SEC наложила штраф в $500 тысяч на блокчейн-проект Enigma

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) наложила штраф на блокчейн-проект Enigma. Cтартап, базирующийся в США и Израиле, собрал около $45 миллионов во время первоначального предложения токенов ENG летом и осенью 2017 года.

Комиссия квалифицировала ICO Enigma как незаконное распространение ценных бумаг и оштрафовала стартап на $500 тысяч. Теперь компании придется зарегистрировать свои токены в качестве ценных бумаг и периодически подавать отчетность в SEC.

SEC также уведомила о том, что пострадавшие инвесторы вправе вернуть средства, вложенные в ICO Enigma, а также вправе запросить проценты на возмещаемую сумму. Тем не менее те, кто доволен своими инвестициями, смогут сохранить токены ENG.

Источник

Финансовый регулятор Мальты отрицает выдачу лицензии крупнейшей криптобирже Binance

Мальтийское управление финансовых услуг (MFSA) опубликовало заявление, в котором опровергло информацию о том, что оно когда-либо регулировало Binance или что у биржи была возможность легально работать на Мальте.

«Binance не уполномочен MFSA работать в сфере криптовалют и, следовательно, не подлежит регулирующему надзору со стороны MFSA», – говорится в заявлении.

Сейчас в MFSA оценивают, ведет ли Binance какую-либо деятельность на Мальте, требующую обязательного лицензирования со стороны регулятора.

По нашей информации законопроект о цифровых финансовых активах пройдёт 3-е чтение ГД уже в марте. ФСБ, Белый дом и ЦБ разночтения убрали.

Ждемс.

В Aragon Court инсценировали первое судебное заседание

В децентрализованной судебной системе, разработанной блокчейн-компанией Aragon, состоялось пробное судебное заседание. В его ходе инсценировался процесс в отношении Ethereum-разработчика Яза Хоури.

Симуляция судебного дела привела к тому, что появились аргументы в пользу того, чтобы добавить Хоури в чёрный список, что потом и произошло.

Несмотря на то, что решение не является реальным и никоим образом не является обязательным для Хоури, оно сильно возмутило его, а реакция общественности на бета-тест стала для него последней каплей.

Хоури отметил, что, несмотря на то, что судебный процесс является фиктивным, команда Aragon планирует использовать его результаты в качестве иллюстрации цифрового правового прецедента для подобных споров в будущем. Он попросил Aragon не использовать его имя в их искусственном процессе.

Команда Aragon принесла извинения за то, что не спросила согласия упомянутых в споре лиц.

Также недавно стало известно о том, что после запуска первого в мире децентрализованного суда известный венчурный инвестор Тим Дрейпер купил 1 млн токенов Aragon (ANT). Его доля в совокупной эмиссии ANT составила 2,5% или около $846 тысяч на момент публикации.

По мнению исполнительного директора Aragon Association Луиса Куэнде, именно недавний запуск суда побудил Дрейпера присоединиться к сообществу. Инвестор также войдет в консультационный совет Aragon.

Подробнее о принципах работы Aragon Court

В Нью-Джерси рассмотрят законопроект о лицензировании криптовалютных компаний

Еще один американский штат начал разработку нормативной базы для регулирования криптоиндустрии. Один из законодателей штата Нью-Джерси представил законопроект, предполагающий получение лицензии криптовалютными компаниями.

Согласно документу под названием «Акт о блокчейне и цифровых активах», если компания планирует предоставлять в штате Нью-Джерси услуги, связанные с криптовалютами, то она должна будет получить соответствующую лицензию.

Для получения лицензии компании должны будут предоставить идентифицирующие сведения, а также раскрыть внутренние документы, в том числе регламенты по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Законопроект призван усилить защиту прав потребителей, он предполагает, что компании также будут публиковать сведения о потенциальных рисках торговли на криптовалютном рынке.

Источник

Страны G20 подтвердили свою позицию по цифровым активам

Финансовые лидеры стран «Большой двадцатки» (G20) на заседании в Эр-Рияде вновь призвали страны внедрить стандарты Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в отношении криптовалют и других виртуальных активов.

«Мы повторяем нашу позицию, высказанную в октябре 2019 года в отношении так называемых «глобальных стейблкоинов» и других аналогичных инструментов о том, что риски должны оцениваться и устраняться до того, как начнут действовать соответствующие проекты».

«Мы с нетерпением ожидаем отчёта Совета по финансовой стабильности (FSB) по регулированию «глобальных стейблкоинов» в апреле 2020 года; отчёта МВФ о макроэкономических последствиях использования стейблкоинов, также включающего вопросы валютного суверенитета, в июле 2020 года; а также отчёта FATF, рассматривающего риски, связанные с AML and CFT, в июле 2020 года», – сказано в официальном сообщении.

Таким образом, министры и должностные лица центральных банков показывают высокую степень заинтересованности в регулировании криптоиндустрии.

Источник

Мальте, похоже, теперь совсем не до криптовалют и блокчейна. FATF может включить страну в серый список юрисдикций. Если Мальта попадет в этот список, она столкнется с многочисленными санкциями.

Серый список FATF - своего рода предупреждение о том, что страна может быть помещена в черный список (признана налоговым убежищем, отказывающимся от сотрудничества).

А еще год назад на Мальте собирались построить регуляторный рай для криптовалютных стартапов и инвесторов.

Напомним, что несколько дней назад финансовый регулятор Мальты опубликовал заявление, в котором опроверг информацию о том, что у крупнейшей криптобиржи Binance была возможность легально работать на Мальте.

Стали известны подробности по блокчейн-платформе «Норникеля». Для токенизации промышленных сырьевых активов на базе Hyperledger Fabric создана платформа Atomyze (Цуг, Швейцария). Ведущим технологическим партнером по проекту с Atomyze выступила компания IBM.

«Норникель» станет первой промышленной компанией, которая проведет эмиссию токенов на этой платформе. Выпущенные токены будут обеспечены резервами металла, в отношении которых будет проводиться регулярный аудит.

На первом этапе «Норникель» будет тестировать токены, обеспеченные палладием, кобальтом и медью, а в будущем планирует токенизировать и другие металлы.

В ходе тестового периода доступ к платформе получат партнеры «Норникеля», в том числе компании Trafigura, Traxys и Umicore. В дальнейшем, как только Atomyze получит все необходимые лицензии, будет открыт доступ для других типов эмитентов, и платформа перейдет в полнофункциональный режим работы.

«Ключевая идея токенизации – это не торговля криптовалютами, а создание современного и прозрачного механизма оцифровки активов, а также формирование новых цифровых рынков, где токенизация является услугой, помогающей эмитентам переводить права на свои активы в цифровой вид», — заявил Марко Гросси, генеральный директор Atomyze.

Ранее цифровая платформа «Норникеля» получила одобрение Банка России. Она начнет работать после принятия и вступления в силу проекта федерального закона «О цифровых финансовых активах»

Источник

Апелляционный суд Сингапура вынес решение по знаменитому делу об отмене семи сделок на криптовалютной бирже Quoine

Юридическая тяжба началась почти три года назад. Суть дела: в апреле 2017 года компания маркет-мейкер B2C2 разместила семь сделок на продажу эфира за биткоины. На следующий день после торгов, в ходе которых 309 ETH были проданы за 3092 BTC (примерно в 250 раз выше рыночного курса эфира на тот момент), Quoine отменила сделки и сбросила баланс B2C2 до значения, предшествующего проведению торгов. Это действие и стало предметом судебного спора.

Основным аргументом Quoine был аргумент о том, что биржа имела право в одностороннем порядке отменить семь ордеров, выставленных B2C2, на продажу эфириума за биткойны, на основании того, что транзакции были технической ошибкой.

Суд Сингапура в марте 2019 года постановил, что Quoine несет ответственность за нарушение торгового контракта при отмене сделок B2C2 и должна возместить убытки за неправомерное изменение транзакций на своей платформе. Биржа подала апелляцию, однако четверо из пяти судей в апелляционной комиссии также отклонили аргументы Quoine.

Это первый юридический спор в Сингапуре, связанный с криптовалютой. Теперь стороны сосредоточатся на оценке того, какой ущерб должен быть выплачен компании B2C2.

Источник

Мальтийское управление финансовых услуг (MFSA) суммировало отзывы участников рынка о том, как решить проблему правовой неопределенности, возникающую из-за Security Token Offerings (STO).

В MFSA основное внимание уделили последствиям проведения STO в рамках законодательства Европейского Союза.

Обзорный доклад «Blockchain in Europe 2020», выделены ведущие европейские страны, по каждой из которых есть раздел «Regulation» c упоминанием основных нормативных актов.

Федор Скуратов (руководитель отдела по связям с общественностью) рассказал американскому суду подробности о структуре некоммерческой организации TON Сommunity Foundation.

Ранее TON Community Foundation направляла в суд, рассматривающий дело SEC против Telegram, документ (amicus curiae) в поддержку Telegram.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сегодня объявила об урегулировании конфликта с актером Стивеном Сигалом. Актер обвинялся в том, что не раскрыл платежи, полученные им за продвижение первичного предложения монет (ICO) проекта Bitcoiin2Gen (B2G).

В приказе SEC говорится, что Сигал не раскрыл информацию о том, что ему обещали 250 000 долларов наличными и токены B2G на 750 000 долларов в обмен на продвижение ICO. В SEC указали, что в соответствии с положениями федеральных законов о ценных бумагах любая знаменитость или другое лицо, рекламирующее виртуальный токен в качестве ценной бумаги, должны раскрывать характер, объем и сумму вознаграждения, полученного в обмен на продвижение.

Актер согласился выплатить 157 000 долларов США в виде компенсации, а также не продвигать какие-либо ценные бумаги, цифровые или иные, в течение трех лет.

Вышло видео с разбором регулирования рынка криптовалют в России и Белоруссии.

Вскоре мы можем увидеть, как разворачивается еще одно крупное дело о признании токенов криптокомпании ценными бумагами. На днях американский суд отклонил ходатайство Ripple о прекращении судебного иска по делу о продаже ценных бумаг.

Напомним, что в августе 2019 года против Ripple был подан коллективный иск. Истцы считают, что компания вводили инвесторов в заблуждение, представив XRP как актив, не представляющий собой ценную бумагу.

Удовлетворение иска может вынудить американскую компанию вернуть все деньги инвесторам XRP. Учитывая, что Ripple является третьим криптоактивом по рыночной капитализации, такое судебное решение потенциально может обрушить рынок криптовалют.

Австралийский суд разрешил использовать криптовалюту для оплаты обеспечения судебных издержек

В ходе рассмотрения дела о клевете судья Джудит Гибсон обязала истца внести на контролируемый счет 20 тысяч австралийских долларов для покрытия судебных издержек, на случай если вина ответчика не будет доказана. При этом судья одобрила просьбу адвоката использовать в качестве обеспечения судебных издержек цифровую валюту на указанную сумму.

Объявляя о своем решении, Джудит Гибсон сказала, что криптовалюта является «признанной формой инвестиций». Судья также учла высокую волатильность рынка, обязав истца ежемесячно предоставлять адвокатам ответчика выписку по своему инвестиционному счету с зарезервированными средствами, а также оперативно уведомить их, если его стоимость упадет ниже 20 тысяч австралийских долларов.

Источник

Федеральный орган финансового надзора Германии (BaFin) классифицировал криптоактивы как финансовый инструмент

Согласно руководству немецкого регулятора, криптовалюты представляют собой «цифровое представление стоимости, которая не была выпущена или гарантирована каким-либо центральным банком или государственным органом и не обязательно связана с валютой, определенной законом, и которая не имеет юридического статуса валюты или денег, но принимается физическими или юридическими лицами в качестве средства обмена и может передаваться, храниться и продаваться в электронном виде».

Регулятор пояснил, что ранее криптоактивы не подпадали ни под одну из классификаций регулятора. Классификации криптоактивов предшествовало обновление немецкого антиотмывочного (AML) законодательства, в соответствии с которым компании, предлагающие услуги в сфере криптоактивов, теперь должны получать лицензии.

В BaFin уведомили, что пока не будут наказывать ни одну нелицензированную компанию, уже предлагающую такие услуги. Этим организациям нужно только уведомить регулятора о своем намерении получить такую лицензию до 31 марта и подать заявку к 30 ноября 2020 года.

Напомним, что в конце прошлого года в Германии приняли поправки в законодательство, разрешающие немецким банкам совершать операции с криптовалютами и предлагать решения для их хранения с 2020 года. В феврале BaFin сообщил о том, что уже более 40 банков Германии заявили о своих намерениях начать вести крипто-кастодиальный бизнес.

Источник

В США рассматривается дело о краже криптовалют на сумму около 250 миллионов долларов

Согласно судебным документам, обвиняемые по делу - два гражданина Китая, предположительно отмывавшие криптовалюту, украденную северокорейскими хакерами, в период с декабря 2017 года по апрель 2019 года.

Обвиняемые держали счета на двух разных неназванных биржах виртуальной валюты. Они конвертировали виртуальную валюту в обычную валюту за определенную плату, в США такая деятельность требует регистрации в Подразделении Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

Перечисляя криптовалюту на сумму более 100 миллионов долларов между счетами друг друга и счетами, находящимися в Китае, обвиняемые как предполагается, участвовали в схеме отмывания денег. Их транзакции в основном состояли из конвертации биткойнов в доллары США, китайские юани и даже подарочные карты iTunes.

Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) также ввело санкции против обвиняемых китайских граждан. В примечаниях указано, что попавшие под санкции граждане связаны с хакерской группировкой Lazarus Group.

Источник

Украина представила правила декларирования криптовалют

Согласно руководству Национального антикоррупционного бюро Украины (НАПК), при декларировании дохода граждане Украины теперь обязаны сообщать о криптовалютах, принадлежащих им или членам их семьи на праве собственности, в разделе «нематериальные активы».

В документе необходимо указать название цифровых активов (например, Bitcoin Cash, Bitcoin, Etherium, Ripple и т. д.), дату их приобретения, общую стоимость и количество криптовалют, принадлежащих декларанту на последний день подачи отчетности. Цена криптовалют должна быть указана в украинских гривнах по обменному курсу Национального банка Украины. В 2020 году декларации о доходах нужно подать по месту жительства до 30 апреля.

В руководстве также указывается, что криптовалюта, согласно определению Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), представляет собой цифровое выражение стоимости, которым можно торговать в цифровом формате или передавать, а также использовать для платежных или инвестиционных целей.

Подробнее о правилах декларирования криптовалют