🏦 На Binance давят регуляторы Европы, Азии и США. Для соблюдения законодательных требований платформа принимает необходимые, но непопулярные среди участников рынка решения.
Крипто-биржа сворачивает торговлю деривативами, вводит запрет на использование национальных валют, снижает лимит вывода средств и размер маржинального плеча. На фоне давления регуляторов биткоин-резервы Binance за июль сократились почти на 70 000 BTC.
Площадка пытается подружиться с регуляторами и не потерять пользователей. Что сегодня происходит с биржей и какое будущее её ждёт – читайте в материале Offshore finance.
#Binance
Крипто-биржа сворачивает торговлю деривативами, вводит запрет на использование национальных валют, снижает лимит вывода средств и размер маржинального плеча. На фоне давления регуляторов биткоин-резервы Binance за июль сократились почти на 70 000 BTC.
Площадка пытается подружиться с регуляторами и не потерять пользователей. Что сегодня происходит с биржей и какое будущее её ждёт – читайте в материале Offshore finance.
#Binance
Дзен | Блогерская платформа
На Binance давят регуляторы. К чему это привело и какое будущее ждёт биржу?
Экосистема индустрии криптовалюты продолжает расти и развиваться. При этом большая часть торговли по-прежнему не регулируется. Популярность биткоина и других криптовалют среди розничных инвесторов ожидаемо привлекло внимание регулирующих органов. Под раздачу…
Технология финансов
🏦 На Binance давят регуляторы Европы, Азии и США. Для соблюдения законодательных требований платформа принимает необходимые, но непопулярные среди участников рынка решения. Крипто-биржа сворачивает торговлю деривативами, вводит запрет на использование национальных…
🇸🇬 Сингапур призывает криптобиржу Binance прекратить работу из-за нарушения правил
Дело в том, что биржа еще не подала заявку на получение лицензии в соответствии с местным законодательством. Поэтому власти Сингапура добавили Binance в список компаний, не имеющих лицензии на предоставление каких-либо платежных услуг в стране.
Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) также включило биржу в «список предупреждений для инвесторов» (Investor Alert List). Регулятор отметил, что не контролирует деятельность компании.
Претензии к Binance есть также у регулирующих органов в США, Великобритании, Таиланде, Малайзии, Японии и других стран.
#Binance #крипта
Дело в том, что биржа еще не подала заявку на получение лицензии в соответствии с местным законодательством. Поэтому власти Сингапура добавили Binance в список компаний, не имеющих лицензии на предоставление каких-либо платежных услуг в стране.
Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) также включило биржу в «список предупреждений для инвесторов» (Investor Alert List). Регулятор отметил, что не контролирует деятельность компании.
Претензии к Binance есть также у регулирующих органов в США, Великобритании, Таиланде, Малайзии, Японии и других стран.
#Binance #крипта
👮♂️ Binance наняла экс-специалиста Европола по даркнету
Криптовалютная биржа сообщила о назначении Нильса Андерсена-Рёда на должность главы отдела аудита и расследований. В прошлом он работал в Европоле и курировал ликвидацию даркнет-марктеплейсов Hansa Market и Alphabay.
«Преступники и другие злоумышленники пытаются использовать криптовалюту в незаконных целях, что может повлиять на невиновных участников всей отрасли. В Binance я буду в состоянии защищать платформы и пользователей от этих злоумышленников, помогая правоохранительным органам по всему миру проводить расследования и обеспечивать судебное преследование», — пояснил Андерсен-Рёд.
В августе Binance назначила бывшего следователя по уголовным делам Министерства финансов США Грега Монахана на должность специалиста по борьбе с отмыванием денег.
Криптобиржа нанимает на работу бывших следователей на фоне давления регулирующих органов США, Великобритании, Таиланда, Малайзии, Японии и других стран.
#Binance
Криптовалютная биржа сообщила о назначении Нильса Андерсена-Рёда на должность главы отдела аудита и расследований. В прошлом он работал в Европоле и курировал ликвидацию даркнет-марктеплейсов Hansa Market и Alphabay.
«Преступники и другие злоумышленники пытаются использовать криптовалюту в незаконных целях, что может повлиять на невиновных участников всей отрасли. В Binance я буду в состоянии защищать платформы и пользователей от этих злоумышленников, помогая правоохранительным органам по всему миру проводить расследования и обеспечивать судебное преследование», — пояснил Андерсен-Рёд.
В августе Binance назначила бывшего следователя по уголовным делам Министерства финансов США Грега Монахана на должность специалиста по борьбе с отмыванием денег.
Криптобиржа нанимает на работу бывших следователей на фоне давления регулирующих органов США, Великобритании, Таиланда, Малайзии, Японии и других стран.
#Binance
Криптовалютная биржа Binance продолжает нанимать в штат экс-следователей
Биржа сообщила о найме бывшего агента Налоговой службы США (IRS) Тиграна Гамбаряна, который курировал расследования, связанные с Silk Road и Mt.Gox. Гамбарян также участвовал в расследованиях, касающихся нацбезопасности, распространения детской порнографии, уклонения от уплаты налогов и нарушения закона о банковской тайне.
Это не первое назначение специалистов с опытом работы в правительстве. В сентябре Binance назначил на должность главы отдела аудита и расследований Нильса Андерсена-Рёда, который в прошлом работал в Европоле и курировал ликвидацию даркнет-марктеплейсов Hansa Market и Alphabay. А должность специалиста по борьбе с отмыванием денег в компании занял бывший следователь по уголовным делам Министерства финансов США Грег Монахан.
Криптобиржа нанимает на работу бывших следователей на фоне давления регулирующих органов США, Великобритании, Японии и ряда других стран.
#Binance
Биржа сообщила о найме бывшего агента Налоговой службы США (IRS) Тиграна Гамбаряна, который курировал расследования, связанные с Silk Road и Mt.Gox. Гамбарян также участвовал в расследованиях, касающихся нацбезопасности, распространения детской порнографии, уклонения от уплаты налогов и нарушения закона о банковской тайне.
Это не первое назначение специалистов с опытом работы в правительстве. В сентябре Binance назначил на должность главы отдела аудита и расследований Нильса Андерсена-Рёда, который в прошлом работал в Европоле и курировал ликвидацию даркнет-марктеплейсов Hansa Market и Alphabay. А должность специалиста по борьбе с отмыванием денег в компании занял бывший следователь по уголовным делам Министерства финансов США Грег Монахан.
Криптобиржа нанимает на работу бывших следователей на фоне давления регулирующих органов США, Великобритании, Японии и ряда других стран.
#Binance
🏦 Binance призвала к глобальному регулированию криптоиндустрии
Биткоин-биржа опубликовала документ «10 фундаментальных прав криптопользователей». Он призван стать основой для обсуждения и разработки регулирования индустрии.
«Каждый человек должен иметь доступ к финансовым инструментам, таким как криптовалюта, которые обеспечивают большую экономическую независимость», — говорится в первом пункте.
Кроме этого документ призывает к:
— умному регулированию;
— обеспечению конфиденциальности данных и безопасности;
— соблюдению правил продажи деривативов;
— реализации мер KYC и AML;
— обеспечению достаточной ликвидности для торговли.
«Регулирование неизбежно», — гласит последний пункт манифеста.
Криптобиржа выпустила документ на фоне давления регулирующих органов США, Великобритании, Таиланда, Малайзии, Японии и других стран. В августе Binance ввела обязательную верификацию пользователей, а в сентябре заявила об отказе компании от «децентрализованной» модели бизнеса, так как регуляторы критиковали компанию за отсутствие штаб-квартиры. Биржа также на протяжении последних месяцев нанимает в штат бывших сотрудников налоговых, Европола и Минфина.
#Binance #крипта
Биткоин-биржа опубликовала документ «10 фундаментальных прав криптопользователей». Он призван стать основой для обсуждения и разработки регулирования индустрии.
«Каждый человек должен иметь доступ к финансовым инструментам, таким как криптовалюта, которые обеспечивают большую экономическую независимость», — говорится в первом пункте.
Кроме этого документ призывает к:
— умному регулированию;
— обеспечению конфиденциальности данных и безопасности;
— соблюдению правил продажи деривативов;
— реализации мер KYC и AML;
— обеспечению достаточной ликвидности для торговли.
«Регулирование неизбежно», — гласит последний пункт манифеста.
Криптобиржа выпустила документ на фоне давления регулирующих органов США, Великобритании, Таиланда, Малайзии, Японии и других стран. В августе Binance ввела обязательную верификацию пользователей, а в сентябре заявила об отказе компании от «децентрализованной» модели бизнеса, так как регуляторы критиковали компанию за отсутствие штаб-квартиры. Биржа также на протяжении последних месяцев нанимает в штат бывших сотрудников налоговых, Европола и Минфина.
#Binance #крипта
📱 В отношении Binance начали расследование на предмет многомиллионного мошенничества
Федеральное агентство расследований (FIA) Пакистана подозревает биткоин-биржу в связи с «многомиллионной» криптовалютной аферой в регионе.
Согласно заявлению ведомства, мошенничество с инвестициями осуществлялось в виде схемы Понци, когда пользователям обещали высокую доходность за привлечение новых клиентов.
Инвесторов просили зарегистрироваться на Binance, а затем перевести средства на сторонний кошелек для получения прибыли. После привлечения достаточного капитала организаторы исчезали со средствами пользователей. На основании жалоб пострадавших правоохранители выявили не менее 11 подобных приложений. Все они закрылись в декабре 2021 года.
«Заявляемый диапазон инвестиций на человека составил от $100 до $80 000 – в среднем $2000. Таким образом, оценка ущерба от аферы достигла почти $100 млн», – объяснили представители агентства.
#Binance #Пакистан
Федеральное агентство расследований (FIA) Пакистана подозревает биткоин-биржу в связи с «многомиллионной» криптовалютной аферой в регионе.
Согласно заявлению ведомства, мошенничество с инвестициями осуществлялось в виде схемы Понци, когда пользователям обещали высокую доходность за привлечение новых клиентов.
Инвесторов просили зарегистрироваться на Binance, а затем перевести средства на сторонний кошелек для получения прибыли. После привлечения достаточного капитала организаторы исчезали со средствами пользователей. На основании жалоб пострадавших правоохранители выявили не менее 11 подобных приложений. Все они закрылись в декабре 2021 года.
«Заявляемый диапазон инвестиций на человека составил от $100 до $80 000 – в среднем $2000. Таким образом, оценка ущерба от аферы достигла почти $100 млн», – объяснили представители агентства.
#Binance #Пакистан
🇳🇬 Binance заблокировал почти 300 аккаунтов трейдеров из Нигерии
Криптовалютная биржа наложила ограничения на аккаунты нигерийских трейдеров в целях предотвращения отмывания денег и обеспечения безопасности платформы. В 38% случаях ограничения наложили по запросам международных правоохранительных органов.
«Механизмы защиты, такие как KYC, меры по борьбе с отмыванием денег, сотрудничество с правоохранительными органами и ограничения для аккаунтов, обеспечивают защиту нашего сообщества и предотвращают мошеннические действия», — заявил глава Binance Чанпэн Чжао. Чжао пообещал выделить больше сотрудников для разбора ситуации на нигерийском рынке.
Год назад Центробанк Нигерии запретил коммерческим финансовым учреждениям предоставлять услуги криптовалютным биржам и компаниям, работающим с цифровыми активами. Но, несмотря на запрет ЦБ, нигерийцы продолжают использовать крипту для бизнеса, чтобы защитить свои сбережения.
#Binance #Нигерия
Криптовалютная биржа наложила ограничения на аккаунты нигерийских трейдеров в целях предотвращения отмывания денег и обеспечения безопасности платформы. В 38% случаях ограничения наложили по запросам международных правоохранительных органов.
«Механизмы защиты, такие как KYC, меры по борьбе с отмыванием денег, сотрудничество с правоохранительными органами и ограничения для аккаунтов, обеспечивают защиту нашего сообщества и предотвращают мошеннические действия», — заявил глава Binance Чанпэн Чжао. Чжао пообещал выделить больше сотрудников для разбора ситуации на нигерийском рынке.
Год назад Центробанк Нигерии запретил коммерческим финансовым учреждениям предоставлять услуги криптовалютным биржам и компаниям, работающим с цифровыми активами. Но, несмотря на запрет ЦБ, нигерийцы продолжают использовать крипту для бизнеса, чтобы защитить свои сбережения.
#Binance #Нигерия
❌ Binance заблокирует транзакции с картами Visa и Mastercard из России
Уход платёжных систем из России сказывается и на работе криптобирж. Binance прекращает поддержку транзакций с картами Visa и Mastercard, выпущенными на территории России. Ограничения начнут действовать с 10 марта.
Блокировка распространяется исключительно на крипто-фиатный сервис биржи. В рамках P2P-торговли клиенты могут использовать пластик российских банков. Исключение — санкционные кредитные организации.
Ранее в Binance заявляли, что биржа не собирается ограничивать доступ к платформе лиц, которых нет в санкционных списках. Глава биржи Чанпэн Чжао назвал «неэтичным» ограничение доступа к платформе рядовых россиян, так как это противоречит самой цели существования криптовалюты.
Какие криптобиржи поддержали санкции в отношении России мы писали здесь и здесь.
Как жить без Visa и Mastercard можно почитать здесь.
#Binance #крипта
Уход платёжных систем из России сказывается и на работе криптобирж. Binance прекращает поддержку транзакций с картами Visa и Mastercard, выпущенными на территории России. Ограничения начнут действовать с 10 марта.
Блокировка распространяется исключительно на крипто-фиатный сервис биржи. В рамках P2P-торговли клиенты могут использовать пластик российских банков. Исключение — санкционные кредитные организации.
Ранее в Binance заявляли, что биржа не собирается ограничивать доступ к платформе лиц, которых нет в санкционных списках. Глава биржи Чанпэн Чжао назвал «неэтичным» ограничение доступа к платформе рядовых россиян, так как это противоречит самой цели существования криптовалюты.
Какие криптобиржи поддержали санкции в отношении России мы писали здесь и здесь.
Как жить без Visa и Mastercard можно почитать здесь.
#Binance #крипта
🇧🇭 Binance получила лицензию Центробанка Бахрейна
Разрешение позволит компании предоставлять в стране криптоуслуги, включая торговлю, хранение и управление портфелями клиентов. Регулирующие финансовые органы королевства будут вести контроль над деятельностью криптобиржи.
По словам представителей ЦБ Бахрейна, банк «разрабатывает правила, соответствующие глобальным тенденциям», которые «обеспечивают инновации и передовой опыт».
Бахрейн стал первым арабским государством Персидского залива, которое выдало лицензию Binance. Также площадка ведет переговоры с целью получения разрешения на работу в Дубае.
Недавно Binance заявил о прекращении поддержки транзакций с картами Visa и Mastercard, выпущенными на территории России.
#Binance #крипта
Разрешение позволит компании предоставлять в стране криптоуслуги, включая торговлю, хранение и управление портфелями клиентов. Регулирующие финансовые органы королевства будут вести контроль над деятельностью криптобиржи.
По словам представителей ЦБ Бахрейна, банк «разрабатывает правила, соответствующие глобальным тенденциям», которые «обеспечивают инновации и передовой опыт».
Бахрейн стал первым арабским государством Персидского залива, которое выдало лицензию Binance. Также площадка ведет переговоры с целью получения разрешения на работу в Дубае.
Недавно Binance заявил о прекращении поддержки транзакций с картами Visa и Mastercard, выпущенными на территории России.
#Binance #крипта
🇦🇪 Binance получила криптолицензию в Дубае
Пока что компании разрешено предоставлять свои услуги квалифицированным инвесторам и профессиональным поставщикам финансовых продуктов. В дальнейшем планируется распространить разрешение на весь розничный рынок.
«Binance благодарна за получение этой лицензии в таком прогрессивном режиме, нацеленном на бескомпромиссное управление и безопасность рынка», — заявил основатель и генеральный директор биржи Чанпэн Чжао.
Кроме того, представители биржи объявили о создании технологического центр блокчейна во Всемирном торговом центре Дубая (DWTC).
Ранее на этой неделе мы писали о том, что власти Бахрейна выдали криптобирже аналогичную лицензию. Это было первое подобное разрешение в регионе Ближнего Востока.
#Binance #крипта
Пока что компании разрешено предоставлять свои услуги квалифицированным инвесторам и профессиональным поставщикам финансовых продуктов. В дальнейшем планируется распространить разрешение на весь розничный рынок.
«Binance благодарна за получение этой лицензии в таком прогрессивном режиме, нацеленном на бескомпромиссное управление и безопасность рынка», — заявил основатель и генеральный директор биржи Чанпэн Чжао.
Кроме того, представители биржи объявили о создании технологического центр блокчейна во Всемирном торговом центре Дубая (DWTC).
Ранее на этой неделе мы писали о том, что власти Бахрейна выдали криптобирже аналогичную лицензию. Это было первое подобное разрешение в регионе Ближнего Востока.
#Binance #крипта
❌ Binance отключила российские подсанкционные банки от P2P-сервиса
Из Binance P2P были удалены Сбербанк, Газпромбанк, Альфа-Банк, Открытие, ВТБ, Перевод с банковской карты (Россия), SBP — Быстрый банковский перевод, Мир. Все объявления, содержащие эти способы оплаты, были автоматически закрыты системой.
«Мы продолжаем разрабатывать и предпринимать шаги, которые необходимы для принятия мер в отношении компаний или частных лиц, попавших под санкции», — отметили в компании.
При этом пока в Binance P2P работают Тинькофф, QIWI, Райфайзен, Почта Банк, Росбанк, Хоум Кредит, МТС-банк, Уралсиб и БКС банк.
«Bravos на русском» уже писал, как санкции, введённые против финансового сектора России, задели крипторынок. Некоторые ограничения для россиян ввели Coinbase и Binance, а также как минимум пять южнокорейских платформ.
#Binance #крипта
Из Binance P2P были удалены Сбербанк, Газпромбанк, Альфа-Банк, Открытие, ВТБ, Перевод с банковской карты (Россия), SBP — Быстрый банковский перевод, Мир. Все объявления, содержащие эти способы оплаты, были автоматически закрыты системой.
«Мы продолжаем разрабатывать и предпринимать шаги, которые необходимы для принятия мер в отношении компаний или частных лиц, попавших под санкции», — отметили в компании.
При этом пока в Binance P2P работают Тинькофф, QIWI, Райфайзен, Почта Банк, Росбанк, Хоум Кредит, МТС-банк, Уралсиб и БКС банк.
«Bravos на русском» уже писал, как санкции, введённые против финансового сектора России, задели крипторынок. Некоторые ограничения для россиян ввели Coinbase и Binance, а также как минимум пять южнокорейских платформ.
#Binance #крипта