Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В Минюсте США в среду объявили о задержании во Флориде гражданина РФ Анатолия Легкодымова, занимающего руководящую должность на криптобирже Bitzlato.
"Легкодымова арестовали прошлым вечером в Майами. Планируется, что во второй половине дня (в среду) ему предъявят обвинения в окружном суде во Флориде", - говорится в пресс-релизе министерства.
В США считают, что Легкодымов "занимался переводами денег, полученных преступным путем". Также, по мнению следователей, он проводил переводы денег, которые "не соответствовали принятым в США стандартам, в том числе - требованиям по борьбе против отмывания денег". https://cointelegraph.com/news/us-authorities-seize-crypto-website-bizlato-as-part-of-international-enforcement-action
"Легкодымова арестовали прошлым вечером в Майами. Планируется, что во второй половине дня (в среду) ему предъявят обвинения в окружном суде во Флориде", - говорится в пресс-релизе министерства.
В США считают, что Легкодымов "занимался переводами денег, полученных преступным путем". Также, по мнению следователей, он проводил переводы денег, которые "не соответствовали принятым в США стандартам, в том числе - требованиям по борьбе против отмывания денег". https://cointelegraph.com/news/us-authorities-seize-crypto-website-bizlato-as-part-of-international-enforcement-action
Cointelegraph
Bitzlato and its founder face enforcement actions from US authorities
The U.S. Justice Department and Treasury Department jointly announced the major international cryptocurrency enforcement action.
Forwarded from Патриаршие
Наш Пресненский район и Москва-Сити — это прям родина крипты. И мошенников, конечно. 22-летний Евгений и 30-летний Никита хотели выгодно вложиться. Приехали менять рубли на крипту в солидный офис биржи "Гарантекс" в Москве-Сити. Там их встретили люди в костюмах, которые заботливо взяли с Евгения 8,2 млн, а с Никиты — 13,9. Обещали через мгновение зачислить виртуальную валюту на кошелёк, но что-то пошло не так. Транзакция не проходила якобы из-за проблем с интернетом.
Тогда парней попросили отправиться домой и немного подождать. Но спустя несколько дней ни битков, ни эфиров, ни даже TON на счёт им не зачислили. В офисе по адресу ответили: его арендовали на сутки и уже давно съехали.
Тогда парней попросили отправиться домой и немного подождать. Но спустя несколько дней ни битков, ни эфиров, ни даже TON на счёт им не зачислили. В офисе по адресу ответили: его арендовали на сутки и уже давно съехали.
Forwarded from Криптомания
По запросам «как купить биткойн» в Google лидирует Нигерия, после того, как правительство ограничило суточный лимит до 50 тысяч найр ($100) на снятие наличных средств и объявило, что все физические купюры в найрах будут аннулированы к концу января. Нигерия - первая страна-подопытный кролик по введению CBDC (цифровая валюта центрального банка). С её помощью банки смогут прослеживать переводы каждой "копейки", блокировать или отменять "неправильные" переводы и устанавливать срок действия денег. Получил зарплату - потрать деньги в течение полугода например, а не то сгорят!
Многие страны активно работают над внедрением CBDC вместо привычной системы оплаты. Только вот люди не спешат вступать в это цифровое рабство. А помочь избежать этого сможет неподконтрольный Биткоин!
Многие страны активно работают над внедрением CBDC вместо привычной системы оплаты. Только вот люди не спешат вступать в это цифровое рабство. А помочь избежать этого сможет неподконтрольный Биткоин!
Forwarded from Технология финансов
🕵️♂️ Binance «сдала» ФБР россиянина, основателя криптообменника Bitzlato
Биржа Binance оказала «существенную помощь» международным правоохранительным органам в расследовании против Bitzlato. Об этом заявили представители биржи. При этом сам Binance являлся крупнейшим контрагентом закрытой накануне платформы наравне с даркнет-рынком Hydra и финансовой пирамидой Finiko.
Ранее Минюст США объявил об аресте основателя криптообменной платформы Bitzlato Анатолия Легкодымова по обвинению в отмывании $700 млн. Проживающий в Китае Легкодымов был задержан во время своей поездки в Майами (Флорида).
Заместитель генпрокурора США Лиза Монако назвала операцию против Bitzlato «значительным ударом по криптокриминальной экосистеме».
#Binance #Bitzlato
Биржа Binance оказала «существенную помощь» международным правоохранительным органам в расследовании против Bitzlato. Об этом заявили представители биржи. При этом сам Binance являлся крупнейшим контрагентом закрытой накануне платформы наравне с даркнет-рынком Hydra и финансовой пирамидой Finiko.
Ранее Минюст США объявил об аресте основателя криптообменной платформы Bitzlato Анатолия Легкодымова по обвинению в отмывании $700 млн. Проживающий в Китае Легкодымов был задержан во время своей поездки в Майами (Флорида).
Заместитель генпрокурора США Лиза Монако назвала операцию против Bitzlato «значительным ударом по криптокриминальной экосистеме».
#Binance #Bitzlato
Forwarded from Пульт управления русофобией 😝🤓
ДВА ГОМОСЕКСУАЛИСТА СНОВА ПЫТАЮТСЯ ЗАЧАТЬ РЕБЕНКА 😂
«Ведомости»: Россия и Иран обсуждают создание совместного стейблкойна, обеспеченного золотом, чтобы использовать его как платежное средство во внешнеторговых расчетах.
«Ведомости»: Россия и Иран обсуждают создание совместного стейблкойна, обеспеченного золотом, чтобы использовать его как платежное средство во внешнеторговых расчетах.
Forwarded from Hype Coin News
Coinmetrics сообщает о постепенной дисперсии монет в блокчейне Биткоина (и так самой высокой среди всех криптовалют). В процентном отношении к общему объему предложения BTC, адреса, владеющие менее 10 BTC, теперь составляют 17,4% от общего объема предложения, по сравнению с 14,4% год назад. Число адресов Биткойна, владеющих 0,01-1 BTC (от ~$210 до ~$21K), достигло исторического максимума - 10,5 млн, увеличившись примерно на 2 млн за год и на 600 тыс. только с 1 ноября 2022 года. Сумма криптовалюты на адресах "китов" сократилась в тот же период.
@hypecoinnews
@hypecoinnews
Forwarded from Shumanov
История с разгромленной криптобиржей Bizlato и ее владельцем гражданином России Анатолием Легкодымовым, арестованным за отмывание денег, напоминает плохой анекдот.
Легкодымов, скрывавшийся в Китае, неожиданно едет в США (!), чьи власти открыто объявили охоту на владельцев российских криптовалютных площадок еще задолго до начала войны. Из обвинительного заключения видно, что на въезде в США гаджеты Легкодымова проверял инспектор таможенного контроля США, который выявил, что Легкодымов используя свой (!) гаджет, подключался к административному серверу криптобиржи Bizlato. Офицер американской таможни получив доступ к гаджету Легкодымова (!), обнаружил в нем несколько управленческих чатов Bizlato.
Как это водится, преследование Легкодымова в США стало возможно ввиду трансграничного характера операций с криптоактивами. В этот раз ФБР собрала комбо: были зафиксированы:
а) американский доллар, который использовался в качестве средства отмывания денег на криптобирже;
б) для операций использовались американские ip адреса, с которых осуществлялся вход в аккаунты на бирже и проводились транзакции;
в) была подтверждена готовность биржи оказывать поддержку клиентам из США;
г) администрирование и управление биржей было организовано Легкодымовым непосредственно из США.
Поскольку Легкодымова точно не экстрадируют в Россию, но у него есть чувствительная информация о клиентах криптобиржи в Москве (офис в Башне Федерации), то его арест в США может привести к неожиданным расследованиям в недалеком будущем.
Легкодымов, скрывавшийся в Китае, неожиданно едет в США (!), чьи власти открыто объявили охоту на владельцев российских криптовалютных площадок еще задолго до начала войны. Из обвинительного заключения видно, что на въезде в США гаджеты Легкодымова проверял инспектор таможенного контроля США, который выявил, что Легкодымов используя свой (!) гаджет, подключался к административному серверу криптобиржи Bizlato. Офицер американской таможни получив доступ к гаджету Легкодымова (!), обнаружил в нем несколько управленческих чатов Bizlato.
Как это водится, преследование Легкодымова в США стало возможно ввиду трансграничного характера операций с криптоактивами. В этот раз ФБР собрала комбо: были зафиксированы:
а) американский доллар, который использовался в качестве средства отмывания денег на криптобирже;
б) для операций использовались американские ip адреса, с которых осуществлялся вход в аккаунты на бирже и проводились транзакции;
в) была подтверждена готовность биржи оказывать поддержку клиентам из США;
г) администрирование и управление биржей было организовано Легкодымовым непосредственно из США.
Поскольку Легкодымова точно не экстрадируют в Россию, но у него есть чувствительная информация о клиентах криптобиржи в Москве (офис в Башне Федерации), то его арест в США может привести к неожиданным расследованиям в недалеком будущем.
Forwarded from The Bell
Founders Fund Питера Тиля закрыл свою позицию по криптовалютам, открытую еще в 2014-м, до прошлогоднего обвала, узнала Financial Times. На этом венчурный фонд из Сан-Франциско заработал $1,8 млрд.
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+
The Bell
Фонд Питера Тиля успел сбросить биткоин до обвала на крипторынке — FT
Founders Fund Питера Тиля закрыл свою позицию по криптовалютам, открытую еще в 2014-м, до прошлогоднего обвала, узнала Financial Times
Forwarded from В Курсе Крипто и NFT
Джимми Фэллон рискует карьерой из-за инвестиций в NFT
Американский телеведущий Джимми Фэллон навлек на себя внимание работодателя из-за умалчивания инвестиций в NFT
Телеведущий The Tonight Show Starring Jimmy Fallon Джимми Фэллон рискует карьерой из-за того, что умолчал об инвестициях в невзаимозаменяемые токены (NFT), которые упомянул на своем ток-шоу. Об этом сообщает онлайн-издание Radar Online со ссылкой на собственные источники.
Как выяснили журналисты, работодатель Фэллона, медиаконгломерат NBC Universal, пристально следит за судебным разбирательством, в котором фигурирует телеведущий. Впрочем, остается неясно, планируют ли в NBC принимать какие-либо решения вне зависимости от решения суда.
В декабре 2022 года фирма-разработчик нашумевшей NFT-коллекции Bored Ape Yacht Club (BAYC), Yuga Labs, столкнулась с коллективным судебным иском.
Помимо Yuga Labs, иск также подан против Фэллона и других селебрити, которые рекламировали токены BAYC. По версии истцов, селебрити вступили в сговор с Yuga Labs ради получения прибыли от рекламы NFT. Они также утверждают, что криптостартап MoonPay финансово вознаграждал знаменитостей за продвижение цифровых коллекционок.
В начале 2022 года журналисты выяснили, что актер Эштон Кутчер и Фэллон являются клиентами компании Creative Artists Agency (CAA), которая приняла участие в инвестиционном раунде NFT-маркетплейса OpenSea на $450 млн. Фэллон рекламировал свои NFT в прямом эфире телешоу The Tonight Show, а Кутчер, помимо CAA, сам вложился в OpenSea.
В конфликте интересов может фигурировать и американская актриса Риз Уизерспун, которая запустила собственную NFT-коллекцию под названием World of Women на OpenSea (токенами коллекции также владеет CAA).
Кроме того, журналисты выяснили, что Эштон Кутчер со своей супругой Милой Кунис спродюсировали мультсериал Stoner Cats. Доступ к нему можно получить только купив NFT на OpenSea. В потенциальном конфликте интересов также фигурируют Пэрис Хилтон, Джим Тот (супруг Риз Уизерспун), Гай Озери и другие.
🌐 Будь в Курсе Крипто и NFT
Американский телеведущий Джимми Фэллон навлек на себя внимание работодателя из-за умалчивания инвестиций в NFT
Телеведущий The Tonight Show Starring Jimmy Fallon Джимми Фэллон рискует карьерой из-за того, что умолчал об инвестициях в невзаимозаменяемые токены (NFT), которые упомянул на своем ток-шоу. Об этом сообщает онлайн-издание Radar Online со ссылкой на собственные источники.
Как выяснили журналисты, работодатель Фэллона, медиаконгломерат NBC Universal, пристально следит за судебным разбирательством, в котором фигурирует телеведущий. Впрочем, остается неясно, планируют ли в NBC принимать какие-либо решения вне зависимости от решения суда.
В декабре 2022 года фирма-разработчик нашумевшей NFT-коллекции Bored Ape Yacht Club (BAYC), Yuga Labs, столкнулась с коллективным судебным иском.
Помимо Yuga Labs, иск также подан против Фэллона и других селебрити, которые рекламировали токены BAYC. По версии истцов, селебрити вступили в сговор с Yuga Labs ради получения прибыли от рекламы NFT. Они также утверждают, что криптостартап MoonPay финансово вознаграждал знаменитостей за продвижение цифровых коллекционок.
В начале 2022 года журналисты выяснили, что актер Эштон Кутчер и Фэллон являются клиентами компании Creative Artists Agency (CAA), которая приняла участие в инвестиционном раунде NFT-маркетплейса OpenSea на $450 млн. Фэллон рекламировал свои NFT в прямом эфире телешоу The Tonight Show, а Кутчер, помимо CAA, сам вложился в OpenSea.
В конфликте интересов может фигурировать и американская актриса Риз Уизерспун, которая запустила собственную NFT-коллекцию под названием World of Women на OpenSea (токенами коллекции также владеет CAA).
Кроме того, журналисты выяснили, что Эштон Кутчер со своей супругой Милой Кунис спродюсировали мультсериал Stoner Cats. Доступ к нему можно получить только купив NFT на OpenSea. В потенциальном конфликте интересов также фигурируют Пэрис Хилтон, Джим Тот (супруг Риз Уизерспун), Гай Озери и другие.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Крипто твиты
🇦🇪 Министр внешней торговли ОАЭ: "Криптовалюты будут играть "важную роль" в торговле внутри страны"
Forwarded from Roskomsvoboda
Власти усилят мониторинг и анализ криптовалютных транзакций
Росфинмониторинг намерен за 340 млн руб. в рамках развития Единой информационной системы модернизировать модуль «Мониторинг и анализ криптовалютных трансакций».
На эти средства власти намерены увеличить охват криптовалют и улучшить анализ сведений о владельцах кошельков, чтобы в дальнейшем создать реестр, в котором адрес кошелька будет привязан к его предполагаемому владельцу:
➡️ https://roskomsvoboda.org/post/monitoring-kripty/
Росфинмониторинг намерен за 340 млн руб. в рамках развития Единой информационной системы модернизировать модуль «Мониторинг и анализ криптовалютных трансакций».
На эти средства власти намерены увеличить охват криптовалют и улучшить анализ сведений о владельцах кошельков, чтобы в дальнейшем создать реестр, в котором адрес кошелька будет привязан к его предполагаемому владельцу:
➡️ https://roskomsvoboda.org/post/monitoring-kripty/
Роскомсвобода
Власти усилят мониторинг и анализ криптовалютных транзакций
Росфинмониторинг потратит 340 млн рублей на соответствующий модуль, и одна из целей этой работы — увеличить охват криптовалют и улучшить анализ сведений о владельцах кошельков.
Forwarded from 🤑 Крипто-скуф 🤓
Сэм кудрявый находится под домашним арестом в доме его родителей в Силиконовой долине. Сегодня туда приехали три мужика и угрожали отпиздить Сэма. Копы их остановили https://coingape.com/web-stories/sbf-receives-death-threat-under-house-arrest/
CoinGape
SBF Receives Death Threat Under House Arrest
As per the New York Post report, a car deliberately slammed into a metal barricade outside the SBF house.
Forwarded from FSCP
Пользователь Реддита привлёк внимание к нигерийской статистике в гугле "как купить биткоин". Правительство республики недавно ограничило граждан в снятии 50 тысяч найр в банкоматах ($100 в день) и объявило, что все физические банкноты найры будут признаны недействительными к концу января.
www.reddit.com
Источник: teletype.in
www.reddit.com
Источник: teletype.in
Forwarded from Михаил Чобанян ГПТ | Michael Chobanian GPT
Про Давос и Крипту.
Мои ожидания подтвердились. Время свободной крипты закончилось. Дальше будет больше aml/kyc, в том числе и onchain. Мы уверено идём к аналогии с банковским миром. Скоро биржи будут требовать от вас документы и подтверждения для получения крипты и её отправки. Все как у банков. Эфир по факту в прошлом году уже взяли под контроль на стороне майнеров. Следующий будет Биткоин. Только "убивать" его будут зелёными месседжами - "майнинг битка не экологичен, он потребляет очень много энергии". Самое интересное, что атака будет не банками или коллективным "Клаусом Швабом", а другими криптанами. К примеру, проект Hedera потратил под 700-900к евро на свой "дом" в Давос за 5 дней. Основной месседж - Hedera самый экологичный и sustainable блокчейн. Как думаете какой самый не экологичный ? Правильно - Биток.
Что с этим делать? Да уже собственно ничего не сделать. Старые деньги победили, с этим нужно смириться.
Будем значит играть внутри их системы и параллельно готовить новую. Только новая система будет на ступеньку выше от финансовой - уровень геополитики и геостратегии. Собственно этим я уже и занят последние 13 месяцев. Hodl и "welcome" to cbdc world. Обувь можно не снимать и не раздеваться, мы в этом "доме" не на долго.
Мои ожидания подтвердились. Время свободной крипты закончилось. Дальше будет больше aml/kyc, в том числе и onchain. Мы уверено идём к аналогии с банковским миром. Скоро биржи будут требовать от вас документы и подтверждения для получения крипты и её отправки. Все как у банков. Эфир по факту в прошлом году уже взяли под контроль на стороне майнеров. Следующий будет Биткоин. Только "убивать" его будут зелёными месседжами - "майнинг битка не экологичен, он потребляет очень много энергии". Самое интересное, что атака будет не банками или коллективным "Клаусом Швабом", а другими криптанами. К примеру, проект Hedera потратил под 700-900к евро на свой "дом" в Давос за 5 дней. Основной месседж - Hedera самый экологичный и sustainable блокчейн. Как думаете какой самый не экологичный ? Правильно - Биток.
Что с этим делать? Да уже собственно ничего не сделать. Старые деньги победили, с этим нужно смириться.
Будем значит играть внутри их системы и параллельно готовить новую. Только новая система будет на ступеньку выше от финансовой - уровень геополитики и геостратегии. Собственно этим я уже и занят последние 13 месяцев. Hodl и "welcome" to cbdc world. Обувь можно не снимать и не раздеваться, мы в этом "доме" не на долго.
Forwarded from 💙Bitcoin Quest Channel💛
Вот, маркетинговый директор BitZlato предоставляет удивительно честное признание насчет плюсов и минусов крипто-обменки.
Плюсы:
Нет KYC
3 интерфейса
Биткоин чеки
Быстрое добавление новых платежных методов
торги с 9 монетами
Минусы:
Грязные деньги
Множество скамов
Высокие комиссии на вывод
~
Но русские скажут, что "закрыли, потому что русский".
🤷♂️
Плюсы:
Нет KYC
3 интерфейса
Биткоин чеки
Быстрое добавление новых платежных методов
торги с 9 монетами
Минусы:
Грязные деньги
Множество скамов
Высокие комиссии на вывод
~
Но русские скажут, что "закрыли, потому что русский".
🤷♂️
Forwarded from 🤑 Крипто-скуф 🤓
22 000 почти пробило 😵 Охренеть
Forwarded from 🤑 Крипто-скуф 🤓
ЕСЛИ У ВАС НЕТ ХОТЯ БЫ ОДНОГО БИТКОИНА, ТО МОЖЕТЕ ИДТИ В ЖОПУ! (С) КРИПТО-МУЖИК
Forwarded from 21 идея
Биткоин слишком волатилен
В следующий раз, когда кто-то скажет вам, что биткоин слишком волатилен, просто покажите ему этот пост:
“Заказал первый кофе в 10.30, второй — в 13.00. За 2.5 часа курс ливанской лиры к доллару упал, что привело к изменению цены на один и тот же продукт (цена кофе привязана к доллару США)”
Подробнее об этом — в статье “Биткоин не слишком волатилен”
В следующий раз, когда кто-то скажет вам, что биткоин слишком волатилен, просто покажите ему этот пост:
“Заказал первый кофе в 10.30, второй — в 13.00. За 2.5 часа курс ливанской лиры к доллару упал, что привело к изменению цены на один и тот же продукт (цена кофе привязана к доллару США)”
Подробнее об этом — в статье “Биткоин не слишком волатилен”
Forwarded from Криптовалюта | Cryptocurrency 📈📉
Сегодня биткоин продемонстрировал самый большой однодневный скачок с начала этого года!