На севере Петербурга "серые" банкиры выбрасывали деньги с балкона многоэтажки

Экономическая полиция Петербурга задержала группу "теневых" банкиров, трое из которых были членами одной семьи. Во время визита правоохранителей они пытались избавиться от крупных сумм наличности, выкидывая их в окно.

С 2019 года они принимали на счета подконтрольных фирм деньги по безналу от юрлиц и ИП. Для этого была зарегистрирована целая сеть из 70 фиктивных организаций.

За свои услуги "прачечная" брала не менее 16,5% от обналиченной суммы. За 3,5 года доход нелегальных банкиров составил не менее 44,7 млн руб.

#МВД