⚡️На Северном Кавказе экс-замминистра сельского хозяйства подозревается в превышении должностных полномочий

Сотрудниками ГУ МВД России по СКФО совместно с коллегами из регионально УФСБ России при содействии МРУ Росфинмониторинга по СКФО изобличена противоправная деятельность бывшего заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края. Он подозревается в превышении должностных полномочий.

🚨Установлено, что злоумышленник в нарушение правил Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции в 2022 году подписал индивидуальному предпринимателю разрешение на приобретение объекта сельхозначначения за счет выделенных по госпрограмме денежных средств. Объект ранее был построен за счет бюджетных субсидий.

При этом цели Госпрограммы не были достигнуты, так как потратившим субсидированные денежные средства предпринимателем животноводческая ферма не была создана.

Таким образом бюджету был причинен ущерб на сумму 8,4 млн рублей.

👮‍♀️Возбуждено уголовное дело.

Подробнее

🐱Здравствуйте, дорогие читатели канала!

С вами наша традиционная новостная рубрика⬇️

📰Правоохранительное управление Индии в Мумбаи наложило арест на недвижимость стоимостью более 1000 крор рупий в рамках дела об отмывании денег

В ходе расследования установлено, что подозреваемые убедили большое количество инвесторов вложиться в финансовую пирамиду, пообещав им высокий доход. Средства были присвоены руководством компании и выведены под видом выдачи кредитов.
 
📰В Республике Беларусь финансовой милицией выявлены факты фальсификации услуг в комбинатах бытового обслуживания

Противоправная схема направлена на фиктивное выполнение плановых показателей по оказанию услуг населению. Районными комбинатами бытового обслуживания оформлялись фиктивные заказы от населения на пошив постельного белья. Таким образом комбинаты увеличивали выручку от услуг, выполняли показатели по темпам роста и имели право на получение бюджетного финансирования. Возбуждено 7 уголовных дел в отношении 11 должностных лиц.
 
📰В Казахстане двое осуждены за организацию подпольной майнинговой фермы

Преступная деятельность была выявлена Агентством по финансовому мониторингу Республики Казахстан. Установлено, что двое злоумышленников извлекли доход на сумму более 100 млн тенге. Фигуранты приговорены к 2 годам лишения свободы и 2,5 годам ограничения свободы соответственно с конфискацией имущества на сумму почти 370 млн тенге.
 
📰Десятый по величине банк США и его материнская компания выплатят штраф в размере 1,8 млрд долларов за нарушение Закона о банковской тайне в части противодействия отмыванию денег

Банк признал, что с 2014 года в нем организованно отмывались деньги, не соблюдалась принятая в рамках Закона антиотмывочная программа, представлялись неточные сообщения об операциях с наличными средствами. Согласно судебным документам, банк намеренно не проводил автоматический мониторинг большинства операций выплат по чекам, прямых переводов со счета на счет и других. Только с января 2018 по апрель 2024 г. не проконтролировано 92% общего объема транзакций на сумму около 18,3 трлн долларов.
 
📰Канадский центр анализа финансовых операций и отчетности (FINTRAC) вводит новые обязательства по борьбе с отмыванием денег для ипотечных брокеров и кредиторов

Расширяя сферу своего регулирования и включая ипотечную отрасль, FINTRAC стремится укрепить финансовую систему Канады и обеспечить внедрение практик по предотвращению подозрительной деятельности.

@fedsfm_ru

#АнтиотмывочныеНовости

⚡️В Росфинмониторинге состоится очередное заседание Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ

16 октября в 10.00 в Росфинмониторинге состоится очередное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

На заседании планируется рассмотреть:

📍ход исполнения плана мероприятий по минимизации рисков отмывания доходов и финансирования терроризма;

📍результаты проведения секторальных оценок рисков с использованием сектора организаций федеральной почтовой связи,операторов связи, операторов лотерей и организаторов азартных игр;

📍 иные вопросы.  

@fedsfm_ru

⚡️Российская антиотмывочная система продолжает эффективно работать
 
В связи с сообщениями ряда СМИ о возможном включении России в санкционные списки Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Росфинмониторинг обращает внимание, что российская антиотмывочная система была и остается соответствующей международным стандартам. Это подтвердила как оценка ФАТФ в 2019 году, так и оценка, проведенная международными экспертами в прошлом году.
 
Рейтинг России по трем рекомендациям ФАТФ был повышен, и только по одной – понижен до уровня «Частичное соответствие» (в связи с недостаточным законодательным регулированием сферы оборота виртуальных валют). Притом отметим, что с тех пор в РФ принято уже два федеральных закона, регулирующих оборот цифровых валют.

Стратегических недостатков антиотмывочной системы в ходе оценок выявлено не было. Основанием же для включения в «черный список» ФАТФ является наличие именно таких недостатков.
 
Добавим, что Россия добросовестно выполняет обязательства по сотрудничеству в области противодействия финансированию терроризма – это отметил и Международный суд ООН в ходе разбирательства по делу «Украина против России».
 
Подчеркнем, что при любом решении предстоящего пленарного заседания ФАТФ, которое пройдет 21-25 октября, российская антиотмывочная система продолжит эффективно функционировать и взаимодействовать с государствами, заинтересованными в обеспечении финансовой безопасности.

@fedsfm_ru

⭐Представители Росфинмониторинга выступили на форуме Finopolis 2024 в «Сириусе»

Сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу - начальник Управления оценки рисков Евгений Шевляков и заместитель начальника нормативно-правового отдела Юридического управления Кирилл Грошиков - выступили на Форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024, который с 16 по 18 октября проходил на федеральной территории «Сириус».

В программе мероприятий приняли участие представители:

⚡️ профильных госструктур;

⚡️ банковского сектора;

⚡️ научного и экспертного сообщества.  

🎙️Выступая на круглом столе «SupTech / RegTech: новые решения для регулятора и бизнеса», Евгений Шевляков рассказал о применении «SupTech / RegTech» решений в работе и развитии экосистемы личных кабинетов, в том числе личного кабинета надзорного органа, благодаря которому удается снизить риски неисполнения требований антиотмывочного законодательства.

🎙️Кирилл Грошиков выступил на секции «Удаленная идентификация: направления совершенствования» и осветил планы по апробированию новых идентификационных практик.

Росфинмониторингом совместно с Банком России и рядом других ведомств разработан проект федерального закона, касающийся проведения дистанционной идентификации для целей открытия банковского счета (вклада).
 
Подробнее на сайте

@fedsfm_ru

⭐Ольга Тисен выступила на тему правового регулирования оборота цифровых валют в России на круглом столе в Совете Федерации

Начальник Юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу Ольга Тисен выступила на круглом столе «Правовое обеспечение использования блокчейн-технологий в Российской Федерации», который провел Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству совместно с Советом по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.

💡В своем выступлении Ольга Тисен обратилась к вопросам правового регулирования оборота цифровых валют в России, а также специфике выявления и расследования преступлений, совершаемых с использованием криптовалют.

Представитель Службы подчеркнула необходимость развития правовой базы в части уточнения правил работы криптоиндустрии.

📍По ее словам, законодательные меры позволят минимизировать риски в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, связанные с использованием преступниками виртуальных активов.
 
Подробнее на сайте

@fedsfm_ru

🎉С Днем отца!

Это праздник тех, кто является опорой и защитой для своих семей, кто дарит любовь, заботу и наставничество.

Отцы учат нас быть сильными, добрыми и честными, помогают реализовать свои мечты и всегда готовы прийти на помощь.

⭐Особо хотим отметить отцов, которые проходят службу в Росфинмониторинге. В невидимой битве с финансовыми преступлениями вы делаете мир безопаснее и стабильнее. Вы - пример мужества, ответственности и профессионализма!

В этот день мы с гордостью говорим «спасибо» всем папам за их труд, любовь и преданность.

Пусть ваша жизнь будет наполнена радостью, успехом и благополучием!

@fedsfm_ru