🚨 Власти Турции заблокировали счета криптовалютной биржи Vebitcoin, которая приостановила работу из-за финансовых трудностей.

По данным СМИ, задержаны четыре человека, связанные с платформой.

https://forklog.com/?p=132992

#Турция #Vebitcoin

🇹🇷 Турция ужесточит требования к биткоин-биржам после банкротства Thodex и Vebitcoin, согласно Bloomberg.

В стране хотят создать централизованный банк-кастодиан для устранения риска несостоятельности контрагента в сфере цифровых активов, установить порог капитала для торговых платформ и ввести требования к образованию их руководителей.

https://forklog.com/?p=133111

#Турция #регулирование

🚨 Апдейт: В Турции суд арестовал шестерых человек, связанных с криптовалютной биржей Thodex. В их числе родственники генерального директора платформы Фарука Фатиха Озера.

https://forklog.com/?p=133391

#Турция #Thodex

🇹🇷 Власти Турции обязали криптовалютные биржи выполнять требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT), свидетельствует опубликованный указ президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Документ уже вступил в силу. Под его действие попала 31 криптовалютная биржа.

https://forklog.com/?p=133595

#Турция #регулирование

🇹🇷 Министерство финансов Турции обязало местные криптовалютные биржи информировать Совет по расследованию финансовых преступлений об операциях пользователей, превышающих порог в 10 000 лир (~$1200).

https://forklog.com/?p=134419

#Турция #регулирование

🇹🇷 Министерство финансов и казначейства Турции объявило о завершении работы над законопроектом о регулировании криптовалют. Парламент рассмотрит документ в октябре 2021 года.

https://forklog.com/?p=142926

#Турция #регулирование

🇹🇷 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти «ведут войну с криптовалютами», в ответ на вопрос об их поддержке на платформе для цифровой лиры, меморандум о создании которой на прошлой неделе с отобранными компаниями подписал ЦБ.

По его словам, страна не будет способствовать распространению частных цифровых активов, а продолжит использовать национальную валюту.

https://forklog.com/?p=149897

#Турция #регулирование

🇹🇷 По данным СМИ, совет по расследованию финансовых преступлений Турции оштрафовал местное подразделение биткоин-биржи Binance на 8 млн лир (около $750 000) за нарушения, обнаруженные в ходе проверки.

https://forklog.com/?p=160129

#Турция #Binance

🚔 Правоохранители Анкары конфисковали $40 млн в цифровых активах в рамках операции по борьбе с незаконными ставками на спорт. Всего задержаны 46 подозреваемых по этому делу.

https://forklog.com/?p=188340

#Турция #мошенничество

⚙️ Турция приступит к разработке национальной цифровой валюты в 2023 году, следует из программы президента на будущий год, выяснил CoinDesk.

https://forklog.com/?p=188873

#Турция #CBDC

▫️ Регулятор Дубая приостановил действие лицензии, выданной дочернему подразделению FTX. Согласно заявлению, регулятор предпринял меры прежде, чем биржа начала обслуживать местных клиентов — она получила лишь временную лицензию, но не открыла счет в локальном банке. Последнее является главным требованием к поставщикам услуг виртуальных активов в ОАЭ.

▫️Турецкий регулятор MASAK начал расследование в отношении Сэма Бэнкмана-Фрида по подозрению в мошенничестве. В рамках разбирательства арестованы все местные счета и активы предпринимателя, а также аффилированных с ним лиц.

#FTX #ОАЭ #Турция