​​Ракишев «зашел» на Центросоюз.

Турецкая фирма «Ant Development» стала инвестором и девелопером многофункционального комплекса, который планируется построить рядом со зданием Центросоюза на Мясницкой улице. Земельный участок застроить хотят уже много лет. Предположительно сейчас делать это будут структуры, связанные с казахстанским бизнесменом Кенесом Ракишевым.

В 2005 году с фирмой ООО «Астин-ком» был заключен контракт по которому компания должна была в трехлетний срок снести существующие на Мясницкой улице здания и возвести офисные помещения общей площадью 20 тысяч кв. м. Сделано этого до сих пор не было, а правопреемницей территорий стало ООО «Фин ком». Учредителями последней являются Андрей Есионов и Анвар Маметов.

Господин Есионов напрямую связан с турецкой «Ant Development», так как вместе с управляющим партнером фирмы Гювеном Дюндаром владеет «Поклонкой риэлти». Маметов же является совместно с Кенесом Ракишевым владельцем ООО «Сат-Москва». Ранее партнеры вместе работали в «Москоммерцбанке»: Маметов входил в Совет директоров кредитной организации, а Ракишев являлся ее бенефециаром.

Ракишев, в свою очередь, уже работал с турками. В прошлом году «Ant Development» стала единственным инвестором многофункциональных комплексов на Поклонной горе. До этого возведением объектов занималась «Евразия» экс-владельца «БТА банка» Мухтара Аблязова. Позднее новым управляющем кредитной организации стал Кенес Ракишев, который и продал земельные участки иностранцам.

Теперь же Кенес Ракишев устроит «восточные сказки» на девелоперском рынке Москвы совместно со своими турецкими партнерами.

АО «ВТБ Капитал» было учреждено в том числе компанией, которая в последствии присоединена к «фирмам-помойкам» и ликвидирована.

АО «ВТБ Капитал» - инвестиционное подразделение госбанка «ВТБ».

Учредителями АО «ВТБ Капитал» выступили Банк «ВТБ» и ООО «Еврохолд».

В разное время учредителями ООО «Еврохолд» были, Сергей Лебедев, Валентин Ефремов, Тамара Карева и компания  «Орок Трейдинг Лтд».  

ООО «Еврохолд» было ликвидировано следующим образом, вначале директором компании была назначена Виктория Толмачева, к ней же перешла доля в уставном капитале компании.

Виктория Толмачева являлась директором 230 ликвидированных компаний и учредителем 181 ликвидированной компании, она так называемый номинал.

В последствии ООО «Еврохолд» было реорганизовано в ООО «Родеск» путем слияния с девятью компаниями.

Директором ООО «Родеск» являлась Феофанова  Екатерина, она также была директором 216 ликвидированных компаний, она тоже номинал.
@ruarbitr

​​От «голубевских» отвалился Вислоушкин.

Почему губернатор Ростовской области Василий Голубев окружает себя коррупционерами?! Вчера замглавы Волгодонска Сергей Вислоушкин попался на взятке в пять миллионов рублей. Все в городе были в курсе, что чиновник не чист на руку и готов помочь любому бизнесмену с заключением контракта в сфере ЖКХ. Теперь же господином Вислоушкиным заинтересовались следственные органы.

Интересно, а Голубев и его переведет в министры как это было с Андреем Ивановым? Оскандалился в детским питанием - стал министром... Как всегда больше вопросов, чем ответов на них.

Как тогда выяснили сотрудники полиции, Иванов вместе со своей подругой, которая возглавляла департамент образования города, Анной Пустошкиной, дали команду директорам школ заключить прямые договора общей суммой 152 млн рублей на поставку продуктов с ростовскими поставщиками связанными между собой. Убытки от таких схем оказались колоссальными. Иванов сначала прикрывал свою подругу по вопросу прямых договоров, а после стал отрицать факт завышенной стоимости продуктов.

А незадолго до своей отставки Иванов притащил в Волгодонск компанию «Инпром Эстейт» для строительства торгового центра «Мармелад», в самом центре города. Все разрешения фирма получила несмотря на возражения местных предпринимателей. Но правда, пообещали облагородить «поле дураков», то есть парк «Молодежный». Но и тут что-то пошло не так, строительство до сих пор не начато, а компания переключилась на Волгоград… И вот при помощи какой-то магии, на женщину заводят уголовное дело, а Иванов выходит сухим из воды, так еще и получает пост министра транспорта Ростовской области.

Это не первый чиновник под крылом губернатора Ростовской области Василия Голубева отличившийся в коррупционных скандалах. Главе региона даже пришлось к уже существующим пятнадцати министрам, создать еще одно министерство, которое будет отвечать за запросы обеспечения безопасности и противодействия коррупции в области.

В Ростовской области, конечно, никак не обойтись без должности по выявлению коррупционеров. Ведь летом этого года Генпрокуратура опубликовала рейтинг регионов по количеству преступлений в период с января по май 2020 года и кто бы мог подумать — Ростовская область взяла «серебро».

Ни для кого не секрет, что Голубев не особо следит за своими подчиненными — в регионе процветает коррупция.

Лондонец Михаил Фридман перестарался с розыском активов лондонца Георгия Беджамова и его сестры Ларисы Маркус.

Беджамов обратился в лондонский суд с жалобой и обвинением известной рейдерской компании А1 в составе «Альфа-групп» в недопустимых методах розыска припрятанных им краденых денег.

А1 размещала рекламу на русском и английском языках – часто с лицом Беджамова – с предложением выдать активы или дать информацию о них на биллбордах, уличных экранах, такси и специально оборудованном автомобиле, который курсирует по центру Лондона. Покупалась также реклама в медиахолдингах Evening Standard и City AM.

В охоте на ассирийцев российского происхождения А1 представляет российское АСВ – Агентство по страхованию вкладов – которое занимается розыском средств, украденных из Внешпромбанка.

Сестра Беджамова Лариса Маркус и директор департамента кредитования Екатерина Глушакова были осуждены на большие сроки.

Как установило следствие и суд, афера Внешпромбанка включала создание финансовой пирамиды, выдачу фиктивных кредитов, а также подделку документов и отчетности.

В «потерпевших» от банкстеров оказались множество государственных, общественных и коммерческих структур, включая ВТБ Андрея Костина который, как передают, затаил на аферистов особенную злобу.

Часть имущества банкиров, включая несколько заводов, удалось найти в России, однако сам Беджамов смог спрятать большую часть имущества а сам осел в Лондоне, откуда его пока что не выдают. Более того, британский суд склонен защищать Георгия Ивановича от излишне назойливых коллекторов.

С гостиницей уфимского ресторатора и бизнесмена Ильдара Хуснутдинова в "Олимпик-парке" произошла история, наглядно отражающая общее положение дел в республике с приходом Хабирова.
И неожиданные визиты судебных приставов, которые в один прекрасный день налетом приехали во владения Хуснутдинова, и исполнительные листы, поднятые с пыльных полок, и вдруг неожиданное разрешение конфликта, когда уфимская мэрия отзывает свои требования.
Вроде бы все хорошо, бизнесмен дальше продолжает свою работу, а в конфликте даже отметился в качестве некоего "адвоката" бизнес-омбудсмен Флюр Асадуллин...
Но...В самой сердцевине конфликта как всегда лежит корыстный мотив.
Да и роль Флюра Асадуллина не такая уж и положительная.
Для того, чтобы сохранить свою гостиницу Ильдару Хуснутдинову пришлось переписать часть своей собственности на структуры одного из чиновников Радия Хабирова.
В конфликте был прямо заинтересован нынешний замглавы администрации главы Башкирии Ринат Баширов.
Именно он был инициатором наезда судебных приставов, а после полученной части имущества урегулировал его административными способами, Флюр Асадуллин (человек Баширова) в этом случае выступал и посредником сделки, и ее куратором.
Так, хочешь жить, делись с хабировскими...Такие правила.

​​Слипенчук идет в Госдуму с офшором в кармане.

Компания «Айкью сервис» стала победителем аукциона по продаже части бизнес-центра «Ямская центр» на Бутырском Валу рядом. Фирма принадлежит гендиректору хоккейного клуба «Спартак» Андрею Веревко, однако в действительности за ней предположительно стоит бывший депутат Госдумы Михаил Слипенчук.

Веревко является руководителем 6 фирм. У одной из них, ООО «Валгрупп» в учредителях числится кипрская «Шевалери ЛТД». Офшорная контора также владеет ООО КПФ «Лидер-Асв». Ранее долей в этом бизнесе также владел Михаил Слипенчук. Теперь же экс-парламентарий вышел из бизнеса, чтобы лишний раз не светиться. И на это у него могут быть свои причины: поговаривают, что Слипенчук планирует вернуться в Госдуму в 2021 году. А стало быть, чем меньше шума будет вокруг его персоны, тем для него будет лучше. Крупная же сделка по приобретению недвижимости может вызвать ненужные вопросы - дескать, откуда миллиарды.

После проигрыша выборов в 2016 году, Слипенчук, хоть и работает преподавателем в МГУ, Бурятию, от которой он баллотировался, не оставил. Помимо того, что в регионе у него имеются активы, «на местах» по-прежнему сидят ребята из его команды. Так, его бывшая «правая рука» Баир Цыренов теперь отвечает в республике за внутреннюю политику, а брат жены Сергей Дорош возглавляет местное отделение «ЛДПР» и является председателем комитета Народного Хурала в РБ.

Предположительно, баллотироваться он будет как раз-таки от «ЛДПР», а не от «Партии Роста», как он делал раньше.

Слипенчук является учредителем 16 компаний. Финансовые показатели многих из них оставляют желать лучшего. Например, у ООО «Спортсервис» убытков на 2,4 млн рублей, у ООО Холдинговая компания «Метрополь» - на 141 тысячу, у ООО «Инюрэкон» - на 48 тысяч, у ООО «Бакчарская сталь» - на 303 тысячи. Что-то госпожа бизнес-фортуна отвернулась от дельца! Особенно много вопросов вызывает ООО «ТДМ». У предприятия прибыль минус 2 млн рублей, стоимость - минус 28 млн, работает в ней всего один сотрудник. При этом доля Слипечука в фирме находится в залоге у другого совладельца - Юрия Лукьянова.

В биографии Слипенчука есть куда более яркие истории. В частности, недавно стало известно, что в его руках оказался крупнейший пакет акций «Газпрома». Ранее ценные бумаги принадлежали финансисту Василию Доронину.

В последнее время господин Слипенчук творит действительно странные бизнес-дела. Так, он продал аэровокзал федерального значения в Улан-Удэ. Возникает ощущение, что сделал он это лишь для отвода глаз, а сам на самом деле остался в бизнесе.

Связанные с ним фирмы получили огромные кредиты на строительство горно-обогатительного комбината «Озерный» неподалеку от Байкала. Надзорные органы видать ни капли не смущает скандальная личность бизнесмена, который стоит за проектом национального значения…

​​Виталий Южилин созывает «траберов».

«Метаноловый» бизнес Виталия Южилина позвал на подмогу совладельцев Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Геннадия Миргородского и Дмитрия Озерского.

Совладельцы Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Геннадий Миргородский и Дмитрий Озерский вошли в проект метанолового комплекса в Усть-Луге Виталия Южилина. Не исключено, что все трое действуют в интересах Ильи Трабера, так как бизнесмены через череду компаний плотно связаны. Если это так то Трабер тем самым хочет подмять «метаноловый» бизнес под себя, и что не исключено, составить конкуренцию олигарху Михаилу Гуцериеву. Именно его компания «Сафмар» в Усть-Луге собирается строить аналогичный завод.

Бизнесмены Геннадий Миргородский и ООО «Столичная трастовая компания» Дмитрия Озерского вошли в долю по 25% ООО «УК Русхим», являющейся управляющей компанией ООО «Русхимком». Организация была создана под новый проект метанолового комплекса рядом с Усть-Лугой. В него должен войти завод мощностью 1,7 млн тонн в год, метанолопровод и отгрузочный терминал. Построить комплекс планировали к 2023 году, а сумма вложений оценивалась в один млрд евро. ООО «Русхимком» полностью контролировал экс-депутат Госдумы Виталий Южилин, а теперь с приходом новых бизнесменов его доля снизилась в половину. Организация была создана в 2016 году и с тех пор на ее счетах больше 5 тысяч рублей не было.

По словам бизнесменов они вкладываются в непрофильный для себя актив по причине того, что рыболовецкий и крабовый бизнес стал приносить меньше выручки. Однако, судя по тому, что на счетах их компаний числятся миллиарды, это вполне может быть лукавством с их стороны.

Так, ООО «Столичная трастовая компания» имеет выручку в 22 млн рублей, а прибыль – 2,5 млрд рублей. Ровно столько же на счетах одной из компаний Геннадия Миргородского ООО «Московский капитал». Три млрд рублей чистой прибыли лежит на счетах ООО «Зигранд». Именно на этих компаниях в основном аккумулируются деньги бизнесменов, а вот через другие видимо они выводятся.

На это намекают финансовые показатели Северо-Западного рыбопромышленного консорциума – их публичной конторы. Выручка по нулям, но при этом имеется прибыль в 70 тыс. рублей. В учредителях сплошь ликвидированные компании. То же самое у Ассоциации рыбопромышленников «Северо-запад», в учредителях которых 11 компаний и 9 из них ликвидированы или в процессе.

Но в чьих интересах тогда заходят бизнесмены на метаноловую площадку Усть-Луга? Вполне вероятно, что главный здесь кукловод человек, которого некоторые называют «ночным губернатором» Ленобласти Илья Трабер, и если это так то именно он может заниматься переброской денег и ресурсов. А на данную мысль наводят некоторые факты и цепочки.

Не исключено предположение, что Трабер тем самым хочет и подмять «метаноловый» бизнес под себя, и составить конкуренцию олигарху Михаилу Гуцериеву. Именно его компания «Сафмар» в Усть-Луге собирается строить аналогичный завод. И уже в отличие от других конкурентов, на коротком старте возведения.

​​«Кладбище» надежд Алексея Кондрашова.

Замглавы Ломоносовского района Ленобласти Александр Куксенко попался на взятке - принимал от конторы за вывоз мусора с районных кладбищ. Но это цветочки по сравнению с тем, что творил его бывший шеф Алексей Кондрашов, в начале года ушедший на повышение вице-губернатором к Дрозденко.

Именно при Кондрашове в районе была создана целая коррупционная система «кормлений», при которой чиновники не таясь договаривались с близкими себе компаниями. Инсайдеры не исключают, что задержание Куксенко - один из шагов, чтобы поближе подобраться к Кондрашову.

До того, как Кондрашов возглавил Ломоносовский район Ленобласти, он трудился главой Кировского района Петербурга. Там он отметился не только и не столько полным провалом в ЖКХ, результатом чего становились смерти людей от упавших на их головы сосулек. Но и массовой передачей прав на управление более чем 500 домами района от государства в пользу частных компаний-однодневок.

После серии этих скандалов Кондрашова с должности главы Кировского района уволили. Причем внезапно и без всякого обосновании. В Кировском районе сильно засветился, поэтому ему нашли местечко поспокойней и потеплее - во главе Ломоносовского района, которым тот управлял более 5 лет.

Задержание Куксенко может свидетельствовать, что дело в коррупционных рисках, которые несут должности, которые занимал и занимает Кондрашов. При этом непонятна позиция губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. Похоже, скандалы и неэффективность Кондрашова заботят его куда меньше, чем лояльность. Иначе он бы не был назначен вице-губернатором, да еще на серьезнейшем направлении внутренней политики. Но что-то подсказывает, что Кондрашов не оправдает и его надежд тоже.

Команда погрязшего в коррупции губернатора Ростовской области Василия Голубева вновь несет потери. По подозрению в получении взятки задержан заместитель главы администрации Волгодонска Сергей Вислоушкин. В Кировском районном суде рассматривается дело бывшего вице-губернатора региона Сергея Сидаша, укравшего 223 млн рублей на строительстве "Ростов Арены". Вынесен приговор бывшему министру строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николаю Безуглову. В интервью федеральным СМИ Голубев открыто заявляет, что деятельность правоохранительных органов "наносит ущерб управленческой системе региона и ставит под угрозу ее дееспособность".

​​«Козий пограничник» Проничев и «бухгалтер» Гангало.

ООО «Агрохолдинг Мирный», контролируемое экс-главой Погранслужбы ФСБ России Владимиром Проничевым, ввел в эксплуатацию молочно-товарный комплекс по производству и переработке козьего молока в Адыгее. Как «главный пограничник» страны стал вдруг бизнесменом? Да и агрохолдинг и все связанные с ним компании сейчас в убытке… Куда ушли инвестированные в бизнес деньги?

Все бы ничего, но в учредителях компании оказались немецкие и французские бизнесмены – Инграм Грегори и Лувар Франсис, которые через свои фирмы, по всей вероятности, выкачивают российские рубли. Эти зарубежные предприниматели видимо на российском бизнес-поле предприимчивы настолько, что похождениями напоминают Остапа Бендера. Не исключено, что их удобным кошельком пользуется не только Владимир Проничев, но и спонсоры его производства – питерские бизнесмены Геннадий Миргородский Дмитрий Озерский, которые курируют «Северо-Западный рыбопромышленный консорциум». Но вполне есть и другие бизнесмены в доле...

«Агрохолдинг Мирный» находится в Адыгее. На днях он запустил линию по производству продукции из козьего молока под брендом «Белое золото». В прошлом году на этот инвестпроект были отданы государственные преференции. В частности, на Российской агровыставки «Золотая осень» было подписано соглашение о привлечении льготного кредита по программе поддержки Минсельхоза РФ на сумму 470 млн рублей от Сбербанка. Планировалось, что остальную часть даст инвестор - немецкий инвестиционный фонд KGAL Group и акционеры ГК «Северо-Западный Рыбопромышленный Консорциум». Общая сумма 700 млн рублей. Так вот деньги Сбербанка, по всей вероятности, шли через фирму ООО «Мирный Адыгея». Сама компания принадлежит ООО «ФК Инвест», которая в убытке – 7,7 млн рублей. Основной бенефициар ООО «Агрохолдинг Мирный».

Список учредителей ООО «Агрокомплекс Мирный» достаточно интересный. Среди них ООО «Богатырь Партнеры» с убытком 6,7 млн рублей и нулевой выручкой. А учредитель компании – «КГАЛ НЬЮ ФРАНТИЕС ГМБХ», зарегистрировано Мюнхенским судом. По цепочке «КГАЛ НЬЮ ФРАНТИЕС ГМБХ» владеет «КГАЛГМБХ энд КоКГ», которым в равных долях владеют Инграм Грегори и Лувар Франсис. Также в учредителях «Агрохолдинга Мирный» – ООО «Гром Партнеры», и оно в убытке – 11 млн рублей. А в учредителях - фирма «САНДЕРБОЛТ ПАРТНЕРС С.А», зарегистрированная в Люксенбурге. «Сандерболт Партнерс С.А.» также в равных долях владеют те же Инграм Грегори и Лувар Франсис.

А за экономику в деле Проничева отвечает заслуженный «бухгалтер» страны и бывший замминистра сельского хозяйства РФ Елена Гангало. Она благодаря своим связям с Александром Ткачевым выбила преференции и земли под бизнес у главы республики Мурата Кумпилова.

Судя по всему, деньги аккумулируются в ФК «Инвест», держателем которой являются Елена Гангало вместе с Владимиром Проничевым.

Стоит отметить, что Владимир Проничев десять лет возглавлял Пограничную службу ФСБ России. И теперь в конспиративной схеме «Агрохолдинга Мирный» завязаны только высшие чины и крупные бизнесмены.

​​Эхо Левченко «аукнулось» иркутской нефтью.

Мэр Катангского района Иркутской области Сергей Чонский вскоре может лишиться должности. Прокуратура требует у районной думы рассмотреть вопрос об инициировании процедуры удаления мэра в отставку. Вероятнее всего, в дальнейшем Чонского ждет уголовное дело - его подозревают в реализации схем по завышению цен на топливо при перепродаже возглавляемой им администрации через подставное ИП. Предположительно он занимался этим в течение 4 лет и только на последней сделке заработал 12 млн рублей.

Сергей Чонский является мэром с 2010 года и за это время освоился в Катангском районе - по сути, он контролирует там все процессы. В последнее время чиновник вообще перестал заморачиваться: большинство контор, через которые проходили сделки не осуществляли никакой деятельности кроме торговли нефтепродуктами с районной администрацией. То же самое касается и других сфер - для многих катангских компаний райадминистрация является единственным заказчиком, а после реализации контрактов многие из них ликвидируются.

В частности, внимание правоохранителей привлекли контракты с ИП «Невером М.С.» на поставку топлива, заключенные в марте этого года. Стоит сразу отметить, что единственным заказчиком ИП является Администрация МО «Катангский район» - всего между ними заключено 9 контрактов на общую сумму 121,5 млн рублей.

Согласно «Руспрофайлу», подозрительные господряды имеются и у МО с самого прихода Чонского в район. В частности, в 2011-2012 годах нефтепродукты поставляло ООО «Трансиндустрия», с которой было заключено 5 контрактов на общую сумму 21,5 млн рублей. Стоит ли говорить, что единственным заказчиком фирмы была администрация Катангского района.

Очевидно, что Чонский спелся с господином Левченко. Когда последний «ушел по собственному», то же самое стоило сделать и его пригретым подчиненным. Но Чонский так уже сросся со своим мэрским креслом, что и не думал его покидать. Небось думал, что о далеком северном районе никто и не вспомнит - вот и хозяйничал там как царь. Теперь же пришло время отвечать за содеянное.

​​КМК пустили на «мясо».

В Татарстане продолжается процесс над Робертом Мусиным - близким к Рустаму Минниханову экс-депутату Госсовета, контролировавшему полугосударственный «Татфондбанк». Как известно, банк развалился, 50 млрд рублей его активов испарились, а кроме Мусина никто к ответственности за это привлечен не был.

Параллельно процедуру банкротства завершил некогда крупнейший производитель колбасы в Татарстане - «Казанский мясокомбинат» (КМК), где Мусин также был бенефициаром и возглавлял совет директоров. Гендиректором же долгое время был родной брат тогдашнего министра финансов региона Ринат Гайзатуллин.

«Казанский мясокомбинат» был одним из крупнейших и старейших предприятий Татарстана. За два года до начала процедуры банкротства он каждый месяц продавал почти 94 тыс. тонн колбасных изделий. В 2011 году у КМК начались проблемы. Он получил 22,7 млн рублей убытков. Затем и набрал долгов, которые впоследствии перевалили за 100 млн рублей. Спасать его не стали ни собственники, ни власти. Впрочем, многих собственников могли оставить не у дел. В 2012 году на предприятии стали происходить странные вещи.

Тогда Совет директоров КМК вместе с Мусиным и Гайзатуллиным принял неожиданное решение - из-за убытков прекратить производственную деятельность. В конце года вдруг выяснилось, что ряд корпусов комбината демонтируют для очистки участка под многоэтажное жилое строительство. Договор на демонтаж на 30 млн рублей подписали с никому неизвестной конторой ОАО «РАФФ» из Сабинского района республики. Того самого, которым уже более 20 лет руководит брат главы республики Раис Минниханов. Впоследствии эта компания станет одним из ключевых кредиторов КМК.

С декабря у комбината внезапно меняется состав собственников. В список аффилированных лиц входит товарищество «КМК-Капитал и компания» с долей более 87%. Как это произошло - непонятно до сих пор. На публичный процесс совсем не похоже. Не говоря уже о том, что такое никак не могло произойти без ведома главы совета директоров Роберта Мусина.

«КМК-Капитал» было создано в 2012 году. Будто специально под проблемы на КМК. Его учредителями выступали ООО «КМК-Капитал» и ООО «Мидлайн». Гендиректором обеих был некий Рустем Мифтахов. По слухам, он может быть родным братом известного татарстанского бизнесмена, Президента ассоциации туристических агентств РТ Рамиля Мифтахова. Тот считается весьма близким к Рустему Минниханову предпринимателем. ООО «КМК-Капитал» было организовано за месяц до товарищества Ренатом Хасанзяновым. А единственный учредитель ООО «Мидлайн» - Таскиря Мухтарова, которой ко всему прочему принадлежали доли в ООО «РАФФ-Стройсервис», ООО СФ «РАФФ+» и ООО «РАФФ».

В октябре произошло, пожалуй, главное событие всей «эпопеи:» руководство во главе с Мифтаховым выделяет из КМК новое юридическое лицо - «КМК-Девелопмент». Очень быстро этой компании на непонятных основаниях передали всю ликвидную недвижимость комбината: землю под ним, производственные помещения, базу отдыха в Зелёном Бору под Казанью. Её общая стоимость оценивалась в 1 млрд рублей.

В 2015 году КМК окончательно признали банкротом. Его имущество у «КМК-Девелопмент» обратно не вернули, а Роберт Мусин к тому времени уже полностью «переключился» на «Татфондбанк».

Разбирательства по банкротному делу продолжались пять лет. Никто не был привлечен к ответственности несмотря на уплывшие невесть куда активы. Судьбой и ролью почившего РАФФ, как и его возможной связью с руководством Сабинского района, никто не заинтересовался. Каким образом Мусин и Гизатуллин за два года довели КМК до ручки - тоже никому не интересно. Провернуть это без последствий, не имея «крыши» в верхах было бы очень трудно. Если вообще возможно.

Пару недель назад Рустама Минниханова избрали на очередной срок во главе Татарстана. Любопытно, что начало его новой каденции совпало по времени с процессами по «Татфондбанку» и КМК.

​​Строительная «пирамида» Романа Зимина.

Надо признать все-таки, что тихая Пензенщина редко появляется в топе новостей федерального уровня. Взять хотя бы эпопею с обманутыми дольщиками: когда в Москве или Подмосковье люди перекрывали трассы, требуя достроить десятки больших жилых комплексов, в Пензе всего-то оставалось восемь долгостроев. Правда, дольщики оказались креативными: создали «Бездомный полк» и потребовали разобраться с одиозными застройщиками, вроде «Пензастроя», «Пензастройкома» и «Декор-Трейда». Федеральные СМИ отреагировали на все это довольно вяло, зато Следственный комитет России, ФСБ и прокурорские органы в кои-то веки проявили расторопность. Говорят, причиной тому была жесткая реакция одного из высоких начальников.

Не так давно сотрудники УФСБ России по Пензенской области вместе с коллегами из Следкома и Росфинмониторинга задержали четырнадцать человек по подозрению в организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности и создании бизнес-структур через подставных лиц. По сути, была вскрыта огромная площадка для обналичивания и увода денег. При этом основная масса фирм-однодневок, участвовавшая в процессе, создавалась именно в строительном секторе.

На момент задержания фигурантов будущего уголовного дела силовики называли только одну отраслевую структуру – ООО «Монолит-строй». Тогда мало кто догадывался, что подобных фирм – десятки. Через них отмывались не только деньги дольщиков, но и огромные кредиты, привлеченные на строительство жилых комплексов, а также средства контрагентов, подрядчиков и прочих участников. Изначально задержанных было 23, но вскоре их число практически уполовинилось. Волшебным образом из списка выпали наиболее активные мошенники, на которых было зарегистрировано большинство компаний, ныне обанкроченных.

Один из них – Роман Зимин, выходец из села Грабово, что в Бессоновском районе. Предприимчивый молодой человек рано вошел в строительный бизнес, и к сорока годам уже являлся учредителем нескольких компаний, главной из которых был «Спецстрой», возводивший один из жилых комплексов в Пензенской области. Достаточно быстро Роман Зимин понял: честный бизнес – это уныло, хлопотно и рискованно. Вокруг столько людей, готовых вложить свои и заемные деньги в долевое строительство — успевай только собирать! К тому же, на пике предпринимательской деятельности Зимина банки весьма охотно кредитовали строителей.

Зимин на пару со своим односельчанином и другом Романом Пичейкиным начал плодить фирмы-однодневки с пугающей скоростью. По самым скромных подсчетам, через эти структуры было выведено в тень около 80 миллионов рублей, включая деньги дольщиков и заемные средства.

Хозяйство Зимина влилось в строительную «пирамиду», через которую откачивались уже не десятки – сотни миллионов и миллиарды. Указание было недвусмысленным: больше фирм, больше участников, больше схем! Аферисты менялись ролями и банкротили собственные структуры.

​​Генерал ЛНА рассказал, как сгорел вертолет в ливийском муниципалитете Аль-Джуфра.

В районе муниципалитета Аль-Джуфра вертолет с военными летчиками ЛНА потерпел крушение. Инцидент прокомментировал бригадный генерал ЛНА Халид Махджуб.

По словам военного, это был разведывательный полет военно-воздушных сил ЛНА в окрестностях города Сукна. Экипаж осматривал местность, когда из-за неисправности было принято решение об экстренной посадке. Приземление прошло неудачно: надломилось шасси, из-за чего вертолет ударился лопастями о землю. Произошло возгорание, но никто не пострадал – военные успели покинуть машину.

Вертолет сгорел полностью и восстановить его невозможно. Военные обозреватели определили, что это был Ми-8, состоящий на вооружении ВВС Ливии еще со времен Каддафи.

​​«Черные» деньги Игоря Зюзина.

Очень скоро власти прикроют лавочку Игоря Зюзина и его «Мечела», затравивших жителей поселка Посьет в Приморском крае. Речь о торговом порте Посьет, где Зюзин и его команда много лет осуществляют перевалку угля открытым способом. Сейчас работать таким образом собираются запретить на законодательном уровне.

Результат работы порта «Посьет» под Зюзиным - черный снег, черное небо, черная пыль на подоконниках жителей поселка. И сотни больных респираторными и онкологическими заболеваниями. Каждый год Зюзин лжет, что примет меры по минимизации ущерба. Но какие уж тут меры, когда на кону такие денежки. Между тем, порт расположен на территориях рядом с живописными бухтами, которые являются памятниками природы регионального значения. Речь, в первую очередь, об акватории Новгородской бухты. Расположенная рядом часть бухты Рейд Паллада и вовсе являются особо охраняемыми природными территориями. Запрет на открытую перевалку угля даст им шанс сохраниться для потомков в том виде, в котором их застали охотливые до прибыли дельцы «Мечела».

Правительство намерено запретить перевалку угля открытым способом не только для Зюзина, но и для остальных подобных дельцов. Поручение сделать это дал Президент Владимир Путин после аналогичной ситуации в порте Находка. Тогда главу государства, похоже, поняли не все. Но, как говорит, Кадыров, кто не понял - тот поймет.

​​Усс и Хлопонин с «благословления» Виссариона.

Уже известно, что деструктивная секта Сергея Торопа «Церковь последнего завета» существовала не просто при попустительстве, но при прямой поддержке властей Красноярского края. У них там был прекрасный симбиоз - они давали связанным с сектой предпринимателям тендеры и гранты, те взамен помогали с получением прибыли от незаконной вырубки леса, строили им дома, приглашали в гости. При этом Туристкий центр Красноярского края даже рекламировал в своём Инстаграм общину, как местную достопримечательность, которую стоит посетит. Правда пост этот был удалён, когда запахло жареным.

Многое свидетельствует о том, что администрация Александра Усса могла быть прекрасно осведомлена о деятельности секты, но не мешала, а даже могла помогать её работе. Частная школа в Черемшанках, где находилась база секты, неоднократно получала краевые государственные гранты. Их объем за 2016-2020 год мог превысить 20 млн рублей.

Серьёзно о возможных связях секты с членами команды Александра Усса заговорили после задержания на прошлой неделе бывшего министра лесного хозяйства красноярского края Дмитрия Маслодудова. Человека из банды Алекснадра Усса. Его обвиняют в получении многомиллионных взяток от лесозаготовительной компании ООО «Краслесторг». Именно незаконная вырубка леса, заготовка древесины и строительство из неё домов премиум класса были одной из основных статей доходов общины. Оказалось, что подконтрольные секте ИП, которые не называются следствием, выигрывали различные тендеры на десятки миллионов рублей. Один из них даже строил объекты к Универсиаде-2019 в Красноярске.

Более того, по некоторым сведениям якобы именно члены общины строили Александру Уссу дом на 37-ом участке в деревне Акулинино, дом в его личной заимке в Балахтинском районе, а также реконструировали личную баню губернатора в резиденции «Сосны» в июле-августе 2020 года.

Община существует уже почти 30 лет. И началось это всё, конечно, задолго до Александра Усса. Есть серьёзные основания полагать, что покровительствовать общине мог бывший губернатор Красноярского края Александр Хлопонин. Поговаривают, что с самим Уссом его связывают близкие дружественные отношения. И, скорее всего, не только с Уссом. Ведь Александр Хлопонин не просто не предпринял никаких мер для того, чтобы остановить деятельность общины. Или, по крайней мере, перекрыть ей финансирование через государственные гранты и тендеры. Но и лично еще в 2008 году приезжал к Сергею Торопу-Виссариону.

Скорее всего, община была просто удобной для властей. Если уж они строили дома для местной элиты и привечали их, как дорогих властей. Но куда более вероятный вариантом в свете задержания Маслодудова другой. Вершина общины могла участвовать в коррупционных схемах чиновников, знатно отстегивая им с незаконной вырубки леса. Поскольку такие вырубки шли мимо кассы, оценить ущерб от них пока не представляется возможным.

Как бы то ни было, история эта только набирает обороты. И Александр Усс, и бывший губернатор и вице-премьер РФ Александр Хлопонин, скорее всего, не единственные чиновники, при попустительстве которых ЦПЗ росла и крепла. А для Усса тучи начинают сгущаться...

​​«Неопознанный» Варданян.

Рубен Варданян вместе с Рустамом Миннихановым отмывает бюджеты на инновационные проекты.

«NtechLab» Рубена Варданяна запустил пилотные проекты системы распознавания лиц в десяти городах России. Стоимость создания системы видеонаблюдения в крупном городе на рынке оценивают в 100–110 млн рублей. Получается, что скандальный бизнесмен освоил более миллиарда? Предположительно сделал он это не в одиночку, а вместе с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. «NtechLab» ранее сообщала о планах выпустить инструмент распознавания агрессии «для широкой аудитории» к 2021 году. На эти цели компания привлекла 15 млн долларов инвестиций от фонда Impulse, связанного с Романом Абрамовичем, и группы частных инвесторов во главе с первым заместителем гендиректора «Tele2» Александром Провоторовым.

Часть этих денег, надо полагать, пойдет в карман Варданяну. Куда же он их направит? Вполне возможно, что в Татарстан - бизнесмен известен как спонсор главы республики Рустама Минниханова. Член попечительского совета инвестиционно-венчурного фонда Татарстана Варданян помогал семье главы республики наращивать капитал через спа-комплекс «Лучано» в центре Казани. Бизнесмен владеет 49% в компании через кипрский офшор. Долю он выкупил у жены президента Татарстана Гульсины Миннихановой.

Его вхождение в бизнес Минниханова слухачи считают взяткой. Дело в том, что на «Лучано» оформлены только здания, а сами деньги зарабатывают другие юрлица, к которым олигарх отношения не имеет. Всего Варданян заплатил главе республики 43,4 млн долларов, из которых он списал 38,4 млн. И для маскировки передачи денег он и приобрел спа-комплекс.

Один из богатейших людей в стране известен в первую очередь как основатель инвестиционной компании «Тройка Диалог» и идейный вдохновитель Сколково. Кроме того, совместно с Миннихановым он сидит в попечительском совете Инвестиционно-венчурного фонда республики Татарстан.

Всемирная известность к Варданяну пришла в прошлом году - тогда OCCRP опубликовал расследование о его офшорных делах. Якобы бизнесмен годами отмывал миллиарды через свою «Тройку Диалог». Тогда внимание привлекли подозрительные банковские транзакции - всего было совершено 1,3 млн транзакций на счета 233 тысяч фирм. Таким образом было переведено более чем 470 миллиардов долларов.

После продажи «Тройки» Варданян заметно сблизился с Миннихановым. Именно с его семейством он сейчас пилит средства, вложенные в систему распознавания лиц. Но не боится ли он, что когда-нибудь правоохранители «распознают» и его самого?

В Англии усомнились в качестве российской вакцины против COVID-19. Точнее, не в самом препарате Sputnik V, а в ошеломляющих статистических и научных данных, опубликованных в журнале Lancet и обеспечивших успех вакцине.

Пишут, что графики, показывающие иммунный ответ, наблюдаемый якобы у разных людей в разное время, содержат одни и те же участки данных. Иначе говоря, копипасту.

Один из авторов «письма с неудобными вопросами» в журнал, Dr Christoffer van Tulleken подозревает, что могла иметь место, например, «честная ошибка» в публикации, а не мошенничество с результатами исследований.

Российские же авторы и вакцины, и публикации в журнале говорят о том, что ошибки ни в самих данных, ни в статье быть не могло.

​​Закон усомнился в Шохине.

Сити-менеджер Владимира Андрей Шохин, которого депутаты на днях в очередной раз избрали главой города, может с легкостью покинуть кресло.

Дело в том, что Владимирский областной суд частично удовлетворил иск депутата ЗакСобрания Владимирской области Сергея Казакова о признании противоречащим закону ряда пунктов Положения о конкурсном отборе кандидатов на должность главы города. Не за горами еще один иск уже на отмену самих выборов. Но совет народных депутатов и администрация города уже «оскалились» на решение суда. Андрей Шохин у власти более 15 лет, из них 5 – во главе города. Он сформировал коррупционную кормушку не только для себя, но и своих родственников и друзей.

Заправляет Шохин во Владимире совместно с бизнесменом Сергеем Авакяном. Вот, например, миллионные дорожные и благоустроительные подряды берет аффилированная ему компания «Адм-Строй». Однако о качестве дорог в городе не кричит только ленивый. ООО «Адм-Строй» являлась поставщиком в 36 госконтрактах на сумму 157 млн рублей.

Еще один близкий соратник Шохина по партии, судимый за мошенничество Андрей Шешенин по праву называется «мусорным королем» города. Благодаря покровительству сити-менеджера, его компания «Владэкотехпром» долгое время оставалась во Владимире монополистом на рынке работы с бытовыми отходами. Однако, когда ФАС взялась за соблюдение регламентов «мусорной реформы», то Шешенин просто сменил вывеску – компания «Биотехнологии» является ровно таким же монополистом, просто записана на некую Татьяну Пелевину, сестру жены бизнесмена. Она же номинально владеет компанией «Ополье», освоившей 144 миллиона рублей на строительстве в городе детских садов.

Шохин да и его административный аппарат прекрасно понимают, что с уходом крепко выстроенные финансовые связи разорвутся. И это не только может ударить по кошельку всех участников, но и привлечь внимание правоохранительных органов. А Сергей Казаков потирает видно ручки, ведь он тоже хочет во власть.

Сибирь. Итоги недели

Коронавирус идет в наступление. На этой неделе стало известно, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко занемог, сделал тест и получил положительный ответ на COVID-19. Главу региона немедленно отправили на амбулаторное лечение. На домашний режим работы перешли спикер краевого заксобрания Александр Романенко, мэр Барнаула Вячеслав Франк, председатель гордумы Барнаула Галина Буевич и вице-премьер правительства Алтайского края Денис Губин. По той же самой причине – коронавирус – была отменена сессия заксобрания Алтайского края. Что касается Томенко, то врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Пожелаем Виктору Петровичу скорейшего выздоровления.

Скорее всего из-за коронавируса отменил свою традиционную пресс-конференцию губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Его пресс-служба не объяснила причин отказа в общении с журналистами, но некоторые СМИ предположили, что Сергей Евгеньевич мог быть в контакте с министром финансов области Игорем Малаховым, чей положительный коронавируснй статус стал известен чуть позже в четверг. Как бы там ни было, канал «Сибиряк» заинтересован, чтобы правительство Кузбасса было крепким и здоровым.

А вот в Новосибирской области коронавирус не стал преградой для стартовых сессий в региональном заксобрании и горсовете Новосибирска. Первые заседания обошлись без особых сюрпризов. Спикерами в заксобрании и горсовете снова стали те же самые единороссы, что и пять лет назад, – Андрей Шимкив и Дмитрий Асанцев соответственно. На первом заседании горсовета присутствовал единоросс Евгений Яковенко, в отношении которого был подан иск со стороны самовыдвиженца Вячеслава Якименко. В иске говорится, что Яковенко якобы нарушил избирательное право сразу по трем направлениям и сфальсифицировал голосование, которое принесло ему победу. Впрочем, Яковенко не сомневается, что Фемида будет на его стороне. «Моя совесть чиста», – заявил депутат, который был назначен на должность вице-спикера в ходе сессии.

Тем временем, Фемида оказалась благосклонной к двум фигурантам экологической катастрофы в Норильске. Директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов и главный инженер электростанции Алексей Степанов были освобождены из-под стражи в понедельник, 21 сентября. Однако расследование еще продолжается, и новые аресты могут состояться. Удивительно, но на этой неделе не было никаких пикировок между Дмитрием Кобылкиным, министром природных ресурсов и экологии, Светланой Радионовой, главой Росприроднадзора, с одной стороны, и структурами ПАО «ГМК «Норильский никель» с другой.

Главное событие недели со знаком «–» было в Иркутской области и оно пришлось по душу губернатора Игоря Кобзева. В ночь с понедельника на вторник в Приангарье произошло два землетрясения. Толчки амплитудой от 3 до 7 баллов почувствовали в 11 городах региона и нескольких районах Бурятии. Кобзев не растерялся и ввел режим повышенной готовности в регионе и сфомировал рабочие группы по обследованию систем жизнеобеспечения, ЖКХ, энергетики, социально-значимых объектов. К счастью, жертв и разрушений выявлено не было. Можно сколько угодно обсуждать навыки Игоря Ивановича как политического переговорщика, но в плане решения чрезвычайных ситуаций ему нет равных. Землетрясения, наводнения, пожары Иркутской области теперь не страшны!