Глава 200, вызывающая реминисценции с гангстерскими фильмами Гая Риччи
На первом фото изображен премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, который мирно спит рядом с тумбочкой, на которой лежит пистолет Glock, а в которой – пачки банкнот по €500 и золотые слитки.
Борисов уже обвинил в сливе этих веселых картинок своего политического врага, президента Румена Радева. Их особняки расположены по соседству в фешенебельном районе Софии, и Борисов уверен, что бывший военный летчик Радев снимал его через окно с помощью дрона.
Впрочем, болгарские пикейные жилеты говорят, что эта фотоохота – дело рук местного игорного олигарха Василия Божкова, который после ссоры с Борисовым стал фигурантом уголовных дел и убежал в Дубай. Божков, чье состояние оценивается в €1,2 млрд., обвиняется в мошенничестве, убийстве, изнасиловании и краже древних культурных ценностей (на видео).
Со своей стороны, Божков утверждает, что у него есть расписки на €30 млн. о получении взяток от Борисова и министра финансов Владислава Горанова.
На первом фото изображен премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, который мирно спит рядом с тумбочкой, на которой лежит пистолет Glock, а в которой – пачки банкнот по €500 и золотые слитки.
Борисов уже обвинил в сливе этих веселых картинок своего политического врага, президента Румена Радева. Их особняки расположены по соседству в фешенебельном районе Софии, и Борисов уверен, что бывший военный летчик Радев снимал его через окно с помощью дрона.
Впрочем, болгарские пикейные жилеты говорят, что эта фотоохота – дело рук местного игорного олигарха Василия Божкова, который после ссоры с Борисовым стал фигурантом уголовных дел и убежал в Дубай. Божков, чье состояние оценивается в €1,2 млрд., обвиняется в мошенничестве, убийстве, изнасиловании и краже древних культурных ценностей (на видео).
Со своей стороны, Божков утверждает, что у него есть расписки на €30 млн. о получении взяток от Борисова и министра финансов Владислава Горанова.
Глава 201, о причудах наследников чудных олигархов
- Да, - сказал третий пассажир, распечатывая железнодорожный пергаментный пакетик с двумя индивидуальными сухарями, - бывают различные факты в области денежного обращения. У одной московской девицы в Варшаве умер дядя и оставил ей миллионное наследство, а она даже не знала. Но там, за границей, пронюхали, и уже через месяц в Москве появился довольно приличный иностранец...
_______
Наследники миллиардера Дмитрия Босова, который 6 мая покончил с собой в Подмосковье выстрелом в голову из наградного пистолета Glock, ведут с немецким кикбоксером Халидом Аррабом по кличке «Кулак» (Die Faust) переговоры о продаже газового проекта «Печора СПГ», который предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа в Ненецком автономном округе.
Принадлежащая Аррабу компания Lloyds Energy еще в 2018 г. интересовалась «Печорой СПГ» и хотела выкупить этот актив у «Аллтека». «Кулак» планировал инвестировать в проект $5 млрд.
- Да, - сказал третий пассажир, распечатывая железнодорожный пергаментный пакетик с двумя индивидуальными сухарями, - бывают различные факты в области денежного обращения. У одной московской девицы в Варшаве умер дядя и оставил ей миллионное наследство, а она даже не знала. Но там, за границей, пронюхали, и уже через месяц в Москве появился довольно приличный иностранец...
_______
Наследники миллиардера Дмитрия Босова, который 6 мая покончил с собой в Подмосковье выстрелом в голову из наградного пистолета Glock, ведут с немецким кикбоксером Халидом Аррабом по кличке «Кулак» (Die Faust) переговоры о продаже газового проекта «Печора СПГ», который предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа в Ненецком автономном округе.
Принадлежащая Аррабу компания Lloyds Energy еще в 2018 г. интересовалась «Печорой СПГ» и хотела выкупить этот актив у «Аллтека». «Кулак» планировал инвестировать в проект $5 млрд.
Лирическо-сатирическое отступление
На этом видео 13-летней давности отмечающий 70-летний юбилей выдающийся советский и российский поэт, прозаик и переводчик Владимир Уфлянд читает свое стихотворение «Меняется ли Америка?», написанное в 1958 г.
Меняется страна Америка.
Придут в ней скоро Негры к власти.
Свободу, что стоит у берега,
под негритянку перекрасят.
Начнут посмеиваться Бедные
Над всякими Миллионерами.
А некоторые
будут
Белые
пытаться притвориться Неграми.
И уважаться будут Негры.
А Самый Черный будет славиться.
И каждый Белый
будет первым
при встрече с Негром
Негру кланяться.
Что любопытно, первая книга стихов Уфлянда, которые высоко ценил Иосиф Бродский, вышла именно в США в 1978 г. До этого он публиковался только в советском самиздате – в частности, в «Синтаксисе» Александра Гинзбурга. В России вышли три книги стихов и книга прозы «Если Бог пошлёт мне читателей» (2000), за которую автор был награждён премией Сергея Довлатова.
https://www.youtube.com/watch?v=i9M-1PEJdL4
На этом видео 13-летней давности отмечающий 70-летний юбилей выдающийся советский и российский поэт, прозаик и переводчик Владимир Уфлянд читает свое стихотворение «Меняется ли Америка?», написанное в 1958 г.
Меняется страна Америка.
Придут в ней скоро Негры к власти.
Свободу, что стоит у берега,
под негритянку перекрасят.
Начнут посмеиваться Бедные
Над всякими Миллионерами.
А некоторые
будут
Белые
пытаться притвориться Неграми.
И уважаться будут Негры.
А Самый Черный будет славиться.
И каждый Белый
будет первым
при встрече с Негром
Негру кланяться.
Что любопытно, первая книга стихов Уфлянда, которые высоко ценил Иосиф Бродский, вышла именно в США в 1978 г. До этого он публиковался только в советском самиздате – в частности, в «Синтаксисе» Александра Гинзбурга. В России вышли три книги стихов и книга прозы «Если Бог пошлёт мне читателей» (2000), за которую автор был награждён премией Сергея Довлатова.
https://www.youtube.com/watch?v=i9M-1PEJdL4
YouTube
Уфлянд I
Владимир Уфлянд
Глава 202, в которой ростовский банкир играет в инвестиционного воротилу
- Вы дворянин?, - спросил Бендер.
- Дд-а... Был…
- Вы, надеюсь, остались им и сейчас? Крепитесь. Полная тайна вкладов,… то есть организации!..
-------------------
Ростовский областной суд оставил неизменным приговор бывшему директору филиала Сбербанка в Мясниковском районе, осужденному за мошенничество более чем на 16 миллионов рублей.
Экс-начальнику филиала Сбербанка в Мясниковском районе Ростовской области Константину Минасяну было предъявлено обвинение в хищении чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием - мошенничестве в особо крупном размере. За что 29 ноября 2019 года суд приговорил Минасяна к пяти годам колонии общего режима.
В период с августа 2017 года по январь 2019 года Минасян сообщал потерпевшим заведомо ложные сведения об участии в торгах, о возможности заработать путём вложения денежных средств в акции и ценные бумаги «с целью введения их в заблуждение относительно реальной возможности приумножения передаваемых денежных средств». Под видом привлечения денежных средств он фактически завладел денежными средствами потерпевших, которые использовал по собственному усмотрению, и производимые выплаты, прежде всего, были направлены на поддержание выдуманной им якобы осуществляемой инвестиционной деятельности. Параллельно обнадёживая «выплатами» своих «владчиков», Минасян намекал им на всё расширяющиеся перспективы с целью последующего привлечения денежных средств всё в большем размере. Так, обличённый доверием «инвестор» умыкнул у чаявших богатства горожан денег на общую сумму 16 миллионов 530 тысяч рублей.
Задержанный на сумках с деньгами Константин Минасян тут же признал свою вину, покаялся, хотел бы написать явку с повинной, но это было уже несколько неуместно…
Защита обжаловала приговор, заявив, что назначенное Минасяну наказание является чрезмерно суровым и подлежит смягчению, а его действия должны быть квалифицированы как незаконная банковская деятельность (часть 2 статьи 172 УК РФ), однако господа присяжные заседатели оставили ему приговор без изменения…
- Вы дворянин?, - спросил Бендер.
- Дд-а... Был…
- Вы, надеюсь, остались им и сейчас? Крепитесь. Полная тайна вкладов,… то есть организации!..
-------------------
Ростовский областной суд оставил неизменным приговор бывшему директору филиала Сбербанка в Мясниковском районе, осужденному за мошенничество более чем на 16 миллионов рублей.
Экс-начальнику филиала Сбербанка в Мясниковском районе Ростовской области Константину Минасяну было предъявлено обвинение в хищении чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием - мошенничестве в особо крупном размере. За что 29 ноября 2019 года суд приговорил Минасяна к пяти годам колонии общего режима.
В период с августа 2017 года по январь 2019 года Минасян сообщал потерпевшим заведомо ложные сведения об участии в торгах, о возможности заработать путём вложения денежных средств в акции и ценные бумаги «с целью введения их в заблуждение относительно реальной возможности приумножения передаваемых денежных средств». Под видом привлечения денежных средств он фактически завладел денежными средствами потерпевших, которые использовал по собственному усмотрению, и производимые выплаты, прежде всего, были направлены на поддержание выдуманной им якобы осуществляемой инвестиционной деятельности. Параллельно обнадёживая «выплатами» своих «владчиков», Минасян намекал им на всё расширяющиеся перспективы с целью последующего привлечения денежных средств всё в большем размере. Так, обличённый доверием «инвестор» умыкнул у чаявших богатства горожан денег на общую сумму 16 миллионов 530 тысяч рублей.
Задержанный на сумках с деньгами Константин Минасян тут же признал свою вину, покаялся, хотел бы написать явку с повинной, но это было уже несколько неуместно…
Защита обжаловала приговор, заявив, что назначенное Минасяну наказание является чрезмерно суровым и подлежит смягчению, а его действия должны быть квалифицированы как незаконная банковская деятельность (часть 2 статьи 172 УК РФ), однако господа присяжные заседатели оставили ему приговор без изменения…
Глава 203, в которой олигархи из России начинают скучать по деньгам, вложенным в панаму Дурова
В "Цветнике" было много музыки, много веселых людей и очень мало цветов. Симфонический оркестр исполнял в белой раковине "Пляску комаров". В Лермонтовской галерее продавали нарзан. Нарзаном торговали в киосках и вразнос.
Никому не было дела до двух грязных искателей брильянтов,
- Эх, Киса, - сказал Остап, - мы чужие на этом празднике жизни.
Первую ночь на курорте концессионеры провели у нарзанного источника…
-----------------
Telegram и Комиссия по ценным бумагам США заключили мировое соглашение, в рамках которого суд обязал Telegram вернуть инвесторам $1,22 млрд (разумеется, за вычетом средств, которые уже возвращены или были переоформлены инвесторами как кредиты) и выплатить штраф в размере $18,5 млн.
Ответчики, в числе которых Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc., также обязаны будут в течение трех лет за 45 дней уведомлять Комиссию об участии в выпуске цифровых валют.
Позднее Павел Дуров сообщил, что Telegram уже выплатил инвесторам более $1,2 млрд «как напрямую, так и в виде займов». «Мы намерены продолжать работать над другими нашими проектами в сфере инновации и надеемся, что нормативная среда для технологии блокчейн в США станет более благоприятной в будущем»,— заключил он.
12 мая основатель Telegram Павел Дуров объявил о прекращении работы над блокчейн-платформой TON, в которую инвесторы вложили $1,7 млрд. Павел Дуров намеревался вернуть 72% вложенных средств американским инвесторам, а инвесторы из других стран могут либо также вернуть эту долю от вложений, либо дать Telegram средства в кредит и получить 110% в течение года.
Основанием для постановления суда тогда стала формулировка «Суд считает, что SEC значительно продвинулась в доказательстве того, что Telegram передал Gram покупателям с той целью, чтобы эти токены затем были распределены ими на вторичном рынке».
Суд пояснил, что передача токенов Telegram покупателям приведет к публичному размещению Gram без необходимой для этого регистрации, ибо токены были сочтены не криптовалютой, а скорее ценными бумагами.
Посмотрим же, кому приписывают инвестиции в Gram…
Ранее Telegram сообщал, что во втором раунде участвовали 94 инвестора, которые вложили $850 млн. Их имена не были раскрыты, но некоторые инвесторы заявляли о своих вложениях, например основатель «Вимм-Билль-Данна» Давид Якобашвили, договорившийся о покупке 37,6 млн Gram на $50 млн. Фонд Larnabel Enterprises, которым владеет Саид Гуцериев, договорился о покупке 11,3 млн Gram за $15 млн, Veeam Software Limited Ратмира Тимашева и Андрея Баронова так же поучаствовал в сделке - $10 млн за 7,52 млн Gram.
Инвесторами Дурова также стали зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Batios Holdings Limited, которой управлял бывший министр «открытого правительства» Михаил Абызов, и зарегистрированная по сосеству Norma Investments Limited, которую называли офшором миллиардера Романа Абрамовича.
Компании должны были получить от сделки 15 млн Gram за $20 млн и 7,5 млн Gram за $10 млн соответственно.
В свое время люди, знакомые с ситуацией, были немало удивлены тем, что Дуров полез с этим проектом на американский рынок и начал легализовывать его в правовом поле США. Учитывая тамошнее отношение ко всему, что связанно с русскими, эта затея была гарантированно обречена на провал. Так как подавляющее большинство инвесторов Gram не были американскими резидентами, TON уже давно успешно работал бы в других юрисдикциях.
Поэтому вся эта история сильно смахивает на самострел со стороны Павла Валерьевича. Гражданам США-то он деньги вернет, до цента (иначе его ждет печальная судьба Винника), а вот увидят ли нажитое непосильным трудом и вложенное в виртуальные фантики Дурова наши олигархи - доподлинно неизвестно.
В "Цветнике" было много музыки, много веселых людей и очень мало цветов. Симфонический оркестр исполнял в белой раковине "Пляску комаров". В Лермонтовской галерее продавали нарзан. Нарзаном торговали в киосках и вразнос.
Никому не было дела до двух грязных искателей брильянтов,
- Эх, Киса, - сказал Остап, - мы чужие на этом празднике жизни.
Первую ночь на курорте концессионеры провели у нарзанного источника…
-----------------
Telegram и Комиссия по ценным бумагам США заключили мировое соглашение, в рамках которого суд обязал Telegram вернуть инвесторам $1,22 млрд (разумеется, за вычетом средств, которые уже возвращены или были переоформлены инвесторами как кредиты) и выплатить штраф в размере $18,5 млн.
Ответчики, в числе которых Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc., также обязаны будут в течение трех лет за 45 дней уведомлять Комиссию об участии в выпуске цифровых валют.
Позднее Павел Дуров сообщил, что Telegram уже выплатил инвесторам более $1,2 млрд «как напрямую, так и в виде займов». «Мы намерены продолжать работать над другими нашими проектами в сфере инновации и надеемся, что нормативная среда для технологии блокчейн в США станет более благоприятной в будущем»,— заключил он.
12 мая основатель Telegram Павел Дуров объявил о прекращении работы над блокчейн-платформой TON, в которую инвесторы вложили $1,7 млрд. Павел Дуров намеревался вернуть 72% вложенных средств американским инвесторам, а инвесторы из других стран могут либо также вернуть эту долю от вложений, либо дать Telegram средства в кредит и получить 110% в течение года.
Основанием для постановления суда тогда стала формулировка «Суд считает, что SEC значительно продвинулась в доказательстве того, что Telegram передал Gram покупателям с той целью, чтобы эти токены затем были распределены ими на вторичном рынке».
Суд пояснил, что передача токенов Telegram покупателям приведет к публичному размещению Gram без необходимой для этого регистрации, ибо токены были сочтены не криптовалютой, а скорее ценными бумагами.
Посмотрим же, кому приписывают инвестиции в Gram…
Ранее Telegram сообщал, что во втором раунде участвовали 94 инвестора, которые вложили $850 млн. Их имена не были раскрыты, но некоторые инвесторы заявляли о своих вложениях, например основатель «Вимм-Билль-Данна» Давид Якобашвили, договорившийся о покупке 37,6 млн Gram на $50 млн. Фонд Larnabel Enterprises, которым владеет Саид Гуцериев, договорился о покупке 11,3 млн Gram за $15 млн, Veeam Software Limited Ратмира Тимашева и Андрея Баронова так же поучаствовал в сделке - $10 млн за 7,52 млн Gram.
Инвесторами Дурова также стали зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Batios Holdings Limited, которой управлял бывший министр «открытого правительства» Михаил Абызов, и зарегистрированная по сосеству Norma Investments Limited, которую называли офшором миллиардера Романа Абрамовича.
Компании должны были получить от сделки 15 млн Gram за $20 млн и 7,5 млн Gram за $10 млн соответственно.
В свое время люди, знакомые с ситуацией, были немало удивлены тем, что Дуров полез с этим проектом на американский рынок и начал легализовывать его в правовом поле США. Учитывая тамошнее отношение ко всему, что связанно с русскими, эта затея была гарантированно обречена на провал. Так как подавляющее большинство инвесторов Gram не были американскими резидентами, TON уже давно успешно работал бы в других юрисдикциях.
Поэтому вся эта история сильно смахивает на самострел со стороны Павла Валерьевича. Гражданам США-то он деньги вернет, до цента (иначе его ждет печальная судьба Винника), а вот увидят ли нажитое непосильным трудом и вложенное в виртуальные фантики Дурова наши олигархи - доподлинно неизвестно.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Глава 204, в которой обнаруживается причинно-следственная связь между разблокировкой Telegram в России и проблемами Павла Дурова в Америке
В продолжение сюжета, начатого в главе 203, информированные источники сообщили нам, что далеко не все инвесторы из России скучают по деньгам, вложенным в криптовалютный проект Павла Дурова.
Когда стало понятно, что TON и Gram накрылись медным тазом, некоторые VIP-инвесторы, среди которых Роман Абрамович, провели с Павлом Валерьевичем весьма, скажем мягко, жесткие переговоры.
Их результатом стал возврат инвестиций. Правда, не живыми деньгами, а «натурой» - долей (и не факт, что миноритарной) в самом мессенджере Telegram. После этого, понятное дело, «неожиданное» решение прокуратуры и Роскомнадзора о разблокировке ТГ в России было лишь делом техники.
Если информация верна, то разговоры о соглашательстве Дурова с ФСБ не имеют ничего общего с действительностью. Nothing personal, just business.
В продолжение сюжета, начатого в главе 203, информированные источники сообщили нам, что далеко не все инвесторы из России скучают по деньгам, вложенным в криптовалютный проект Павла Дурова.
Когда стало понятно, что TON и Gram накрылись медным тазом, некоторые VIP-инвесторы, среди которых Роман Абрамович, провели с Павлом Валерьевичем весьма, скажем мягко, жесткие переговоры.
Их результатом стал возврат инвестиций. Правда, не живыми деньгами, а «натурой» - долей (и не факт, что миноритарной) в самом мессенджере Telegram. После этого, понятное дело, «неожиданное» решение прокуратуры и Роскомнадзора о разблокировке ТГ в России было лишь делом техники.
Если информация верна, то разговоры о соглашательстве Дурова с ФСБ не имеют ничего общего с действительностью. Nothing personal, just business.
Глава 205, в которой раскаявшуюся Даутову отпускают по УДО накануне дня рождения
...Просидев в общей сложности года три, Адам Козлевич пришел к той мысли, что гораздо удобнее заниматься открытым накоплением своей собственности, чем тайным похищением чужой. Эта мысль внесла успокоение в его мятежную душу. Он стал примерным заключенным, писал разоблачительные стихи в тюремной газете "Солнце всходит и заходит" и усердно работал в механической мастерской исправдома. Пенитенциарная система оказала на него благотворное влияние. Козлевич Адам Казимирович вышел из тюрьмы честным человеком…
----------------
На волю накануне своего 63-го дня рождения выйдет осужденная экс-председатель правления банка «Спурт» Евгения Даутова, о которой мы писали в Главе 154. Сегодня Верховный суд Татарстана признал законным решение о ее досрочном освобождении.
За решеткой в условиях СИЗО банкстерша провела больше года, из определённых ей 3 лет и 1 месяц колонии общего режима. Под стражу ее взяли в начале июня 2019-го после оглашения приговора по делу с ущербом в без малого три миллиарда рублей по эпизодам злоупотреблениях полномочиями и фальсификации финотчетности банка.
Даутова полностью признала вину, говорят, даже раскаялась. Объяснила, что преступила закон в условиях, когда проект частно-государственного партнерства по строительству завода «КЗСК-Силикон» лишился кредитной поддержки со стороны госбанка.
С учетом времени в СИЗО, где, как известно, день за полтора, а после вступления приговора в силу день за день, и 11 месяцев домашнего ареста в период следствия до конца срока банкиру оставалось меньше года.
Об УДО просили еще в декабре 2019 года, вид полностью раскаявшейся махинаторши убедил даже прокурорских. Однако рассмотрение несколько затянулось. В конце апреля Кировский райсуд Казани признал осужденную достойной досрочного освобождения, но это решение оспорил представитель потерпевшего АСВ.
На текущее же заседание апелляции юрист госкорпорации, видимо знавший результаты заранее, даже не приехал…
...Просидев в общей сложности года три, Адам Козлевич пришел к той мысли, что гораздо удобнее заниматься открытым накоплением своей собственности, чем тайным похищением чужой. Эта мысль внесла успокоение в его мятежную душу. Он стал примерным заключенным, писал разоблачительные стихи в тюремной газете "Солнце всходит и заходит" и усердно работал в механической мастерской исправдома. Пенитенциарная система оказала на него благотворное влияние. Козлевич Адам Казимирович вышел из тюрьмы честным человеком…
----------------
На волю накануне своего 63-го дня рождения выйдет осужденная экс-председатель правления банка «Спурт» Евгения Даутова, о которой мы писали в Главе 154. Сегодня Верховный суд Татарстана признал законным решение о ее досрочном освобождении.
За решеткой в условиях СИЗО банкстерша провела больше года, из определённых ей 3 лет и 1 месяц колонии общего режима. Под стражу ее взяли в начале июня 2019-го после оглашения приговора по делу с ущербом в без малого три миллиарда рублей по эпизодам злоупотреблениях полномочиями и фальсификации финотчетности банка.
Даутова полностью признала вину, говорят, даже раскаялась. Объяснила, что преступила закон в условиях, когда проект частно-государственного партнерства по строительству завода «КЗСК-Силикон» лишился кредитной поддержки со стороны госбанка.
С учетом времени в СИЗО, где, как известно, день за полтора, а после вступления приговора в силу день за день, и 11 месяцев домашнего ареста в период следствия до конца срока банкиру оставалось меньше года.
Об УДО просили еще в декабре 2019 года, вид полностью раскаявшейся махинаторши убедил даже прокурорских. Однако рассмотрение несколько затянулось. В конце апреля Кировский райсуд Казани признал осужденную достойной досрочного освобождения, но это решение оспорил представитель потерпевшего АСВ.
На текущее же заседание апелляции юрист госкорпорации, видимо знавший результаты заранее, даже не приехал…
Интермедия.
Фигура вице-президента Telegram Ильи Перекопского уступает масштабами главному концессионеру Павлу Дурову. Но по-своему примечательна.
В 2017 году Перекопский собрал $30 млн на ICO платформы по созданию токенизированных фондов Blackmoon Crypto; торговать несостоявшимся Дуров-койном Gram предполагалось там.
Новости о Blackmoon Crypto от апреля 2020: на фоне проигрыша Дурова с SEC (когда тот говорил Комиссии по ценным бумагам и биржам США только правду: его Gram — не ценная бумага, а просто электронный фантик, но SEC не поверила) — закатилась и чёрная луна криптобиржи Ильи Перекопского, стартап закрылся. А $30 млн, поднятых им на ICO?
На фото — вилла в курортном городке Гава под Барселоной, где Перекопский любит проводить отпуск. Цена — 3 млн евро, аренда в месяц — 30к.
Неумение создателей без шуток великой платформы Telegram свести дебет с кредитом объясняет, почему они пошли на закрытые переговоры с группой росолигархов, после чего TG и разблокировали, о чём мы писали в Главе 204.
Фигура вице-президента Telegram Ильи Перекопского уступает масштабами главному концессионеру Павлу Дурову. Но по-своему примечательна.
В 2017 году Перекопский собрал $30 млн на ICO платформы по созданию токенизированных фондов Blackmoon Crypto; торговать несостоявшимся Дуров-койном Gram предполагалось там.
Новости о Blackmoon Crypto от апреля 2020: на фоне проигрыша Дурова с SEC (когда тот говорил Комиссии по ценным бумагам и биржам США только правду: его Gram — не ценная бумага, а просто электронный фантик, но SEC не поверила) — закатилась и чёрная луна криптобиржи Ильи Перекопского, стартап закрылся. А $30 млн, поднятых им на ICO?
На фото — вилла в курортном городке Гава под Барселоной, где Перекопский любит проводить отпуск. Цена — 3 млн евро, аренда в месяц — 30к.
Неумение создателей без шуток великой платформы Telegram свести дебет с кредитом объясняет, почему они пошли на закрытые переговоры с группой росолигархов, после чего TG и разблокировали, о чём мы писали в Главе 204.
Глава 206, в которой особняк беглого банкира готовится уйти с молотка
– Фигура, изображающая правосудие. Кажется, парная к только что купленной. Василий, покажите публике «Правосудие». Пять рублей. Кто больше?
В первом ряду прямо послышалось сопенье, гражданину хотелось иметь правосудие в полном составе.
– Пять рублей – бронзовое «Правосудие»!
– Девять с полтиной, – тихо сказал любитель правосудия, подымая руку.
– С полтиной прямо. Второй раз, третий раз, с полтиной.
Молоточек опустился. Гражданин уплатил и поплелся в другую комнату получить свои правосудия.
– Десять стульев из дворца! – сказал вдруг аукционист. – Десять стульев из дворца. Ореховые. Эпохи Александра Второго. В полном порядке. Работы мебельной мастерской Гамбса…
-----------
В Сестрорецке выставлен на продажу коттедж с замельным участком. Лот с начальной стоимостью в 220 млн рублей будет продан на аукционе, где шагом торгов указана сумма в 5% от начальной цены.
В описании лота на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ) говорится, что размер продаваемого участка превышает 42 сотки. Сам объект недвижимости находится на Парковой улице Сестрорецка, между Верхним и Средним парками и всего в 130 метрах от залива.
Кадастровая стоимость земли оценивается в 53 млн рублей. На ней расположен трёхэтажный особняк площадью 731 квадратный метр. Он был построен и сдан в эксплуатацию в 2010 году. Кадастровая стоимость объекта составляет еще почти 21 млн рублей.
Но самое интересное связано с именем владельца земли и особняка, обладатель ИНН указанного в качестве владельца участка совпадает с ИНН Андрея Исаева, который руководил «Петербургским агентством недвижимости» (ПАН) и был совладельцем скандального «Балтийского банка».
Напомним, что в 2018 года арбитражный суд признал Андрея Исаева банкротом, после чего на протяжении двух лет принадлежащую ему собственность распродают на торгах. Среди прочего, холдингу «ПАН» ранее принадлежали помещения на Невском проспекте, гостиница «Мойка, 22 Кемпински», бизнес-центр «Северная столица», коттеджный посёлок «Сестрорецкие дачи», участки и здания в Ленобласти.
УК «Альфа-Капитал» добилась в арбитражном суде Петербурга и Ленобласти решения о признании недействительными договоров купли-продажи недвижимости, заключенным компанией «ПАН». В реальности она стоит сотни миллионов рублей.
Андрей Исаев являлся совладельцем «Балтийского банка» и учредителем ряда компаний-акционеров АО «ПАН». Проблемы у банкира начались через год после объявления в 2014 году Банком России о санации принадлежащего ему кредитного учреждения.
Следственный комитет тогда в итоге заочно предъявил Андрею Исаеву обвинения в мошенничестве и объявил его в розыск.
– Фигура, изображающая правосудие. Кажется, парная к только что купленной. Василий, покажите публике «Правосудие». Пять рублей. Кто больше?
В первом ряду прямо послышалось сопенье, гражданину хотелось иметь правосудие в полном составе.
– Пять рублей – бронзовое «Правосудие»!
– Девять с полтиной, – тихо сказал любитель правосудия, подымая руку.
– С полтиной прямо. Второй раз, третий раз, с полтиной.
Молоточек опустился. Гражданин уплатил и поплелся в другую комнату получить свои правосудия.
– Десять стульев из дворца! – сказал вдруг аукционист. – Десять стульев из дворца. Ореховые. Эпохи Александра Второго. В полном порядке. Работы мебельной мастерской Гамбса…
-----------
В Сестрорецке выставлен на продажу коттедж с замельным участком. Лот с начальной стоимостью в 220 млн рублей будет продан на аукционе, где шагом торгов указана сумма в 5% от начальной цены.
В описании лота на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ) говорится, что размер продаваемого участка превышает 42 сотки. Сам объект недвижимости находится на Парковой улице Сестрорецка, между Верхним и Средним парками и всего в 130 метрах от залива.
Кадастровая стоимость земли оценивается в 53 млн рублей. На ней расположен трёхэтажный особняк площадью 731 квадратный метр. Он был построен и сдан в эксплуатацию в 2010 году. Кадастровая стоимость объекта составляет еще почти 21 млн рублей.
Но самое интересное связано с именем владельца земли и особняка, обладатель ИНН указанного в качестве владельца участка совпадает с ИНН Андрея Исаева, который руководил «Петербургским агентством недвижимости» (ПАН) и был совладельцем скандального «Балтийского банка».
Напомним, что в 2018 года арбитражный суд признал Андрея Исаева банкротом, после чего на протяжении двух лет принадлежащую ему собственность распродают на торгах. Среди прочего, холдингу «ПАН» ранее принадлежали помещения на Невском проспекте, гостиница «Мойка, 22 Кемпински», бизнес-центр «Северная столица», коттеджный посёлок «Сестрорецкие дачи», участки и здания в Ленобласти.
УК «Альфа-Капитал» добилась в арбитражном суде Петербурга и Ленобласти решения о признании недействительными договоров купли-продажи недвижимости, заключенным компанией «ПАН». В реальности она стоит сотни миллионов рублей.
Андрей Исаев являлся совладельцем «Балтийского банка» и учредителем ряда компаний-акционеров АО «ПАН». Проблемы у банкира начались через год после объявления в 2014 году Банком России о санации принадлежащего ему кредитного учреждения.
Следственный комитет тогда в итоге заочно предъявил Андрею Исаеву обвинения в мошенничестве и объявил его в розыск.
Глава 207, в которой суд арестовывает активы банкиров "Московского индустриального банка" на 196 млрд рублей
- Да, я сознаюсь. Я не платил за прокатное пианино восемь месяцев, но ведь я его не продал, хотя сделать это имел полную возможность. Я поступил честно, а они по-жульнически. Забрали инструмент, да еще подали в суд и описали мебель. У меня ничего нельзя описать. Эта мебель – орудие производства. И стул тоже орудие производства. Отпустите стул! – завизжал вдруг Авессалом Владимирович. – Слышите? Вы! Бюрократ!
---------------
Девятый арбитражный апелляционный суд арестовал имущество экс-бенефициара "Московского индустриального банка" Абубакара Арсамакова и ряда других бывших топ-менеджеров по иску ЦБ о взыскании с них убытков в размере около 196 миллиардов рублей.
Апелляционная инстанция по жалобе ЦБ РФ отменила февральское определение арбитражного суда Москвы, отказавшегося принимать обеспечительные меры, и удовлетворила ходатайство истца об их принятии.
Суд наложил арест на имущество и деньги на расчетных счетах Арсамакова, его сына Адама Арсамакова, бывшего вице-президента банка, и бывшей совладелицы МИнБанка Малики Абубакировой. Все они также входили в правление банка. Кроме того, суд запретил регистрационные действия в отношении имущества, принадлежащего пятнадцати остальным соответчикам по иску Центробанка в пределах суммы исковых требований.
Суд принял во внимание, что 11 из 18 ответчиков непосредственно перед объявлением о санации банка совершили сделки по отчуждению своего имущества, а Арсамаков-старший, кроме того, снял со своих счетов в банке крупные суммы во всевозможной валюте – в пересчете около 300 миллионов рублей. Очевидно, каждый из концессионеров подумал, что если он один в тайне быстренько скинет финансовый балласт, никто не заметит…
Ответчики за полгода до введения временной администрации и после ее ввода топорно осуществляли массовый вывод имущества по финансовым схемам конца прошлого века. Так, Арсамаков-старший продал 11 принадлежавших ему земельных участков и другие активы. Большинство других ответчиков также произвели отчуждение своего имущества — земельных участков, квартир, жилых домов и автомобилей.
"Московский индустриальный банк" – крупный универсальный столичный банк федерального уровня с широкой региональной сетью обслуживания. По данным РИА Рейтинг, на 1 мая 2020 года МИнБанк занимал 27-е место в российской банковской системе по величине активов. Его основными акционерами до недавних пор были президент организации Арсамаков и члены его большой семьи…
- Да, я сознаюсь. Я не платил за прокатное пианино восемь месяцев, но ведь я его не продал, хотя сделать это имел полную возможность. Я поступил честно, а они по-жульнически. Забрали инструмент, да еще подали в суд и описали мебель. У меня ничего нельзя описать. Эта мебель – орудие производства. И стул тоже орудие производства. Отпустите стул! – завизжал вдруг Авессалом Владимирович. – Слышите? Вы! Бюрократ!
---------------
Девятый арбитражный апелляционный суд арестовал имущество экс-бенефициара "Московского индустриального банка" Абубакара Арсамакова и ряда других бывших топ-менеджеров по иску ЦБ о взыскании с них убытков в размере около 196 миллиардов рублей.
Апелляционная инстанция по жалобе ЦБ РФ отменила февральское определение арбитражного суда Москвы, отказавшегося принимать обеспечительные меры, и удовлетворила ходатайство истца об их принятии.
Суд наложил арест на имущество и деньги на расчетных счетах Арсамакова, его сына Адама Арсамакова, бывшего вице-президента банка, и бывшей совладелицы МИнБанка Малики Абубакировой. Все они также входили в правление банка. Кроме того, суд запретил регистрационные действия в отношении имущества, принадлежащего пятнадцати остальным соответчикам по иску Центробанка в пределах суммы исковых требований.
Суд принял во внимание, что 11 из 18 ответчиков непосредственно перед объявлением о санации банка совершили сделки по отчуждению своего имущества, а Арсамаков-старший, кроме того, снял со своих счетов в банке крупные суммы во всевозможной валюте – в пересчете около 300 миллионов рублей. Очевидно, каждый из концессионеров подумал, что если он один в тайне быстренько скинет финансовый балласт, никто не заметит…
Ответчики за полгода до введения временной администрации и после ее ввода топорно осуществляли массовый вывод имущества по финансовым схемам конца прошлого века. Так, Арсамаков-старший продал 11 принадлежавших ему земельных участков и другие активы. Большинство других ответчиков также произвели отчуждение своего имущества — земельных участков, квартир, жилых домов и автомобилей.
"Московский индустриальный банк" – крупный универсальный столичный банк федерального уровня с широкой региональной сетью обслуживания. По данным РИА Рейтинг, на 1 мая 2020 года МИнБанк занимал 27-е место в российской банковской системе по величине активов. Его основными акционерами до недавних пор были президент организации Арсамаков и члены его большой семьи…
Глава 208, в которой экс-помощника главы РСХН обвиняют в педофилии и взятках
- Во мне проснулись янычары! Я этой негодяйке послал из Москвы на триста пятьдесят рублей телеграмм и не получил ответа даже на полтинник! Это я-то, которого любили домашние хозяйки, домашние работницы, вдовы и даже одна женщина — зубной техник!, - Великий комбинатор отправился в гостиницу и вытащил из-под кровати чемодан с миллионом, который валялся рядом со стоптанными башмаками…
--------------
Бывшего помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, которого ранее обвинили в педофилии, задержали в Москве уже за взятку. По достоверным данным следствия, Дмитрий Натаров получил от представителей различных контор более 6 млн рублей. Помимо взяток деньгами, которые явно превышают заявленную сумму, Натаров также подозревается в получении иных имущественных выгод в виде незаконных услуг «различного характера».
Так, в июне месяце у Натарова обнаружили дорогостоящую недвижимость в виде недешёвой законспирированной квартиры в Москве и загородного дома в ближайшем Подмосковье. Недвижимость предусмотрительно оформлена на других людей, но согласно собранной информации экс-чиновник имеет к ней самое прямое отношение.
Напомним, 27 апреля Натарова освободили с занимаемой должности после подозрений в педофилии, дело возбуждено по ч. 1 ст. 135 УК РФ - «Развращение малолетнего, не достигшего возраста 16 лет». Заявление на увольнение он, однако, написал сам, по собственному желанию, озвучив, что не хотел бы портить репутацию предприятия из-за развёрнутой против него «информационной компании».
Потерпевшая в деле о совращении — дочь лучших друзей Натарова. Заигрывания чиновника начались, когда девочке было 13 лет и продолжались три года. Родители узнали о происходящем лишь в марте 2019-го — мать школьницы случайно увидела, что на телефон ее дочери пытается дозвониться Натаров, который являлся близким другом их семьи. В результате девочка рассказала родителям о происходящем.
Как выяснилось, 40-летний чиновник уговаривал несовершеннолетнюю никому не рассказывать о домогательствах. Известно, что у Натарова есть супруга и дети.
Родители обратились в органы, но добивались возбуждения уголовного дела около года, что объясняется высоким положением обвиняемого. Позднее, говорят, в адрес отца девочки начали поступать угрозы и приходили люди, «носящие погоны», требуя свести уголовное дело на нет. Мол, девочке померещилось, и мерещилось три года кряду…
Разумеется, отмотать срок за взятку конечно крайне неприятно, тем более для человека, столь ценящего комфорт. Но вот срок за педофилию может оказаться гораздо более… не комфортным…
- Во мне проснулись янычары! Я этой негодяйке послал из Москвы на триста пятьдесят рублей телеграмм и не получил ответа даже на полтинник! Это я-то, которого любили домашние хозяйки, домашние работницы, вдовы и даже одна женщина — зубной техник!, - Великий комбинатор отправился в гостиницу и вытащил из-под кровати чемодан с миллионом, который валялся рядом со стоптанными башмаками…
--------------
Бывшего помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, которого ранее обвинили в педофилии, задержали в Москве уже за взятку. По достоверным данным следствия, Дмитрий Натаров получил от представителей различных контор более 6 млн рублей. Помимо взяток деньгами, которые явно превышают заявленную сумму, Натаров также подозревается в получении иных имущественных выгод в виде незаконных услуг «различного характера».
Так, в июне месяце у Натарова обнаружили дорогостоящую недвижимость в виде недешёвой законспирированной квартиры в Москве и загородного дома в ближайшем Подмосковье. Недвижимость предусмотрительно оформлена на других людей, но согласно собранной информации экс-чиновник имеет к ней самое прямое отношение.
Напомним, 27 апреля Натарова освободили с занимаемой должности после подозрений в педофилии, дело возбуждено по ч. 1 ст. 135 УК РФ - «Развращение малолетнего, не достигшего возраста 16 лет». Заявление на увольнение он, однако, написал сам, по собственному желанию, озвучив, что не хотел бы портить репутацию предприятия из-за развёрнутой против него «информационной компании».
Потерпевшая в деле о совращении — дочь лучших друзей Натарова. Заигрывания чиновника начались, когда девочке было 13 лет и продолжались три года. Родители узнали о происходящем лишь в марте 2019-го — мать школьницы случайно увидела, что на телефон ее дочери пытается дозвониться Натаров, который являлся близким другом их семьи. В результате девочка рассказала родителям о происходящем.
Как выяснилось, 40-летний чиновник уговаривал несовершеннолетнюю никому не рассказывать о домогательствах. Известно, что у Натарова есть супруга и дети.
Родители обратились в органы, но добивались возбуждения уголовного дела около года, что объясняется высоким положением обвиняемого. Позднее, говорят, в адрес отца девочки начали поступать угрозы и приходили люди, «носящие погоны», требуя свести уголовное дело на нет. Мол, девочке померещилось, и мерещилось три года кряду…
Разумеется, отмотать срок за взятку конечно крайне неприятно, тем более для человека, столь ценящего комфорт. Но вот срок за педофилию может оказаться гораздо более… не комфортным…
Глава 209, о перипетиях судьбы венчурных Полыхаевых
Александр Иванович и сам точно не знал, какого рода химикалии вырабатывает артель «Реванш». Ему было не до химикалиев. Его рабочий день и без того был уплотнен. Он переезжал из банка в банк, хлопоча о ссудах для расширения производства. В трестах он заключал договоры на поставку химпродуктов и получал сырье по твердой цене. Ссуды он тоже получал. Очень много времени отнимала перепродажа полученного сырья на госзаводы по удесятеренной цене, и поглощали множество энергии валютные дела на черной бирже, у подножия памятника героям Плевны.
_______________
В уголовном деле госконторы«Геркулес» «Российская венчурная компания» Александра Повалко, который, несмотря личные поручительства главы «Роснано» Анатолия Чубайса и председателя фонда «Сколково» Аркадия Дворковича сидит под домашним арестом, появилась интересная сюжетная линия, о которой нам поведали информированные источники.
Как известно, с 2012 по 2016 г. привлекавшийся в молодости к ответственности за кражу и несостоявшийся губернатор Колымы трудился заместителем министра образования и науки Дмитрия Ливанова, который приходится племянником нынешнему незадачливому повелителю космоса, а в те времена вице-премьеру по ВПК Дмитрию Рогозину (Ливанов - сын старшей сестры Рогозина Татьяны Филипповой). Говорят, что следствие разрабатывает и эту биографическую линию Повалко.
Правление Ливанова ознаменовалось целой чередой коррупционных скандалов, и было предметом расследований генпрокуратуры и Счетной палаты. Причем Ливанов пришел на должность министра с поста ректора Московского института стали и сплавов, являясь фигурантом букета уголовных дел, связанных с хищениями в МИСиС. В частности, до сих пор неизвестна судьба 1,8 млрд. рублей, выделенных из госбюджета на строительство научного центра, который никто в глаза так и не увидел.
В Минобрнауки Повалко курировал распределение миллиардов из гобюджета на финансирование вузовских научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Поле такое, что танцуй - не хочу. После увольнения Ливанова (с переводом на должность «специального представителя Президента РФ по торгово-экономическим связям с Украиной», что в 2016 г. звучало как издевательство) первое, что сделала новая министерша Ольга Васильева – выгнала Повалко поганой метлой.
После этого Повалко десантировался в РВК и вместе с финансовым директором Михаилом Федотовым начал осваивать потоки госденег, раздавая их многочисленным артелям «Реванш». Плюс к этому миллиардные распределения денег на НТИ (ещё одна иллюзорная фантазия ) не могли не вызывать повышенное внимание «мушкетеров короля».
Видимо, геркулесовцы рассчитывали, что высокопоставленные покровители спасут их от тюрьмы. И, надо признать, надежды эти имеют под собой основание: судя по раздающемуся в СМИ заказному плачу Ярославны по погубленному сатрапами и душителями свободы Александру Повалко (а вместе с ним и всей венчурной отрасли), в этом деле схватились серьезные дяди и тёти.
Александр Иванович и сам точно не знал, какого рода химикалии вырабатывает артель «Реванш». Ему было не до химикалиев. Его рабочий день и без того был уплотнен. Он переезжал из банка в банк, хлопоча о ссудах для расширения производства. В трестах он заключал договоры на поставку химпродуктов и получал сырье по твердой цене. Ссуды он тоже получал. Очень много времени отнимала перепродажа полученного сырья на госзаводы по удесятеренной цене, и поглощали множество энергии валютные дела на черной бирже, у подножия памятника героям Плевны.
_______________
В уголовном деле госконторы
Как известно, с 2012 по 2016 г. привлекавшийся в молодости к ответственности за кражу и несостоявшийся губернатор Колымы трудился заместителем министра образования и науки Дмитрия Ливанова, который приходится племянником нынешнему незадачливому повелителю космоса, а в те времена вице-премьеру по ВПК Дмитрию Рогозину (Ливанов - сын старшей сестры Рогозина Татьяны Филипповой). Говорят, что следствие разрабатывает и эту биографическую линию Повалко.
Правление Ливанова ознаменовалось целой чередой коррупционных скандалов, и было предметом расследований генпрокуратуры и Счетной палаты. Причем Ливанов пришел на должность министра с поста ректора Московского института стали и сплавов, являясь фигурантом букета уголовных дел, связанных с хищениями в МИСиС. В частности, до сих пор неизвестна судьба 1,8 млрд. рублей, выделенных из госбюджета на строительство научного центра, который никто в глаза так и не увидел.
В Минобрнауки Повалко курировал распределение миллиардов из гобюджета на финансирование вузовских научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Поле такое, что танцуй - не хочу. После увольнения Ливанова (с переводом на должность «специального представителя Президента РФ по торгово-экономическим связям с Украиной», что в 2016 г. звучало как издевательство) первое, что сделала новая министерша Ольга Васильева – выгнала Повалко поганой метлой.
После этого Повалко десантировался в РВК и вместе с финансовым директором Михаилом Федотовым начал осваивать потоки госденег, раздавая их многочисленным артелям «Реванш». Плюс к этому миллиардные распределения денег на НТИ (ещё одна иллюзорная фантазия ) не могли не вызывать повышенное внимание «мушкетеров короля».
Видимо, геркулесовцы рассчитывали, что высокопоставленные покровители спасут их от тюрьмы. И, надо признать, надежды эти имеют под собой основание: судя по раздающемуся в СМИ заказному плачу Ярославны по погубленному сатрапами и душителями свободы Александру Повалко (а вместе с ним и всей венчурной отрасли), в этом деле схватились серьезные дяди и тёти.
Глава 210, в которой украинская прокуратура прощает Бахматюку кражу миллиарда долларов
Александр Иванович и сам точно не знал, какого рода химикалии вырабатывает артель «Реванш». Ему было не до химикалий. Его рабочий день и без того был уплотнен. Он переезжал из банка в банк, хлопоча о ссудах для расширения производства. В трестах он заключал договоры на поставку химпродуктов и получал сырье по твердой цене. Ссуды он тоже получал. Очень много времени отнимала перепродажа полученного сырья на госзаводы по удесятеренной цене, и поглощали множество энергии валютные дела на черной бирже
-------------------------
В конце прошлой недели, 25 июня, «Офис генерального прокурора Украины» закрыл уголовное производство в отношении собственника "VAB Банка", аграрного барона и крупнейшего латифундиста УкраиныОлега Бахматюка. Напомним любознательным читателям, что Генпрократуры на Украине с января месяца нету, теперь у них – «Офис»...
Генпрокурор, госпожа Венедиктова, отметила, что еще 5 июня Печерский районный суд обязал Офис генпрокурора закрыть уголовное производство по делу "VAB Банка". 25 июня ОГ выполнил решение суда, однако Венедиктова его не поддержала.
Национальное антикоррупционное бюро Украины 15 июня подало апелляцию на решение суда, а заседания назначили на 17-е и 19 июня. Однако из-за того, что Печерский районный суд Киева не прислал вовремя материалы дела, заседание в апелляционной инстанции не состоялось – его перенесли на 20 июля..
Следователи считают, что закрывать дело "VAB Банка" нельзя, так как у правоохранителей есть доказательства причастности концессионеров, среди которых бывший бенефициар банка и еще девять человек, причастных к завладению 1,2 млрд грн стабилизационного кредита Нацбанка, выданного в октябре 2014 года. 13 ноября НАБУ заочно сообщило о подозрении Бахматюку. По версии НАБУ, в 2014 году, через 40 дней после предоставления кредита, НБУ признал "VAB Банк" неплатежеспособным, но 1,2 млрд гривен банк регулятору не вернул. Бахматюк был самым крупным акционером "VAB Банка".
Бахматюк называет обвинения в свой адрес необоснованными, аргументируя такую позицию тем, что кредит, выданный банку, использовали по назначению. Удивительная формулировка для невозврата, господа присяжные заседатели! Взять бы, например потребкредит, а потом законно не отдать денег, мол брал я на новенький автомобиль, спасибо, автомобиль вот он – я потратил деньги по назначению, всё по честному.
Бизнесмен написал 11 ноября 2019 года открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором просит вмешаться в ситуацию и помочь прекратить давление силовиков на бизнес. Он заявил, что неоднократно делал предложения Фонду гарантирования вкладов и Нацбанку Украины конструктивно решить вопрос с задолженностью банка и выплатить 8 млрд грн в бюджет, задействовав механизм реструктуризации и привлекая авторитетных международных аудиторов.
15 ноября 2019 года в Национальном банке Украины заявили, что Бахматюк должен государству 29,3 млрд грн, и подали против Бахматюка и его компаний более 50 исков в разные суды. Бахматюк назвал информацию о задолженности в 29,3 млрд грн не соответствующей действительности и манипулятивной.
Подобным образом Бахматюк взял около 30 млрд. гривен (1,1 млрд. долларов) в кредит и покинул территорию Украины. Своей вины он по всем эпизодам не признает, обвиняя в собственной неплатежеспособности сам Нацбанк Ураины и прикрываясь Зеленским. Будучи видным деятелем агропрома и вообще колхозником со стажем, Бахматюк своим ставленником имеет назначенного в марте министром экономического развития, торговли и сельского хозйства (что немаловажно для Украины, которая по воле МВФ превращается в аграрно-сырьевой придаток индустриально развитых стран) Игоря Петрашко, который, кстати, до перехода на госслужбу трудился правой рукой и левой ногой в холдинге Бахматюка UkrLandFarming. С таким прикрытием Бахматюк, в принципе, имеет возможность «по-братски», с разрешения президента, взять в кредит ещё миллиард-другой….
Александр Иванович и сам точно не знал, какого рода химикалии вырабатывает артель «Реванш». Ему было не до химикалий. Его рабочий день и без того был уплотнен. Он переезжал из банка в банк, хлопоча о ссудах для расширения производства. В трестах он заключал договоры на поставку химпродуктов и получал сырье по твердой цене. Ссуды он тоже получал. Очень много времени отнимала перепродажа полученного сырья на госзаводы по удесятеренной цене, и поглощали множество энергии валютные дела на черной бирже
-------------------------
В конце прошлой недели, 25 июня, «Офис генерального прокурора Украины» закрыл уголовное производство в отношении собственника "VAB Банка", аграрного барона и крупнейшего латифундиста УкраиныОлега Бахматюка. Напомним любознательным читателям, что Генпрократуры на Украине с января месяца нету, теперь у них – «Офис»...
Генпрокурор, госпожа Венедиктова, отметила, что еще 5 июня Печерский районный суд обязал Офис генпрокурора закрыть уголовное производство по делу "VAB Банка". 25 июня ОГ выполнил решение суда, однако Венедиктова его не поддержала.
Национальное антикоррупционное бюро Украины 15 июня подало апелляцию на решение суда, а заседания назначили на 17-е и 19 июня. Однако из-за того, что Печерский районный суд Киева не прислал вовремя материалы дела, заседание в апелляционной инстанции не состоялось – его перенесли на 20 июля..
Следователи считают, что закрывать дело "VAB Банка" нельзя, так как у правоохранителей есть доказательства причастности концессионеров, среди которых бывший бенефициар банка и еще девять человек, причастных к завладению 1,2 млрд грн стабилизационного кредита Нацбанка, выданного в октябре 2014 года. 13 ноября НАБУ заочно сообщило о подозрении Бахматюку. По версии НАБУ, в 2014 году, через 40 дней после предоставления кредита, НБУ признал "VAB Банк" неплатежеспособным, но 1,2 млрд гривен банк регулятору не вернул. Бахматюк был самым крупным акционером "VAB Банка".
Бахматюк называет обвинения в свой адрес необоснованными, аргументируя такую позицию тем, что кредит, выданный банку, использовали по назначению. Удивительная формулировка для невозврата, господа присяжные заседатели! Взять бы, например потребкредит, а потом законно не отдать денег, мол брал я на новенький автомобиль, спасибо, автомобиль вот он – я потратил деньги по назначению, всё по честному.
Бизнесмен написал 11 ноября 2019 года открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором просит вмешаться в ситуацию и помочь прекратить давление силовиков на бизнес. Он заявил, что неоднократно делал предложения Фонду гарантирования вкладов и Нацбанку Украины конструктивно решить вопрос с задолженностью банка и выплатить 8 млрд грн в бюджет, задействовав механизм реструктуризации и привлекая авторитетных международных аудиторов.
15 ноября 2019 года в Национальном банке Украины заявили, что Бахматюк должен государству 29,3 млрд грн, и подали против Бахматюка и его компаний более 50 исков в разные суды. Бахматюк назвал информацию о задолженности в 29,3 млрд грн не соответствующей действительности и манипулятивной.
Подобным образом Бахматюк взял около 30 млрд. гривен (1,1 млрд. долларов) в кредит и покинул территорию Украины. Своей вины он по всем эпизодам не признает, обвиняя в собственной неплатежеспособности сам Нацбанк Ураины и прикрываясь Зеленским. Будучи видным деятелем агропрома и вообще колхозником со стажем, Бахматюк своим ставленником имеет назначенного в марте министром экономического развития, торговли и сельского хозйства (что немаловажно для Украины, которая по воле МВФ превращается в аграрно-сырьевой придаток индустриально развитых стран) Игоря Петрашко, который, кстати, до перехода на госслужбу трудился правой рукой и левой ногой в холдинге Бахматюка UkrLandFarming. С таким прикрытием Бахматюк, в принципе, имеет возможность «по-братски», с разрешения президента, взять в кредит ещё миллиард-другой….
Глава 211, в которой деньги Бориса Титова как бы невзначай мигрируют за границу
Альхену было очень стыдно. Он давно уже продал все инструменты духовой капеллы. Слабые легкие старух все равно выдували из них только щенячий визг. Было смешно видеть эту громаду металла в таком беспомощном положении. Альхен не мог не украсть капеллу. И теперь ему было очень стыдно…
Застенчивый Альхен потупился еще больше.
– Кредитов отпускают в недостаточном количестве…
------------------------
Группа компаний "Абрау-Дюрсо" семьи защитника предпринимателей Бориса Титова, которого мы не так давно упоминали, торжественно запустила совместный проект с австралийской винодельческой компанией Trifon Estates и чилийской Chilean Grape Group (CGG) для китайского рынка. "Абрау-Дюрсо" создала торговый дом в Шанхае для оптовой продажи алкоголя.
ГК "Абрау-Дюрсо" – лидер по производству игристых вин в России, которой скандальный омбудсмен недавно выторговал ещё и статус «системообразующей», получив неслабую господдержку.
Но в пятницу, 26 июня произошло то, что Титов, несмотря на весь свой лоббистский ресурс, не смог предотвратить: вступил в силу закон «О виноградарстве и виноделии», который «омбудсмен» всячески блокировал с декабря прошлого года. Закон ставит крест на шмурдяке – импортном сусле, разбодяженным местной бормотухой. А этот коктейль является основой «винодельческого бизнеса» Титова. Любопытный факт: высокие правительственные делегации, которые приезжали к нему в хозяйство, Титов потчевал французским вином из бутылок, на которые были налеплены этикетки «Абрау-Дюрсо» - ведь угощать тем пойлом, которое он на самом деле производит в огромных количествах, опасно для здоровья.
При этом далеко не все активы Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей могут похвастаться прибыльностью.
Так, ООО "Винодельня Ведерниковъ" заработала 60 млн рублей, но оказалась в минусе на 1,6 млн. ООО "ТД "2А" при выручке 2 млн рублей в 2018 году принесла всего 15 тысяч чистой прибыли.
ООО "Центр Винного Туризма Абрау-Дюрсо" имеет убыток 99 млн рублей при выручке 696 млн при получаемых господрядах на сумму 2,4 млн.
То же самое - с ООО "ТД "Абрау". При постоянно растущей выручке прибыль компании неизменно падает. Закончив 2018 год с рекордным заработком 5,9 млрд рублей, убыток фирмы достиг 15 млн при выполненных 17 государственных контрактов на сумму 167 млн. Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителями ООО «ТД «Абрау» являются 1 российское юрлицо и 1 иностранное. При этом доли распределены несколько… неравномерно: 9 999 900 р. принадлежит ПАО «Абрау-Дюрсо», и 100 р. – «Абрау Дюрсо Груп Лимитед».
Эти странные неурядицы в доходах происходят на фоне регулярных победных реляций о росте объемов производства и выручки, что уже давно должно было бы вызвать вопросы у налоговой службы.
Борис Титов с 2012 года занимает пост уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, при этом, сам таковым являясь, предлагает ввести сбор на импортные вина. В результате каждая бутылка импортного вина, продаваемого в России, должна подорожать примерно на 30 рублей. Зато продукция "Абрау-Дюрсо", которая формально является российской, хотя и производится из импортных "комплектующих", станет более конкурентоспособной.
И всё вело бы к тому, что господину Титову достанется все больше прибыли, но, по сдаваемой отчётности, огромные убытки "Абрау-Дюрсо" лишь множатся, не привлекая, однако, внимание налоговой. Но при этом "Абрау-Дюрсо" незаконно покупает участки реки Абрау под Новороссийском и вкладывает состояние в Тоговый Дом в Шанхае…
Учитывая, что Титов всегда защищал интересы опальных олигархов и в целом власть имущих, многое встает на место: и его рвение защищать сомнительных персонажей, и лоббирование интересов собственного бизнеса с поста омбудсмена, и столь подозрительные финансовые показатели, дурно пахнущие выводом средств…
Альхену было очень стыдно. Он давно уже продал все инструменты духовой капеллы. Слабые легкие старух все равно выдували из них только щенячий визг. Было смешно видеть эту громаду металла в таком беспомощном положении. Альхен не мог не украсть капеллу. И теперь ему было очень стыдно…
Застенчивый Альхен потупился еще больше.
– Кредитов отпускают в недостаточном количестве…
------------------------
Группа компаний "Абрау-Дюрсо" семьи защитника предпринимателей Бориса Титова, которого мы не так давно упоминали, торжественно запустила совместный проект с австралийской винодельческой компанией Trifon Estates и чилийской Chilean Grape Group (CGG) для китайского рынка. "Абрау-Дюрсо" создала торговый дом в Шанхае для оптовой продажи алкоголя.
ГК "Абрау-Дюрсо" – лидер по производству игристых вин в России, которой скандальный омбудсмен недавно выторговал ещё и статус «системообразующей», получив неслабую господдержку.
Но в пятницу, 26 июня произошло то, что Титов, несмотря на весь свой лоббистский ресурс, не смог предотвратить: вступил в силу закон «О виноградарстве и виноделии», который «омбудсмен» всячески блокировал с декабря прошлого года. Закон ставит крест на шмурдяке – импортном сусле, разбодяженным местной бормотухой. А этот коктейль является основой «винодельческого бизнеса» Титова. Любопытный факт: высокие правительственные делегации, которые приезжали к нему в хозяйство, Титов потчевал французским вином из бутылок, на которые были налеплены этикетки «Абрау-Дюрсо» - ведь угощать тем пойлом, которое он на самом деле производит в огромных количествах, опасно для здоровья.
При этом далеко не все активы Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей могут похвастаться прибыльностью.
Так, ООО "Винодельня Ведерниковъ" заработала 60 млн рублей, но оказалась в минусе на 1,6 млн. ООО "ТД "2А" при выручке 2 млн рублей в 2018 году принесла всего 15 тысяч чистой прибыли.
ООО "Центр Винного Туризма Абрау-Дюрсо" имеет убыток 99 млн рублей при выручке 696 млн при получаемых господрядах на сумму 2,4 млн.
То же самое - с ООО "ТД "Абрау". При постоянно растущей выручке прибыль компании неизменно падает. Закончив 2018 год с рекордным заработком 5,9 млрд рублей, убыток фирмы достиг 15 млн при выполненных 17 государственных контрактов на сумму 167 млн. Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителями ООО «ТД «Абрау» являются 1 российское юрлицо и 1 иностранное. При этом доли распределены несколько… неравномерно: 9 999 900 р. принадлежит ПАО «Абрау-Дюрсо», и 100 р. – «Абрау Дюрсо Груп Лимитед».
Эти странные неурядицы в доходах происходят на фоне регулярных победных реляций о росте объемов производства и выручки, что уже давно должно было бы вызвать вопросы у налоговой службы.
Борис Титов с 2012 года занимает пост уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, при этом, сам таковым являясь, предлагает ввести сбор на импортные вина. В результате каждая бутылка импортного вина, продаваемого в России, должна подорожать примерно на 30 рублей. Зато продукция "Абрау-Дюрсо", которая формально является российской, хотя и производится из импортных "комплектующих", станет более конкурентоспособной.
И всё вело бы к тому, что господину Титову достанется все больше прибыли, но, по сдаваемой отчётности, огромные убытки "Абрау-Дюрсо" лишь множатся, не привлекая, однако, внимание налоговой. Но при этом "Абрау-Дюрсо" незаконно покупает участки реки Абрау под Новороссийском и вкладывает состояние в Тоговый Дом в Шанхае…
Учитывая, что Титов всегда защищал интересы опальных олигархов и в целом власть имущих, многое встает на место: и его рвение защищать сомнительных персонажей, и лоббирование интересов собственного бизнеса с поста омбудсмена, и столь подозрительные финансовые показатели, дурно пахнущие выводом средств…
Заседание продолжается, господа присяжные заседатели!
Автопробег «Антилопы-Гну» дал блестящие результаты: за минувшие c регистрации полтора месяца количество подписантов нашего телеграмного листка перевалило за >2,3 тысячи, просмотров — >700 тысяч, нас почтили репостами такие знатные телеграфисты, как @russica2, @vchkogpu, @sorok40russia, @finkrolik, @otsuka_bld, @cherkalingossip, @karaulny, @karaulny_accountant, @bigtransfer24 и многие другие.
Посему экипаж принял решение окончательно перевести творческий литэксперимент в публичную плоскость. Теперь с помощью ссылки https://yangx.top/ilfpetrov вы можете приглашать граждан 1/6 части к суши и разумных жителей окружающей вселенной к бичеванию отдельных недостатков нашего бытия — а также сигнализировать на [email protected], буде в ваших Черноморсках (а равно Рио-де-Жанейро) проживают товарищи Корейко: ведь их заслуги достойны того, чтобы быть преданными гласности.
Заседание продолжается!
Автопробег «Антилопы-Гну» дал блестящие результаты: за минувшие c регистрации полтора месяца количество подписантов нашего телеграмного листка перевалило за >2,3 тысячи, просмотров — >700 тысяч, нас почтили репостами такие знатные телеграфисты, как @russica2, @vchkogpu, @sorok40russia, @finkrolik, @otsuka_bld, @cherkalingossip, @karaulny, @karaulny_accountant, @bigtransfer24 и многие другие.
Посему экипаж принял решение окончательно перевести творческий литэксперимент в публичную плоскость. Теперь с помощью ссылки https://yangx.top/ilfpetrov вы можете приглашать граждан 1/6 части к суши и разумных жителей окружающей вселенной к бичеванию отдельных недостатков нашего бытия — а также сигнализировать на [email protected], буде в ваших Черноморсках (а равно Рио-де-Жанейро) проживают товарищи Корейко: ведь их заслуги достойны того, чтобы быть преданными гласности.
Заседание продолжается!
Telegram
Ильф Петрович
Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это — гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору
Ильф Петрович pinned «Заседание продолжается, господа присяжные заседатели! Автопробег «Антилопы-Гну» дал блестящие результаты: за минувшие c регистрации полтора месяца количество подписантов нашего телеграмного листка перевалило за >2,3 тысячи, просмотров — >700 тысяч, нас почтили…»
Глава 212, в которой пользующаяся услугами «прачечной» Фонбет исчезает из списка системообразующих предприятий
- Позвольте, господа присяжные заседатели, задать вам один вопрос. Конечно, из любопытства. Какой доход могут принести человеку две обыкновенные бочки, наполненные водопроводной водой? Двадцать рублей? Три рубля? Восемь копеек? Нет, господа присяжные заседатели! Александру Ивановичу они принесли четыреста тысяч золотых рублей ноль ноль копеек. Правда, бочки эти носили выразительное название: "Промысловая артель химических продуктов "Реванш". Однако пойдем дальше!..
-----------------------
Официальная часть грязной истории началась летом 2013, когда в центральный московский офис Фонбет с обыском пришли сотрудники столичного Антикоррупционного управления. При обыске следователи обнаружили массу меченых купюр, которые ранее использовались для вброса в ставки на теннисные, футбольные и баскетбольные матчи.
В то время все формы онлайн-ставок на спорт были в России незаконны, поэтому было возбуждено уголовное дело. Полиция обнаружила помеченные купюры и официально установила, что Fonbet предоставляет услуги онлайн-ставок с помощью сайта, зарегистрированного за рубежом.
Однако, несмотря на обыск на грани штурма и очевидные доказательства правонарушений, ничего особенного не произошло - за исключением внезапной смены владельца…
На сегодняшний день Fonbet, использующая как традиционные физические, так и онлайн-инструменты, является однозначно крупнейшей в России компанией по ставкам на спорт. Известность и даже скорее статусность Fonbet была подчеркнута в апреле этого года, когда она появилась в правительственном списке «системно значимых компаний», претендующих на господдержку во время пандемического кризиса. Однако, спалившаяся на этом ООО «Фон», из этого списка была исключена, будучи и без того костью в горле прокурорских и чиновников Минфина.
Концессионеры, скрывающиеся за вывеской Fonbet, публике широко не известны, но в истории тут и там всплывают крайне подозрительные связи и сомнительные финансовые сделки. Любопытного читателя наверняка заинтересуют новые детали о… непрозрачной… передаче права собственности компании от одного набора операторов другому сразу после рейда 2013 года, что бросает тень не столько на букмекеров, сколько на полицейские чины…
Рассмотрим, господа присяжные заседатели несколько фактов. Четверо лиц, стоящих у вершины Фонбета в том году, имели регулрные пересылки денежных средств разного калибра через Ukio Bankas, ныне несуществующего литовского кредитора, тесно увязшего в масштабной схеме по отмыванию миллионов через банк. Это раз.
Один из основателей Fonbet, шахматный гроссмейстер Анатолий Мачульский, использовал личный счет в Ukio для отправки почти 200 000 долларов США члену ОПГ Алимжана «Тайванчика» Тохтахунова. После полицейского рейда Мачульский, будучи личностью интеллигентной, отказался от своей доли в Фонбете, хотя компания его дочери продолжала зарабатывать миллионы на онлайн-бизнесе компании даже после его смерти. Это, значит, два.
Одним из новых владельцев Fonbet после того исторического рейда, является Александр Буртаков, колоритнейшая фигура, имеющая открытые деловые связи с сотрудниками элитного спецподразделения МВД России. И с момента занятия новой должности он также появляется в данных Ukio, получая и отправляя сотни подозрительных транзакций через Ukio Bankas как через финансовую прачечную. Это три.
От комментариев генеральный директор Fonbet Александр Парамонов, его владелец и сам Буртаков по понятным причинам воздерживаются. Предпосылки же тесной дружбы столь разных по своей природе личностей вокруг однойОдесской бубличной артели "Московские баранки" букмекерской конторы мы рассмотрим в следующей главе.
- Позвольте, господа присяжные заседатели, задать вам один вопрос. Конечно, из любопытства. Какой доход могут принести человеку две обыкновенные бочки, наполненные водопроводной водой? Двадцать рублей? Три рубля? Восемь копеек? Нет, господа присяжные заседатели! Александру Ивановичу они принесли четыреста тысяч золотых рублей ноль ноль копеек. Правда, бочки эти носили выразительное название: "Промысловая артель химических продуктов "Реванш". Однако пойдем дальше!..
-----------------------
Официальная часть грязной истории началась летом 2013, когда в центральный московский офис Фонбет с обыском пришли сотрудники столичного Антикоррупционного управления. При обыске следователи обнаружили массу меченых купюр, которые ранее использовались для вброса в ставки на теннисные, футбольные и баскетбольные матчи.
В то время все формы онлайн-ставок на спорт были в России незаконны, поэтому было возбуждено уголовное дело. Полиция обнаружила помеченные купюры и официально установила, что Fonbet предоставляет услуги онлайн-ставок с помощью сайта, зарегистрированного за рубежом.
Однако, несмотря на обыск на грани штурма и очевидные доказательства правонарушений, ничего особенного не произошло - за исключением внезапной смены владельца…
На сегодняшний день Fonbet, использующая как традиционные физические, так и онлайн-инструменты, является однозначно крупнейшей в России компанией по ставкам на спорт. Известность и даже скорее статусность Fonbet была подчеркнута в апреле этого года, когда она появилась в правительственном списке «системно значимых компаний», претендующих на господдержку во время пандемического кризиса. Однако, спалившаяся на этом ООО «Фон», из этого списка была исключена, будучи и без того костью в горле прокурорских и чиновников Минфина.
Концессионеры, скрывающиеся за вывеской Fonbet, публике широко не известны, но в истории тут и там всплывают крайне подозрительные связи и сомнительные финансовые сделки. Любопытного читателя наверняка заинтересуют новые детали о… непрозрачной… передаче права собственности компании от одного набора операторов другому сразу после рейда 2013 года, что бросает тень не столько на букмекеров, сколько на полицейские чины…
Рассмотрим, господа присяжные заседатели несколько фактов. Четверо лиц, стоящих у вершины Фонбета в том году, имели регулрные пересылки денежных средств разного калибра через Ukio Bankas, ныне несуществующего литовского кредитора, тесно увязшего в масштабной схеме по отмыванию миллионов через банк. Это раз.
Один из основателей Fonbet, шахматный гроссмейстер Анатолий Мачульский, использовал личный счет в Ukio для отправки почти 200 000 долларов США члену ОПГ Алимжана «Тайванчика» Тохтахунова. После полицейского рейда Мачульский, будучи личностью интеллигентной, отказался от своей доли в Фонбете, хотя компания его дочери продолжала зарабатывать миллионы на онлайн-бизнесе компании даже после его смерти. Это, значит, два.
Одним из новых владельцев Fonbet после того исторического рейда, является Александр Буртаков, колоритнейшая фигура, имеющая открытые деловые связи с сотрудниками элитного спецподразделения МВД России. И с момента занятия новой должности он также появляется в данных Ukio, получая и отправляя сотни подозрительных транзакций через Ukio Bankas как через финансовую прачечную. Это три.
От комментариев генеральный директор Fonbet Александр Парамонов, его владелец и сам Буртаков по понятным причинам воздерживаются. Предпосылки же тесной дружбы столь разных по своей природе личностей вокруг одной
Глава 213, в которой гроссмейстер проигрывает партию замаскированным силовикам
Гром среди ясного неба раздался через пять минут.
- Мат! - пролепетал насмерть перепуганный брюнет. - Вам мат, товарищ гроссмейстер.
Остап проанализировал положение, позорно назвал "ферзя" "королевой" и высокопарно поздравил брюнета с выигрышем. Гул пробежал по рядам любителей.
"Пора удирать", - подумал Бендер…
-------------------------------
Один из основателей Fonbet, шахматный гроссмейстер Анатолий Мачульский, умерший в Лондоне в 2017 году, мало похож на основателя крупного букмекерского бизнеса. Однако он был вундеркиндом и во времена СССР, выиграл молодежный чемпионат страны в возрасте 16 лет в 1973 году и стал международным гроссмейстером.
Однако интересы юного Толи не ограничивались шахматами. Даже в советский период его считали «великим специалистом по азартным играм среди шахматистов». Позже Мачульский превратил свое хобби в прибыльный бизнес, оставив шахматный мир более увлечённым и основав Фонбет в разгар финансовых водоворотов 1994ого.
В 2010 году Мачульский отправляет через Ukio Bankas 192 000 долларов Анатолию Голубчику в США в рамках неуказанного кредитного соглашения. Согласно интернет-летописям, это был первый серьёзный прокол светлого ума и его связь с преступным миром становится достоянием общественности.
Три года спустя Голубчик будет обвинен в США за отмывание денег, вымогательство и преступления, связанные с азартными играми и приговорён к 5 годам. Выяснится, что он был одним из трех лидеров российской ОПГ во главе с печально известным Алимжаном «Тайванчиком» Тохтахуновым , отмывшим более 100 миллионов долларов в США, занимаясь нелегальным игорным бизнесом для российских олигархов.
Позже с Мачульским состоялась сделка стоимостью в $18 млн, оформленная Ukio Bankas как платеж по «кредитным договорам», характер которых не афишировали - математического ума Мачульский и чернокнижник от мира финансов Хобот, ныне являющегося одним из основных акционеров Fonbet объединились.
Владение Мачульского Фонбетом внезапно прекратилось после рейда летом 2013 года на московский офис компании. Сайт, fonbet.com, управлялся панамской компанией Fonbet Corp, а лицензия принадлежала компании с таким же названием в Кюрасао.
Рейд на контору внешне имел мало юридических последствий для компании - сайт продолжал вести бизнес, как будто ничего не произошло, а генеральному директору компании было дали два года условно. Однако один из владельцев Вадим Сидоров получил настойчивое предложение, от которого нельзя отказаться - продать компанию сразу после рейда прямо в кабинете следователей. Как он, собственно, и сделал.
Гендиректором Fonbet назначили Владимира Бичан, ранее возглавлявшего компании бывших сотрудников МВД. Ввели в Fonbet и Максима Кирюхина, лотерейного оператора из Ставрополя, который хоть и числился директором, выполнял функционал Мачульского, разбираясь в основном с математическими моделями бизнеса. Четыре года спустя его долю урежут до 9%, в то время как 65% выкупит кипрская компания Хобота Birusa за $650 млн с отсрочкой платежа до 2018. К этому году Fonbet выплатила Birusa почти такую же сумму в виде дивидендов, т.е. долю попросту передали, при том без вложений.
Другая красочная фигура, кормящаяся вокруг Фонбета - Александр Буртаков. Сегодня Буртаков, гражданин России и Израиля, является человеком с широкими связями и охватом всего мира, включая риэлторские и другие компании на Мальте, Монако и Румынии. В Израиле у него аккуратный домик в курортном городке в полукилометре от Средиземного моря. Хотя Буртаков не фигурирует в документах Fonbet, через британскую компанию он владеет её товарными знаками.
Выиграл или проиграл в конечном счёте гроссмейстер, закрутив финансовую мельницу «системообразующего масштаба», доподлинно неизвестно. Однако его математическая модель, как мы видим, работает исправно, а его семья всё так же получает дивиденды от компании.
Гром среди ясного неба раздался через пять минут.
- Мат! - пролепетал насмерть перепуганный брюнет. - Вам мат, товарищ гроссмейстер.
Остап проанализировал положение, позорно назвал "ферзя" "королевой" и высокопарно поздравил брюнета с выигрышем. Гул пробежал по рядам любителей.
"Пора удирать", - подумал Бендер…
-------------------------------
Один из основателей Fonbet, шахматный гроссмейстер Анатолий Мачульский, умерший в Лондоне в 2017 году, мало похож на основателя крупного букмекерского бизнеса. Однако он был вундеркиндом и во времена СССР, выиграл молодежный чемпионат страны в возрасте 16 лет в 1973 году и стал международным гроссмейстером.
Однако интересы юного Толи не ограничивались шахматами. Даже в советский период его считали «великим специалистом по азартным играм среди шахматистов». Позже Мачульский превратил свое хобби в прибыльный бизнес, оставив шахматный мир более увлечённым и основав Фонбет в разгар финансовых водоворотов 1994ого.
В 2010 году Мачульский отправляет через Ukio Bankas 192 000 долларов Анатолию Голубчику в США в рамках неуказанного кредитного соглашения. Согласно интернет-летописям, это был первый серьёзный прокол светлого ума и его связь с преступным миром становится достоянием общественности.
Три года спустя Голубчик будет обвинен в США за отмывание денег, вымогательство и преступления, связанные с азартными играми и приговорён к 5 годам. Выяснится, что он был одним из трех лидеров российской ОПГ во главе с печально известным Алимжаном «Тайванчиком» Тохтахуновым , отмывшим более 100 миллионов долларов в США, занимаясь нелегальным игорным бизнесом для российских олигархов.
Позже с Мачульским состоялась сделка стоимостью в $18 млн, оформленная Ukio Bankas как платеж по «кредитным договорам», характер которых не афишировали - математического ума Мачульский и чернокнижник от мира финансов Хобот, ныне являющегося одним из основных акционеров Fonbet объединились.
Владение Мачульского Фонбетом внезапно прекратилось после рейда летом 2013 года на московский офис компании. Сайт, fonbet.com, управлялся панамской компанией Fonbet Corp, а лицензия принадлежала компании с таким же названием в Кюрасао.
Рейд на контору внешне имел мало юридических последствий для компании - сайт продолжал вести бизнес, как будто ничего не произошло, а генеральному директору компании было дали два года условно. Однако один из владельцев Вадим Сидоров получил настойчивое предложение, от которого нельзя отказаться - продать компанию сразу после рейда прямо в кабинете следователей. Как он, собственно, и сделал.
Гендиректором Fonbet назначили Владимира Бичан, ранее возглавлявшего компании бывших сотрудников МВД. Ввели в Fonbet и Максима Кирюхина, лотерейного оператора из Ставрополя, который хоть и числился директором, выполнял функционал Мачульского, разбираясь в основном с математическими моделями бизнеса. Четыре года спустя его долю урежут до 9%, в то время как 65% выкупит кипрская компания Хобота Birusa за $650 млн с отсрочкой платежа до 2018. К этому году Fonbet выплатила Birusa почти такую же сумму в виде дивидендов, т.е. долю попросту передали, при том без вложений.
Другая красочная фигура, кормящаяся вокруг Фонбета - Александр Буртаков. Сегодня Буртаков, гражданин России и Израиля, является человеком с широкими связями и охватом всего мира, включая риэлторские и другие компании на Мальте, Монако и Румынии. В Израиле у него аккуратный домик в курортном городке в полукилометре от Средиземного моря. Хотя Буртаков не фигурирует в документах Fonbet, через британскую компанию он владеет её товарными знаками.
Выиграл или проиграл в конечном счёте гроссмейстер, закрутив финансовую мельницу «системообразующего масштаба», доподлинно неизвестно. Однако его математическая модель, как мы видим, работает исправно, а его семья всё так же получает дивиденды от компании.
Глава 214, в которой агенты ФБР рискуют попасть под каток движения Black Lives Matter из-за своей вопиющей неполиткорректности и непонимания текущей революционной ситуации
- Вам нравится? -- робко спросил Ипполит Матвеевич.
- А вам?
Ипполит Матвеевич побоялся и сказал:
- Очень интересно, только Степан какой-то странный.
- А мне не понравилось, -- сказал Остап, -- в особенности то, что мебель у них каких-то мастерских ВОГОПАСА. Не приспособили ли они наши стулья на новый лад?
Эти опасения оказались напрасными. В начале же второго акта все четыре стула были вынесены на сцену неграми в цилиндрах.
_________________
Черный блогер из Нигерии Реймонд Аббас заявил, что является жертвой преследования по расовому признаку со стороны белых представителей правоохранительных органов США. Аббас, известный под ником Hushpuppi и рассказывающий в Instagram о своем роскошном образе жизни, попался на многомиллионном мошенничестве в Дубае, ОАЭ.
Сотрудники ФБР США (бюро вело его дело совместно с полицией Дубая) взяли штурмом квартиру 38-летнего нигерийца, пока он спал, и задержали его. На месте они обнаружили и изъяли около 37 миллионов долларов наличными, а также смартфоны и компьютеры, на которых содержались данные более двух миллионов жертв мошенника. Помимо Аббаса по подозрению в причастности к преступной схеме задержаны еще 12 человек.
Как считают следователи, блогер вместе со своими подельниками создавал фейковые версии сайтов известных компаний и банков и заманивал туда своих подписчиков, после чего похищал информацию о кредитных картах, введенную там пользователями. Отмечается, что в общей сложности Аббасу таким образом удалось похитить более 430 миллионов долларов. Его жертвами стали граждане Нигерии, США и стран ЕС.
Ожидается, что теперь ФБР будет добиваться экстрадиции Аббаса в США, поскольку значительное число пострадавших от его действий являются жителями этой страны. Какое наказание ему может грозить в этом случае, не уточняется.
На аккаунт Аббаса в Instagram подписано более 2,4 миллиона пользователей. По больше части он публикует фотографии, на которых запечатлен в частном самолете, рядом с дорогими автомобилями или в окружении вещей известных дорогих брендов. Известно, что изначально он занимался продажей вещей в секонд-хэндах в одном из крупнейших городов Нигерии Лагосе, а затем перебрался в Дубай.
- Вам нравится? -- робко спросил Ипполит Матвеевич.
- А вам?
Ипполит Матвеевич побоялся и сказал:
- Очень интересно, только Степан какой-то странный.
- А мне не понравилось, -- сказал Остап, -- в особенности то, что мебель у них каких-то мастерских ВОГОПАСА. Не приспособили ли они наши стулья на новый лад?
Эти опасения оказались напрасными. В начале же второго акта все четыре стула были вынесены на сцену неграми в цилиндрах.
_________________
Черный блогер из Нигерии Реймонд Аббас заявил, что является жертвой преследования по расовому признаку со стороны белых представителей правоохранительных органов США. Аббас, известный под ником Hushpuppi и рассказывающий в Instagram о своем роскошном образе жизни, попался на многомиллионном мошенничестве в Дубае, ОАЭ.
Сотрудники ФБР США (бюро вело его дело совместно с полицией Дубая) взяли штурмом квартиру 38-летнего нигерийца, пока он спал, и задержали его. На месте они обнаружили и изъяли около 37 миллионов долларов наличными, а также смартфоны и компьютеры, на которых содержались данные более двух миллионов жертв мошенника. Помимо Аббаса по подозрению в причастности к преступной схеме задержаны еще 12 человек.
Как считают следователи, блогер вместе со своими подельниками создавал фейковые версии сайтов известных компаний и банков и заманивал туда своих подписчиков, после чего похищал информацию о кредитных картах, введенную там пользователями. Отмечается, что в общей сложности Аббасу таким образом удалось похитить более 430 миллионов долларов. Его жертвами стали граждане Нигерии, США и стран ЕС.
Ожидается, что теперь ФБР будет добиваться экстрадиции Аббаса в США, поскольку значительное число пострадавших от его действий являются жителями этой страны. Какое наказание ему может грозить в этом случае, не уточняется.
На аккаунт Аббаса в Instagram подписано более 2,4 миллиона пользователей. По больше части он публикует фотографии, на которых запечатлен в частном самолете, рядом с дорогими автомобилями или в окружении вещей известных дорогих брендов. Известно, что изначально он занимался продажей вещей в секонд-хэндах в одном из крупнейших городов Нигерии Лагосе, а затем перебрался в Дубай.
Глава 215, в которой заочно арестовывают серийного страхового партнёра и его подельников
- Дело Корейко, - говорил Остап, - может поглотить много времени. Может быть-год, а может быть-и месяц. Во всяком случае нам нужна легальность. Нужно смешаться с бодрой массой служащих. Все это даст контора. Меня давно влечет к административной деятельности. В душе я бюрократ и головотяп. Мы будем заготовлять что-нибудь очень смешное, например, чайные ложечки, собачьи номера или шмуклерский товар. К тому же в моем чемоданчике имеются чудные бланки на все случаи жизни и круглая, так называемая мастичная печать.
--------------
Тверской райсуд Москвы с третьей попытки заочно арестовал бывшего представителя акционеров и делового партнёра страховых компаний Александра Кондратенкова, объявив его в международный розыск.
Александру Кондратенкову на данный момент вменяются в вину два эпизода и оба связаны с крымской страховой компанией «Вектор». Первый связан с выводом из собственности СК здания в Симферополе, где она располагалась. Следствие усмотрело в действиях Александра Кондратенкова признаки злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Во втором случае речь идет уже о хищении из «Вектора» более 67 млн р. Произошло это летом 2016 г., а в январе 2017 г. у компании отозвали лицензию. Примерно за месяц до этого события Александр Кондратенков уехал за границу, где сейчас с удовольствием и проживает.
Органы проверяют его на причастность к краху еще как минимум шести страховых компаний, в которых Александр Кондратенков являлся либо представителем акционеров, либо их «деловым партнером». Если его причастность к хищениям подтвердится, то речь будет идти уже об ущербе в сотни миллионов рублей, пишет издание.
Кондратенков обвиняется в выводе активов и мошенничестве в страховой компании «НАСКО» на сумму более 4,2 млрд. рублей. Также, после отзыва лицензии, задним числом обнаружили недостачу 48,3 тыс. бланков ОСАГО, по которым продавались уже недействительные страховки.
С Кондратенковым связаны и другие проблемные страховые, лишенные лицензий - «Опора», «Трудстрах», «Респект» и «Ангара», из которых он тоже выводил активы.
АСВ потребовало привлечь Александра Кондратенкова и ещё 6 контролирующих лиц СК «Вектор» к субсидиарной ответственности на 228,6 млн р. по обязательствам этого обанкротившегося страховщика ОСАГО.
В данном списке отсутствует последний (перед банкротством) бенефициар «Вектора» — Нурбек Элебаев, экс-председатель киргизского Госфиннадзора. Именно его компания ООО «Капиталдирект» стала последним владельцем страховщика и уже выступала в деле в качестве ответчика. В августе 2019 г. сделка по перечислению страховой компанией «Вектор» 67,5 млн р. «Капиталдиректу» была признана неправомерной.
Дело пахнет сговором немаленькой группы концессионеров, главный из которых, выведя себе львиную долю, не торопится возвращаться в страну. Стоит учитывать, что судом пока рассматривались только два эпизода его махинаций…
- Дело Корейко, - говорил Остап, - может поглотить много времени. Может быть-год, а может быть-и месяц. Во всяком случае нам нужна легальность. Нужно смешаться с бодрой массой служащих. Все это даст контора. Меня давно влечет к административной деятельности. В душе я бюрократ и головотяп. Мы будем заготовлять что-нибудь очень смешное, например, чайные ложечки, собачьи номера или шмуклерский товар. К тому же в моем чемоданчике имеются чудные бланки на все случаи жизни и круглая, так называемая мастичная печать.
--------------
Тверской райсуд Москвы с третьей попытки заочно арестовал бывшего представителя акционеров и делового партнёра страховых компаний Александра Кондратенкова, объявив его в международный розыск.
Александру Кондратенкову на данный момент вменяются в вину два эпизода и оба связаны с крымской страховой компанией «Вектор». Первый связан с выводом из собственности СК здания в Симферополе, где она располагалась. Следствие усмотрело в действиях Александра Кондратенкова признаки злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Во втором случае речь идет уже о хищении из «Вектора» более 67 млн р. Произошло это летом 2016 г., а в январе 2017 г. у компании отозвали лицензию. Примерно за месяц до этого события Александр Кондратенков уехал за границу, где сейчас с удовольствием и проживает.
Органы проверяют его на причастность к краху еще как минимум шести страховых компаний, в которых Александр Кондратенков являлся либо представителем акционеров, либо их «деловым партнером». Если его причастность к хищениям подтвердится, то речь будет идти уже об ущербе в сотни миллионов рублей, пишет издание.
Кондратенков обвиняется в выводе активов и мошенничестве в страховой компании «НАСКО» на сумму более 4,2 млрд. рублей. Также, после отзыва лицензии, задним числом обнаружили недостачу 48,3 тыс. бланков ОСАГО, по которым продавались уже недействительные страховки.
С Кондратенковым связаны и другие проблемные страховые, лишенные лицензий - «Опора», «Трудстрах», «Респект» и «Ангара», из которых он тоже выводил активы.
АСВ потребовало привлечь Александра Кондратенкова и ещё 6 контролирующих лиц СК «Вектор» к субсидиарной ответственности на 228,6 млн р. по обязательствам этого обанкротившегося страховщика ОСАГО.
В данном списке отсутствует последний (перед банкротством) бенефициар «Вектора» — Нурбек Элебаев, экс-председатель киргизского Госфиннадзора. Именно его компания ООО «Капиталдирект» стала последним владельцем страховщика и уже выступала в деле в качестве ответчика. В августе 2019 г. сделка по перечислению страховой компанией «Вектор» 67,5 млн р. «Капиталдиректу» была признана неправомерной.
Дело пахнет сговором немаленькой группы концессионеров, главный из которых, выведя себе львиную долю, не торопится возвращаться в страну. Стоит учитывать, что судом пока рассматривались только два эпизода его махинаций…
