Кто слил «Архив Пандоры»?
Зачем публиковать данные о законных офшорах?
Почему в документах нет американцев?
Эти и другие вопросы возникают после прочтения сотен статей и кликбейтных заголовков о «документах Пандоры». Offshore Finance попытался разобраться, что не так с очередной утечкой данных о налоговых гаванях.
Зачем публиковать данные о законных офшорах?
Почему в документах нет американцев?
Эти и другие вопросы возникают после прочтения сотен статей и кликбейтных заголовков о «документах Пандоры». Offshore Finance попытался разобраться, что не так с очередной утечкой данных о налоговых гаванях.
Яндекс Дзен
«Архив Пандоры». Кто слил данные о владельцах офшоров?
Мировые СМИ пестрят заголовками о «документах Пандоры» – слитой базе данных владельцев офшоров. Героями публикаций стали в основном богатые и влиятельные россияне, досталось также украинцам, чехам и британцам. Но в «документах Пандоры» нет ни одного американца…
👮♂️США обвинили швейцарцев в помощи американцам в уходе от налогов
Минюст США (DoJ) обвинило шесть человек в уклонении от уплаты налогов на активы размером в $60 млн. Обвинение было выдвинуто и в адрес швейцарской финансовой компания Allied Finance Trust AG.
Как считает Минюст, в период с 2009 по 2014 год компания помогала своим клиентам в сокрытии доходов от налоговых органов США при помощи схемы, известной как «Сингапурское решение». В рамках этой схемы обвиняемые выводили деньги с незадекларированных счетов в частном швейцарском банке IHAG через ряд номинальных банковских счетов в Гонконге, а затем возвращали эти средства на только что открытые счета в IHAG, принадлежащие компании по управлению активами из Сингапура.
Любопытно, что министерство юстиции не имеет претензий к самому швейцарскому банку, фигурирующему в схеме. Вместо этого обвинения были предъявлены шести специалистам в области финансовых услуг и цюрихской компании Allied Finance Trust.
Ранее IHAG сотрудничал со швейцарской банковской программой Министерства юстиции США, в рамках которой в 2015 году были выплачены штрафы на сумму более $7 млн. В результате этой программы также десятки швейцарских банков открыто заявили о своей деятельности и выплатили штрафы, чтобы избежать судебного преследования в США.
Между тем Швейцария продолжает подвергаться критике со стороны Целевой группы по финансовым мероприятиям и Transparency International (международная организация по борьбе с коррупцией) за отсутствие жестких мер в отношении юристов и других финансовых специалистов, подозреваемых в помощи клиентам в уклонении от уплаты налогов.
#Швейцария #налоги
Минюст США (DoJ) обвинило шесть человек в уклонении от уплаты налогов на активы размером в $60 млн. Обвинение было выдвинуто и в адрес швейцарской финансовой компания Allied Finance Trust AG.
Как считает Минюст, в период с 2009 по 2014 год компания помогала своим клиентам в сокрытии доходов от налоговых органов США при помощи схемы, известной как «Сингапурское решение». В рамках этой схемы обвиняемые выводили деньги с незадекларированных счетов в частном швейцарском банке IHAG через ряд номинальных банковских счетов в Гонконге, а затем возвращали эти средства на только что открытые счета в IHAG, принадлежащие компании по управлению активами из Сингапура.
Любопытно, что министерство юстиции не имеет претензий к самому швейцарскому банку, фигурирующему в схеме. Вместо этого обвинения были предъявлены шести специалистам в области финансовых услуг и цюрихской компании Allied Finance Trust.
Ранее IHAG сотрудничал со швейцарской банковской программой Министерства юстиции США, в рамках которой в 2015 году были выплачены штрафы на сумму более $7 млн. В результате этой программы также десятки швейцарских банков открыто заявили о своей деятельности и выплатили штрафы, чтобы избежать судебного преследования в США.
Между тем Швейцария продолжает подвергаться критике со стороны Целевой группы по финансовым мероприятиям и Transparency International (международная организация по борьбе с коррупцией) за отсутствие жестких мер в отношении юристов и других финансовых специалистов, подозреваемых в помощи клиентам в уклонении от уплаты налогов.
#Швейцария #налоги
👨⚖️ Суд в США распорядился принять от Олега Тинькова $450 млн по делу о неуплате налогов
Эти средства будут переданы американскому Налоговому управлению. В общей сложности миллиардер должен выплатить $506 млн для урегулирования претензий.
По версии Минюста США, при отказе от американского гражданства в 2013 году Олег Тиньков скрыл $1 млрд в доходах и активах и не выплатил налоги. Ему грозило до шести лет тюрьмы.
На прошлой неделе стало известно, что бизнесмен не только пошел на мировую, но и признал вину по одному эпизоду налоговых нарушений.
#Тиньков #налоги
Эти средства будут переданы американскому Налоговому управлению. В общей сложности миллиардер должен выплатить $506 млн для урегулирования претензий.
По версии Минюста США, при отказе от американского гражданства в 2013 году Олег Тиньков скрыл $1 млрд в доходах и активах и не выплатил налоги. Ему грозило до шести лет тюрьмы.
На прошлой неделе стало известно, что бизнесмен не только пошел на мировую, но и признал вину по одному эпизоду налоговых нарушений.
#Тиньков #налоги
🚓 США усилят борьбу с киберпреступностью
Минюст США объявило о создании Национальной группы по обеспечению безопасности в киберпространстве. Об этом заявила заместитель генпрокурора США Лиза Монако на киберсаммите Aspen Institute.
«Криптовалютные биржи хотят стать банками будущего. Мы должны убедиться, что граждане могут быть уверены в надежности таких систем, — сказала Монако. — Наша цель — защита пользователей».
По ее словам, обычно хакеры получают деньги в криптовалюте. Они пользуются сразу несколькими сервисами для проведения платежей, чтобы скрыть транзакции от правоохранительных органов. В состав Национальной группы войдут специалисты по борьбе с отмыванием денег, которые будут искать такие платформы и ликвидировать их.
США решили усилить борьбу с преступностью на фоне громких кибератак на американские компании и правительственные учреждения. В частности, в мае киберпреступники атаковали крупную сеть трубопроводов Colonial Pipeline, вызвав локальную нехватку газа на восточном побережье США. Инцидент привел к нововведениям в сфере кибербезопасности для владельцев трубопроводов.
#США #киберпреступность
Минюст США объявило о создании Национальной группы по обеспечению безопасности в киберпространстве. Об этом заявила заместитель генпрокурора США Лиза Монако на киберсаммите Aspen Institute.
«Криптовалютные биржи хотят стать банками будущего. Мы должны убедиться, что граждане могут быть уверены в надежности таких систем, — сказала Монако. — Наша цель — защита пользователей».
По ее словам, обычно хакеры получают деньги в криптовалюте. Они пользуются сразу несколькими сервисами для проведения платежей, чтобы скрыть транзакции от правоохранительных органов. В состав Национальной группы войдут специалисты по борьбе с отмыванием денег, которые будут искать такие платформы и ликвидировать их.
США решили усилить борьбу с преступностью на фоне громких кибератак на американские компании и правительственные учреждения. В частности, в мае киберпреступники атаковали крупную сеть трубопроводов Colonial Pipeline, вызвав локальную нехватку газа на восточном побережье США. Инцидент привел к нововведениям в сфере кибербезопасности для владельцев трубопроводов.
#США #киберпреступность
🇮🇪 Ирландия повысила налог на прибыль корпораций
В стране одобрили минимальный порог корпоративного налога в 15% вместо действовавшей до сих пор ставки в 12,5%. Низкая ставка привлекала крупные компании открывать именно в этой стране свои европейские представительства, в частности, Apple, Amazon и Google.
Ирландия была вынуждена повысить ставку под прессингом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Из-за повышения налога страна будет терять порядка 2 млрд евро в год, но настаивает, что ее экономические преимущества не исчерпываются ставкой.
В ОЭСР считают, что введение 15% налога на деятельность и прибыль корпораций должна заставить их платить больше налогов везде, где они ведут бизнес, а также прекратить гонку между странами, которые пытаются привлечь транснациональных гигантов низкими налоговыми ставками и льготами.
#Ирландия #налог
В стране одобрили минимальный порог корпоративного налога в 15% вместо действовавшей до сих пор ставки в 12,5%. Низкая ставка привлекала крупные компании открывать именно в этой стране свои европейские представительства, в частности, Apple, Amazon и Google.
Ирландия была вынуждена повысить ставку под прессингом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Из-за повышения налога страна будет терять порядка 2 млрд евро в год, но настаивает, что ее экономические преимущества не исчерпываются ставкой.
В ОЭСР считают, что введение 15% налога на деятельность и прибыль корпораций должна заставить их платить больше налогов везде, где они ведут бизнес, а также прекратить гонку между странами, которые пытаются привлечь транснациональных гигантов низкими налоговыми ставками и льготами.
#Ирландия #налог
Более 20 компаний ушли из Китая после запрета криптовалют
Компании, связанные с торговлей и майнингом криптовалют, уходят с рынка, поскольку все транзакции с цифровыми монетами были объявлены вне закона.
Среди покинувших рынок крупнейшая биржа Huobi. Сооснователь биржи Ли Линь извинился перед китайскими пользователями и сообщил о вынужденном решении «полностью покинуть Китай» ради своей семьи.
«В прошлом мы общались с регуляторами, чтобы выяснить, есть ли еще способы легальной деятельности в КНР. Но на этот раз места для дискуссий нет», – заявил соучредитель Huobi Ду Цзюнь в интервью Bloomberg.
Кроме того, автономный регион Китая Внутренняя Монголия закрыл 45 проектов по майнингу криптовалют.
В 2021 году власти КНР неоднократно усиливали давление на отрасль, а 24 сентября Народный банк страны ввел запрет на все криптовалюты, включая биткоин и эфир. Все операции, связанные с ними, в том числе услуги офшорных криптовалютных бирж резидентам КНР, теперь вне закона. Государство также планирует усилить борьбу с майнингом. При этом запрета на владение криптовалютой пока нет, и люди по-прежнему могут хранить ее.
#Китай #крипта
Компании, связанные с торговлей и майнингом криптовалют, уходят с рынка, поскольку все транзакции с цифровыми монетами были объявлены вне закона.
Среди покинувших рынок крупнейшая биржа Huobi. Сооснователь биржи Ли Линь извинился перед китайскими пользователями и сообщил о вынужденном решении «полностью покинуть Китай» ради своей семьи.
«В прошлом мы общались с регуляторами, чтобы выяснить, есть ли еще способы легальной деятельности в КНР. Но на этот раз места для дискуссий нет», – заявил соучредитель Huobi Ду Цзюнь в интервью Bloomberg.
Кроме того, автономный регион Китая Внутренняя Монголия закрыл 45 проектов по майнингу криптовалют.
В 2021 году власти КНР неоднократно усиливали давление на отрасль, а 24 сентября Народный банк страны ввел запрет на все криптовалюты, включая биткоин и эфир. Все операции, связанные с ними, в том числе услуги офшорных криптовалютных бирж резидентам КНР, теперь вне закона. Государство также планирует усилить борьбу с майнингом. При этом запрета на владение криптовалютой пока нет, и люди по-прежнему могут хранить ее.
#Китай #крипта
🇰🇷 Южная Корея введет налог на прибыль от криптовалюты
Налог будет распространяться на личную прибыль граждан свыше 2,5 млн южнокорейских вон (2125 долларов США), полученную за счет «виртуальных активов». Такой доход будет облагаться по ставке 20% с 1 января 2022 года.
Министр финансов Южной Кореи Хон Намки заявил, что «южнокорейский рынок криптовалют резко вырос в размерах и теперь конкурирует с национальным фондовым рынком». По его словам, это означает, что «настало время для налогообложения».
NFT (невзаимозаменяемые токены) пока что освобождены от новых налогов, поскольку государство не классифицирует их как «виртуальные активы».
Ранее правительство обязало все криптовалютные биржи зарегистрироваться в специальном реестре. Также по запросу властей они должны будут сообщать о проводимых транзакциях. При невыполнении этого требования биржа будет полностью отключена.
#ЮжнаяКорея #крипта
Налог будет распространяться на личную прибыль граждан свыше 2,5 млн южнокорейских вон (2125 долларов США), полученную за счет «виртуальных активов». Такой доход будет облагаться по ставке 20% с 1 января 2022 года.
Министр финансов Южной Кореи Хон Намки заявил, что «южнокорейский рынок криптовалют резко вырос в размерах и теперь конкурирует с национальным фондовым рынком». По его словам, это означает, что «настало время для налогообложения».
NFT (невзаимозаменяемые токены) пока что освобождены от новых налогов, поскольку государство не классифицирует их как «виртуальные активы».
Ранее правительство обязало все криптовалютные биржи зарегистрироваться в специальном реестре. Также по запросу властей они должны будут сообщать о проводимых транзакциях. При невыполнении этого требования биржа будет полностью отключена.
#ЮжнаяКорея #крипта
Власти США обязали компании передавать информацию о своих бенефициарах FinCEN
В США приняли закон о корпоративной прозрачности (Corporate Transparency Act - CTA). Он направлен на ликвидацию подставных компаний, которые обычно используются для отмывания денег, финансирования терроризма и иных преступных действий.
Начиная с 1 января 2022 года «подотчетные компании» должны предоставлять информацию «бенефициарной собственности» в Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). В отчете должны быть имя бенефециара, дата его рождения, текущий адрес, а также номер паспорта или водительского удостоверения.
Кто попадает под понятие подотчетная компания?
Корпорации, компании с ограниченной ответственностью или иные юридические лица, созданные в соответствии с местным законодательством или в соответствии с законодательством другой страны и зарегистрированные для ведения бизнеса в США.
Кто такой бенефициарный владелец?
В основном это физическое лицо, которое прямо или косвенно осуществляет контроль над организацией. Также под это понятие попадает лицо, владеющее или контролирующее как минимум 25% компании.
У компаний, основанных до 1 января, будет два года для предоставления запрашиваемой информации в FinCEN. Юридические лица, созданные после этой даты, должны предоставить информацию во процессе создания или регистрации.
#США
В США приняли закон о корпоративной прозрачности (Corporate Transparency Act - CTA). Он направлен на ликвидацию подставных компаний, которые обычно используются для отмывания денег, финансирования терроризма и иных преступных действий.
Начиная с 1 января 2022 года «подотчетные компании» должны предоставлять информацию «бенефициарной собственности» в Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). В отчете должны быть имя бенефециара, дата его рождения, текущий адрес, а также номер паспорта или водительского удостоверения.
Кто попадает под понятие подотчетная компания?
Корпорации, компании с ограниченной ответственностью или иные юридические лица, созданные в соответствии с местным законодательством или в соответствии с законодательством другой страны и зарегистрированные для ведения бизнеса в США.
Кто такой бенефициарный владелец?
В основном это физическое лицо, которое прямо или косвенно осуществляет контроль над организацией. Также под это понятие попадает лицо, владеющее или контролирующее как минимум 25% компании.
У компаний, основанных до 1 января, будет два года для предоставления запрашиваемой информации в FinCEN. Юридические лица, созданные после этой даты, должны предоставить информацию во процессе создания или регистрации.
#США
🇨🇳 Китай намерен запретить инвестиции в майнинг криптовалюты
КНР продолжает ужесточать регулирование майнинга и криптотрейдинга в стране. Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC) и министерство торговли предварительно включили майнинг в черный список отраслей, вкладываться в которые инвесторам запрещается. По мнению властей, инвестиции в секторы из черного списка могут негативно влиять на национальную безопасность, общественные интересы и окружающую среду.
На фоне этих новостей Bitmain (один из крупнейших в мире производителей техники для майнинга) заявил, что прекратит поставки Antminer в континентальный Китай.
Ранее Народный банк страны ввел запрет на все криптовалюты, включая биткоин и эфир. Все операции, связанные с ними, в том числе услуги офшорных криптовалютных бирж резидентам КНР, теперь вне закона. При этом запрета на владение криптовалютой пока нет, и люди по-прежнему могут хранить ее.
#Китай #крипта
КНР продолжает ужесточать регулирование майнинга и криптотрейдинга в стране. Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC) и министерство торговли предварительно включили майнинг в черный список отраслей, вкладываться в которые инвесторам запрещается. По мнению властей, инвестиции в секторы из черного списка могут негативно влиять на национальную безопасность, общественные интересы и окружающую среду.
На фоне этих новостей Bitmain (один из крупнейших в мире производителей техники для майнинга) заявил, что прекратит поставки Antminer в континентальный Китай.
Ранее Народный банк страны ввел запрет на все криптовалюты, включая биткоин и эфир. Все операции, связанные с ними, в том числе услуги офшорных криптовалютных бирж резидентам КНР, теперь вне закона. При этом запрета на владение криптовалютой пока нет, и люди по-прежнему могут хранить ее.
#Китай #крипта
💵 Google, Apple и другим техногигантам станет сложнее уходить от налогов
136 стран заключили соглашение о единой ставке корпоративного налога в 15%. Предполагается, что теперь корпорациям будет сложнее уходить от налогов. Они будут платить налоги в тех странах, в которых ведут свой бизнес и получают доходы, вне зависимости от расположения их штаб-квартир. Ставка корпоративного налога в 15% будет применяться к компаниям с выручкой больше €750 млн.
Инициативу подписали 136 стран, среди них — Россия, а также государства, которые выступали против предварительной версии соглашения, — Ирландия, Эстония и Венгрия. При этом Нигерия, Кения, Шри-Ланка и Пакистан по-прежнему выступают против сделки.
Ожидается, что окончательный вариант соглашения будет одобрен на встрече G20 в конце октября в Риме. Подписание многосторонней конвенции планируется в 2022 году, а вступление в силу — в 2023 году.
При этом не все эксперты позитивно оценивают инициативу. Консорциум Oxfam назвал соглашение «новой формой экономического колониализма». Экономисты считают, что согласованная ставка в 15% слишком низка и выбрана, чтобы задобрить низконалоговые юрисдикции (Ирландия — 12,5%, Швейцария — порядка 15%, Сингапур — порядка 17%. Минимальный порог, который будет действительно эффективным, находится ближе к 25%, указывает экономист Джордж Дибб.
#налоги
136 стран заключили соглашение о единой ставке корпоративного налога в 15%. Предполагается, что теперь корпорациям будет сложнее уходить от налогов. Они будут платить налоги в тех странах, в которых ведут свой бизнес и получают доходы, вне зависимости от расположения их штаб-квартир. Ставка корпоративного налога в 15% будет применяться к компаниям с выручкой больше €750 млн.
Инициативу подписали 136 стран, среди них — Россия, а также государства, которые выступали против предварительной версии соглашения, — Ирландия, Эстония и Венгрия. При этом Нигерия, Кения, Шри-Ланка и Пакистан по-прежнему выступают против сделки.
Ожидается, что окончательный вариант соглашения будет одобрен на встрече G20 в конце октября в Риме. Подписание многосторонней конвенции планируется в 2022 году, а вступление в силу — в 2023 году.
При этом не все эксперты позитивно оценивают инициативу. Консорциум Oxfam назвал соглашение «новой формой экономического колониализма». Экономисты считают, что согласованная ставка в 15% слишком низка и выбрана, чтобы задобрить низконалоговые юрисдикции (Ирландия — 12,5%, Швейцария — порядка 15%, Сингапур — порядка 17%. Минимальный порог, который будет действительно эффективным, находится ближе к 25%, указывает экономист Джордж Дибб.
#налоги
Эдвард Сноуден назвал CBDC «извращенной вариацией криптовалюты»
Бывший сотрудник ЦРУ подверг критике национальные цифровые валюты (CBDC). Он назвал их «новейшей опасностью, которая нависла над обществом». По мнению Сноудена, CBDC извращают саму природу криптовалют, поскольку лишают пользователей права собственности на их деньги.
«Криптофашистская валюта, злой двойник, явно предназначенный для того, чтобы лишить пользователей права собственности на их деньги и сделать государство посредником в каждой транзакции», — пояснил Сноуден. Он считает, в будущем национальные криптовалюты могут быть использованы для контроля над деньгами граждан.
Что такое CBDC и смогут ли они конкурировать с биткоином и другими децентрализованными цифровыми валютами читайте в материале Offshore Finance.
#крипта #CBDC
Бывший сотрудник ЦРУ подверг критике национальные цифровые валюты (CBDC). Он назвал их «новейшей опасностью, которая нависла над обществом». По мнению Сноудена, CBDC извращают саму природу криптовалют, поскольку лишают пользователей права собственности на их деньги.
«Криптофашистская валюта, злой двойник, явно предназначенный для того, чтобы лишить пользователей права собственности на их деньги и сделать государство посредником в каждой транзакции», — пояснил Сноуден. Он считает, в будущем национальные криптовалюты могут быть использованы для контроля над деньгами граждан.
Что такое CBDC и смогут ли они конкурировать с биткоином и другими децентрализованными цифровыми валютами читайте в материале Offshore Finance.
#крипта #CBDC
💰Сотрудники некоторых крипто и IT-компаний уже получают зарплату в крипте. Теперь этого хотят спортсмены, актеры, ритейлеры и представители других профессий. К такой массовости, кажется, не были готовы налоговые регуляторы стран, которые в спешке пытаются вписать криптовалюту в существующие законы о налогообложении. Как США, Израиль, Великобритания и другие государства взымают налоги с крипты и по какой ставке – в материале Offshore Finance.
Яндекс Дзен
Зарплата в криптовалюте. Нужно ли платить налоги и как?
Все больше людей по всему миру хотели бы получать зарплату или хотя бы ее часть в биткоине или другой цифровой монете. Обусловлено это широким использованием криптовалюты и конечно желанием сотрудников оказаться в плюсе за счет роста курса. Сегодня сотрудники…
👨🔧 Минюст США обвинило инженера-ядерщика ВМС в попытке продать секретные данные в обмен на криптовалюту
Инженер-ядерщик Джонатан Тоббе и его супруга были пойманы с поличным при передаче секретных данных «иностранному государству».
Тоббе хотел продать информацию о конструкции и характеристиках американских атомных подводных лодок, к которым у него был доступ. За секретный данные пара запросила 100 000 долларов в криптовалюте Monero. Однако покупателем сведений оказался агент ФБР под прикрытием.
Передача информации происходила нетривиальным образом. Инженер-ядерщик под присмотром жены прятал SD-карты с данными о подлодках в бутерброд с арахисовым маслом и в упаковку от жвачки. Во время последней закладки он был задержан.
Теперь супругов обвиняют в нарушении «Закона об атомной энергии», который запрещает передачу или раскрытие секретных данных.
По мнению экспертов, американские сенаторы, выступающие за ограничения в криптоиндустрии, могут использовать эту историю для продвижения своей повестки, поскольку данный случай мог иметь негативные последствия для национальной безопасности США.
#крипта #США
Инженер-ядерщик Джонатан Тоббе и его супруга были пойманы с поличным при передаче секретных данных «иностранному государству».
Тоббе хотел продать информацию о конструкции и характеристиках американских атомных подводных лодок, к которым у него был доступ. За секретный данные пара запросила 100 000 долларов в криптовалюте Monero. Однако покупателем сведений оказался агент ФБР под прикрытием.
Передача информации происходила нетривиальным образом. Инженер-ядерщик под присмотром жены прятал SD-карты с данными о подлодках в бутерброд с арахисовым маслом и в упаковку от жвачки. Во время последней закладки он был задержан.
Теперь супругов обвиняют в нарушении «Закона об атомной энергии», который запрещает передачу или раскрытие секретных данных.
По мнению экспертов, американские сенаторы, выступающие за ограничения в криптоиндустрии, могут использовать эту историю для продвижения своей повестки, поскольку данный случай мог иметь негативные последствия для национальной безопасности США.
#крипта #США
Технология финансов pinned «Кто слил «Архив Пандоры»? Зачем публиковать данные о законных офшорах? Почему в документах нет американцев? Эти и другие вопросы возникают после прочтения сотен статей и кликбейтных заголовков о «документах Пандоры». Offshore Finance попытался разобраться…»
💶 Немецкие инвесторы потеряли 15 млн евро на поддельных опционах
Европол пресек крупное мошенничество с бинарными опционами. Основными жертвами преступников стали жители Германии. Они потеряли на опционах 15 млн евро.
Подозреваемые рекламировали финансовые услуги более чем на 200 сайтах и в социальных сетях. Преступная сеть, связанная с украинской компанией, также открыла колл-центры в Болгарии. Около 100 операторов звонили потенциальным клиентам под видом финансовых консультантов и продвигали услуги в области бинарных опционов. Как выяснили правоохранители, большинство сотрудников колл-центров не знали о том, что работают на мошенников.
Оперативная группа Европола совместно с правоохранителями Кипра, Болгарии, Германии, Нидерландов и Украины провели восемь обысков в трех странах, допросили 17 человек, а также арестовала жителя Лимассола, предполагаемого автора мошеннической схемы.
ℹ️ Бинарный опцион (также известный как «всё или ничего») — опцион, где, по сути, инвестор делает ставки: упадет или вырастет цена определенного актива в краткосрочный период. Если он угадывает, ставка возвращается с прибылью. Если не угадывает, ставка либо остается, либо сгорает.
#БинарныйОпцион #мошенничество
Европол пресек крупное мошенничество с бинарными опционами. Основными жертвами преступников стали жители Германии. Они потеряли на опционах 15 млн евро.
Подозреваемые рекламировали финансовые услуги более чем на 200 сайтах и в социальных сетях. Преступная сеть, связанная с украинской компанией, также открыла колл-центры в Болгарии. Около 100 операторов звонили потенциальным клиентам под видом финансовых консультантов и продвигали услуги в области бинарных опционов. Как выяснили правоохранители, большинство сотрудников колл-центров не знали о том, что работают на мошенников.
Оперативная группа Европола совместно с правоохранителями Кипра, Болгарии, Германии, Нидерландов и Украины провели восемь обысков в трех странах, допросили 17 человек, а также арестовала жителя Лимассола, предполагаемого автора мошеннической схемы.
ℹ️ Бинарный опцион (также известный как «всё или ничего») — опцион, где, по сути, инвестор делает ставки: упадет или вырастет цена определенного актива в краткосрочный период. Если он угадывает, ставка возвращается с прибылью. Если не угадывает, ставка либо остается, либо сгорает.
#БинарныйОпцион #мошенничество
Оппозиция Южной Кореи выступила против налога на прибыль от криптовалюты
В начале октября южнокорейские власти одобрили налог на прибыль граждан свыше 2,5 млн вон ($2125), полученную за счет «виртуальных активов». Такой доход будет облагаться по ставке 20% с 1 января 2022 года.
Однако оппозиционная партия страны выступила против нововведения. Она разработала собственный законопроект. Парламентарии предлагают отсрочить введение новых правил на еще один год, а также ввести более лояльные условия. Вместо фиксированной ставки законодатели предложили налоговую ставку 20% от прибыли от 50 до 300 млн вон (от $42000 до $251000) и 25% от прибыли свыше 300 млн вон.
Подробнее о налогообложении крипты в других странах Offshore Finance писал здесь.
#ЮжнаяКорея #крипта
В начале октября южнокорейские власти одобрили налог на прибыль граждан свыше 2,5 млн вон ($2125), полученную за счет «виртуальных активов». Такой доход будет облагаться по ставке 20% с 1 января 2022 года.
Однако оппозиционная партия страны выступила против нововведения. Она разработала собственный законопроект. Парламентарии предлагают отсрочить введение новых правил на еще один год, а также ввести более лояльные условия. Вместо фиксированной ставки законодатели предложили налоговую ставку 20% от прибыли от 50 до 300 млн вон (от $42000 до $251000) и 25% от прибыли свыше 300 млн вон.
Подробнее о налогообложении крипты в других странах Offshore Finance писал здесь.
#ЮжнаяКорея #крипта
🏦 Банковские счета и карты россиян смогут блокировать без суда по решению МВД и ФСБ
Росфинмониторинг разработал законопроект, который позволит во внесудебном порядке приостанавливать на срок до 10 дней операции по банковским счетам и картам. Решение о блокировке будут принимать МВД и ФСБ.
Основанием для блокировки могут стать подозрения в:
— продаже наркотиков,
— отмывании денег,
— финансировании терроризма,
— атаке на транспортную или социальную инфраструктуру.
Законопроект предполагает, что блокировка может длиться дольше 10 дней, но для этого понадобится одобрение суда.
Владелец заблокированного счета сможет через суд установить перечень транзакций, на которые не будет распространяться блокировка: оплата труда, уплата налогов, сборов, штрафов, оплата услуг ЖКХ и т.д.
Законопроект Росфинмониторинга опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.
Росфинмониторинг разработал законопроект, который позволит во внесудебном порядке приостанавливать на срок до 10 дней операции по банковским счетам и картам. Решение о блокировке будут принимать МВД и ФСБ.
Основанием для блокировки могут стать подозрения в:
— продаже наркотиков,
— отмывании денег,
— финансировании терроризма,
— атаке на транспортную или социальную инфраструктуру.
Законопроект предполагает, что блокировка может длиться дольше 10 дней, но для этого понадобится одобрение суда.
Владелец заблокированного счета сможет через суд установить перечень транзакций, на которые не будет распространяться блокировка: оплата труда, уплата налогов, сборов, штрафов, оплата услуг ЖКХ и т.д.
Законопроект Росфинмониторинга опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.
🇲🇪 Черногория раскрыла имена иностранцев, получивших «золотые паспорта». Большая часть получателей — выходцы из России
Власти Черногории опубликовали документ, в котором содержатся 166 положительных решений о предоставлении гражданства этой страны.
В списке получателей инвестиционного гражданства большинство — выходцы из России. У заявителей указано имя, место рождения и предыдущее гражданство, остальные личные данные, включая год рождения, не указаны либо закрашены.
Среди заявителей: Олег Сафонов, тезка бывшего главы Ростуризма; Александр Ширяев, тезка члена совета директоров ТМК; тезка Андрея Городилова, партнера миллиардера Романа Абрамовича; Сергей Балаганский, тезка бывшего главы банка «Лада-Кредит» и другие.
В документах указано, что гражданство предоставлено и членам семьей заявителей.
Черногория выдает «золотые паспорта» с 2019 года. Страна предоставляет гражданство за инвестиции от 350 тысяч евро.
#ВНЖ #Черногория
Власти Черногории опубликовали документ, в котором содержатся 166 положительных решений о предоставлении гражданства этой страны.
В списке получателей инвестиционного гражданства большинство — выходцы из России. У заявителей указано имя, место рождения и предыдущее гражданство, остальные личные данные, включая год рождения, не указаны либо закрашены.
Среди заявителей: Олег Сафонов, тезка бывшего главы Ростуризма; Александр Ширяев, тезка члена совета директоров ТМК; тезка Андрея Городилова, партнера миллиардера Романа Абрамовича; Сергей Балаганский, тезка бывшего главы банка «Лада-Кредит» и другие.
В документах указано, что гражданство предоставлено и членам семьей заявителей.
Черногория выдает «золотые паспорта» с 2019 года. Страна предоставляет гражданство за инвестиции от 350 тысяч евро.
#ВНЖ #Черногория
🔌 Иркутскую область накрыл подпольный майнинг на фоне давления на криптоиндустрию в Китае
Власти региона пожаловались на рост потребления электроэнергии из-за добычи криптовалют. Со слов главы Иркутской области Игоря Кобзева, деятельность майнеров приведет к росту потребления на 159% по сравнению с 2020 годом. Кобзев связывает их появление в регионе с усилением давления на отрасль в Китае.
«Анализ ситуации свидетельствует о лавинообразном росте энергопотребления со стороны подпольного майнинга криптовалюты по тарифам для населения, что дополнительно ухудшается введенным властями Китая запретом на майнинг и перебазированием значительного количества оборудования в Иркутскую область», – указывает губернатор в письме вице-премьеру Александру Новаку (курирует ТЭК).
Майнинг приводит к существенным нагрузкам на электросети и создает риски аварий. В качестве решения проблемы власти предлагают дифференцировать тарифы для населения по примеру Крыма и Севастополя, где при росте потребления в домохозяйстве тарифы постепенно увеличиваются.
Жесткая политика китайских властей против операций с криптовалютой вынуждает представителей отрасли искать новые регионы для ведения деятельности. В частности, Иркутская область привлекает майнеров своими низкими тарифами на электроэнергию. Последние новости из Китая могут привести к еще более активному перемещению оборудования в российский регион.
#Китай #майнинг
Власти региона пожаловались на рост потребления электроэнергии из-за добычи криптовалют. Со слов главы Иркутской области Игоря Кобзева, деятельность майнеров приведет к росту потребления на 159% по сравнению с 2020 годом. Кобзев связывает их появление в регионе с усилением давления на отрасль в Китае.
«Анализ ситуации свидетельствует о лавинообразном росте энергопотребления со стороны подпольного майнинга криптовалюты по тарифам для населения, что дополнительно ухудшается введенным властями Китая запретом на майнинг и перебазированием значительного количества оборудования в Иркутскую область», – указывает губернатор в письме вице-премьеру Александру Новаку (курирует ТЭК).
Майнинг приводит к существенным нагрузкам на электросети и создает риски аварий. В качестве решения проблемы власти предлагают дифференцировать тарифы для населения по примеру Крыма и Севастополя, где при росте потребления в домохозяйстве тарифы постепенно увеличиваются.
Жесткая политика китайских властей против операций с криптовалютой вынуждает представителей отрасли искать новые регионы для ведения деятельности. В частности, Иркутская область привлекает майнеров своими низкими тарифами на электроэнергию. Последние новости из Китая могут привести к еще более активному перемещению оборудования в российский регион.
#Китай #майнинг
🏭 Россия вышла на третье место в мире по майнингу биткоина. Доля страны в мировой добыче — 11%
Лидером по объему вычислительных мощностей в сети биткоин сейчас являются США (доля 35,4%), сообщает Центр альтернативных финансов Кембриджского университета. Второе место у Казахстана, доля которого в мировом майнинге — 18%.
Доля Китая, который до недавнего времени был крупнейшим майнинговым центром, за четыре месяца упала с 46% до нуля. Обвал объясняется жесткими ограничительными мерами в индустрии. Теперь представители отрасли ищут новые регионы для ведения деятельности.
#Китай #майнинг
Лидером по объему вычислительных мощностей в сети биткоин сейчас являются США (доля 35,4%), сообщает Центр альтернативных финансов Кембриджского университета. Второе место у Казахстана, доля которого в мировом майнинге — 18%.
Доля Китая, который до недавнего времени был крупнейшим майнинговым центром, за четыре месяца упала с 46% до нуля. Обвал объясняется жесткими ограничительными мерами в индустрии. Теперь представители отрасли ищут новые регионы для ведения деятельности.
#Китай #майнинг
🇪🇪 Эстония намерена обнулить все лицензии на торговлю криптовалютой
Эстонские власти хотят получить больший контроль над сделками в криптоиндустрии. Новый глава эстонского Бюро данных по отмыванию денег (Rahapesu Andmebüroo/RAB) Матис Мяэкер предложил отозвать все ранее выданные в стране лицензии на торговлю криптовалютами и выдать их уже на новых, более жестких условиях.
В прошлом году Эстония уже отозвала почти 2 000 лицензий, но оценка RAB показала, что этого недостаточно для снижения быстро растущих рисков. Сегодня в стране около 400 компаний, имеющих лицензию на торговлю криптовалютой – это больше чем в остальных странах ЕС вместе взятых. Эти цифры показывают серьезность ситуации и уровень национального контроля или, скорее, его отсутствие, отмечают в RAB.
По мнению Мяэкера, за эстонскими лицензиями на торговлю криптовалютами все чаще обращаются лица, которые не имеют реальной связи с этой страной и не планируют создавать здесь рабочих мест. «Их единственная цель – получить эстонскую лицензию и с ее помощью прокручивать очень крупные суммы, причем Эстония с этого ничего не получает», – отметил он.
Власти предлагают увеличить минимальный требуемый размер паевого или акционерного капитала фирм, занимающихся торговлей криптовалютой, до 350 тысяч евро.
Эстония неоднократно оказывалась в топе лучших стран для ведения бизнеса в сфере криптовалют и блокчейна благодаря политике местных властей, которые считают их приоритетным направлением развития. Страна одной из первых начала предоставлять электронное резидентство, что позволило гражданам других стран получить виртуальный статус резидента и иметь электронный доступ к государственным цифровым услугам через интернет. Зарегистрированные через программу электронного резидентства компании освобождаются от корпоративного налога на прибыль. Только в 2018 году страна выдала более 900 лицензий на обмен криптовалют и обслуживание виртуальных кошельков.
#Эстония #крипта
Эстонские власти хотят получить больший контроль над сделками в криптоиндустрии. Новый глава эстонского Бюро данных по отмыванию денег (Rahapesu Andmebüroo/RAB) Матис Мяэкер предложил отозвать все ранее выданные в стране лицензии на торговлю криптовалютами и выдать их уже на новых, более жестких условиях.
В прошлом году Эстония уже отозвала почти 2 000 лицензий, но оценка RAB показала, что этого недостаточно для снижения быстро растущих рисков. Сегодня в стране около 400 компаний, имеющих лицензию на торговлю криптовалютой – это больше чем в остальных странах ЕС вместе взятых. Эти цифры показывают серьезность ситуации и уровень национального контроля или, скорее, его отсутствие, отмечают в RAB.
По мнению Мяэкера, за эстонскими лицензиями на торговлю криптовалютами все чаще обращаются лица, которые не имеют реальной связи с этой страной и не планируют создавать здесь рабочих мест. «Их единственная цель – получить эстонскую лицензию и с ее помощью прокручивать очень крупные суммы, причем Эстония с этого ничего не получает», – отметил он.
Власти предлагают увеличить минимальный требуемый размер паевого или акционерного капитала фирм, занимающихся торговлей криптовалютой, до 350 тысяч евро.
Эстония неоднократно оказывалась в топе лучших стран для ведения бизнеса в сфере криптовалют и блокчейна благодаря политике местных властей, которые считают их приоритетным направлением развития. Страна одной из первых начала предоставлять электронное резидентство, что позволило гражданам других стран получить виртуальный статус резидента и иметь электронный доступ к государственным цифровым услугам через интернет. Зарегистрированные через программу электронного резидентства компании освобождаются от корпоративного налога на прибыль. Только в 2018 году страна выдала более 900 лицензий на обмен криптовалют и обслуживание виртуальных кошельков.
#Эстония #крипта