🔎 Конец анонимности. Кто, как и зачем отслеживает транзакции в крипте

Децентрализованный мир уже не такой автономный, как 10 лет назад, и тенденции показывают, что все идет к еще большему регулированию, тщательной идентификации пользователей и даже отдельных кошельков. Параллельно развиваются и средства отслеживания транзакций, которые одним помогают в разработке торговых стратегий, другим — в разоблачении незаконной деятельности, третьим — в манипулировании рынком.

О том, как устроены аналитические системы, чем они полезны, а чем вредны, ForkLog рассказал директор по расследованиям компании «ШАРД» Григорий Осипов.

https://forklog.com/?p=240067

#транзакции

💸 Еще один пользователь стал жертвой «пылевой атаки», скопировав похожий на оригинальный адрес злоумышленников. Он лишился 19,27 ETH стоимостью более $48 000.

#транзакции

🐋 Бездействовавший более 10 лет кошелек переместил 35 BTC на сумму $2 млн на новый адрес.

Пользователь получил первую криптовалюту за $21 632 в 2014 году. Таким образом, за 10,5 лет сумма выросла в 92 раза.

https://forklog.com/?p=240643

#транзакции

Крупные TGE от проектов в экосистеме TON позитивно отразились на показателях блокчейна — суточное количество транзакций превысило 11,6 млн.

Подробности в формате News+: https://forklog.com/?p=240812

#транзакции #TON

🥲 Solana-трейдеру за несколько недель удалось превратить ~$80 000 в более чем $1,2 млн на мем-коине AURA, прежде чем он потерял почти всю свою прибыль.

Согласно Arkham, трейдер приобрел 16 млн AURA в конце июня — через три недели после запуска проекта. В августе, когда рыночная капитализация монеты достигла $75 млн, стоимость активов трейдера превысила $1,22 млн.

Фиксировать прибыль он, конечно же, не стал. В результате коррекции рынка активы обесценились до $91 000 и, пока что, они приносят «бумажную прибыль».

https://forklog.com/?p=241020

#транзакции #мемкоины

💸 В 2022 году неизвестный пользователь инвестировал в Ethereum около $151,42 млн, превратив их в $283,15 млн.

https://forklog.com/?p=241637

#Ethereum #транзакции

🐳 Неизвестный пользователь, удерживающий более $72,5 млн в цифровом золоте с 2009 года, перевел биткоины на сумму $3,58 млн на криптовалютную биржу Kraken.

Специалисты отметили, что 24 сентября тот же кит перевел 5 BTC (около $315 970 на момент транзакции) на Kraken.

https://forklog.com/?p=242590

#транзакции #киты

👀 Неизвестный пользователь продал 199 BTC за $13,55 млн, которые приобрел примерно пять лет назад.

Монеты достались ему по средней цене $10 297.

https://forklog.com/?p=243499

#транзакции

🐋 Бездействовавший более 14 лет кошелек переместил 50 BTC на сумму почти $3,4 млн на новый адрес.

Пользователь получил первую криптовалюту за $2 в 2010 году. Таким образом, за 14,3 года сумма выросла примерно в 1,7 млн раз.

https://forklog.com/?p=243980

#транзакции

🏆 Очередной кит-долгожитель переместил часть сбережений в биткоине после 12 лет бездействия и роста курса выше $71 000.

Из 749 BTC ($53,23 млн), хранящихся на кошельке, пользователь вывел 159 BTC ($11,32 млн). На момент получения монет в 2012 году его активы стоили $8151 при цене биткоина $11.

https://forklog.com/?p=244110

#транзакции #Сатоши

🐋 Бездействовавший 11 лет кошелек переместил 325 BTC на сумму $22,5 млн на новый адрес.

Пользователь получил первую криптовалюту за $135 628 в 2013 году. Таким образом, за 11 лет сумма выросла примерно в 166 раз.

https://forklog.com/?p=244371

#транзакции

🐋 Бездействовавший 14 лет кошелек переместил 2000 BTC на сумму более $180 млн на новый адрес.

Пользователь заработал эти монеты с помощью майнинга еще в 2010 году. Все это время он ходлил их.

https://forklog.com/?p=245381

#транзакции