Однако, неплохо проводит «Новая газета» собственные расследования. Наверное, потом приходят домой и говорят: «ух, опасная у нас работа, убьют ещё за то, что вскрыли очередной секретик».

Главное, бенефициар «НоВы» Чемезов доволен. Деятельность газеты продолжается и хорошо. Жаль правда, что это всего лишь имитация деятельности, но это решать не нам.

https://yangx.top/criminalru/20773

Очень интересную информацию нам прислали на почту. Оказывается, тайный банкир короля столичной коммерческой недвижимости Анар Шадлинский в 2003 году основал ПАО КБ «ТЭСТ». Это коммерческий банк. В 2015 году Центробанк России отозвал у него лицензию. Путем лёгких манипуляций с Google мы узнаем сомнительные факты:

ПАО «КБ «ТЭСТ» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части порядка идентификации своих клиентов, их представителей и бенефициарных владельцев. Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ПАО «КБ «ТЭСТ» не соответствовали требованиям Банка России.

Выводы делайте сами. Наша почта для ваших историй: [email protected]. Мы гарантируем вашу анонимность!

@ros_press

​​Министр промышленности Денис Мантуров летает за счёт дочерней компании Чемезовской госкорпорации «Ростех» — «Вертолеты России» на целый ярд рублей. Как сообщает @rucriminalinfo, с 2013 года в связи с закупкой и последующей эксплуатацией вертолёта «Grand New» дочка «Ростеха» потратила свыше 800 млн рублей. rucriminal.info рассказывает, как был куплен воздушный транспорт за наши налоги для нужд чиновника.

@ros_press

В мае-июне 2016 года НМБ банк привлёк от «VAVELAX Company Inс» (далее — VCI), юрисдикция Сент-Китс и Невис, в качестве долгосрочного депозита 1.6 млн долларов и 800 тысяч евро под 6-8% годовых. Обслуживание этого депозита (скрытый займ), судя по динамике изменения балансов, чуть не убило банк, который начал «съедать» свой капитал и работать исключительно на кредитных деньгах, прибыль от операций была ниже выплат по депозиту. По сути, банк взял в кредит за рубежом деньги под ~7,5% годовых до мая 2023 года. С точки зрения российского права на тот момент это были дешёвые деньги, так как ключевая ставка ЦБ на тот период составляла 11%. С точки зрения международных ставок - это намного выше рынка, намного....

Учредителями VCI является семья Хейфицей: Антон Владимирович и его сестра Екатерина Валерьевна. Они также важные фигуры на рынке столичной недвижимости.

К апрелю 2016 года банк был убыточным, съедал себя сам. Для спасения плачевной ситуации, в том числе из-за выкосивших банковский сектор РФ драконовских мер ЦБ, НМБ пошел на сделку с VCI. Суть сделки - кредит банку для спасения. Сам кредит был оформлен в виде долгосрочного валютного депозита, чтобы избежать требований соответствия нормативам ЦБ.

По сути, схема с депозитом позволила официально не включать VCI в список лиц, под значительным влиянием которых находится банк. И именно благодаря этому не раскрывать официально конечных бенефициаров VCI.
Дополнительно, при такой схеме очень удобно выводить капитал за рубеж в виде процентных выплат по кредиту самим себе. Такая схема очень распространена, так как в случае отзыва лицензии или банкротства банка позволяет в качестве самого большого держателя долгов получить право назначения конкурсного управляющего.

И это, видимо, сработало. Акулы из ЦБ и АСВ не видели проку в отзыве лицензии у идущего в то время ко дну НМБ, так как было неинтересно отдавать банкротство в чужие руки, да и активов там не особо было. По сути выстроенная схема с депозитом в валюте под высокий процент - механизм защиты на крайний случай в виде управляемого банкротства.
За последние 6 лет собственные средства НМБ сократились на 15%, а базовый капитал на 20%, доля заёмных средств в дополнительном капитале с 30% выросла до 66%, иногда доходя в процессе до 100%. По сути - ситуация не изменилась, банк всё ещё съедает себя сам изнутри, покрывая выплаты по депозиту(скрытому кредиту) за счет своих средств.


Однако, где-то с ноября 2017 года ситуация начала улучшаться, так как дополнительный капитал перестал состоять ТОЛЬКО из заимствованных средств, депозит начал гаситься, выплачиваются проценты вовремя, идёт постепенное выведение части депозитов.
Соответственно, появилась дополнительная поддержка в виде нового источника доходов.


Исходя из специализации НМБ на наличных валютно-обменных операциях и подключении в России к системе возрата НДС по программам TaxFree, становится очевидным, что специализация на конвертации валюты приносит стабильный доход, выправляющий положение банка. За счёт каких именно постоянных клиентов и новых партнеров это происходит - вопрос пока открытый и требует изучения ситуации, доработки аналитики по отчётам.

Отчет об уровне достаточности
капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам: http://www.nmbank.ru/upload/iblock/po/Razdel5_01072016.pdf

Следите за пальцами:

Есть спорткомплекс «Олимпийский», «Фуд сити», «Садовод» в Москве, через которые ежедневно обналичиваются миллионы.

Есть группа компаний «Киевская площадь», которой руководит известный бизнесмен, лучший специалист по столичной коммерческой недвижимости, приближенный к Правительству Москвы человек, которого зовут Год Нисанов.

У Нисанова есть личный серый кардинал, тайный банкир, помогающий ему с финансовыми махинациями Анар Шадлинский.

Анар Шадлинский руководил банком «ТЭСТ», который в 2015 году лишился лицензии по причине финансирования... терроризма‼

Но также неофициально Шадлинский числится председателем правления НМ-Банка, который по бумагам должен огромнейших денег оффшорам из Сент-Китс. Однако необъятных размеров долги идут на пользу коммерческому банку. Как так получилось? Выясняли вместе: администрация @rupormordora, альтруисты из @ros_press и источники, пожелавшие остаться анонимными.

Мы продолжаем разоблачать тайны бизнеса, в котором разменной монетой играет население Москвы. Вы также можете нам помочь. https://yangx.top/ros_press/196

Решили в понедельник вечером собрать в один список Telegram-каналы, которые, по нашему мнению, должен читать каждый гражданин России, чтобы понимать целостную картину того, что происходит в его стране. Сами читаем эти каналы, поэтому отвечаем головой за их контент.

Итак, первый дайджест от ФоВ 2.0, поехали!

1⃣ @kremlebezBashennik — Кремлёвский безбашенник: инсайды из АП, политическая аналитика;

2⃣ @kaktovottak — Как-то вот так, идентичный контент, как и у 1⃣, но с приятным оформлением;

3⃣ @russica2 — Незыгарь, первый политический Telegram-канал, с него все и начинается пост-фактум;

4⃣ @rucriminalinfo — ВЧК-ОГПУ, кошмар для недобросовестных чиновников, силовиков и просто бандитов;

5⃣ @Wek_ru — Новый век, биполярно освещает события в временных рамках: рассказывает о прошлом, анализирует сегодняшнее, предсказывает будущее;

6⃣ @watchmansquare — Вахтер со старой площади, 5⃣ на минималках, но на самом деле, оба рассказывают одно и то же с разных полюсов, очень интересно читать оба канала;

7⃣ @criminalru — Компромат ГРУПП, зеркало сайта rucriminal.info. Часто ссылается на него, но не факт, что админы канала ведут этот сайт.. В конце концов, мы тоже ссылаемся на него;

8⃣ @the_diletant — Дилетант, этот малец замахнулся на большее и вещает за тёмные делишки не только российских чиновников, но и представителей стран ближнего зарубежья — к примеру, у них на днях вышел цикл статей о Лукашенко, интересно, почитайте! ;

9⃣ @roldug — Другой Ролдугин, собственные расследования и эксклюзив;

🔟 @master_pera — Мастер пера, аналитика региональных губернаторов РФ;

1⃣1⃣ @greenserpent — Зелёный Змий, аналитика политической деятельности органов законодательной, исполнительной и иногда судебной властей;

1⃣2⃣ @nebrexnya — Небрехня, новости из банковской и экономической сферы государства;

1⃣3⃣ @karaulny_accountant — Финансовый Караульный, лидер в Telegram по экономической повестке;

1⃣4⃣ @rupormordora — Рупор Мордора, наш товарищ, соавтор последнего мини-расследования о Новом московском банке (почитайте!);

Ну и конечно мы, благодаря которым люди не забывают про «Футляр от виолончели» — @ros_press

Очень жаль, что главный канал не воскрес, мы выдерживали паузу, надеясь на чудо. К сожалению, его не произошло.

@ros_press

В сети появилась аудиозапись, сделанная ресторатором Жанной Ким в ее ресторане «Элементс» за час до перестрелки. Ким связалась со своим близким другом, инвестором «Элементс» казахским бизнесменом Кенесом Ракишевым. Он ей обещает прислать своих бойцов, после чего Ким начинает откровенно хамить гостям, провоцируя их на конфликт.

С октября 2019-го Ракишев занимает пост главы Казахстанской федерации бокса. Предшественником, которого он сменил по обоюдному соглашению, был его деловой партнер Тимур Кулибаев, зять экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Известно, что Джумагельдиев, избивший Чихладзе, ранее неоднократно врывался на мероприятия, организованные оппозиционными силами Казахстана, и устраивал драки.

Напомним, по версии СМИ, любовница Ракишева Жанна Ким на его деньги строила в столице ресторан Elements. Интерьером заведения занималась дизайнер Жанна Мисикова. Ким не понравилось качество работы дизайнера и она отказалась платить. В свою очередь, Мисикова пожаловалась своей подруге, которая оказалось женой Шакро.

Криминальный авторитет отправил разобраться в ситуации свою правую руку Андрея Кочуйкова (Итальянца). Итог хорошо известен из СМИ – кровавая бойня, закончившаяся арестом Итальянца и Шакро. Последний получил 10 лет колонии и содержится в усть-лабинской колонии Краснодарского края.

https://yangx.top/criminalru/20841

Мы ищем редакторов, расследователей, действующих журналистов и каждого, кого беспокоит факт того, что двигателем государственной политики является теневая экономика.

С нами можно сотрудничать) для этого заполните Google форму

❗Новоявленный @trueolen сообщает, что в ближайшее время новую компанию за блокировку Telegram планирует организовать сотрудник Администрации Президента Андрей Липов.

Мало кто знает, но Липов не впервые собирается похищать чужие IP-адреса. Когда министром связи был Игорь Щеголев (кстати, именно он первым озвучил Роскомнадзору идею запретить Telegram), у него простым клерком трудился тот самый Андрей Липов. Будучи маленьким чиновником, Андрею пришла идея легализовать захват госзоны .SU, домены которой потом он успешно продавал.

Министру Щеголеву очень понравились шалости собственного подчинённого, и спустя мгновение уже он сам выводит около полумиллиона IP-адресов, подконтрольных ряду государственных структур.

@ros_press

Товарищи, пока не спешим создавать привязанный к каналу чат (обязуемся это сделать при достижении 1000 человек), однако желаем получить от вас все важные вопросы. Уверены, для ФоВ2.0 они есть :) Задавайте их по кнопке ниже, а в самом канале мы будем на них отвечать.

@ros_press

​​У короля столичной недвижимости есть связи с УВД по ЗАО Москвы

Героем данной заметки снова стал руководитель ГК "Киевская площадь" Год Нисанов. В июне 2019 года его люди провели рейдерский захват ЖК "Пироговская Ривьера" на Кутузовском Проспекте. Сам захват происходил по всем традициям бандитских 90-ых.

По приказу Нисанова в офисы акционера ЖК — SDI Group вошли сотрудники ЧОП "Витязь" и УВД по ЗАО Москвы. Именно этим структурам платит Год с целью силового захвата офисов конкурентов. К слову, платит кэшем он тем же полицейским, которые в том же июне отдавали приказ на подброс наркотиков журналисту Ивану Голунову.

SDI Group руководит Ильгар Гаджиев. Он на правах акционера руководил стройками не только ЖК "Пироговская Виньера", но и "ВернадSKY", "Аккорд Smart-квартал". Также сообщается, что Гаджиев был ответственнен за возведение Кремлевской школы верховой езды на ВДНХ. Гаджиев мешал Нисанову.

После рейдерского захвата офисов азербайджанца его родственникам и ему самому персонально стали поступать угрозы расправой. Гаджиеву ничего не оставалось, как заморозить стройку собственных объектов (по некоторым данным, их набралось 33) и покинуть Россию.

Захват SDI Group

@ros_press

Первое антикоррупционное СМИ pasmi.ru и вовсе считает Года Нисанова «королём РОССИЙСКОЙ недвижимости». Мы же пока выяснили его отношение к коммерческой недвижимости в Москве.

https://pasmi.ru/archive/232901/

​​Силовики укрепляют свой позиции в энергетике

Эксперты прогнозируют, что
летом этого года после слияния ФСК и РОССЕТЕЙ Андрей Муров станет
первым заместителем руководителя объединенной госкомпании, фактически её исполнительным директором. Чем известен новый второй человек российской
энергетики?

Большинство знают его как сына генерала Евгения Мурова, бывшего
руководителя Федеральной службы охраны. Вторая важная подробность — окончил юридический факультет
Санкт-петербургского университета — альма-матер многих нынешних
руководителей страны. Муров-младший так и остался петербуржцем, здесь и
сейчас живет и работает. Третья особенность — карьера. Работал в городской коллегии адвокатов и коммерческих структурах Северной столицы. В 2004году переходит в ФГУАП «Пулково» (возглавляет его с 2005года), который управлял одноимённым международным аэропортом — одним из системообразующих элементов городского экономики. В аэропорту пересекались многие коммерческие интересы — поставки топлива
для самолетов (контролировались структуры Геннадия Тимченко и
компаниями, учрежденными лидерами преступного мира — Илья Трабер,
Сергей Васильев, Сергей Васильев), таможня. К университетским связям
добавились связи в правительстве города, бизнесе и криминалитете,
федеральной элите — выходцами из северной столицы.


Позднее, в 2015 году, отвечая на вопрос газеты «Ведомости», Андрей Муров
прямо сказал, что «карьеру построил благодаря собственным связям, и было бы смешно говорить, что родители не помогают своим детям». Основной такой
связью и помощью стало знакомство и деловые связи с Игорем Сечиным,
который к этому времени был не только одним их лидеров питерских
силовиков, но и контролировал Роснефть.

Следующая цель Сечина —
электроэнергетика, одним из основных блоков которой после генерации —
сети. Продвигая Мурова-младшего в руководство основных сетевых компаний, Сечин и силовики усиливают свои позиции в экономике. В 2012 году Андрей Муров становится председателем правления ОАО «Холдинг МРСК», с 2013
года возглавляет Федеральную сетевую кампанию. Входит в руководство Интер
РАО (ее возглавляет Борис Ковальчук, сын Юрия Ковальчука).

Интересно, что Андрей Муров возглавляет вертолетную площадку «Валдай» рядом с одноименной резиденцией президента. И наконец, собственность. В 2005 году Андрей Муров купил квартиру площадью 192 кв.м. в элитном жилом комплексе на Невском проспекте, 137. Позднее он приобрел квартиру в ЖК «Парадный квартал» площадью 420 кв.м., которая на момент покупки стоила 126 млн.рублей. В Москве владеет двухкомнатной квартирой площадью 96 кв.м. на ул.Удальцова. В
собственности Андрея Мурова находится загородный дом в элитном жилом
комплексе в Сестрорецке (Ленинградская область). В 2003 году его мать — Людмила Мурова выкупила в элитном «Поселке Ландшафт» (дер. Жуковка) два соседних участка общей площадью 60 соток. Спустя четыре года на нем появились жилой дом с хозпостройками размером в 1640,7 кв. м. В 2010 году Людмила Мурова через договор дарения переписала право собственности на сына.

@ros_press

❗Олег Тиньков находится в Лондоне под 2-месячным арестом по доносу Михаила Ходорковского. В конце 2017 года беглый олигарх сообщил американским спецслужбам, что Тиньков не платил налоги государству, пребывая гражданином страны до 2013 года.

@ros_press

​​Олег Тиньков, на самом деле, гениальный банкир. Это несложно заметить, наблюдая за тем, как президент «Сбербанка» Герман Греф буквально слизывает у «Тинькоффа» интересные фишки для простоты использования мобильным банком. Тиньков не раз обвинял Грефа в воровстве идей.

Греф же не останавливался и переманивал к себе сотрудников Тинькова за тройную зарплату. Эта война продолжалась долго, и вот она подошла к эпичному концу, который не зависел от обоих банкиров.

Однако за Тиньковым есть очень большой косяк. Его сотрудники не раз блокировали счета своих клиентов по надуманным причинам, одна из которых была связана с беспочвенными обвинениями в терроризме. Счета, разумеется, со временем возвращались клиентам, но не всегда и выборочно: лишь после оплаты 20% средств, находящихся на счёте. Интересный бизнес, если учитывать, что тот же «Сбербанк» блокирует счета лишь по решениям судебных приставов.

В биографии Тинькова есть ещё важная деталь: по его просьбе Роскомнадзором были удалены публикации о криминальных схемах. Одна из блогеров, Александра Баязитова, также стала потерпевшей от действий РКН. Она подавала иск на Олега Тинькова в суд с целью отсудить у 500 тысяч рублей за удаленную публикацию о махинациях, в которых он фигурировал.

@ros_press

​​В течение грядущей недели ожидаем вязалово спецслужбами ФСБ высокопоставленных людей из УВД по ЗАО города Москвы. — инсайд @rucriminalinfo.

Офицеры МВД замечены в связи с бандитами Таганской группировки. Будем честны, с 90-ых годов эти связи не разрывались, но нужно видеть грань. Отдавших приказ подкинуть наркотики журналисту Ивану Голунову сгубила жадность.

@ros_press

Тем временем сайт госзакупок прилег