В июле вкладчики казанской финансовой пирамиды столкнулись с проблемой при выводе средств, а к середине августа около 650 человек подали заявление о мошенничестве.

По текущей оценке МВД Татарстана ущерб составляет 250 млн рублей, однако из расследования комплаенс-компании Clain становится понятно, что сумма украденных средств может достигать $235 млн.

Аналитикам удалось собрать часть данных о клиентах криптообменника Rapid Wallets. Именно через этот сервис обманутые вкладчики покупали криптовалюты, необходимые для участия в пирамиде.

Подробности расследования — в нашем материале.

#крипто #мошенничество #bitcoin #россия

​​🙅‍♂️ Минфин: Россия не пойдет по «китайскому» пути регулирования криптоиндустрии

Замминистра финансов Алексей Моисеев рассказал, что власти не планируют запрещать покупку криптовалют на иностранных биржах.

Он уточнил, что сейчас в России запрещено расплачиваться криптой и ждать изменений по этому вопросу не стоит. Политик не забыл и припугнуть россиян проблемами, возникающими у европейцев, которые все-таки легализовали операции в криптовалютах.

#крипто #регулирование #россия

​​⚡️ В России могут полностью запретить криптовалюты

Источники, близкие к Банку России, рассказали Reuters о том, что ЦБ обсуждает с экспертами и участниками рынка полный запрет криптовалют.

Один из источников утверждает, что запрет каснется лишь новых покупок и не будет действовать на ранее купленную крипту.

Регулятор опасается «возможных рисков для финансовой стабильности на фоне роста криптовалютных транзакций». Напомним, что в ноябре первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева уже заявляла о необходимости регулировать рынок по примеру Китая.

#крипто #регулирование #россия

⚡️ Тинькофф требует отчитаться за криптовалюты

Банк разослал предупреждение своим клиентам, которые проводили операции с криптовалютой. В письме Тинькофф просит предоставить тонну информации о покупке крипты, например:

• осуществляются ли криптообменные операции и с какого периода;

• документы о происхождении средств, на которые клиент приобрел криптовалюту;

• нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета криптобиржи.

В случае, если клиент проигнорирует сообщение, банк может ограничить дистанционное банковское обслуживание.

#крипто #тинькофф #банки #россия

☢️🇷🇺#крипто #контроль #россия #расследование
как в РФ нелегально выводят цифровые деньги в наличные. «Известия» нашли 26 обменников, в которых можно за биткоины получить рубли. По оценкам экспертов, сделки по обналичиванию цифровых активов в стране достигают порядка $80 млрд в год, однако сейчас вся эта сфера находится в серой зоне. Чтобы выяснить, законны ли такие операции, как и для чего их проводят, а также какие риски грозят участникам таких сделок, «Известия» связались с обменниками, попытались получить наличку за биткоин и поговорили с теми, кто успешно вращается в этом довольно закрытом мире - подробнее

❗️✴️🇷🇺#крипто #россия #данные #налоги #контроль
ФНС России запросила и уже получила информацию о более чем 100 000 пользователей биржи Localbitcoins за 2021 год

Российские неонацисты воруют криптовалюту

Часть пожертвований, отправленных для ВСУ, могла уходить диверсионно-штурмовой разведывательной группе «Русич» — отряду русских неонацистов, воюющих в Украине на стороне российской армии. Еще одним источником средств для неонацистов являются компьютерные игры. Расследование опубликовала «Медуза».

Благотворительный фонд Happy New Life собирает средства на нужды ВСУ, беженцев, а также на случай «радиационного заражения Европы». Фонд появился в июне 2022 года на основе волонтерской инициативы из Днепра.

Для организации сделали сайт, на нем был указан криптовалютный адрес Happy New Life. В какой момент произошла подмена, и на его месте оказался криптокошелек «Русича», в фонде не заметили.

По словам финансового аналитика Артема Иргебаева, это обычная схема деятельности интернет-мошенников: они заменяют адрес владельца сайта на свой собственный — и ошибку на сайтах замечают далеко не сразу.

Криптовалютный адрес «Русича» Артем Иргебаев обнаружил также в компьютерной игре про боевых роботов.

Лидер «Русича» Алексей Мильчаков подтвердил «Медузе», что взломы сайтов и подложные кошельки действительно есть. И не только они:

«У нас имеются собственные IT-отдел и финансовый отдел. Да, в компетенции IT-отдела действительно входит взлом сайтов и других интернет-ресурсов противника, а также иные диверсии в информационной сфере, включая работу не только против бывшей так называемой «Украины» (действуем гораздо шире). И взлом упомянутого вами ресурса — это всего лишь верхушка айсберга. А те сотрудники отдела, которые прямо влияют на смерти наибольшего количества людей в месяц, кстати, премируются весьма щедро».

🟠Предложите новость @ActivaticaBot

#война #сво #спецоперация #россия #украина #неонацисты #русич #мильчаков