Компания «Инвитро» погоревшая в свое время на торговле биоданными россиян снова может оказаться в эпицентре аналогичного скандала. По информации наших источников задержанная накануне заведующая патологоанатомическим отделением городской клинической больницы им. С. П. Боткина Оксана Паклина за взятки собирала биологические материалы умерших людей, и перепродавала их структурам, связанным с этой зарубежной компанией.

Напомним, что еще в октябре 2017 года Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека заявил, что иностранцы «целенаправленно и профессионально» собирают биоматериалы россиян. А уже через некоторое время Онищенко, который в то время занимал пост Главного санитарного врача обвинил лабораторию «Инвитро» в утечке биоданных россиян за рубеж.

Птички на хвосте принесли, что некоторые высокопоставленные чиновники в ответ на провокацию Яндиева предложили лишить незадачливого горца всех официальных спортивных званий. Однако вот тут выясняется самое интересное. У Яндиева нет ни одного официального звания в российском спорте. Стало быть, криминальные действия хулиганского характера осуществлены неудавшимся спортсменом, не получившим официального признания - что только добавляет всей истории ясности с точки зрения психопатологии.

​​Мертвые души летят к Григорьеву.

Банкир Виктор Григорьев консолидирует оборонные активы страны в интересах главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Впоследствии Григорьев выводит из предприятий средства через свой НК Банк.

Головинский суд Москвы заключил под домашний арест экс-директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению «Ростеха» Аллу Лалетину. Ее обвиняют в получении зарплат за «мертвые души», фиктивно трудоустроенные в московское представительство входящего в госкорпорацию АО «Новосибирский завод искусственного волокна». Ранее был осужден экс-гендиректор предприятия - Валерий Петров - за «отмыв» средств. А завод подконтролен именно Григорьеву. То есть тот очевидно был в курсе того, что на нем твориться, более того - схему Петрова по выводу средств проводили через связанную с владельцем НК банка контору.

В курсе и Чемезов, ведь именно с его подачи предприятие отошло Григорьеву. Последний внезапно стал проявлять живой интерес к оборонным предприятиям, и за короткий срок получил контроль почти над десятком заводов.

Все из них так или иначе связаны с Чемезовым. С помощью Григорьева выводятся активы из-под санкций. А потом и выводить с них деньги - в случае чего прикроют именно владельца НК Банка, а Чемезов как бы и не при делах. По этому остается ждать, когда Чемезов сольет свой кошелек, как это он делает со многими своими пешками.

​​Дороничев пускает кровь на Запад.

Один из главных российских бизнесменов от медицины, основатель медицинской сети Инвитро Валентин Дороничев опять попался на продаже биоматериалов россиян за границу. Правда, на этот раз выйти на него можно только через сеть компаний прокладок и подставных лиц.

Накануне суд арестовал заведующую патологоанатомическим отделением боткинской больницы Оксану Паклину и гендиректора ООО ЦНБ Алексея Поддубного, которому та за деньги передавала биоматериалы россиян для дальнейшей перепродажи на запад за еще большие деньги.

Через сеть аффилированных лиц в собственниках ЦНБ можно легко выйти на компанию «Ин Витро». Название похожее, чтобы легче было использовать наработанные связи в Европе. За всем этим делом стоит именно Валентин Дороничев, который параллельно продолжает зарабатывать и выводить бюджетные деньги с госконтрактов через своих доверенных лиц.

Одним из них является собственник медицинского стартапа «Юним» Алексей Ремез. Получив на свою пустышку «Юним» почти 15 млн рублей от государства, на госконтрактах по липовой диагностике (аналогичная, но не липовая, делается бесплатно по полису ОМС в любой больнице), он с подачи старших товарищей, среди которых оказался не только Дороничев, но и бывший депутат Госдумы Сергей Глотов, и бывший вице-президент «Ростелекома» Алексей Басов, по госконтрактам заработал уже более 45 млн рублей. Но это мелочи по сравнению с чёрным рынком биоматериалов.

История о том, как глава правового департамента
ГК «Росстех» Алла Лалетина не хотела возвращать коллекционное вино, находящееся в  доме, который она приобрела.

Алла Лалетина купила за 6 млн. долларов дом у Засельской Т.Л., сестры Дениса Михайлова, мужа светской львицы Надежды Оболенцевой.

В купленном доме хранилось коллекционное вино стоимостью около 1 млн. долларов, которое отказалась возвращать Лалетина.

Кроме того, по мнению Михайлова, Лалетина продала часть коллекции вина на сумму 50 тыс. долларов, именно эту сумму Михаилов попытался взыскать с Лалетиной в качестве неосновательного обогащения.

Суд отказал в удовлетворении требований Михайлова, так как посчитал, что доказательства приобретения истцом вина, его стоимости и количества, а также хранения вина истца в доме в материалы дела не представлены.

С судебными актами можно ознакомиться тут.
 
Но на этом дело не закончилось, после того как история с вином попала в СМИ, Лалетина обратилась с иском о защите чести и достоинства к нескольким изданиям, но суд отказал в удовлетворении требований Лалетиной.

С судебными актами можно ознакомиться тут.

Напомним, в настоящее время Лалетина арестована по обвинению в мошенничестве.
@ruarbitr

Абсолютный шторм.
Утро началось с грозы. Компания QIWI стремительно теряет капитализацию на фоне введенных ограничений ЦБ России по работе с нерезидентами, что грозит международным скандалом и как следствие безусловным усилением комплаенса Visa & MasterCard для всей отрасли. Потери капитализации исчисляются сотнями миллионов долларов. Двумя днями ранее ГД РФ приняла в первом чтении закон о ЕРАИ (Единый Регулятор Азартных Игр), закон по которому оба ЦУПИСа будут закрыты, один из которых построен на базе QIWI и дает значительную выручку компании. ЕРАИ лоббирует Федерация Бокса в наблюдательном совете которой настоящий Игорь Иванович Сечин и глава Службы Безопасности Президента Рубежной, а потому сопротивление априори бесполезно.

Канальчегу известно, что предписания по ограничениям работы с нерезидентами на самом деле получили «все», кто был вовлечен в незаконные транзакции с серым рынком эквайринга для казино/форексов и других подобных, поскольку именно через «схематоз с нерезами» и работает рынок. По этой причине уже вчера ряд казино публично отказались от работы с РУ трафиком, так называемые «перво-депы», то есть новых игроков, обслуживать стало практически невозможно - лидеры рынка КБ Финтех и Онего в 12 ночи вторника отказались от работы с этим сектором. По предположениям канальчега предписания так же получили НКО Мобиденьги и ряд других игроков нечистых на руку. Еще интересней обстоят дела с самыми заметными «банками-клоунами» РФИ Банком и НКО ЭПС RBK Money - эти две организации предписаний не получали, что по мнению экспертов означает лишь одно - скорые отзывы лицензий, поскольку в таком случае предписания уже не направляют. Говоря откровенно, рынок не ожидает и будущего за Финтех и Онего. В сущности рынку незаконных транзакций через помойки нерезиденты пришел конец.

Поскольку QIWI публичная корпорация, они вынуждены публиковать публично ограничения ЦБ России. Вместе с тем, при том, что именно QIWI берет на себя первый массированный публичный удар в действительности ситуация весьма вероятно прямо противоположна тому, что мы видим в новостях. Вероятней всего QIWI, имея огромный запас прочности и международную поддержку, будет единственной компанией, которая устоит в этом шторме. Канальчег не удивится, что после зачистки рынка ЕРАИ договорится именно с QIWI, что представляется разумным.


https://www.interfax.ru/business/740690

​​Литвак возьмет с казны на «Сибантрацит».

Мишель Литвак собирается купить у наследников погибшего Дмитрия Босова компанию «Сибантрацит», лидирующего в добыче и экспорте антрацита. Помогать в этой сделке советскому эмигранту из Бельгии будет Газпромбанк.

В чем интерес Литвака к сибирскому богатству? Ответ прост - загрузить мощности приобретенного не без помощи влиятельных друзей Таманского порта. Группа «ОТЭКО» не первый год строит в порту Тамань терминал по перевалке грузов, Таманский зерновой терминал и портово-индустриальный парк. Планируемые инвестиции - более 8 млрд долларов. В начале ноября группа сообщила о рекордной месячной перевалке угля - 1,2 млн тонн.

Намечающаяся покупка «Сибантрацита» интересна Литваку с точки зрения перевалки угля за рубежи нашей родины. Вот только с бизнесом у Литвака пока складывается. У АО «ОТЭКО» прибыль в минусе на 122 млн рублей. Согласно «Руспрофайлу», 100% компании принадлежит нидерландской фирме «Рейлват Би Ви». Другая контора Литвака, ООО «Капиталинвест», имеет прибылью минус 12 млн рублей.

​​❗️У нас тут под конец года нарисовался новый рекордсмен. На выездной проверке в АО «Транснефть-Сибирь» инспекторы Росприроднадзора нашли аж 117 нарушений, причем часть из них недвусмысленно намекают на те же нары, где должны оказаться устроители экологической катастрофы из «Норникеля».

Это фиаско, господа Новак и Токарев. Обсудите с Потаниным, к чему приводят дыры в бочках с дизтопливом.

Инспекторы проверяли объекты, связанные с обращением нефти и нефтепродуктов АО «Транснефть-Сибирь» в Арктической зоне Российской Федерации - это Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский и Тазовский районы.

👉Как оказалось, АО «Транснефть-Сибирь» - как и «Норникель» - забила на поддержание в надежном состоянии оснований, фундаментов и строительных конструкций инженерно-технических сетей. Откосы около резервуаров с нефтью оказались частично размыты, трубопроводы снаружи не имели защиты от коррозии, грязные стоки текли прямо в водный объект, причем ПДК по железу в этой жиже были превышены в 14 раз, по загрязняющему веществу «Биохимическое потребление кислорода» в 9,36 раз, по «Анионным поверхностно-активным веществам» в 4,5 раза.

👉Разрабатывать мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в воздух во время НМУ компания тоже не стала, а сам расчет нормативов допустимых выбросов сделала очень хитро: взяв за основу фальшивые цифры.

👉Кроме того, АО «Транснефть-Сибирь» устроила помойку из обрезков отработанных труб стальных нефтепроводов с полимерной изоляцией, лома, отходов измазанных краской стальных изделий и полиэтиленовой тары, загрязненной ПАВ.
Судя по количеству и характеру нарушений, дочка госкомпании спокойно годами забивала на закон, будучи уверена, что до Арктической зоны проверяющие не дотянутся, а если и дотянутся, то ничего сделать не смогут.

Но сейчас все косяки придется исправлять - пока в Арктике не грянул второй Норильск.

«Небожена» устроила опрос - кто из российских чиновниц заслужил в этом году звание «Мисс Коррупция – 2020»? Три варианта: Ольга Голодец с ее вероятным ВНЖ (о нем писали, аппарат Голодец опровергал), Эльвира Набиуллина (ее брошки даже журнал Форбс теперь считает некими сигналами банковскому сообществу) и Светлана Радионова («мисс квадратный метр» на Цветном бульваре и во Франции). Не очень согласен с включением в список претенденток Голодец - она просто прикормлена определённым элитным гнездом вокруг мэрии. У главы ЦБ есть очевидная проблема со вкусом и со временем (очень много украшений, а в свет некогда выйти). А вот Радионова – новая молодая звезда среди чиновников, живущих вне берегов легальных доходов, ценительница всех самых модных брендов Европы (тут тебе и Cartier, и обязательные часы De Grisogono за полтора миллиона).
Интересно, о чем эта женщина думает на работе, что у нее вообще в голове? Зачем Радионовой столько квартир, зачем ей Maybach, зачем шуба из белой рыси, зачем квартирка в Жуан-ле-Пен неподалеку от Канн? Она вот правда думает, что в эпоху цифрового мониторинга все это можно скрыть от ФСБ и разведок НАТО?
Или у нее алиби – ой, я блондинка, не в курсе была? Вот назначили ее как-то в Роприроднадзор, стала она мониторить свалки и гастролировать по местам аварий, ну так должна понять – она теперь сама стала объектом мониторинга, потому что сама и есть ходячая коррупционная катастрофа со всеми ее бриллиантами, теплыми водами бухты залива Гольф-Жуан и барами на Променад-дю-Солей.
Ну ты же на госслужбе, а значит – под микроскопом. На тебя несколько отделов каждый свою папочку собирают. И во след тебе смеются. Остановись уже, сбрось шубку и серьги, стань символом борьбы за чистоту совести, за антикоррупционную экологию.
Но кому мы это говорим? Эти инстачиновницы настолько уже оторваны от реальности, что вернуть их на землю, кажется, могут только уголовные дела, в рамках которых серьги Cartier и часы De Grisogono превратятся в твердо-бытовые отходы на мусорной свалке русской истории.

​​Тарико вызывает джина из бутылки.

Пока кредиторы со всего мира бегают за главой «Русского стандарта» Рустамом Тарико, тот спокойно продолжает свой бизнес и спаивает россиян на залоговые деньги. При этом заложенные активы осели в кипрских офшорах.

Итальянский винный дом Gancia, который входит в алкогольный холдинг Roust Рустама Тарико, начал поставки в Россию собственного джина. Махинатора совсем не парят проблемы с кредиторами и обращенное на него вниманием столичной прокуратуры. Притом его водочные активы завязаны на иностранные конторы, то есть предприниматель уже готов к переезду.

А уезжать действительно есть от чего: кредиторы обрывают телефоны и даже привлекли на свою сторону рейдеров А1, которые известны своим бескомпромиссным выбиванием долгов. Внимание обратили и на то, что банк Тарико «Русский Стандарт» буквально трещит по швам - всего за месяц активы нетто просели более, чем на 8 млрд. Более того, о проблемах кредитной организации пронюхали даже физические лица, которые спешат вывести оттуда свои средства.

Тем временем деньги из банка продолжают мощным потоком литься в алкогольные активы Тарико. А они - сюрприз - все повязаны на офшорные конторы. То есть юридически к банку отношения не имеют. Это означает, что взыскать долги банка с водочных контор будет практически нереально.

Тарико спокойно попивает джин, невзирая на все проблемы - делает хорошую мину при плохой игре. А сам уже навострил лыжи за бугор.

​​Геннадий Тимченко подсадит реки на «Платон».

Правительство России задумало создать водный аналог автодорожной системы «Платон» - той самой, которая дерёт деньги с большегрузов при проезде по самым обычным российским дорогам. Заняться этим богоугодным делом в водном варианте предложат олигарху Геннадию Тимченко и его «Стройтрансгазу», который уже так распух от госконтрактов на 150 млрд рублей, что ему пора освежиться.

Многие из этих контрактов получены откровенно коррупционным путем через знакомых Тимченко в политической и административной элите страны. И многие из них уже после подписания срывали сроки, пилили деньги, становились в в центре скандалов с уголовными делами.

Куш по «водному Платону» может быть огромным - его хотят реализовывать через нацпроект по развитию по развитию внутреннего водного транспорта, на который направят от 430 до 790 млрд рублей. Такой шанс Тимченко не упустит, а поможет ему в этом госзаказчик в виде Росморречфлота, которым управляет хороший знакомый Тимчено Александр Пошивай.

Они уже начали подготовку к заходу Тимченко в операторы проекта. Ранее его АО «Стройтрансгаз» достался подряд на строительство Багаевского гидроузла в Ростовской области. Работу, впрочем, «Стройтрансзаг» завалил - но кого волнуют такие мелочи? В то же время от подобных проектов стали отваливать всех конкурентов Тимченко. Так, уже подписанный контракт на стройку Нижегородского низконапорного гидроузла забрали у ООО «Технострой». Кому он достанется в итоге - тоже угадать не сложно.

​​Деньги со стройки завода в ОЭЗ «Алабуга» потрачены на китайский фальсификат.

Резидент особой экономической зоны в Алабуге - «Транснефть Синтез» - с трудом запустивший завод для выпуска противотурбулентных присадок пойман на схематозе. Его участники Павел Русинов и Алексей Балашов под контролем старшего партнера Валерия Абрамова разработали механизм вывода траншей в Екатеринбург на компании-помойки, специализирующиеся на «обнале».

Схема была вскрыта Кировской налоговой инспекцией Екатеринбурга, подключившей для проверки эпизодов сотрудников УЭБиПК свердловского полицейского главка МВД. Однако материалам ход так и не дали (ФНС - По слухам, Балашов весьма оперативно «зарешал вопросик» и проверка заглохла, даже несмотря на то, что все участники схемы были органами установлены и были готовы давать показания по существу. Вывести деньги со строительства удавалось потому что сметы были завышены. Курировал стройку «Транснефть-Синтез» Лично Павел Русинов и его супруга - госпожа Ганенкова, которые и раньше, на предыдущих местах своей работы, мошенническим путем перекладывали средства инвесторов в свой карман (в полиции есть материалы проверки и по этим эпизодам).

Примечательно, что на нестыковки в финансовой документации строительства «Транснефть-Синтез» указывала и приемная комиссия объекта, более того, некоторые ее участники даже отказывались ставить свою подпись в акт и предлагали не принимать стройку, но побоялись скандала. И даже цель выведения денег уже понятна - обналиченные деньги по цепочке поступали на счета контор, которые поставляли для «Ника Петротэк» китайский фальсификат - противотрубулентную присадку, которую компания втридорога продавала дорогой Транснефти, вводя российского гиганта в заблуждение относительно качества продукции.

Владимир Путин высказался о деле Ивана Сафронова, а Роскосмос сразу опроверг президента.
На встрече с членами СПЧ президент так ответил на вопрос о Сафронове:
"Я вспомнил, о чем идет речь. Его же осудили не за то, что он работал журналистом, за журналистскую деятельность профессиональную, а за период его работы в качестве советника в "Роскосмосе" и за ту информацию, которую он передавал сотрудникам одной из европейских спецслужб. Это, а не за работу в "Коммерсанте", откуда он давно ушел. Вообще госизмена, конечно, тяжкое преступление, как любое предательство. Это предательство своего народа, и предатели должны понести суровое наказание за все, что они делают». Роскосмос сразу заявил, что дело Сафронова никак не связано с его работой в Роскосмосе. И кому верить?

Мафиози игорного бизнеса Лутфуллоев Умар Али Назарович (бывший Кремлев), он же «Федерация бокса России», носит взятки местечковым судьям и подчинённым Андрея Липова в Роскомнадзор за чистку Интернета. Сейчас по-тихому и подальше от взяткоёмкой Москвы кусок говна проворачивает схему во Владикавказе. Промышленный райсуд. ДЕЛО № 2-3288/2020 ~ М-2666/2020. Продажный судья Вадим Аликов. Смешно, но в деревенской Фемиде Лутфуллоев судится аж с Гуглом, Яндексом и Мэйл.ру, 🙊 чтобы спрятать информацию о своих судимостях.
Кремлев входил в Серпуховсккую ОПГ, но реальными делами тогда заправляла Подольская ОПГ. Будущий Лутфуллоев был на побегушках у братвы, а сейчас стесняется. В 2004 году Умарчик запачкался судимостью на 4 года условно за вымогательство группой лиц по предварительному сговору, а в 2006 - на год условно за побои.
Гнилой Роскомнадзор гадит всем, кто осмеливается сохранить публикации о криминальном досье. Взяточники в РКН сидят у Умара на абонплате. СКрепка принимает инсайд: [email protected]

​​«Рыночные» дела мэра Еремина.

Силовики нагрянули с обысками в два департамента и одно управление администрации города Красноярска. Оперативные мероприятия проводятся в ДМИиЗО (департаменте муниципального имущества и земельных отношений) и в департаменте градостроительства и в управлении архитектуры. Правоохранительные органы интересует все, что связано с незаконно действующим на муниципальной территории рынком «Восточный».

Бывший подручный бизнесмена и криминального авторитета Анатолия Быкова, сейчас находящегося в местах, не столь отдаленных, Вадим Алексеев, реальный владелец нелегального рынка, много лет собирает мзду с торговцев и практически не платит налоги. Рынок долгие годы функционировал на муниципальной территории на птичьих правах. В бюджет в виде налогов поступали копейки (726 рублей в месяц), в то время как Алексеев, живущий сейчас на Балканах, и партнеры набивали карманы миллионами.

История с обысками стало закономерным продолжением череды коррупционных скандалов, прямо или косвенно связанных с красноярской мэрией. Напомним, несколько месяцев назад была арестована замглавы департамента муниципального имущества и земельных отношений Ирина Тюрина по подозрению в получении взятки. По данным органов следствия, чиновница и два ее подельника получили 450 тыс. рублей от предпринимателя как награду за гарантированную победу на торгах за право арендовать муниципальную недвижимость.

По данным регионального управления ФСБ, в департаменте муниципального имущества и земельных отношений мэрии Красноярска сейчас идет служебная проверка действий чиновников по предоставлению муниципальных участков в аренду по бросовым ценам. Представители ФСБ заявляли, что «чиновники, используя свои должностные полномочия, намеренно чинили препятствия для работы местных предпринимателей», вымогая у них взятки. Теперь департамент совместно с чекистами проверяет городские рынки «в части соблюдения требований земельного законодательства». И уже выявлены «многочисленные факты самовольного занятия» участков.

Нити этого коррупционного скандала выведут к мэру Красноярска Сергею Еремину и близким к нему бизнесменам, с не совсем чистой репутацией. Последние при поддержке муниципальных властей регулярно откусывают от бюджетного пирога миллионы. Теперь в связях мэрии и бизнеса разбираются чекисты.

​​«Отсрочка» для Курихина.

Саратовские единороссы отложили на 30 дней решение вопроса об исключении из партии депутата Саратовской облдумы Сергея Курихина, которого многие считают теневым хозяином города. Все дело в уголовном деле, в котором тот фигурирует - в 2003 году он участвовал в разборках криминальных группировок города, в ходе чего был застрелен лидер ОПГ «Парковские».

С тех пор Курихин наломал немало дров - отжимал бизнес, проник в политику и пытался закрыть рты неугодным. Он стоял за уголовным преследованием местного журналиста Сергея Вилкова, который рассказывал правду о Курихине. После этого Вилкова избили, и он выложил в сеть документы оперативных разработок, где фигурировало имя Курихина. Поэтому депутат инициировал против журналиста уголовное дело о клевете, которое развалилось.

Сейчас Курихин засуетился. Ведь если правда об уголовном прошлом всплывёт наружу, он лишиться не только партийного билета, но и своего депутатского мандата. Прикрывать незаконный бизнес станет куда сложнее, не говоря уже о том, что его и вовсе могут посадить.

​​Парад «тщеславия».

В Баку прошел помпезный военный парад, приуроченный к победе Азербайджана в войне в Нагорном Карабахе. В качестве почётного гостя присутствовал главный союзник страны в этом конфликте - президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он считает себя главным бенефициаром, а надувание щек на параде Алиевым и Эрдоганом имеет для них существенный имиджевый, символический эффект. Головокружение от успехов уже спровоцировало Алиевева на провокационные заявления. Он рассказал об исторических претензиях Азербайджана на ряд армянских территорий. В том числе ту, на которой расположен современный Ереван.

Алиев рассчитывает на поддержку Турции и в будущем, но все понимают, что грани дозволенного в конфликте диктует Россия. Она не позволит Азербайджану и Турции получить полную победу, точно также, как и Армении потерпеть полное поражение. А пока Россия в реальности укрепляется в Закавказье, её контрагенты могут устраивать хоть какие шоу с военное техникой, рассчитанные, прежде всего, на внутреннего потребителя.

Как сообщают источники The Moscow Post, обнальной схеме владельца Qiwi Сергея Солонина приходит конец. ЦБ оштрафовал эту по сути МММ-контору на 11 млн рублей и запретил с карт Qiwi оплачивать услуги интернет-магазинов и осуществлять переводы на предоплаченные карты корпоративных клиентов. То, что Солнин активно занимается криптомайнингом он даже не скрывает и активно использует свои терминалы для обнала и вывода средств.

Силовики вместе с ЦБ за Солниным гоняются еще с 2015 года когда в его Qiwi-шараге прошли обыски. Это является частью борьбы ЦБ и правоохранительных органов с незаконным обналичиваем и легализацией денежных средств. Но видимо Солонина это никак не вразумило. Более 90% наличных, поступающих в платежные терминалы, используются для операций с признаками обналичивания.

Эта система придуманная обнальщиком Солниным позволяет производить платежи по физическим, интернет- и мобильным каналам связи и обслуживает около 16,5 млн виртуальных кошельков. Между тем наличность находящаяся на счетах Киви-банка за последний месяц сократилась на 10%. Котировки Qiwi упали на 13%. Вывод денег судя по всему уже начался.