Вчера вечером в сети биткоина были зафиксированы крупные переводы на сумму 1,2 млн BTC (почти $9 млрд). Это крупнейший в истории объем ончейн-транзакций за один час.

Параллельно с этим, сервис Whale Alert сообщил о множественных операциях по 56 тысяч BTC ($400 млн), которые с каждым переводом уменьшались на 10-100 BTC. Согласно сообщениям Whale Alert, такой процес называется peeling — он используется для сокрытия «грязных» средств, когда перед отправкой на следующий адрес в кошельке оставляют часть средств, но биржи применяют этот метод для балансировки активов на кошельках.

https://forklog.com/?p=86528

#биткоин #whalealert

В 2021 году жертвами мошеннических схем с «раздачей криптовалют» стали 5600 пользователей, свидетельствуют данные Whale Alert. За три месяца показатель достиг 50% от общего количества жертв за весь прошлый год. По оценкам аналитической компании, совокупный доход организаторов таких схем превысил $18 млн. Результаты прошлых лет при этом могут отличаться из-за роста курса криптовалют.

Последний подобный случай произошел с жителем Германии — верифицированный аккаунт, выдающий себя за Илона Маска, оставил комментарий с ссылкой на «удвоение биткоинов». В результате пользователь потерял 10 BTC.

#мошенничество #биткоин #whalealert