Глава 212, в которой пользующаяся услугами «прачечной» Фонбет исчезает из списка системообразующих предприятий
- Позвольте, господа присяжные заседатели, задать вам один вопрос. Конечно, из любопытства. Какой доход могут принести человеку две обыкновенные бочки, наполненные водопроводной водой? Двадцать рублей? Три рубля? Восемь копеек? Нет, господа присяжные заседатели! Александру Ивановичу они принесли четыреста тысяч золотых рублей ноль ноль копеек. Правда, бочки эти носили выразительное название: "Промысловая артель химических продуктов "Реванш". Однако пойдем дальше!..
-----------------------

Официальная часть грязной истории началась летом 2013, когда в центральный московский офис Фонбет с обыском пришли сотрудники столичного Антикоррупционного управления. При обыске следователи обнаружили массу меченых купюр, которые ранее использовались для вброса в ставки на теннисные, футбольные и баскетбольные матчи.

В то время все формы онлайн-ставок на спорт были в России незаконны, поэтому было возбуждено уголовное дело. Полиция обнаружила помеченные купюры и официально установила, что Fonbet предоставляет услуги онлайн-ставок с помощью сайта, зарегистрированного за рубежом.

Однако, несмотря на обыск на грани штурма и очевидные доказательства правонарушений, ничего особенного не произошло - за исключением внезапной смены владельца…

На сегодняшний день Fonbet, использующая как традиционные физические, так и онлайн-инструменты, является однозначно крупнейшей в России компанией по ставкам на спорт. Известность и даже скорее статусность Fonbet была подчеркнута в апреле этого года, когда она появилась в правительственном списке «системно значимых компаний», претендующих на господдержку во время пандемического кризиса. Однако, спалившаяся на этом ООО «Фон», из этого списка была исключена, будучи и без того костью в горле прокурорских и чиновников Минфина.

Концессионеры, скрывающиеся за вывеской Fonbet, публике широко не известны, но в истории тут и там всплывают крайне подозрительные связи и сомнительные финансовые сделки. Любопытного читателя наверняка заинтересуют новые детали о… непрозрачной… передаче права собственности компании от одного набора операторов другому сразу после рейда 2013 года, что бросает тень не столько на букмекеров, сколько на полицейские чины…

Рассмотрим, господа присяжные заседатели несколько фактов. Четверо лиц, стоящих у вершины Фонбета в том году, имели регулрные пересылки денежных средств разного калибра через Ukio Bankas, ныне несуществующего литовского кредитора, тесно увязшего в масштабной схеме по отмыванию миллионов через банк. Это раз.

Один из основателей Fonbet, шахматный гроссмейстер Анатолий Мачульский, использовал личный счет в Ukio для отправки почти 200 000 долларов США члену ОПГ Алимжана «Тайванчика» Тохтахунова. После полицейского рейда Мачульский, будучи личностью интеллигентной, отказался от своей доли в Фонбете, хотя компания его дочери продолжала зарабатывать миллионы на онлайн-бизнесе компании даже после его смерти. Это, значит, два.
Одним из новых владельцев Fonbet после того исторического рейда, является Александр Буртаков, колоритнейшая фигура, имеющая открытые деловые связи с сотрудниками элитного спецподразделения МВД России. И с момента занятия новой должности он также появляется в данных Ukio, получая и отправляя сотни подозрительных транзакций через Ukio Bankas как через финансовую прачечную. Это три.

От комментариев генеральный директор Fonbet Александр Парамонов, его владелец и сам Буртаков по понятным причинам воздерживаются. Предпосылки же тесной дружбы столь разных по своей природе личностей вокруг одной Одесской бубличной артели "Московские баранки" букмекерской конторы мы рассмотрим в следующей главе.

Глава 213, в которой гроссмейстер проигрывает партию замаскированным силовикам
Гром среди ясного неба раздался через пять минут.
- Мат! - пролепетал насмерть перепуганный брюнет. - Вам мат, товарищ гроссмейстер.
Остап проанализировал положение, позорно назвал "ферзя" "королевой" и высокопарно поздравил брюнета с выигрышем. Гул пробежал по рядам любителей.
"Пора удирать", - подумал Бендер…
-------------------------------

Один из основателей Fonbet, шахматный гроссмейстер Анатолий Мачульский, умерший в Лондоне в 2017 году, мало похож на основателя крупного букмекерского бизнеса. Однако он был вундеркиндом и во времена СССР, выиграл молодежный чемпионат страны в возрасте 16 лет в 1973 году и стал международным гроссмейстером.

Однако интересы юного Толи не ограничивались шахматами. Даже в советский период его считали «великим специалистом по азартным играм среди шахматистов». Позже Мачульский превратил свое хобби в прибыльный бизнес, оставив шахматный мир более увлечённым и основав Фонбет в разгар финансовых водоворотов 1994ого.

В 2010 году Мачульский отправляет через Ukio Bankas 192 000 долларов Анатолию Голубчику в США в рамках неуказанного кредитного соглашения. Согласно интернет-летописям, это был первый серьёзный прокол светлого ума и его связь с преступным миром становится достоянием общественности.

Три года спустя Голубчик будет обвинен в США за отмывание денег, вымогательство и преступления, связанные с азартными играми и приговорён к 5 годам. Выяснится, что он был одним из трех лидеров российской ОПГ во главе с печально известным Алимжаном «Тайванчиком» Тохтахуновым , отмывшим более 100 миллионов долларов в США, занимаясь нелегальным игорным бизнесом для российских олигархов.

Позже с Мачульским состоялась сделка стоимостью в $18 млн, оформленная Ukio Bankas как платеж по «кредитным договорам», характер которых не афишировали - математического ума Мачульский и чернокнижник от мира финансов Хобот, ныне являющегося одним из основных акционеров Fonbet объединились.

Владение Мачульского Фонбетом внезапно прекратилось после рейда летом 2013 года на московский офис компании. Сайт, fonbet.com, управлялся панамской компанией Fonbet Corp, а лицензия принадлежала компании с таким же названием в Кюрасао.

Рейд на контору внешне имел мало юридических последствий для компании - сайт продолжал вести бизнес, как будто ничего не произошло, а генеральному директору компании было дали два года условно. Однако один из владельцев Вадим Сидоров получил настойчивое предложение, от которого нельзя отказаться - продать компанию сразу после рейда прямо в кабинете следователей. Как он, собственно, и сделал.

Гендиректором Fonbet назначили Владимира Бичан, ранее возглавлявшего компании бывших сотрудников МВД. Ввели в Fonbet и Максима Кирюхина, лотерейного оператора из Ставрополя, который хоть и числился директором, выполнял функционал Мачульского, разбираясь в основном с математическими моделями бизнеса. Четыре года спустя его долю урежут до 9%, в то время как 65% выкупит кипрская компания Хобота Birusa за $650 млн с отсрочкой платежа до 2018. К этому году Fonbet выплатила Birusa почти такую же сумму в виде дивидендов, т.е. долю попросту передали, при том без вложений.

Другая красочная фигура, кормящаяся вокруг Фонбета - Александр Буртаков. Сегодня Буртаков, гражданин России и Израиля, является человеком с широкими связями и охватом всего мира, включая риэлторские и другие компании на Мальте, Монако и Румынии. В Израиле у него аккуратный домик в курортном городке в полукилометре от Средиземного моря. Хотя Буртаков не фигурирует в документах Fonbet, через британскую компанию он владеет её товарными знаками.

Выиграл или проиграл в конечном счёте гроссмейстер, закрутив финансовую мельницу «системообразующего масштаба», доподлинно неизвестно. Однако его математическая модель, как мы видим, работает исправно, а его семья всё так же получает дивиденды от компании.

Глава 214, в которой агенты ФБР рискуют попасть под каток движения Black Lives Matter из-за своей вопиющей неполиткорректности и непонимания текущей революционной ситуации

- Вам нравится? -- робко спросил Ипполит Матвеевич.
- А вам?
Ипполит Матвеевич побоялся и сказал:
- Очень интересно, только Степан какой-то странный.
- А мне не понравилось, -- сказал Остап, -- в особенности то, что мебель у них каких-то мастерских ВОГОПАСА. Не приспособили ли они наши стулья на новый лад?
Эти опасения оказались напрасными. В начале же второго акта все четыре стула были вынесены на сцену неграми в цилиндрах.
_________________

Черный блогер из Нигерии Реймонд Аббас заявил, что является жертвой преследования по расовому признаку со стороны белых представителей правоохранительных органов США. Аббас, известный под ником Hushpuppi и рассказывающий в Instagram о своем роскошном образе жизни, попался на многомиллионном мошенничестве в Дубае, ОАЭ.

Сотрудники ФБР США (бюро вело его дело совместно с полицией Дубая) взяли штурмом квартиру 38-летнего нигерийца, пока он спал, и задержали его. На месте они обнаружили и изъяли около 37 миллионов долларов наличными, а также смартфоны и компьютеры, на которых содержались данные более двух миллионов жертв мошенника. Помимо Аббаса по подозрению в причастности к преступной схеме задержаны еще 12 человек.

Как считают следователи, блогер вместе со своими подельниками создавал фейковые версии сайтов известных компаний и банков и заманивал туда своих подписчиков, после чего похищал информацию о кредитных картах, введенную там пользователями. Отмечается, что в общей сложности Аббасу таким образом удалось похитить более 430 миллионов долларов. Его жертвами стали граждане Нигерии, США и стран ЕС.

Ожидается, что теперь ФБР будет добиваться экстрадиции Аббаса в США, поскольку значительное число пострадавших от его действий являются жителями этой страны. Какое наказание ему может грозить в этом случае, не уточняется.

На аккаунт Аббаса в Instagram подписано более 2,4 миллиона пользователей. По больше части он публикует фотографии, на которых запечатлен в частном самолете, рядом с дорогими автомобилями или в окружении вещей известных дорогих брендов. Известно, что изначально он занимался продажей вещей в секонд-хэндах в одном из крупнейших городов Нигерии Лагосе, а затем перебрался в Дубай.

Глава 215, в которой заочно арестовывают серийного страхового партнёра и его подельников
- Дело Корейко, - говорил Остап, - может поглотить много времени. Может быть-год, а может быть-и месяц. Во всяком случае нам нужна легальность. Нужно смешаться с бодрой массой служащих. Все это даст контора. Меня давно влечет к административной деятельности. В душе я бюрократ и головотяп. Мы будем заготовлять что-нибудь очень смешное, например, чайные ложечки, собачьи номера или шмуклерский товар. К тому же в моем чемоданчике имеются чудные бланки на все случаи жизни и круглая, так называемая мастичная печать.
--------------

Тверской райсуд Москвы с третьей попытки заочно арестовал бывшего представителя акционеров и делового партнёра страховых компаний Александра Кондратенкова, объявив его в международный розыск.

Александру Кондратенкову на данный момент вменяются в вину два эпизода и оба связаны с крымской страховой компанией «Вектор». Первый связан с выводом из собственности СК здания в Симферополе, где она располагалась. Следствие усмотрело в действиях Александра Кондратенкова признаки злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Во втором случае речь идет уже о хищении из «Вектора» более 67 млн р. Произошло это летом 2016 г., а в январе 2017 г. у компании отозвали лицензию. Примерно за месяц до этого события Александр Кондратенков уехал за границу, где сейчас с удовольствием и проживает.

Органы проверяют его на причастность к краху еще как минимум шести страховых компаний, в которых Александр Кондратенков являлся либо представителем акционеров, либо их «деловым партнером». Если его причастность к хищениям подтвердится, то речь будет идти уже об ущербе в сотни миллионов рублей, пишет издание.

Кондратенков обвиняется в выводе активов и мошенничестве в страховой компании «НАСКО» на сумму более 4,2 млрд. рублей. Также, после отзыва лицензии, задним числом обнаружили недостачу 48,3 тыс. бланков ОСАГО, по которым продавались уже недействительные страховки.

С Кондратенковым связаны и другие проблемные страховые, лишенные лицензий - «Опора», «Трудстрах», «Респект» и «Ангара», из которых он тоже выводил активы.

АСВ потребовало привлечь Александра Кондратенкова и ещё 6 контролирующих лиц СК «Вектор» к субсидиарной ответственности на 228,6 млн р. по обязательствам этого обанкротившегося страховщика ОСАГО.
В данном списке отсутствует последний (перед банкротством) бенефициар «Вектора» — Нурбек Элебаев, экс-председатель киргизского Госфиннадзора. Именно его компания ООО «Капиталдирект» стала последним владельцем страховщика и уже выступала в деле в качестве ответчика. В августе 2019 г. сделка по перечислению страховой компанией «Вектор» 67,5 млн р. «Капиталдиректу» была признана неправомерной.

Дело пахнет сговором немаленькой группы концессионеров, главный из которых, выведя себе львиную долю, не торопится возвращаться в страну. Стоит учитывать, что судом пока рассматривались только два эпизода его махинаций…

Интермедия, где дорогостоящие адвокаты оказываются нищими

Стенгазета Отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности @vchkogpu обратила внимание на разнохарактерные эволюции юриста-авантюриста Олега Попова и его адвокатского бюро «А-про», не без помощи лихоимствующих судей освоившего удаление антикоррупционных расследований из электропечатен и изб-читален.

Несмотря на высокую стоимость столь деликатных услуг, само адвокатское бюро «А-Про» бедно, как норка церковных мышек. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из ознакомления с бухгалтерской отчётностью этой рогозаготовительной юрартели.

Так, в 2014-15 и 18 годах юристы-авантюристы сдавали в налоговую нулевую отчётность; в 2016 и 17 году декларировали убытки в 2 тыс. и 537 тыс. руб. соответственно. Так, может быть, у них ничего и нет? Как бы не так — в 2017-18 годах балансовые активы «А-Про» не опускались ниже 50 млн руб.

Можно предположить, что пример их клиента Андрея Грудина — загадочно погибшего недавно главы ГК «Пионер» — толкнул наших юристов-авантюристов на дурную дорожку: как известно, ряд связанных с «Пионером» фирмёшек имели признаки вывода активов через фиктивные кредиты.

Что ж, снова смотрим отчётность «А-Про» — и за 2018 год её кредиторская задолженность составляет 66,8 млн руб. Адвокаты с обширной практикой, дорогущим сайтом и офисом на Пушкинской настолько бедны, что вынуждены занимать до получки… или успешно осваивают порочные схемы кредитного схематоза?

Ну и главное — зачем вообще кому-то платить налоги, ежели у стряпчих всё схвачено?

https://yangx.top/vchkogpu/8642

Глава 216, в которой американский папаша Мюллер в поисках «руки Москвы» обнаруживает афериста-педофила, расхаживающего по Белому дому и Капитолию, как по своему буфету

Вы псих, Балаганов! Счастье никого не поджидает. Оно бродит по стране в длинных белых одеждах, распевая детскую песенку: "Ах, Америка - это страна, там гуляют и пьют без закуски". Но эту наивную детку надо ловить, ей нужно понравиться, за ней нужно ухаживать. А у вас, Балаганов, с этой деткой романа не выйдет.
____________

Федеральная судья Вирджинии Леони Бринкема приговорила американского бизнесмена ливанского происхождения Джорджа Нейдера, который был ключевым свидетелем в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США, к 10 годам тюрьмы. Правда, не за лоббирование интересов Кремля, а за педофилию.

В США сын лейтенанта Шмидта Нейдер приехал еще подростком. Он основал и возглавил журнал Middle East Insight - в нем он освещал происходящее на Ближнем Востоке. К 1980-м годам Нейдер уже имел репутацию теневого посредника в переговорах с ближневосточными странами. У него был доступ в коридоры власти Израиля, Сирии и Ирана, а знакомства с лидерами «Хезболлы». Бизнесмен работал в качестве «фиксера» по Ближнему Востоку в нескольких президентских администрациях в США, а также лоббистом для правительств других государств.

В 2016 г. Нейдер познакомился со спонсором кампании Трампа Эллиоттом Бройди и помог ему получить контракты на $200 млн в ОАЭ для его частной охранной компании. Нейдер сделал все это, чтобы получить доступ к Трампу через Бройди и пролоббировать интересы ОАЭ и Саудовской Аравии в Белом доме и настроить новую администрацию против Ирана и Катара. Предприниматель-ливанец перевел Бройди 2,5 млн долларов, которые тот раздал конгрессменам, поддерживавшим ужесточение законодательство США в отношении Катара. Тогдашний госсекретарь США Рекс Тиллерсон проводил более осторожную политику по отношению к Катару, что не устраивало Саудовскую Аравию. Нейдер и Бройди добивались увольнения Тиллерсона, и в марте 2018 Трамп отправил его в отставку.

В поле зрение офиса спецпрокурора Мюллера Нейдер попал в январе 2018 года - тогда в вашингтонском аэропорту имени Даллеса его остановили агенты ФБР. Они вручили ему повестку на допрос и забрали на досмотр три айфона бизнесмена. Агенты искали информацию о связях Нейдера с Москвой в рамках «русского расследования». По сути, Нейдер был последней надеждой Мюллера найти хоть какие-то доказательства связей команды Трампа с Кремлем, так как ливанец был хорошо знаком с гендиректором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым, которого он свел на Сейшельских островах с основателем частной военной компании Blackwater Эриком Принсом. Принс был близок к Трампу-младшему и зятю президента Джареду Кушнеру. Дмитриев, правда, хотел встретиться именно с ними, а не с Принсом, но большего Нейдер организовать не смог. Встречей с Принсом глава РФПИ в итоге остался недоволен - он сказал Найдеру, что хотел бы говорить с более влиятельными людьми, а сам Принс публично настаивал, что его встреча с Дмитриевым была случайной.

В результате, как известно, расследование Мюллера закончилось полным провалом. Однако в ходе изучения айфонов Найдера ФБР обнаружило на одном из них 12 откровенных сексуальных видео с мальчиками в возрасте от 2 до 12 лет, где дети совершают действия сексуального характера с козой. Причем Нейдер попался на хранении детского порно не первый раз: в 1985 году федеральный суд в Вашингтоне рассматривал обвинения в хранении журналов из Нидерландов с фотографиями голых мальчиков. Обвинения сняли, поскольку обыск прошел с нарушениями. В 1988 году Нейдер дважды получал по почте материалы с детской порнографией. Материалы нашли у него дома в туалете. Обвинений тогда ему не предъявили. В 1991 году суд штата Вирджиния приговорил Нейдера к шести месяцам тюрьмы и штрафу в 2 тыс. долларов также за хранение детской порнографии. А в 2002 году он получил год тюрьмы в Чехии за попытки склонить несовершеннолетних к сексу - всего в деле было 10 эпизодов.

Глава 217, в которой госкорпорация взыскала миллионы с Эксперта
– Это извозчик отделался легким испугом, а не я, ворчливо заметил О. Бендер. – Идиоты. Пишут, пишут – и сами не знают, что пишут. Ах! Это «Станок». Очень, очень приятно… Забавная история.
Великий комбинатор задумался.
Повод для визита в редакцию был найден…
------------------------------

Мещанские районные судьи столицы 23 июня удовлетворил иск ВЭБ.РФ к акционеру ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт» и главному редактору журнала «Эксперт» Татьяне Гуровой. ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт» выступает, кстати, учредителем журналов «Эксперт» и «Русский репортер».

Сумма взыскания в пользу госкорпорации формируется из 540 миллионов рублей просроченного основного долга, а также 175,3 миллиона рублей просроченных процентов и 35,8 миллионов неустойки. Итого, 751 миллион с какой-то мелочью.

Госпожа Гурова данную информацию подтвердила, категорически с таким решением не согласилась, и сообщила, что намерена подать апелляцию на решение суда.

Мадам Грицацуева Татьяна Гурова была поручителем по кредиту, выданному ВЭБ.РФ ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт». В 2013 г. компания получила от госкорпорации, которая сама являлась основным владельцем «Эксперта», 100 миллионов под 9% годовых. Фадеев тогда пожаловался, что выданный ВЭБом кредит лишь ухудшил ситуацию в холдинге, надо бы добавить, и в 2016 году кредитная линия была увеличена до 550 млн рублей. В феврале этого года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с проходящего процедуру банкротства АО «Группа «Эксперт» (операционная компания медиахолдинга) 771,1 млн руб. в пользу госкорпорации с учетом неустойки за просроченный кредит и проценты по нему.

В 2017 г. Гурова владела 12,9% головного ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт», пишет РБК. Такая же доля была у ее супруга – гендиректора медиахолдинга Валерия Фадеева и у научного редактора «Эксперта» Александра Привалова. Муж Гуровой Валерий Фадеев, сейчас возглавляющий Совет по правам человека, руководил медиахолдингом Эксперт в 2006–2017 годах, а госпожа Гурова выступала поручителем по кредиту, выданному ВЭБом. Собственником наибольшего пакета в размере 44% был, разумеется, ВЭБ.РФ, «Базовому элементу» Олега Дерипаски принадлежали еще 29,3% «Эксперта».

В июле 2017 г. Фадеев заявлял, что продал свою долю в медиахолдинге ВЭБ.РФ, а сама Гурова передала свою долю банку в доверительное управление. В 2019 году в отношении медиахолдинга ввели процедуру наблюдения по заявлению о признании банкротом от Транскапиталбанка, которому Эксперт задолжал 55 млн рублей. Кроме того, 162 млн рублей холдинг остался должен по кредитам, взятым в Судостроительном банке, который с тех пор сам был признан банкротом…

В октябре 2019 года Фадеев, дальновидно продавший свою долю ВЭБу, а стало быть загодя вышедший из под огня, был назначен указом Владимира Путина председателем Совета по правам человека при президенте. Так что теперь Фадеев ни при чём…

Глава 218, в которой миллионные поступления ФБК в биткоинах не попадают в финансовые отчёты
- Вы, как представитель частного капитала, не можете остаться глухим к стонам народа, - сказал Остап наставительно.
Кислярский сочувственно загрустил,
- Вы знаете, кто это сидит? - спросил Остап, показывая на Ипполита Матвеевича.
- Как же, - ответил Кислярский, - это господин Воробьянинов.
- Это, - сказал Остап, - гигант мысли, отец русской демократии, особа, приближенная к императору!..
-------------------------


В Генпрокуратуру и ФНС направлено обращение, с требованием разобраться, куда деваются пожертвования ФБК Алексея Навального. Речь в конкретно этих обращениях идёт о пожертвованиях ФБК в криптовалюте как наименее прозрачных платежах.

Из опубликованного недавно отчёта штаба Навального следует, что в прошлом году на биткоин-кошелёк оппозиции поступило 9,7 млн рублей, и это крайне странно, поскольку в 2017 году во время президентской кампании Навального было собрано в шесть раз больше - 57,3 млн рублей. По самым скромным подсчётам, в 2019-м биткоинами счёт ФБК обогатился по меньшей мере на 109,6 BTC, а это 45 млн рублей. Основные транши делались во время предвыборной гонки в Мосгордуму — с апреля по сентябрь. Куда делась разница в 35,3 млн, остаётся непонятным…

Через три месяца во многих регионах должны состояться выборы губернаторов и местных представительных органов власти. «Насколько сильным получится «удар по единороссам», зависит от нас с вами», — обещает готовящаяся к ним команда Навального, непрозрачно намекая на чаяние пожертвований.

В 2019 году сумма пожертвований на штабы составила 191,4 млн рублей, а в 2017-м им удалось собрать 275,4 млн рублей — почти в полтора раза больше. Дело в снижении популярности медиа-политического идола, в падении платёжеспособности сочувствующих донатеров, или же в том, что Навальный всё же начал играть «в тёмную»?

В отчёте самого ФБК нет ни слова о криптовалютных поступлениях. Там говорится только об онлайн-платежах, общая сумма которых в 2019 году составила 82,3 млн рублей. Фонд использует формулировку «онлайн-переводы через платёжный шлюз», и в отчётах о поступлениях графы с биткойнами нет.

А если криптовалютные пожертвования в эту категорию не входят, встаёт вопрос – у кого в итоге осела разница по меньшей мере в 35,3 млн рублей – у самого Навального на счетах фирм-прокладок ФБК, или всё же у его финагента Леонида Волкова, знаменитого тем, что приход и расход в его отчётах сходятся фактически до копейки? Ни какого остатка, непотраченных средств, равно как и никакой конкретики: указаний, сколько конкретно на какой счёт поступило, выписок...
Остаётся только верить на слово Волкову и его отчётам.

Глава 219, в которой за авуарами отца Фёдора российского банкстерства пожаловали «охотники за головами» из «Альфы»

В эту же секунду из замочной скважины выскочил и заерзал карандаш «Фабер», острием которого отец Федор пытался ужалить врага. Концессионер вовремя отпрянул и ухватился за карандаш. Враги, разделенные дверью, молча стали тянуть карандаш к себе. Победила молодость, и карандаш, упираясь, как заноза, медленно выполз из скважины. С этим трофеем Остап возвратился в свой номер.
__________________

Поиском зарубежных активов бывшего сенатора и «православного банкира» Сергея Пугачева по контракту с Агентством по страхованию вкладов будет заниматься А1, входящая в «Альфа-Групп». АСВ в роли конкурсного управляющего привлекло банкира к субсидиарной ответственности только в 2015 году. В 2009 г. принадлежавший ему Межпромбанк банк выдал 114 «техническим компаниям», принадлежавшим самому Пугачеву, необеспеченные кредиты, использовав для этого, в том числе, беззалоговый кредит от ЦБ, выданный осенью 2008 г. Межпромбанку в качестве меры «господдержки» в условиях кризиса. Суд постановил взыскать с Пугачева 75,6 млрд руб.

С середины 2010-х АСВ успешно вело процессы против Пугачева в Великобритании (правда, потратив на это десятки миллионов долларов, выплаченных юридической фирме Hogan Lovells). В 2015 году, вскоре после начала слушаний в Лондоне и ареста активов, Пугачев уехал во Францию – паспорт Пятой Республики он прикупил еще в те времена, когда был вход в самые высокие кабинеты как в Москве, так и в Париже. Английский судья счел это неуважением к суду и приговорил его к двум годам тюремного заключения. Уже в 2016 году Высокий суд Лондона признал требования АСВ к Пугачеву на 75,6 млрд руб., а спустя год агентство начало реализовывать его активы, продав поместье Lower Venn Farm XVIII века в английском графстве Херефордшир за £1,6 млн. Затем суд постановил продать дом на улице Glebe Place в Челси, оцениваемый в £8,9 млн. Помимо дома в Лондоне у Пугачева есть и особняк Old Battersea House, права на который теперь также признаны за АСВ. Наконец, одним из своих последних решений Высокий суд Лондона разрешил АСВ реализовать активы пяти новозеландских трастов Пугачева. Судья прямо указал, что целью создания трастов было сокрытие активов.

В 2017 году АСВ сообщало, что под контролем Пугачева находится элитная недвижимость во Франции (виллы Шато де Гаро, «Аннушка», шале «Вальберг», вилла № 40 в Сен-Жан-Кап-Ферра), стоимость которой, «по предварительной оценке, составляет десятки миллионов долларов США». Агентство также упоминало яхту класса люкс, зарегистрированную на Каймановых островах, и «различные ценные активы, которые формально управляются через дискреционные трасты в Новой Зеландии». В Высоком суде Лондона раскрывались трастовые активы Пугачева, в частности вилла The Sand Club на карибском острове Сен-Бартелеми (французская заморская территория), завод по производству часов в Швейцарии (оценивался в 2,74 млн швейцарских франков в 2014 году), недвижимость на Hurley Street в городе Кембридж в американском штате Массачусетс. Стоимость активов в трастах оценивалась более чем в $95 млн, говорится в материалах лондонского суда.

А1 уже ищет для АСВ активы бывшего совладельца рухнувшего Внешпромбанка Георгия Беджамова: к нему подан иск в Лондоне на $1,75 млрд, его имущество арестовано. «Уверен, что и в проекте по возврату средств кредиторам Межпромбанка нам удастся добиться справедливости не только в российской, но и в европейских юрисдикциях», — заявил управляющий партнер А1 Андрей Елинсон, чьи слова приводятся в заявлении компании.

Глава 220, о нелегкой судьбе банкстеров в одной маленькой, но гордой отмывочной республике в условиях пандемии коронавируса

Бендер добежал до середины реки и остановился. Давило золото - блюдо, крест, браслетки. Спина чесалась под развешанными на ней часами. Полы балахона намокли и весили несколько пудов. Весь этот чудесный груз должен был обеспечить командору легкую, безалаберную жизнь на берегу теплого океана, в воображаемом городе детства, среди балконных пальм и фикусов Рио-де-Жанейро.
_______________

Латвия – бывшая республика СССР, а ныне страна в составе Европейского союза и еврозоны с населением 1.9 млн человек – в последние годы была в центре внимания не благодаря знаменитому рижскому бальзаму, янтарю и балтийским шпротам, а из-за огромных потоков грязных денег, переводимых через ее банки клиентами из бывших стран Советского Союза.

Судя по депозитам коммерческих кредиторов в центральном банке, в Латвии считают, что ежегодно контрабандой ввозится около 400 миллионов евро ($450 млн). Недавнее закрытие границ в целях ограничения распространения Covid-19 подтверждает эти подозрения. «Внезапно эти деньги пропали», — заявила в интервью Илзе Знотиня, глава Службы финансовой разведки.

По ее словам, люди посылают деньги через платежные компании в соседние страны, затем снимают большие суммы в банкоматах у границы и привозят их в Латвию, часто для того, чтобы уклониться от налогов на зарплату сотрудников.

Правоохранительные органы следят за людьми, въезжающими и выезжающими из региона по 15 раз в год, иногда вместе со всеми членами семьи, включая детей. Каждый из них провозит сумму, не превышающую порог в 10 000 евро для декларирования. Затем они, скорее всего, кладут деньги на счет и переводят их в другую страну.

Комментируя конфискацию в Рижском аэропорту, Знотиня отметила, что по данным следователей, один из пассажиров оказался бизнесменом, который владел банками как на Украине, так и в Латвии: «Тогда вопрос, зачем вам нужны наличные?»

В последние годы Латвия и Эстония оказались в центре скандала, связанного с отмыванием денег, что привело к краху нескольких местных кредиторов и вскрыло нарушения в таких компаниях, как Danske Bank A/S и Swedbank AB. Латвия, которая в какой-то момент обрабатывала до 1% мировых сделок в долларах США, смогла взяла под контроль иностранные вклады и сомнительные оффшорные сделки. В этом году она избежала попадания в список юрисдикций, которые не смогли наказать лиц, занимающихся отмыванием денег.

На закате коммунистической эпохи страна превратилась в финансовый центр, при этом деньги стали перевозиться по воздуху. В начале 1990-х годов советские грузовые самолеты Ту-134, наполненные банкнотами, летали в российские регионы по заказу валютного трейдера Parex, который, судя по автобиографии одного из его основателей, впоследствии превратился в крупный банк. В книге также рассказывается о том, как по стране перевозились наличные деньги, принадлежавшие влиятельному гражданину Казахстана, под вооруженной охраной.

Тридцать лет спустя «наличные деньги по-прежнему остаются одной из крупнейших проблем», отмечает Знотиня, которая хочет усилить контроль за поездами, автотранспортными средствами и людьми, которые пересекают границу пешком. По ее словам, преобладание банкнот номиналом 500 евро при передаче центральному банку коммерческими кредиторами является тревожным сигналом, который может свидетельствовать о преступной деятельности.

Однако помощь со стороны пандемии, скорее всего, окажется недолгой, поскольку европейские страны постепенно открывают границы в надежде спасти летний туристический сезон. Новый приток туристов покажет, насколько эффективна более жесткая позиция властей в отношении незаконных денежных средств.

Глава 221, в которой чиновника-педофила осудили за покровительственное взяточничество
– Вы верный друг отечества! – торжественно сказал Остап. – Пятьсот рублей могут спасти отца русской демократии.
– Скажите, – спросил Кислярский жалобно, – а двести рублей не могут спасти гиганта мысли?
Остап не выдержал и под столом восторженно пнул Ипполита Матвеевича ногой.
– Я думаю, – сказал Ипполит Матвеевич, – что торг здесь неуместен!
------------------

Столичные судьи отправил под домашний арест бывшего помощника главы Россельхознадзора Дмитрия Натарова. Помимо ещё не рассмотренного судом обвинения в растлении 17-летней девушки, за которое ему грозит до восьми лет, следователям удалось установить, что чиновник в течение восьми лет получал взятки через СМП Банк. Мы уже изучали этого жулика в Главе 208.

Так совпало, что заявление о получении Натаровым взяток написал отец пострадавшей девочки — Сергей Лопунов — бывший товарищ чиновника, с которым они дружили семьями. Лопунов являлся помимо этого фактическим руководителем организаций, входящих в группу компаний «Би-Ай», занимающихся производством и реализацией сельхозпродукции.

Дмитрий Натаров обеспечивал общее покровительство и различные положительные решения в пользу Лопунова и его структур. Так, за покровительство чиновника бизнемен Лопунов купил со своих фирм билеты на чемпионат мира по хоккею в Германию в 2010 году и чемпионат мира по хоккею в Словакию за 210тыс рублей, дабы отблагодарить молочного брата благодетеля.

Позднее Натаров великодушно снизил запросы, потребовав платить небольшой ежемесячный «оклад» 30 тысяч рублей на свой счет в СПМ Банке, а затем деньги переводили на счет ИП жены чиновника. Чувствуя свою покровительственную власть, Натаров, видимо, и решил, что по старинному английскому обычаю ему полагается не только десятина, но и право первой ночи с дочерью закадычного друга. Но это позже, а пока про финансы…

Всего с января 2010 года по декабрь 2018 года чиновник получил в качестве взяток 6,3 млн рублей, а также завуалированный «ряд услуг неимущественного характера». Теперь за получение взяток в особо крупном размере Натарову грозит еще до 15 лет колонии, и если взяточников и чиновников в колонии не очень уважают, то педофилов всей душой любят…

Глава 222, где на помощь банкстерам приходит интернет-полиция (и где? в Индонезии!)

«Набеги вкладчкиков», судари мои, вещь пренеприятная. Ибо ни один уважающий себя банк не держит в хранилище все деньги, что, завлечённые прОцентом, принесли люди с улицы. Нет, банк предпочитает вкладывать ваши вклады во всевозможные прожекты и концессии.

Индонезийский банк Bukopin столкнулся с действиями злоумышленников: четыре месяца назад неизвестные киберлиходеи запустили в соцсети вирусные видео, где призывали народ немедленно спасать свои денежки, ибо якобы (а может даже, не якобы) банк вот-вот лопнет.

Что произошло дальше — объяснять не надо: в июне банк Bukopin столкнулся с negative cash flow (оттоком капитала); за один день 25 июня вкладчики сняли с его банкоматов суточный лимит: сколько могли забрать — столько и забрали.

Полиция пообещала изловить киберлиходеев и наказать. Но и те тоже не дураки — размещали ролики с ip-адресов государства Тайвань (которое как бы есть, но его как бы нет). А учредители вынуждены экстренно докапитализировать Bukopin на $200 млн: набеги вкладчиков — это вам не ЦБ или Финмониторинг, «договориться» невозможно.

Глава 223, где Корейко из Нижнего Новгорода продает боевые истребители по цене пачки «Мальборо»

В этом периоде одним из наиболее удачных его дел было похищение маршрутного поезда с продовольствием, шедшего на Волгу. Корейко был комендантом поезда. Поезд вышел из Полтавы в Самару, но до Самары не дошел, а в Полтаву не вернулся. Он бесследно исчез по дороге. Вместе с ним пропал и Александр Иванович.
________________

В Нижегородской области арестован бывший начальник отдела нефтепродуктов управления Росрезерва Приволжского федерального округа Андрей Силяков, который девять лет скрывался от правосудия за границей. Как выяснилось, в конце мая чиновник вернулся на родину и остановился в доме супруги в Балахнинском районе, где его задержали. В настоящий момент Силяков находится под стражей в СИЗО №1.

В 2009 г. Силяков выставил на продажу некие листы железа, металлические пруты и четыре детали с названием «монтажный узел», которые на деле оказались истребителями-перехватчиками МиГ-31, находившимися на балансе Росрезерва на случай войны с НАТО. Подконтрольная чиновнику фирма выкупила их по 153 рубля за штуку и перепродала за 1,5 млрд. рублей авиазаводу «Сокол».

При этом, почему-то, у руководства завода, который, собственно произвел эти боевые машины и на территории которого они хранились, а также у офицеров особого отдела, которые должны присматривать за деятельностью этого руководства, не возникло вопросов о том, откуда у конторы «Рога и копыта» взялась их сверхсекретная продукция и с какого перепоя она ее пытается им же продать.

Но что самое любопытное, аферу с боевыми самолетами, следователи ФСБ обнаружили в процессе распутывания другого дела - о хищении Силяковым 35 тыс. тонн мазута, хранившихся на Автозаводской ТЭЦ. Чиновник подделал документы экспертизы о том, что топливо «испорчено» и не соответствует ГОСТу, после чего, как и в схеме с МиГами, продал его своей фирме за копейки. Если бы не этот мазут, перекочевавшие со счетов «Сокола» в карман Силякова (и, как мы подозреваем, частично в карман директора завода) деньги так и остались бы незамеченными.

Глава 224, в которой карающая длань Немезиды подбирается все ближе к сбежавшим из России братьям-банкстерам

Но тогда он еще был глуп и молод. Он нахрапом захватил большую банкирскую квартиру и открыто в ней зажил. Целую неделю он врастал в чужой богатый быт исчезнувшего банкира, пил забытый в буфете бенедиктин, закусывая его пайковой селедкой, продавал на базаре разные безделушки и был немало удивлен, когда его потащили в Чека.
____________

Власти Кипра пересматривают решение о выдаче «золотых паспортов» бывшим совладельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию Ананьевым, сообщил директор департамента международных финансовых институтов и финансового управления Минфина Кипра Кириакос Какурис. «Власти Кипра осведомлены о проблемах, связанных с этими лицами. Проблемы были выявлены на очень раннем этапе в результате продолжающейся проверки, которую министерство внутренних дел проводит по всем успешным участникам программы инвестиций. Следовательно, гражданство этих лиц находится под пересмотром, и расследование и судебные процессы против них находятся под пристальным вниманием», — сообщил Какурис. Он пояснил, что такая информация содержится в письме министра финансов Кипра Константиноса Петридиса депутату бундестага Петеру Байеру, заинтересовавшемуся деятельностью братьев Ананьевых из-за жалоб бывших VIP-вкладчиков ПСБ.

Кипр готов содействовать странам, которые ведут расследования преступлений, совершенных в их юрисдикциях, или же совершенных лицами, находящимися на Кипре, с помощью ответов на официальные запросы и юридической помощи, указал представитель кипрского Минфина.

Впервые о том, что власти Кипра решили лишить «золотых паспортов» 26 иностранцев, еще в ноябре 2019 года сообщил занимавший тогда пост главы МВД Кипра Константинос Петридис. Местное издание Cyprus Times уточняло, что в списке есть девять россиян. СМИ писали, что один из них — Дмитрий Ананьев, но адвокат банкира это опровергал.

Дмитрий и Алексей Ананьевы, которых мы уже неоднократно вспоминали, были владельцами Промсвязьбанка до декабря 2017 года, когда Центральный банк забрал его на санацию. Регулятор требовал от банка доначислить значительные резервы — в объеме 100 млрд руб. Вскоре после санации ПСБ братья уехали из России, позднее ЦБ предъявил к ним иск на 282 млрд руб., а в 2019 году Следственный комитет возбудил против них уголовное дело о растрате и отмывании 66 млрд руб. и $575 млн.

Попытки расследовать сделки братьев Ананьевых за рубежом предпринимают и богатенькие Буратино бывшие VIP-вкладчики Промсвязьбанка. В 2017 году, до санации ПСБ, они конвертировали вклады в кредитные ноты Peters International (Cayman) Limited. Как считают вкладчики, они вложились в ноты в результате мисселинга (навязывания), так как сотрудники банка объясняли, что инвестиции гарантированы лично Ананьевыми. Они пытаются вернуть деньги через нанятую в США в качестве лоббиста фирму бывшего окружного прокурора Бада Камминса Law Office of Bud Cummins.

Камминс написал замглавы Минфина США Сигал Манделькер о кейсе бывших вкладчиков ПСБ и попросил ее провести расследование. Кроме того, юристы американской компании PV Group, представляющие интересы VIP-вкладчиков, ввели в курс дела и депутата бундестага Петера Байера, который также является координатором трансатлантического взаимодействия при правительстве ФРГ.

По данным германского депутата, в настоящее время «финансовые разведки нескольких стран изучают сделки братьев». Он не стал называть конкретные страны, где может проводиться расследование, но сказал, что «в некоторых юрисдикциях роль бывшего менеджмента банка [ПСБ] и независимых директоров, которые управляли компаниями-пустышками, окажется под предметом изучения и форензика (процедур по выявлению корпоративного мошенничества) на предмет законности». Байер, в частности, написал письмо главе МВД Великобритании Прити Пател, но не стал раскрывать полученный ответ.

Глава 225, в которой жена Чубайса зачем-то вписалась за пойманную за руку схематозницу на ниве образования и науки

- Вы научный работник? - спросила Лиза.
- Да. Некоторым образом, - ответил Ипполит Матвеевич, чувствуя, что со времени знакомства с Бендером он приобрел несвойственное ему раньше нахальство.
- А сколько вам лет, простите за нескромность?
- К науке, которую я в настоящий момент представляю, это не имеет отношения.
Этим быстрым и метким ответом Лиза была покорена.
_______________

Сегодня Тверской районный суд Москвы со второй попытки отправил за решетку подозревамых в мошенничестве высокопоставленных наследников Луначарского. Статс-секретарь министерства образования и науки Марина Лукашевич и бывший начальник департамента управления программами и конкурсных процедур Михаил Попов (ныне руководитель управления в Россотрудничестве) обвиняются в хищении денег при госконтрактах.

Фабула дела незамысловата: в 2016 г. Минобрнауки провело 5 госзакупок о проведении научно-образовательных работ на общую сумму 49 млн 185 тысяч рублей. В конкурсах каждый раз побеждало некое ныне несуществующее ООО «Рога и копыта» «Центр развития науки». Гендиректором этой конторы была как раз Лукашевич, которая одновременно занимала пост директора правового департамента Минобрнауки (отвечающего, в том числе, за антикоррупционную экспертизу документов министерства). При этом ООО было создано Поповым, который проводил закупки, а фактическим руководителем был брат Попова. Одно время Лукашевич управляла организацией «дистанционно», а документы по двум из пяти контрактов подписал зиц-председатель Фунт курьер фирмы Сергей Стефанишин, который замещал должность генерального директора «ЦРН». В ходе следствия он заявил, что ничего не знает ни про какие исследования, а ставил закорючку на «какие-то бумажки, которые ему приносили от начальства».

После того, как фирме перечислили бюджетные деньги, она заключила договоры с подконтрольными индивидуальными предпринимателями, которые их просто обкэшили. Принятые Поповым «научные труды» были полностью сфальсифицированы, начиная от заявок на участие в конкурсе и кончая сведениями об исполнителях. Эксперты констатировали, что они имеют «низкий уровень новизны» и «не представляют научной ценности». Кроме того, имел место плагиат: часть материалов была взята из «студенческих рефератов и учебников», а работы «были выполнены формально». Если говорить простым языком, за 50 млн. отчитались фуфлом. «Исполнители говорят, что работы и отчеты не проводили, подписи от их имени подделаны», - заявила в суде прокурор Гаянэ Григорян.

При этом у жуликов из Минобрауки нашлись титулованные покровители. С личными поручительствами выступила жена главы РОСНАНО Анатолия Чубайса, кинорежиссер и президент фонда содействия решению проблем аутизма в России «Выход» Авдотья Смирнова, заслуженный профессор Московского государственного университета, психолог Александр Асмолов, а также председатель общественно-делового совета при проектном комитете по стратегическому направлению развития РФ «Образование» Александр Рудик. Впрочем, судья Станислав Минин им не внял и отправил обвиняемых в СИЗО до 16 августа.

Что любопытно, легшие в основу уголовного дела события произошли в то самое время, когда в Минобрнауки в должности замминистра трудился нынешний гендиректор Российской венчурной компании Александр Повалко, который в настоящее время находится под домашним арестом в рамках «дела РВК» (за его добропорядочность, кстати, ручался в суде сам муж Дуни Смирновой). Мы уже предполагали, что, возможно, ему скоро припомнят эпизоды, связанные с бюджетными деньгами, которые пропали стараниями сеятелей разумного, доброго и вечного.

Глава 227, в которой гешефтмахер Борис Титов превращается в вип-решалу, отмазывая банкстеров, которые рассылают своим жертвам угрозы убийством, сопровождая их фотографиями Кадырова и Арашукова

Между тем помрачневший инспектор пожарной охраны спустился задом по чердачной лестнице и, снова очутившись в кухне, увидел пятерых граждан, которые прямо руками выкапывали из бочки кислую капусту и обжирались ею. Ели они в молчании. Один только Паша Эмильевич по-гурмански крутил головой и, снимая с усов капустные водоросли, с трудом говорил:
- Такую капусту грешно есть помимо водки.
- Новая партия старушек? - спросил Остап.
- Это сироты, - ответил Альхен, выжимая плечом инспектора из кухни и исподволь грозя сиротам кулаком.
- Дети Поволжья?
Альхен замялся.
- Тяжелое наследье царского режима?
Альхен развел руками, мол, ничего не поделаешь, раз такое наследие.
________________

Похоже, в преддверии предстоящих в следующем году выборов в Госдуму (которая после поправок в конституцию станет куда более хлебным местом для решал и лоббистов, чем нынешний «принтер»), желающий попасть туда «бизнес-омбудсмен» Борис Титов пустился во все тяжкие ради наполнения черной кассы возглавляемой им «Партии Роста». Так как с бизнесом на разбодяженном бухле возникли некоторые сложности, а новоиспеченный партайгеноссе Шнур обходится в копеечку, приходится торговать влиянием, отмазывая разных жуликов от уголовных дел. При этом он откровенно подставляет президента страны, который доверил ему защиту прав предпринимателей. Ведь граждане, чьи интересы защищает Титов, в большинстве своем вообще не имеют никакого отношения к предпринимательскому классу – это либо попавшиеся на коррупции чиновники, либо проворовавшиеся наемные менеджеры.

На прошлой неделе по ходатайству Титова вышел из тюрьмы Дмитрий Зотов – бывший гендиректор одной из крупнейших в России транспортных лизинговых компаний «Трансфин-М». Ее портфель на начало года составил 216 млрд руб. На 1 апреля в собственности находились 42 тыс. единиц подвижного железнодорожного состава, десять магистральных тепловозов, 16 морских и речных судов, 450 единиц спецтехники. Зотов руководит компанией с 2012 по 2018 год. В прошлом году негосударственный пенсионный фонд «Благосостояние» вышел из состава учредителей компании, продав свой пакет. В процессе предпродажной подготовки выяснилось, что бывший директор украл у компании более чем 1,2 тыс. вагонов, оформив их на подконтрольную ему фирму «Инвест-Актив», подделав документы. В итоге компания понесла ущерб на 3 млрд руб.

Незадолго до возбуждения уголовного дела Зотов сбежал за границу, а затем вошел в так называемый «лондонский список» Титова — перечень беглых аферистов и мошенников, которые хотели бы вернуться в Россию под гарантии разбирательства без ареста по приезде. Но сразу после возвращения из Риги 10 июня этого года он был задержан и арестован. Через несколько дней после этого бизнес-омбудсмена написал слезное письмо президенту России, которое тот со своей резолюцией перенаправил генпрокурору Игорю Краснову. Меру пресечения Зотову изменили, и он вышел из СИЗО под подписку о невыезде.

Сегодня стало известно, что, едва переступив порог казенного дома, Зотов тут же начал угрожать тем, кого обворовал. «Я получал от Дмитрия Зотова сообщения с угрозами жизни и физической расправы. Мне известно, что аналогичные угрозы поступали и моим коллегам, и свидетелям по данном делу», — заявил нынешний руководитель «Трансфин-М» Максим Анищенков. В качестве доказательства он продемонстрировал переписку в WhatsApp, где Зотов нецензурно грозит своему адресату насилием и убийством, сопровождая это фотографиями главы Чечни Рамзана Кадырова и экс-сенатора Рауфа Арашукова.

Затем он сообщает, что был пьян, и просит прощения. Однако граждане, которые чтут уголовный кодекс, в курсе, что алкогольное опьянение отягощает вину.