Forwarded from КриптоПрактика
Большинство криптобирж все еще не имеют четкой политики KYC
Глобальное исследование 216 бирж, проведенных стартапом Reg-Tech, показало, что 69 процентов компаний не имеют «полных и прозрачных» процедур «знай своего клиента» (KYC).
Исследование также показало, что только 26 процентов бирж имели «высокий» уровень процедур по борьбе с отмыванием денег (AML).
Так, например, Binance имеет «высокий» риск для регуляторов в виду «подверженности анонимной активности», поскольку для внесения и снятия средств со значениями ниже 2 биткойнов по состоянию на февраль не требовался KYC.
К биржам с «низким» риском в исследовании отнесены Coinsquare, Coinbase, Gemini и Poloniex. Эти биржи придерживаются строгих политик KYC / AML.
Binance также предпринимает шаги для усиления своих процедур соответствия законодательству.
Во вторник Binance объявил о партнерстве с аналитической фирмой IdentityMind для повышения безопасности пользователей и соблюдения регулятивных норм.
Подробнее: https://bit.ly/2UXXZFP
#криптобиржи #регулирование #KYC #AML
Глобальное исследование 216 бирж, проведенных стартапом Reg-Tech, показало, что 69 процентов компаний не имеют «полных и прозрачных» процедур «знай своего клиента» (KYC).
Исследование также показало, что только 26 процентов бирж имели «высокий» уровень процедур по борьбе с отмыванием денег (AML).
Так, например, Binance имеет «высокий» риск для регуляторов в виду «подверженности анонимной активности», поскольку для внесения и снятия средств со значениями ниже 2 биткойнов по состоянию на февраль не требовался KYC.
К биржам с «низким» риском в исследовании отнесены Coinsquare, Coinbase, Gemini и Poloniex. Эти биржи придерживаются строгих политик KYC / AML.
Binance также предпринимает шаги для усиления своих процедур соответствия законодательству.
Во вторник Binance объявил о партнерстве с аналитической фирмой IdentityMind для повышения безопасности пользователей и соблюдения регулятивных норм.
Подробнее: https://bit.ly/2UXXZFP
#криптобиржи #регулирование #KYC #AML
Forwarded from КриптоПрактика
Страны G20 обсудят правила регулирования криптоиндустрии в июне
Страны-участницы G20 соберутся 8-9 июня в японском городе Фукуока, чтобы обсудить вопросы международного регулирования криптоиндустрии.
В заседании примут участие управляющие центробанков и министры финансов стран-членов G20.
Мероприятие будет сфокусировано на создании правовых основ для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML).
Кроме того, планируется разработка мер по борьбе с анонимностью. Страны хотят установить более строгую идентификацию лиц, осуществляющих криптовалютные транзакции.
Источник
#криптоиндустрия #AML #регулирование #G20
Страны-участницы G20 соберутся 8-9 июня в японском городе Фукуока, чтобы обсудить вопросы международного регулирования криптоиндустрии.
В заседании примут участие управляющие центробанков и министры финансов стран-членов G20.
Мероприятие будет сфокусировано на создании правовых основ для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML).
Кроме того, планируется разработка мер по борьбе с анонимностью. Страны хотят установить более строгую идентификацию лиц, осуществляющих криптовалютные транзакции.
Источник
#криптоиндустрия #AML #регулирование #G20
Forwarded from КриптоПрактика
FinCEN впервые оштрафовала трейдера за нарушение требований AML при обмене криптовалют
Подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые в истории криптоиндустрии оштрафовало трейдера за нарушение требований по противодействию отмыванию денег (AML).
Трейдер занимался покупкой и продажей биткоинов в интернете, однако при этом не был зарегистрирован в качестве оператора денежных переводов, сообщает FinCEN.
Кроме того, трейдер, по мнению регулятора, должен был передавать информацию о подозрительных операциях, которые осуществлялись в цифровых и фиатных валютах, но не делал этого.
Всего без уведомления соответствующих органов было совершено около 160 транзакций биткоина на общую сумму около 5 миллионов долларов и примерно 200 физических переводов валюты более чем на 10 тысяч долларов.
Трейдеру был назначен штраф 35 тысяч долларов, а также наложен запрет на предоставление им услуг, связанных с осуществлением денежных переводов.
Источник
#криптовалюты #обмен #регулирование #AML #FinCEN #США
Подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые в истории криптоиндустрии оштрафовало трейдера за нарушение требований по противодействию отмыванию денег (AML).
Трейдер занимался покупкой и продажей биткоинов в интернете, однако при этом не был зарегистрирован в качестве оператора денежных переводов, сообщает FinCEN.
Кроме того, трейдер, по мнению регулятора, должен был передавать информацию о подозрительных операциях, которые осуществлялись в цифровых и фиатных валютах, но не делал этого.
Всего без уведомления соответствующих органов было совершено около 160 транзакций биткоина на общую сумму около 5 миллионов долларов и примерно 200 физических переводов валюты более чем на 10 тысяч долларов.
Трейдеру был назначен штраф 35 тысяч долларов, а также наложен запрет на предоставление им услуг, связанных с осуществлением денежных переводов.
Источник
#криптовалюты #обмен #регулирование #AML #FinCEN #США