Британские приключения и стратегические заводы Окрояна
Госэкспертиза забраковала проект строительства многофункционального офисного центра в Москве. Застройщиком выступает компания, связанная с родственниками Мкртича Окрояна - главного конструктора военного завода, который не раз становился фигурантом громких историй, в том числе связанных с недвижимостью в Великобритании. Поговаривали, что получивший акции ряда заводов Окроян, был близок к Юрию Лужкову и Владимиру Евтушенкову.
В ООО «СЗ Грандсоюзинвест», судя по базе жилстроительства, бенефициарами являются миллиардер Александр Светаков (Группа компаний «Абсолют»), а также Окроян Анна Мкртичевна, Бабан Дмитрий Владимирович, Майтесян Роза Арисовна и Апресян Зорайр Артюшевич. При этом ООО «ИГ «Абсолют» является для застройщика управляющей, более того доли юрлиц-владельцев заложены как «Абсолюту», так и Сбербанку. При этом само «Абсолют» прячет бенефициаров за ЗПИФ.
О миллиардере Светакове The Moscow Post не раз рассказывал в своих расследованиях. Например, о близости к подмосковному губернатору Андрею Воробьеву, о претензиях к нему как к застройщику и о качестве самих строек, а также о роли олигарха в деле сына советника губернатора Подмосковья девелопера Михаила Оглоблина. Мы не будем повторяться и сегодня остановимся на его бизнес-партнёрах по СЗ «Грандсоюзинвест», которые не менее примечательны, но гораздо более закрыты от общественности.
Анна Окроян - это дочь главного конструктора авиамоторного научно-технического комплекса «Союз» Мкртича Окрояна. «Союз» - бывшее госпредприятие, которое было родоначальником нескольких авиадвигательных КБ. В 2020 году об Окрояне писали как о владельце крупнейшей частной коллекции дорогостоящих предметов искусства эпохи ар-деко, и президенте Группы компаний «Аури», что работает в различных отраслях российской экономики (от авиадвигателестроения до производства минеральных компонентов).
Анализ финансовых показателей фирм, связанных с Окроянами, говорит, как минимум, о затруднениях. Например, нефтедобывающее ООО «Сентябрь» по итогам 2021 года демонстрировало нулевую выручку, пройдя через процедуру банкротства. Само «Аури Групп» раскрывало итоги в последний раз в 2020 году, указав чистый убыток на 1,3 млн рублей, при этом в «Руспрофайл» есть метка о частичной или полной приостановке операций по счетам налоговыми органами на июнь 2023 года.
В целом схожая ситуация по многим активам Окроянов.На этом фоне, мягко говоря, не очень хорошо, выглядят сообщения о том, что якобы Анна Окроян может иметь отношение к особняку в графстве Суррей в Великобритании.
Между тем, в отраслевых источниках информации фигурирует некая британская фирма BENTO MINERALS EUROPE LIMITED. При этом топ-менеджерами в ней указаны тёзки самого Окрояна, его жены Аллы Бабан, прочих родственников - Андраника и Арутюна Окроянов. И прописка у всех тёзок была в графстве Суррей. А «вишенка на этом торте» в том, что, говоря о директоре BENTO MINERALS EUROPE Mkrtich Okroyan, отраслевые источники прописывают, что у него де есть статус резидента Великобритании - «Country of residence: UNITED KINGDOM» при «Nationality: RUSSIAN».
И как вам такой расклад в свете европейских санкций?
На наш взгляд, вся эта картина требует пристального внимания Следкома. Ведь, если тёзки не просто тёзки, то под контролем семьи г-на, являющегося резидентом Великобритании, оказались несколько стратегических предприятий России.
#АлександрСветаков #МкртичОкроян
Госэкспертиза забраковала проект строительства многофункционального офисного центра в Москве. Застройщиком выступает компания, связанная с родственниками Мкртича Окрояна - главного конструктора военного завода, который не раз становился фигурантом громких историй, в том числе связанных с недвижимостью в Великобритании. Поговаривали, что получивший акции ряда заводов Окроян, был близок к Юрию Лужкову и Владимиру Евтушенкову.
В ООО «СЗ Грандсоюзинвест», судя по базе жилстроительства, бенефициарами являются миллиардер Александр Светаков (Группа компаний «Абсолют»), а также Окроян Анна Мкртичевна, Бабан Дмитрий Владимирович, Майтесян Роза Арисовна и Апресян Зорайр Артюшевич. При этом ООО «ИГ «Абсолют» является для застройщика управляющей, более того доли юрлиц-владельцев заложены как «Абсолюту», так и Сбербанку. При этом само «Абсолют» прячет бенефициаров за ЗПИФ.
О миллиардере Светакове The Moscow Post не раз рассказывал в своих расследованиях. Например, о близости к подмосковному губернатору Андрею Воробьеву, о претензиях к нему как к застройщику и о качестве самих строек, а также о роли олигарха в деле сына советника губернатора Подмосковья девелопера Михаила Оглоблина. Мы не будем повторяться и сегодня остановимся на его бизнес-партнёрах по СЗ «Грандсоюзинвест», которые не менее примечательны, но гораздо более закрыты от общественности.
Анна Окроян - это дочь главного конструктора авиамоторного научно-технического комплекса «Союз» Мкртича Окрояна. «Союз» - бывшее госпредприятие, которое было родоначальником нескольких авиадвигательных КБ. В 2020 году об Окрояне писали как о владельце крупнейшей частной коллекции дорогостоящих предметов искусства эпохи ар-деко, и президенте Группы компаний «Аури», что работает в различных отраслях российской экономики (от авиадвигателестроения до производства минеральных компонентов).
Анализ финансовых показателей фирм, связанных с Окроянами, говорит, как минимум, о затруднениях. Например, нефтедобывающее ООО «Сентябрь» по итогам 2021 года демонстрировало нулевую выручку, пройдя через процедуру банкротства. Само «Аури Групп» раскрывало итоги в последний раз в 2020 году, указав чистый убыток на 1,3 млн рублей, при этом в «Руспрофайл» есть метка о частичной или полной приостановке операций по счетам налоговыми органами на июнь 2023 года.
В целом схожая ситуация по многим активам Окроянов.На этом фоне, мягко говоря, не очень хорошо, выглядят сообщения о том, что якобы Анна Окроян может иметь отношение к особняку в графстве Суррей в Великобритании.
Между тем, в отраслевых источниках информации фигурирует некая британская фирма BENTO MINERALS EUROPE LIMITED. При этом топ-менеджерами в ней указаны тёзки самого Окрояна, его жены Аллы Бабан, прочих родственников - Андраника и Арутюна Окроянов. И прописка у всех тёзок была в графстве Суррей. А «вишенка на этом торте» в том, что, говоря о директоре BENTO MINERALS EUROPE Mkrtich Okroyan, отраслевые источники прописывают, что у него де есть статус резидента Великобритании - «Country of residence: UNITED KINGDOM» при «Nationality: RUSSIAN».
И как вам такой расклад в свете европейских санкций?
На наш взгляд, вся эта картина требует пристального внимания Следкома. Ведь, если тёзки не просто тёзки, то под контролем семьи г-на, являющегося резидентом Великобритании, оказались несколько стратегических предприятий России.
#АлександрСветаков #МкртичОкроян
Схематоз от Александра Светакова: девелопер нашел финансовое окно в Германию
Схема, которую провернули с офшором совладелец инвестгруппы «Абсолют» Александр Светаков и немецкий бизнесмен Аксель Нильс Хартман, может стать новой «дорожкой» для вывода активов из России.
Большинство активов Хартмана, начавшего свой бизнес в России ещё в 90-х, находятся или в стадии банкротства, или ликвидированы. Сам же экс-гендиректор Ehrmann в России Аксель Хартман был признан банкротом в апреле 2023 года. Именно с этого момента финансовый управляющий перешёл к реализации активов для расчётов с кредиторами.
По мнению источников The Moscow Post, схема разработанная Хартманом и неоднозначным девелопером Александром Светаковым проста и в большей степени её успех зависит от наглости участников и слабости позиции второй стороны.
Из материалов дела следует, что 18 мая 2017 года Александр Светаков дал в долг Акселю Хартману 1,025 млн долларов под 12% годовых до 18 мая 2018 года. В сентябре 2017 года Светаков якобы переуступил право требования долга офшору «Чаттон Коммершиал Инк.» в лице директора Евангелии Тики.
Позднее рядом дополнительных соглашений срок возврата долга сдвигается, то есть Хартман наращивает свою задолженность через проценты. Кроме того, одним из допсоглашений в залог как гарант возврата долга были переданы ликвидные активы - четыре участка общей площадью 253,3 тыс. кв.м в с. Спас-Заулок Московской области.
В итоге офшор ещё на первом этапе банкротства обратился с заявлением включить его притязания в реестр. При банкротстве такие требования погашаются в приоритетном порядке за счет 70% средств от реализации предмета залога. Чего собственно сейчас и добиваются фигуранты, но выступает против управляющий, который, к слову, ранее не смог отдельно обжаловать договор займа.
По мнению управляющего, документы (сам договор и допсоглашения) были составлены не в те даты, которые в них фигурируют, а уже после того, как было инициировано банкротное дело. Кроме того, управляющий считает, что по факту никакие деньги Хартману Светаков не передавал, а расписки и документы были оформлены для вывода ликвидных активов - земельных участков и формирования «дружественной» задолженности.
Ещё один важный момент - в материалах суда со ссылкой на устное заявление представителя Светакова говорится о том, что офшор - Chatton Commercial Inc. тесно связан с самим бизнесменом.
Несмотря на все эти доводы, суд встал на сторону офшора, Светакова и Хартмана. Если решение управляющий Дронов так и не сможет обжаловать, то земли пустят с молотка, а около 1 млн долларов уйдут на офшорные счета «Чаттон Коммершиал Инк.». Или же последняя может принять залог в качестве отступного, а потом продать его с накруткой.
#АксельХартман #АлександрСветаков
Схема, которую провернули с офшором совладелец инвестгруппы «Абсолют» Александр Светаков и немецкий бизнесмен Аксель Нильс Хартман, может стать новой «дорожкой» для вывода активов из России.
Большинство активов Хартмана, начавшего свой бизнес в России ещё в 90-х, находятся или в стадии банкротства, или ликвидированы. Сам же экс-гендиректор Ehrmann в России Аксель Хартман был признан банкротом в апреле 2023 года. Именно с этого момента финансовый управляющий перешёл к реализации активов для расчётов с кредиторами.
По мнению источников The Moscow Post, схема разработанная Хартманом и неоднозначным девелопером Александром Светаковым проста и в большей степени её успех зависит от наглости участников и слабости позиции второй стороны.
Из материалов дела следует, что 18 мая 2017 года Александр Светаков дал в долг Акселю Хартману 1,025 млн долларов под 12% годовых до 18 мая 2018 года. В сентябре 2017 года Светаков якобы переуступил право требования долга офшору «Чаттон Коммершиал Инк.» в лице директора Евангелии Тики.
Позднее рядом дополнительных соглашений срок возврата долга сдвигается, то есть Хартман наращивает свою задолженность через проценты. Кроме того, одним из допсоглашений в залог как гарант возврата долга были переданы ликвидные активы - четыре участка общей площадью 253,3 тыс. кв.м в с. Спас-Заулок Московской области.
В итоге офшор ещё на первом этапе банкротства обратился с заявлением включить его притязания в реестр. При банкротстве такие требования погашаются в приоритетном порядке за счет 70% средств от реализации предмета залога. Чего собственно сейчас и добиваются фигуранты, но выступает против управляющий, который, к слову, ранее не смог отдельно обжаловать договор займа.
По мнению управляющего, документы (сам договор и допсоглашения) были составлены не в те даты, которые в них фигурируют, а уже после того, как было инициировано банкротное дело. Кроме того, управляющий считает, что по факту никакие деньги Хартману Светаков не передавал, а расписки и документы были оформлены для вывода ликвидных активов - земельных участков и формирования «дружественной» задолженности.
Ещё один важный момент - в материалах суда со ссылкой на устное заявление представителя Светакова говорится о том, что офшор - Chatton Commercial Inc. тесно связан с самим бизнесменом.
Несмотря на все эти доводы, суд встал на сторону офшора, Светакова и Хартмана. Если решение управляющий Дронов так и не сможет обжаловать, то земли пустят с молотка, а около 1 млн долларов уйдут на офшорные счета «Чаттон Коммершиал Инк.». Или же последняя может принять залог в качестве отступного, а потом продать его с накруткой.
#АксельХартман #АлександрСветаков
Реинкарнация громкого дела Ремизова
Сотрудники СКР получили санкцию суда на обыск в адвокатском бюро «Резник, Гагарин и партнеры».
Громкий триллер по делу экс-директора ЗАО «Национальная девелоперская компания» Константина Ремизова, которого закрыли на 8 лет за особо крупное мошенничество, а потом отменили обвинительный приговор, снова завертелся.
И следователи СКР теперь ищут улики у защитников г-на Ремизова: следователи получили санкцию суда на обыск в адвокатском бюро «Резник, Гагарин и партнеры», одним из руководителей бюро является адвокат-мастодонт Генри Резник. У адвоката бюро Елизаветы Сорокиной, а также у Бориса Федосимова из коллегии адвокатов «Люди дела», которые и защищали Ремизова, изъяли документы, в том числе содержащие адвокатскую тайну.
Какие еще могут выплыть «сюрпризы» из скандального дела Ремизова и его возможных подельников? И как новые инициативы могут отразиться на судьбе владельца ГК «Абсолют» Александра Светакова, который, скорее всего, имел отношение к аресту г-на Ремизова?
#КонстантинРемизов #АлександрСветаков
Сотрудники СКР получили санкцию суда на обыск в адвокатском бюро «Резник, Гагарин и партнеры».
Громкий триллер по делу экс-директора ЗАО «Национальная девелоперская компания» Константина Ремизова, которого закрыли на 8 лет за особо крупное мошенничество, а потом отменили обвинительный приговор, снова завертелся.
И следователи СКР теперь ищут улики у защитников г-на Ремизова: следователи получили санкцию суда на обыск в адвокатском бюро «Резник, Гагарин и партнеры», одним из руководителей бюро является адвокат-мастодонт Генри Резник. У адвоката бюро Елизаветы Сорокиной, а также у Бориса Федосимова из коллегии адвокатов «Люди дела», которые и защищали Ремизова, изъяли документы, в том числе содержащие адвокатскую тайну.
Какие еще могут выплыть «сюрпризы» из скандального дела Ремизова и его возможных подельников? И как новые инициативы могут отразиться на судьбе владельца ГК «Абсолют» Александра Светакова, который, скорее всего, имел отношение к аресту г-на Ремизова?
#КонстантинРемизов #АлександрСветаков
The Moscow Post
Реинкарнация громкого дела Ремизова
Сотрудники СКР получили санкцию суда на обыск в адвокатском бюро "Резник, Гагарин и партнеры".
Предъявите ваш Прайдекс: в Минюст через панамское досье
Скандальная строительная компания «Прайдекс», которая должна была выполнить ремонт для Минюста, зарегистрирована на кипрский офшор Nunovalente Ltd. Главой этой структуры является персонаж из Панамского досье по имени Яннис Хамалис, который также ассоциирован с еще одним девелопером, но побольше, под названием «Абсолют» Александра Светакова.
«Прайдекс» в течение многих лет развивается семьей Кудрявцевых, но до сих пор не было ответа на вопрос, почему их бизнес так резко вырос за последние годы. Все это связано с возможностями реального бенефициара, которым, вероятно, является Светаков.
#ВикторХмарин #АлександрСветаков #АлександрКудрявцев #СергейБренев
Скандальная строительная компания «Прайдекс», которая должна была выполнить ремонт для Минюста, зарегистрирована на кипрский офшор Nunovalente Ltd. Главой этой структуры является персонаж из Панамского досье по имени Яннис Хамалис, который также ассоциирован с еще одним девелопером, но побольше, под названием «Абсолют» Александра Светакова.
«Прайдекс» в течение многих лет развивается семьей Кудрявцевых, но до сих пор не было ответа на вопрос, почему их бизнес так резко вырос за последние годы. Все это связано с возможностями реального бенефициара, которым, вероятно, является Светаков.
#ВикторХмарин #АлександрСветаков #АлександрКудрявцев #СергейБренев
