Глава 205, в которой раскаявшуюся Даутову отпускают по УДО накануне дня рождения
...Просидев в общей сложности года три, Адам Козлевич пришел к той мысли, что гораздо удобнее заниматься открытым накоплением своей собственности, чем тайным похищением чужой. Эта мысль внесла успокоение в его мятежную душу. Он стал примерным заключенным, писал разоблачительные стихи в тюремной газете "Солнце всходит и заходит" и усердно работал в механической мастерской исправдома. Пенитенциарная система оказала на него благотворное влияние. Козлевич Адам Казимирович вышел из тюрьмы честным человеком…
----------------
На волю накануне своего 63-го дня рождения выйдет осужденная экс-председатель правления банка «Спурт» Евгения Даутова, о которой мы писали в Главе 154. Сегодня Верховный суд Татарстана признал законным решение о ее досрочном освобождении.
За решеткой в условиях СИЗО банкстерша провела больше года, из определённых ей 3 лет и 1 месяц колонии общего режима. Под стражу ее взяли в начале июня 2019-го после оглашения приговора по делу с ущербом в без малого три миллиарда рублей по эпизодам злоупотреблениях полномочиями и фальсификации финотчетности банка.
Даутова полностью признала вину, говорят, даже раскаялась. Объяснила, что преступила закон в условиях, когда проект частно-государственного партнерства по строительству завода «КЗСК-Силикон» лишился кредитной поддержки со стороны госбанка.
С учетом времени в СИЗО, где, как известно, день за полтора, а после вступления приговора в силу день за день, и 11 месяцев домашнего ареста в период следствия до конца срока банкиру оставалось меньше года.
Об УДО просили еще в декабре 2019 года, вид полностью раскаявшейся махинаторши убедил даже прокурорских. Однако рассмотрение несколько затянулось. В конце апреля Кировский райсуд Казани признал осужденную достойной досрочного освобождения, но это решение оспорил представитель потерпевшего АСВ.
На текущее же заседание апелляции юрист госкорпорации, видимо знавший результаты заранее, даже не приехал…
...Просидев в общей сложности года три, Адам Козлевич пришел к той мысли, что гораздо удобнее заниматься открытым накоплением своей собственности, чем тайным похищением чужой. Эта мысль внесла успокоение в его мятежную душу. Он стал примерным заключенным, писал разоблачительные стихи в тюремной газете "Солнце всходит и заходит" и усердно работал в механической мастерской исправдома. Пенитенциарная система оказала на него благотворное влияние. Козлевич Адам Казимирович вышел из тюрьмы честным человеком…
----------------
На волю накануне своего 63-го дня рождения выйдет осужденная экс-председатель правления банка «Спурт» Евгения Даутова, о которой мы писали в Главе 154. Сегодня Верховный суд Татарстана признал законным решение о ее досрочном освобождении.
За решеткой в условиях СИЗО банкстерша провела больше года, из определённых ей 3 лет и 1 месяц колонии общего режима. Под стражу ее взяли в начале июня 2019-го после оглашения приговора по делу с ущербом в без малого три миллиарда рублей по эпизодам злоупотреблениях полномочиями и фальсификации финотчетности банка.
Даутова полностью признала вину, говорят, даже раскаялась. Объяснила, что преступила закон в условиях, когда проект частно-государственного партнерства по строительству завода «КЗСК-Силикон» лишился кредитной поддержки со стороны госбанка.
С учетом времени в СИЗО, где, как известно, день за полтора, а после вступления приговора в силу день за день, и 11 месяцев домашнего ареста в период следствия до конца срока банкиру оставалось меньше года.
Об УДО просили еще в декабре 2019 года, вид полностью раскаявшейся махинаторши убедил даже прокурорских. Однако рассмотрение несколько затянулось. В конце апреля Кировский райсуд Казани признал осужденную достойной досрочного освобождения, но это решение оспорил представитель потерпевшего АСВ.
На текущее же заседание апелляции юрист госкорпорации, видимо знавший результаты заранее, даже не приехал…
Интермедия.
Фигура вице-президента Telegram Ильи Перекопского уступает масштабами главному концессионеру Павлу Дурову. Но по-своему примечательна.
В 2017 году Перекопский собрал $30 млн на ICO платформы по созданию токенизированных фондов Blackmoon Crypto; торговать несостоявшимся Дуров-койном Gram предполагалось там.
Новости о Blackmoon Crypto от апреля 2020: на фоне проигрыша Дурова с SEC (когда тот говорил Комиссии по ценным бумагам и биржам США только правду: его Gram — не ценная бумага, а просто электронный фантик, но SEC не поверила) — закатилась и чёрная луна криптобиржи Ильи Перекопского, стартап закрылся. А $30 млн, поднятых им на ICO?
На фото — вилла в курортном городке Гава под Барселоной, где Перекопский любит проводить отпуск. Цена — 3 млн евро, аренда в месяц — 30к.
Неумение создателей без шуток великой платформы Telegram свести дебет с кредитом объясняет, почему они пошли на закрытые переговоры с группой росолигархов, после чего TG и разблокировали, о чём мы писали в Главе 204.
Фигура вице-президента Telegram Ильи Перекопского уступает масштабами главному концессионеру Павлу Дурову. Но по-своему примечательна.
В 2017 году Перекопский собрал $30 млн на ICO платформы по созданию токенизированных фондов Blackmoon Crypto; торговать несостоявшимся Дуров-койном Gram предполагалось там.
Новости о Blackmoon Crypto от апреля 2020: на фоне проигрыша Дурова с SEC (когда тот говорил Комиссии по ценным бумагам и биржам США только правду: его Gram — не ценная бумага, а просто электронный фантик, но SEC не поверила) — закатилась и чёрная луна криптобиржи Ильи Перекопского, стартап закрылся. А $30 млн, поднятых им на ICO?
На фото — вилла в курортном городке Гава под Барселоной, где Перекопский любит проводить отпуск. Цена — 3 млн евро, аренда в месяц — 30к.
Неумение создателей без шуток великой платформы Telegram свести дебет с кредитом объясняет, почему они пошли на закрытые переговоры с группой росолигархов, после чего TG и разблокировали, о чём мы писали в Главе 204.
Глава 206, в которой особняк беглого банкира готовится уйти с молотка
– Фигура, изображающая правосудие. Кажется, парная к только что купленной. Василий, покажите публике «Правосудие». Пять рублей. Кто больше?
В первом ряду прямо послышалось сопенье, гражданину хотелось иметь правосудие в полном составе.
– Пять рублей – бронзовое «Правосудие»!
– Девять с полтиной, – тихо сказал любитель правосудия, подымая руку.
– С полтиной прямо. Второй раз, третий раз, с полтиной.
Молоточек опустился. Гражданин уплатил и поплелся в другую комнату получить свои правосудия.
– Десять стульев из дворца! – сказал вдруг аукционист. – Десять стульев из дворца. Ореховые. Эпохи Александра Второго. В полном порядке. Работы мебельной мастерской Гамбса…
-----------
В Сестрорецке выставлен на продажу коттедж с замельным участком. Лот с начальной стоимостью в 220 млн рублей будет продан на аукционе, где шагом торгов указана сумма в 5% от начальной цены.
В описании лота на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ) говорится, что размер продаваемого участка превышает 42 сотки. Сам объект недвижимости находится на Парковой улице Сестрорецка, между Верхним и Средним парками и всего в 130 метрах от залива.
Кадастровая стоимость земли оценивается в 53 млн рублей. На ней расположен трёхэтажный особняк площадью 731 квадратный метр. Он был построен и сдан в эксплуатацию в 2010 году. Кадастровая стоимость объекта составляет еще почти 21 млн рублей.
Но самое интересное связано с именем владельца земли и особняка, обладатель ИНН указанного в качестве владельца участка совпадает с ИНН Андрея Исаева, который руководил «Петербургским агентством недвижимости» (ПАН) и был совладельцем скандального «Балтийского банка».
Напомним, что в 2018 года арбитражный суд признал Андрея Исаева банкротом, после чего на протяжении двух лет принадлежащую ему собственность распродают на торгах. Среди прочего, холдингу «ПАН» ранее принадлежали помещения на Невском проспекте, гостиница «Мойка, 22 Кемпински», бизнес-центр «Северная столица», коттеджный посёлок «Сестрорецкие дачи», участки и здания в Ленобласти.
УК «Альфа-Капитал» добилась в арбитражном суде Петербурга и Ленобласти решения о признании недействительными договоров купли-продажи недвижимости, заключенным компанией «ПАН». В реальности она стоит сотни миллионов рублей.
Андрей Исаев являлся совладельцем «Балтийского банка» и учредителем ряда компаний-акционеров АО «ПАН». Проблемы у банкира начались через год после объявления в 2014 году Банком России о санации принадлежащего ему кредитного учреждения.
Следственный комитет тогда в итоге заочно предъявил Андрею Исаеву обвинения в мошенничестве и объявил его в розыск.
– Фигура, изображающая правосудие. Кажется, парная к только что купленной. Василий, покажите публике «Правосудие». Пять рублей. Кто больше?
В первом ряду прямо послышалось сопенье, гражданину хотелось иметь правосудие в полном составе.
– Пять рублей – бронзовое «Правосудие»!
– Девять с полтиной, – тихо сказал любитель правосудия, подымая руку.
– С полтиной прямо. Второй раз, третий раз, с полтиной.
Молоточек опустился. Гражданин уплатил и поплелся в другую комнату получить свои правосудия.
– Десять стульев из дворца! – сказал вдруг аукционист. – Десять стульев из дворца. Ореховые. Эпохи Александра Второго. В полном порядке. Работы мебельной мастерской Гамбса…
-----------
В Сестрорецке выставлен на продажу коттедж с замельным участком. Лот с начальной стоимостью в 220 млн рублей будет продан на аукционе, где шагом торгов указана сумма в 5% от начальной цены.
В описании лота на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ) говорится, что размер продаваемого участка превышает 42 сотки. Сам объект недвижимости находится на Парковой улице Сестрорецка, между Верхним и Средним парками и всего в 130 метрах от залива.
Кадастровая стоимость земли оценивается в 53 млн рублей. На ней расположен трёхэтажный особняк площадью 731 квадратный метр. Он был построен и сдан в эксплуатацию в 2010 году. Кадастровая стоимость объекта составляет еще почти 21 млн рублей.
Но самое интересное связано с именем владельца земли и особняка, обладатель ИНН указанного в качестве владельца участка совпадает с ИНН Андрея Исаева, который руководил «Петербургским агентством недвижимости» (ПАН) и был совладельцем скандального «Балтийского банка».
Напомним, что в 2018 года арбитражный суд признал Андрея Исаева банкротом, после чего на протяжении двух лет принадлежащую ему собственность распродают на торгах. Среди прочего, холдингу «ПАН» ранее принадлежали помещения на Невском проспекте, гостиница «Мойка, 22 Кемпински», бизнес-центр «Северная столица», коттеджный посёлок «Сестрорецкие дачи», участки и здания в Ленобласти.
УК «Альфа-Капитал» добилась в арбитражном суде Петербурга и Ленобласти решения о признании недействительными договоров купли-продажи недвижимости, заключенным компанией «ПАН». В реальности она стоит сотни миллионов рублей.
Андрей Исаев являлся совладельцем «Балтийского банка» и учредителем ряда компаний-акционеров АО «ПАН». Проблемы у банкира начались через год после объявления в 2014 году Банком России о санации принадлежащего ему кредитного учреждения.
Следственный комитет тогда в итоге заочно предъявил Андрею Исаеву обвинения в мошенничестве и объявил его в розыск.
Глава 207, в которой суд арестовывает активы банкиров "Московского индустриального банка" на 196 млрд рублей
- Да, я сознаюсь. Я не платил за прокатное пианино восемь месяцев, но ведь я его не продал, хотя сделать это имел полную возможность. Я поступил честно, а они по-жульнически. Забрали инструмент, да еще подали в суд и описали мебель. У меня ничего нельзя описать. Эта мебель – орудие производства. И стул тоже орудие производства. Отпустите стул! – завизжал вдруг Авессалом Владимирович. – Слышите? Вы! Бюрократ!
---------------
Девятый арбитражный апелляционный суд арестовал имущество экс-бенефициара "Московского индустриального банка" Абубакара Арсамакова и ряда других бывших топ-менеджеров по иску ЦБ о взыскании с них убытков в размере около 196 миллиардов рублей.
Апелляционная инстанция по жалобе ЦБ РФ отменила февральское определение арбитражного суда Москвы, отказавшегося принимать обеспечительные меры, и удовлетворила ходатайство истца об их принятии.
Суд наложил арест на имущество и деньги на расчетных счетах Арсамакова, его сына Адама Арсамакова, бывшего вице-президента банка, и бывшей совладелицы МИнБанка Малики Абубакировой. Все они также входили в правление банка. Кроме того, суд запретил регистрационные действия в отношении имущества, принадлежащего пятнадцати остальным соответчикам по иску Центробанка в пределах суммы исковых требований.
Суд принял во внимание, что 11 из 18 ответчиков непосредственно перед объявлением о санации банка совершили сделки по отчуждению своего имущества, а Арсамаков-старший, кроме того, снял со своих счетов в банке крупные суммы во всевозможной валюте – в пересчете около 300 миллионов рублей. Очевидно, каждый из концессионеров подумал, что если он один в тайне быстренько скинет финансовый балласт, никто не заметит…
Ответчики за полгода до введения временной администрации и после ее ввода топорно осуществляли массовый вывод имущества по финансовым схемам конца прошлого века. Так, Арсамаков-старший продал 11 принадлежавших ему земельных участков и другие активы. Большинство других ответчиков также произвели отчуждение своего имущества — земельных участков, квартир, жилых домов и автомобилей.
"Московский индустриальный банк" – крупный универсальный столичный банк федерального уровня с широкой региональной сетью обслуживания. По данным РИА Рейтинг, на 1 мая 2020 года МИнБанк занимал 27-е место в российской банковской системе по величине активов. Его основными акционерами до недавних пор были президент организации Арсамаков и члены его большой семьи…
- Да, я сознаюсь. Я не платил за прокатное пианино восемь месяцев, но ведь я его не продал, хотя сделать это имел полную возможность. Я поступил честно, а они по-жульнически. Забрали инструмент, да еще подали в суд и описали мебель. У меня ничего нельзя описать. Эта мебель – орудие производства. И стул тоже орудие производства. Отпустите стул! – завизжал вдруг Авессалом Владимирович. – Слышите? Вы! Бюрократ!
---------------
Девятый арбитражный апелляционный суд арестовал имущество экс-бенефициара "Московского индустриального банка" Абубакара Арсамакова и ряда других бывших топ-менеджеров по иску ЦБ о взыскании с них убытков в размере около 196 миллиардов рублей.
Апелляционная инстанция по жалобе ЦБ РФ отменила февральское определение арбитражного суда Москвы, отказавшегося принимать обеспечительные меры, и удовлетворила ходатайство истца об их принятии.
Суд наложил арест на имущество и деньги на расчетных счетах Арсамакова, его сына Адама Арсамакова, бывшего вице-президента банка, и бывшей совладелицы МИнБанка Малики Абубакировой. Все они также входили в правление банка. Кроме того, суд запретил регистрационные действия в отношении имущества, принадлежащего пятнадцати остальным соответчикам по иску Центробанка в пределах суммы исковых требований.
Суд принял во внимание, что 11 из 18 ответчиков непосредственно перед объявлением о санации банка совершили сделки по отчуждению своего имущества, а Арсамаков-старший, кроме того, снял со своих счетов в банке крупные суммы во всевозможной валюте – в пересчете около 300 миллионов рублей. Очевидно, каждый из концессионеров подумал, что если он один в тайне быстренько скинет финансовый балласт, никто не заметит…
Ответчики за полгода до введения временной администрации и после ее ввода топорно осуществляли массовый вывод имущества по финансовым схемам конца прошлого века. Так, Арсамаков-старший продал 11 принадлежавших ему земельных участков и другие активы. Большинство других ответчиков также произвели отчуждение своего имущества — земельных участков, квартир, жилых домов и автомобилей.
"Московский индустриальный банк" – крупный универсальный столичный банк федерального уровня с широкой региональной сетью обслуживания. По данным РИА Рейтинг, на 1 мая 2020 года МИнБанк занимал 27-е место в российской банковской системе по величине активов. Его основными акционерами до недавних пор были президент организации Арсамаков и члены его большой семьи…
Глава 208, в которой экс-помощника главы РСХН обвиняют в педофилии и взятках
- Во мне проснулись янычары! Я этой негодяйке послал из Москвы на триста пятьдесят рублей телеграмм и не получил ответа даже на полтинник! Это я-то, которого любили домашние хозяйки, домашние работницы, вдовы и даже одна женщина — зубной техник!, - Великий комбинатор отправился в гостиницу и вытащил из-под кровати чемодан с миллионом, который валялся рядом со стоптанными башмаками…
--------------
Бывшего помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, которого ранее обвинили в педофилии, задержали в Москве уже за взятку. По достоверным данным следствия, Дмитрий Натаров получил от представителей различных контор более 6 млн рублей. Помимо взяток деньгами, которые явно превышают заявленную сумму, Натаров также подозревается в получении иных имущественных выгод в виде незаконных услуг «различного характера».
Так, в июне месяце у Натарова обнаружили дорогостоящую недвижимость в виде недешёвой законспирированной квартиры в Москве и загородного дома в ближайшем Подмосковье. Недвижимость предусмотрительно оформлена на других людей, но согласно собранной информации экс-чиновник имеет к ней самое прямое отношение.
Напомним, 27 апреля Натарова освободили с занимаемой должности после подозрений в педофилии, дело возбуждено по ч. 1 ст. 135 УК РФ - «Развращение малолетнего, не достигшего возраста 16 лет». Заявление на увольнение он, однако, написал сам, по собственному желанию, озвучив, что не хотел бы портить репутацию предприятия из-за развёрнутой против него «информационной компании».
Потерпевшая в деле о совращении — дочь лучших друзей Натарова. Заигрывания чиновника начались, когда девочке было 13 лет и продолжались три года. Родители узнали о происходящем лишь в марте 2019-го — мать школьницы случайно увидела, что на телефон ее дочери пытается дозвониться Натаров, который являлся близким другом их семьи. В результате девочка рассказала родителям о происходящем.
Как выяснилось, 40-летний чиновник уговаривал несовершеннолетнюю никому не рассказывать о домогательствах. Известно, что у Натарова есть супруга и дети.
Родители обратились в органы, но добивались возбуждения уголовного дела около года, что объясняется высоким положением обвиняемого. Позднее, говорят, в адрес отца девочки начали поступать угрозы и приходили люди, «носящие погоны», требуя свести уголовное дело на нет. Мол, девочке померещилось, и мерещилось три года кряду…
Разумеется, отмотать срок за взятку конечно крайне неприятно, тем более для человека, столь ценящего комфорт. Но вот срок за педофилию может оказаться гораздо более… не комфортным…
- Во мне проснулись янычары! Я этой негодяйке послал из Москвы на триста пятьдесят рублей телеграмм и не получил ответа даже на полтинник! Это я-то, которого любили домашние хозяйки, домашние работницы, вдовы и даже одна женщина — зубной техник!, - Великий комбинатор отправился в гостиницу и вытащил из-под кровати чемодан с миллионом, который валялся рядом со стоптанными башмаками…
--------------
Бывшего помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, которого ранее обвинили в педофилии, задержали в Москве уже за взятку. По достоверным данным следствия, Дмитрий Натаров получил от представителей различных контор более 6 млн рублей. Помимо взяток деньгами, которые явно превышают заявленную сумму, Натаров также подозревается в получении иных имущественных выгод в виде незаконных услуг «различного характера».
Так, в июне месяце у Натарова обнаружили дорогостоящую недвижимость в виде недешёвой законспирированной квартиры в Москве и загородного дома в ближайшем Подмосковье. Недвижимость предусмотрительно оформлена на других людей, но согласно собранной информации экс-чиновник имеет к ней самое прямое отношение.
Напомним, 27 апреля Натарова освободили с занимаемой должности после подозрений в педофилии, дело возбуждено по ч. 1 ст. 135 УК РФ - «Развращение малолетнего, не достигшего возраста 16 лет». Заявление на увольнение он, однако, написал сам, по собственному желанию, озвучив, что не хотел бы портить репутацию предприятия из-за развёрнутой против него «информационной компании».
Потерпевшая в деле о совращении — дочь лучших друзей Натарова. Заигрывания чиновника начались, когда девочке было 13 лет и продолжались три года. Родители узнали о происходящем лишь в марте 2019-го — мать школьницы случайно увидела, что на телефон ее дочери пытается дозвониться Натаров, который являлся близким другом их семьи. В результате девочка рассказала родителям о происходящем.
Как выяснилось, 40-летний чиновник уговаривал несовершеннолетнюю никому не рассказывать о домогательствах. Известно, что у Натарова есть супруга и дети.
Родители обратились в органы, но добивались возбуждения уголовного дела около года, что объясняется высоким положением обвиняемого. Позднее, говорят, в адрес отца девочки начали поступать угрозы и приходили люди, «носящие погоны», требуя свести уголовное дело на нет. Мол, девочке померещилось, и мерещилось три года кряду…
Разумеется, отмотать срок за взятку конечно крайне неприятно, тем более для человека, столь ценящего комфорт. Но вот срок за педофилию может оказаться гораздо более… не комфортным…
Глава 209, о перипетиях судьбы венчурных Полыхаевых
Александр Иванович и сам точно не знал, какого рода химикалии вырабатывает артель «Реванш». Ему было не до химикалиев. Его рабочий день и без того был уплотнен. Он переезжал из банка в банк, хлопоча о ссудах для расширения производства. В трестах он заключал договоры на поставку химпродуктов и получал сырье по твердой цене. Ссуды он тоже получал. Очень много времени отнимала перепродажа полученного сырья на госзаводы по удесятеренной цене, и поглощали множество энергии валютные дела на черной бирже, у подножия памятника героям Плевны.
_______________
В уголовном деле госконторы«Геркулес» «Российская венчурная компания» Александра Повалко, который, несмотря личные поручительства главы «Роснано» Анатолия Чубайса и председателя фонда «Сколково» Аркадия Дворковича сидит под домашним арестом, появилась интересная сюжетная линия, о которой нам поведали информированные источники.
Как известно, с 2012 по 2016 г. привлекавшийся в молодости к ответственности за кражу и несостоявшийся губернатор Колымы трудился заместителем министра образования и науки Дмитрия Ливанова, который приходится племянником нынешнему незадачливому повелителю космоса, а в те времена вице-премьеру по ВПК Дмитрию Рогозину (Ливанов - сын старшей сестры Рогозина Татьяны Филипповой). Говорят, что следствие разрабатывает и эту биографическую линию Повалко.
Правление Ливанова ознаменовалось целой чередой коррупционных скандалов, и было предметом расследований генпрокуратуры и Счетной палаты. Причем Ливанов пришел на должность министра с поста ректора Московского института стали и сплавов, являясь фигурантом букета уголовных дел, связанных с хищениями в МИСиС. В частности, до сих пор неизвестна судьба 1,8 млрд. рублей, выделенных из госбюджета на строительство научного центра, который никто в глаза так и не увидел.
В Минобрнауки Повалко курировал распределение миллиардов из гобюджета на финансирование вузовских научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Поле такое, что танцуй - не хочу. После увольнения Ливанова (с переводом на должность «специального представителя Президента РФ по торгово-экономическим связям с Украиной», что в 2016 г. звучало как издевательство) первое, что сделала новая министерша Ольга Васильева – выгнала Повалко поганой метлой.
После этого Повалко десантировался в РВК и вместе с финансовым директором Михаилом Федотовым начал осваивать потоки госденег, раздавая их многочисленным артелям «Реванш». Плюс к этому миллиардные распределения денег на НТИ (ещё одна иллюзорная фантазия ) не могли не вызывать повышенное внимание «мушкетеров короля».
Видимо, геркулесовцы рассчитывали, что высокопоставленные покровители спасут их от тюрьмы. И, надо признать, надежды эти имеют под собой основание: судя по раздающемуся в СМИ заказному плачу Ярославны по погубленному сатрапами и душителями свободы Александру Повалко (а вместе с ним и всей венчурной отрасли), в этом деле схватились серьезные дяди и тёти.
Александр Иванович и сам точно не знал, какого рода химикалии вырабатывает артель «Реванш». Ему было не до химикалиев. Его рабочий день и без того был уплотнен. Он переезжал из банка в банк, хлопоча о ссудах для расширения производства. В трестах он заключал договоры на поставку химпродуктов и получал сырье по твердой цене. Ссуды он тоже получал. Очень много времени отнимала перепродажа полученного сырья на госзаводы по удесятеренной цене, и поглощали множество энергии валютные дела на черной бирже, у подножия памятника героям Плевны.
_______________
В уголовном деле госконторы
Как известно, с 2012 по 2016 г. привлекавшийся в молодости к ответственности за кражу и несостоявшийся губернатор Колымы трудился заместителем министра образования и науки Дмитрия Ливанова, который приходится племянником нынешнему незадачливому повелителю космоса, а в те времена вице-премьеру по ВПК Дмитрию Рогозину (Ливанов - сын старшей сестры Рогозина Татьяны Филипповой). Говорят, что следствие разрабатывает и эту биографическую линию Повалко.
Правление Ливанова ознаменовалось целой чередой коррупционных скандалов, и было предметом расследований генпрокуратуры и Счетной палаты. Причем Ливанов пришел на должность министра с поста ректора Московского института стали и сплавов, являясь фигурантом букета уголовных дел, связанных с хищениями в МИСиС. В частности, до сих пор неизвестна судьба 1,8 млрд. рублей, выделенных из госбюджета на строительство научного центра, который никто в глаза так и не увидел.
В Минобрнауки Повалко курировал распределение миллиардов из гобюджета на финансирование вузовских научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Поле такое, что танцуй - не хочу. После увольнения Ливанова (с переводом на должность «специального представителя Президента РФ по торгово-экономическим связям с Украиной», что в 2016 г. звучало как издевательство) первое, что сделала новая министерша Ольга Васильева – выгнала Повалко поганой метлой.
После этого Повалко десантировался в РВК и вместе с финансовым директором Михаилом Федотовым начал осваивать потоки госденег, раздавая их многочисленным артелям «Реванш». Плюс к этому миллиардные распределения денег на НТИ (ещё одна иллюзорная фантазия ) не могли не вызывать повышенное внимание «мушкетеров короля».
Видимо, геркулесовцы рассчитывали, что высокопоставленные покровители спасут их от тюрьмы. И, надо признать, надежды эти имеют под собой основание: судя по раздающемуся в СМИ заказному плачу Ярославны по погубленному сатрапами и душителями свободы Александру Повалко (а вместе с ним и всей венчурной отрасли), в этом деле схватились серьезные дяди и тёти.
Глава 210, в которой украинская прокуратура прощает Бахматюку кражу миллиарда долларов
Александр Иванович и сам точно не знал, какого рода химикалии вырабатывает артель «Реванш». Ему было не до химикалий. Его рабочий день и без того был уплотнен. Он переезжал из банка в банк, хлопоча о ссудах для расширения производства. В трестах он заключал договоры на поставку химпродуктов и получал сырье по твердой цене. Ссуды он тоже получал. Очень много времени отнимала перепродажа полученного сырья на госзаводы по удесятеренной цене, и поглощали множество энергии валютные дела на черной бирже
-------------------------
В конце прошлой недели, 25 июня, «Офис генерального прокурора Украины» закрыл уголовное производство в отношении собственника "VAB Банка", аграрного барона и крупнейшего латифундиста УкраиныОлега Бахматюка. Напомним любознательным читателям, что Генпрократуры на Украине с января месяца нету, теперь у них – «Офис»...
Генпрокурор, госпожа Венедиктова, отметила, что еще 5 июня Печерский районный суд обязал Офис генпрокурора закрыть уголовное производство по делу "VAB Банка". 25 июня ОГ выполнил решение суда, однако Венедиктова его не поддержала.
Национальное антикоррупционное бюро Украины 15 июня подало апелляцию на решение суда, а заседания назначили на 17-е и 19 июня. Однако из-за того, что Печерский районный суд Киева не прислал вовремя материалы дела, заседание в апелляционной инстанции не состоялось – его перенесли на 20 июля..
Следователи считают, что закрывать дело "VAB Банка" нельзя, так как у правоохранителей есть доказательства причастности концессионеров, среди которых бывший бенефициар банка и еще девять человек, причастных к завладению 1,2 млрд грн стабилизационного кредита Нацбанка, выданного в октябре 2014 года. 13 ноября НАБУ заочно сообщило о подозрении Бахматюку. По версии НАБУ, в 2014 году, через 40 дней после предоставления кредита, НБУ признал "VAB Банк" неплатежеспособным, но 1,2 млрд гривен банк регулятору не вернул. Бахматюк был самым крупным акционером "VAB Банка".
Бахматюк называет обвинения в свой адрес необоснованными, аргументируя такую позицию тем, что кредит, выданный банку, использовали по назначению. Удивительная формулировка для невозврата, господа присяжные заседатели! Взять бы, например потребкредит, а потом законно не отдать денег, мол брал я на новенький автомобиль, спасибо, автомобиль вот он – я потратил деньги по назначению, всё по честному.
Бизнесмен написал 11 ноября 2019 года открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором просит вмешаться в ситуацию и помочь прекратить давление силовиков на бизнес. Он заявил, что неоднократно делал предложения Фонду гарантирования вкладов и Нацбанку Украины конструктивно решить вопрос с задолженностью банка и выплатить 8 млрд грн в бюджет, задействовав механизм реструктуризации и привлекая авторитетных международных аудиторов.
15 ноября 2019 года в Национальном банке Украины заявили, что Бахматюк должен государству 29,3 млрд грн, и подали против Бахматюка и его компаний более 50 исков в разные суды. Бахматюк назвал информацию о задолженности в 29,3 млрд грн не соответствующей действительности и манипулятивной.
Подобным образом Бахматюк взял около 30 млрд. гривен (1,1 млрд. долларов) в кредит и покинул территорию Украины. Своей вины он по всем эпизодам не признает, обвиняя в собственной неплатежеспособности сам Нацбанк Ураины и прикрываясь Зеленским. Будучи видным деятелем агропрома и вообще колхозником со стажем, Бахматюк своим ставленником имеет назначенного в марте министром экономического развития, торговли и сельского хозйства (что немаловажно для Украины, которая по воле МВФ превращается в аграрно-сырьевой придаток индустриально развитых стран) Игоря Петрашко, который, кстати, до перехода на госслужбу трудился правой рукой и левой ногой в холдинге Бахматюка UkrLandFarming. С таким прикрытием Бахматюк, в принципе, имеет возможность «по-братски», с разрешения президента, взять в кредит ещё миллиард-другой….
Александр Иванович и сам точно не знал, какого рода химикалии вырабатывает артель «Реванш». Ему было не до химикалий. Его рабочий день и без того был уплотнен. Он переезжал из банка в банк, хлопоча о ссудах для расширения производства. В трестах он заключал договоры на поставку химпродуктов и получал сырье по твердой цене. Ссуды он тоже получал. Очень много времени отнимала перепродажа полученного сырья на госзаводы по удесятеренной цене, и поглощали множество энергии валютные дела на черной бирже
-------------------------
В конце прошлой недели, 25 июня, «Офис генерального прокурора Украины» закрыл уголовное производство в отношении собственника "VAB Банка", аграрного барона и крупнейшего латифундиста УкраиныОлега Бахматюка. Напомним любознательным читателям, что Генпрократуры на Украине с января месяца нету, теперь у них – «Офис»...
Генпрокурор, госпожа Венедиктова, отметила, что еще 5 июня Печерский районный суд обязал Офис генпрокурора закрыть уголовное производство по делу "VAB Банка". 25 июня ОГ выполнил решение суда, однако Венедиктова его не поддержала.
Национальное антикоррупционное бюро Украины 15 июня подало апелляцию на решение суда, а заседания назначили на 17-е и 19 июня. Однако из-за того, что Печерский районный суд Киева не прислал вовремя материалы дела, заседание в апелляционной инстанции не состоялось – его перенесли на 20 июля..
Следователи считают, что закрывать дело "VAB Банка" нельзя, так как у правоохранителей есть доказательства причастности концессионеров, среди которых бывший бенефициар банка и еще девять человек, причастных к завладению 1,2 млрд грн стабилизационного кредита Нацбанка, выданного в октябре 2014 года. 13 ноября НАБУ заочно сообщило о подозрении Бахматюку. По версии НАБУ, в 2014 году, через 40 дней после предоставления кредита, НБУ признал "VAB Банк" неплатежеспособным, но 1,2 млрд гривен банк регулятору не вернул. Бахматюк был самым крупным акционером "VAB Банка".
Бахматюк называет обвинения в свой адрес необоснованными, аргументируя такую позицию тем, что кредит, выданный банку, использовали по назначению. Удивительная формулировка для невозврата, господа присяжные заседатели! Взять бы, например потребкредит, а потом законно не отдать денег, мол брал я на новенький автомобиль, спасибо, автомобиль вот он – я потратил деньги по назначению, всё по честному.
Бизнесмен написал 11 ноября 2019 года открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором просит вмешаться в ситуацию и помочь прекратить давление силовиков на бизнес. Он заявил, что неоднократно делал предложения Фонду гарантирования вкладов и Нацбанку Украины конструктивно решить вопрос с задолженностью банка и выплатить 8 млрд грн в бюджет, задействовав механизм реструктуризации и привлекая авторитетных международных аудиторов.
15 ноября 2019 года в Национальном банке Украины заявили, что Бахматюк должен государству 29,3 млрд грн, и подали против Бахматюка и его компаний более 50 исков в разные суды. Бахматюк назвал информацию о задолженности в 29,3 млрд грн не соответствующей действительности и манипулятивной.
Подобным образом Бахматюк взял около 30 млрд. гривен (1,1 млрд. долларов) в кредит и покинул территорию Украины. Своей вины он по всем эпизодам не признает, обвиняя в собственной неплатежеспособности сам Нацбанк Ураины и прикрываясь Зеленским. Будучи видным деятелем агропрома и вообще колхозником со стажем, Бахматюк своим ставленником имеет назначенного в марте министром экономического развития, торговли и сельского хозйства (что немаловажно для Украины, которая по воле МВФ превращается в аграрно-сырьевой придаток индустриально развитых стран) Игоря Петрашко, который, кстати, до перехода на госслужбу трудился правой рукой и левой ногой в холдинге Бахматюка UkrLandFarming. С таким прикрытием Бахматюк, в принципе, имеет возможность «по-братски», с разрешения президента, взять в кредит ещё миллиард-другой….
Глава 211, в которой деньги Бориса Титова как бы невзначай мигрируют за границу
Альхену было очень стыдно. Он давно уже продал все инструменты духовой капеллы. Слабые легкие старух все равно выдували из них только щенячий визг. Было смешно видеть эту громаду металла в таком беспомощном положении. Альхен не мог не украсть капеллу. И теперь ему было очень стыдно…
Застенчивый Альхен потупился еще больше.
– Кредитов отпускают в недостаточном количестве…
------------------------
Группа компаний "Абрау-Дюрсо" семьи защитника предпринимателей Бориса Титова, которого мы не так давно упоминали, торжественно запустила совместный проект с австралийской винодельческой компанией Trifon Estates и чилийской Chilean Grape Group (CGG) для китайского рынка. "Абрау-Дюрсо" создала торговый дом в Шанхае для оптовой продажи алкоголя.
ГК "Абрау-Дюрсо" – лидер по производству игристых вин в России, которой скандальный омбудсмен недавно выторговал ещё и статус «системообразующей», получив неслабую господдержку.
Но в пятницу, 26 июня произошло то, что Титов, несмотря на весь свой лоббистский ресурс, не смог предотвратить: вступил в силу закон «О виноградарстве и виноделии», который «омбудсмен» всячески блокировал с декабря прошлого года. Закон ставит крест на шмурдяке – импортном сусле, разбодяженным местной бормотухой. А этот коктейль является основой «винодельческого бизнеса» Титова. Любопытный факт: высокие правительственные делегации, которые приезжали к нему в хозяйство, Титов потчевал французским вином из бутылок, на которые были налеплены этикетки «Абрау-Дюрсо» - ведь угощать тем пойлом, которое он на самом деле производит в огромных количествах, опасно для здоровья.
При этом далеко не все активы Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей могут похвастаться прибыльностью.
Так, ООО "Винодельня Ведерниковъ" заработала 60 млн рублей, но оказалась в минусе на 1,6 млн. ООО "ТД "2А" при выручке 2 млн рублей в 2018 году принесла всего 15 тысяч чистой прибыли.
ООО "Центр Винного Туризма Абрау-Дюрсо" имеет убыток 99 млн рублей при выручке 696 млн при получаемых господрядах на сумму 2,4 млн.
То же самое - с ООО "ТД "Абрау". При постоянно растущей выручке прибыль компании неизменно падает. Закончив 2018 год с рекордным заработком 5,9 млрд рублей, убыток фирмы достиг 15 млн при выполненных 17 государственных контрактов на сумму 167 млн. Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителями ООО «ТД «Абрау» являются 1 российское юрлицо и 1 иностранное. При этом доли распределены несколько… неравномерно: 9 999 900 р. принадлежит ПАО «Абрау-Дюрсо», и 100 р. – «Абрау Дюрсо Груп Лимитед».
Эти странные неурядицы в доходах происходят на фоне регулярных победных реляций о росте объемов производства и выручки, что уже давно должно было бы вызвать вопросы у налоговой службы.
Борис Титов с 2012 года занимает пост уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, при этом, сам таковым являясь, предлагает ввести сбор на импортные вина. В результате каждая бутылка импортного вина, продаваемого в России, должна подорожать примерно на 30 рублей. Зато продукция "Абрау-Дюрсо", которая формально является российской, хотя и производится из импортных "комплектующих", станет более конкурентоспособной.
И всё вело бы к тому, что господину Титову достанется все больше прибыли, но, по сдаваемой отчётности, огромные убытки "Абрау-Дюрсо" лишь множатся, не привлекая, однако, внимание налоговой. Но при этом "Абрау-Дюрсо" незаконно покупает участки реки Абрау под Новороссийском и вкладывает состояние в Тоговый Дом в Шанхае…
Учитывая, что Титов всегда защищал интересы опальных олигархов и в целом власть имущих, многое встает на место: и его рвение защищать сомнительных персонажей, и лоббирование интересов собственного бизнеса с поста омбудсмена, и столь подозрительные финансовые показатели, дурно пахнущие выводом средств…
Альхену было очень стыдно. Он давно уже продал все инструменты духовой капеллы. Слабые легкие старух все равно выдували из них только щенячий визг. Было смешно видеть эту громаду металла в таком беспомощном положении. Альхен не мог не украсть капеллу. И теперь ему было очень стыдно…
Застенчивый Альхен потупился еще больше.
– Кредитов отпускают в недостаточном количестве…
------------------------
Группа компаний "Абрау-Дюрсо" семьи защитника предпринимателей Бориса Титова, которого мы не так давно упоминали, торжественно запустила совместный проект с австралийской винодельческой компанией Trifon Estates и чилийской Chilean Grape Group (CGG) для китайского рынка. "Абрау-Дюрсо" создала торговый дом в Шанхае для оптовой продажи алкоголя.
ГК "Абрау-Дюрсо" – лидер по производству игристых вин в России, которой скандальный омбудсмен недавно выторговал ещё и статус «системообразующей», получив неслабую господдержку.
Но в пятницу, 26 июня произошло то, что Титов, несмотря на весь свой лоббистский ресурс, не смог предотвратить: вступил в силу закон «О виноградарстве и виноделии», который «омбудсмен» всячески блокировал с декабря прошлого года. Закон ставит крест на шмурдяке – импортном сусле, разбодяженным местной бормотухой. А этот коктейль является основой «винодельческого бизнеса» Титова. Любопытный факт: высокие правительственные делегации, которые приезжали к нему в хозяйство, Титов потчевал французским вином из бутылок, на которые были налеплены этикетки «Абрау-Дюрсо» - ведь угощать тем пойлом, которое он на самом деле производит в огромных количествах, опасно для здоровья.
При этом далеко не все активы Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей могут похвастаться прибыльностью.
Так, ООО "Винодельня Ведерниковъ" заработала 60 млн рублей, но оказалась в минусе на 1,6 млн. ООО "ТД "2А" при выручке 2 млн рублей в 2018 году принесла всего 15 тысяч чистой прибыли.
ООО "Центр Винного Туризма Абрау-Дюрсо" имеет убыток 99 млн рублей при выручке 696 млн при получаемых господрядах на сумму 2,4 млн.
То же самое - с ООО "ТД "Абрау". При постоянно растущей выручке прибыль компании неизменно падает. Закончив 2018 год с рекордным заработком 5,9 млрд рублей, убыток фирмы достиг 15 млн при выполненных 17 государственных контрактов на сумму 167 млн. Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителями ООО «ТД «Абрау» являются 1 российское юрлицо и 1 иностранное. При этом доли распределены несколько… неравномерно: 9 999 900 р. принадлежит ПАО «Абрау-Дюрсо», и 100 р. – «Абрау Дюрсо Груп Лимитед».
Эти странные неурядицы в доходах происходят на фоне регулярных победных реляций о росте объемов производства и выручки, что уже давно должно было бы вызвать вопросы у налоговой службы.
Борис Титов с 2012 года занимает пост уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, при этом, сам таковым являясь, предлагает ввести сбор на импортные вина. В результате каждая бутылка импортного вина, продаваемого в России, должна подорожать примерно на 30 рублей. Зато продукция "Абрау-Дюрсо", которая формально является российской, хотя и производится из импортных "комплектующих", станет более конкурентоспособной.
И всё вело бы к тому, что господину Титову достанется все больше прибыли, но, по сдаваемой отчётности, огромные убытки "Абрау-Дюрсо" лишь множатся, не привлекая, однако, внимание налоговой. Но при этом "Абрау-Дюрсо" незаконно покупает участки реки Абрау под Новороссийском и вкладывает состояние в Тоговый Дом в Шанхае…
Учитывая, что Титов всегда защищал интересы опальных олигархов и в целом власть имущих, многое встает на место: и его рвение защищать сомнительных персонажей, и лоббирование интересов собственного бизнеса с поста омбудсмена, и столь подозрительные финансовые показатели, дурно пахнущие выводом средств…
Заседание продолжается, господа присяжные заседатели!
Автопробег «Антилопы-Гну» дал блестящие результаты: за минувшие c регистрации полтора месяца количество подписантов нашего телеграмного листка перевалило за >2,3 тысячи, просмотров — >700 тысяч, нас почтили репостами такие знатные телеграфисты, как @russica2, @vchkogpu, @sorok40russia, @finkrolik, @otsuka_bld, @cherkalingossip, @karaulny, @karaulny_accountant, @bigtransfer24 и многие другие.
Посему экипаж принял решение окончательно перевести творческий литэксперимент в публичную плоскость. Теперь с помощью ссылки https://yangx.top/ilfpetrov вы можете приглашать граждан 1/6 части к суши и разумных жителей окружающей вселенной к бичеванию отдельных недостатков нашего бытия — а также сигнализировать на [email protected], буде в ваших Черноморсках (а равно Рио-де-Жанейро) проживают товарищи Корейко: ведь их заслуги достойны того, чтобы быть преданными гласности.
Заседание продолжается!
Автопробег «Антилопы-Гну» дал блестящие результаты: за минувшие c регистрации полтора месяца количество подписантов нашего телеграмного листка перевалило за >2,3 тысячи, просмотров — >700 тысяч, нас почтили репостами такие знатные телеграфисты, как @russica2, @vchkogpu, @sorok40russia, @finkrolik, @otsuka_bld, @cherkalingossip, @karaulny, @karaulny_accountant, @bigtransfer24 и многие другие.
Посему экипаж принял решение окончательно перевести творческий литэксперимент в публичную плоскость. Теперь с помощью ссылки https://yangx.top/ilfpetrov вы можете приглашать граждан 1/6 части к суши и разумных жителей окружающей вселенной к бичеванию отдельных недостатков нашего бытия — а также сигнализировать на [email protected], буде в ваших Черноморсках (а равно Рио-де-Жанейро) проживают товарищи Корейко: ведь их заслуги достойны того, чтобы быть преданными гласности.
Заседание продолжается!
Telegram
Ильф Петрович
Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это — гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору
Ильф Петрович pinned «Заседание продолжается, господа присяжные заседатели! Автопробег «Антилопы-Гну» дал блестящие результаты: за минувшие c регистрации полтора месяца количество подписантов нашего телеграмного листка перевалило за >2,3 тысячи, просмотров — >700 тысяч, нас почтили…»
Глава 212, в которой пользующаяся услугами «прачечной» Фонбет исчезает из списка системообразующих предприятий
- Позвольте, господа присяжные заседатели, задать вам один вопрос. Конечно, из любопытства. Какой доход могут принести человеку две обыкновенные бочки, наполненные водопроводной водой? Двадцать рублей? Три рубля? Восемь копеек? Нет, господа присяжные заседатели! Александру Ивановичу они принесли четыреста тысяч золотых рублей ноль ноль копеек. Правда, бочки эти носили выразительное название: "Промысловая артель химических продуктов "Реванш". Однако пойдем дальше!..
-----------------------
Официальная часть грязной истории началась летом 2013, когда в центральный московский офис Фонбет с обыском пришли сотрудники столичного Антикоррупционного управления. При обыске следователи обнаружили массу меченых купюр, которые ранее использовались для вброса в ставки на теннисные, футбольные и баскетбольные матчи.
В то время все формы онлайн-ставок на спорт были в России незаконны, поэтому было возбуждено уголовное дело. Полиция обнаружила помеченные купюры и официально установила, что Fonbet предоставляет услуги онлайн-ставок с помощью сайта, зарегистрированного за рубежом.
Однако, несмотря на обыск на грани штурма и очевидные доказательства правонарушений, ничего особенного не произошло - за исключением внезапной смены владельца…
На сегодняшний день Fonbet, использующая как традиционные физические, так и онлайн-инструменты, является однозначно крупнейшей в России компанией по ставкам на спорт. Известность и даже скорее статусность Fonbet была подчеркнута в апреле этого года, когда она появилась в правительственном списке «системно значимых компаний», претендующих на господдержку во время пандемического кризиса. Однако, спалившаяся на этом ООО «Фон», из этого списка была исключена, будучи и без того костью в горле прокурорских и чиновников Минфина.
Концессионеры, скрывающиеся за вывеской Fonbet, публике широко не известны, но в истории тут и там всплывают крайне подозрительные связи и сомнительные финансовые сделки. Любопытного читателя наверняка заинтересуют новые детали о… непрозрачной… передаче права собственности компании от одного набора операторов другому сразу после рейда 2013 года, что бросает тень не столько на букмекеров, сколько на полицейские чины…
Рассмотрим, господа присяжные заседатели несколько фактов. Четверо лиц, стоящих у вершины Фонбета в том году, имели регулрные пересылки денежных средств разного калибра через Ukio Bankas, ныне несуществующего литовского кредитора, тесно увязшего в масштабной схеме по отмыванию миллионов через банк. Это раз.
Один из основателей Fonbet, шахматный гроссмейстер Анатолий Мачульский, использовал личный счет в Ukio для отправки почти 200 000 долларов США члену ОПГ Алимжана «Тайванчика» Тохтахунова. После полицейского рейда Мачульский, будучи личностью интеллигентной, отказался от своей доли в Фонбете, хотя компания его дочери продолжала зарабатывать миллионы на онлайн-бизнесе компании даже после его смерти. Это, значит, два.
Одним из новых владельцев Fonbet после того исторического рейда, является Александр Буртаков, колоритнейшая фигура, имеющая открытые деловые связи с сотрудниками элитного спецподразделения МВД России. И с момента занятия новой должности он также появляется в данных Ukio, получая и отправляя сотни подозрительных транзакций через Ukio Bankas как через финансовую прачечную. Это три.
От комментариев генеральный директор Fonbet Александр Парамонов, его владелец и сам Буртаков по понятным причинам воздерживаются. Предпосылки же тесной дружбы столь разных по своей природе личностей вокруг однойОдесской бубличной артели "Московские баранки" букмекерской конторы мы рассмотрим в следующей главе.
- Позвольте, господа присяжные заседатели, задать вам один вопрос. Конечно, из любопытства. Какой доход могут принести человеку две обыкновенные бочки, наполненные водопроводной водой? Двадцать рублей? Три рубля? Восемь копеек? Нет, господа присяжные заседатели! Александру Ивановичу они принесли четыреста тысяч золотых рублей ноль ноль копеек. Правда, бочки эти носили выразительное название: "Промысловая артель химических продуктов "Реванш". Однако пойдем дальше!..
-----------------------
Официальная часть грязной истории началась летом 2013, когда в центральный московский офис Фонбет с обыском пришли сотрудники столичного Антикоррупционного управления. При обыске следователи обнаружили массу меченых купюр, которые ранее использовались для вброса в ставки на теннисные, футбольные и баскетбольные матчи.
В то время все формы онлайн-ставок на спорт были в России незаконны, поэтому было возбуждено уголовное дело. Полиция обнаружила помеченные купюры и официально установила, что Fonbet предоставляет услуги онлайн-ставок с помощью сайта, зарегистрированного за рубежом.
Однако, несмотря на обыск на грани штурма и очевидные доказательства правонарушений, ничего особенного не произошло - за исключением внезапной смены владельца…
На сегодняшний день Fonbet, использующая как традиционные физические, так и онлайн-инструменты, является однозначно крупнейшей в России компанией по ставкам на спорт. Известность и даже скорее статусность Fonbet была подчеркнута в апреле этого года, когда она появилась в правительственном списке «системно значимых компаний», претендующих на господдержку во время пандемического кризиса. Однако, спалившаяся на этом ООО «Фон», из этого списка была исключена, будучи и без того костью в горле прокурорских и чиновников Минфина.
Концессионеры, скрывающиеся за вывеской Fonbet, публике широко не известны, но в истории тут и там всплывают крайне подозрительные связи и сомнительные финансовые сделки. Любопытного читателя наверняка заинтересуют новые детали о… непрозрачной… передаче права собственности компании от одного набора операторов другому сразу после рейда 2013 года, что бросает тень не столько на букмекеров, сколько на полицейские чины…
Рассмотрим, господа присяжные заседатели несколько фактов. Четверо лиц, стоящих у вершины Фонбета в том году, имели регулрные пересылки денежных средств разного калибра через Ukio Bankas, ныне несуществующего литовского кредитора, тесно увязшего в масштабной схеме по отмыванию миллионов через банк. Это раз.
Один из основателей Fonbet, шахматный гроссмейстер Анатолий Мачульский, использовал личный счет в Ukio для отправки почти 200 000 долларов США члену ОПГ Алимжана «Тайванчика» Тохтахунова. После полицейского рейда Мачульский, будучи личностью интеллигентной, отказался от своей доли в Фонбете, хотя компания его дочери продолжала зарабатывать миллионы на онлайн-бизнесе компании даже после его смерти. Это, значит, два.
Одним из новых владельцев Fonbet после того исторического рейда, является Александр Буртаков, колоритнейшая фигура, имеющая открытые деловые связи с сотрудниками элитного спецподразделения МВД России. И с момента занятия новой должности он также появляется в данных Ukio, получая и отправляя сотни подозрительных транзакций через Ukio Bankas как через финансовую прачечную. Это три.
От комментариев генеральный директор Fonbet Александр Парамонов, его владелец и сам Буртаков по понятным причинам воздерживаются. Предпосылки же тесной дружбы столь разных по своей природе личностей вокруг одной
Глава 213, в которой гроссмейстер проигрывает партию замаскированным силовикам
Гром среди ясного неба раздался через пять минут.
- Мат! - пролепетал насмерть перепуганный брюнет. - Вам мат, товарищ гроссмейстер.
Остап проанализировал положение, позорно назвал "ферзя" "королевой" и высокопарно поздравил брюнета с выигрышем. Гул пробежал по рядам любителей.
"Пора удирать", - подумал Бендер…
-------------------------------
Один из основателей Fonbet, шахматный гроссмейстер Анатолий Мачульский, умерший в Лондоне в 2017 году, мало похож на основателя крупного букмекерского бизнеса. Однако он был вундеркиндом и во времена СССР, выиграл молодежный чемпионат страны в возрасте 16 лет в 1973 году и стал международным гроссмейстером.
Однако интересы юного Толи не ограничивались шахматами. Даже в советский период его считали «великим специалистом по азартным играм среди шахматистов». Позже Мачульский превратил свое хобби в прибыльный бизнес, оставив шахматный мир более увлечённым и основав Фонбет в разгар финансовых водоворотов 1994ого.
В 2010 году Мачульский отправляет через Ukio Bankas 192 000 долларов Анатолию Голубчику в США в рамках неуказанного кредитного соглашения. Согласно интернет-летописям, это был первый серьёзный прокол светлого ума и его связь с преступным миром становится достоянием общественности.
Три года спустя Голубчик будет обвинен в США за отмывание денег, вымогательство и преступления, связанные с азартными играми и приговорён к 5 годам. Выяснится, что он был одним из трех лидеров российской ОПГ во главе с печально известным Алимжаном «Тайванчиком» Тохтахуновым , отмывшим более 100 миллионов долларов в США, занимаясь нелегальным игорным бизнесом для российских олигархов.
Позже с Мачульским состоялась сделка стоимостью в $18 млн, оформленная Ukio Bankas как платеж по «кредитным договорам», характер которых не афишировали - математического ума Мачульский и чернокнижник от мира финансов Хобот, ныне являющегося одним из основных акционеров Fonbet объединились.
Владение Мачульского Фонбетом внезапно прекратилось после рейда летом 2013 года на московский офис компании. Сайт, fonbet.com, управлялся панамской компанией Fonbet Corp, а лицензия принадлежала компании с таким же названием в Кюрасао.
Рейд на контору внешне имел мало юридических последствий для компании - сайт продолжал вести бизнес, как будто ничего не произошло, а генеральному директору компании было дали два года условно. Однако один из владельцев Вадим Сидоров получил настойчивое предложение, от которого нельзя отказаться - продать компанию сразу после рейда прямо в кабинете следователей. Как он, собственно, и сделал.
Гендиректором Fonbet назначили Владимира Бичан, ранее возглавлявшего компании бывших сотрудников МВД. Ввели в Fonbet и Максима Кирюхина, лотерейного оператора из Ставрополя, который хоть и числился директором, выполнял функционал Мачульского, разбираясь в основном с математическими моделями бизнеса. Четыре года спустя его долю урежут до 9%, в то время как 65% выкупит кипрская компания Хобота Birusa за $650 млн с отсрочкой платежа до 2018. К этому году Fonbet выплатила Birusa почти такую же сумму в виде дивидендов, т.е. долю попросту передали, при том без вложений.
Другая красочная фигура, кормящаяся вокруг Фонбета - Александр Буртаков. Сегодня Буртаков, гражданин России и Израиля, является человеком с широкими связями и охватом всего мира, включая риэлторские и другие компании на Мальте, Монако и Румынии. В Израиле у него аккуратный домик в курортном городке в полукилометре от Средиземного моря. Хотя Буртаков не фигурирует в документах Fonbet, через британскую компанию он владеет её товарными знаками.
Выиграл или проиграл в конечном счёте гроссмейстер, закрутив финансовую мельницу «системообразующего масштаба», доподлинно неизвестно. Однако его математическая модель, как мы видим, работает исправно, а его семья всё так же получает дивиденды от компании.
Гром среди ясного неба раздался через пять минут.
- Мат! - пролепетал насмерть перепуганный брюнет. - Вам мат, товарищ гроссмейстер.
Остап проанализировал положение, позорно назвал "ферзя" "королевой" и высокопарно поздравил брюнета с выигрышем. Гул пробежал по рядам любителей.
"Пора удирать", - подумал Бендер…
-------------------------------
Один из основателей Fonbet, шахматный гроссмейстер Анатолий Мачульский, умерший в Лондоне в 2017 году, мало похож на основателя крупного букмекерского бизнеса. Однако он был вундеркиндом и во времена СССР, выиграл молодежный чемпионат страны в возрасте 16 лет в 1973 году и стал международным гроссмейстером.
Однако интересы юного Толи не ограничивались шахматами. Даже в советский период его считали «великим специалистом по азартным играм среди шахматистов». Позже Мачульский превратил свое хобби в прибыльный бизнес, оставив шахматный мир более увлечённым и основав Фонбет в разгар финансовых водоворотов 1994ого.
В 2010 году Мачульский отправляет через Ukio Bankas 192 000 долларов Анатолию Голубчику в США в рамках неуказанного кредитного соглашения. Согласно интернет-летописям, это был первый серьёзный прокол светлого ума и его связь с преступным миром становится достоянием общественности.
Три года спустя Голубчик будет обвинен в США за отмывание денег, вымогательство и преступления, связанные с азартными играми и приговорён к 5 годам. Выяснится, что он был одним из трех лидеров российской ОПГ во главе с печально известным Алимжаном «Тайванчиком» Тохтахуновым , отмывшим более 100 миллионов долларов в США, занимаясь нелегальным игорным бизнесом для российских олигархов.
Позже с Мачульским состоялась сделка стоимостью в $18 млн, оформленная Ukio Bankas как платеж по «кредитным договорам», характер которых не афишировали - математического ума Мачульский и чернокнижник от мира финансов Хобот, ныне являющегося одним из основных акционеров Fonbet объединились.
Владение Мачульского Фонбетом внезапно прекратилось после рейда летом 2013 года на московский офис компании. Сайт, fonbet.com, управлялся панамской компанией Fonbet Corp, а лицензия принадлежала компании с таким же названием в Кюрасао.
Рейд на контору внешне имел мало юридических последствий для компании - сайт продолжал вести бизнес, как будто ничего не произошло, а генеральному директору компании было дали два года условно. Однако один из владельцев Вадим Сидоров получил настойчивое предложение, от которого нельзя отказаться - продать компанию сразу после рейда прямо в кабинете следователей. Как он, собственно, и сделал.
Гендиректором Fonbet назначили Владимира Бичан, ранее возглавлявшего компании бывших сотрудников МВД. Ввели в Fonbet и Максима Кирюхина, лотерейного оператора из Ставрополя, который хоть и числился директором, выполнял функционал Мачульского, разбираясь в основном с математическими моделями бизнеса. Четыре года спустя его долю урежут до 9%, в то время как 65% выкупит кипрская компания Хобота Birusa за $650 млн с отсрочкой платежа до 2018. К этому году Fonbet выплатила Birusa почти такую же сумму в виде дивидендов, т.е. долю попросту передали, при том без вложений.
Другая красочная фигура, кормящаяся вокруг Фонбета - Александр Буртаков. Сегодня Буртаков, гражданин России и Израиля, является человеком с широкими связями и охватом всего мира, включая риэлторские и другие компании на Мальте, Монако и Румынии. В Израиле у него аккуратный домик в курортном городке в полукилометре от Средиземного моря. Хотя Буртаков не фигурирует в документах Fonbet, через британскую компанию он владеет её товарными знаками.
Выиграл или проиграл в конечном счёте гроссмейстер, закрутив финансовую мельницу «системообразующего масштаба», доподлинно неизвестно. Однако его математическая модель, как мы видим, работает исправно, а его семья всё так же получает дивиденды от компании.
Глава 214, в которой агенты ФБР рискуют попасть под каток движения Black Lives Matter из-за своей вопиющей неполиткорректности и непонимания текущей революционной ситуации
- Вам нравится? -- робко спросил Ипполит Матвеевич.
- А вам?
Ипполит Матвеевич побоялся и сказал:
- Очень интересно, только Степан какой-то странный.
- А мне не понравилось, -- сказал Остап, -- в особенности то, что мебель у них каких-то мастерских ВОГОПАСА. Не приспособили ли они наши стулья на новый лад?
Эти опасения оказались напрасными. В начале же второго акта все четыре стула были вынесены на сцену неграми в цилиндрах.
_________________
Черный блогер из Нигерии Реймонд Аббас заявил, что является жертвой преследования по расовому признаку со стороны белых представителей правоохранительных органов США. Аббас, известный под ником Hushpuppi и рассказывающий в Instagram о своем роскошном образе жизни, попался на многомиллионном мошенничестве в Дубае, ОАЭ.
Сотрудники ФБР США (бюро вело его дело совместно с полицией Дубая) взяли штурмом квартиру 38-летнего нигерийца, пока он спал, и задержали его. На месте они обнаружили и изъяли около 37 миллионов долларов наличными, а также смартфоны и компьютеры, на которых содержались данные более двух миллионов жертв мошенника. Помимо Аббаса по подозрению в причастности к преступной схеме задержаны еще 12 человек.
Как считают следователи, блогер вместе со своими подельниками создавал фейковые версии сайтов известных компаний и банков и заманивал туда своих подписчиков, после чего похищал информацию о кредитных картах, введенную там пользователями. Отмечается, что в общей сложности Аббасу таким образом удалось похитить более 430 миллионов долларов. Его жертвами стали граждане Нигерии, США и стран ЕС.
Ожидается, что теперь ФБР будет добиваться экстрадиции Аббаса в США, поскольку значительное число пострадавших от его действий являются жителями этой страны. Какое наказание ему может грозить в этом случае, не уточняется.
На аккаунт Аббаса в Instagram подписано более 2,4 миллиона пользователей. По больше части он публикует фотографии, на которых запечатлен в частном самолете, рядом с дорогими автомобилями или в окружении вещей известных дорогих брендов. Известно, что изначально он занимался продажей вещей в секонд-хэндах в одном из крупнейших городов Нигерии Лагосе, а затем перебрался в Дубай.
- Вам нравится? -- робко спросил Ипполит Матвеевич.
- А вам?
Ипполит Матвеевич побоялся и сказал:
- Очень интересно, только Степан какой-то странный.
- А мне не понравилось, -- сказал Остап, -- в особенности то, что мебель у них каких-то мастерских ВОГОПАСА. Не приспособили ли они наши стулья на новый лад?
Эти опасения оказались напрасными. В начале же второго акта все четыре стула были вынесены на сцену неграми в цилиндрах.
_________________
Черный блогер из Нигерии Реймонд Аббас заявил, что является жертвой преследования по расовому признаку со стороны белых представителей правоохранительных органов США. Аббас, известный под ником Hushpuppi и рассказывающий в Instagram о своем роскошном образе жизни, попался на многомиллионном мошенничестве в Дубае, ОАЭ.
Сотрудники ФБР США (бюро вело его дело совместно с полицией Дубая) взяли штурмом квартиру 38-летнего нигерийца, пока он спал, и задержали его. На месте они обнаружили и изъяли около 37 миллионов долларов наличными, а также смартфоны и компьютеры, на которых содержались данные более двух миллионов жертв мошенника. Помимо Аббаса по подозрению в причастности к преступной схеме задержаны еще 12 человек.
Как считают следователи, блогер вместе со своими подельниками создавал фейковые версии сайтов известных компаний и банков и заманивал туда своих подписчиков, после чего похищал информацию о кредитных картах, введенную там пользователями. Отмечается, что в общей сложности Аббасу таким образом удалось похитить более 430 миллионов долларов. Его жертвами стали граждане Нигерии, США и стран ЕС.
Ожидается, что теперь ФБР будет добиваться экстрадиции Аббаса в США, поскольку значительное число пострадавших от его действий являются жителями этой страны. Какое наказание ему может грозить в этом случае, не уточняется.
На аккаунт Аббаса в Instagram подписано более 2,4 миллиона пользователей. По больше части он публикует фотографии, на которых запечатлен в частном самолете, рядом с дорогими автомобилями или в окружении вещей известных дорогих брендов. Известно, что изначально он занимался продажей вещей в секонд-хэндах в одном из крупнейших городов Нигерии Лагосе, а затем перебрался в Дубай.
Глава 215, в которой заочно арестовывают серийного страхового партнёра и его подельников
- Дело Корейко, - говорил Остап, - может поглотить много времени. Может быть-год, а может быть-и месяц. Во всяком случае нам нужна легальность. Нужно смешаться с бодрой массой служащих. Все это даст контора. Меня давно влечет к административной деятельности. В душе я бюрократ и головотяп. Мы будем заготовлять что-нибудь очень смешное, например, чайные ложечки, собачьи номера или шмуклерский товар. К тому же в моем чемоданчике имеются чудные бланки на все случаи жизни и круглая, так называемая мастичная печать.
--------------
Тверской райсуд Москвы с третьей попытки заочно арестовал бывшего представителя акционеров и делового партнёра страховых компаний Александра Кондратенкова, объявив его в международный розыск.
Александру Кондратенкову на данный момент вменяются в вину два эпизода и оба связаны с крымской страховой компанией «Вектор». Первый связан с выводом из собственности СК здания в Симферополе, где она располагалась. Следствие усмотрело в действиях Александра Кондратенкова признаки злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Во втором случае речь идет уже о хищении из «Вектора» более 67 млн р. Произошло это летом 2016 г., а в январе 2017 г. у компании отозвали лицензию. Примерно за месяц до этого события Александр Кондратенков уехал за границу, где сейчас с удовольствием и проживает.
Органы проверяют его на причастность к краху еще как минимум шести страховых компаний, в которых Александр Кондратенков являлся либо представителем акционеров, либо их «деловым партнером». Если его причастность к хищениям подтвердится, то речь будет идти уже об ущербе в сотни миллионов рублей, пишет издание.
Кондратенков обвиняется в выводе активов и мошенничестве в страховой компании «НАСКО» на сумму более 4,2 млрд. рублей. Также, после отзыва лицензии, задним числом обнаружили недостачу 48,3 тыс. бланков ОСАГО, по которым продавались уже недействительные страховки.
С Кондратенковым связаны и другие проблемные страховые, лишенные лицензий - «Опора», «Трудстрах», «Респект» и «Ангара», из которых он тоже выводил активы.
АСВ потребовало привлечь Александра Кондратенкова и ещё 6 контролирующих лиц СК «Вектор» к субсидиарной ответственности на 228,6 млн р. по обязательствам этого обанкротившегося страховщика ОСАГО.
В данном списке отсутствует последний (перед банкротством) бенефициар «Вектора» — Нурбек Элебаев, экс-председатель киргизского Госфиннадзора. Именно его компания ООО «Капиталдирект» стала последним владельцем страховщика и уже выступала в деле в качестве ответчика. В августе 2019 г. сделка по перечислению страховой компанией «Вектор» 67,5 млн р. «Капиталдиректу» была признана неправомерной.
Дело пахнет сговором немаленькой группы концессионеров, главный из которых, выведя себе львиную долю, не торопится возвращаться в страну. Стоит учитывать, что судом пока рассматривались только два эпизода его махинаций…
- Дело Корейко, - говорил Остап, - может поглотить много времени. Может быть-год, а может быть-и месяц. Во всяком случае нам нужна легальность. Нужно смешаться с бодрой массой служащих. Все это даст контора. Меня давно влечет к административной деятельности. В душе я бюрократ и головотяп. Мы будем заготовлять что-нибудь очень смешное, например, чайные ложечки, собачьи номера или шмуклерский товар. К тому же в моем чемоданчике имеются чудные бланки на все случаи жизни и круглая, так называемая мастичная печать.
--------------
Тверской райсуд Москвы с третьей попытки заочно арестовал бывшего представителя акционеров и делового партнёра страховых компаний Александра Кондратенкова, объявив его в международный розыск.
Александру Кондратенкову на данный момент вменяются в вину два эпизода и оба связаны с крымской страховой компанией «Вектор». Первый связан с выводом из собственности СК здания в Симферополе, где она располагалась. Следствие усмотрело в действиях Александра Кондратенкова признаки злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Во втором случае речь идет уже о хищении из «Вектора» более 67 млн р. Произошло это летом 2016 г., а в январе 2017 г. у компании отозвали лицензию. Примерно за месяц до этого события Александр Кондратенков уехал за границу, где сейчас с удовольствием и проживает.
Органы проверяют его на причастность к краху еще как минимум шести страховых компаний, в которых Александр Кондратенков являлся либо представителем акционеров, либо их «деловым партнером». Если его причастность к хищениям подтвердится, то речь будет идти уже об ущербе в сотни миллионов рублей, пишет издание.
Кондратенков обвиняется в выводе активов и мошенничестве в страховой компании «НАСКО» на сумму более 4,2 млрд. рублей. Также, после отзыва лицензии, задним числом обнаружили недостачу 48,3 тыс. бланков ОСАГО, по которым продавались уже недействительные страховки.
С Кондратенковым связаны и другие проблемные страховые, лишенные лицензий - «Опора», «Трудстрах», «Респект» и «Ангара», из которых он тоже выводил активы.
АСВ потребовало привлечь Александра Кондратенкова и ещё 6 контролирующих лиц СК «Вектор» к субсидиарной ответственности на 228,6 млн р. по обязательствам этого обанкротившегося страховщика ОСАГО.
В данном списке отсутствует последний (перед банкротством) бенефициар «Вектора» — Нурбек Элебаев, экс-председатель киргизского Госфиннадзора. Именно его компания ООО «Капиталдирект» стала последним владельцем страховщика и уже выступала в деле в качестве ответчика. В августе 2019 г. сделка по перечислению страховой компанией «Вектор» 67,5 млн р. «Капиталдиректу» была признана неправомерной.
Дело пахнет сговором немаленькой группы концессионеров, главный из которых, выведя себе львиную долю, не торопится возвращаться в страну. Стоит учитывать, что судом пока рассматривались только два эпизода его махинаций…
Интермедия, где дорогостоящие адвокаты оказываются нищими
Стенгазета Отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности @vchkogpu обратила внимание на разнохарактерные эволюции юриста-авантюриста Олега Попова и его адвокатского бюро «А-про», не без помощи лихоимствующих судей освоившего удаление антикоррупционных расследований из электропечатен и изб-читален.
Несмотря на высокую стоимость столь деликатных услуг, само адвокатское бюро «А-Про» бедно, как норка церковных мышек. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из ознакомления с бухгалтерской отчётностью этой рогозаготовительной юрартели.
Так, в 2014-15 и 18 годах юристы-авантюристы сдавали в налоговую нулевую отчётность; в 2016 и 17 году декларировали убытки в 2 тыс. и 537 тыс. руб. соответственно. Так, может быть, у них ничего и нет? Как бы не так — в 2017-18 годах балансовые активы «А-Про» не опускались ниже 50 млн руб.
Можно предположить, что пример их клиента Андрея Грудина — загадочно погибшего недавно главы ГК «Пионер» — толкнул наших юристов-авантюристов на дурную дорожку: как известно, ряд связанных с «Пионером» фирмёшек имели признаки вывода активов через фиктивные кредиты.
Что ж, снова смотрим отчётность «А-Про» — и за 2018 год её кредиторская задолженность составляет 66,8 млн руб. Адвокаты с обширной практикой, дорогущим сайтом и офисом на Пушкинской настолько бедны, что вынуждены занимать до получки… или успешно осваивают порочные схемы кредитного схематоза?
Ну и главное — зачем вообще кому-то платить налоги, ежели у стряпчих всё схвачено?
https://yangx.top/vchkogpu/8642
Стенгазета Отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности @vchkogpu обратила внимание на разнохарактерные эволюции юриста-авантюриста Олега Попова и его адвокатского бюро «А-про», не без помощи лихоимствующих судей освоившего удаление антикоррупционных расследований из электропечатен и изб-читален.
Несмотря на высокую стоимость столь деликатных услуг, само адвокатское бюро «А-Про» бедно, как норка церковных мышек. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из ознакомления с бухгалтерской отчётностью этой рогозаготовительной юрартели.
Так, в 2014-15 и 18 годах юристы-авантюристы сдавали в налоговую нулевую отчётность; в 2016 и 17 году декларировали убытки в 2 тыс. и 537 тыс. руб. соответственно. Так, может быть, у них ничего и нет? Как бы не так — в 2017-18 годах балансовые активы «А-Про» не опускались ниже 50 млн руб.
Можно предположить, что пример их клиента Андрея Грудина — загадочно погибшего недавно главы ГК «Пионер» — толкнул наших юристов-авантюристов на дурную дорожку: как известно, ряд связанных с «Пионером» фирмёшек имели признаки вывода активов через фиктивные кредиты.
Что ж, снова смотрим отчётность «А-Про» — и за 2018 год её кредиторская задолженность составляет 66,8 млн руб. Адвокаты с обширной практикой, дорогущим сайтом и офисом на Пушкинской настолько бедны, что вынуждены занимать до получки… или успешно осваивают порочные схемы кредитного схематоза?
Ну и главное — зачем вообще кому-то платить налоги, ежели у стряпчих всё схвачено?
https://yangx.top/vchkogpu/8642
Telegram
ВЧК-ОГПУ
ВЧК-ОГПУ удалось выявить крупную аферу, которая осуществляется при явном участии отдельных судей Мосгорсуда. При этом они почему-то совершенно не бояться председателя Ольгу Егорову и ВККС и действуют не особо маскируясь. Пошагово расскажем, как это происходит.…
Глава 216, в которой американский папаша Мюллер в поисках «руки Москвы» обнаруживает афериста-педофила, расхаживающего по Белому дому и Капитолию, как по своему буфету
Вы псих, Балаганов! Счастье никого не поджидает. Оно бродит по стране в длинных белых одеждах, распевая детскую песенку: "Ах, Америка - это страна, там гуляют и пьют без закуски". Но эту наивную детку надо ловить, ей нужно понравиться, за ней нужно ухаживать. А у вас, Балаганов, с этой деткой романа не выйдет.
____________
Федеральная судья Вирджинии Леони Бринкема приговорила американского бизнесмена ливанского происхождения Джорджа Нейдера, который был ключевым свидетелем в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США, к 10 годам тюрьмы. Правда, не за лоббирование интересов Кремля, а за педофилию.
В СШАсын лейтенанта Шмидта Нейдер приехал еще подростком. Он основал и возглавил журнал Middle East Insight - в нем он освещал происходящее на Ближнем Востоке. К 1980-м годам Нейдер уже имел репутацию теневого посредника в переговорах с ближневосточными странами. У него был доступ в коридоры власти Израиля, Сирии и Ирана, а знакомства с лидерами «Хезболлы». Бизнесмен работал в качестве «фиксера» по Ближнему Востоку в нескольких президентских администрациях в США, а также лоббистом для правительств других государств.
В 2016 г. Нейдер познакомился со спонсором кампании Трампа Эллиоттом Бройди и помог ему получить контракты на $200 млн в ОАЭ для его частной охранной компании. Нейдер сделал все это, чтобы получить доступ к Трампу через Бройди и пролоббировать интересы ОАЭ и Саудовской Аравии в Белом доме и настроить новую администрацию против Ирана и Катара. Предприниматель-ливанец перевел Бройди 2,5 млн долларов, которые тот раздал конгрессменам, поддерживавшим ужесточение законодательство США в отношении Катара. Тогдашний госсекретарь США Рекс Тиллерсон проводил более осторожную политику по отношению к Катару, что не устраивало Саудовскую Аравию. Нейдер и Бройди добивались увольнения Тиллерсона, и в марте 2018 Трамп отправил его в отставку.
В поле зрение офиса спецпрокурора Мюллера Нейдер попал в январе 2018 года - тогда в вашингтонском аэропорту имени Даллеса его остановили агенты ФБР. Они вручили ему повестку на допрос и забрали на досмотр три айфона бизнесмена. Агенты искали информацию о связях Нейдера с Москвой в рамках «русского расследования». По сути, Нейдер был последней надеждой Мюллера найти хоть какие-то доказательства связей команды Трампа с Кремлем, так как ливанец был хорошо знаком с гендиректором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым, которого он свел на Сейшельских островах с основателем частной военной компании Blackwater Эриком Принсом. Принс был близок к Трампу-младшему и зятю президента Джареду Кушнеру. Дмитриев, правда, хотел встретиться именно с ними, а не с Принсом, но большего Нейдер организовать не смог. Встречей с Принсом глава РФПИ в итоге остался недоволен - он сказал Найдеру, что хотел бы говорить с более влиятельными людьми, а сам Принс публично настаивал, что его встреча с Дмитриевым была случайной.
В результате, как известно, расследование Мюллера закончилось полным провалом. Однако в ходе изучения айфонов Найдера ФБР обнаружило на одном из них 12 откровенных сексуальных видео с мальчиками в возрасте от 2 до 12 лет, где дети совершают действия сексуального характера с козой. Причем Нейдер попался на хранении детского порно не первый раз: в 1985 году федеральный суд в Вашингтоне рассматривал обвинения в хранении журналов из Нидерландов с фотографиями голых мальчиков. Обвинения сняли, поскольку обыск прошел с нарушениями. В 1988 году Нейдер дважды получал по почте материалы с детской порнографией. Материалы нашли у него дома в туалете. Обвинений тогда ему не предъявили. В 1991 году суд штата Вирджиния приговорил Нейдера к шести месяцам тюрьмы и штрафу в 2 тыс. долларов также за хранение детской порнографии. А в 2002 году он получил год тюрьмы в Чехии за попытки склонить несовершеннолетних к сексу - всего в деле было 10 эпизодов.
Вы псих, Балаганов! Счастье никого не поджидает. Оно бродит по стране в длинных белых одеждах, распевая детскую песенку: "Ах, Америка - это страна, там гуляют и пьют без закуски". Но эту наивную детку надо ловить, ей нужно понравиться, за ней нужно ухаживать. А у вас, Балаганов, с этой деткой романа не выйдет.
____________
Федеральная судья Вирджинии Леони Бринкема приговорила американского бизнесмена ливанского происхождения Джорджа Нейдера, который был ключевым свидетелем в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США, к 10 годам тюрьмы. Правда, не за лоббирование интересов Кремля, а за педофилию.
В США
В 2016 г. Нейдер познакомился со спонсором кампании Трампа Эллиоттом Бройди и помог ему получить контракты на $200 млн в ОАЭ для его частной охранной компании. Нейдер сделал все это, чтобы получить доступ к Трампу через Бройди и пролоббировать интересы ОАЭ и Саудовской Аравии в Белом доме и настроить новую администрацию против Ирана и Катара. Предприниматель-ливанец перевел Бройди 2,5 млн долларов, которые тот раздал конгрессменам, поддерживавшим ужесточение законодательство США в отношении Катара. Тогдашний госсекретарь США Рекс Тиллерсон проводил более осторожную политику по отношению к Катару, что не устраивало Саудовскую Аравию. Нейдер и Бройди добивались увольнения Тиллерсона, и в марте 2018 Трамп отправил его в отставку.
В поле зрение офиса спецпрокурора Мюллера Нейдер попал в январе 2018 года - тогда в вашингтонском аэропорту имени Даллеса его остановили агенты ФБР. Они вручили ему повестку на допрос и забрали на досмотр три айфона бизнесмена. Агенты искали информацию о связях Нейдера с Москвой в рамках «русского расследования». По сути, Нейдер был последней надеждой Мюллера найти хоть какие-то доказательства связей команды Трампа с Кремлем, так как ливанец был хорошо знаком с гендиректором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым, которого он свел на Сейшельских островах с основателем частной военной компании Blackwater Эриком Принсом. Принс был близок к Трампу-младшему и зятю президента Джареду Кушнеру. Дмитриев, правда, хотел встретиться именно с ними, а не с Принсом, но большего Нейдер организовать не смог. Встречей с Принсом глава РФПИ в итоге остался недоволен - он сказал Найдеру, что хотел бы говорить с более влиятельными людьми, а сам Принс публично настаивал, что его встреча с Дмитриевым была случайной.
В результате, как известно, расследование Мюллера закончилось полным провалом. Однако в ходе изучения айфонов Найдера ФБР обнаружило на одном из них 12 откровенных сексуальных видео с мальчиками в возрасте от 2 до 12 лет, где дети совершают действия сексуального характера с козой. Причем Нейдер попался на хранении детского порно не первый раз: в 1985 году федеральный суд в Вашингтоне рассматривал обвинения в хранении журналов из Нидерландов с фотографиями голых мальчиков. Обвинения сняли, поскольку обыск прошел с нарушениями. В 1988 году Нейдер дважды получал по почте материалы с детской порнографией. Материалы нашли у него дома в туалете. Обвинений тогда ему не предъявили. В 1991 году суд штата Вирджиния приговорил Нейдера к шести месяцам тюрьмы и штрафу в 2 тыс. долларов также за хранение детской порнографии. А в 2002 году он получил год тюрьмы в Чехии за попытки склонить несовершеннолетних к сексу - всего в деле было 10 эпизодов.
Глава 217, в которой госкорпорация взыскала миллионы с Эксперта
– Это извозчик отделался легким испугом, а не я, ворчливо заметил О. Бендер. – Идиоты. Пишут, пишут – и сами не знают, что пишут. Ах! Это «Станок». Очень, очень приятно… Забавная история.
Великий комбинатор задумался.
Повод для визита в редакцию был найден…
------------------------------
Мещанские районные судьи столицы 23 июня удовлетворил иск ВЭБ.РФ к акционеру ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт» и главному редактору журнала «Эксперт» Татьяне Гуровой. ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт» выступает, кстати, учредителем журналов «Эксперт» и «Русский репортер».
Сумма взыскания в пользу госкорпорации формируется из 540 миллионов рублей просроченного основного долга, а также 175,3 миллиона рублей просроченных процентов и 35,8 миллионов неустойки. Итого, 751 миллион с какой-то мелочью.
Госпожа Гурова данную информацию подтвердила, категорически с таким решением не согласилась, и сообщила, что намерена подать апелляцию на решение суда.
Мадам Грицацуева Татьяна Гурова была поручителем по кредиту, выданному ВЭБ.РФ ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт». В 2013 г. компания получила от госкорпорации, которая сама являлась основным владельцем «Эксперта», 100 миллионов под 9% годовых. Фадеев тогда пожаловался, что выданный ВЭБом кредит лишь ухудшил ситуацию в холдинге, надо бы добавить, и в 2016 году кредитная линия была увеличена до 550 млн рублей. В феврале этого года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с проходящего процедуру банкротства АО «Группа «Эксперт» (операционная компания медиахолдинга) 771,1 млн руб. в пользу госкорпорации с учетом неустойки за просроченный кредит и проценты по нему.
В 2017 г. Гурова владела 12,9% головного ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт», пишет РБК. Такая же доля была у ее супруга – гендиректора медиахолдинга Валерия Фадеева и у научного редактора «Эксперта» Александра Привалова. Муж Гуровой Валерий Фадеев, сейчас возглавляющий Совет по правам человека, руководил медиахолдингом Эксперт в 2006–2017 годах, а госпожа Гурова выступала поручителем по кредиту, выданному ВЭБом. Собственником наибольшего пакета в размере 44% был, разумеется, ВЭБ.РФ, «Базовому элементу» Олега Дерипаски принадлежали еще 29,3% «Эксперта».
В июле 2017 г. Фадеев заявлял, что продал свою долю в медиахолдинге ВЭБ.РФ, а сама Гурова передала свою долю банку в доверительное управление. В 2019 году в отношении медиахолдинга ввели процедуру наблюдения по заявлению о признании банкротом от Транскапиталбанка, которому Эксперт задолжал 55 млн рублей. Кроме того, 162 млн рублей холдинг остался должен по кредитам, взятым в Судостроительном банке, который с тех пор сам был признан банкротом…
В октябре 2019 года Фадеев, дальновидно продавший свою долю ВЭБу, а стало быть загодя вышедший из под огня, был назначен указом Владимира Путина председателем Совета по правам человека при президенте. Так что теперь Фадеев ни при чём…
– Это извозчик отделался легким испугом, а не я, ворчливо заметил О. Бендер. – Идиоты. Пишут, пишут – и сами не знают, что пишут. Ах! Это «Станок». Очень, очень приятно… Забавная история.
Великий комбинатор задумался.
Повод для визита в редакцию был найден…
------------------------------
Мещанские районные судьи столицы 23 июня удовлетворил иск ВЭБ.РФ к акционеру ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт» и главному редактору журнала «Эксперт» Татьяне Гуровой. ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт» выступает, кстати, учредителем журналов «Эксперт» и «Русский репортер».
Сумма взыскания в пользу госкорпорации формируется из 540 миллионов рублей просроченного основного долга, а также 175,3 миллиона рублей просроченных процентов и 35,8 миллионов неустойки. Итого, 751 миллион с какой-то мелочью.
Госпожа Гурова данную информацию подтвердила, категорически с таким решением не согласилась, и сообщила, что намерена подать апелляцию на решение суда.
В 2017 г. Гурова владела 12,9% головного ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт», пишет РБК. Такая же доля была у ее супруга – гендиректора медиахолдинга Валерия Фадеева и у научного редактора «Эксперта» Александра Привалова. Муж Гуровой Валерий Фадеев, сейчас возглавляющий Совет по правам человека, руководил медиахолдингом Эксперт в 2006–2017 годах, а госпожа Гурова выступала поручителем по кредиту, выданному ВЭБом. Собственником наибольшего пакета в размере 44% был, разумеется, ВЭБ.РФ, «Базовому элементу» Олега Дерипаски принадлежали еще 29,3% «Эксперта».
В июле 2017 г. Фадеев заявлял, что продал свою долю в медиахолдинге ВЭБ.РФ, а сама Гурова передала свою долю банку в доверительное управление. В 2019 году в отношении медиахолдинга ввели процедуру наблюдения по заявлению о признании банкротом от Транскапиталбанка, которому Эксперт задолжал 55 млн рублей. Кроме того, 162 млн рублей холдинг остался должен по кредитам, взятым в Судостроительном банке, который с тех пор сам был признан банкротом…
В октябре 2019 года Фадеев, дальновидно продавший свою долю ВЭБу, а стало быть загодя вышедший из под огня, был назначен указом Владимира Путина председателем Совета по правам человека при президенте. Так что теперь Фадеев ни при чём…
Глава 218, в которой миллионные поступления ФБК в биткоинах не попадают в финансовые отчёты
- Вы, как представитель частного капитала, не можете остаться глухим к стонам народа, - сказал Остап наставительно.
Кислярский сочувственно загрустил,
- Вы знаете, кто это сидит? - спросил Остап, показывая на Ипполита Матвеевича.
- Как же, - ответил Кислярский, - это господин Воробьянинов.
- Это, - сказал Остап, - гигант мысли, отец русской демократии, особа, приближенная к императору!..
-------------------------
В Генпрокуратуру и ФНС направлено обращение, с требованием разобраться, куда деваются пожертвования ФБК Алексея Навального. Речь в конкретно этих обращениях идёт о пожертвованиях ФБК в криптовалюте как наименее прозрачных платежах.
Из опубликованного недавно отчёта штаба Навального следует, что в прошлом году на биткоин-кошелёк оппозиции поступило 9,7 млн рублей, и это крайне странно, поскольку в 2017 году во время президентской кампании Навального было собрано в шесть раз больше - 57,3 млн рублей. По самым скромным подсчётам, в 2019-м биткоинами счёт ФБК обогатился по меньшей мере на 109,6 BTC, а это 45 млн рублей. Основные транши делались во время предвыборной гонки в Мосгордуму — с апреля по сентябрь. Куда делась разница в 35,3 млн, остаётся непонятным…
Через три месяца во многих регионах должны состояться выборы губернаторов и местных представительных органов власти. «Насколько сильным получится «удар по единороссам», зависит от нас с вами», — обещает готовящаяся к ним команда Навального, непрозрачно намекая на чаяние пожертвований.
В 2019 году сумма пожертвований на штабы составила 191,4 млн рублей, а в 2017-м им удалось собрать 275,4 млн рублей — почти в полтора раза больше. Дело в снижении популярности медиа-политического идола, в падении платёжеспособности сочувствующих донатеров, или же в том, что Навальный всё же начал играть «в тёмную»?
В отчёте самого ФБК нет ни слова о криптовалютных поступлениях. Там говорится только об онлайн-платежах, общая сумма которых в 2019 году составила 82,3 млн рублей. Фонд использует формулировку «онлайн-переводы через платёжный шлюз», и в отчётах о поступлениях графы с биткойнами нет.
А если криптовалютные пожертвования в эту категорию не входят, встаёт вопрос – у кого в итоге осела разница по меньшей мере в 35,3 млн рублей – у самого Навального на счетах фирм-прокладок ФБК, или всё же у его финагента Леонида Волкова, знаменитого тем, что приход и расход в его отчётах сходятся фактически до копейки? Ни какого остатка, непотраченных средств, равно как и никакой конкретики: указаний, сколько конкретно на какой счёт поступило, выписок...
Остаётся только верить на слово Волкову и его отчётам.
- Вы, как представитель частного капитала, не можете остаться глухим к стонам народа, - сказал Остап наставительно.
Кислярский сочувственно загрустил,
- Вы знаете, кто это сидит? - спросил Остап, показывая на Ипполита Матвеевича.
- Как же, - ответил Кислярский, - это господин Воробьянинов.
- Это, - сказал Остап, - гигант мысли, отец русской демократии, особа, приближенная к императору!..
-------------------------
В Генпрокуратуру и ФНС направлено обращение, с требованием разобраться, куда деваются пожертвования ФБК Алексея Навального. Речь в конкретно этих обращениях идёт о пожертвованиях ФБК в криптовалюте как наименее прозрачных платежах.
Из опубликованного недавно отчёта штаба Навального следует, что в прошлом году на биткоин-кошелёк оппозиции поступило 9,7 млн рублей, и это крайне странно, поскольку в 2017 году во время президентской кампании Навального было собрано в шесть раз больше - 57,3 млн рублей. По самым скромным подсчётам, в 2019-м биткоинами счёт ФБК обогатился по меньшей мере на 109,6 BTC, а это 45 млн рублей. Основные транши делались во время предвыборной гонки в Мосгордуму — с апреля по сентябрь. Куда делась разница в 35,3 млн, остаётся непонятным…
Через три месяца во многих регионах должны состояться выборы губернаторов и местных представительных органов власти. «Насколько сильным получится «удар по единороссам», зависит от нас с вами», — обещает готовящаяся к ним команда Навального, непрозрачно намекая на чаяние пожертвований.
В 2019 году сумма пожертвований на штабы составила 191,4 млн рублей, а в 2017-м им удалось собрать 275,4 млн рублей — почти в полтора раза больше. Дело в снижении популярности медиа-политического идола, в падении платёжеспособности сочувствующих донатеров, или же в том, что Навальный всё же начал играть «в тёмную»?
В отчёте самого ФБК нет ни слова о криптовалютных поступлениях. Там говорится только об онлайн-платежах, общая сумма которых в 2019 году составила 82,3 млн рублей. Фонд использует формулировку «онлайн-переводы через платёжный шлюз», и в отчётах о поступлениях графы с биткойнами нет.
А если криптовалютные пожертвования в эту категорию не входят, встаёт вопрос – у кого в итоге осела разница по меньшей мере в 35,3 млн рублей – у самого Навального на счетах фирм-прокладок ФБК, или всё же у его финагента Леонида Волкова, знаменитого тем, что приход и расход в его отчётах сходятся фактически до копейки? Ни какого остатка, непотраченных средств, равно как и никакой конкретики: указаний, сколько конкретно на какой счёт поступило, выписок...
Остаётся только верить на слово Волкову и его отчётам.
Глава 219, в которой за авуарами отца Фёдора российского банкстерства пожаловали «охотники за головами» из «Альфы»
В эту же секунду из замочной скважины выскочил и заерзал карандаш «Фабер», острием которого отец Федор пытался ужалить врага. Концессионер вовремя отпрянул и ухватился за карандаш. Враги, разделенные дверью, молча стали тянуть карандаш к себе. Победила молодость, и карандаш, упираясь, как заноза, медленно выполз из скважины. С этим трофеем Остап возвратился в свой номер.
__________________
Поиском зарубежных активов бывшего сенатора и «православного банкира» Сергея Пугачева по контракту с Агентством по страхованию вкладов будет заниматься А1, входящая в «Альфа-Групп». АСВ в роли конкурсного управляющего привлекло банкира к субсидиарной ответственности только в 2015 году. В 2009 г. принадлежавший ему Межпромбанк банк выдал 114 «техническим компаниям», принадлежавшим самому Пугачеву, необеспеченные кредиты, использовав для этого, в том числе, беззалоговый кредит от ЦБ, выданный осенью 2008 г. Межпромбанку в качестве меры «господдержки» в условиях кризиса. Суд постановил взыскать с Пугачева 75,6 млрд руб.
С середины 2010-х АСВ успешно вело процессы против Пугачева в Великобритании (правда, потратив на это десятки миллионов долларов, выплаченных юридической фирме Hogan Lovells). В 2015 году, вскоре после начала слушаний в Лондоне и ареста активов, Пугачев уехал во Францию – паспорт Пятой Республики он прикупил еще в те времена, когда был вход в самые высокие кабинеты как в Москве, так и в Париже. Английский судья счел это неуважением к суду и приговорил его к двум годам тюремного заключения. Уже в 2016 году Высокий суд Лондона признал требования АСВ к Пугачеву на 75,6 млрд руб., а спустя год агентство начало реализовывать его активы, продав поместье Lower Venn Farm XVIII века в английском графстве Херефордшир за £1,6 млн. Затем суд постановил продать дом на улице Glebe Place в Челси, оцениваемый в £8,9 млн. Помимо дома в Лондоне у Пугачева есть и особняк Old Battersea House, права на который теперь также признаны за АСВ. Наконец, одним из своих последних решений Высокий суд Лондона разрешил АСВ реализовать активы пяти новозеландских трастов Пугачева. Судья прямо указал, что целью создания трастов было сокрытие активов.
В 2017 году АСВ сообщало, что под контролем Пугачева находится элитная недвижимость во Франции (виллы Шато де Гаро, «Аннушка», шале «Вальберг», вилла № 40 в Сен-Жан-Кап-Ферра), стоимость которой, «по предварительной оценке, составляет десятки миллионов долларов США». Агентство также упоминало яхту класса люкс, зарегистрированную на Каймановых островах, и «различные ценные активы, которые формально управляются через дискреционные трасты в Новой Зеландии». В Высоком суде Лондона раскрывались трастовые активы Пугачева, в частности вилла The Sand Club на карибском острове Сен-Бартелеми (французская заморская территория), завод по производству часов в Швейцарии (оценивался в 2,74 млн швейцарских франков в 2014 году), недвижимость на Hurley Street в городе Кембридж в американском штате Массачусетс. Стоимость активов в трастах оценивалась более чем в $95 млн, говорится в материалах лондонского суда.
А1 уже ищет для АСВ активы бывшего совладельца рухнувшего Внешпромбанка Георгия Беджамова: к нему подан иск в Лондоне на $1,75 млрд, его имущество арестовано. «Уверен, что и в проекте по возврату средств кредиторам Межпромбанка нам удастся добиться справедливости не только в российской, но и в европейских юрисдикциях», — заявил управляющий партнер А1 Андрей Елинсон, чьи слова приводятся в заявлении компании.
В эту же секунду из замочной скважины выскочил и заерзал карандаш «Фабер», острием которого отец Федор пытался ужалить врага. Концессионер вовремя отпрянул и ухватился за карандаш. Враги, разделенные дверью, молча стали тянуть карандаш к себе. Победила молодость, и карандаш, упираясь, как заноза, медленно выполз из скважины. С этим трофеем Остап возвратился в свой номер.
__________________
Поиском зарубежных активов бывшего сенатора и «православного банкира» Сергея Пугачева по контракту с Агентством по страхованию вкладов будет заниматься А1, входящая в «Альфа-Групп». АСВ в роли конкурсного управляющего привлекло банкира к субсидиарной ответственности только в 2015 году. В 2009 г. принадлежавший ему Межпромбанк банк выдал 114 «техническим компаниям», принадлежавшим самому Пугачеву, необеспеченные кредиты, использовав для этого, в том числе, беззалоговый кредит от ЦБ, выданный осенью 2008 г. Межпромбанку в качестве меры «господдержки» в условиях кризиса. Суд постановил взыскать с Пугачева 75,6 млрд руб.
С середины 2010-х АСВ успешно вело процессы против Пугачева в Великобритании (правда, потратив на это десятки миллионов долларов, выплаченных юридической фирме Hogan Lovells). В 2015 году, вскоре после начала слушаний в Лондоне и ареста активов, Пугачев уехал во Францию – паспорт Пятой Республики он прикупил еще в те времена, когда был вход в самые высокие кабинеты как в Москве, так и в Париже. Английский судья счел это неуважением к суду и приговорил его к двум годам тюремного заключения. Уже в 2016 году Высокий суд Лондона признал требования АСВ к Пугачеву на 75,6 млрд руб., а спустя год агентство начало реализовывать его активы, продав поместье Lower Venn Farm XVIII века в английском графстве Херефордшир за £1,6 млн. Затем суд постановил продать дом на улице Glebe Place в Челси, оцениваемый в £8,9 млн. Помимо дома в Лондоне у Пугачева есть и особняк Old Battersea House, права на который теперь также признаны за АСВ. Наконец, одним из своих последних решений Высокий суд Лондона разрешил АСВ реализовать активы пяти новозеландских трастов Пугачева. Судья прямо указал, что целью создания трастов было сокрытие активов.
В 2017 году АСВ сообщало, что под контролем Пугачева находится элитная недвижимость во Франции (виллы Шато де Гаро, «Аннушка», шале «Вальберг», вилла № 40 в Сен-Жан-Кап-Ферра), стоимость которой, «по предварительной оценке, составляет десятки миллионов долларов США». Агентство также упоминало яхту класса люкс, зарегистрированную на Каймановых островах, и «различные ценные активы, которые формально управляются через дискреционные трасты в Новой Зеландии». В Высоком суде Лондона раскрывались трастовые активы Пугачева, в частности вилла The Sand Club на карибском острове Сен-Бартелеми (французская заморская территория), завод по производству часов в Швейцарии (оценивался в 2,74 млн швейцарских франков в 2014 году), недвижимость на Hurley Street в городе Кембридж в американском штате Массачусетс. Стоимость активов в трастах оценивалась более чем в $95 млн, говорится в материалах лондонского суда.
А1 уже ищет для АСВ активы бывшего совладельца рухнувшего Внешпромбанка Георгия Беджамова: к нему подан иск в Лондоне на $1,75 млрд, его имущество арестовано. «Уверен, что и в проекте по возврату средств кредиторам Межпромбанка нам удастся добиться справедливости не только в российской, но и в европейских юрисдикциях», — заявил управляющий партнер А1 Андрей Елинсон, чьи слова приводятся в заявлении компании.
Глава 220, о нелегкой судьбе банкстеров в одной маленькой, но гордой отмывочной республике в условиях пандемии коронавируса
Бендер добежал до середины реки и остановился. Давило золото - блюдо, крест, браслетки. Спина чесалась под развешанными на ней часами. Полы балахона намокли и весили несколько пудов. Весь этот чудесный груз должен был обеспечить командору легкую, безалаберную жизнь на берегу теплого океана, в воображаемом городе детства, среди балконных пальм и фикусов Рио-де-Жанейро.
_______________
Латвия – бывшая республика СССР, а ныне страна в составе Европейского союза и еврозоны с населением 1.9 млн человек – в последние годы была в центре внимания не благодаря знаменитому рижскому бальзаму, янтарю и балтийским шпротам, а из-за огромных потоков грязных денег, переводимых через ее банки клиентами из бывших стран Советского Союза.
Судя по депозитам коммерческих кредиторов в центральном банке, в Латвии считают, что ежегодно контрабандой ввозится около 400 миллионов евро ($450 млн). Недавнее закрытие границ в целях ограничения распространения Covid-19 подтверждает эти подозрения. «Внезапно эти деньги пропали», — заявила в интервью Илзе Знотиня, глава Службы финансовой разведки.
По ее словам, люди посылают деньги через платежные компании в соседние страны, затем снимают большие суммы в банкоматах у границы и привозят их в Латвию, часто для того, чтобы уклониться от налогов на зарплату сотрудников.
Правоохранительные органы следят за людьми, въезжающими и выезжающими из региона по 15 раз в год, иногда вместе со всеми членами семьи, включая детей. Каждый из них провозит сумму, не превышающую порог в 10 000 евро для декларирования. Затем они, скорее всего, кладут деньги на счет и переводят их в другую страну.
Комментируя конфискацию в Рижском аэропорту, Знотиня отметила, что по данным следователей, один из пассажиров оказался бизнесменом, который владел банками как на Украине, так и в Латвии: «Тогда вопрос, зачем вам нужны наличные?»
В последние годы Латвия и Эстония оказались в центре скандала, связанного с отмыванием денег, что привело к краху нескольких местных кредиторов и вскрыло нарушения в таких компаниях, как Danske Bank A/S и Swedbank AB. Латвия, которая в какой-то момент обрабатывала до 1% мировых сделок в долларах США, смогла взяла под контроль иностранные вклады и сомнительные оффшорные сделки. В этом году она избежала попадания в список юрисдикций, которые не смогли наказать лиц, занимающихся отмыванием денег.
На закате коммунистической эпохи страна превратилась в финансовый центр, при этом деньги стали перевозиться по воздуху. В начале 1990-х годов советские грузовые самолеты Ту-134, наполненные банкнотами, летали в российские регионы по заказу валютного трейдера Parex, который, судя по автобиографии одного из его основателей, впоследствии превратился в крупный банк. В книге также рассказывается о том, как по стране перевозились наличные деньги, принадлежавшие влиятельному гражданину Казахстана, под вооруженной охраной.
Тридцать лет спустя «наличные деньги по-прежнему остаются одной из крупнейших проблем», отмечает Знотиня, которая хочет усилить контроль за поездами, автотранспортными средствами и людьми, которые пересекают границу пешком. По ее словам, преобладание банкнот номиналом 500 евро при передаче центральному банку коммерческими кредиторами является тревожным сигналом, который может свидетельствовать о преступной деятельности.
Однако помощь со стороны пандемии, скорее всего, окажется недолгой, поскольку европейские страны постепенно открывают границы в надежде спасти летний туристический сезон. Новый приток туристов покажет, насколько эффективна более жесткая позиция властей в отношении незаконных денежных средств.
Бендер добежал до середины реки и остановился. Давило золото - блюдо, крест, браслетки. Спина чесалась под развешанными на ней часами. Полы балахона намокли и весили несколько пудов. Весь этот чудесный груз должен был обеспечить командору легкую, безалаберную жизнь на берегу теплого океана, в воображаемом городе детства, среди балконных пальм и фикусов Рио-де-Жанейро.
_______________
Латвия – бывшая республика СССР, а ныне страна в составе Европейского союза и еврозоны с населением 1.9 млн человек – в последние годы была в центре внимания не благодаря знаменитому рижскому бальзаму, янтарю и балтийским шпротам, а из-за огромных потоков грязных денег, переводимых через ее банки клиентами из бывших стран Советского Союза.
Судя по депозитам коммерческих кредиторов в центральном банке, в Латвии считают, что ежегодно контрабандой ввозится около 400 миллионов евро ($450 млн). Недавнее закрытие границ в целях ограничения распространения Covid-19 подтверждает эти подозрения. «Внезапно эти деньги пропали», — заявила в интервью Илзе Знотиня, глава Службы финансовой разведки.
По ее словам, люди посылают деньги через платежные компании в соседние страны, затем снимают большие суммы в банкоматах у границы и привозят их в Латвию, часто для того, чтобы уклониться от налогов на зарплату сотрудников.
Правоохранительные органы следят за людьми, въезжающими и выезжающими из региона по 15 раз в год, иногда вместе со всеми членами семьи, включая детей. Каждый из них провозит сумму, не превышающую порог в 10 000 евро для декларирования. Затем они, скорее всего, кладут деньги на счет и переводят их в другую страну.
Комментируя конфискацию в Рижском аэропорту, Знотиня отметила, что по данным следователей, один из пассажиров оказался бизнесменом, который владел банками как на Украине, так и в Латвии: «Тогда вопрос, зачем вам нужны наличные?»
В последние годы Латвия и Эстония оказались в центре скандала, связанного с отмыванием денег, что привело к краху нескольких местных кредиторов и вскрыло нарушения в таких компаниях, как Danske Bank A/S и Swedbank AB. Латвия, которая в какой-то момент обрабатывала до 1% мировых сделок в долларах США, смогла взяла под контроль иностранные вклады и сомнительные оффшорные сделки. В этом году она избежала попадания в список юрисдикций, которые не смогли наказать лиц, занимающихся отмыванием денег.
На закате коммунистической эпохи страна превратилась в финансовый центр, при этом деньги стали перевозиться по воздуху. В начале 1990-х годов советские грузовые самолеты Ту-134, наполненные банкнотами, летали в российские регионы по заказу валютного трейдера Parex, который, судя по автобиографии одного из его основателей, впоследствии превратился в крупный банк. В книге также рассказывается о том, как по стране перевозились наличные деньги, принадлежавшие влиятельному гражданину Казахстана, под вооруженной охраной.
Тридцать лет спустя «наличные деньги по-прежнему остаются одной из крупнейших проблем», отмечает Знотиня, которая хочет усилить контроль за поездами, автотранспортными средствами и людьми, которые пересекают границу пешком. По ее словам, преобладание банкнот номиналом 500 евро при передаче центральному банку коммерческими кредиторами является тревожным сигналом, который может свидетельствовать о преступной деятельности.
Однако помощь со стороны пандемии, скорее всего, окажется недолгой, поскольку европейские страны постепенно открывают границы в надежде спасти летний туристический сезон. Новый приток туристов покажет, насколько эффективна более жесткая позиция властей в отношении незаконных денежных средств.
Глава 221, в которой чиновника-педофила осудили за покровительственное взяточничество
– Вы верный друг отечества! – торжественно сказал Остап. – Пятьсот рублей могут спасти отца русской демократии.
– Скажите, – спросил Кислярский жалобно, – а двести рублей не могут спасти гиганта мысли?
Остап не выдержал и под столом восторженно пнул Ипполита Матвеевича ногой.
– Я думаю, – сказал Ипполит Матвеевич, – что торг здесь неуместен!
------------------
Столичные судьи отправил под домашний арест бывшего помощника главы Россельхознадзора Дмитрия Натарова. Помимо ещё не рассмотренного судом обвинения в растлении 17-летней девушки, за которое ему грозит до восьми лет, следователям удалось установить, что чиновник в течение восьми лет получал взятки через СМП Банк. Мы уже изучали этого жулика в Главе 208.
Так совпало, что заявление о получении Натаровым взяток написал отец пострадавшей девочки — Сергей Лопунов — бывший товарищ чиновника, с которым они дружили семьями. Лопунов являлся помимо этого фактическим руководителем организаций, входящих в группу компаний «Би-Ай», занимающихся производством и реализацией сельхозпродукции.
Дмитрий Натаров обеспечивал общее покровительство и различные положительные решения в пользу Лопунова и его структур. Так, за покровительство чиновника бизнемен Лопунов купил со своих фирм билеты на чемпионат мира по хоккею в Германию в 2010 году и чемпионат мира по хоккею в Словакию за 210тыс рублей, дабы отблагодаритьмолочного брата благодетеля.
Позднее Натаров великодушно снизил запросы, потребовав платить небольшой ежемесячный «оклад» 30 тысяч рублей на свой счет в СПМ Банке, а затем деньги переводили на счет ИП жены чиновника. Чувствуя свою покровительственную власть, Натаров, видимо, и решил, что по старинному английскому обычаю ему полагается не только десятина, но и право первой ночи с дочерью закадычного друга. Но это позже, а пока про финансы…
Всего с января 2010 года по декабрь 2018 года чиновник получил в качестве взяток 6,3 млн рублей, а также завуалированный «ряд услуг неимущественного характера». Теперь за получение взяток в особо крупном размере Натарову грозит еще до 15 лет колонии, и если взяточников и чиновников в колонии не очень уважают, то педофилов всей душой любят…
– Вы верный друг отечества! – торжественно сказал Остап. – Пятьсот рублей могут спасти отца русской демократии.
– Скажите, – спросил Кислярский жалобно, – а двести рублей не могут спасти гиганта мысли?
Остап не выдержал и под столом восторженно пнул Ипполита Матвеевича ногой.
– Я думаю, – сказал Ипполит Матвеевич, – что торг здесь неуместен!
------------------
Столичные судьи отправил под домашний арест бывшего помощника главы Россельхознадзора Дмитрия Натарова. Помимо ещё не рассмотренного судом обвинения в растлении 17-летней девушки, за которое ему грозит до восьми лет, следователям удалось установить, что чиновник в течение восьми лет получал взятки через СМП Банк. Мы уже изучали этого жулика в Главе 208.
Так совпало, что заявление о получении Натаровым взяток написал отец пострадавшей девочки — Сергей Лопунов — бывший товарищ чиновника, с которым они дружили семьями. Лопунов являлся помимо этого фактическим руководителем организаций, входящих в группу компаний «Би-Ай», занимающихся производством и реализацией сельхозпродукции.
Дмитрий Натаров обеспечивал общее покровительство и различные положительные решения в пользу Лопунова и его структур. Так, за покровительство чиновника бизнемен Лопунов купил со своих фирм билеты на чемпионат мира по хоккею в Германию в 2010 году и чемпионат мира по хоккею в Словакию за 210тыс рублей, дабы отблагодарить
Позднее Натаров великодушно снизил запросы, потребовав платить небольшой ежемесячный «оклад» 30 тысяч рублей на свой счет в СПМ Банке, а затем деньги переводили на счет ИП жены чиновника. Чувствуя свою покровительственную власть, Натаров, видимо, и решил, что по старинному английскому обычаю ему полагается не только десятина, но и право первой ночи с дочерью закадычного друга. Но это позже, а пока про финансы…
Всего с января 2010 года по декабрь 2018 года чиновник получил в качестве взяток 6,3 млн рублей, а также завуалированный «ряд услуг неимущественного характера». Теперь за получение взяток в особо крупном размере Натарову грозит еще до 15 лет колонии, и если взяточников и чиновников в колонии не очень уважают, то педофилов всей душой любят…
