💰Оффшорный банкинг – лучший способ защитить свои активы и приумножить богатство. В другой стране чиновникам или экс-супругам будет гораздо труднее заполучить «лакомый кусочек», чем в банке страны резидентства. Оффшорные банковские счета лишат возможности других лиц вмешиваться в ваши дела. Как выбрать банк – в материале Offshore Finance.
Яндекс Дзен
Диверсификация в оффшоры. Как обезопасить свои активы в другой стране
Банк хорош настолько, насколько хороша его юрисдикция Лучший способ защитить свои деньги, приумножить богатство и защитить свои активы – оффшорный банкинг. Он снижает политические и экономические риски для ваших бумаг, позволяет стать по-настоящему диверсифицированным…
🇹🇷 Богатые афганцы бегут в Турцию от Талибана*
За первую половину 2021 года турецкое гражданство получили более 10 000 иностранцев, пишет Nordic Monitor. Турция привлекательна прежде всего для выходцев из Ирана, на втором месте – афганцы и замыкают тройку жители Ирака.
Власти предлагают гражданство или вид на жительство за инвестиции в недвижимость на сумму от 250 000 долларов. Поток экспатов направляется в основном в Стамбул и Южное побережье Средиземного моря.
При этом сейчас получить убежище пытаются и бедные выходцы из Афганистана, однако их задерживают за незаконное пересечение границы. В настоящее время на территории Турции живут более 500 000 афганцев.
* «Талибан» — организация, которая признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003
#Турция #инвестиции
За первую половину 2021 года турецкое гражданство получили более 10 000 иностранцев, пишет Nordic Monitor. Турция привлекательна прежде всего для выходцев из Ирана, на втором месте – афганцы и замыкают тройку жители Ирака.
Власти предлагают гражданство или вид на жительство за инвестиции в недвижимость на сумму от 250 000 долларов. Поток экспатов направляется в основном в Стамбул и Южное побережье Средиземного моря.
При этом сейчас получить убежище пытаются и бедные выходцы из Афганистана, однако их задерживают за незаконное пересечение границы. В настоящее время на территории Турции живут более 500 000 афганцев.
* «Талибан» — организация, которая признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003
#Турция #инвестиции
Офшоры (offshore) – слово, которое у многих ассоциируются с коррупцией и отмыванием денег. В 2021 году этот стереотип стал не более чем предрассудком. Повышение уровня открытости информации и международная борьба с отмыванием денег не позволяют использовать «прибрежные зоны» для мошеннических схем. Так что же представляет из себя офшор сегодня? Отвечаем в материале Offshore Finance.
#офшор #налоги
#офшор #налоги
Яндекс Дзен
Мифы и факты об офшорах. Иностранная юрисдикция – защита активов или способ уйти от налогов?
В двадцатом столетии офшоры были популярным местом для сокрытия незаконно выведенного капитала Коррупция, сокрытие незаконного заработка и уход от налогов – главные стереотипы об офшорах. Но в 2021 году это скорее уже исключения из правил, а часто просто…
Великобритания предостерегла граждан от покупки криптовалюты, которую рекламируют звезды шоу-бизнеса
Пользователи приобретают такие токены из-за боязни упущенной выгоды и не понимают риски возможных убытков, считает глава британского финрегулятора (FCA) Чарльз Рэнделл. Он отметил, что инвесторы в цифровые активы не имеют защиты и не смогут получить компенсацию по схеме FSCS, если потеряют на этом свои деньги.
Финрегулятор привел в пример рекламу токена Ethereum MAX в Instagram Ким Кардашьян. Продвигаемый альткоин был создан лишь месяц назад анонимными разработчиками. Его также рекламировал боксер Флойд Мэйвезер. Ранее этот спортсмен продвигал мошеннический ICO-проект Centra.
#крипта
Пользователи приобретают такие токены из-за боязни упущенной выгоды и не понимают риски возможных убытков, считает глава британского финрегулятора (FCA) Чарльз Рэнделл. Он отметил, что инвесторы в цифровые активы не имеют защиты и не смогут получить компенсацию по схеме FSCS, если потеряют на этом свои деньги.
Финрегулятор привел в пример рекламу токена Ethereum MAX в Instagram Ким Кардашьян. Продвигаемый альткоин был создан лишь месяц назад анонимными разработчиками. Его также рекламировал боксер Флойд Мэйвезер. Ранее этот спортсмен продвигал мошеннический ICO-проект Centra.
#крипта
🇸🇻 Сальвадор первым в истории стал использовать биткоин как официальную валюту
Страна закупила 400 токенов стоимостью почти 1,5 миллиарда рублей. В городах уже установили банкоматы для перевода долларов США в биткоины, а также для обналичивания.
Власти также создали государственный биткоин-кошелек Chivo и обещали перевести на него каждому сальвадорцу по $30 в биткоинах (по текущему курсу примерно 0,00058 биткоина). По словам президента страны, в скором времени приложение Chivo появится в магазинах Apple, Google и Huawei.
На фоне новостей о легализации Сальвадором криптовалюты курс биткоина превысил $52 тысячи.
#крипта #биткоин
Страна закупила 400 токенов стоимостью почти 1,5 миллиарда рублей. В городах уже установили банкоматы для перевода долларов США в биткоины, а также для обналичивания.
Власти также создали государственный биткоин-кошелек Chivo и обещали перевести на него каждому сальвадорцу по $30 в биткоинах (по текущему курсу примерно 0,00058 биткоина). По словам президента страны, в скором времени приложение Chivo появится в магазинах Apple, Google и Huawei.
На фоне новостей о легализации Сальвадором криптовалюты курс биткоина превысил $52 тысячи.
#крипта #биткоин
💡 Майнинг биткоинов оказался в 7 раз энергозатратнее работы корпорации Google
На майнинг уходит 0,5% всей потребляемой в мире энергии – около 91 тераватт-часа в год. Для примера, этой энергии хватило бы на то, чтобы все чайники Великобритании кипели 27 лет.
С каждым годом добыча крипты становится сложнее, из-за чего появляется необходимость в новом и более мощном оборудовании, которое потребляет еще больше энергии. New York Times опасается, что майнинг может усугубить климатический кризис, и объем потребляемой электроэнергии – прямое тому доказательство.
#крипта
На майнинг уходит 0,5% всей потребляемой в мире энергии – около 91 тераватт-часа в год. Для примера, этой энергии хватило бы на то, чтобы все чайники Великобритании кипели 27 лет.
С каждым годом добыча крипты становится сложнее, из-за чего появляется необходимость в новом и более мощном оборудовании, которое потребляет еще больше энергии. New York Times опасается, что майнинг может усугубить климатический кризис, и объем потребляемой электроэнергии – прямое тому доказательство.
#крипта
💸 Скромный латиноамериканский Сальвадор вошел в историю как первое государство легализовавшее биткоин. Теперь криптовалютой там можно расплатиться в том числе в McDonald’s, Starbucks и Pizza Hut.
Кто и когда вслед за Сальвадором осмелится на такой шаг пока неизвестно. Многие государства относятся с опасением и скептицизмом к крипте. В частности, власти России считают биткоин «квазивалютой», которая может нанести вред финансовой системе. Однако конкурентом крипты могут стать национальные цифровые валюты (CBDC).
Что такое CBDC и сможет ли она конкурировать с биткоином – в материале Offshore Finance.
Кто и когда вслед за Сальвадором осмелится на такой шаг пока неизвестно. Многие государства относятся с опасением и скептицизмом к крипте. В частности, власти России считают биткоин «квазивалютой», которая может нанести вред финансовой системе. Однако конкурентом крипты могут стать национальные цифровые валюты (CBDC).
Что такое CBDC и сможет ли она конкурировать с биткоином – в материале Offshore Finance.
Яндекс Дзен
Смогут ли цифровые национальные валюты вытеснить децентрализованные криптовалюты?
Скромный латиноамериканский Сальвадор вошел в историю как первое государство легализовавшее биткоин. Остальные страны пока относятся с опасением и скептицизмом к крипте. В частности, власти России считают биткоин «квазивалютой», которая может нанести вред…
💰 Бизнес и физлица всегда ищут недорогие системы для денежных переводов. Они ожидают, что банки предложат им оптимальный вариант, но, к сожалению, не все работают в интересах клиента. Порой финансовые учреждения стремятся заработать на комиссиях и предлагают невыгодные условия. Ошибка в выборе канала для перевода может стоить клиенту тысяч евро.
Чтобы не переплатить за транзакцию, нужно знать как минимум о двух самых распространенных межбанковских системах мира – IBAN и SWIFT. Об их различиях, плюсах и минусах читайте в материале Offshore Finance.
Чтобы не переплатить за транзакцию, нужно знать как минимум о двух самых распространенных межбанковских системах мира – IBAN и SWIFT. Об их различиях, плюсах и минусах читайте в материале Offshore Finance.
Яндекс Дзен
IBAN, SEPA, SWIFT и BIC: что это такое и как пользоваться, чтобы не попасть на деньги
IBAN и SWIFT – аббревиатуры, которые сделали банковские операции проще, безопаснее и быстрее. IBAN и SWIFT – это международные системы, знание особенностей которых поможет в принятии верных решений и даже экономии средств. О различиях, плюсах и минусах систем…
🇸🇻 Сальвадор освободит от налога на прибыль иностранных биткоин-инвесторов
Так правительство страны пытается стимулировать иностранные инвестиции.
«Если у человека есть активы в BTC, и он получает высокую прибыль, налогов не будет, – заявил советник президента по правовым вопросам Хавьер Аргуета. – Не будет налогов ни на прирост капитала, ни на доход».
При этом власти намерены бороться с использованием биткоина в незаконной деятельности. По словам чиновников, криптокошелек Chivo будет содержать «соответствующие механизмы» отслеживания транзакций.
Советник также указал на возможность приостановки сделок с биткоином в случае резкого падения курса. Это позволит снизить негативные последствия от использования криптовалюты в качестве платежного средства.
7 сентября Сальвадор стал первой в мире страной, которая стала использовать биткоин как официальную валюту.
#крипта #биткоин
Так правительство страны пытается стимулировать иностранные инвестиции.
«Если у человека есть активы в BTC, и он получает высокую прибыль, налогов не будет, – заявил советник президента по правовым вопросам Хавьер Аргуета. – Не будет налогов ни на прирост капитала, ни на доход».
При этом власти намерены бороться с использованием биткоина в незаконной деятельности. По словам чиновников, криптокошелек Chivo будет содержать «соответствующие механизмы» отслеживания транзакций.
Советник также указал на возможность приостановки сделок с биткоином в случае резкого падения курса. Это позволит снизить негативные последствия от использования криптовалюты в качестве платежного средства.
7 сентября Сальвадор стал первой в мире страной, которая стала использовать биткоин как официальную валюту.
#крипта #биткоин
🍏 Apple, Microsoft, Google и другие крупнейшие корпорации хранят в офшорах около $2 трлн. IT-гигантам это удается особенно хорошо, поскольку их основные активы – программный код, патенты и другая интеллектуальная собственность. США и Евросоюз пытаются бороться с «агрессивной оптимизацией налогов», но пока им не удается вернуть активы хайтек-компаний из налоговых гавань в родные пенаты.
Где корпорации держат миллиарды долларов читайте в материале Offshore Finance.
Где корпорации держат миллиарды долларов читайте в материале Offshore Finance.
Яндекс Дзен
Apple и Google хранят в офшорах триллионы долларов. Какие схемы сокрытия активов они используют
Крупнейшие IT-корпорации держат в офшорах около $2 трлн. Накопленную прибыль они хранят на Бермудских островах, в Ирландии, Люксембурге и Нидерландах, что позволяет им значительно уменьшать налоговое бремя. США и Евросоюз пытаются бороться с «агрессивной…
🇦🇪 Зеленая виза и виза для фрилансеров: ОАЭ представили новые проекты по привлечению талантов и инвесторов
Green Visa нацелена на квалифицированных рабочих, инвесторов, предпринимателей, выдающихся студентов и выпускников ВУЗов. Новая категория резидентства позволит иностранным специалистам подавать заявку на трудоустройство без требования гарантий от работодателей. Обладатели этой визы смогут приглашать в ОАЭ своих детей в возрасте до 25 лет, а также родителей.
Вместе с Green Visa власти объявили о введении визы для фрилансеров. Целевая аудитория – самозанятые работники, специализирующихся на искусственном интеллекте, блокчейне и цифровых валютах.
На сегодняшний день 80% населения страны составляют иностранцы, которые десятилетиями считаются основой экономики эмиратов. Новые категории резидентства были объявлены в рамках празднования «золотого» юбилея – 50-летия со дня образования государства.
#ОАЭ #визы
Green Visa нацелена на квалифицированных рабочих, инвесторов, предпринимателей, выдающихся студентов и выпускников ВУЗов. Новая категория резидентства позволит иностранным специалистам подавать заявку на трудоустройство без требования гарантий от работодателей. Обладатели этой визы смогут приглашать в ОАЭ своих детей в возрасте до 25 лет, а также родителей.
Вместе с Green Visa власти объявили о введении визы для фрилансеров. Целевая аудитория – самозанятые работники, специализирующихся на искусственном интеллекте, блокчейне и цифровых валютах.
На сегодняшний день 80% населения страны составляют иностранцы, которые десятилетиями считаются основой экономики эмиратов. Новые категории резидентства были объявлены в рамках празднования «золотого» юбилея – 50-летия со дня образования государства.
#ОАЭ #визы
💳 Visa и MasterCard введут новые комиссии за онлайн-платежи
Комиссии будут брать с банков за использование сервиса 3D Secure — протокола авторизации при онлайн-платежах, требующего для подтверждения трансакции ввести код из СМС или push-сообщений.
У Visa комиссия начнет действовать уже с 16 октября 2021 года и составит $0,02 за запрос. У MasterCard – с 1 марта 2022 года, при этом система введет фиксированную и переменную комиссии. Фиксированная часть составит €1000 в месяц и с эквайеров, и с эмитентов.
На клиентах это не отразится, расходы вырастут у крупных банков. На комиссию по картам Visa расходы могут составить $300 тысяч в год, а по картам MasterCard еще больше.
Эксперты считают, что повышение тарифов негативно скажется на развитии платежей в целом. По их словам, Visa и MasterCard сами подталкивают клиентов переходить на альтернативные формы расчетов, например, СБП.
#Visa #MasterCard
Комиссии будут брать с банков за использование сервиса 3D Secure — протокола авторизации при онлайн-платежах, требующего для подтверждения трансакции ввести код из СМС или push-сообщений.
У Visa комиссия начнет действовать уже с 16 октября 2021 года и составит $0,02 за запрос. У MasterCard – с 1 марта 2022 года, при этом система введет фиксированную и переменную комиссии. Фиксированная часть составит €1000 в месяц и с эквайеров, и с эмитентов.
На клиентах это не отразится, расходы вырастут у крупных банков. На комиссию по картам Visa расходы могут составить $300 тысяч в год, а по картам MasterCard еще больше.
Эксперты считают, что повышение тарифов негативно скажется на развитии платежей в целом. По их словам, Visa и MasterCard сами подталкивают клиентов переходить на альтернативные формы расчетов, например, СБП.
#Visa #MasterCard
🏦 Банк России призвал тормозить платежи в адрес криптобирж
ЦБ совместно с российскими банками создаст механизм блокировки платежей в адрес биткоин-бирж. Ограничения объяснили заботой о россиянах, способом уберечь граждан от «эмоциональной покупки» криптовалюты.
«Сейчас идут большие дебаты вокруг криптовалют, разные страны чуть ли не ежедневно легализуют, какие-то запрещают. Есть большая вероятность, что как высокотехнологичная финансовая пирамида это все может развалиться в ноль», – сказал первый зампред финансового регулятора Сергей Швецов на форуме «Банки России - XXI век».
Швецов добавил, что с точки зрения финансового регулятора, рынок криптовалют – это большое минное поле. Ранее ЦБ РФ также рекомендовал блокировать карты и счета за транзакции с биткоин-обменниками.
Между тем, по данным исследования криптобиржи Huobi, в текущем году Россия вошла в число лидеров по росту спроса на цифровые активы. А, согласно отчету аналитической компании Chainalysis, за 2020 год россияне заработали на росте биткоина $600 млн.
#ЦБ #крипта
ЦБ совместно с российскими банками создаст механизм блокировки платежей в адрес биткоин-бирж. Ограничения объяснили заботой о россиянах, способом уберечь граждан от «эмоциональной покупки» криптовалюты.
«Сейчас идут большие дебаты вокруг криптовалют, разные страны чуть ли не ежедневно легализуют, какие-то запрещают. Есть большая вероятность, что как высокотехнологичная финансовая пирамида это все может развалиться в ноль», – сказал первый зампред финансового регулятора Сергей Швецов на форуме «Банки России - XXI век».
Швецов добавил, что с точки зрения финансового регулятора, рынок криптовалют – это большое минное поле. Ранее ЦБ РФ также рекомендовал блокировать карты и счета за транзакции с биткоин-обменниками.
Между тем, по данным исследования криптобиржи Huobi, в текущем году Россия вошла в число лидеров по росту спроса на цифровые активы. А, согласно отчету аналитической компании Chainalysis, за 2020 год россияне заработали на росте биткоина $600 млн.
#ЦБ #крипта
Пандемия COVID-19 увеличила спрос на дистанционные каналы обслуживания и онлайн-продукты. И речь не только о сервисах для физлиц, но и для бизнеса. Универсальные платежные сервисы сделали работу юрлиц максимально комфортной. Современные системы предоставляют своим клиентам сразу несколько услуг и решений, нацеленных на анонимность, оперативность и безопасность. Как выбрать качественный продукт для бизнеса – в материале Offshore Finance.
Яндекс Дзен
Анонимность, мультивалютность, оперативность. Как выбрать платежный сервис для бизнеса
Пандемия COVID-19 увеличила спрос на дистанционные каналы обслуживания и онлайн-продукты. И речь не только о сервисах для физлиц, но и для бизнеса. Универсальные платежные сервисы сделали работу юрлиц максимально комфортной. Современные системы предоставляют…
🇨🇳 В Китае прошла серия арестов финансовых экспертов
Власти страны начали блокировать финансовые блоги и сайты, пишет Financial Times. В частности, под арест попал финансовый обозреватель Хуан Шэн с более чем 5 млн подписчиков, его аккаунты в WeChat и Weibo были заблокированы. Аккаунт в Weibo Сюй Сяофэна, у которого 4 млн подписчиков, не обновлялся с начала июля, а посты И Вэя (несколько сотен тысяч подписчиков) были удалены.
Чиновники КНР объясняют аресты борьбой с манипулированием ценами на акции. При этом власти преследуют и тех, кто высказывает пессимистичные мнения о китайской экономике, а также, по их мнению, дезинформирует население.
Опрошенные Financial Times эксперты считают, что такие действия властей могут привести к тому, что доступ к объективной информации о второй по величине экономике мира будет ограничен. По их словам, некоторые важные данные уже стали недоступны. Есть опасения, что чрезмерное давление заставит замолчать тех, чье мнение расходится с официальными версиями, и лишит инвесторов надежной и актуальной информации о ситуации в экономике.
В последние месяцы китайские фондовые индексы падают из-за ужесточения требований китайских регуляторов. Индекс NASDAQ Golden Dragon China находится почти на 50% ниже февральского максимума. Индекс HangSeng Tech Index со своих пиков упал на 43,5%.
#Китай
Власти страны начали блокировать финансовые блоги и сайты, пишет Financial Times. В частности, под арест попал финансовый обозреватель Хуан Шэн с более чем 5 млн подписчиков, его аккаунты в WeChat и Weibo были заблокированы. Аккаунт в Weibo Сюй Сяофэна, у которого 4 млн подписчиков, не обновлялся с начала июля, а посты И Вэя (несколько сотен тысяч подписчиков) были удалены.
Чиновники КНР объясняют аресты борьбой с манипулированием ценами на акции. При этом власти преследуют и тех, кто высказывает пессимистичные мнения о китайской экономике, а также, по их мнению, дезинформирует население.
Опрошенные Financial Times эксперты считают, что такие действия властей могут привести к тому, что доступ к объективной информации о второй по величине экономике мира будет ограничен. По их словам, некоторые важные данные уже стали недоступны. Есть опасения, что чрезмерное давление заставит замолчать тех, чье мнение расходится с официальными версиями, и лишит инвесторов надежной и актуальной информации о ситуации в экономике.
В последние месяцы китайские фондовые индексы падают из-за ужесточения требований китайских регуляторов. Индекс NASDAQ Golden Dragon China находится почти на 50% ниже февральского максимума. Индекс HangSeng Tech Index со своих пиков упал на 43,5%.
#Китай
📑 Всемирный банк прекратил выпуск рейтинга бизнес-климата Doing Business
Такое решение было принято после череды скандалов и критики в адрес рейтинга. Всемирный банк (ВБ) обвиняли в непрозрачности методики и в искажении реальности. Претензии к Doing Business были в том числе у российского правительства.
Последний крупный скандал был связан с завышением оценок данных по Китаю и Саудовской Аравии в период с 2018 по 2020 год. Некорректные данные также сказались на положении Азербайджана в рейтинге, но наоборот — в худшую сторону, следует из расследования ВБ.
«После анализа всей имеющейся информации… группа Всемирного банка приняла решение прекратить публикацию Doing Business», — говорится в заявлении банка. ВБ тем не менее признает, что интегральная сравнительная оценка инвестклимата необходима, и обещает разработать к ней новый подход. При этом Bloomberg отмечает, что рейтинг имеет ценность только для развивающихся стран: часто это первое, на что смотрит инвестор, принимая решение вложиться в ту или иную страну.
Рейтинг Doing Business, который просуществовал 17 лет, широко использовался правительствами разных стран, включая Россию, в качестве официального KPI. В 2019 году Минэкономразвития по поручению Владимира Путина включило в план своей деятельности цель достичь 20-й позиции в этом рейтинге к 2024 году. Теперь Россия это поручение уже не выполнит.
#ВБ #Doing_Business
Такое решение было принято после череды скандалов и критики в адрес рейтинга. Всемирный банк (ВБ) обвиняли в непрозрачности методики и в искажении реальности. Претензии к Doing Business были в том числе у российского правительства.
Последний крупный скандал был связан с завышением оценок данных по Китаю и Саудовской Аравии в период с 2018 по 2020 год. Некорректные данные также сказались на положении Азербайджана в рейтинге, но наоборот — в худшую сторону, следует из расследования ВБ.
«После анализа всей имеющейся информации… группа Всемирного банка приняла решение прекратить публикацию Doing Business», — говорится в заявлении банка. ВБ тем не менее признает, что интегральная сравнительная оценка инвестклимата необходима, и обещает разработать к ней новый подход. При этом Bloomberg отмечает, что рейтинг имеет ценность только для развивающихся стран: часто это первое, на что смотрит инвестор, принимая решение вложиться в ту или иную страну.
Рейтинг Doing Business, который просуществовал 17 лет, широко использовался правительствами разных стран, включая Россию, в качестве официального KPI. В 2019 году Минэкономразвития по поручению Владимира Путина включило в план своей деятельности цель достичь 20-й позиции в этом рейтинге к 2024 году. Теперь Россия это поручение уже не выполнит.
#ВБ #Doing_Business
🌴 Таиланд даст визу на 10 лет в обмен на инвестиции
Чтобы получить долгосрочную визу, нужно вложить в местную недвижимость или гособлигации не менее $500 тысяч и предоставить доказательства дохода от $80 тысяч в год. Для пенсионеров требования ниже – инвестиции от $250 тысяч и доход от $40 тысяч в год.
Власти хотят привлечь в страну богатых иностранцев и высококвалифицированных специалистов, чтобы возродить экономику после пандемии.
«Мы надеемся привлечь 800 млрд бат инвестиций и еще 270 млрд бат в виде налоговых поступлений», – отметил представитель правительства Танакорн Вангбунконгчана.
Вместе с визой на 10 лет иностранным инвесторам автоматически предоставят разрешение на работу, право собственности на недвижимость и землю, а также освободят от налогов на доходы, полученные за границей.
Программа начнет действовать с 2022 года. Пока она рассчитана на пять лет, но власти могут ее продлить.
#Таиланд #виза
Чтобы получить долгосрочную визу, нужно вложить в местную недвижимость или гособлигации не менее $500 тысяч и предоставить доказательства дохода от $80 тысяч в год. Для пенсионеров требования ниже – инвестиции от $250 тысяч и доход от $40 тысяч в год.
Власти хотят привлечь в страну богатых иностранцев и высококвалифицированных специалистов, чтобы возродить экономику после пандемии.
«Мы надеемся привлечь 800 млрд бат инвестиций и еще 270 млрд бат в виде налоговых поступлений», – отметил представитель правительства Танакорн Вангбунконгчана.
Вместе с визой на 10 лет иностранным инвесторам автоматически предоставят разрешение на работу, право собственности на недвижимость и землю, а также освободят от налогов на доходы, полученные за границей.
Программа начнет действовать с 2022 года. Пока она рассчитана на пять лет, но власти могут ее продлить.
#Таиланд #виза
🕵️♂️ Британский регулятор подозревает консультантов в пособничестве в уклонении от уплаты налогов
Налоговая служба (HMRC) расследует 153 дела. Регулятор отмечает, что «пособники» делятся на две категории: те, кто сознательно участвует в преступной деятельности, и те, кто может не знать о причастности своего клиента к преступной деятельности, но не смог провести надлежащую проверку оценки риска.
Методы уклонения от налогов становятся все более изощренными, заявили в HMRC.
«Налоговая служба значительно расширила сферу своей деятельности и теперь преследует широкий круг лиц, которые, по ее мнению, причастны к уклонению от уплаты налогов. Сюда входят разработчики программного обеспечения и даже те, кто управляет хранилищами, которые могут использоваться для сокрытия ценных активов. Если вы каким-либо образом помогаете клиентам уклоняться от уплаты налогов, HMRC может использовать свои уголовные полномочия против вас», – заключил Мишель Слоан, партнер юридической фирмы RPC.
#HMRC #налоги
Налоговая служба (HMRC) расследует 153 дела. Регулятор отмечает, что «пособники» делятся на две категории: те, кто сознательно участвует в преступной деятельности, и те, кто может не знать о причастности своего клиента к преступной деятельности, но не смог провести надлежащую проверку оценки риска.
Методы уклонения от налогов становятся все более изощренными, заявили в HMRC.
«Налоговая служба значительно расширила сферу своей деятельности и теперь преследует широкий круг лиц, которые, по ее мнению, причастны к уклонению от уплаты налогов. Сюда входят разработчики программного обеспечения и даже те, кто управляет хранилищами, которые могут использоваться для сокрытия ценных активов. Если вы каким-либо образом помогаете клиентам уклоняться от уплаты налогов, HMRC может использовать свои уголовные полномочия против вас», – заключил Мишель Слоан, партнер юридической фирмы RPC.
#HMRC #налоги
👮♂️ Binance наняла экс-специалиста Европола по даркнету
Криптовалютная биржа сообщила о назначении Нильса Андерсена-Рёда на должность главы отдела аудита и расследований. В прошлом он работал в Европоле и курировал ликвидацию даркнет-марктеплейсов Hansa Market и Alphabay.
«Преступники и другие злоумышленники пытаются использовать криптовалюту в незаконных целях, что может повлиять на невиновных участников всей отрасли. В Binance я буду в состоянии защищать платформы и пользователей от этих злоумышленников, помогая правоохранительным органам по всему миру проводить расследования и обеспечивать судебное преследование», — пояснил Андерсен-Рёд.
В августе Binance назначила бывшего следователя по уголовным делам Министерства финансов США Грега Монахана на должность специалиста по борьбе с отмыванием денег.
Криптобиржа нанимает на работу бывших следователей на фоне давления регулирующих органов США, Великобритании, Таиланда, Малайзии, Японии и других стран.
#Binance
Криптовалютная биржа сообщила о назначении Нильса Андерсена-Рёда на должность главы отдела аудита и расследований. В прошлом он работал в Европоле и курировал ликвидацию даркнет-марктеплейсов Hansa Market и Alphabay.
«Преступники и другие злоумышленники пытаются использовать криптовалюту в незаконных целях, что может повлиять на невиновных участников всей отрасли. В Binance я буду в состоянии защищать платформы и пользователей от этих злоумышленников, помогая правоохранительным органам по всему миру проводить расследования и обеспечивать судебное преследование», — пояснил Андерсен-Рёд.
В августе Binance назначила бывшего следователя по уголовным делам Министерства финансов США Грега Монахана на должность специалиста по борьбе с отмыванием денег.
Криптобиржа нанимает на работу бывших следователей на фоне давления регулирующих органов США, Великобритании, Таиланда, Малайзии, Японии и других стран.
#Binance
📈 Россияне стали переводить больше средств в офшорные юрисдикции и страны, выдающие «золотые паспорта»
Состоятельные россияне в 2020 году перевели за границу значительно больше денег, чем в предыдущие годы, пишет Forbes со ссылкой на данные ЦБ. Речь идет о странах, которые известны как офшорные юрисдикции и страны, выдающие гражданство за инвестиции. Всего в прошлом году в дальнее зарубежье из России перевели $26,9 млрд, что на $736 млн больше, чем в 2019 году.
В абсолютном выражении больше всего выросли переводы в Швейцарию: сумма выросла на $2,1 млрд — до $7,7 млрд. На втором месте — Люксембург. Туда российские резиденты перечислили $1,3 млрд (сумма выросла на $513 млн). На третьем месте по росту объема переводов оказалась Великобритания: перечисления туда выросли на $489 млн — до $2,5 млрд. В топ-5 стран-лидеров по росту суммы переводов от россиян также вошли Монако и Турция.
Со слов экспертов, опрошенных Forbes, объединяет эти страны то, что на переезд в них в последнее время растет спрос со стороны высокообеспеченных россиян.
В топ-10 государств по объему переводов вошли еще несколько государств, предоставляющих гражданство или виды на жительство: это Сент-Люсия, Андорра, ОАЭ и тихоокеанский остров Вануату. А рост переводов еще в несколько юрисдикций (остров Мэн, Бермуды, Сан-Марино) эксперты связывают с ростом интереса россиян к офшорным юрисдикциям.
#офшор #гражданство
Состоятельные россияне в 2020 году перевели за границу значительно больше денег, чем в предыдущие годы, пишет Forbes со ссылкой на данные ЦБ. Речь идет о странах, которые известны как офшорные юрисдикции и страны, выдающие гражданство за инвестиции. Всего в прошлом году в дальнее зарубежье из России перевели $26,9 млрд, что на $736 млн больше, чем в 2019 году.
В абсолютном выражении больше всего выросли переводы в Швейцарию: сумма выросла на $2,1 млрд — до $7,7 млрд. На втором месте — Люксембург. Туда российские резиденты перечислили $1,3 млрд (сумма выросла на $513 млн). На третьем месте по росту объема переводов оказалась Великобритания: перечисления туда выросли на $489 млн — до $2,5 млрд. В топ-5 стран-лидеров по росту суммы переводов от россиян также вошли Монако и Турция.
Со слов экспертов, опрошенных Forbes, объединяет эти страны то, что на переезд в них в последнее время растет спрос со стороны высокообеспеченных россиян.
В топ-10 государств по объему переводов вошли еще несколько государств, предоставляющих гражданство или виды на жительство: это Сент-Люсия, Андорра, ОАЭ и тихоокеанский остров Вануату. А рост переводов еще в несколько юрисдикций (остров Мэн, Бермуды, Сан-Марино) эксперты связывают с ростом интереса россиян к офшорным юрисдикциям.
#офшор #гражданство
❌ США ввели санкции против российского криптообменника
40% переводов на платформе Suex были связаны с преступной деятельностью. Среди незаконных операций на $480 млн числятся переводы от пирамиды Finiko и крупнейшего в России маркетплейса наркотиков Hydra.
Интересно, что США впервые в истории добавили в список запрещенных лиц и организаций криптообменник — и он оказался российским, компания Suex зарегистрирована в «Москва-Сити».
Через обменник проходили средства операторов как минимум восьми программ-вымогателей, скам-проектов и ныне закрытой криптовалютной биржи BTC-e, заявили в Минфине США. Платформа конвертирует криптовалюту в наличные деньги в отделениях в Москве и Санкт-Петербурге, а также, возможно, в других офисах в России и на Ближнем Востоке.
Один из основателей Suex — россиянин Василий Жабыкин. Ему принадлежит 10% акций. Любую незаконную деятельность обменника он отрицает и считает, что Минфин США по ошибке нацелился на компанию. В настоящее время Жабыкин также возглавляет экспериментальный криптобанк NUUM от мобильного оператора МТС.
ℹ️ Санкции, введенные против платформы для обмена криптовалюты, предусматривают блокировку активов компании на территории США. Гражданам страны запрещено взаимодействовать с сервисом.
#санкции #крипта
40% переводов на платформе Suex были связаны с преступной деятельностью. Среди незаконных операций на $480 млн числятся переводы от пирамиды Finiko и крупнейшего в России маркетплейса наркотиков Hydra.
Интересно, что США впервые в истории добавили в список запрещенных лиц и организаций криптообменник — и он оказался российским, компания Suex зарегистрирована в «Москва-Сити».
Через обменник проходили средства операторов как минимум восьми программ-вымогателей, скам-проектов и ныне закрытой криптовалютной биржи BTC-e, заявили в Минфине США. Платформа конвертирует криптовалюту в наличные деньги в отделениях в Москве и Санкт-Петербурге, а также, возможно, в других офисах в России и на Ближнем Востоке.
Один из основателей Suex — россиянин Василий Жабыкин. Ему принадлежит 10% акций. Любую незаконную деятельность обменника он отрицает и считает, что Минфин США по ошибке нацелился на компанию. В настоящее время Жабыкин также возглавляет экспериментальный криптобанк NUUM от мобильного оператора МТС.
ℹ️ Санкции, введенные против платформы для обмена криптовалюты, предусматривают блокировку активов компании на территории США. Гражданам страны запрещено взаимодействовать с сервисом.
#санкции #крипта