Глава 316, в которой размышляется, отчего же господину N выносят условный срок за безусловное расхищение.
Вокруг "Геркулеса" кормилось несколько частных акционерных обществ. Было, например, общество "Интенсивник". Председателем был приглашен Фунт. "Интенсивник" получил от "Геркулеса" большой аванс на заготовку чего-то - зицпредседатель не обязан знать, чего именно. И сейчас же лопнул. Кто-то загреб деньгу, а Фунт сел на полгода… Для Фунта отсидка - кому-то куш.
***

Бывшего руководителя АО «ВостСибтранскомбанк» Игоря Щелчкова (в большинстве источников его имя скрыто завесой мрака) в Иркутске формально осудили за оформление фиктивных кредитных договоров. В деле, помимо указанного господина, фигурирует множество лиц, и имена всех их пресса предпочитает не употреблять. Чем обусловлена подобная таинственность в деле расхищения и банкротства банка – попробуем догадаться.

В Главе 314 мы уже упоминали, что Щелчков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 165 УК РФ – причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере. Подобная классификация уголовного дела выбрана не случайно, вероятно с целью смягчения наказания. Но об этом чуточку позже…

В результате ранее описанного жонглирования бумагами, «ВостСибтранскомбанку» причинен фактический ущерб на сумму около 115 миллионов рублей. Однако, вместо ожидаемого реального срока суд приговорил банкира к лишению свободы на два года условно, с испытательным сроком пять лет и, внимание, полным возмещением ущерба, причиненного преступлением.

Таким несложным образом было явлено миру простое объяснение действиям суда и следствия. Банкир «прокосячился», посему была выбрана достаточно мягкая статья, с совсем уж мягким приговором, и человека, который знает, как вертеть финансами, было решено оставить на воле – там где он сможет быстрее вернуть долг тайному господину.

Лицензию у «ВостСибтранскомбанка» ЦБ отозвал в октябре 2018, означив причиной неисполнение банком федеральных законов и нормативов Регулятора.Акциями банка владели на тот момент ЗАО «Востсибтранспроект» – 27,277%, АО «ВостСибЖАСО» – 9,344%, ОАО «Нижнеангарсктрансстрой» – 2,444%, Дорожная территориальная организация Российского ЖелДор-профсоюза – 5,556%, ООО «СибСпецТранс» – 9,362%. Также акции принадлежат нескольким частным лицам и акционерам-миноритариям.

Спустя два месяца после отзыва лицензии выяснилось, что перед этой процедурой руководство банка стало планомерно (но не мешкая) выводить его активы. Признаки манипуляций были обнаружены во время обследования финсостояния кредитной организации. Общая сумма вывода активов и переуступки третьим лицам ссудной задолженности составила тогда 206 млн рублей. Занимались этим непосредственно руководство и собственники банка, ныне засекреченные.
В мае 2019 года по требованию ЦБ РФ «ВостСибтранскомбанк» по суду признан банкротом. Функции конкурсного управляющего легли на госкорпорацию АСВ. Дело по выводу активов, кстати, так и не пошло, хотя временная администрация «ВостСибтранскомбанка» готовила материалы для суда, чтобы признать сделки недействительными.

Как бы там ни было, за вывод в неизвестном направлении 200 миллионов наказание никто не понёс, а вот зиц-председателю Щелчкову ущерб без кражи великодушно позволили отработать и возместить…

Интермедия, где Восток оказывается не только Дальним, но и Концессионным

По следам Фургал-гейта — антикоррупционные фельетонисты из канала «Бандитский Владивосток» изучили многочисленные концессии бывшего коллеги Фургала — экс-губернатора Приморского края Сергея Дарькина, целая главка на странице коего в Большой Советской Википедии носит название «Криминальные скандалы».

Нынешнее местопребывание Дарькина — чудное кожаное кресло главы «Тихоокеанской Инвестиционной ГРуппы» (ПАО «ТИГР»). Её эстетский электронный проспект извещает, что:

Усилия ТИГРа концентрируются на высокоэффективных проектах Дальнего Востока России, обеспечивающих быструю окупаемость и кумулятивный инвестиционный эффект… Проекты ТИГРа экологически ориентированы, экономически высоко эффективны, социально значимы» (стилистика и орфография оригинала — прим. Л.Ш.).

Каких-либо конкретных успешно реализованных проектов сайт ТИГРа не приводит — но весьма любопытна его финансовая отчётность.

Так, выручка за 2019 год составила 2,247 млрд руб.; однако задекларированная прибыль ничтожна: 28,8 млн руб.; налог на прибыль — 14,2 млн руб. Можно ли утверждать, что все прочие приходно-расходные операции дальневосточного треста, на основании которых высчитываются прибыли и налоги, безупречно чисты — или же он тоже пал жертвой концессий современных товарищей Корейко?

Задекларированный доход жены Дарькина, актрисы театра и кино Ларисы Белобровой, за 2010 год составил миллиард рублей.

Больше — дальше, в расследовании «Бандитского Владивостока».

Глава 317, в которой специалист по предпринимательству весьма наглядно получает три года колонии за взяточничество
Удивительное превращение произошло с Егором Скумбриевичем. Еще полчаса назад волна приняла на себя активнейшего общественника, такого человека, о котором даже председатель месткома товарищ Нидерландюк говорил: "Кто-кто, а Скумбриевич не подкачает". А ведь подкачал Скумбриевич…
- Сознался наш Скумбриевич. Очной ставки не выдержал!
***

Судьи вынесли обвинительный приговор в отношении, как бы это ни звучало, главного специалиста отдела лицензирования видов деятельности Управления Алтайского края по развитию предпринимательства. За взятки. Очевидно, демонстрируя эффективные бизнес-модели и развивая инфраструктуру, барышня-специалист решила действовать так, как предписано учебниками. Как это принято у следователей – имя фигурантки сокрыто.

Однако, судя по судебной картотеке, речь идет о Кристине Башкардиной. О ее уголовном преследовании стало известно ещё в конце июля 2019 года. Тогда сообщалось, что сотрудница управления, получая взятки, закрывала глаза на систематическое искажение компаниями данных. Любимым же промыслом гражданки была работа с нарушениями порядка и сроков декларирования производства, оборота и использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Как сообщается прокурорскими, одобная деятельность для Кристины закончилась плачевно - ее приговорили к реальному сроку заключения за взяточничество.

Центральный районный суд Барнаула установил, что с сентября 2015 по декабрь 2018 года главный специалист Управления по предпринимательству регулярно получала взятки за незаконные действия и, самое главное, бездействия в пользу организаций, которые занимаются продажей алкоголя. В частности деньги полагались за не составление в их отношении материалов по делам об административных нарушениях. За это время за такие «услуги» на ее расчетном счету оказалось более 2,5 млн рублей.
Однако, не будем забывать, что когда «Джентльмен в обществе джентльменов делает свой маленький бизнес», суммы известны только этим двоим, так что 2,5 миллиона это всего лишь маленький подсвеченный этюд в деятельности Кристины.

Как бы то ни было, чиновницу признали виновной по двум эпизодам ч. 6 ст. 290 УК РФ, сиречь получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия и незаконное бездействие в пользу взяткодателя и представляемых им лиц в особо крупном размере. Судом было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с туристической поездкой в исправительную колонию общего режима….

Согласны с коллегами, что Павел Бальский в силу отсутствия в последние годы тесного контакта, как было раньше, способен на автономную экономическую авантюру за спиной бывшего шефа Аркадия Романовича.

Ротенбергам совсем не нужны скандальные истории с громкими посадками. Совсем.

https://yangx.top/ilfpetrov/418

Глава 318, в которой изучается, в чём же заключались превышения полномочий уже осуждённого экс-главы Коми

Следователи предъявили обвинение в окончательной редакции по новому уголовному делу экс-главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру. О том, что следствие полагает, что чиновник, уже отбывающий 11-летний срок, когда-то тогда превысил должностные полномочия мы уже писали в Главе 315. В чём же они заключались и почему про них решили вспомнить?

Согласно обвинению, экс-глава Коми Гайзер в период с 2013 по 2014 приказал экс-главе Сыктывкара Поздееву выделить участки для строительства на них многоквартирных жилых домов без торгов в интересах своего знакомого Ольшевского. Следователь ГУ по особо важным делам СКР предъявил Вячеславу Гайзеру обвинение в организации превышения должностных полномочий, речь идет о компании «Деловой Альянс», которую возглавлял Александр Ольшевский. Обвинение стало окончательным, и ныне сам фигурант сейчас знакомится с любопытными материалами, собранными следствием.

Формально, действия, были совершены в интересах компании, принадлежащей знакомому господина Гайзера. В результате существенно нарушены охраняемые законом интересы муниципального образования, бюджету которого причинен ущерб в размере более 8,7 миллионов рублей, полагают в СКР.

Это в добавку к уже заявленному ущербу в 4,5 миллиона от коррупции, за которые Гайзер уже мотает срок. В ближайшее время отбывающий наказание в исправительной колонии в Тверской области, будет этапирован в Коми для участия в следственных действиях. Следственные органы Коми возобновили расследование уголовного дела по обвинению Гайзера в превышении должностных полномочий, возбужденного в 2016 году. Совершенно очевидно, что это способ оказания давления с целью убедить Вячеслава Михайловича признать вину, так как сроки давности привлечения к уголовной ответственности давно истекли.

Между тем бывшие подельники Вячеслава Гайзера уже выходят на свободу. Так, условно-досрочного освобождения в Ухтинском горсуде добился экс-руководитель Фонда поддержки инвестпроектов региона Игорь Кудинов, осужденный на семь лет общего режима за махинации. УДО для господина Кудинова утвердил Верховный суд Коми, решивший, что дальнейшее исправление осужденного возможно вне колонии. То есть, доказанные преступления одних допускают УДО, а мутные дела вторых – повод для нового суда и нового срока.

А совсем недавно совладельцы упомянутой стройкомпании "Деловой альянс" Ольшевский и Ситников сели на 5 и 8 лет за хищение 330 млн руб. Суд признал их виновными в особо крупных мошенничестве и присвоении, а также отмывании преступных доходов. Если задуматься, кто выступал истцом - выводы о том, в связи с чем Гайзеру снова решили напомнить о прошлых проступках, напрашиваются сами собой…

Глава 319, в которой счёт ОФК-банка путают с госказначейством, после чего бюджетные деньги успешно исчезают
Однажды вечером на тряской машине приехала полномочная комиссия. Александр Иванович не стал мешкать, бросил прощальный взгляд на потрескавшийся фундамент электростанции, на грандиозное, полное света здание подсобного предприятия и задал стрекача.
- Гм! - сказал председатель, ковыряя палкой в трещинах фундамента. - Где же электростанция?
Он посмотрел на членов комиссии, которые в свою очередь сказали "гм". Электростанции не было…
***

Бывшего директора департамента городского хозяйства Севастополя Михаила Тарасова обвинили в причинении ущерба бюджету на сумму более двух миллиардов рублей. Михаил Тарасов работал в правительстве Севастополя с сентября 2017 по сентябрь 2019 года…

Господин Тарасов был арестован осенью 2019 года по подозрению в превышении должностных полномочий при заключении госконтракта. Помня древнеримскую истину о том, что деньги не пахнут, Михаил провернул мошенническую афёру при строительстве канализационных очистных сооружений "Южные". В июле 2018 года по тому же делу был взят под стражу экс-директор управления по эксплуатации объектов городского хозяйства Севастополя Александр Антюфеев. Он подписал с подрядчиком дополнительное соглашение, в результате которого аванс на сумму 2,056 миллиарда рублей был перечислен по странной случайности не в госказначейство, а на счет в ОФК-Банк. К этому траншу готовились заранее, В 2017 году прежний подрядчик, предприятие "Биотехпрогресс", открыл расчётный счёт в ПАО "ОФК Банк", на который был перечислен авансовый платеж по контракту строительства очистных в объёме почти двух млрд рублей. Однако, в апреле 2018 года Центробанк отозвал лицензию у "ОФК Банк", в связи с чем авансовый платёж тогда "пропал". Средства, кстати, до сих пор не вернулись в бюджет, а стройка заморожена.

Как сообщили в СК, Тарасов обвиняется в организации превышения должностных полномочий другим должностным лицом с причинением тяжких последствий, ибо в декабре 2017 года Михаил Тарасов дал незаконное указание Александру Антюфееву заключить госконтракт на строительство канализационных очистных сооружений и подписать дополнительное соглашение, которым было исключено условие об обязательном казначейском сопровождении.

Это позволило расходовать денежные средства на цели, не предусмотренные государственным контрактом. Указанные действия повлекли, как заявляется, нанесли ущерб региональному бюджету на два миллиарда рублей, самого же Тарасова заключили под стражу, на его имущество стоимостью около двух миллионов рублей наложен арест…

Глава 320, в которой становится ясно, откуда голубой воришка Альхен из государственной авиакорпорации обзавелся счетами в швейцарских банках, недвижимостью и движимостью в Латвии

В кухне стула тоже не было. Была только жирная табуретка, на которой сидел повар в переднике и колпаке из туальденора.
- Почему это у вас все наряды серого цвета, да и кисейка такая, что ею только окна вытирать?
Застенчивый Альхен потупился еще больше.
- Кредитов отпускают в недостаточном количестве.

***

Мы продолжаем начатый вчера рассказ о жизни топ-чиновника Объединенной авиастроительной корпорации Александра Ивановича Корейко Рубцова, который за годы службы на благо Отечества оброс поместьем с особняком и сосновым лесом в курортной Юрмале, люксовыми тачками и счетами в латвийском банке ABLV.

ABLV является одной из самых известных латвийских прачечных, через которую, в частности, украинский газовый магнат и по совместительству министр природных ресурсов времен Януковича Николай Злочевский выносил деньги для сына вице-президента США Джо Байдена. В июне полиция Латвии под давлением Евросоюза была вынуждена начать расследование этой деятельности. В находящемся в процессе ликвидации банке прошли масштабные обыски, которые, возможно, прольют свет на то, почему его менеджеры годами закрывали глаза на то, как российский чиновник и его жена регулярно вносят наличные на свой текущий счет.

Теперь давайте разберемся, откуда у него взялся этот кэш. 27 июля Арбитражный суд в Москве начнет рассматривать иск о возврате Рубцовым премии в 8,7 млн. рублей, которую он, будучи генеральным директором авиализинговой госкомпании «Ильюшин Финанс» (ИФК) в обход совета директоров выплатил самому себе в 2016 г. Однако имеющиеся у нас документы говорят о том, что эта премия – даже не верхушка айсберга, а малюсенький ее кусочек.

Рубцов возглавлял ИФК с момента создания в 1999 г. вплоть до прошлого года. Главным и единственным прорывом в направлении экспорта российских гражданских самолетов был контракт с кубинской государственной авиакомпанией Cubana de Aviacion на поставку нескольких Ил-96, Ту-204 и АН-148. При этом поставки осуществлялись за российские бюджетные деньги по очень хитрой схеме: покупателем выступал панамский офшор «Рога и копыта» South American Aircraft Leasing (SAAL). Рубцов уверил чиновников из правительства РФ, что схема с участием панамской фирмы позволяет ИФК сразу вернуть НДС со сделки, поскольку это прямая продажа самолетов на экспорт. В результате SAAL получила обеспеченные государственными гарантиями кредиты на сотни миллионов долларов от Росэксимбанка (входит в структуру ВЭБа) и Промсвязьбанка. После этого воздушные суда сдавались в лизинг кубинцам.

Наследники пламенного революционера Фиделя исправно перечисляли в Панаму платежи за эксплуатацию самолетов. Но оттуда они уходили не в Россию, а в Женеву, на счет в банке Heritage швейцарской компании Belvedere, принадлежащей… Александру Рубцову. Спорткар Maserati, о котором шла речь в представленных нами ранее документах, был куплен в Германии панамской SAAL через свою латвийскую «дочку» Aircraft Leasing 1 SIA и передан сначала в лизинг, а потом в собственность тогдашнему гендиректору ИФК.

Впрочем, Александр Иванович, как человек, не рожденный ползать, любит прокатиться с ветерком не только на кабриолете, но и на вертолете. В 2013 г. «Ильюшин Финанс» купила винтокрылую птицу производства англо-итальянской фирмы AgustaWestland за 7 млн. евро. Эту машину Рубцов эксплуатировал исключительно по личным надобностям, для полетов на малую родину в Воронеж и на дачу в Завидово. Эксплуатационные расходы, набежавшие к моменту увольнения гендиректора из ИФК, составили на $1,5 млн.

Поскольку речь в этой главе идет о немалых государственных деньгах, выделенных на поддержку находящегося в не самой лучшей форме отечественного авиапрома, экипаж «Антилопы-Гну» надеется, что она заинтересует не только латвийские, но и российские правоохранительные органы.

Глава 321, в которой Генпрокуратура пытается выяснить фактические границы владений клана Арашуковых
«Ни в какие живоцерковцы я, конечно, не пошел и идти не думал, и боже меня от этого упаси… Мы скоро заживем иначе. Помнишь, я тебе говорил про свечной заводик. Будет он у нас, и еще кое-что, может быть, будет. И не придется уже тебе самой обеды варить да еще столовников держать. В Самару поедем и наймем прислугу…»
***

Генпрокуратура подала в Верховный суд иск об обращении в пользу государства имущества экс-депутата Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики Рауля Арашукова и его сына, экс-члена Совета федерации от КЧР Рауфа Арашукова. Они обвиняются в создании ОПС и участии в нем, а также других тяжких преступлениях, головотяпстве и мошенничестве.

По данным надзорного ведомства, с 2007 по 2018 год Арашуковы совершенно необъяснимым образом приобрели имущества на полтора миллиарда рублей (1 млрд 469 млн 127 тыс. 512 рублей.), притом, господа присяжные заседатели, просим отметить, что это только те траты, которые удалось отследить. За тот же период официально они совместно заработали немногим более 80 млн руб.

Доходы и расходы Рауля Арашукова и его сына, бывшего сенатора Рауфа Арашукова были проверены Генпрокуратурой, ибо 65 млн 917 тысяч рублей отца и 15 млн 651 тыс. 125 рублей сына по сумме никак не бились с расходами.

Именитые покупатели затарились в изучаемый период 75 объектами недвижимости, в числе которых 5 квартир, 9 жилых домов, трехэтажный отель «Адиюх-Пэлас», ресторан, банный комплекс, 7 земельных участков. На сдачу были куплены 14 автомобилей и коллекция предметов роскоши.

Дабы скрыть факт обладания значительными финансовыми средствами указанное имущество регистрировалось на родственников, личных водителей и охранников. Легальных источников дохода, которые позволили бы приобрести зарегистрированные на них объекты недвижимости и транспорт, Генпрокураторе обнаружить не удалось.

Чувствуя несправедливость и белую зависть, Генпрокуратура направила иск в Верховный суд РФ об обращении указанного имущества в доход государства. Одновременно с иском подано и ходатайство об изменении его подсудности: надзорщики считают, что объективное рассмотрение искового заявления по месту регистрации Арашуковых в КЧР невозможно.

Сегодня бывший сенатор Рауф Арашуков официально гол как сокол. Две его компании — по торговле строительными материалами "Южрегионкомплект" и ночной клуб "Скар" давно ликвидированы, ещё одной — клининговой компанией "Мойдодыр" — с 2016 года (когда Рауф стал сенатором) владеет Рамазан Малахов.

Кстати, уборщики "Мойдодыра" получают большую часть своих денег путём отмывания «Газпрома» — в частности местного подразделенияА О "Газпром Газораспределение Ставрополь", где трудился отец Рауль. Находящийся в местах не столь отдалённых Арашуков-старший, как ни странно, до сих пор числится членом совета директоров в этой организации.

Жемчужиной семейных активов по праву можно назвать отель "Адиюх-пэлас", официально принадлежащий жене Арашукова-младшего Аиде. Он расположен на площади в 17 гектаров близ их родового аула Хабез, у подножия скалы на высоте в 770 метров над уровнем моря. Внутренние помещения отделаны "под позолоту", в холлах — вычурная мебель с резными ножками. Убранство номеров, даже категории "стандарт", отличается обилием недешёвых предметов интерьера. У отеля свой автопарк примерно из 20 коллекционных раритетных автомобилей, начиная от "Победы" и заканчивая "ягуаром XJ6".

Ещё несколько объектов недвижимости семьи располагаются в населённых пунктах Кавказских Минеральных Вод и в стольной Москве. И это только недвижимость и бизнес ближнего круга Рауля и Рауфа Арашуковых. Клан Арашуковых фактически может владеть земельными участками общей площадью в несколько тысяч гектаров, заправочными станциями, квартирами, домами и автомойками. Поэтому сумма в полтора миллиарда рублей, которые намерена взыскать Генпрокуратура, может уйти незамеченной…

Глава 322, в которой нефтяному комбинатору Дмитрию Мазуру накидывают новых долгов

Арбитражный суд Москвы признал обоснованными еще два требования Сбербанка к председателю совета директоров и основателю нефтяной концессии «Новый поток» Дмитрию Мазурову на общую сумму более 128 млрд рублей.

Ранее в реестр были включены требования «Сбербанка» на 28,1 млрд рублей и «Сбербанк капитала» на 28,5 млрд рублей, а общая сумма требований в деле банкротства Мазурова составляла 232 млрд рублей. Помимо Сбербанка среди кредиторов нефтяного воротилы такие махины как Промсвязьбанк, МКБ, банк Абсолют, Кредит Европа Банк и ФНС.

Задержали Мазурова в июле 2019 года по уголовному делу о мошенничестве при получении входившим в «Новый поток» Антипинским НПЗ кредита на $29 млн в Сбербанке. Мазуров скрыл данные о неблагополучном финансовом состоянии предприятия, а потом нагло присвоил кредитные средства, изъяв их из оборотных средств предприятия.

Также Мазуров, вместе с гендиректором Антипинского НПЗ Геннадием Лисовиченко, который объявлен в розыск, заключили целый ряд договоров с однодневками, которым было перечислено 473 млн рублей за фиктивные работы. Так же, как мы уже писали ранее, по случайному совпадению, с января 2019 года в кресле главы его компании «Новый поток» заседал экс-глава Росприроднадзора Артём Сидоров — так что со стороны проверяющих органов ни к бурению, ни к «пилению» претензий не было.


Сейчас бизнесмен находится под стражей, а «Новый поток» лишился всех основных активов. При этом Мазуров пытается спрятать награбленное имущество и предпринимал простенькие действия по отчуждению активов — квартиры общей площадью около 494 квадратных метров в центре Москвы стоимостью 1 млрд рублей и долей в ООО "ТПФ" стоимостью около 2,6 млрд рублей и Интерпромбанке стоимостью около 127 млн рублей.

Глава 323, в которой молочные братья, разворовавшие банк, валят вину друг на друга, но оба попадают в СИЗО
- Вы жалкая, ничтожная личность, - заявил Паниковский, с отвращением глядя на собеседника.
- А вы калека, - заметил Балаганов. - Сейчас начальник я!
- Кто начальник?
- Я начальник. Мне поручено.
- Тебе?
- А кому же еще? Уж не тебе ли? И разговор перешел в область, не имевшую ничего общего с полученной инструкцией. Жулики так разгорячились, что начали даже легонько отпихивать друг друга ладонями и наперебой вскрикивать: "А ты кто такой? " Такие действия предшествуют обычно генеральной драке, в которой противники бросают шапки на землю, призывают прохожих в свидетели и размазывают на своих щетинистых мордасах детские слезы.
***

Басманный суд арестовал председателя совета директоров нефтедобывающей компании «Нобель Ойл» Григория Гуревича и бывшего члена совета директоров банка «Рублев» Сергея Шаповалова. Оба молочных брата обвиняются СКР в организованном мошенническом хищении у кредитного учреждения 98 млн руб. в 2015 году.

Первым суд рассматривал ходатайство об аресте Сергея Шаповалова. Он, как считает следствие, ранее был доверенным лицом Григория Гуревича, в разное время занимая посты члена совета директоров и советника предправления банка «Рублев», а сейчас числится безработным. Рассмотрение ходатайства следствия не заняло и часа, и суд отправил банкира в СИЗО до 20 августа, как и просил следователь. После этого решения судьи Артура Карпова стало понятно, что и Григория Гуревича, скорее всего, ожидает та же мера пресечения. Так это спустя еще час и случилось. Отметим, что, избирая меру пресечения нефтянику, суд принял во внимание, что у того помимо российского есть и гражданство Кипра.
Оба фигуранта были задержаны накануне, после того как пришли на допросы в СКР в качестве свидетелей. Однако на этот раз обоим было предъявлено обвинение, после чего, они, были допрошены и меньше чем за час отправлены в СИЗО на Петровке.

Искомые деньги были выведены под видом сделки через компанию, которую контролировал владелец банка, при этом сам Григорий Гуревич и является организатором мошеннической схемы. Вообще, оба мошенника валят вину в организации кражи друг на друг. Дело о 98 миллионах, разумеется всего лишь повод СКР пристальнее рассмотреть летопись мошенничества данных персон.

Банк Григория Гуревича активно работал в Крыму, однако Центробанк в июне 2018 году отозвал у него лицензию за многократные нарушения законодательства: в основном банк привлекал средства населения и размещал их в активы неудовлетворительного качества. Требование регулятора сформировать резервы, адекватные принятым рискам, привело к полной утрате капитала. По оценке ЦБ дыра в балансе банка тогда составила 3,7 млрд рублей.

А непосредственно перед отзывом лицензии в отделении банка Рублев в Ялте были обчищены все банковские ячейки на сумму 1,5 млн долларов. Кражу заметили лишь через несколько дней, потому что ни взлома, ни проникновения тогда не было, а все ячейки были вскрыты ключами сотрудников банка. Дело от чего-то спустили на тормоз, а предприниматель ретировался на иное игровое поле.

После этого основным активом арестованного бизнесмена и стала группа «Нобель Ойл», в которую были объединены несколько компаний, занятых разработкой и добычей нефти в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции (Коми). Сейчас все компании группы находятся в стадии банкротства, среди кредиторов – Сбербанк и Юникредит, который в феврале взыскал с нефтехолдинга 3,1 млрд рублей долга…

Глава 324, в которой суд арестовал счета и недвижимость 12 фигурантов дела Нефтяного Альянса на 6,4 млрд руб
Председатель комиссии сказал "гм" и посмотрел на членов, которые тоже сказали "гм"… Что же касается артели "Реванш", то все операции ее были занесены в банковские и трестовские книги на "Счет прибылей и убытков", и именно в тот раздел этого счета, который ни словом не упоминает о прибылях, а целиком посвящен убыткам...
***

Арбитражный суд города Москвы частично удовлетворил ходатайство АСВ о введении обеспечительных мер в отношении бывших контролирующих лиц банка «Нефтяной Альянс», сообщили вчера телеграфисты пресс-службы АСВ. Агентство имеет желание взыскать с группы лиц 6,4 миллиарда рублей.

Ранее АСВ подало иск о привлечении к субсидиарной ответственности концессию из четырнадцати мошенников. Среди списка числятсяимена экс-председателя правления банка Олега Григора, президента Сергея Платонова, главного бухгалтера Ольги Худокормовой, членов правления Сергея Чучи, Александра Струкова, Олега Горбунова, Кирилла Липея, Сергея Бушуева, Александра Карпова, а также членов совета директоров Леонида Краснянского и Валентина Бобырева и Кирилла Жихарева. Среди ответчиков значились также С.В. Чернышов и С.И. Кавайкина.

АСВ считает, что контролирующие лица КБ «Нефтяной Альянс» выдавали заведомо невозвратные ссуды и любыми другими способами растрачивали активы кредитной организации, доказана была растрата на 6,4 миллиарда, сколько же уплыло из «Альянса» фактически – доподлинно неизвестно.

В дальнейшем АСВ ходатайствовало о введении обеспечительных мер в их отношении, включая арест счетов, движимого и недвижимого имущества в пределах заявленной суммы. АСГМ удовлетворил это ходатайство в отношении всех фигурантов, кроме Краснянского и Карпова.

Лишили лицензии Нефтяной альянс в марте 2017 года поскольку банк не мог обеспечить своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Помимо чисто банковских «косяков», экс-председатель правления Олег Григор помогал выводить через Нефтяной альянс бюджетные деньги, выделенные на строительство и реконструкцию объектов Государственного Эрмитажа. А объединив усилия с бывшим замминистром культуры Григорием Пирумовым и директором департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта Борисом Мазо удалось похитить более 900 млн рублей…
Заседание продолжается, господа присяжные заседатели!...

Информационный листок, в котором золото Абрамовича и партнёров отходит Свиблову
В газеты просочилась информация о том, что Роман Абрамович всё же решился продать долю в Highland Gold. Покупателем чуть более 40% акций Highland Gold у ряда акционеров (среди которых Роман Абрамович, Евгений Швидлер и др.) по цене 3 фунта за акцию стала компания Fortiana Владислава Свиблова.

Как заявляет сама компания, Highland Gold Mining - производитель золота, который управляет активами мирового класса, находящимися в РФ. Среди них проекты по добыче, освоению и геологоразведке.

Владислав Свиблов является выходцем из "Росбилдинга", а также бывшим менеджером и членом совета директоров скандальной ГК "ПИК".

Учитывая, что РФ вывела уровень продажи золота на пиковый уровень, такая сделка именно сейчас может означать только одно – кто-то кое-что знает, а кто-то – нет. Поживём – увидим…

Глава 325, в которой Дербентскую кадастровую ОПГ ловят за хищение 500 земельных участков
- Как вы думаете, предводитель, - спросил Остап, когда концессионеры подходили к селению Сиони, - чем можно заработать в этой чахлой местности, находящейся на двухверстной высоте? Ипполит Матвеевич молчал…
Путники шли над Арагвой, спускались в долину, населенную людьми и изобилующую домашним скотом и пищей. Здесь можно было выпросить кое-что, что-то заработать или просто украсть. Это было Закавказье.
***

Сразу несколько сотрудников администрации Дербентского района солнечного Дагестана, в том числе и.о. главы 40-летний Фуад Шихиев, стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве с землей. Под подозрение попали также сотрудники МФЦ и республиканского управления Росреестра. В четверг утром сотрудники правоохранительных органов провели обыски на рабочих местах чиновников и в их домах.

Уголовка в отношении дагестанских чиновников возбуждена по особо крупному организованному групповому мошенничеству. В мае 2018 года господин Шихиев, занимавший тогда кресло замглавы администрации района по соцполитики, создал ОПГ, махинирующую с земельными участками с их последующей продажей или долгосрочной арендой. Делов ОПГ наделала на, по самым скромным подсчётам, 200 миллионов рублей.

В июне Фуад Шихиев стал исполняющим обязанности главы района. Разработанная им и другими участниками преступной группы схема, заключалась в изготовлении поддельных выписок из похозяйственных книг, а также поддельных постановлений от имени глав поселений на свободный земельный участок, после чего следовала регистрация права на участок и его последующая продажа. Цена на участки, в зависимости от их месторасположения, варьировалась от 100 тыс. руб. до 1,5 млн руб. за земельный участок площадью 500 квадратных метров.

Деньги члены группы распределяли между собой в зависимости от роли каждого из них. За два года, выяснил СКР, таким образом было похищено более 500 земельных участков общей кадастровой стоимостью более 38 млн руб. Их рыночная стоимость превышала 200 млн руб.

Детали и роли в ОПГ, равно как и светящие господам сроки, пока неизвестны, но группа лиц подобралась достаточно пёстрая и именитая. Среди Дербентских концессионеров числятся Магомед Джелилов, замглавы районной администрации Эльман Аллахвердиев и главы поселений Дербентского района — Сабнова и Хазарский. Имена и должности остальных подозреваемых следствие пока не разглашает…