FESCO против братьев Магомедовых и наоборот
Транспортная компания FESCO выиграла спор в Высоком суде Англии и Уэльса с компанией осужденного Зиявудина Магомедова.
Транспортная компания FESCO заявила об отзыве иска со стороны компании, связываемой с Зиявудином Магомедовым, по спору на $1 млрд.
Из заявлений, сделанных в ходе открытого судебного заседания в Высоком суде Англии и Уэльса, стало известно: компания, которую связывают с осужденным Зиявудином Магомедовым, против которой был подан иск в Лондонский международный арбитражный суд, отозвала встречное требование. И согласилась на вынесение решения на заявленную сумму задолженности, а также сумму юридических расходов.
Разбирательство касалось вопроса взыскания задолженности перед компанией группы в сумме, превышающей $1 млрд.
Закончились ли на этом долгие судебные споры?
Возможно, впереди новые судебные баталии, тем более, что за братьями Магомедовыми постоянно маячат братья Дворковичи – Аркадий и Михаил? Не они ли «мутят» воду?
#ЗиявудинМагомедов #МагомедМагомедов #АндрейСеверилов
Транспортная компания FESCO выиграла спор в Высоком суде Англии и Уэльса с компанией осужденного Зиявудина Магомедова.
Транспортная компания FESCO заявила об отзыве иска со стороны компании, связываемой с Зиявудином Магомедовым, по спору на $1 млрд.
Из заявлений, сделанных в ходе открытого судебного заседания в Высоком суде Англии и Уэльса, стало известно: компания, которую связывают с осужденным Зиявудином Магомедовым, против которой был подан иск в Лондонский международный арбитражный суд, отозвала встречное требование. И согласилась на вынесение решения на заявленную сумму задолженности, а также сумму юридических расходов.
Разбирательство касалось вопроса взыскания задолженности перед компанией группы в сумме, превышающей $1 млрд.
Закончились ли на этом долгие судебные споры?
Возможно, впереди новые судебные баталии, тем более, что за братьями Магомедовыми постоянно маячат братья Дворковичи – Аркадий и Михаил? Не они ли «мутят» воду?
#ЗиявудинМагомедов #МагомедМагомедов #АндрейСеверилов
The Moscow Post
FESCO против братьев Магомедовых и наоборот
Транспортная компания FESCO выиграла спор в Высоком суде Англии и Уэльса с компанией осужденного Зиявудина Магомедова.
FESCO vs Магомедовы: договорняк под прикрытием?
Эх, как же мы любим громкие истории о «государственном управлении»! Вот только за благородной вывеской «возврата активов в доход государства» часто скрывается настоящее шоу акул, жадно рвущих друг друга за миллиардные куски пирога.
Что мы имеем? Братья Магомедовы – признаны виновными в краже государственных денег. Их активы, включая акции FESCO, изъяты и переданы государству. Казалось бы, логичный финал, но не тут-то было!
Росатом, подсуетившись, получает золотую карту логистики через FESCO. А рядом с этой сделкой – целый балаган: офшорные схемы, неразбериха с владельцами, британские кореши Михаила Рабиновича и его вечный деловой партнер Северилов. Эти ребята умудряются выживать в любой буре – как тараканы после ядерного удара.
Офшоры – это отдельная песня. Одна структура вшита в другую, как русская матрешка. От Британских Виргинских островов до Кипра – весь мир наблюдает за этим фарсом, а Россия, похоже, смотрит сквозь пальцы.
И что мы видим в итоге? Братья Магомедовы утверждают, что их рейдерски лишили собственности. Росатом получает свое, а друзья типа Рабиновича и Северилова продолжают спокойно качать деньги через офшоры.
Особенно интересно: почему Рабинович – фигурант столь громких дел – остается неприкасаемым для Запада? Все просто: британский паспорт и теплое местечко на островах дают отличную защиту. Ну а связи с российскими элитами помогают оставаться на плаву здесь.
Кожемяко с сыном, Евдокимов, который вдруг решил «отойти в сторону», подозрительные кредиты – этот клубок давно пора разрезать. Но кто захочет тянуть нитку, если на том конце окажется очередной спрут?
ИТОГ: магистральную линию экономики страны опять разыграли как партию в шахматы, где пешек кидают на заклание, а фигуры, обмазываясь грязью, все равно остаются на доске. России от этого шоу – ноль. А вот офшорникам – еще один глоток свежего воздуха.
Так что, уважаемые из Росатома и «Дела», сколько еще подобных сделок мы не видим? И самое главное – что скажут простые россияне, которые продолжают терять веру в «справедливость закона»?
#МагомедМагомедов #ЗиявудинМагомедов #МихаилРабинович #АндрейСеверилов
Эх, как же мы любим громкие истории о «государственном управлении»! Вот только за благородной вывеской «возврата активов в доход государства» часто скрывается настоящее шоу акул, жадно рвущих друг друга за миллиардные куски пирога.
Что мы имеем? Братья Магомедовы – признаны виновными в краже государственных денег. Их активы, включая акции FESCO, изъяты и переданы государству. Казалось бы, логичный финал, но не тут-то было!
Росатом, подсуетившись, получает золотую карту логистики через FESCO. А рядом с этой сделкой – целый балаган: офшорные схемы, неразбериха с владельцами, британские кореши Михаила Рабиновича и его вечный деловой партнер Северилов. Эти ребята умудряются выживать в любой буре – как тараканы после ядерного удара.
Офшоры – это отдельная песня. Одна структура вшита в другую, как русская матрешка. От Британских Виргинских островов до Кипра – весь мир наблюдает за этим фарсом, а Россия, похоже, смотрит сквозь пальцы.
И что мы видим в итоге? Братья Магомедовы утверждают, что их рейдерски лишили собственности. Росатом получает свое, а друзья типа Рабиновича и Северилова продолжают спокойно качать деньги через офшоры.
Особенно интересно: почему Рабинович – фигурант столь громких дел – остается неприкасаемым для Запада? Все просто: британский паспорт и теплое местечко на островах дают отличную защиту. Ну а связи с российскими элитами помогают оставаться на плаву здесь.
Кожемяко с сыном, Евдокимов, который вдруг решил «отойти в сторону», подозрительные кредиты – этот клубок давно пора разрезать. Но кто захочет тянуть нитку, если на том конце окажется очередной спрут?
ИТОГ: магистральную линию экономики страны опять разыграли как партию в шахматы, где пешек кидают на заклание, а фигуры, обмазываясь грязью, все равно остаются на доске. России от этого шоу – ноль. А вот офшорникам – еще один глоток свежего воздуха.
Так что, уважаемые из Росатома и «Дела», сколько еще подобных сделок мы не видим? И самое главное – что скажут простые россияне, которые продолжают терять веру в «справедливость закона»?
#МагомедМагомедов #ЗиявудинМагомедов #МихаилРабинович #АндрейСеверилов
Угольная карусель с двойным дном выйдет Андрею Северилову боком?
Андрей Северилов, экс-глава совета директоров FESCO и непотопляемый персонаж постсоветского капитализма, похоже, попал в переплёт. Причём в переплёт роскошный, офшорный, с кипрским соусом, латвийским гарниром и лихтенштейнским десертом.
Моторная яхта под названием «Кашалот» уже арестована — не потому, что неправильно припаркована, а потому что записана на компанию NINFA HOLDING LIMITED, которую теперь с интересом щупают кипрские копы. А вместе с ней — всё «угольное танго», где Северилов, Константин Крушинский (экс-владелец «Анжерского угля») и иже с ними отгружали миллионы тонн чёрного золота, заплатив налоги, как будто продавали навоз с приусадебного участка.
Всё началось как в плохом романе — с доверчивого писателя Сергея Тюленева, который однажды отдал свой кипрский паспорт «знакомому» Северилову. А через пару лет выяснилось, что на его имя оформили чуть ли не сотню фирм, включая ту самую NINFA. А дальше пошёл классический офшорный свинг: уголь вывозился, продавался через кипрскую прокладку, 5 долларов с тонны ложились на офшор, а налоги в России платились с якобы 20 центов. Чудеса бухгалтерии и любви к родине.
На бумаге NINFA зарабатывала миллионы долларов. А по факту — распихивала их по швейцарским, латвийским и прочим карманам через банки BENDURA и Rigensis, при поддержке веселых юристов с Кипра и директоров с Сейшел. Знакомьтесь: ARMANDO ROGEL VILA CABRERA — человек, который и NINFA представлял, и в судах всплывал, и доверенности получал не от акционеров, а от адвокатов-невидимок. На его же имя оформлена компания Red Sun Enterprises — ещё одна прокладка, через которую «подгоревший уголь» Северилова улетал в офшорный космос.
И ведь это всё шло бы как по маслу, если бы не один нюанс: когда Тюленев понял, что его, мягко говоря, развели, он подал в суд. И суд на Кипре запретил любые действия с NINFA. А что сделали фигуранты? Опустошили счета и попытались её ликвидировать. Через российский арбитраж, конечно. На основании липового долга в 1,4 миллиона долларов. Без уведомления реального владельца. Без упоминания кипрского запрета. Ну а что — всё же свои, всё же понимаем.
Более того, всё это обставлено так, что даже у бывалого аудитора глаз дёргается. Катина Папаниколау — знакомая по делу FESCO, участница кипрских офшоров и «секретарь» NINFA. Анастасия Эврипиду — тоже в кадре. И, конечно же, таинственные PARALLEL NOMINEES и TINGUETA HOLDING, через которые Северилов с командой, судя по всему, вел игру. Всё как положено — номиналы, трасты, доверенности, деньги. Только налоги — мимо.
Ну а пока в России — как обычно: глаза в пол, регистры молчат, Следственный комитет, наверное, занят важными делами. А вот на Кипре уже не до шуток. Арестована яхта «Кашалот», заведено полицейское дело, расследование по делу уклонения от уплаты налогов идёт. Вопрос только в том, сколько ещё тонн угля должно уйти через «фантомные» компании, прежде чем кто-то из наших, простите, компетентных органов, проснётся?
Кстати, фамилия Северилова уже мелькала в истории с братьями Магомедовыми, где всплывали его офшоры, фонд Andex и вся эта кипрская братия. Но тогда удалось выкрутиться. Получится ли в этот раз? Или придётся объяснять кипрским полицейским, почему NINFA выдала сотни миллионов долларов офшору, который связан с тобой, а ты сам, конечно же, просто случайный прохожий?
И наконец — главный вопрос. Если всё это правда: липовые доверенности, фейковые долги, неуплаченные миллионы налогов, липовые ликвидации и яхты, купленные на воздух, — то где уголовное дело в России? Или нам снова надо ждать, пока «Кашалот» не приплывёт в Монако и там не начнётся международный цирк?
А пока — карусель крутится. Уголь продан, деньги распилены, яхта арестована. Северилов молчит. А мы смотрим и удивляемся: неужели всё это закончится ничем? Хотя нет, в России это как раз и называется — чем.
#АндрейСеверилов
Андрей Северилов, экс-глава совета директоров FESCO и непотопляемый персонаж постсоветского капитализма, похоже, попал в переплёт. Причём в переплёт роскошный, офшорный, с кипрским соусом, латвийским гарниром и лихтенштейнским десертом.
Моторная яхта под названием «Кашалот» уже арестована — не потому, что неправильно припаркована, а потому что записана на компанию NINFA HOLDING LIMITED, которую теперь с интересом щупают кипрские копы. А вместе с ней — всё «угольное танго», где Северилов, Константин Крушинский (экс-владелец «Анжерского угля») и иже с ними отгружали миллионы тонн чёрного золота, заплатив налоги, как будто продавали навоз с приусадебного участка.
Всё началось как в плохом романе — с доверчивого писателя Сергея Тюленева, который однажды отдал свой кипрский паспорт «знакомому» Северилову. А через пару лет выяснилось, что на его имя оформили чуть ли не сотню фирм, включая ту самую NINFA. А дальше пошёл классический офшорный свинг: уголь вывозился, продавался через кипрскую прокладку, 5 долларов с тонны ложились на офшор, а налоги в России платились с якобы 20 центов. Чудеса бухгалтерии и любви к родине.
На бумаге NINFA зарабатывала миллионы долларов. А по факту — распихивала их по швейцарским, латвийским и прочим карманам через банки BENDURA и Rigensis, при поддержке веселых юристов с Кипра и директоров с Сейшел. Знакомьтесь: ARMANDO ROGEL VILA CABRERA — человек, который и NINFA представлял, и в судах всплывал, и доверенности получал не от акционеров, а от адвокатов-невидимок. На его же имя оформлена компания Red Sun Enterprises — ещё одна прокладка, через которую «подгоревший уголь» Северилова улетал в офшорный космос.
И ведь это всё шло бы как по маслу, если бы не один нюанс: когда Тюленев понял, что его, мягко говоря, развели, он подал в суд. И суд на Кипре запретил любые действия с NINFA. А что сделали фигуранты? Опустошили счета и попытались её ликвидировать. Через российский арбитраж, конечно. На основании липового долга в 1,4 миллиона долларов. Без уведомления реального владельца. Без упоминания кипрского запрета. Ну а что — всё же свои, всё же понимаем.
Более того, всё это обставлено так, что даже у бывалого аудитора глаз дёргается. Катина Папаниколау — знакомая по делу FESCO, участница кипрских офшоров и «секретарь» NINFA. Анастасия Эврипиду — тоже в кадре. И, конечно же, таинственные PARALLEL NOMINEES и TINGUETA HOLDING, через которые Северилов с командой, судя по всему, вел игру. Всё как положено — номиналы, трасты, доверенности, деньги. Только налоги — мимо.
Ну а пока в России — как обычно: глаза в пол, регистры молчат, Следственный комитет, наверное, занят важными делами. А вот на Кипре уже не до шуток. Арестована яхта «Кашалот», заведено полицейское дело, расследование по делу уклонения от уплаты налогов идёт. Вопрос только в том, сколько ещё тонн угля должно уйти через «фантомные» компании, прежде чем кто-то из наших, простите, компетентных органов, проснётся?
Кстати, фамилия Северилова уже мелькала в истории с братьями Магомедовыми, где всплывали его офшоры, фонд Andex и вся эта кипрская братия. Но тогда удалось выкрутиться. Получится ли в этот раз? Или придётся объяснять кипрским полицейским, почему NINFA выдала сотни миллионов долларов офшору, который связан с тобой, а ты сам, конечно же, просто случайный прохожий?
И наконец — главный вопрос. Если всё это правда: липовые доверенности, фейковые долги, неуплаченные миллионы налогов, липовые ликвидации и яхты, купленные на воздух, — то где уголовное дело в России? Или нам снова надо ждать, пока «Кашалот» не приплывёт в Монако и там не начнётся международный цирк?
А пока — карусель крутится. Уголь продан, деньги распилены, яхта арестована. Северилов молчит. А мы смотрим и удивляемся: неужели всё это закончится ничем? Хотя нет, в России это как раз и называется — чем.
#АндрейСеверилов
Как Северилов и Крушинский пытались уплыть от налогов на «Кашалоте»
Сюжет, достойный сериалов про лохов и мошенников, разворачивается вокруг двух героев: бывшего главы совета директоров FESCO Андрея Северилова и экс-владельца «Анжерского угля» Константина Крушинского. Парочка явно перепутала бизнес с фокусами и решила, что государство - это такой не очень внимательный зритель, которому можно годами крутить карманы. Но шоу, как водится, вышло из-под контроля.
Попытки прихлопнуть NINFA HOLDING LIMITED - офшорного паука, который плел свою кипрскую сеть с 2018 года - наконец начали приносить плоды. Появился и первый улов: арестована моторная яхта «Кашалот», принадлежащая NINFA. Капитан Джек Воробей в такой ситуации сказал бы: «Утопили мечту». Но на этот раз - в залоге за налоги.
А началось все, как в анекдоте, - с писателя и доверия. Некий Сергей Тюленев, вместо того чтобы писать романы, вдруг решил поверить Северилову и отдал ему свой кипрский паспорт. И не просто отдал - подарил, словно это был не документ, а сувенир с Айя-Напы. Что сделал Северилов? Да, конечно - наваял на этот паспорт целую кипу офшорных компаний: кто-то вяжет шарфы, а он - налоговые прокладки.
Как пишут СМИ, на паспорт Тюленева наваяли целую коллекцию юридических «матрешек» - среди которых особо выделяется красавица NINFA HOLDING LIMITED. Созданная, конечно же, не для семейного бизнеса, а для перекачки денег из «Анжерского угля» в уютные счета на Лихтенштейне.
Крушинский, на тот момент владелец угольного ООО, с виду казался серьезным дядей. Но его схема - это классика жанра. Уголь гнали из России в огромных объемах - в 2019 году, например, вывезли более 900 тысяч тонн. И все бы ничего, но NINFA, как посредник, на каждом грамме отгрызала по 5 долларов. А российская налоговая видела все это как благотворительность - с каждой тонны платили налоги с каких-то унизительных 20 центов.
И вот апогей: аудит 2021 года показывает - NINFA «наварила» 3,5 миллиона долларов. При этом действовало всего два счета: один в Экспобанке (где-то в Праге), второй в Бендуре - а это уже Лихтенштейн. Деньги туда текли, как нефть в трубу - и утекали в карманы бенефициаров с такой же скоростью.
Между тем, еще в 2019 году записанный владельцем Сергей Тюленев, поняв, что вокруг него закручивается что-то сильно дурно пахнущее, решил не ждать, пока за ним приедут с кипрским нарядом. Он взял и обратился в кипрский суд.
Кипрский суд, выслушав плач записанного владельца, действия директоров кипрской компании NINFA HOLDING LIMITED аккуратно остановил. Все. Пауза. На весь этот танец с офшорными бубнами наложили запрет до окончания судебного разбирательства.
Но вот что интересно - когда счета NINFA были опустошены, когда последняя капля ушла по назначению в знакомые бенефициарные карманы, компанию попытались ликвидировать. То есть не просто свернуть лавочку, а утопить ее в офшорной бездне, обвесив гирями из фальшивых долгов. И - ликвидировали!
Причем запрет кипрского суда, вынесенный ранее, не помешал вообще никак. То ли его проигнорировали, то ли использовали как салфетку.
То есть вся эта схема, как на ладони: продали, обналичили, поделили, слили - и быстренько все закрыли. А виноватым должен был остаться тот, чье имя стояло в бумажке.
Таким образом, перед нами - не просто случайная комбинация. Это уже полноценная схема, мутная и пахнущая на всю кипрскую округу. В ней - и российский уголь, и пачка офшоров, и традиционные прокладки, и, конечно, уже хорошо знакомый нам н-н SEVERILOV, чей след в этой истории жирнее банковской проводки.
#АндрейСеверилов
Сюжет, достойный сериалов про лохов и мошенников, разворачивается вокруг двух героев: бывшего главы совета директоров FESCO Андрея Северилова и экс-владельца «Анжерского угля» Константина Крушинского. Парочка явно перепутала бизнес с фокусами и решила, что государство - это такой не очень внимательный зритель, которому можно годами крутить карманы. Но шоу, как водится, вышло из-под контроля.
Попытки прихлопнуть NINFA HOLDING LIMITED - офшорного паука, который плел свою кипрскую сеть с 2018 года - наконец начали приносить плоды. Появился и первый улов: арестована моторная яхта «Кашалот», принадлежащая NINFA. Капитан Джек Воробей в такой ситуации сказал бы: «Утопили мечту». Но на этот раз - в залоге за налоги.
А началось все, как в анекдоте, - с писателя и доверия. Некий Сергей Тюленев, вместо того чтобы писать романы, вдруг решил поверить Северилову и отдал ему свой кипрский паспорт. И не просто отдал - подарил, словно это был не документ, а сувенир с Айя-Напы. Что сделал Северилов? Да, конечно - наваял на этот паспорт целую кипу офшорных компаний: кто-то вяжет шарфы, а он - налоговые прокладки.
Как пишут СМИ, на паспорт Тюленева наваяли целую коллекцию юридических «матрешек» - среди которых особо выделяется красавица NINFA HOLDING LIMITED. Созданная, конечно же, не для семейного бизнеса, а для перекачки денег из «Анжерского угля» в уютные счета на Лихтенштейне.
Крушинский, на тот момент владелец угольного ООО, с виду казался серьезным дядей. Но его схема - это классика жанра. Уголь гнали из России в огромных объемах - в 2019 году, например, вывезли более 900 тысяч тонн. И все бы ничего, но NINFA, как посредник, на каждом грамме отгрызала по 5 долларов. А российская налоговая видела все это как благотворительность - с каждой тонны платили налоги с каких-то унизительных 20 центов.
И вот апогей: аудит 2021 года показывает - NINFA «наварила» 3,5 миллиона долларов. При этом действовало всего два счета: один в Экспобанке (где-то в Праге), второй в Бендуре - а это уже Лихтенштейн. Деньги туда текли, как нефть в трубу - и утекали в карманы бенефициаров с такой же скоростью.
Между тем, еще в 2019 году записанный владельцем Сергей Тюленев, поняв, что вокруг него закручивается что-то сильно дурно пахнущее, решил не ждать, пока за ним приедут с кипрским нарядом. Он взял и обратился в кипрский суд.
Кипрский суд, выслушав плач записанного владельца, действия директоров кипрской компании NINFA HOLDING LIMITED аккуратно остановил. Все. Пауза. На весь этот танец с офшорными бубнами наложили запрет до окончания судебного разбирательства.
Но вот что интересно - когда счета NINFA были опустошены, когда последняя капля ушла по назначению в знакомые бенефициарные карманы, компанию попытались ликвидировать. То есть не просто свернуть лавочку, а утопить ее в офшорной бездне, обвесив гирями из фальшивых долгов. И - ликвидировали!
Причем запрет кипрского суда, вынесенный ранее, не помешал вообще никак. То ли его проигнорировали, то ли использовали как салфетку.
То есть вся эта схема, как на ладони: продали, обналичили, поделили, слили - и быстренько все закрыли. А виноватым должен был остаться тот, чье имя стояло в бумажке.
Таким образом, перед нами - не просто случайная комбинация. Это уже полноценная схема, мутная и пахнущая на всю кипрскую округу. В ней - и российский уголь, и пачка офшоров, и традиционные прокладки, и, конечно, уже хорошо знакомый нам н-н SEVERILOV, чей след в этой истории жирнее банковской проводки.
#АндрейСеверилов
The Moscow Post
Как Северилов и Крушинский пытались уплыть от налогов на "Кашалоте"
Когда уголь превращается в офшоры, а яхты - в улику, становится ясно: перед нами не бизнес, а многоходовка с душком. В центре - кипрская NINFA, пачка фиктивных директоров, исчезающие миллионы и все тот же Северилов, который явно не собирался платить по счету.
Паровозный гудок из Кипра в Крым: от Северилова и Рабиновича
Кто мог осваивать деньги с «крымских» поездов, используя кубышку Северилова?
Тихая ликвидация офшорной кубышки, связанной с главой совета директоров FESCO Андреем Севериловым, привела к возможным бенефициарам «Крымских» поездов. Среди них отметился партнер Северилова по «Локо-банку» - Михаил Рабинович.
В июле 2023 года тихо-мирно была прихлопнута кипрская VOLTARO TRADING LIMITED, просуществовавшая более 18 лет. Фирму создали в мае 2005 года.
Директором и секретарём у фирмы были компании PARALLEL MANAGEMENT LIMITED и PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED, уже знакомые читателям по делу Андрея Северилова - экс-глава совета директоров FESCO, акционера «Локо-банка».
В частности, в PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED в качестве секретаря - TINGUETA HOLDING LIMITED, которое имеет прямое отношение к уроженцу Латвии Северилову.
Фирма вместе с бизнесменом фигурирует в числе аффилированных лиц/бенефициаров «Локо-банка». Да и в целом связь PARALLEL с Севериловым УтроNews доказывал не раз.
VOLTARO TRADING LIMITED оказалось отнюдь не пустышкой. В 2015-2021 годы она была владельцем ООО «Желдорконсалтинг». Чем примечательно ООО «Желдорконсалтинг»?
Среди владельцев ООО «Желдорконсалтинг» также отметился в 2022-2023 годы некий Дмитрия Милованцев, который в свою очередь по ООО «СГЛ-Холдинг» являлся партнёром Александра Удодова. Интересы этих двоих также пересекались по ООО «Афорра Инжиниринг», откуда Удодов вышел лишь в 2024 году, и по ООО «Прайм Груп» (поставщик по госконтрактам на общую сумму 12,6 млрд рублей, среди партнёров Милованцева по этой фирме юрлицо из дивизиона Концерна Росэнергоатом).
Это намекает на тесные связи Милованцева с Удодовым.
По сведениям из открытых источников, Милованцев в начале 2000-х был замминистра РФ по связи и информатизации, поздне он же был замминистра ИТ и связи РФ. После увольнения из министерства, Милованцев был главой совета директоров зеленоградского завода «Ангстрем» и входил в состав правления группы компаний «Армада», став в 2017 году советником Михаила Осеевского, на тот момент занимавшего пост президента «Ростелекома».
Кстати, ООО «Желдорконсалтинг» - владелец АО «ДЦВ Г.Челябинск», которое выступало подрядчиком РЖД.
Еще одним активом ООО было, как минимум в 2017 году, ЗАО «Отраслевой центр внедрения новой техники и технологий», наследившее в скандале с кредитованием.
ОЦВ нарубило на госконтрактах более 10,9 млрд рублей, уходя корнями в прошлые годы в сторону офшоров. Кстати, ОЦВ рулит дорожным центром управления Калининградской ж.д, которое также является подрядчиком РЖД.
То есть и «Гранд Сервис Экспресс», выходит, не такой уж чужой РЖД, как не отнекивайся.
Как говорится, кто только не осваивал деньги на крымском направлении, но в конечных бенефициарах, как оказалось, черт ногу сломит. И фамилии все как на подбор - от зятя премьера до бывшего замминистра и всё это в сторону Кипра...
#АлександрУдодов #МихаилРабинович #АндрейСеверилов #ДмитрийМилованцев
Кто мог осваивать деньги с «крымских» поездов, используя кубышку Северилова?
Тихая ликвидация офшорной кубышки, связанной с главой совета директоров FESCO Андреем Севериловым, привела к возможным бенефициарам «Крымских» поездов. Среди них отметился партнер Северилова по «Локо-банку» - Михаил Рабинович.
В июле 2023 года тихо-мирно была прихлопнута кипрская VOLTARO TRADING LIMITED, просуществовавшая более 18 лет. Фирму создали в мае 2005 года.
Директором и секретарём у фирмы были компании PARALLEL MANAGEMENT LIMITED и PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED, уже знакомые читателям по делу Андрея Северилова - экс-глава совета директоров FESCO, акционера «Локо-банка».
В частности, в PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED в качестве секретаря - TINGUETA HOLDING LIMITED, которое имеет прямое отношение к уроженцу Латвии Северилову.
Фирма вместе с бизнесменом фигурирует в числе аффилированных лиц/бенефициаров «Локо-банка». Да и в целом связь PARALLEL с Севериловым УтроNews доказывал не раз.
VOLTARO TRADING LIMITED оказалось отнюдь не пустышкой. В 2015-2021 годы она была владельцем ООО «Желдорконсалтинг». Чем примечательно ООО «Желдорконсалтинг»?
Среди владельцев ООО «Желдорконсалтинг» также отметился в 2022-2023 годы некий Дмитрия Милованцев, который в свою очередь по ООО «СГЛ-Холдинг» являлся партнёром Александра Удодова. Интересы этих двоих также пересекались по ООО «Афорра Инжиниринг», откуда Удодов вышел лишь в 2024 году, и по ООО «Прайм Груп» (поставщик по госконтрактам на общую сумму 12,6 млрд рублей, среди партнёров Милованцева по этой фирме юрлицо из дивизиона Концерна Росэнергоатом).
Это намекает на тесные связи Милованцева с Удодовым.
По сведениям из открытых источников, Милованцев в начале 2000-х был замминистра РФ по связи и информатизации, поздне он же был замминистра ИТ и связи РФ. После увольнения из министерства, Милованцев был главой совета директоров зеленоградского завода «Ангстрем» и входил в состав правления группы компаний «Армада», став в 2017 году советником Михаила Осеевского, на тот момент занимавшего пост президента «Ростелекома».
Кстати, ООО «Желдорконсалтинг» - владелец АО «ДЦВ Г.Челябинск», которое выступало подрядчиком РЖД.
Еще одним активом ООО было, как минимум в 2017 году, ЗАО «Отраслевой центр внедрения новой техники и технологий», наследившее в скандале с кредитованием.
ОЦВ нарубило на госконтрактах более 10,9 млрд рублей, уходя корнями в прошлые годы в сторону офшоров. Кстати, ОЦВ рулит дорожным центром управления Калининградской ж.д, которое также является подрядчиком РЖД.
То есть и «Гранд Сервис Экспресс», выходит, не такой уж чужой РЖД, как не отнекивайся.
Как говорится, кто только не осваивал деньги на крымском направлении, но в конечных бенефициарах, как оказалось, черт ногу сломит. И фамилии все как на подбор - от зятя премьера до бывшего замминистра и всё это в сторону Кипра...
#АлександрУдодов #МихаилРабинович #АндрейСеверилов #ДмитрийМилованцев
The Moscow Post
Паровозный гудок из Кипра в Крым: от Северилова и Рабиновича
Кто мог осваивать деньги с "крымских" поездов, используя кубышку Северилова?
Концы в воду: Северилов прячет свои кипрские следы к Росатому?
Кипрская фирма, связанная с экс-главой совета директоров FESCO, акционером «Локо-банка» Андреем Севериловым, начала большую «зачистку». Под нож пошла связанная с нею кипрская кубышка, уходящая следами в Россию. Именно через эту сеть могли уплывать деньги из страны?
После целой серии расследований The Moscow Post, проведенных за последние годы, целая пачка кипрских кубышек была пущена под нож. И вот же удивительно: руководили ими две фирмы - PARALLEL MANAGEMENT LIMITED и PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED, уходящие к Северилову.
Напомним, фамилия Северилова заинтересовала редакцию после письма от писателя Сергея Тюленева, который рассказывал совершенно дикие вещи. Оказывается, некогда он передал свой кипрский паспорт своему знакомому - некоему Андрею Северилову, а потом обнаружил, что на сей паспорт оказались оформлены сотни юрлиц. То есть на человека повесили компании, через которые потом проводились разного рода сомнительные финансовые операции, в том числе связанные с продажей российского угля.
Ситуация с ликвидацией кипрских кубышкек в свете связей с российскими схожими кубышками, белорусским кредитом, судебными скандалами и связью с Росатомом, выглядит как попытка спрятать концы в воду. Так может, именно на Кипре и оседали многие миллионы этой пирамиды?
#МихаилРабинович #АндрейСеверилов
Кипрская фирма, связанная с экс-главой совета директоров FESCO, акционером «Локо-банка» Андреем Севериловым, начала большую «зачистку». Под нож пошла связанная с нею кипрская кубышка, уходящая следами в Россию. Именно через эту сеть могли уплывать деньги из страны?
После целой серии расследований The Moscow Post, проведенных за последние годы, целая пачка кипрских кубышек была пущена под нож. И вот же удивительно: руководили ими две фирмы - PARALLEL MANAGEMENT LIMITED и PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED, уходящие к Северилову.
Напомним, фамилия Северилова заинтересовала редакцию после письма от писателя Сергея Тюленева, который рассказывал совершенно дикие вещи. Оказывается, некогда он передал свой кипрский паспорт своему знакомому - некоему Андрею Северилову, а потом обнаружил, что на сей паспорт оказались оформлены сотни юрлиц. То есть на человека повесили компании, через которые потом проводились разного рода сомнительные финансовые операции, в том числе связанные с продажей российского угля.
Ситуация с ликвидацией кипрских кубышкек в свете связей с российскими схожими кубышками, белорусским кредитом, судебными скандалами и связью с Росатомом, выглядит как попытка спрятать концы в воду. Так может, именно на Кипре и оседали многие миллионы этой пирамиды?
#МихаилРабинович #АндрейСеверилов
The Moscow Post
Концы в воду: Северилов прячет свои кипрские следы к Росатому?
Кипрская фирма, связанная с экс-главой совета директоров FESCO, акционером "Локо-банка" Андреем Севериловым, начала большую "зачистку". Под нож пошла связанная с нею кипрская кубышка, уходящая следами в Россию. Именно через эту сеть могли…
Офшорные кубышки Северилова для стального короля Демченко?
Контрабанда оружия отмывание денег, связи с криминалом... От новых партнёров Северилова, вместе с ним нацелившихся на грузоперевозки по морю, веет проблемами.
Засветившийся в неоднозначных кипрских кубышках Андрей Северилов учредил пару новых фирм по морским грузоперевозкам, взяв в долю тезку депутата Госдумы Ивана Демченко - стального короля Юга России. Глядишь и офшорный задел пригодится?
Возможно, это тезка не самого депутата, а его сына, который имеет такое же ФИО, но связи с бизнесом семьи Демченко это не отменяет.
Новый тандем имеет тягу с зарубежным кубышкам и нацелился на Африку. Также нашлись следы некоего Lars Phillip Comerford, чей полный тезка засветился в скандале о выводе средств из бывших республик СССР и контрабанде оружия на Украину под прикрытием фирм-однодневок.
Теперь семейство Демченко всплыло в бизнесе не менее неоднозначного Северилова, который имеет отношение к целой паутине иностранных, в том числе офшорных, кубышек.
Подсанкционный депутат Госдумы Демченко решил таким образом, под прикрытием из свеженького партнёра, выйти на европейские рынки, отхватив свой кусочек пирога? Не выглядит ли это как попытка игры - и нашим, и вашим? И не придётся ли потом деньги от госконтрактов по Кипрам собирать?
#ИванДемченко #АндрейСеверилов
Контрабанда оружия отмывание денег, связи с криминалом... От новых партнёров Северилова, вместе с ним нацелившихся на грузоперевозки по морю, веет проблемами.
Засветившийся в неоднозначных кипрских кубышках Андрей Северилов учредил пару новых фирм по морским грузоперевозкам, взяв в долю тезку депутата Госдумы Ивана Демченко - стального короля Юга России. Глядишь и офшорный задел пригодится?
Возможно, это тезка не самого депутата, а его сына, который имеет такое же ФИО, но связи с бизнесом семьи Демченко это не отменяет.
Новый тандем имеет тягу с зарубежным кубышкам и нацелился на Африку. Также нашлись следы некоего Lars Phillip Comerford, чей полный тезка засветился в скандале о выводе средств из бывших республик СССР и контрабанде оружия на Украину под прикрытием фирм-однодневок.
Теперь семейство Демченко всплыло в бизнесе не менее неоднозначного Северилова, который имеет отношение к целой паутине иностранных, в том числе офшорных, кубышек.
Подсанкционный депутат Госдумы Демченко решил таким образом, под прикрытием из свеженького партнёра, выйти на европейские рынки, отхватив свой кусочек пирога? Не выглядит ли это как попытка игры - и нашим, и вашим? И не придётся ли потом деньги от госконтрактов по Кипрам собирать?
#ИванДемченко #АндрейСеверилов