стрекача.
- Гм! - сказал председатель, ковыряя палкой в трещинах фундамента. - Где же электростанция?
Он посмотрел на членов комиссии, которые в свою очередь сказали "гм". Электростанции не было.
*****
И снова в поле нашего зрения попал Краснодар, где сегодня суд вынес приговор Елене Афанасьевой, бывшему президенту компании «Стройинтеркомплекс», которая осуждена на пять лет колонии за кидок на недострое. Дело расследовалось с 2006 года, госпожа Афанасьева находилась в СИЗО, вышла на свободу, скрылась от суда и была вновь задержана в 2018 году. Но об этом подробнее…
Ленинский райсуд Краснодара признал Елену Афанасьеву, бывшего президента и учредителя ООО «Стройинтеркомплекс», приговорили к пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Руководитель компании-застройщика в период с 2002 по 2006 год привлекала средства покупателей жилья, однако своих обязательств не выполнила. Отмечается, что уголовное дело в отношении злоумышленницы было возбуждено в 2010 году. Строительная фирма с помощью рекламы привлекала деньги дольщиков для строительства многоквартирных домов в Краснодаре, которые в итоге так и не были достроены.
Отметим, что с 2002 по 2006 годы Афанасьева, осознавая, что у руководимого ею ООО «Стройинтеркомплекс» отсутствует проектно-сметная документация и реальная возможность сдать в эксплуатацию жилые и нежилые помещения, заключила с гражданами и юрлицами договоры об инвестировании денег в строительство.
Ранее прокуратура Краснодарского края сообщала, что от действий топ-менеджера ООО «Стройинтеркомплекс» пострадали 15 юридических лиц и 1,1 тыс. граждан, причиненный ущерб обвинение оценивало в 862 млн руб.
Концессия «Стройинтеркомплекс» была первым в регионе проблемным застройщиком с большим количеством обманутых покупателей жилья. Обращения дольщиков в суды из-за срыва сроков достройки домов начались еще в 2003 году, в этот момент застройщик имел неисполненные обязательства по четырем краснодарским жилым комплексам («Владимир», «Изумрудный», «Наутилус» и «Континент»). В 2006 году по заявлению дольщиков прокуратура Краснодара возбудила уголовное дело о мошенничестве. В октябре 2007 года Елена Афанасьева была арестована, пробыла в СИЗО 12 месяцев и вышла на свободу после истечения предельных сроков содержания под стражей. В феврале 2010 года дело было передано в Ленинский суд Краснодара, спустя два месяца подсудимая скрылась и была объявлена в розыск.
В сентябре 2011 года суд заочно признал Елену Афанасьеву и ее сына Станислава Кузьменко виновными в хищении средств ООО «Стройинтеркомплекс» на сумму 73 млн руб. При этом факт обмана покупателей жилья суд решил счесть недоказанным. Прокуратура добилась отмены этого судебного акта, после чего в июле 2012 года суд вынес Елене Афанасьевой новый заочный приговор…
...Однажды вечером на тряской машине приехала полномочная комиссия. Александр Иванович не стал мешкать, бросил прощальный взгляд на потрескавшийся фундамент электростанции, на грандиозное, полное света здание подсобного предприятия и задал стрекача.
- Гм! - сказал председатель, ковыряя палкой в трещинах фундамента. - Где же электростанция?
Он посмотрел на членов комиссии, которые в свою очередь сказали "гм". Электростанции не было.
*****
И снова в поле нашего зрения попал Краснодар, где сегодня суд вынес приговор Елене Афанасьевой, бывшему президенту компании «Стройинтеркомплекс», которая осуждена на пять лет колонии за кидок на недострое. Дело расследовалось с 2006 года, госпожа Афанасьева находилась в СИЗО, вышла на свободу, скрылась от суда и была вновь задержана в 2018 году. Но об этом подробнее…
Ленинский райсуд Краснодара признал Елену Афанасьеву, бывшего президента и учредителя ООО «Стройинтеркомплекс», приговорили к пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Руководитель компании-застройщика в период с 2002 по 2006 год привлекала средства покупателей жилья, однако своих обязательств не выполнила. Отмечается, что уголовное дело в отношении злоумышленницы было возбуждено в 2010 году. Строительная фирма с помощью рекламы привлекала деньги дольщиков для строительства многоквартирных домов в Краснодаре, которые в итоге так и не были достроены.
Отметим, что с 2002 по 2006 годы Афанасьева, осознавая, что у руководимого ею ООО «Стройинтеркомплекс» отсутствует проектно-сметная документация и реальная возможность сдать в эксплуатацию жилые и нежилые помещения, заключила с гражданами и юрлицами договоры об инвестировании денег в строительство.
Ранее прокуратура Краснодарского края сообщала, что от действий топ-менеджера ООО «Стройинтеркомплекс» пострадали 15 юридических лиц и 1,1 тыс. граждан, причиненный ущерб обвинение оценивало в 862 млн руб.
Концессия «Стройинтеркомплекс» была первым в регионе проблемным застройщиком с большим количеством обманутых покупателей жилья. Обращения дольщиков в суды из-за срыва сроков достройки домов начались еще в 2003 году, в этот момент застройщик имел неисполненные обязательства по четырем краснодарским жилым комплексам («Владимир», «Изумрудный», «Наутилус» и «Континент»). В 2006 году по заявлению дольщиков прокуратура Краснодара возбудила уголовное дело о мошенничестве. В октябре 2007 года Елена Афанасьева была арестована, пробыла в СИЗО 12 месяцев и вышла на свободу после истечения предельных сроков содержания под стражей. В феврале 2010 года дело было передано в Ленинский суд Краснодара, спустя два месяца подсудимая скрылась и была объявлена в розыск.
В сентябре 2011 года суд заочно признал Елену Афанасьеву и ее сына Станислава Кузьменко виновными в хищении средств ООО «Стройинтеркомплекс» на сумму 73 млн руб. При этом факт обмана покупателей жилья суд решил счесть недоказанным. Прокуратура добилась отмены этого судебного акта, после чего в июле 2012 года суд вынес Елене Афанасьевой новый заочный приговор…
