🙏 Папа римский благословил налогосборщиков
Папа римский Франциск провел встречу с представителями итальянского налогового агентства Agenzie delle Entrate, во время которой благословил их деятельность. Он призвал их продолжать работу по перераспределению богатства и финансированию социальных услуг, которые помогают бедным.
Папа заявил, что их усилия являются «гарантией равенства», которая помогает общему благу, напомнив, что собранные налоги идут на финансирование итальянской системы здравоохранения. Папа призвал сохранить такой подход, «потому что мы не должны попасть в систему здравоохранения, за которую необходимо платить, где бедные не имеют права ни на что».
Он признал, что на налогового инспектора нередко смотрят с подозрением и презрением, но отметил, что «правильно совершенное налогообложение является признаком законности и справедливости».
#налоги #Ватикан
Папа римский Франциск провел встречу с представителями итальянского налогового агентства Agenzie delle Entrate, во время которой благословил их деятельность. Он призвал их продолжать работу по перераспределению богатства и финансированию социальных услуг, которые помогают бедным.
Папа заявил, что их усилия являются «гарантией равенства», которая помогает общему благу, напомнив, что собранные налоги идут на финансирование итальянской системы здравоохранения. Папа призвал сохранить такой подход, «потому что мы не должны попасть в систему здравоохранения, за которую необходимо платить, где бедные не имеют права ни на что».
Он признал, что на налогового инспектора нередко смотрят с подозрением и презрением, но отметил, что «правильно совершенное налогообложение является признаком законности и справедливости».
#налоги #Ватикан
✈️ Миллиону венгров закрыли безвизовый въезд в США
Жителям Венгрии, родившимся за ее сегодняшними границами, для поездки в США теперь понадобится виза. Раньше же венграм, как и большинству европейских граждан, для въезда в США достаточно было получить электронное разрешение ESTA, которое выдается автоматически и стоит всего $14.
Всего в стране живет около миллиона человек, получивших паспорта в процессе натурализации, то есть тех, кто прожил в Венгрии несколько лет и сдал соответствующие экзамены.
Согласно новым правилам, им придется пройти личное собеседование в местном посольстве США. Этот процесс может затянуться на месяцы из-за системы записи во время пандемии. Кроме того, эта виза стоит значительно дороже — $160.
Американские власти приняли такое решение после выявления множества случаев злоупотребления при получении венгерского гражданства. Наряду с болгарским и румынским, венгерский паспорт относится к категории наиболее легкодоступных для получения. Представители посольства США в Будапеште назвали местный процесс натурализации сомнительным и легко уязвимым для мошенников.
Документ вступил в силу еще в феврале 2021 года, но известно о нем широкому кругу лиц стало лишь после возобновления авиасообщения между странами.
#Венгрия #виза
Жителям Венгрии, родившимся за ее сегодняшними границами, для поездки в США теперь понадобится виза. Раньше же венграм, как и большинству европейских граждан, для въезда в США достаточно было получить электронное разрешение ESTA, которое выдается автоматически и стоит всего $14.
Всего в стране живет около миллиона человек, получивших паспорта в процессе натурализации, то есть тех, кто прожил в Венгрии несколько лет и сдал соответствующие экзамены.
Согласно новым правилам, им придется пройти личное собеседование в местном посольстве США. Этот процесс может затянуться на месяцы из-за системы записи во время пандемии. Кроме того, эта виза стоит значительно дороже — $160.
Американские власти приняли такое решение после выявления множества случаев злоупотребления при получении венгерского гражданства. Наряду с болгарским и румынским, венгерский паспорт относится к категории наиболее легкодоступных для получения. Представители посольства США в Будапеште назвали местный процесс натурализации сомнительным и легко уязвимым для мошенников.
Документ вступил в силу еще в феврале 2021 года, но известно о нем широкому кругу лиц стало лишь после возобновления авиасообщения между странами.
#Венгрия #виза
🐶 В Иркутске оборудование для майнинга ставят в будках. Собаки переживают зиму в тепле
В Иркутской области процветает «серый» майнинг. После запрета добычи криптовалют в Китае все оборудование устремилось в Россию. Фермы устанавливают в домах, на дачах и даже в собачьих будках.
«Смех смехом, а собаке тепло. Теплоотдача серьезная, исходя из этих моментов, можно получать двойную выгоду», — заметил глава уголовного розыска МВД по Иркутской области Андрей Жбанов.
За 2021 год энергопотребление в области выросло в четыре раза. При этом жители платят за электричество по тарифам для населения, хотя используют его в коммерческих целях, тарифы для которых выше в четыре раза. Повышенная нагрузка на сеть приводит к частым аварийным отключениям.
Помимо энергетиков, работы прибавилось и у полиции. В регионе увеличилось число хищений оборудования для майнинга до 344 случаев. Общая сумма украденного имущества за прошлый год составила 160 млн рублей. Появились целые группы, которые специализируются исключительно на хищениях техники для майнинга.
#майнинг
В Иркутской области процветает «серый» майнинг. После запрета добычи криптовалют в Китае все оборудование устремилось в Россию. Фермы устанавливают в домах, на дачах и даже в собачьих будках.
«Смех смехом, а собаке тепло. Теплоотдача серьезная, исходя из этих моментов, можно получать двойную выгоду», — заметил глава уголовного розыска МВД по Иркутской области Андрей Жбанов.
За 2021 год энергопотребление в области выросло в четыре раза. При этом жители платят за электричество по тарифам для населения, хотя используют его в коммерческих целях, тарифы для которых выше в четыре раза. Повышенная нагрузка на сеть приводит к частым аварийным отключениям.
Помимо энергетиков, работы прибавилось и у полиции. В регионе увеличилось число хищений оборудования для майнинга до 344 случаев. Общая сумма украденного имущества за прошлый год составила 160 млн рублей. Появились целые группы, которые специализируются исключительно на хищениях техники для майнинга.
#майнинг
🏦 ЦБ выдал первую лицензию эмитента цифровых активов блокчейн-компании Atomyze
После включения в реестр Банка России компания получила право на выпуск и обращение токенов, обеспеченных деньгами или товарами.
Atomyze занимается токенизацией физических активов в России, США и Швейцарии. С помощью токенов она предоставляет физическим лицам возможность инвестировать в драгметаллы, а юридическим — управлять большими объемами металлов, опираясь на динамику рынка.
ℹ️ Блокчейн-экосистема Atomyze была создана в 2019 году при поддержке международной группы инвесторов, включая GPF и компанию «Интеррос» Владимира Потанина. Инвестиции последнего в проект составляли около $100 млн.
Компании и банки могли подать заявку на включение в реестр ЦБ с 1 января 2021 года. Только так они имели право создавать платформы по выпуску токенов и выступать операторами их обмена. Кроме Atomyze, заявки подавали «Сбербанк», ВТБ, «Трансмашхолдинг», но они разрешение еще не получили.
#ЦБ
После включения в реестр Банка России компания получила право на выпуск и обращение токенов, обеспеченных деньгами или товарами.
Atomyze занимается токенизацией физических активов в России, США и Швейцарии. С помощью токенов она предоставляет физическим лицам возможность инвестировать в драгметаллы, а юридическим — управлять большими объемами металлов, опираясь на динамику рынка.
ℹ️ Блокчейн-экосистема Atomyze была создана в 2019 году при поддержке международной группы инвесторов, включая GPF и компанию «Интеррос» Владимира Потанина. Инвестиции последнего в проект составляли около $100 млн.
Компании и банки могли подать заявку на включение в реестр ЦБ с 1 января 2021 года. Только так они имели право создавать платформы по выпуску токенов и выступать операторами их обмена. Кроме Atomyze, заявки подавали «Сбербанк», ВТБ, «Трансмашхолдинг», но они разрешение еще не получили.
#ЦБ
🇬🇧 Британские политики призвали прекратить выдачу «золотых виз»
Либерал-демократ лорд Уоллес предложил поправку к законопроекту о гражданстве и границах. В ней он требует приостановить действие программы по выдаче «золотых виз» как минимум до тех пор, пока не будет опубликовано расследование об ускоренной выдаче виз «сверхбогатым».
Полгода назад британское правительство объявило о работе над расследованием о выдаче документов миллионерам из некоторых стран, среди которых — Россия, Китай и Казахстан. Либерал-демократы считают, что программа связана с «грязными деньгами».
«Они говорят, что мы великая страна, но мы ведем себя как Кипр и Мальта, продавая вид на жительство», — заявил Уоллес.
Программа была запущена в 2008 году. Ее участники могут получить ВНЖ Великобритании, инвестировав в местную экономику от 2 млн фунтов. Позже они могут подать заявление на получение гражданства.
Много лет Великобритания подвергается критике со стороны США и других стран из-за неспособности контролировать ввоз миллиардов фунтов «грязных денег» из России. Сейчас страна рассматривает введение новых санкций против РФ. Британский МИД даже угрожает конфискацией лондонского имущества у российской бизнес-элиты.
#Великобритания #виза
Либерал-демократ лорд Уоллес предложил поправку к законопроекту о гражданстве и границах. В ней он требует приостановить действие программы по выдаче «золотых виз» как минимум до тех пор, пока не будет опубликовано расследование об ускоренной выдаче виз «сверхбогатым».
Полгода назад британское правительство объявило о работе над расследованием о выдаче документов миллионерам из некоторых стран, среди которых — Россия, Китай и Казахстан. Либерал-демократы считают, что программа связана с «грязными деньгами».
«Они говорят, что мы великая страна, но мы ведем себя как Кипр и Мальта, продавая вид на жительство», — заявил Уоллес.
Программа была запущена в 2008 году. Ее участники могут получить ВНЖ Великобритании, инвестировав в местную экономику от 2 млн фунтов. Позже они могут подать заявление на получение гражданства.
Много лет Великобритания подвергается критике со стороны США и других стран из-за неспособности контролировать ввоз миллиардов фунтов «грязных денег» из России. Сейчас страна рассматривает введение новых санкций против РФ. Британский МИД даже угрожает конфискацией лондонского имущества у российской бизнес-элиты.
#Великобритания #виза
🇰🇾 ЕС добавил Каймановы острова в список стран с высоким риском
Европейская комиссия обновила свой список «третьих стран с высоким уровнем риска», добавив в него Каймановы острова. В список попадают страны с серьезными недостатками в политике по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
На практике это может помешать европейским инвесторам вкладывать деньги в небольшую группу инструментов секьюритизации, зарегистрированных на Каймановых островах. В остальном нововведение не имеет прямых последствий для инвесторов или клиентов.
Отмечается, что Европа стремится к согласованию своей политики с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Таким образом, на решение комиссии во многом повлиял тот факт, что год назад Группа добавила Каймановы острова в свой «серый список».
Самая ранняя возможность для Каймановых островов покинуть «серый список» Группы — конец 2022 года. Для этого стране придется продемонстрировать, что все виды отмывания денег преследуются в судебном порядке, и что такие преследования влекут за собой соразмерные штрафы.
#КаймановыОстрова #офшоры
Европейская комиссия обновила свой список «третьих стран с высоким уровнем риска», добавив в него Каймановы острова. В список попадают страны с серьезными недостатками в политике по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
На практике это может помешать европейским инвесторам вкладывать деньги в небольшую группу инструментов секьюритизации, зарегистрированных на Каймановых островах. В остальном нововведение не имеет прямых последствий для инвесторов или клиентов.
Отмечается, что Европа стремится к согласованию своей политики с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Таким образом, на решение комиссии во многом повлиял тот факт, что год назад Группа добавила Каймановы острова в свой «серый список».
Самая ранняя возможность для Каймановых островов покинуть «серый список» Группы — конец 2022 года. Для этого стране придется продемонстрировать, что все виды отмывания денег преследуются в судебном порядке, и что такие преследования влекут за собой соразмерные штрафы.
#КаймановыОстрова #офшоры
💸 Western Union прекратит переводы по России с 1 апреля
Система денежных переводов приняла такое решение из-за низкой востребованности внутрироссийских переводов, в частности из-за конкуренции карточных переводов банков и Системы быстрых платежей. Компания впредь будет фокусироваться только на трансграничных переводах.
Уже с 24 марта лимит внутренних переводов будет снижен до 5000 рублей. Сейчас в зависимости от условий сумма предельного перевода в день колеблется от 50 000 рублей до $7500 (570 000 рублей по текущему курсу).
Переводы внутри России через Western Union перестанут принимать 31 марта, а с 1 апреля нельзя будет получить выплату или возврат. Отправители, оформившие перевод до 31 марта, который не был получен адресатом, смогут с 1 апреля вернуть деньги в отделениях «Почты России».
#WesternUnion
Система денежных переводов приняла такое решение из-за низкой востребованности внутрироссийских переводов, в частности из-за конкуренции карточных переводов банков и Системы быстрых платежей. Компания впредь будет фокусироваться только на трансграничных переводах.
Уже с 24 марта лимит внутренних переводов будет снижен до 5000 рублей. Сейчас в зависимости от условий сумма предельного перевода в день колеблется от 50 000 рублей до $7500 (570 000 рублей по текущему курсу).
Переводы внутри России через Western Union перестанут принимать 31 марта, а с 1 апреля нельзя будет получить выплату или возврат. Отправители, оформившие перевод до 31 марта, который не был получен адресатом, смогут с 1 апреля вернуть деньги в отделениях «Почты России».
#WesternUnion
🇺🇸 В США предложили освободить от налогов платежи в криптовалюте
Конгрессмены Дэвид Швейкерт и Сьюзан ДельБен предлагают освободить от уплаты налога на прирост капитала, когда прибыль от использования цифровых активов не превышает $200. Законопроект «О справедливом налогообложении криптовалют» внесен в Палату представителей Конгресса США.
По мнению авторов закона, это позволит американцам использовать криптовалюту так же легко, как наличные средства. Сейчас же держатели цифровых активов в США должны сообщать в налоговую о приросте капитала на основе ее стоимости не только при инвестировании, но и при совершении платежей.
Ранее биржа Coinbase заявила о планах предоставить пользователям в США возможность получить возврат налоговых вычетов в криптовалюте через площадку TurboTax. Предложение распространяется как на государственные, так и на федеральные подоходные налоги.
#США #налоги
Конгрессмены Дэвид Швейкерт и Сьюзан ДельБен предлагают освободить от уплаты налога на прирост капитала, когда прибыль от использования цифровых активов не превышает $200. Законопроект «О справедливом налогообложении криптовалют» внесен в Палату представителей Конгресса США.
По мнению авторов закона, это позволит американцам использовать криптовалюту так же легко, как наличные средства. Сейчас же держатели цифровых активов в США должны сообщать в налоговую о приросте капитала на основе ее стоимости не только при инвестировании, но и при совершении платежей.
Ранее биржа Coinbase заявила о планах предоставить пользователям в США возможность получить возврат налоговых вычетов в криптовалюте через площадку TurboTax. Предложение распространяется как на государственные, так и на федеральные подоходные налоги.
#США #налоги
Даже при упрощенной системе налогообложения объем собираемых налогов может составлять до 1 трлн рублей в год, считают в правительстве. Сумму спрогнозировали, исходя из оценки российского крипторынка в $214 млрд (16,4 трлн рублей).
По мнению аналитиков, индустрия должна приносить два вида налогов — с доходов на инвестиции и с прибыли криптокомпаний. С легальных криптобирж в зависимости от налоговой ставки государство могло бы получать от 90 до 180 млрд рублей в год. Налоги с доходов от инвестирования в криптовалюты могли бы принести в бюджет до 606 млрд рублей, при условии сохранения темпов роста этого рынка.
#крипта #налог
По мнению аналитиков, индустрия должна приносить два вида налогов — с доходов на инвестиции и с прибыли криптокомпаний. С легальных криптобирж в зависимости от налоговой ставки государство могло бы получать от 90 до 180 млрд рублей в год. Налоги с доходов от инвестирования в криптовалюты могли бы принести в бюджет до 606 млрд рублей, при условии сохранения темпов роста этого рынка.
#крипта #налог
🇨🇴 Частных инвесторов и биржи в Колумбии обязали сообщать властям об операциях с криптовалютой
С 1 апреля биржи и частные лица будут обязаны уведомлять о своих транзакциях через онлайн-систему отчетности. Под нововведения попадают все операции с криптовалютой на сумму более $150. Также нужно сообщать об операциях с несколькими токенами, если их стоимость превышает $450. Кроме того, теперь биржи должны будут публиковать регулярные отчеты о подозрительных транзакциях, совершаемых пользователями.
Закон также устанавливает санкции для бирж и частных лиц. Если власти обнаружат, что транзакции с использованием крипты совершаются с целью отмывания денег, пользователи должны будут заплатить от 100 до 400 минимальных месячных заработных плат.
По заявлению правительства, новые правила направлены на усиление контроля над «незаконными операциями» и борьбу с деятельностью по отмыванию денег и финансированию терроризма.
#Колумбия #крипта
С 1 апреля биржи и частные лица будут обязаны уведомлять о своих транзакциях через онлайн-систему отчетности. Под нововведения попадают все операции с криптовалютой на сумму более $150. Также нужно сообщать об операциях с несколькими токенами, если их стоимость превышает $450. Кроме того, теперь биржи должны будут публиковать регулярные отчеты о подозрительных транзакциях, совершаемых пользователями.
Закон также устанавливает санкции для бирж и частных лиц. Если власти обнаружат, что транзакции с использованием крипты совершаются с целью отмывания денег, пользователи должны будут заплатить от 100 до 400 минимальных месячных заработных плат.
По заявлению правительства, новые правила направлены на усиление контроля над «незаконными операциями» и борьбу с деятельностью по отмыванию денег и финансированию терроризма.
#Колумбия #крипта
🇰🇵 Северная Корея крадет криптовалюту, чтобы строить ракеты
КНДР организовала кибератаки на как минимум три криптовалютных биржи. По поручению властей страны киберпреступники украли более 50 миллионов цифровых активов. Пострадали биржи в Северной Америке, Европе и Азии.
Сумма украденного исчисляется миллионами долларов. На эти деньги страна профинансировала свою ядерную и баллистическую ракетную программу, считают в ООН.
Еще в 2019 году Совет Безопасности ООН запретил Северной Корее проводить ядерные испытания и запускать баллистические ракеты. Но, несмотря на это, страна продолжила развитие инфраструктуры. По оценкам исследователей, КНДР «накопила» на оружейную программу $2 млрд.
#КНДР #крипта
КНДР организовала кибератаки на как минимум три криптовалютных биржи. По поручению властей страны киберпреступники украли более 50 миллионов цифровых активов. Пострадали биржи в Северной Америке, Европе и Азии.
Сумма украденного исчисляется миллионами долларов. На эти деньги страна профинансировала свою ядерную и баллистическую ракетную программу, считают в ООН.
Еще в 2019 году Совет Безопасности ООН запретил Северной Корее проводить ядерные испытания и запускать баллистические ракеты. Но, несмотря на это, страна продолжила развитие инфраструктуры. По оценкам исследователей, КНДР «накопила» на оружейную программу $2 млрд.
#КНДР #крипта
🏦 ЦБ запустил сервис для анонимных сообщений о реальных владельцах финансовых компаний
Банк России хочет собирать информацию о реальных бенефициарах финансовых организаций из анонимных источников. Для этого он запустил соответствующий сервис.
Через сервис ЦБ можно отправить, например, информацию о родственных связях и другие данные, которые показывают, что у компании может быть другой владелец.
Отвечать на анонимки Банк России не планирует, но проверять полученные сведения будет, а в случае подтверждения — включит выявленных лиц в список контролирующих деятельность финансовой организации.
Платить вознаграждения за анонимки регулятор не будет.
#ЦБ
Банк России хочет собирать информацию о реальных бенефициарах финансовых организаций из анонимных источников. Для этого он запустил соответствующий сервис.
Через сервис ЦБ можно отправить, например, информацию о родственных связях и другие данные, которые показывают, что у компании может быть другой владелец.
Отвечать на анонимки Банк России не планирует, но проверять полученные сведения будет, а в случае подтверждения — включит выявленных лиц в список контролирующих деятельность финансовой организации.
Платить вознаграждения за анонимки регулятор не будет.
#ЦБ
🇰🇿 В Казахстане предложили ввести налог для майнеров и повысить цены на электроэнергию
Правительство Казахстана хочет уменьшить привлекательность страны для добычи крипты. Власти намерены увеличить цену на электроэнергию для майнеров с 1 тенге до 5 тенге за кВтч. По подсчетам Cointelegraph, в результате этого цена вырастет более чем на 300%.
Кроме того, обсуждается возможность обложения майнеров отдельным видом налога на оборудование. При этом даже если предприниматель не использует электроэнергию, но у него установлено майнинговое оборудование, ему все равно придется уплачивать налог.
Казахстан оказался привлекательной альтернативной для майнеров после запрета Китая на добычу криптовалют.
#майнинг #Казахстан
Правительство Казахстана хочет уменьшить привлекательность страны для добычи крипты. Власти намерены увеличить цену на электроэнергию для майнеров с 1 тенге до 5 тенге за кВтч. По подсчетам Cointelegraph, в результате этого цена вырастет более чем на 300%.
Кроме того, обсуждается возможность обложения майнеров отдельным видом налога на оборудование. При этом даже если предприниматель не использует электроэнергию, но у него установлено майнинговое оборудование, ему все равно придется уплачивать налог.
Казахстан оказался привлекательной альтернативной для майнеров после запрета Китая на добычу криптовалют.
#майнинг #Казахстан
🇧🇭 Бахрейн ввел бессрочный «золотой» вид на жительство
Власти страны объявили о введении «золотой» резидентской визы (аналог ВНЖ). Таким образом правительство намерено привлекать таланты и инвестиции из-за рубежа, которые, как говорится в заявлении, «могут способствовать постоянному успеху Бахрейна».
Новый ВНЖ могут получить как действующие резиденты, так и нерезиденты. Его обладатели смогут многократно въезжать и выезжать из страны без ограничений, а также получат право на работу в королевстве. Кроме того, близкие родственники держателя такой визы также смогут проживать на территории страны. Документ будут предоставлять на неограниченный срок.
Для получения «золотой» визы действующим резидентам необходимо проживать на территории Бахрейна не менее пяти лет. Их ежемесячная зарплата за этот период должна составлять в среднем не менее 2 тысяч бахрейнских динаров (около $5,3 тысяч).
Кроме этого, на такую визу могут претендовать владельцы объектов недвижимости стоимостью не менее 200 тысяч динаров (около $530,5 тысяч). Также власти готовы предоставить «золотой» ВНЖ «очень талантливым» людям или пенсионерам с ежемесячным доходом не менее 4 тысяч динаров (около $10,6 тысяч).
#Бахрейн #ВНЖ
Власти страны объявили о введении «золотой» резидентской визы (аналог ВНЖ). Таким образом правительство намерено привлекать таланты и инвестиции из-за рубежа, которые, как говорится в заявлении, «могут способствовать постоянному успеху Бахрейна».
Новый ВНЖ могут получить как действующие резиденты, так и нерезиденты. Его обладатели смогут многократно въезжать и выезжать из страны без ограничений, а также получат право на работу в королевстве. Кроме того, близкие родственники держателя такой визы также смогут проживать на территории страны. Документ будут предоставлять на неограниченный срок.
Для получения «золотой» визы действующим резидентам необходимо проживать на территории Бахрейна не менее пяти лет. Их ежемесячная зарплата за этот период должна составлять в среднем не менее 2 тысяч бахрейнских динаров (около $5,3 тысяч).
Кроме этого, на такую визу могут претендовать владельцы объектов недвижимости стоимостью не менее 200 тысяч динаров (около $530,5 тысяч). Также власти готовы предоставить «золотой» ВНЖ «очень талантливым» людям или пенсионерам с ежемесячным доходом не менее 4 тысяч динаров (около $10,6 тысяч).
#Бахрейн #ВНЖ
🚨 В США задержали россиянина и его супругу по делу о краже биткоинов на $4,5 млрд
Задержанные — 34-летний Илья Лихтенштейн и его 31-летняя жена Хизер Морган. Им инкриминируют кражу почти 120 тысяч биткоинов у биржи Bitfinex в 2016 году.
Как сообщает Минюст США, хакер взломал платформу, украл биткоины и провел две тысячи транзакций, чтобы отправить их на цифровой кошелек, который находился под контролем Ильи Лихтейнштейна. За пять лет Лихтейнштейну удалось вывести около 25 тысяч биткоинов из этого кошелька посредством сложной серии транзакций, включая даркнет-рынки (Alphabay и Hydra), чтобы скрыть факт кражи у Bitfinex.
Тем не менее следователям удалось проследить движение биткоинов: некоторые из них в итоге оказались на финансовых счетах, контролируемых супругами, и использовались, в частности, для покупки золота, NFT и подарочных карт в Walmart, PlayStation и Uber.
Остальная часть украденных биткоинов — 94 тысячи — оставались на электронном кошельке. Они конфискованы. На момент изъятия их стоимость оценивалась в $3,6 млрд. Как отмечает американский Минюст, это крупнейшее изъятие имущества в его истории.
Лихтенштейну и Морган предъявлено два обвинение: в сговоре с целью отмывания денег, а также в сговоре с целью обмана США. Им грозит до 25 лет лишения свободы. Впрочем, сейчас супруги освобождены под залог в $5 млн — для Лихтенштейна и в $3 млн — для Морган.
#США #крипта
Задержанные — 34-летний Илья Лихтенштейн и его 31-летняя жена Хизер Морган. Им инкриминируют кражу почти 120 тысяч биткоинов у биржи Bitfinex в 2016 году.
Как сообщает Минюст США, хакер взломал платформу, украл биткоины и провел две тысячи транзакций, чтобы отправить их на цифровой кошелек, который находился под контролем Ильи Лихтейнштейна. За пять лет Лихтейнштейну удалось вывести около 25 тысяч биткоинов из этого кошелька посредством сложной серии транзакций, включая даркнет-рынки (Alphabay и Hydra), чтобы скрыть факт кражи у Bitfinex.
Тем не менее следователям удалось проследить движение биткоинов: некоторые из них в итоге оказались на финансовых счетах, контролируемых супругами, и использовались, в частности, для покупки золота, NFT и подарочных карт в Walmart, PlayStation и Uber.
Остальная часть украденных биткоинов — 94 тысячи — оставались на электронном кошельке. Они конфискованы. На момент изъятия их стоимость оценивалась в $3,6 млрд. Как отмечает американский Минюст, это крупнейшее изъятие имущества в его истории.
Лихтенштейну и Морган предъявлено два обвинение: в сговоре с целью отмывания денег, а также в сговоре с целью обмана США. Им грозит до 25 лет лишения свободы. Впрочем, сейчас супруги освобождены под залог в $5 млн — для Лихтенштейна и в $3 млн — для Морган.
#США #крипта
💳 Mastercard намерен конкурировать с Системой быстрых платежей
Международная платежная система с 23 апреля снизит почти до нуля комиссии за денежные переводы с карты на карту между физлицами.
Тарифы будут зависеть от подключения банков к платформе Mastercard Transfer Hub. Если банк отправителя не подключен к платформе, то комиссия для банка получателя составит 0% за перевод. Если банк отправителя подключен, а банк получателя нет, то последний заплатит 0,2%.
Mastercard пошла на смягчение условий, чтобы конкурировать с Системой быстрых платежей — платформой переводов по номеру телефона, запущенной ЦБ.
#Mastercard #ЦБ
Международная платежная система с 23 апреля снизит почти до нуля комиссии за денежные переводы с карты на карту между физлицами.
Тарифы будут зависеть от подключения банков к платформе Mastercard Transfer Hub. Если банк отправителя не подключен к платформе, то комиссия для банка получателя составит 0% за перевод. Если банк отправителя подключен, а банк получателя нет, то последний заплатит 0,2%.
Mastercard пошла на смягчение условий, чтобы конкурировать с Системой быстрых платежей — платформой переводов по номеру телефона, запущенной ЦБ.
#Mastercard #ЦБ
🤖 Китай привлек big data к борьбе с неуплатой налогов
Налоговые органы Китая начнут больше полагаться на аналитические ресурсы для выявления случаев уклонения от уплаты налогов. Нововведение затронет как транснациональные компании, так и частных лиц. Таким образом правительство намерено «обеспечить достижение общей цели процветания».
❔Какие именно данные содержат налоговые big data?
▫️Речь идет, в первую очередь, об основной информации о налогоплательщиках, а также об истории всех операционных и рыночных транзакций, в том числе всех налоговых нарушениях.
❔Откуда поступает информация?
▫️Источниками данных станут межправительственные агентства страны и международные финансовые организации.
Так называемые налоговые big data Китая позволяют властям осуществлять более точный надзор за неуплатой налогов. Правительство назвало это «прорывом в сфере управления налогами», поскольку такой метод намного быстрее и вернее, чем старый способ с использованием счет-фактур. Аналитические возможности позволяют налоговым органам автоматически выявлять подозрительные данные.
Благодаря big data властям удалось уличить в неуплате налогов китайскую блогершу под ником Viya (ее реальное имя — Хуан Вэй). Девушка утаила от казны более 700 млн юаней. Ей выписали штраф на 1,34 млрд юаней ($210 млн) — эта сумма стала крупнейшей в истории страны за налоговые преступления.
Эксперты считают, что Китай вступает в новую эру управления налогами с помощью аналитики данных. По их мнению, правительство намерено ужесточить налоговое администрирование в обозримом будущем.
#Китай #налоги
Налоговые органы Китая начнут больше полагаться на аналитические ресурсы для выявления случаев уклонения от уплаты налогов. Нововведение затронет как транснациональные компании, так и частных лиц. Таким образом правительство намерено «обеспечить достижение общей цели процветания».
❔Какие именно данные содержат налоговые big data?
▫️Речь идет, в первую очередь, об основной информации о налогоплательщиках, а также об истории всех операционных и рыночных транзакций, в том числе всех налоговых нарушениях.
❔Откуда поступает информация?
▫️Источниками данных станут межправительственные агентства страны и международные финансовые организации.
Так называемые налоговые big data Китая позволяют властям осуществлять более точный надзор за неуплатой налогов. Правительство назвало это «прорывом в сфере управления налогами», поскольку такой метод намного быстрее и вернее, чем старый способ с использованием счет-фактур. Аналитические возможности позволяют налоговым органам автоматически выявлять подозрительные данные.
Благодаря big data властям удалось уличить в неуплате налогов китайскую блогершу под ником Viya (ее реальное имя — Хуан Вэй). Девушка утаила от казны более 700 млн юаней. Ей выписали штраф на 1,34 млрд юаней ($210 млн) — эта сумма стала крупнейшей в истории страны за налоговые преступления.
Эксперты считают, что Китай вступает в новую эру управления налогами с помощью аналитики данных. По их мнению, правительство намерено ужесточить налоговое администрирование в обозримом будущем.
#Китай #налоги
💰 Российские налоговики собрали с богатых более 630 млрд рублей
Бюджетная система России в 2021 году собрала 636,4 млрд рублей НДФЛ по повышенной ставке 15%. Это сумма налоговых сборов на доходы россиян свыше 5 млн рублей. Технически более 553 млрд рублей из этой суммы ушло в региональные бюджеты.
Реальные дополнительные поступления составили 82,7 млрд рублей и пошли в федеральный бюджет. Это примерно на 38% больше, чем прогнозировал Минфин, который рассчитывал собрать 60 млрд рублей.
Число плательщиков повышенной ставки НДФЛ ФНС не раскрывает. Известно только, что более половины дополнительных поступлений в бюджет от налога на состоятельных россиян — 54% — обеспечили резиденты Москвы, которые принесли в казну 44,5 млрд рублей.
Средства от повышенного НДФЛ власти обещали направить на лечение детей с редкими заболеваниями.
#Россия #налоги
Бюджетная система России в 2021 году собрала 636,4 млрд рублей НДФЛ по повышенной ставке 15%. Это сумма налоговых сборов на доходы россиян свыше 5 млн рублей. Технически более 553 млрд рублей из этой суммы ушло в региональные бюджеты.
Реальные дополнительные поступления составили 82,7 млрд рублей и пошли в федеральный бюджет. Это примерно на 38% больше, чем прогнозировал Минфин, который рассчитывал собрать 60 млрд рублей.
Число плательщиков повышенной ставки НДФЛ ФНС не раскрывает. Известно только, что более половины дополнительных поступлений в бюджет от налога на состоятельных россиян — 54% — обеспечили резиденты Москвы, которые принесли в казну 44,5 млрд рублей.
Средства от повышенного НДФЛ власти обещали направить на лечение детей с редкими заболеваниями.
#Россия #налоги
🇷🇺 Минфин предложил разрешить иностранцам покупать криптовалюту в России
Ведомство предлагает дать возможность нерезидентам покупать, в том числе и удаленно, криптовалюту на российских и иностранных биржах при условии вывода средств через банки РФ.
В случае легализации криптовалют Минфин прогнозирует приток на рынок иностранных инвесторов с целью «приобретения вновь создаваемых криптовалют у российских майнеров».
Ранее правительство утвердило дорожную карту регулирования криптовалют. До 18 февраля Минфин совместно с Банком России должны подготовить соответствующий законопроект.
#Россия #крипта
Ведомство предлагает дать возможность нерезидентам покупать, в том числе и удаленно, криптовалюту на российских и иностранных биржах при условии вывода средств через банки РФ.
В случае легализации криптовалют Минфин прогнозирует приток на рынок иностранных инвесторов с целью «приобретения вновь создаваемых криптовалют у российских майнеров».
Ранее правительство утвердило дорожную карту регулирования криптовалют. До 18 февраля Минфин совместно с Банком России должны подготовить соответствующий законопроект.
#Россия #крипта
👼 Почти 300 несовершеннолетних оказались владельцами компаний в Люксембурге
Международный проект OpenLux опубликовал расследование о конечных бенефициарных владельцах компаний Люксембурга. Эксперты выявили, что почти 300 лиц в возрасте до 18 лет полностью или частично владеют местными организациями.
Среди молодых предпринимателей:
👶 годовалый ребенок из Монголии, частично владеющий крупной угольной компанией;
👦 одиннадцатилетний подросток из Азербайджана, подписывающий госконтракты с Туркменистаном и Китаем;
👧 несовершеннолетняя россиянка, инвестирующая в канадскую и калифорнийскую пенсионные системы.
Законы Люксембурга позволяют несовершеннолетним владеть компаниями. Однако внимание исследователей привлекли фамилии молодых людей, чьи родители являются олигархами или преступниками, или же известны своими тесными связями с влиятельными политиками.
В семейном бизнесе родители могут передать своим детям акции компании в рамках долгосрочного плана наследования. Но эксперты OpenLux считают, что главная причина — в сокрытии информации о реальных владельцах. Часто имена родителей не фигурируют в документах компаний, а многие из несовершеннолетних владельцев родились позже даты основания фирм.
Пока одни выступают за раскрытие настоящих бенефициаров, другие — выступают против реформ по обеспечению прозрачности, утверждая, что они могут нарушить право Европейского Союза на неприкосновенность частной жизни.
#Люксембург
Международный проект OpenLux опубликовал расследование о конечных бенефициарных владельцах компаний Люксембурга. Эксперты выявили, что почти 300 лиц в возрасте до 18 лет полностью или частично владеют местными организациями.
Среди молодых предпринимателей:
👶 годовалый ребенок из Монголии, частично владеющий крупной угольной компанией;
👦 одиннадцатилетний подросток из Азербайджана, подписывающий госконтракты с Туркменистаном и Китаем;
👧 несовершеннолетняя россиянка, инвестирующая в канадскую и калифорнийскую пенсионные системы.
Законы Люксембурга позволяют несовершеннолетним владеть компаниями. Однако внимание исследователей привлекли фамилии молодых людей, чьи родители являются олигархами или преступниками, или же известны своими тесными связями с влиятельными политиками.
В семейном бизнесе родители могут передать своим детям акции компании в рамках долгосрочного плана наследования. Но эксперты OpenLux считают, что главная причина — в сокрытии информации о реальных владельцах. Часто имена родителей не фигурируют в документах компаний, а многие из несовершеннолетних владельцев родились позже даты основания фирм.
Пока одни выступают за раскрытие настоящих бенефициаров, другие — выступают против реформ по обеспечению прозрачности, утверждая, что они могут нарушить право Европейского Союза на неприкосновенность частной жизни.
#Люксембург
👩❤️💋👨 Бонни и Клайд в мире блокчейна. Что известно о краже биткоинов на $4,5 млрд
Россиянин Илья Лихтенштейн и американка Хизер Морган стали Бонни и Клайдом нового времени. СМИ дали им такое прозвище за кражу почти 120 тысяч биткоинов.
🚨 Коротко о деле
В 2016 году неизвестный хакер взломал биржу Bitfnex и провел более двух тысяч несанкционированных транзакций. С кошельков пользователей украли 119 756 биткоинов. Их перевели на внешний кошелек, который был под контролем Ильи Лихтенштейна. Был ли россиянин или его супруга хакерами — неизвестно.
В момент взлома стоимость криптовалют составляла $71 млн, но с тех пор выросла до $5,2 млрд.
💸 Что пара использовала для отмывания средств
— криптоматы;
— фиктивные счета;
— даркнет-рынки (включая Alphabay и Hydra);
— подарочные карты Uber, Hotels, PlayStation, Walmart;
— NFT, а также ориентированные на приватность альткоины;
— золото. Для покупки золота использовались учетные записи с реальными именами, адресами и документами супругов;
За пять лет вышеописанными методами были выведены около 25 000 BTC. Остальная часть украденных средств — 94 тысячи — оставались на электронном кошельке. Они конфискованы властями США.
👩❤️👨 Что известно о супружеской паре
💁 Лихтенштейну 34 года. Он имеет гражданство России и США. В LinkedIn мужчина характеризует себя как «технологического предпринимателя, программиста и инвестора», который «интересуется блокчейном, автоматизацией и большими данными». Лихтейнштейн тоже много высказывался в соцсетях о крипте: к примеру, критиковал статью, опубликованную в New York Magazine, за то, что в ней ничего не говорится о том, как «защитить свои ключи».
💁♀️ Куда больший след в сети оставила 31-летняя Хизер Морган. В LinkedIn она описала себя как «серийного предпринимателя, плодовитого писателя, непочтительного комедийного рэпера и инвестора».
У Морган есть собственный сайт, где она называет себя «крокодилом с Уолл-стрит» и «Чингисханом с куда большим уровнем шика». Она публиковалась в Forbes и Inc со статьями о бизнесе и криптовалютах. В своем блоге в 2014 году девушка писала, что биткоин «станет в экономических учебниках примером классического пузыря, начиненного мошенниками».
Морган также вела тикток и ютуб-канал, куда выкладывала собственные рэп-клипы под псевдонимом Razzlekhan, танцевала и раздавала бизнес-советы.
Многие удивились, как создательница таких «кринжовых» видео может быть замешана во взломе и отмывании миллиардов долларов. Некоторые и вовсе выдвинули конспирологическую теорию — якобы пару просто подставили, «спихнув» на них ответственность, а похищение было организовано сотрудниками биржи.
🚔 Что дальше
Лихтенштейну и Морган предъявлено два обвинения: в сговоре с целью отмывания денег, а также в сговоре с целью обмана США. Им грозит до 25 лет лишения свободы.
Сначала супругов отпустили под залог в $8 млн, но позже их все же оставили за решеткой. Прокурор заявил, что у пары есть доступ к $330 млн, которые они могут использовать для побега.
Россиянин Илья Лихтенштейн и американка Хизер Морган стали Бонни и Клайдом нового времени. СМИ дали им такое прозвище за кражу почти 120 тысяч биткоинов.
🚨 Коротко о деле
В 2016 году неизвестный хакер взломал биржу Bitfnex и провел более двух тысяч несанкционированных транзакций. С кошельков пользователей украли 119 756 биткоинов. Их перевели на внешний кошелек, который был под контролем Ильи Лихтенштейна. Был ли россиянин или его супруга хакерами — неизвестно.
В момент взлома стоимость криптовалют составляла $71 млн, но с тех пор выросла до $5,2 млрд.
💸 Что пара использовала для отмывания средств
— криптоматы;
— фиктивные счета;
— даркнет-рынки (включая Alphabay и Hydra);
— подарочные карты Uber, Hotels, PlayStation, Walmart;
— NFT, а также ориентированные на приватность альткоины;
— золото. Для покупки золота использовались учетные записи с реальными именами, адресами и документами супругов;
За пять лет вышеописанными методами были выведены около 25 000 BTC. Остальная часть украденных средств — 94 тысячи — оставались на электронном кошельке. Они конфискованы властями США.
👩❤️👨 Что известно о супружеской паре
💁 Лихтенштейну 34 года. Он имеет гражданство России и США. В LinkedIn мужчина характеризует себя как «технологического предпринимателя, программиста и инвестора», который «интересуется блокчейном, автоматизацией и большими данными». Лихтейнштейн тоже много высказывался в соцсетях о крипте: к примеру, критиковал статью, опубликованную в New York Magazine, за то, что в ней ничего не говорится о том, как «защитить свои ключи».
💁♀️ Куда больший след в сети оставила 31-летняя Хизер Морган. В LinkedIn она описала себя как «серийного предпринимателя, плодовитого писателя, непочтительного комедийного рэпера и инвестора».
У Морган есть собственный сайт, где она называет себя «крокодилом с Уолл-стрит» и «Чингисханом с куда большим уровнем шика». Она публиковалась в Forbes и Inc со статьями о бизнесе и криптовалютах. В своем блоге в 2014 году девушка писала, что биткоин «станет в экономических учебниках примером классического пузыря, начиненного мошенниками».
Морган также вела тикток и ютуб-канал, куда выкладывала собственные рэп-клипы под псевдонимом Razzlekhan, танцевала и раздавала бизнес-советы.
Многие удивились, как создательница таких «кринжовых» видео может быть замешана во взломе и отмывании миллиардов долларов. Некоторые и вовсе выдвинули конспирологическую теорию — якобы пару просто подставили, «спихнув» на них ответственность, а похищение было организовано сотрудниками биржи.
🚔 Что дальше
Лихтенштейну и Морган предъявлено два обвинения: в сговоре с целью отмывания денег, а также в сговоре с целью обмана США. Им грозит до 25 лет лишения свободы.
Сначала супругов отпустили под залог в $8 млн, но позже их все же оставили за решеткой. Прокурор заявил, что у пары есть доступ к $330 млн, которые они могут использовать для побега.
