Фонд-бюро расследования коррупции
39.2K subscribers
2.25K photos
876 videos
35 files
5.19K links
ФБРК

Расследования, новости и информация о борьбе с коррупцией в Казахстане.
Досье на олигархов, латифундисты, что принадлежит чиновникам.

https://fbrk.kz
свидетельство о регистрации № KZ83VPY00075165 от 21.08.2023

Анонимный бот для связи: @fund_kz_bot
加入频道
📣КЕНЕС РАКИШЕВ ПРОДАЕТ ПОМЕСТЬЕ НА РУБЛЕВКЕ ЗА 4 МЛРД ТЕНГЕ

Зять бывшего премьер-министра Казахстана и нынешнего генсека ОДКБ Имангали Тасмагамбетова, бизнесмен Кенес Ракишев продает свою резиденцию на московской Рублевке.

По некоторым данным, объявление о продаже поместья Ракишева появилось на российских агрегаторах недвижимости в начале февраля этого года. Первоначальная стоимость была заявлена продавцом в 850 млн рублей, однако сейчас за земельный участок и постройки на нем просят уже 690 млн рублей, что около 4 млрд тенге.

Дом Кенеса Ракишева расположен в закрытом коттеджном поселке «Виаком» неподалеку от деревни Большое Сареево. Новый владелец рублевской резиденции зятя генсека ОДКБ получит участок 69 соток всего в 15 км от МКАД, двухэтажный дом в классическом стиле площадью 841 м² с небольшим фонтаном перед ним и двумя статуями львов у центрального входа.

Вместе с элитной недвижимостью новый жилец поселка получит и не менее элитных соседей. Поместьем через дорогу от Ракишева владеет родная сестра российско-узбекского олигарха Алишера Усманова - Гульбахор Исмаилова. Поместье там продается за 2,5 млрд рублей (около 15 млрд тенге). Рядом арендует 140 соток леса компания ее мужа — Зуннура Исмаилова.

Самым большим особняком в поселке обладает семья Гаврила Навахова, разбогатевшего на подрядах от минобороны РФ. Неподалеку живут основатель «Спортмастера» и один из богатейших людей Швейцарии Дмитрий Дойхен и московская чиновница, самая богатая соцработница России - Бэла Сырникова.

Отмечается, что недвижимость в элитном подмосковном поселке — не единственное заграничное жилье Кенеса Ракишева. Так, он и его супруга - Асель Тасмагамбетова, имеют в собственности парижскую квартиру на авеню Монтень за €6 млн или около 2,9 млрд тенге, а в Лондоне у них расположился домик по соседству с Даригой Назарбаевой и Нурали Алиевым за примерно 10 млрд тенге.

@fund_anticorr
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🛒 АНТИКОР ПРО ЭКОНОМИЮ В 7 МЛРД ТЕНГЕ, ВОЗВРАЩЕННЫЕ УЧАСТКИ И НОВЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

По данным Антикора, в Алматы предотвращена потеря из бюджета на сумму 7,3 миллиарда тенге - благодаря проекту «Единое окно закупок». Об этом стало известно в ходе 1-го выездного заседания Общественного совета Агентства.

Первый заместитель председателя Агентства Дмитрий Малахов рассказал на нем о том, что в текущем года в Мажилис Парламента будут внесены еще 2 законопроекта по закреплению законодательных основ ряда антикоррупционных инициатив. В частности, это касается внедрения института финансового расследования, криминализации обещания и предложения взятки, усиления ответственности юридических лиц за коррупцию и развития правового регулирования конфликта интересов.

Отмечается, что в ходе встречи с представителями неправительственных организаций по выработке предложении и обмену мнениями в вопросах противодействия коррупции обсуждена реализация Карты коррупционных рисков. Так, одним из рисковых сфер Алматы являются земельные отношения. В этой сфере возвращены в государственную собственность 23 земельных участка площадью более 16 га, в том числе земли особо охраняемых природных территорий, расположенных в горнолыжном курорте Чимбулак и земли, ранее принадлежавшие университету КазНУ имени Аль-Фараби.

Помимо этого, представители Антикоррупционной службы провели встречу с бизнесменами мегаполиса и обсудили проблемы, мешающие развитию предпринимательства.

@fund_anticorr
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚪️ ПРОКУРОРЫ ВЫЯВИЛИ БОЛЕЕ 300 НАРУШЕНИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ АВТОДОРОГ

Так, в рамках реализации поручения главы государства органами прокуратуры подведены итоги проверок состояния автодорожной отрасли.

Ранее в прессе сообщалось о выявленных многочисленных фактах хищения и коррупции при возведении и ремонте автодорог. Правонарушения и схемы незаконного вывода бюджетных средств зачастую использовались одними и теми же подрядными организациями. В частности, представители одной из таких фирм оказались причастными к невыполнению капитального ремонта и строительства местной дороги в поселке Коянды Акмолинского региона на 907 млн тенге.

Фирму не уточнили, однако сообщили, что на сегодня договор расторгнут, а прокурорами в этом регионе инициировано досудебное расследование, в рамках которого выясняются обстоятельства совершения уголовного правонарушения. Помимо этого, в СКО по обвинению в хищении 423 млн тенге, выделенных на ремонт областных дорог, арестованы и предстали перед судом руководители акимата района имени Г. Мусрепова и местного подрядчика.

Наиболее коррумпированным в сфере автодорог является этап выбора поставщиков при государственных закупках. После вмешательства прокуроров района за незаконное заключение договора на 1,1 млрд тенге по капитальному ремонту участка от автобана Екатеринбург-Алматы до села Берсуат уволен с работы по отрицательным мотивам глава Отдела акимата Аршалынского района.

В ведомстве отметили, что особое внимание надзорным органом уделяется пресечению необоснованных потерь бюджета. Так, в районе Алтай Восточно-Казахстанской области предотвращено излишнее расходование свыше 148 млн тенге на уже отремонтированный участок, за что виновный чиновник из руководящего звена понес заслуженное дисциплинарное наказание.

Всего по итогам проверок выявлено свыше 300 нарушений законности, предотвращены потери бюджета на сумму 30 млрд тенге, в доход государства возмещены 2,5 млрд тенге, возбуждено 29 уголовных дел, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 305 лиц.

Неудовлетворительному состоянию дорог также способствовали ненадлежащее планирование, пассивное внедрение инноваций, экономия на высокопрочных материалах и т.д. В этой связи, Генеральной прокуратурой в адрес правительства внесен акт надзора с предложениями по коренной трансформации автодорожной отрасли, основанными на передовом зарубежном опыте, который находится на рассмотрении.

@fund_anticorr
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔝 В ВКО НАСТОЙЧИВЫЙ ВЗЯТОЧНИК ПРЕДЛАГАЛ 18 МИЛЛИОНОВ ЗА ТЕНДЕР

Согласно данным некоторых источников, в ВКО бизнесмен предлагал чиновнику из госаудита 18 миллионов тенге - за успешное взятие тендера.

История повествует, что в 2022 году, некий бизнесмен решил во что бы то не стало выиграть тендер и обратился к чиновнику из Департамента государственного аудита для того, чтобы тот «продвинул» его компанию в конкурсе. Однако, чиновник понял что сам не справится и обратился к своему руководителю. В итоге, по делу проходило четверо человек.

В получении взятки подозревали главу Департамента государственного аудита ВКО и начальника отдела. В посредничестве обвиняли заместителя руководителя, а в попытке дачи взятки — бизнесмена. Но судили всех четверых в Шымкенте, потому что обменяться деньгами они, почему-то решили именно там.

Решением суда экс-руководителю Департамента госаудита дали восемь лет лишения свободы, а двум его помощникам по 7 и 7,6 лет соответственно. Бизнесмену — два года, и наказания ему удалось избежать по амнистии.

@fund_anticorr
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Иск к Jusan Bank не ограничивает опердеятельность, а касается только его акций

В Алматы суд возбудил гражданское дело по иску прокурора города о признании незаконной передачу контроля и вывод активов АО «First Heartland Jusan Bank», а также связанных с ним организаций в иностранные юрисдикции, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В ходе анализа незаконно выведенных из страны финансовых средств была выявлена непрозрачная схема по изменению структуры владения активами группы «Jusan». Реализация этой схемы привела к безвозмездной передаче контроля над группой в зарегистрированные за рубежом организации.

В частности, 27 апреля 2020 года общее собрание участников ТОО «Pioneer Capital Invest», владельца группы «Jusan», приняло решение об одобрении передачи имущества Pioneer в акционерный капитал зарегистрированной за рубежом Jusan Technologies Ltd.

Данные действия создали угрозу общественным интересам, в том числе интересам десятков тысяч казахстанских студентов и школьников «Назарбаев Университета» и «Назарбаев интеллектуальных школ», одним из источников финансирования которых являются дивиденды по акциям, облигациям и вкладам группы «Jusan».

Кроме того, 3 февраля 2023 года в Генеральную прокуратуру поступило заявление «Назарбаев фонда» о принятии мер прокурорского реагирования по факту противоправных действий ряда субъектов, в результате которых группа «Jusan» перешла под контроль граждан иностранных государств.

Таким образом, целью органов прокуратуры является исключительно восстановление справедливости и возвращение в юрисдикцию Казахстана контроля над активами группы «Jusan».

При этом иск не касается непосредственно работы Jusan Bank и никак не ограничивает его текущую хозяйственную деятельность, а также взаимодействие с клиентами и деловыми партнерами банка.
Независимо от исхода дела Jusan Bank будет продолжать работать в обычном режиме.
@fund_anticorr
Фонд-бюро расследования коррупции
💻 В поступившем нам заявлении ТОО «SMSBUS» сказано, что требования, прописанные в договоре ТОО «City Transportation Systems» с ТОО «Толем Кью», полностью совпадают с технической спецификацией договора, ранее заключавшегося с ТОО «SMSBUS». Представителей…
⚙️ ВОЙНЫ ЗА ТРАНСПОРТНУЮ СИСТЕМУ АСТАНЫ

По информации СМИ, в Астане не утихают страсти по общественному транспорту. Местное CTS не сходит с новостных таблоидов по скандалам с LRT и всякого рода нарушениям госзакупок.

JexeNews сообщают о том, что хуже всего ситуация обстоит непосредственно с общественным транспортом в столице, что астанчане чуть ли не каждый день жалуются на отсутствие автобусов на маршрутах, долгое ожидание, проблемы с оплатой проезда. Издание отмечает, что ходят слухи о том, что решения о смене поставщиков систем оплаты принимают кулуарно, а ТЗ затачивают под определенных игроков.

Мы ранее писали о скандале, связанном с заявлением ТОО «SMSBUS» и ТОО «Толем Кью». В поступившем нам заявлении ТОО «SMSBUS» сказано, что требования, прописанные в договоре ТОО «City Transportation Systems» с ТОО «Толем Кью», полностью совпадают с технической спецификацией договора, ранее заключавшегося с ТОО «SMSBUS».

Представителей SMSBUS возмутил тот факт, что во-первых, данные техническая спецификация разрабатывалась на основе коммерческих предложений ТОО «SMSBUS» и соответствует техническим требованиям их уникальной системы электронного билетирования. А во-вторых, в реальности система ТОО «Толем Кью» абсолютно не соответствует указанным условиям.

В общем войны за госзакуп не утихают и задаемся вопросом: когда ТЗ будут писать независимые лица?

@fund_anticorr
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👋 ГЛАВНОГО ПОЖАРНОГО ШЫМКЕНТА ОСУДИЛИ ЗА ПОБОРЫ

Экс-руководитель противопожарной службы ДЧС Шымкента обкладывал штрафом своих бойцов, не сдавших нормативы по физической и теоретической подготовке.

По данным Ratel.kz, Аль-Фарабийский районный суд Шымкента завершил рассмотрение уголовного дела в отношении Алтынбека Толтаева1980 года рождения, до недавнего времени занимавшего пост руководителя Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Шымкент МЧС РК. Он обвинялся в совершении неоднократного мошенничества с использованием своего служебного положения в отношении двух и более потерпевших (статья 190 часть 3 пункты 2; 3; 4 Уголовного кодекса РК).

Как установлено в ходе судебного следствия, в начале лета прошлого года начальник службы пожаротушения дал задание своим заместителям по кадрам и воспитательной работе провести "дополнительные занятия" с сотрудниками из рядового состава, которые показали наихудшие результаты боевой и политической подготовки. Таких отстающих оказалось четыре человека. Допзанятия для работников заключались лишь в одном – они должны были заплатить по 25 000 тенге за "исправление ошибок".

По данным источника, все четверо добросовестно выполнили "работу над ошибками". Затем начальник потребовал от водителей противопожарных спецрасчетов экономить дизтопливо и образовавшиеся излишки сдавать своему личному шоферу. Далее начальник решил всех сотрудников (а в штате противопожарной службы насчитывалось 90 офицеров) обложить регулярной данью в одну тысячу тенге за успешное прохождение службы, перспективу повышения квалификации и т.д. Причем официально эти поборы заявлялись как сбор средств на некие текущие нужды.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину. Общая сумма незаконно полученного вознаграждения, по подсчетам следствия, составила довольно смешную цифру порядка 150 000 тенге. Суд признал доказанным факт мошенничества, назначив наказание в виде штрафа на общую сумму 3 220 000 тенге. Однако, с учетом того, что подсудимый находился в заключении под стражей 53 дня с ноября 2022 по февраль 2023 года, ему был сделан перерасчет. Согласно казахстанскому законодательству, сутки изолятора засчитываются за 4 месячных расчетных показателя, таким образом наш сиделец успел отсидеть на 1 159 956 тенге.

После вступления приговора в законную силу ему останется в течение месяца заплатить штраф в 2 060 044 тенге. Также ему предстоит оплатить судебные издержки в 840 тенге и внести обязательный платеж в фонд компенсации потерпевшим в 61 260 тенге. Дополнительно Толтаев пожизненно лишен права занимать государственные должности.

@fund_anticorr
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🆘 Жильцы столичного ЖК BI City Seoul, расположенного рядом с ТРЦ Хан Шатыр, возмущены тем, что в и без того застроенном районе, где они проживают, вместо обещанного сквера и детской площадки, в скором времени появятся очередные многоквартирные жилые дома.

Кроме того, застройщиками оказались компании, не имеющие права на привлечение денег дольщиков. Когда выяснилось, что за незаконным строительством стоят крупнейшая строительная корпорация BAZIS-A и семейный подряд Дархана Сатыбалды, застраивающий Малый Талдыколь, стало понятно, почему местные жители не могут добиться справедливости.

Подробно о том, как жильцы пытаются отстоять свои права в битве с титанами строительного бизнеса читайте по ссылке.

@fund_anticorr
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🧮 ГЛАВБУХ СЕЛЬСКОГО ВОДОКАНАЛА В ЗКО ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В ХИЩЕНИИ 44 МЛН ТГ

В конце прошлого года в Западно-Казахстанской области была проведена аудиторская проверка эффективности деятельности сельских водоканалов. По данным Ratel.kz, в результате проверки двенадцати водоподающих предприятий зафиксировано 26 административных штрафов, а также одно уголовное дело. Так, на предприятии ТОО «Теректи-таза Су», которое обслуживает 19 сел Теректинского района ЗКО, а также бюджетные организации и юрлица в этом районе, были выявлены признаки хищения денежных средств.

Сообщается, что за аудируемый период (с 1 января 2019 по 31 декабря 2021 года) все зарплатные платежи, проведенные банком, подписывались с помощью ЭЦП предыдущего директора предприятия, который был уволен 6 марта 2020 года. Некоторые работники получали заработные платы значительно выше тех сумм, которые им полагались. К примеру, в 2019 году главбух за год получила зарплату в 16 млн тг, вместо положенных 3,6 млн тг, переплата составила 12,4 млн тг. Экономисту также за год было переплачено 3,9 млн тг.

В 2020 году переплаты зарплаты продолжились: главбух получила 9,3 млн тг сверх своей ежегодной положенной оплаты труда, а экономист - 1,9 млн тг. Другие работники тоже получали небольшие прибавки к зарплате, а вот новому директору наоборот – недоплатили полмиллиона за год. Также аудит установил, что в некоторых приложениях к зарплатным платежам напротив фамилии сотрудников бухгалтер указывала ИИК и ИИН, принадлежащие ей либо экономисту. Всего в 2020 году необоснованно было перечислено 17,4 млн тг.

В 2021 году необоснованные начисления зарплаты продолжились теми же двумя способами: путем простого начисления повышенной зарплаты и путем фиктивных платёжек, с указанием фамилий сотрудников предприятия и выводом средств на карточку бухгалтера и экономиста, всего - на 10,1 млн тг. Ревизионная комиссия ЗКО уже передала информацию о предполагаемых хищениях Антикору, который, в свою очередь, расследует уголовное дело.

В аудиторском отчете зафиксировано хищение 44 млн тг, однако сообщается, что Антикор отыскал ещё дополнительные факты. Помимо всего прочего, за три года предприятием нелегально было получено около 12,8 млн тг субсидий из бюджета и порядка 18 млн тг в результате фиктивных госзакупок с подставными ИП. При этом, проверить бухгалтерский баланс не представилось возможным: главного бухгалтера неожиданно не оказалось на рабочем месте во время ревизии.

@fund_anticorr
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Редакция ФБРК проанализировала сейсмическую карту города Алматы и решила выяснить, какие жилые комплексы находятся вдоль тектонического разлома. Мы собрали список жилых, а также еще строящихся ЖК в Наурызбайском районе до улицы Саина, находящихся в радиусе 1 км от места разлома. К ним относятся:

🏠 ЖК Y-Fit Club House, сдан в эксплуатацию в 2021 году, застройщик - ТОО Ақтілек шатыры

🏠 ЖК Alatau Golf Residences
, сдан в эксплуатацию в 2020 году, застройщик - Cordial Construction

🏠 ЖК Miras Park
, сдан в эксплуатацию в 2016 году, застройщик - Halyk Актив

🏠 ЖК Солнечная долина
, сдан в эксплуатацию в 2015 году, застройщик – ТОО Базис-Люкс

🏠 ЖК Тан Нуры
, сдан в эксплуатацию в 2013 году, застройщик - Falcon Petroleum

🏠 ЖК Alasha Residence
, строящийся, застройщик - Almaly Development

Какие ЖК расположены прямо на месте тектонического разлома, читайте в следующем посте 👇

@fund_anticorr
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Фонд-бюро расследования коррупции
Редакция ФБРК проанализировала сейсмическую карту города Алматы и решила выяснить, какие жилые комплексы находятся вдоль тектонического разлома. Мы собрали список жилых, а также еще строящихся ЖК в Наурызбайском районе до улицы Саина, находящихся в радиусе…
Cписок жилых, а также еще строящихся ЖК и таунхаусов Наурызбайского района, находящихся прямо на месте тектонического разлома:

🏠 ЖК Кунбел, сдан в эксплуатацию в 2013 году, застройщик - BAZIS-А

🏠 ЖК Eco Green
, сдан в эксплуатацию в 2014 году, застройщик - Eco Green

🏠 ЖК Посольский, сдан в эксплуатацию в 2019 году, застройщик - ТОО Стройинвест-СК

🏠 ЖК Hyde Park
, сдан в эксплуатацию в 2020 году, застройщик - BI Group

🏠 ЖК Harmony
и ЖК Harmony 2, сданы в эксплуатацию в 2021 году, застройщик - Lider Damu Group

🏠 ЖК Lafayette, сдан в эксплуатацию в 2022 году, застройщик - K7 Group

🏠 ЖК Green, сдан в эксплуатацию в 2022 году, застройщик - Askar Development

🏠 ЖК Apple Park
, строящийся, застройщик - ТОО Almaty Investment Group Construction

🏠 ЖК Aulet
, строящийся, застройщик - BI Group

🏠 ЖК Munar Tau, строящийся, застройщик - ТОО Integra Construction KZ

🏠 ЖК Sicilia
, строящийся, застройщик - Tetris Construction Group

🏠 Таунхаус Sunday Terrace
, строящийся, застройщик - ТОО ЖВК

🏠 Таунхаус Nolan
, строящийся, застройщик - ТОО Urban Motors

Помимо этого, ЖК Тан Нуры, ЖК Солнечная долина, ЖК Miras Park, ЖК Alasha Residence, ЖК Кунбел, ЖК Посольский и ЖК Hyde Park находятся на территории 9-бальной зоны сейсмичности. Эксперты отмечают, что зонирование территории зависит от типа почвы, что непосредственно влияет на ее неустойчивость. Здания, построенные на скальном грунте в случае землетрясения наиболее устойчивы, чем те, что построены на песчаных почвах.

ФБРК продолжает изучать карту тектонических разломов и расположенных на ней ЖК.

@fund_anticorr
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
👮‍♂️ Имущество стоимостью полмиллиарда тенге в доход государства вернули после пресечения деятельности трёх предприятий-лжебанкротов в Восточно-Казахстанской области.

Как сообщает Хабар24, по данным следствия, бизнесмены брали займы и не платили налоги. По сути, создавали фирмы однодневки и после банкротили их, переписывая всё имущество на баланс аффилированных организаций, причём по заниженной стоимости.

Оперативным сотрудникам удалось раскрыть преступную схему и передать дело в суд. С санкции судьи организаторы аферы осуждены, имущество предприятий конфисковано.

@fund_anticorr
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔨 НУРЛАН МАСИМОВ СООБЩИЛ В СУДЕ, ЧТО БЕЖАЛ ИЗ СТРАНЫ ИЗ-ЗА ФАМИЛИИ

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области прошли предварительные слушания по уголовному делу бывшего начальника департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова, а также его заместителя Дамира Сиразидимова и предпринимателя Евгения Евковича.

Корреспондент Rаtel.kz присутствовал на заседании суда. По его словам, в перерыве Нурлан Масимов успел сказать, что очень сожалеет, что не слушал в свое время советов СМИ о том, что нужно обратить внимание на поступки его заместителя Сиразидимова и прекратить порочную практику проведения тендеров с участием фирм-прокладок.

Нурлана Масимова обвиняют в получении взятки в виде имущества на 90 млн тг от павлодарского предпринимателя за оказание тому помощи в победе на тендерах, организованных департаментом полиции. Еще обвиняют в том, что благодаря этим тендерам и хищению бюджетных средств генералом и его подельниками государству причинен особо крупный ущерб в общей сумме 423 609 050 тенге. Кроме того, ему вменяют незаконное пересечение государственной границы.

Защита Масимова настаивает на изменении меры пресечения с ареста на домашний арест. Такую «скидку» мотивируют тем, что Нурлан Масимов героически вел себя во время январских событий 2022 года. А скрыться он пытался не потому, что хотел уйти от следствия, а потому, что боялся, что из-за его фамилии расследование будет предвзятым. Сам Нурлан Масимов выступил с ходатайством, чтобы его дело рассматривалось судом с участием присяжных заседателей.

Как сообщает издание, в начале судебного заседания в зале находился начальник следственной группы Антикора, которая вела расследование. На вопрос, что он здесь делает, он ответил, что присутствует здесь "чтобы набраться опыта". Защита Масимова заявила, что он может своим присутствием оказывать давление на свидетелей и подсудимых. Кроме того, он получает зарплату из денег налогоплательщиков не для того, чтобы сидеть в суде и набираться опыта. В результате, сотрудник Антикора удалили из зала суда.

Отмечается, что судить Нурлана Масимова будут по четвергам и пятницам. 3 марта суд выберет 12 присяжных заседателей из 300 кандидатов. 200 кандидатов приглашены из основного списка и 100 из запасного. Также в процессе участвует восемь адвокатов, два защитника и два гособвинителя. Помимо этого, ожидается допрос большого количества свидетелей, в связи с этим, назначен запасной судья. Дни недели выбраны с целью не отвлекаться на коллегии Верховного суда, чтобы не затягивать процесс и не переплачивать присяжным.

@fund_anticorr
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📆 Месяц назад мы писали о трудностях оплаты за проезд в автобусах Астаны. Тогда были озвучены не только проблемы, связанные с регулярным сбоем новой системы оплаты, но и несоблюдение требований конкурсной документации, выдвинутых оператором ТОО «City Transportation Systems».

В то время к нам обратились представители экс-поставщика системы электронного билетирования, компании ТОО «SMSBUS». Они нам и сообщили, что в январе этого года оператор ТОО «CTS» заключил годовой договор из одного источника на сумму 178 млн тг с новым поставщиком ТОО «Толем Кью».

📁 А теперь выясняется, что ТОО «CTS» и вовсе уже три года как утратило свои полномочия оператора транспортной инфраструктуры столицы. Так, обнародованы документы, исходя из которых в 2015 году ТОО «CTS», известное тогда как ТОО «Астана LRT», было назначено осуществлять функции управления над объектами транспортной инфраструктуры.

А в 2016 году столичный акимат вынес постановление о правилах передачи объектов транспортной инфраструктуры, согласно которому транспортная инфраструктура города передается в управление компании сроком не более чем на 5 лет. Таким образом получается, что срок управления ТОО «City Transportation Systems» истек еще в 2021 году.

Почему акимат Астаны не контролирует соблюдение постановлений своего же органа и на каком основании его дочерняя организация продолжает управлять транспортной инфраструктурой в городе и заключать договоры с поставщиками - непонятно.

@fund_anticorr
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
☁️ JUSAN BANK И ЛЮДИ МАСИМОВА

Ранее руководитель Назарбаев Фонда Аслан Саринжипов, который является миноритарным акционером Jusan, потребовал вернуть банк в управление фонда и тут СМИ в очередной раз задались вопросом - кто же сейчас на самом деле владеет банком?

Так, ключевыми фигурами в финансовой группе Jusan были бывшие подчиненные опального экс-главы КНБ Карима Масимова. В 2020 году управляющая банком Pioneer Capital Invest создала компанию Jysan Technologies LTD (зарегистрирована в Лондоне в марте 2020 года по адресу 2-4 King Street, St James’s SW1Y 6QP). После этого она передала мажоритарный пакет акций Jysan Technologies в пользу Jysan Holding LLC, выведя банк в иностранную юрисдикцию.

В генеральной прокуратуре Казахстана заявили, что эта схема привела к безвозмездной передаче контроля над группой в зарегистрированные за рубежом организации. В частности, 27 апреля 2020 года общее собрание участников ТОО «Pioneer Capital Invest» и владельца группы Jusan приняло решение об одобрении передачи имущества Pioneer в акционерный капитал зарегистрированной за рубежом Jusan Technologies Ltd».

По официальным данным и данным KASE, АО «First Heartland Jusan Bank» владеют: АО «First Heartland Securities» (78,73%); бывший зять Ахметжана Есимова Галымжан Есенов (20,11%). Также «First Heartland Securities» принадлежит вышеупомянутой компании - «Jusan Technologies LTD», где в совет директоров этой входят Евгений Пан, руководитель «Назарбаев фонд» Аслан Саринжипов и бывший вице-премьер Ербол Орынбаев.

Последние двое ранее были помощниками первого президента Нурсултана Назарбаева. Орынбаев также в бытность Масимова премьер-министром был его замом и руководителем канцелярии.
«Jusan Technologies LTD» является дочкой компании «Pioneer Capital Invest LLP». Руководителем значится тот же Ербол Орынбаев. А вот «Pioneer Capital Invest», напомним, на 67,45 процентов принадлежит «Назарбаев фонду».

Ранее Назарбаев говорил, что всей финансовой деятельностью фонда и университета заведовал Карим Масимов, который занимал пост премьер-министра и официально возглавлял попечительский совет Назарбаев Университета. Таким образом, как минимум два высокопоставленных казахстанских чиновника оказались в числе руководителей группы Jusan.

Но еще в октябре фонд избавился от инициалов Нурсултана Назарбаева в названии и стал именоваться New Generation Foundation, Inc. Тогда же из руководства вывели всех граждан Казахстана.
Даже в суд подавали, чтобы не ассоциироваться ни с Нурсултаном Назарбаевым, ни с кем бы то ни было из его родственников. Сейчас контролирующей стороной Банка и его дочерних компаний является NU Generation Foundation, Inc. В этой компании граждан Казахстана среди управляющих нет.

В совете директоров New Generation Foundation остался лишь один человек, имеющий отношение к Казахстану — Нуралы Бектурганов, бывший министр образования и науки (2000-2002 годы). Он больше не является гражданином Казахстана. Кроме него американским фондом теперь управляют: Амитабха Мукерджи, Джоэл Макклири, Роберт Армао, Аскока (Ашока) Танкала.

Стоит отметить, что по данным канала @Shishkin_like, Jusan Holdings подает федеральный иск против правительства Казахстана в Неваде, чтобы приостановить кампанию по изъятию активов образовательных фондов. В иске утверждается, что правительство Казахстана прибегало к незаконным инструментам.

Кроме того, становится якобы невозможной поддержка образовательных проектов — Jusan Group предоставляла «Назарбаев Университету» и «Назарбаев Интеллектуальным школам» гранты на миллионы долларов.

@fund_anticorr
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️МИХАИЛУ КОЗАЧКОВУ ИЗМЕНИЛИ МЕРУ ПРЕСЕЧЕНИЯ НА ДОМАШНИЙ АРЕСТ

По информации блогера и журналиста Вадима Борейко, правозащитница Жемис Турмагамбетова сообщила, что журналисту Михаил Козачков изменили меру пресечения: его перевели из следственного изолятора СИ-18 под домашний арест.

@fund_anticorr
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
👮‍♂️ Департаментом АФМ по Павлодарской области при координации транспортной прокуратуры региона выявлена схема импорта российского зерна, с целью дальнейшего экспорта в третьи страны через территорию РК.

Сообщается, что одно из ТОО в период 2021-2022 годы экспортировало в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан российское зерно в объеме 8,3 тыс. тонн на сумму более 1 млрд тг.

Отмечается, что с целью получения льготного экспортного тарифа казахстанская компания использовала фиктивные счета-фактуры отечественных крестьянских хозяйств, якобы подтверждающие казахстанское происхождение, что позволило уклонится от транзитного тарифа и причинить ущерб ТОО «КТЖ Грузовые перевозки» в сумме почти 150 млн тг.

Как сообщает АФМ, досудебное расследование продолжается.

@fund_anticorr
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📝 РУКОВОДСТВО КТЖ ОБВИНИЛИ В ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По данным Главной транспортной прокуратуры, ведомством совместно с Антикором Астаны начато досудебное расследование по факту препятствования законной предпринимательской деятельности со стороны руководства АО «КТЖ».

Сообщается, что предварительный ущерб заявлен на сумму более 1,5 млрд тг. Отмечается, что следствие ведется под руководством группы процессуальных прокуроров. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

@fund_anticorr
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM