🇷🇺🇫🇷Главное из статьи директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, опубликованной на сайте Посольства России во Франции:

📌 более 30 лет ФАТФ вносит весомый вклад в обеспечение глобальной и национальной безопасности

📌принятые ФАТФ 40 рекомендаций оказали серьезное влияние на формирование антиотмывочной системы, установив единые международные стандарты

📌до недавнего времени деятельность ФАТФ, как и было задумано, носила технический характер, была привержена объективному подходу

📌 в последнее время в связи с конфликтом на Украине мы наблюдаем откровенную политизацию площадки ФАТФ, когда членство России было в ней приостановлено

📌такие необоснованные действия идут вразрез с мандатом ФАТФ, противоречат нормам международного права и разрушают архитектуру мировой безопасности

📌 только консолидация международных усилий, независимо от политической конъюнктуры, может привести к результатам в противодействии трансграничному криминалу

📌 отмечается взрывной рост информационных и финансовых технологий. Их берут на вооружение и преступники

📌новые риски требуют адекватного реагирования со стороны мирового сообщества

📌пока западные власти заняты созданием новых санкционных пакетов и преследованием российских активов, преступники развивают транснациональную «теневую» инфраструктуру

📌ФАТФ в это время используется не как профессиональная площадка, а как инструмент геополитической борьбы в интересах отдельных государств

📌возможно, за политизированными решениями, которые ведут к разгулу преступности и ее бесконтрольной миграции, стоят представители криминальных кругов? Ведь больше выгоду от этого не получает никто.

📌сейчас странам-членам ФАТФ и другим участникам глобальной антиотмывочной сети необходимо ответить на вопрос, будет ли мировое сообщество и дальше подвергать угрозе безопасность своих государств?

Из отчета о деятельности Росфинмониторинга за 2022 год:

📌 в 2022 году реализован масштабный межведомственный проект – национальная оценка рисков в сфере отмывания преступных доходов и финансирования терроризма

📌 Росфинмониторинг участвовал в разработке 18 федеральных законов, 5 указов Президента РФ, 15 постановлений Правительства РФ

📌 более чем в 5 раз снизились объемы подозрительных операций с использованием инфраструктуры нотариальной деятельности

📌 на 11% снизился объем сомнительных операций с участием номинальных организаций

📌 Росфинмониторингом проведено более 6,3 тысяч финансовых расследований

📌 в рамках противодействия мошенничеству на финансовом рынке выявлены схемы легализации преступных доходов на сумму более 650 млн рублей и свыше 10 млн долларов

Полная версия отчета

💫 Представители Росфинмониторинга провели обучающий семинар для коллег из других ведомств.

📑Тема: секторальная оценка рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

🎤Сотрудники Управления организации надзорной деятельности Иван Уваров и Татьяна Грачева, а также Управления оценки рисков Евгений Семенов рассказали о задачах проекта, поделились практиками проведения оценок, а также представили отчеты с итогами прошлого года.

❗️Заместитель руководителя надзорного блока Службы Иван Уваров отметил, что секторальная оценка рисков является основой риск-ориентированного надзора, а также акцентировал внимание на цели этой работы:

🔻 «Конечная цель проведения СОР – помочь частному сектору и самим надзорным органам определить актуальные проблемы, которые есть в секторе. Причем как с точки зрения угроз, так и с точки зрения уязвимостей. То есть понять, как преступники пытаются использовать сектор для отмывания доходов и финансирования терроризма, что позволяет им это делать. В конечном счете эта информация должна помочь ведомствам адаптировать свои подходы, чтобы закрыть эти риски».

🟦 Встреча прошла на базе Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.

⚡️ В семинаре приняли участие сотрудники Роскомнадзора, Федеральной пробирной палаты, Федерального казначейства, Федеральной налоговой службы и Банка России.

⚡️⚡️Статус России в ФАТФ не изменился

Сегодня завершилась пленарная неделя группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (19-23 июня).

❗️По итогам рассмотрения вопросов повестки статус России в организации остался неизменным.

Напомним, 24 февраля этого года было принято политизированное решение о приостановке членства Российской Федерации в ФАТФ.

📌Данное решение не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом.

🇷🇺Российская антиотмывочная система продолжает эффективно функционировать.

🌐 Росфинмониторинг наращивает международное сотрудничество с заинтересованными странами.

ИФТЭБ НИЯУ МИФИ совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторингом) проводит 3-7 июля 2023 года Международную летнюю онлайн школу финансовой разведки.

✔️ Вам дадут представление о том, чем занимается финансовая разведка и какие знания необходимы для работы в этой области.
✔️ Вы узнаете о современных трендах в финансовой разведке, сможете принять участие в практических занятиях.

✔️ Слушатели, посетившие все занятия и подготовившие творческую отчетную работу, получат сертификаты школы.


Платформа проведения: Zoom
Язык: английский и русский.
Контакты: Денис Павлов [email protected]
Регистрация открыта до 01.07.23.
Регистрационная форма: https://forms.gle/LTDiNuEGNyvTqT7m9

🚫Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом установлен в 1987 году по решению Генеральной Ассамблеи ООН.

🔎 Работа Росфинмониторинга по противодействию отмыванию наркодоходов проводится в том числе в рамках Государственного антинаркотического комитета и антинаркотической операции «Канал».

❗️С использованием информации Росфинмониторинга правоохранительными органами за год пресечена деятельность более 120 наркогруппировок.

📌Среди актуальных рисков в сфере незаконного оборота наркотиков отмечаются переориентация каналов наркотрафика, расширение использования криптовалюты в расчетах за наркотики.

🤝 Во взаимодействии с российскими ведомствами и коллегами из подразделений финансовой разведки других стран, а также международными организациями проводится комплекс мер по минимизации этих и других рисков.

📖 Об отдельных аспектах международного сотрудничества в области противодействия наркобизнесу читайте в последнем номере журнала «Финансовая безопасность».

💫 Рекомендуем к прочтению статьи:

⚡️Генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова: о сотрудничестве государств-членов ОДКБ на приоритетных направлениях противодействия вызовам и угрозам;

⚡️Заместителя начальника Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга Михаила Гранаткина: о международном взаимодействии при проведении финансовых расследований;

⚡️Начальника Управления оценки рисков Росфинмониторинга Евгения Шевлякова: о сотрудничестве государств - участников СРПФР в рамках Международного центра оценки рисков;

⚡️Заместителя руководителя территориального подразделения Росфинмониторинга Константина Гобрусенко: о борьбе с финансовой инфраструктурой афганского наркобизнеса в рамках инициативы Парижского пакта.

💫 Продолжается прием заявок на Международный молодежный конкурс «Вместе против коррупции!»

🌟 К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.

🎞 Конкурсантам предлагается подготовить плакаты или снять видеоролики, отразив в них свои идеи о борьбе с коррупцией, а также роль международного сотрудничества в этом направлении.

❗️Работы принимаются до 1 октября 2023 года на официальном сайте конкурса по двум номинациям – «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик».

🗓 Подведение итогов конкурса, а также объявление победителей и призеров приурочены к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.

📌Конкурс проводится под эгидой Межгосударственного совета по противодействию коррупции. Организатором выступает Генеральная прокуратура Российской Федерации.

⚡️Сотрудники Росфинмониторинга и Федеральной налоговой службы проведут серию вебинаров для представителей игорного бизнеса на темы:

🟦риск-ориентированный подход в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

🟦актуальные риски в игорном секторе

🟦идентификация публичных должностных лиц и минимизация рисков обслуживания таких клиентов

🟦результаты секторальной оценки рисков и их использование в работе по ПОД/ФТ.

📆 Проведение вебинаров планируется в третьем квартале этого года. Анонсы будут размещаться в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга.

📌Уровень законопослушности организаторов игорного бизнеса по линии противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма имеет один из самых высоких показателей.

🌟 Это в том числе связано с системным проведением разъяснительных мероприятий сотрудниками Росфинмониторинга на базе МУМЦФМ, доведением информации об актуальных рисках.

📱Представители игорного рынка внедряют новые инструменты, цифровые технологи для анализа клиентской активности и выявления рисков, связанных с легализацией преступных доходов.

⚡️Уровень исполнения бюджетных расходов в Росфинмониторинге в 2022 году составил 99,3% от доведенных лимитов бюджетных обязательств, говорится в сообщении Счетной палаты РФ.


https://tass.ru/ekonomika/18154395