Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь -
Все мне ясно стало теперь.
Теперь ясно...Во Владивостоке опять весело.
Сегодня, 31 марта, сотрудники правоохранительных органов проводят обыски во «Владивостокском морском торговом порту» (ПАО «ВМТП», входит в группу компаний FESCO) и в компаниях группы «Сумма» во Владивостоке и Москве. По имеющейся информации, проводимые мероприятия связаны с задержанием Зиявудина Магомедова.

Обновление 19:25: По информации источников VL.ru, сотрудники ФСБ при поддержке СОБР уже завершили все мероприятия в «ВМТП». Информации о задержаниях на данный момент нет. В ближайшее время обыски, возможно, пройдут в офисах головной компании транспортной группы FESCO - ПАО «ДВМП».

У здания «ВМТП» на Стрельникова, 9 замечена техника специального отряда быстрого реагирования. На данный момент неизвестно, какую документацию изымают силовики и кого из сотрудников компании опрашивают. Отмечается, что обыски проходят во многих компаниях, входящих в группу «Сумма» во Владивостоке и Москве.

Издание The Bell сообщило, что вместе с Зиявудином Магомедовым задержана 42-летняя Лейла Рафаэльевна Канторович-Мамедзаде. Это генеральный директор группы компаний «Сумма», председатель совета директоров ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (головная компания транспортной группы FESCO), член советов директоров ПАО «ТрансКонтейнер» и АО «Объединённая зерновая компания

Приватизацию Объединенной зерновой компании (ОЗК) группой «Сумма» Магомедовых называют причиной кризиса внутреннего рынка зерновых.

Ранее Форбс писал, что в ноябре 2017 года «Сумма» заложила этот непрофильный актив в ВТБ, для реструктуризации задолженности другой своей компании FESCO. Поручителем по этому кредиту, якобы, выступила Якутская топливно-энергетическая компания Магомедовых.
В настоящее время там идут обыски. @banksta

Сразу после ЧМ-2018 в стране будет создана единая силовая структура, объединяющая МВД, ФСБ, ФСО и прокуратуру

В ближайшие несколько месяцев в России будет создано силовое ведомство, способное обеспечить тотальный контроль над внутренними делами страны. Силовиков и правоохранителей объединят в единую структуру, которая получит название Министерства национальной безопасности или Министерства государственной безопасности.

https://zen.yandex.ru/media/odj/v-rossii-vozrodiat-ministerstvo-gosbezopasnosti-5ab4ca530422b4d49c533c23

Косвенно за свою грядущую монополию ОЗК и её бенефициары Магомедовы начали бороться ещё летом прошлого года: тогда в правительство поступило предложение обсудить рейдовую перевалку зерна в Керченском проливе.

Курочка — по зернышку — «Сумме» лишний миллиард. Работает это так: в портах грузят зерно на малые баржи классификации «река-море» с водоизмещением до 6 тысяч тонн, оформляют груз для экспорта за рубеж в Турцию или на Украину, после чего эти самые малые баржи выходят в море, где сгружают зерно на судно большей вместимости. В итоге на большом корабле смешиваются 20 тонн зерна, получают украинский ветеринарный сертификат, и с указанием страны происхождения «Россия» отправляются дальше на экспорт. Здесь играет роль специфика рынка зерна, заключённая в том, что чем объёмнее партия зерна, тем дороже она выходит — отгрузка на малые баржи обходится в среднем на 15 долларов за тонну дешевле, чем на суда большей вместимости.


https://regnum.ru/news/2398576.html

​​БАНК РОССИИ дал оценку размера недостоверного декларирования при импорте и экспорте за последние 15 лет.

Результаты показывают очевидное, при таможенном оформлении:
. Стоимость импотных товаров занижается
. Стоимость экспортных товаров завышается

По информации издания ЦАРЬГРАД

В 2018 году в зоне деятельности Уральского таможенного управления начнет работу новая структура – региональная электронная таможня. Открытие запланировано на 2018 год.

По словам начальника Екатеринбургской таможни Алексея Яговитина, базой для нового подразделения УТУ станет ныне действующий Центр электронного декларирования. Электронная таможня будет оформлять практически весь декларационный массив на территории региона.

Ближайшей задачей для Уральского таможенного управления станет формирование штата сотрудников, информирует ТАСС. Планируется, что его составит более 220 человек. Алексей Яговитин отметил, что, возможно, структура расположится в новом здании (действующий Центр электронного декларирования находится в здании Екатеринбургской таможни на улице Гоголя, 27). Однако каким образом и за счет каких ресурсов будет создаваться новая таможня, Яговитин не уточнил. http://pravdaurfo.ru/news/163163-v-ekaterinburge-sozdadut-novuyu-tamozhnyu

Екатеринбургская таможня проинформировала о раскрытии криминальной схемы по выводу за рубеж сотен миллионов рублей. Афера была обнаружена в ходе проверки проведенных в 2017 году валютных операций.

Как установлено в ходе контроля, одна из организаций-участников внешнеэкономической деятельности (ООО «Ф», полное название в Екатеринбургской таможне не называют, ссылаясь на идущее в данный момент расследование), зарегистрированная на подставное лицо, заключила 169 внешнеторговых контрактов. При этом каждое отдельное соглашение умышленно было заключено на сумму, не требующую открытия паспорта сделки в банке (до 50 тыс. долларов США).

Для обоснования перевода в адрес инопартнера денежных средств за якобы поставленную на территорию РФ продукцию компания представила в кредитное учреждение подложные документы, в том числе недействительные декларации на товары.

Схема была раскрыта после проверки, проведенной отделом валютного контроля Екатеринбургской таможни. Факты осуществления нелегальных операций доказаны. По итогам проверки в отношении предприятия возбуждено 168 дел об административных нарушениях по ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ «Осуществление незаконных валютных операций». Общая сумма выведенных таким образом за рубеж средств составила свыше 366 млн рублей. Кроме того, в отношении руководителя компании возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования юридического лица». В ходе дальнейшего расследования инициировано еще одно уголовное производство по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ «Совершение незаконных валютных операций в особо крупном размере».

Возбуждение уголовного дела позволило банку отказать фирме в дальнейших переводах денежных средств за границу. На тот момент остаток на счетах предприятия составлял около 40 млн рублей. Расследование дела продолжается. http://pravdaurfo.ru/news/161766-cherez-ekaterinburgskuyu-tamozhnyu-vyveli-366

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Россельхознадзор может временно ограничить ввоз картофеля из Белоруссии после, того как обнаружил в партии продукции из этой страны египетский картофель, сообщило российское ведомство.

Россельхознадзор ограничил с 16 марта ввоз в РФ египетского картофеля, но 30 марта обнаружил его под видом картофеля, импортируемого из Белоруссии, говорится в сообщении.

«В случае повторного выявления подобных случаев Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию картофеля продовольственного происхождения республика Беларусь в сопровождении белорусских фитосанитарных сертификатов», — говорится в сообщении

Просто чат про таможню и экспедирование @vtl_eaes