👮♂️ Binance наняла экс-специалиста Европола по даркнету
Криптовалютная биржа сообщила о назначении Нильса Андерсена-Рёда на должность главы отдела аудита и расследований. В прошлом он работал в Европоле и курировал ликвидацию даркнет-марктеплейсов Hansa Market и Alphabay.
«Преступники и другие злоумышленники пытаются использовать криптовалюту в незаконных целях, что может повлиять на невиновных участников всей отрасли. В Binance я буду в состоянии защищать платформы и пользователей от этих злоумышленников, помогая правоохранительным органам по всему миру проводить расследования и обеспечивать судебное преследование», — пояснил Андерсен-Рёд.
В августе Binance назначила бывшего следователя по уголовным делам Министерства финансов США Грега Монахана на должность специалиста по борьбе с отмыванием денег.
Криптобиржа нанимает на работу бывших следователей на фоне давления регулирующих органов США, Великобритании, Таиланда, Малайзии, Японии и других стран.
#Binance
Криптовалютная биржа сообщила о назначении Нильса Андерсена-Рёда на должность главы отдела аудита и расследований. В прошлом он работал в Европоле и курировал ликвидацию даркнет-марктеплейсов Hansa Market и Alphabay.
«Преступники и другие злоумышленники пытаются использовать криптовалюту в незаконных целях, что может повлиять на невиновных участников всей отрасли. В Binance я буду в состоянии защищать платформы и пользователей от этих злоумышленников, помогая правоохранительным органам по всему миру проводить расследования и обеспечивать судебное преследование», — пояснил Андерсен-Рёд.
В августе Binance назначила бывшего следователя по уголовным делам Министерства финансов США Грега Монахана на должность специалиста по борьбе с отмыванием денег.
Криптобиржа нанимает на работу бывших следователей на фоне давления регулирующих органов США, Великобритании, Таиланда, Малайзии, Японии и других стран.
#Binance
📈 Россияне стали переводить больше средств в офшорные юрисдикции и страны, выдающие «золотые паспорта»
Состоятельные россияне в 2020 году перевели за границу значительно больше денег, чем в предыдущие годы, пишет Forbes со ссылкой на данные ЦБ. Речь идет о странах, которые известны как офшорные юрисдикции и страны, выдающие гражданство за инвестиции. Всего в прошлом году в дальнее зарубежье из России перевели $26,9 млрд, что на $736 млн больше, чем в 2019 году.
В абсолютном выражении больше всего выросли переводы в Швейцарию: сумма выросла на $2,1 млрд — до $7,7 млрд. На втором месте — Люксембург. Туда российские резиденты перечислили $1,3 млрд (сумма выросла на $513 млн). На третьем месте по росту объема переводов оказалась Великобритания: перечисления туда выросли на $489 млн — до $2,5 млрд. В топ-5 стран-лидеров по росту суммы переводов от россиян также вошли Монако и Турция.
Со слов экспертов, опрошенных Forbes, объединяет эти страны то, что на переезд в них в последнее время растет спрос со стороны высокообеспеченных россиян.
В топ-10 государств по объему переводов вошли еще несколько государств, предоставляющих гражданство или виды на жительство: это Сент-Люсия, Андорра, ОАЭ и тихоокеанский остров Вануату. А рост переводов еще в несколько юрисдикций (остров Мэн, Бермуды, Сан-Марино) эксперты связывают с ростом интереса россиян к офшорным юрисдикциям.
#офшор #гражданство
Состоятельные россияне в 2020 году перевели за границу значительно больше денег, чем в предыдущие годы, пишет Forbes со ссылкой на данные ЦБ. Речь идет о странах, которые известны как офшорные юрисдикции и страны, выдающие гражданство за инвестиции. Всего в прошлом году в дальнее зарубежье из России перевели $26,9 млрд, что на $736 млн больше, чем в 2019 году.
В абсолютном выражении больше всего выросли переводы в Швейцарию: сумма выросла на $2,1 млрд — до $7,7 млрд. На втором месте — Люксембург. Туда российские резиденты перечислили $1,3 млрд (сумма выросла на $513 млн). На третьем месте по росту объема переводов оказалась Великобритания: перечисления туда выросли на $489 млн — до $2,5 млрд. В топ-5 стран-лидеров по росту суммы переводов от россиян также вошли Монако и Турция.
Со слов экспертов, опрошенных Forbes, объединяет эти страны то, что на переезд в них в последнее время растет спрос со стороны высокообеспеченных россиян.
В топ-10 государств по объему переводов вошли еще несколько государств, предоставляющих гражданство или виды на жительство: это Сент-Люсия, Андорра, ОАЭ и тихоокеанский остров Вануату. А рост переводов еще в несколько юрисдикций (остров Мэн, Бермуды, Сан-Марино) эксперты связывают с ростом интереса россиян к офшорным юрисдикциям.
#офшор #гражданство
❌ США ввели санкции против российского криптообменника
40% переводов на платформе Suex были связаны с преступной деятельностью. Среди незаконных операций на $480 млн числятся переводы от пирамиды Finiko и крупнейшего в России маркетплейса наркотиков Hydra.
Интересно, что США впервые в истории добавили в список запрещенных лиц и организаций криптообменник — и он оказался российским, компания Suex зарегистрирована в «Москва-Сити».
Через обменник проходили средства операторов как минимум восьми программ-вымогателей, скам-проектов и ныне закрытой криптовалютной биржи BTC-e, заявили в Минфине США. Платформа конвертирует криптовалюту в наличные деньги в отделениях в Москве и Санкт-Петербурге, а также, возможно, в других офисах в России и на Ближнем Востоке.
Один из основателей Suex — россиянин Василий Жабыкин. Ему принадлежит 10% акций. Любую незаконную деятельность обменника он отрицает и считает, что Минфин США по ошибке нацелился на компанию. В настоящее время Жабыкин также возглавляет экспериментальный криптобанк NUUM от мобильного оператора МТС.
ℹ️ Санкции, введенные против платформы для обмена криптовалюты, предусматривают блокировку активов компании на территории США. Гражданам страны запрещено взаимодействовать с сервисом.
#санкции #крипта
40% переводов на платформе Suex были связаны с преступной деятельностью. Среди незаконных операций на $480 млн числятся переводы от пирамиды Finiko и крупнейшего в России маркетплейса наркотиков Hydra.
Интересно, что США впервые в истории добавили в список запрещенных лиц и организаций криптообменник — и он оказался российским, компания Suex зарегистрирована в «Москва-Сити».
Через обменник проходили средства операторов как минимум восьми программ-вымогателей, скам-проектов и ныне закрытой криптовалютной биржи BTC-e, заявили в Минфине США. Платформа конвертирует криптовалюту в наличные деньги в отделениях в Москве и Санкт-Петербурге, а также, возможно, в других офисах в России и на Ближнем Востоке.
Один из основателей Suex — россиянин Василий Жабыкин. Ему принадлежит 10% акций. Любую незаконную деятельность обменника он отрицает и считает, что Минфин США по ошибке нацелился на компанию. В настоящее время Жабыкин также возглавляет экспериментальный криптобанк NUUM от мобильного оператора МТС.
ℹ️ Санкции, введенные против платформы для обмена криптовалюты, предусматривают блокировку активов компании на территории США. Гражданам страны запрещено взаимодействовать с сервисом.
#санкции #крипта
🇦🇪 В ОАЭ разрешат торговлю криптовалютой в экономической зоне Дубая
Управление Всемирного торгового центра Дубая (DWTCA) и Управлением по ценным бумагам и сырьевым товарам (SCA) ОАЭ подписали соглашение о поддержке регулирования и торговли криптоактивами в свободной зоне.
Соглашение позволит DWTCA выдавать разрешения и лицензии на финансовую деятельность, связанную с криптоактивами. SCA тоже будет контролировать основные операции (выпуск, листинг, торговля и лицензирование).
«По мере того, как Дубай продолжает движение к инновациям и цифровой экономике, DWTCA стремится поддерживать предприятия, опирающиеся на блокчейн и криптографические технологии», — заявил Марьям Аль-Сувайди, исполнительный директор SCA.
Цифровая экономика приносит около 100 млрд дирхамов (27,25 млрд долларов) и составляет 4,3 процента валового внутреннего продукта ОАЭ.
#ОАЭ #крипта
Управление Всемирного торгового центра Дубая (DWTCA) и Управлением по ценным бумагам и сырьевым товарам (SCA) ОАЭ подписали соглашение о поддержке регулирования и торговли криптоактивами в свободной зоне.
Соглашение позволит DWTCA выдавать разрешения и лицензии на финансовую деятельность, связанную с криптоактивами. SCA тоже будет контролировать основные операции (выпуск, листинг, торговля и лицензирование).
«По мере того, как Дубай продолжает движение к инновациям и цифровой экономике, DWTCA стремится поддерживать предприятия, опирающиеся на блокчейн и криптографические технологии», — заявил Марьям Аль-Сувайди, исполнительный директор SCA.
Цифровая экономика приносит около 100 млрд дирхамов (27,25 млрд долларов) и составляет 4,3 процента валового внутреннего продукта ОАЭ.
#ОАЭ #крипта
В США арестовали топ-менеджера «Новатэка»
Марк Энтони Джитвэй с 2005 по 2016 годы скрывал данные о своих офшорных активах, считает Минюст США. Он хранил средства, полученные от опционов и бонусов, на счетах в швейцарском банке, указав их владелицей свою супругу — гражданку России. Общая стоимость сокрытых им активов доходила до $93 млн.
Бизнесмен тесно связан с Россией. Он переехал в Москву в 1995 году. С 2003 по 2014 годы он был финдиректором «Новатэка» и входил в совет директоров. Должность зампреда правления Джитвэй занимает с 2010 года. В 2019 году американец по указу Владимира Путина даже получил российское гражданство.
«Несмотря на свою квалификацию как финансового специалиста, Джитвэй предположительно нарушал сроки подачи налоговых деклараций в США и пропустил несколько обязательных ежегодных отчетов по форме контроля зарубежных банковских и финансовых счетов (FBAR). Кроме того, некоторые его налоговые декларации предположительно являются ложными», — говорится в сообщении Минюста.
Джитвэю грозит 20 лет тюремного заключения.
На фоне новостей об аресте топ-менеджера компании акции «Новатэка» перешли в падение.
#Новатэк #США
Марк Энтони Джитвэй с 2005 по 2016 годы скрывал данные о своих офшорных активах, считает Минюст США. Он хранил средства, полученные от опционов и бонусов, на счетах в швейцарском банке, указав их владелицей свою супругу — гражданку России. Общая стоимость сокрытых им активов доходила до $93 млн.
Бизнесмен тесно связан с Россией. Он переехал в Москву в 1995 году. С 2003 по 2014 годы он был финдиректором «Новатэка» и входил в совет директоров. Должность зампреда правления Джитвэй занимает с 2010 года. В 2019 году американец по указу Владимира Путина даже получил российское гражданство.
«Несмотря на свою квалификацию как финансового специалиста, Джитвэй предположительно нарушал сроки подачи налоговых деклараций в США и пропустил несколько обязательных ежегодных отчетов по форме контроля зарубежных банковских и финансовых счетов (FBAR). Кроме того, некоторые его налоговые декларации предположительно являются ложными», — говорится в сообщении Минюста.
Джитвэю грозит 20 лет тюремного заключения.
На фоне новостей об аресте топ-менеджера компании акции «Новатэка» перешли в падение.
#Новатэк #США
👮♂️ Объем выявленного контрабандного кэша вырос в 10 раз
По итогам восьми месяцев 2021 года Федеральная таможенная служба (ФТС) выявила контрабанду наличных на сумму 1,4 млрд рублей. Это более чем в 10 раз превышает показатели 2020, а также допандемийного 2019 года: тогда выявили 131 млн рублей и 118 млн соответственно.
Основное направление провоза наличной валюты – через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из России или обратно.
Таможенники объяснили резкий рост обнаружения контрабанды кэша поимкой банды, которая вывозила наличку в Турцию. Всего в этом году по фактам контрабанды возбуждено более 65 уголовных дел.
Еще одна причина увеличения незаконной перевозки валюты – общий рост доли наличных в кошельках граждан. Только в апреле-мае 2020 года россияне сняли с банковских счетов более 1 трлн рублей, большинство из которых осело в карманах населения. Третья причина – цифровизация банковского сектора и госконтроль, что не позволяет преступникам пользоваться услугами платежных сервисов кредитных организаций.
ℹ️ Согласно законодательству РФ, провоз наличных денег через границу неограничен, но при превышении эквивалента в $10 тысяч нужно оформить декларацию, а при перемещении через границу валюты в сумме более $100 тысяч, необходимо подтвердить происхождение денег.
#контрабанда #наличные
По итогам восьми месяцев 2021 года Федеральная таможенная служба (ФТС) выявила контрабанду наличных на сумму 1,4 млрд рублей. Это более чем в 10 раз превышает показатели 2020, а также допандемийного 2019 года: тогда выявили 131 млн рублей и 118 млн соответственно.
Основное направление провоза наличной валюты – через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из России или обратно.
Таможенники объяснили резкий рост обнаружения контрабанды кэша поимкой банды, которая вывозила наличку в Турцию. Всего в этом году по фактам контрабанды возбуждено более 65 уголовных дел.
Еще одна причина увеличения незаконной перевозки валюты – общий рост доли наличных в кошельках граждан. Только в апреле-мае 2020 года россияне сняли с банковских счетов более 1 трлн рублей, большинство из которых осело в карманах населения. Третья причина – цифровизация банковского сектора и госконтроль, что не позволяет преступникам пользоваться услугами платежных сервисов кредитных организаций.
ℹ️ Согласно законодательству РФ, провоз наличных денег через границу неограничен, но при превышении эквивалента в $10 тысяч нужно оформить декларацию, а при перемещении через границу валюты в сумме более $100 тысяч, необходимо подтвердить происхождение денег.
#контрабанда #наличные
❌ Китай признал все операции с криптовалютой незаконными
Народный банк страны ввел запрет на все криптовалюты, включая биткоин и ether, пишет Bloomberg. Все операции, связанные с ними, в том числе услуги офшорных криптовалютных бирж резидентам КНР, теперь вне закона.
Государство также планирует усилить борьбу с майнингом. При этом запрета на владение криптовалютой пока нет, и люди по-прежнему могут хранить ее.
Власти Китая считают, что децентрализованные цифровые активы нарушают экономический и финансовый порядок и порождают незаконную и преступную деятельность. Ранее премьер Госсовета Лю Хэ призвал ужесточить регулирование майнинга, после чего энергетическая госкомпания ввела на него запрет. Так, суммарная вычислительная мощность биткоина, 46% которой еще в апреле обеспечивал Китай, сместилась в другие страны.
После сегодняшнего заявления Народного банка котировки биткоина упали на 4,5% до $42 500. То, что биткоин никак не может подняться к весеннему максимуму в $60 тысяч, тоже один из результатов работы китайских регуляторов, замечает Bloomberg.
#Китай #крипта
Народный банк страны ввел запрет на все криптовалюты, включая биткоин и ether, пишет Bloomberg. Все операции, связанные с ними, в том числе услуги офшорных криптовалютных бирж резидентам КНР, теперь вне закона.
Государство также планирует усилить борьбу с майнингом. При этом запрета на владение криптовалютой пока нет, и люди по-прежнему могут хранить ее.
Власти Китая считают, что децентрализованные цифровые активы нарушают экономический и финансовый порядок и порождают незаконную и преступную деятельность. Ранее премьер Госсовета Лю Хэ призвал ужесточить регулирование майнинга, после чего энергетическая госкомпания ввела на него запрет. Так, суммарная вычислительная мощность биткоина, 46% которой еще в апреле обеспечивал Китай, сместилась в другие страны.
После сегодняшнего заявления Народного банка котировки биткоина упали на 4,5% до $42 500. То, что биткоин никак не может подняться к весеннему максимуму в $60 тысяч, тоже один из результатов работы китайских регуляторов, замечает Bloomberg.
#Китай #крипта
🦄 Россияне предпочитают реализовывать «единороги» за рубежом
На долю США и Китая приходится 77% всех компаний-«единорогов». В России же нет ни одного стартапа с оценкой выше $1 млрд, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование ВШЭ. Среди стран G20 «единороги» отсутствуют лишь в двух (помимо России) — в Аргентине и Италии.
Россияне реализуются за рубежом: минимум четыре действующих (Acronis, Revolute, OCSiAl, InDriver) и два бывших «единорога» (Arrival и Yandex) полностью покинули Россию или зарегистрировали головные офисы вне ее пределов. В международной миграции «единорогов» РФ выступает в роли абсолютного донора.
Индия вслед за США и Китаем занимает третье место по числу «единорогов». Далее следуют Великобритания, Германия и Франция.
Самыми популярными видами деятельности «единорогов» являются финансовые услуги, электронная коммерция, продукты и услуги на основе искусственного интеллекта, разработка приложений и IT.
ℹ️ «Единорог» – стартап, который не более чем за десять лет с момента основания достиг оценки в $1 млрд, не вышел на биржу и остается в собственности своих создателей не менее чем на три четверти. Наличие «единорогов» в мире считается признаком эффективности национальной инновационной системы.
#единорог #IT
На долю США и Китая приходится 77% всех компаний-«единорогов». В России же нет ни одного стартапа с оценкой выше $1 млрд, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование ВШЭ. Среди стран G20 «единороги» отсутствуют лишь в двух (помимо России) — в Аргентине и Италии.
Россияне реализуются за рубежом: минимум четыре действующих (Acronis, Revolute, OCSiAl, InDriver) и два бывших «единорога» (Arrival и Yandex) полностью покинули Россию или зарегистрировали головные офисы вне ее пределов. В международной миграции «единорогов» РФ выступает в роли абсолютного донора.
Индия вслед за США и Китаем занимает третье место по числу «единорогов». Далее следуют Великобритания, Германия и Франция.
Самыми популярными видами деятельности «единорогов» являются финансовые услуги, электронная коммерция, продукты и услуги на основе искусственного интеллекта, разработка приложений и IT.
ℹ️ «Единорог» – стартап, который не более чем за десять лет с момента основания достиг оценки в $1 млрд, не вышел на биржу и остается в собственности своих создателей не менее чем на три четверти. Наличие «единорогов» в мире считается признаком эффективности национальной инновационной системы.
#единорог #IT
Крипто-арт, крипто-займ, крипто-земля в крипто-мире – рынок цифровых валют обрастает новыми сервисами и проектами. За ними стоят самые хайповые на сегодняшний день блокчейн-инструменты: DeFi, GameFi и NFT. Какие возможности они дают и какое будущее их ждет – в материале Offshore Finance.
Яндекс Дзен
DeFi, GameFi и NFT: искусство заработка в цифре
Рынок криптовалюты обрастает проектами и сервисами. Сегодня можно взять кредит в биткоине, заработать на игровых токенах или купить цифровую копию картины да Винчи. За этими предложениями стоят блокчейн-инструменты DeFi, GameFi и NFT. Offshore Finance рассказывает…
🏭 В США майнеры купили электростанцию для майнинга биткоина
Компания Stronghold Digital Mining приобрела целую угольную станцию в Пенсильвании. Интересно, что сделку они провернули в рамках своей же программы «экологически выгодной и вертикально интегрированной добычи криптовалют».
Угольные отходы они считают высокорентабельным источником энергии для майнинга — из 200 тонн таких отходов можно произвести один биткоин (более 43 тысяч долларов по текущему курсу).
Во владении Stronghold Digital Mining уже есть угольная электростанция, с ее помощью компания освободила от угольных отходов более 400 гектаров земли и передала их властям штата. При это не сообщается, сколько было выделено вредных веществ при сжигании угля.
По подсчетам майнеров, угольных отвалов Пенсильвании хватит еще на 30 лет добычи криптовалюты.
Майнинг — крайне энергозатратная операция, которая производит массу парниковых выбросов. По данным Digiconomist, для одной биткойн-транзакции требуется 1695 кВтч электроэнергии, примерно столько же потребляет домохозяйство в США за 58 дней. В результате этой же транзакции образуется 805 кг углекислого газа, что эквивалентно выбросу углекислого газа при 1,8 млн транзакций Visa.
#майнинг #крипта
Компания Stronghold Digital Mining приобрела целую угольную станцию в Пенсильвании. Интересно, что сделку они провернули в рамках своей же программы «экологически выгодной и вертикально интегрированной добычи криптовалют».
Угольные отходы они считают высокорентабельным источником энергии для майнинга — из 200 тонн таких отходов можно произвести один биткоин (более 43 тысяч долларов по текущему курсу).
Во владении Stronghold Digital Mining уже есть угольная электростанция, с ее помощью компания освободила от угольных отходов более 400 гектаров земли и передала их властям штата. При это не сообщается, сколько было выделено вредных веществ при сжигании угля.
По подсчетам майнеров, угольных отвалов Пенсильвании хватит еще на 30 лет добычи криптовалюты.
Майнинг — крайне энергозатратная операция, которая производит массу парниковых выбросов. По данным Digiconomist, для одной биткойн-транзакции требуется 1695 кВтч электроэнергии, примерно столько же потребляет домохозяйство в США за 58 дней. В результате этой же транзакции образуется 805 кг углекислого газа, что эквивалентно выбросу углекислого газа при 1,8 млн транзакций Visa.
#майнинг #крипта
🇹🇯 Таджикистан работает над созданием цифровой валюты
Международная компания Fantom Foundation заключила партнерство с Ориенбанком для создания инфраструктуры для валюты E-SOM – цифровой версии таджикских сомони.
Ранее власти страны также договорились с Fantom о появлении в Таджикистане Центра исследований и развития на основе блокчейн технологии. Компания обещала внедрить систему Customer Relationship Management (СRM). Таджикские чиновники рассчитывают, что система поспособствует развитию бизнеса и облегчит его работу.
🌐 При этом в стране интернет один из самых медленных в мире, что может помешать внедрению и работе новых технологий, считают эксперты. В глобальном индексе скорости интернета Speedtest Global Index за 2020 год Таджикистан занял 133-е место. Ниже скорость только в Сомали, Афганистане и Венесуэле. В министерстве промышленности и новых технологий признают проблему и обещают решить ее.
#CBDC #Таджикистан
Международная компания Fantom Foundation заключила партнерство с Ориенбанком для создания инфраструктуры для валюты E-SOM – цифровой версии таджикских сомони.
Ранее власти страны также договорились с Fantom о появлении в Таджикистане Центра исследований и развития на основе блокчейн технологии. Компания обещала внедрить систему Customer Relationship Management (СRM). Таджикские чиновники рассчитывают, что система поспособствует развитию бизнеса и облегчит его работу.
🌐 При этом в стране интернет один из самых медленных в мире, что может помешать внедрению и работе новых технологий, считают эксперты. В глобальном индексе скорости интернета Speedtest Global Index за 2020 год Таджикистан занял 133-е место. Ниже скорость только в Сомали, Афганистане и Венесуэле. В министерстве промышленности и новых технологий признают проблему и обещают решить ее.
#CBDC #Таджикистан
⚖️ Разработчик Ethereum признался в помощи Северной Корее с криптовалютами
Американский программист Вирджил Гриффит признал вину в незаконном содействии КНДР по обходу американских санкций с помощью криптовалюты. Его обвиняют в нарушении санкционного закона «о международных чрезвычайных экономических полномочиях» (IEEPA). По данному обвинению ему грозит до 20 лет тюрьмы, но, поскольку программист пошел на сделку с властями, заключение может составить 6,5 лет.
Дело возбудили в 2019 году после поездки программиста в Северную Корею на конференцию DPRK Blockchain Conference. Там Гриффит публично выступил на тему криптовалют. Защита разработчика настаивает на том, что обвиняемый не раскрывал никакой секретной информации. Но Минюст США считает, что Гриффит консультировал Северную Корею как использовать криптовалюты и блокчейн, чтобы отмывать деньги и обходить санкции. По мнению прокурора Одри Штраусс, этим он поставил под угрозу безопасность США.
#США #Ethereum
Американский программист Вирджил Гриффит признал вину в незаконном содействии КНДР по обходу американских санкций с помощью криптовалюты. Его обвиняют в нарушении санкционного закона «о международных чрезвычайных экономических полномочиях» (IEEPA). По данному обвинению ему грозит до 20 лет тюрьмы, но, поскольку программист пошел на сделку с властями, заключение может составить 6,5 лет.
Дело возбудили в 2019 году после поездки программиста в Северную Корею на конференцию DPRK Blockchain Conference. Там Гриффит публично выступил на тему криптовалют. Защита разработчика настаивает на том, что обвиняемый не раскрывал никакой секретной информации. Но Минюст США считает, что Гриффит консультировал Северную Корею как использовать криптовалюты и блокчейн, чтобы отмывать деньги и обходить санкции. По мнению прокурора Одри Штраусс, этим он поставил под угрозу безопасность США.
#США #Ethereum
Основателя Group-IB арестовали по подозрению в госизмене. Ему грозит до 20 лет тюрьмы
Илью Сачкова задержали накануне утром, 28 сентября, указывает RTVi. В офисе компании прошли обыски. При этом подробности уголовного дела не сообщаются.
Основанная им компания Group-IB — одна из ведущих российских и мировых компаний в сфере кибербезопасности. Она специализируется на предотвращении кибератак и расследовании высокотехнологичных преступлений. Клиенты Group-IB — Сбербанк, Альфа-банк, «Ростелеком», МТС, «Билайн», «Роскосмос», МИД, Первый канал и многие другие.
У представителей Group-IB ранее были проблемы с законом США. В 2020 году американские власти обвинили сотрудника компании Никиту Кислицина в заговоре с целью продажи данных, украденных его сообщником у соцсети Formspring в 2012 году.
#GroupIB
Илью Сачкова задержали накануне утром, 28 сентября, указывает RTVi. В офисе компании прошли обыски. При этом подробности уголовного дела не сообщаются.
Основанная им компания Group-IB — одна из ведущих российских и мировых компаний в сфере кибербезопасности. Она специализируется на предотвращении кибератак и расследовании высокотехнологичных преступлений. Клиенты Group-IB — Сбербанк, Альфа-банк, «Ростелеком», МТС, «Билайн», «Роскосмос», МИД, Первый канал и многие другие.
У представителей Group-IB ранее были проблемы с законом США. В 2020 году американские власти обвинили сотрудника компании Никиту Кислицина в заговоре с целью продажи данных, украденных его сообщником у соцсети Formspring в 2012 году.
#GroupIB
🏦 В России появился «Яндекс Банк»
Компания «Яндекс» переименовала купленный в июле банк «Акрополь». Покупка кредитной организации обошлась российскому IT-гиганту в 1,1 млрд рублей. До этого «Акрополем» владел глава группы «Связной» Евгений Давыдович.
Сделка позволила «Яндексу» получить универсальную банковскую лицензию и развивать собственные банковские и платежные продукты.
Об открытии собственного банка компания задумывалась давно. В сентябре 2020 года «Яндекс» достиг «принципиального соглашения» о покупке банка «Тинькофф», но меньше чем через месяц стороны заявили, что сделка сорвалась.
#Яндекс
Компания «Яндекс» переименовала купленный в июле банк «Акрополь». Покупка кредитной организации обошлась российскому IT-гиганту в 1,1 млрд рублей. До этого «Акрополем» владел глава группы «Связной» Евгений Давыдович.
Сделка позволила «Яндексу» получить универсальную банковскую лицензию и развивать собственные банковские и платежные продукты.
Об открытии собственного банка компания задумывалась давно. В сентябре 2020 года «Яндекс» достиг «принципиального соглашения» о покупке банка «Тинькофф», но меньше чем через месяц стороны заявили, что сделка сорвалась.
#Яндекс
⚫️ ЕС планирует обновить «черный список» офшоров
Министры финансов Европейского союза решили исключить Сейшельские острова, Доминику и Ангилью из «черного списка» налоговых убежищ. Изменения произойдут на следующей неделе.
Эти три юрисдикции обязались соответствовать требованиям в сфере обмена информацией Глобального форума по прозрачности и обмену информацией (OECD). Ожидается, что страны переместят из черного в серый список стран, которые продемонстрировали приверженность налоговым реформам.
Об исключении из черного списка также просила Панама, но министры финансов Европейского союза ей в этом отказали.
Если все предлагаемые изменения будут одобрены, то в Blacklist останется девять юрисдикций: Американское Самоа, Гуам, Палау, Панама, Самоа, Тринидад и Тобаго, Американские Виргинские острова и Вануату.
ℹ️ Черный список налоговых гаваней был создан в 2017 году. В реестр попадают юрисдикции, которые, по мнению ЕС, ведут недостаточную борьбу с отмыванием денег.
#офшор #черный_список
Министры финансов Европейского союза решили исключить Сейшельские острова, Доминику и Ангилью из «черного списка» налоговых убежищ. Изменения произойдут на следующей неделе.
Эти три юрисдикции обязались соответствовать требованиям в сфере обмена информацией Глобального форума по прозрачности и обмену информацией (OECD). Ожидается, что страны переместят из черного в серый список стран, которые продемонстрировали приверженность налоговым реформам.
Об исключении из черного списка также просила Панама, но министры финансов Европейского союза ей в этом отказали.
Если все предлагаемые изменения будут одобрены, то в Blacklist останется девять юрисдикций: Американское Самоа, Гуам, Палау, Панама, Самоа, Тринидад и Тобаго, Американские Виргинские острова и Вануату.
ℹ️ Черный список налоговых гаваней был создан в 2017 году. В реестр попадают юрисдикции, которые, по мнению ЕС, ведут недостаточную борьбу с отмыванием денег.
#офшор #черный_список
Технология финансов
🇹🇯 Таджикистан работает над созданием цифровой валюты Международная компания Fantom Foundation заключила партнерство с Ориенбанком для создания инфраструктуры для валюты E-SOM – цифровой версии таджикских сомони. Ранее власти страны также договорились с…
Власти Таджикистана опровергли информацию о разработке цифрового сомони
Нацбанк страны опроверг заявление международной компании Fantom Foundation о планах по созданию E-SOM. В ЦБ также подчеркнули, что пока не заинтересованы в запуске токена или платформы для операций с каким-либо инновационным инструментом. Нацбанк также направил Fantom запрос с требованием разъяснить публикации новости, не соответствующей действительности.
Ранее международная компания заявила о заключении партнерства с Ориенбанком для создания инфраструктуры для E-SOM – цифровой версии таджикских сомони.
Нацбанк страны опроверг заявление международной компании Fantom Foundation о планах по созданию E-SOM. В ЦБ также подчеркнули, что пока не заинтересованы в запуске токена или платформы для операций с каким-либо инновационным инструментом. Нацбанк также направил Fantom запрос с требованием разъяснить публикации новости, не соответствующей действительности.
Ранее международная компания заявила о заключении партнерства с Ориенбанком для создания инфраструктуры для E-SOM – цифровой версии таджикских сомони.
💳 Visa разработала концепцию платежного канала для цифровых валют центробанков
Visa работает над созданием «Универсального платежного канала» (Universal Payment Channels или UPC). Он призван соединить различные блокчейны цифровых валют, в том числе централизованные (CBDC) и стейблкоины в единой экосистеме.
Visa считает, что для того, чтобы цифровые валюты были успешными, они должны иметь большой потребительский опыт и широкое признание продавцов.
«Думайте об этом как об «универсальном адаптере» для блокчейнов, позволяющем центральным банкам, предприятиям и потребителям беспрепятственно обмениваться данными, независимо от форм-фактора валюты», – заявила глава отдела Visa по глобальным продуктам для CBDC Кэтрин Гу.
В рамках проекта UPC Visa развернула образец первого смарт-контракта в тестовой сети Ethereum Ropsten, поддерживающий Ethereum (ETH) и стейблкоин USDC.
Подробнее о цифровых валютах центробанков читайте здесь.
#Visa #CBDC
Visa работает над созданием «Универсального платежного канала» (Universal Payment Channels или UPC). Он призван соединить различные блокчейны цифровых валют, в том числе централизованные (CBDC) и стейблкоины в единой экосистеме.
Visa считает, что для того, чтобы цифровые валюты были успешными, они должны иметь большой потребительский опыт и широкое признание продавцов.
«Думайте об этом как об «универсальном адаптере» для блокчейнов, позволяющем центральным банкам, предприятиям и потребителям беспрепятственно обмениваться данными, независимо от форм-фактора валюты», – заявила глава отдела Visa по глобальным продуктам для CBDC Кэтрин Гу.
В рамках проекта UPC Visa развернула образец первого смарт-контракта в тестовой сети Ethereum Ropsten, поддерживающий Ethereum (ETH) и стейблкоин USDC.
Подробнее о цифровых валютах центробанков читайте здесь.
#Visa #CBDC
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🌋 В Сальвадоре запустили майнинговую ферму, которая работает на вулканической энергии
Заводом по добыче криптовалюты управляет государственная электротехническая компания. Станция уже обеспечивает около 95 МВт геотермальной энергии, хотя ее строительство продолжается.
«Это очень дешевая, на 100% чистая и возобновляемая энергия», — отметил президент страны Найиб Букеле. Объект перерабатывает тепловую энергию недр земли в электрическую, а выделяемые пары не оставляют осадков и естественным образом растворяются в воздухе.
Сальвадор стал использовать биткоин как официальную валюту с сентября 2021 года. Президент страны считает, что это упростит для граждан, работающих за рубежом, отправку денег на родину. Эти средства составляют около 20% ВВП Сальвадора.
#Сальвадор #майнинг
Заводом по добыче криптовалюты управляет государственная электротехническая компания. Станция уже обеспечивает около 95 МВт геотермальной энергии, хотя ее строительство продолжается.
«Это очень дешевая, на 100% чистая и возобновляемая энергия», — отметил президент страны Найиб Букеле. Объект перерабатывает тепловую энергию недр земли в электрическую, а выделяемые пары не оставляют осадков и естественным образом растворяются в воздухе.
Сальвадор стал использовать биткоин как официальную валюту с сентября 2021 года. Президент страны считает, что это упростит для граждан, работающих за рубежом, отправку денег на родину. Эти средства составляют около 20% ВВП Сальвадора.
#Сальвадор #майнинг
Криптовалютная биржа Binance продолжает нанимать в штат экс-следователей
Биржа сообщила о найме бывшего агента Налоговой службы США (IRS) Тиграна Гамбаряна, который курировал расследования, связанные с Silk Road и Mt.Gox. Гамбарян также участвовал в расследованиях, касающихся нацбезопасности, распространения детской порнографии, уклонения от уплаты налогов и нарушения закона о банковской тайне.
Это не первое назначение специалистов с опытом работы в правительстве. В сентябре Binance назначил на должность главы отдела аудита и расследований Нильса Андерсена-Рёда, который в прошлом работал в Европоле и курировал ликвидацию даркнет-марктеплейсов Hansa Market и Alphabay. А должность специалиста по борьбе с отмыванием денег в компании занял бывший следователь по уголовным делам Министерства финансов США Грег Монахан.
Криптобиржа нанимает на работу бывших следователей на фоне давления регулирующих органов США, Великобритании, Японии и ряда других стран.
#Binance
Биржа сообщила о найме бывшего агента Налоговой службы США (IRS) Тиграна Гамбаряна, который курировал расследования, связанные с Silk Road и Mt.Gox. Гамбарян также участвовал в расследованиях, касающихся нацбезопасности, распространения детской порнографии, уклонения от уплаты налогов и нарушения закона о банковской тайне.
Это не первое назначение специалистов с опытом работы в правительстве. В сентябре Binance назначил на должность главы отдела аудита и расследований Нильса Андерсена-Рёда, который в прошлом работал в Европоле и курировал ликвидацию даркнет-марктеплейсов Hansa Market и Alphabay. А должность специалиста по борьбе с отмыванием денег в компании занял бывший следователь по уголовным делам Министерства финансов США Грег Монахан.
Криптобиржа нанимает на работу бывших следователей на фоне давления регулирующих органов США, Великобритании, Японии и ряда других стран.
#Binance
За сокрытие переводов через иностранные электронные кошельки начнут штрафовать
С 1 октября ФНС начнет штрафовать налоговых резидентов РФ за сокрытие переводов через иностранные электронные кошельки. Отчитываться нужно, если сумма операций за год превышает 600 000 рублей. Штраф за непредставление отчета для физических лиц, должностных лиц и юрлиц составит от 20% до 40% от перечисленной суммы.
Кроме того, при нарушении сроков представления отчетов о переводах будет вынесено предупреждение или назначен административный штраф в зависимости от количества дней нарушения сроков представления отчетов для граждан в размере от 300 до 3 000 рублей, должностных лиц в размере от 500 до 5 000 рублей, юридических лиц — от 5 000 до 50 000 рублей.
Перечень сведений, которые надо будет подать в ФНС, аналогичен тому, что сейчас подается для иностранных банковских счетов. Отчет передается в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика, лично или почте, до 1 июня года, следующего за отчетным.
#ФНС
С 1 октября ФНС начнет штрафовать налоговых резидентов РФ за сокрытие переводов через иностранные электронные кошельки. Отчитываться нужно, если сумма операций за год превышает 600 000 рублей. Штраф за непредставление отчета для физических лиц, должностных лиц и юрлиц составит от 20% до 40% от перечисленной суммы.
Кроме того, при нарушении сроков представления отчетов о переводах будет вынесено предупреждение или назначен административный штраф в зависимости от количества дней нарушения сроков представления отчетов для граждан в размере от 300 до 3 000 рублей, должностных лиц в размере от 500 до 5 000 рублей, юридических лиц — от 5 000 до 50 000 рублей.
Перечень сведений, которые надо будет подать в ФНС, аналогичен тому, что сейчас подается для иностранных банковских счетов. Отчет передается в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика, лично или почте, до 1 июня года, следующего за отчетным.
#ФНС
📈 Биткоин подскочил на 10% в начале торгов в Нью-Йорке
Меньше чем за час торгов крупнейшая криптовалюта подорожала на $3 тысячи – это максимальный дневной рост как минимум с июля. Стоимость первой криптовалюты вновь превысила $47 тысяч, хотя еще несколько дней назад она опускалась до $40 тысяч на фоне ужесточения контроля за цифровыми активами в Китае. Следом за биткоином резко выросли и другие цифровые валюты: Ethereum, Litecoin и EOS.
По мнению трейдеров, позитивное влияние могли оказать слова председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что власти США «не намерены» запрещать криптовалюты. Другие указывают на то, что криптовалюты вступили в некоторую декорреляцию с традиционными рынками. Третьи считают, что простимулировать рост также могло решение иранских властей снять запрет на майнинг криптовалют.
К началу 2022 года курс биткоина может достичь 100 тысяч долларов, указывают аналитики британской банковской корпорации Standard Chartered. По их мнению, в долгосрочной перспективе котировки первой криптовалюты могут подняться до $175 тысяч. В таком случае цена Ethereum составит $26-35 тысяч.
#биткоин #крипта
Меньше чем за час торгов крупнейшая криптовалюта подорожала на $3 тысячи – это максимальный дневной рост как минимум с июля. Стоимость первой криптовалюты вновь превысила $47 тысяч, хотя еще несколько дней назад она опускалась до $40 тысяч на фоне ужесточения контроля за цифровыми активами в Китае. Следом за биткоином резко выросли и другие цифровые валюты: Ethereum, Litecoin и EOS.
По мнению трейдеров, позитивное влияние могли оказать слова председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что власти США «не намерены» запрещать криптовалюты. Другие указывают на то, что криптовалюты вступили в некоторую декорреляцию с традиционными рынками. Третьи считают, что простимулировать рост также могло решение иранских властей снять запрет на майнинг криптовалют.
К началу 2022 года курс биткоина может достичь 100 тысяч долларов, указывают аналитики британской банковской корпорации Standard Chartered. По их мнению, в долгосрочной перспективе котировки первой криптовалюты могут подняться до $175 тысяч. В таком случае цена Ethereum составит $26-35 тысяч.
#биткоин #крипта