Суд США отклонил иск на 150 миллионов долларов против биржи криптовалютных деривативов FTX.
Биржу обвиняли в манипулировании рынком, рэкете и продаже нелицензионных ценных бумаг.
Источник
Биржу обвиняли в манипулировании рынком, рэкете и продаже нелицензионных ценных бумаг.
Источник
Finance Magnates | Financial and business news
US Court Dismisses $150 Million Lawsuit Against Crypto Exchange FTX
The judge of the US district court in California has dismissed the lawsuit brought against FTX for market manipulation and the sale of unlicensed securities in the US.
Опубликовано еще одно решение для правила «travel rule» (обмен информацией о клиентах между поставщиками услуг в сфере виртуальных активов) FATF. Напомним, что основная проблема этого правила заключается в сохранении конфиденциальности клиентов при обмене информацией.
Для решения проблемы предлагается использовать OpenVASP – открытый протокол для реализации правила «travel rule». Протокол обеспечивает строгое соблюдение правила, основанное исключительно на наборе принципов, независимо от юрисдикции или виртуального актива, а также без членства или регистрации в централизованной третьей стороне.
Whitepaper проекта
Для решения проблемы предлагается использовать OpenVASP – открытый протокол для реализации правила «travel rule». Протокол обеспечивает строгое соблюдение правила, основанное исключительно на наборе принципов, независимо от юрисдикции или виртуального актива, а также без членства или регистрации в централизованной третьей стороне.
Whitepaper проекта
Forwarded from Криптокритика / Cryptocritique
2019_03341_In_the_Matter_of_the_.pdf
1 MB
Полный текст документов Верховного Суда США по делу Bitfinex
Forwarded from КриптоЧасовой :: DeFi, крипта, блокчейн, альткойны, биткойн, майнинг, трейдинг, финтех
👁 КриптоЧасовой @icokaraulny - это сообщество лучших авторских крипто-каналов. Нам уже больше года. В разное время членами нашего Сообщества было от 30 до 50 каналов, но не все пережили крипто-зиму :( ☄️
‼️ Принимаем новые каналы (от 500 подписчиков) в КЧ, всё что вам надо сделать - это вечный репост данного поста. ⚡️
🤖 После этого ваш канал становится членом Сообщества, админа вашего канала приглашают в чат админов КЧ, куда он раз в день репостит пост с вашего канала и мы репостим этот 1 ваш пост в день. https://yangx.top/icokaraulny 🔥
👍 Нам нужны крипто-новости и аналитика, реклама не допускается. Анализ проектов - только критический. (Так мы оберегаем аудиторию от скамов). 👌
‼️ Принимаем новые каналы (от 500 подписчиков) в КЧ, всё что вам надо сделать - это вечный репост данного поста. ⚡️
🤖 После этого ваш канал становится членом Сообщества, админа вашего канала приглашают в чат админов КЧ, куда он раз в день репостит пост с вашего канала и мы репостим этот 1 ваш пост в день. https://yangx.top/icokaraulny 🔥
👍 Нам нужны крипто-новости и аналитика, реклама не допускается. Анализ проектов - только критический. (Так мы оберегаем аудиторию от скамов). 👌
Telegram
КриптоЧасовой :: DeFi, крипта, блокчейн, альткойны, биткойн, майнинг, трейдинг, финтех
Прислать новость, инфу про скам: @airdropchatter
Наш тви: twitter.com/bitcoin_rossiya
Фаундер: @ICOmuzhik
CryptoSentinel in English: @CryptoSentinel
Наш тви: twitter.com/bitcoin_rossiya
Фаундер: @ICOmuzhik
CryptoSentinel in English: @CryptoSentinel
Разработчики Monero заявили о неприменимости правила «travel rule» к анонимным криптовалютам
Ссылаясь на майское руководство FinCEN, разработчики Monero утверждают, что правило «travel rule» не может применяться к базовым активам (самим криптовалютам, тем более анонимным), оно должно применяться к регулируемым организациям, оказывающим денежные услуги – MSB (вероятно, включая биржи криптовалют).
Правило «travel rule» требует, чтобы финансовые учреждения, которые отправляют и / или получают средства из других финансовых учреждений, собирали, передавали и хранили определенную информацию, связанную с каждым переводом средств, превышающим определенный порог.
«Неуместно утверждать, что любая криптовалюта соответствует или не соответствует правилу перемещения средств, поскольку правило перемещения средств, как представляется, применяется к регулируемым субъектам, а не к базовым активам, которыми торгуют субъекты», – подчеркнули в Monero.
Таким образом, разработчики Monero хотят уровнять в глазах регулируемых организаций свою криптовалюту с повышенной анонимностью и традиционные монеты, такие как, например, биткоин.
По их мнению, несмотря на анонимность самой криптовалюты, соблюдение «travel rule» для MSB возможно (нет необходимости прикреплять информацию непосредственно к транзакции виртуальных активов, существуют другие способы).
Напомним, что криптовалютные платформы все чаще проводят делистинг анонимных криптовалют из-за давления регуляторов.
Текст заявления Monero
Ссылаясь на майское руководство FinCEN, разработчики Monero утверждают, что правило «travel rule» не может применяться к базовым активам (самим криптовалютам, тем более анонимным), оно должно применяться к регулируемым организациям, оказывающим денежные услуги – MSB (вероятно, включая биржи криптовалют).
Правило «travel rule» требует, чтобы финансовые учреждения, которые отправляют и / или получают средства из других финансовых учреждений, собирали, передавали и хранили определенную информацию, связанную с каждым переводом средств, превышающим определенный порог.
«Неуместно утверждать, что любая криптовалюта соответствует или не соответствует правилу перемещения средств, поскольку правило перемещения средств, как представляется, применяется к регулируемым субъектам, а не к базовым активам, которыми торгуют субъекты», – подчеркнули в Monero.
Таким образом, разработчики Monero хотят уровнять в глазах регулируемых организаций свою криптовалюту с повышенной анонимностью и традиционные монеты, такие как, например, биткоин.
По их мнению, несмотря на анонимность самой криптовалюты, соблюдение «travel rule» для MSB возможно (нет необходимости прикреплять информацию непосредственно к транзакции виртуальных активов, существуют другие способы).
Напомним, что криптовалютные платформы все чаще проводят делистинг анонимных криптовалют из-за давления регуляторов.
Текст заявления Monero
Необходимость соблюдения правила «travel rule» установлена не только в руководстве FinCEN, но и в рекомендациях FATF по крипторегулированию, об этих рекомендациях также говорится в заявлении разработчиков Monero.
«В рекомендациях FATF также говорится, что информация может быть представлена прямо или косвенно. Нет необходимости прикреплять эту информацию непосредственно к транзакциям».
В Monero предлагают биржам использовать сторонние системы, например, продукт TRISA от CipherTrace.
«В рекомендациях FATF также говорится, что информация может быть представлена прямо или косвенно. Нет необходимости прикреплять эту информацию непосредственно к транзакциям».
В Monero предлагают биржам использовать сторонние системы, например, продукт TRISA от CipherTrace.
С января 2020 года криптобизнесу станет сложнее работать в ЕС
В январе 2020 года нормативно-правовая база для криптобизнеса в Европейском Союзе полностью изменится по сравнению с последним десятилетием. Эти изменения коснутся как минимум всех компаний, которые хранят криптовалюты клиентов или предоставляют услуги обмена криптовалют.
До 10 января 2020 года все государства-члена ЕС должны внедрить в национальное законодательство Пятую директиву ЕС по борьбе с отмыванием денег (5AMLD). Не так давно 5AMLD была расширена и теперь включает антиотмывочные (AML) требования к криптовалютным компаниям.
Грядущее регулирование уже заставляет многие криптокомпании закрывать свой бизнес. Так, на днях стало известно о закрытии трех криптовалютных компаний, работающих в ЕС: закрылись сервис отправки биткоинов через социальные сети BottlePay, платформа онлайн-крипто-игр ChopCoin и майнинг-пул Simplecoin.
«Количество и тип дополнительной личной информации, которую мы должны были бы получить от наших пользователей, настолько радикально и негативно изменило бы текущее взаимодействие с пользователем, что мы не хотим навязывать это нашему сообществу», – заявили разработчики BottlePay.
В ChopCoin и Simplecoin также сослались на расширение AML и KYC требований, которые несовместимы с работой их бизнесов.
Источник
В январе 2020 года нормативно-правовая база для криптобизнеса в Европейском Союзе полностью изменится по сравнению с последним десятилетием. Эти изменения коснутся как минимум всех компаний, которые хранят криптовалюты клиентов или предоставляют услуги обмена криптовалют.
До 10 января 2020 года все государства-члена ЕС должны внедрить в национальное законодательство Пятую директиву ЕС по борьбе с отмыванием денег (5AMLD). Не так давно 5AMLD была расширена и теперь включает антиотмывочные (AML) требования к криптовалютным компаниям.
Грядущее регулирование уже заставляет многие криптокомпании закрывать свой бизнес. Так, на днях стало известно о закрытии трех криптовалютных компаний, работающих в ЕС: закрылись сервис отправки биткоинов через социальные сети BottlePay, платформа онлайн-крипто-игр ChopCoin и майнинг-пул Simplecoin.
«Количество и тип дополнительной личной информации, которую мы должны были бы получить от наших пользователей, настолько радикально и негативно изменило бы текущее взаимодействие с пользователем, что мы не хотим навязывать это нашему сообществу», – заявили разработчики BottlePay.
В ChopCoin и Simplecoin также сослались на расширение AML и KYC требований, которые несовместимы с работой их бизнесов.
Источник
Директива ЕС по борьбе с отмыванием денег (5AMLD) вступит в силу через две недели. Биржи должны будут зарегистрироваться в компетентных органах и позволить властям получать KYC пользователей.
Это означает, что даже Binance и OKEx, оба базирующиеся на Мальте, должны будут следовать этим правилам или покинуть ЕС.
Binance в настоящее время имеет лимит снятия 2 BTC (~ $ 14 000), для которого он не требует KYC. Если снятие меньше 2 BTC, он требует KYC только в случае подозрения в мошеннической деятельности, ЕС явно не допустит сохранения таких условий, а Binance базируется в ЕС.
Я думаю, что единственный способ сохранить текущие условия для Binance – это начать геоблокировку всех пользователей ЕС. Не удивлюсь, если они объявят что-то похожее на то, когда они объявили, что прекратят обслуживать клиентов в США.
https://twitter.com/lawmaster/status/1206834268946751488
Это означает, что даже Binance и OKEx, оба базирующиеся на Мальте, должны будут следовать этим правилам или покинуть ЕС.
Binance в настоящее время имеет лимит снятия 2 BTC (~ $ 14 000), для которого он не требует KYC. Если снятие меньше 2 BTC, он требует KYC только в случае подозрения в мошеннической деятельности, ЕС явно не допустит сохранения таких условий, а Binance базируется в ЕС.
Я думаю, что единственный способ сохранить текущие условия для Binance – это начать геоблокировку всех пользователей ЕС. Не удивлюсь, если они объявят что-то похожее на то, когда они объявили, что прекратят обслуживать клиентов в США.
https://twitter.com/lawmaster/status/1206834268946751488
Forwarded from DRC LAW: IT-юристы
❓Какие решения по криптовалюте чаще всего выносят российские суды? #блог
Хотя операции с криптовалютой не регулируются специальными нормативами, уже сложилась определённая судебная практика по делам, в которых фигурирует криптовалюта. Публикуем обзор российской судебной практики по криптовалюте
➡️ https://clc.to/3F0bYA
Хотя операции с криптовалютой не регулируются специальными нормативами, уже сложилась определённая судебная практика по делам, в которых фигурирует криптовалюта. Публикуем обзор российской судебной практики по криптовалюте
➡️ https://clc.to/3F0bYA
Управление по финансовым рынкам Франции выдало первое разрешение на проведение ICO
Управление по финансовым рынкам Франции (AMF) одобрило проведение первого ICO платформы по привлечению финансирования для проектов в криптовалюте (French-ICO).
Проведение ICO станет возможным благодаря введению в действие закона PACTE («План действий по росту и трансформации»).
Закон позволяет AMF выдавать разрешение на ICO. Чтобы получить его, эмитенты токенов должны предоставить информацию, которая даст гарантии инвесторам и позволит покупателям криптовалюты знать о решениях, связанных с ICO.
Условия получения разрешения AMF
Источник
Управление по финансовым рынкам Франции (AMF) одобрило проведение первого ICO платформы по привлечению финансирования для проектов в криптовалюте (French-ICO).
Проведение ICO станет возможным благодаря введению в действие закона PACTE («План действий по росту и трансформации»).
Закон позволяет AMF выдавать разрешение на ICO. Чтобы получить его, эмитенты токенов должны предоставить информацию, которая даст гарантии инвесторам и позволит покупателям криптовалюты знать о решениях, связанных с ICO.
Условия получения разрешения AMF
Источник
Европейский центральный банк (ЕЦБ) публикует доказательство концепции частично анонимной цифровой валюты центрального банка (CBDC) на базе блокчейн-платформы Corda.
Решение призвано устранить противоречие между спросом на анонимность транзакций и требованиями регуляторов в части противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT).
https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/publications/pdf/ecb.mipinfocus191217.en.pdf?3824c3f26ad2f928ceea370393cce785
Решение призвано устранить противоречие между спросом на анонимность транзакций и требованиями регуляторов в части противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT).
https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/publications/pdf/ecb.mipinfocus191217.en.pdf?3824c3f26ad2f928ceea370393cce785
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) опубликовала отчет по результатам проверки Российской Федерации на предмет соблюдения международных антиотмывочных норм и рекомендаций
По теме виртуальных активов (VA) выделяются следующие моменты:
▪️Россия признает угрозу, связанную с незаконным использование VA (особенно в сферах незаконного оборота наркотиков и интернет-преступлений), но пока отсутствует механизм конфискации VA;
▪️Временной подход российских властей заключается в отслеживании VA (при их использовании в отмывании, продаже наркотиков или в случае их кражи) и задержании преступников, когда они обменивают VA на бумажную валюту;
▪️Дана рекомендация принять закон, который признает VA в качестве собственности, чтобы гарантировать, что VA могут быть конфискованы и ликвидированы;
▪️Дана рекомендация при признании VA собственностью на законодательном уровне учитывать, что транзакции VA могут быть предметом обвинения в отмывании денежных средств;
▪️Обменники VA, расположенные в торговых центрах Москвы, заслуживают повышенного внимания со стороны правоохранительных органов;
▪️Меры контроля (AML/CFT) для поставщиков услуг в сфере виртуальных активов (VASP) в России еще не применяются.
С полным текстом отчета можно ознакомиться тут – https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/Mutual-Evaluation-Russian-Federation-2019.pdf
По теме виртуальных активов (VA) выделяются следующие моменты:
▪️Россия признает угрозу, связанную с незаконным использование VA (особенно в сферах незаконного оборота наркотиков и интернет-преступлений), но пока отсутствует механизм конфискации VA;
▪️Временной подход российских властей заключается в отслеживании VA (при их использовании в отмывании, продаже наркотиков или в случае их кражи) и задержании преступников, когда они обменивают VA на бумажную валюту;
▪️Дана рекомендация принять закон, который признает VA в качестве собственности, чтобы гарантировать, что VA могут быть конфискованы и ликвидированы;
▪️Дана рекомендация при признании VA собственностью на законодательном уровне учитывать, что транзакции VA могут быть предметом обвинения в отмывании денежных средств;
▪️Обменники VA, расположенные в торговых центрах Москвы, заслуживают повышенного внимания со стороны правоохранительных органов;
▪️Меры контроля (AML/CFT) для поставщиков услуг в сфере виртуальных активов (VASP) в России еще не применяются.
С полным текстом отчета можно ознакомиться тут – https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/Mutual-Evaluation-Russian-Federation-2019.pdf
Популярная среди русскоязычных пользователей биржа криптовалют EXMO планирует ввести обязательную верификацию
«10 января 2020 года вступает в силу Пятая Директива Против Отмывания Денег (5AMLD), которая была принята в ЕС в мае 2018 года. Директива содержит требования по обязательной верификации всех клиентов криптовалютных платформ в соответствии со стандартами KYC и AML, согласно которым все пользователи, совершающие сделки с криптовалютами, должны пройти верификацию. Криптовалютная биржа EXMO зарегистрирована в Великобритании и действует в юрисдикции британского правого поля, на которое распространяется 5AMLD. Поэтому с конца января 2020 года мы планируем ввести на платформе обязательную верификацию пользователей», – сообщается на сайте биржи.
Ранее мы сообщали о том, что необходимость в ужесточении правил верификации в связи с принятием 5AMLD может также затронуть две крупные биржи - Binance и OKEx, которые зарегистрированы на Мальте.
«10 января 2020 года вступает в силу Пятая Директива Против Отмывания Денег (5AMLD), которая была принята в ЕС в мае 2018 года. Директива содержит требования по обязательной верификации всех клиентов криптовалютных платформ в соответствии со стандартами KYC и AML, согласно которым все пользователи, совершающие сделки с криптовалютами, должны пройти верификацию. Криптовалютная биржа EXMO зарегистрирована в Великобритании и действует в юрисдикции британского правого поля, на которое распространяется 5AMLD. Поэтому с конца января 2020 года мы планируем ввести на платформе обязательную верификацию пользователей», – сообщается на сайте биржи.
Ранее мы сообщали о том, что необходимость в ужесточении правил верификации в связи с принятием 5AMLD может также затронуть две крупные биржи - Binance и OKEx, которые зарегистрированы на Мальте.
Глава биржи Binance высказался по поводу регулирования криптовалютных бирж. В блоге биржи Чанпэн Чжао (CZ) поделился знаниями о том, что такое требования KYC/AML, описал различия между регулируемыми биржами, нерегулируемыми биржами и децентрализованными биржами (DEX). CZ также дал советы пользователям, которые серьезно относятся к собственной конфеденциальности.
Источник
Источник
В контексте регулирования криптовалютных бирж CZ также описал структуру Binance:
«Существует ряд регулируемых обменников с использованием бренда и технологий Binance, включая Binance Singapore, Binance.US, Binance Jersey и т. Д. Все они работают независимо и полностью соответствуют местным правовым нормам. Конечно, существует глобальная централизованная биржа Binance.com. Кроме того, Binance DEX работает над Binance Chain и поддерживается группой разработчиков сообщества».
Глава Binance подчеркнул важность права на неприкосновенность частной жизни и сказал о том, что Binance стремится предоставить пользователям различные варианты и уровни конфиденциальности.
Источник
«Существует ряд регулируемых обменников с использованием бренда и технологий Binance, включая Binance Singapore, Binance.US, Binance Jersey и т. Д. Все они работают независимо и полностью соответствуют местным правовым нормам. Конечно, существует глобальная централизованная биржа Binance.com. Кроме того, Binance DEX работает над Binance Chain и поддерживается группой разработчиков сообщества».
Глава Binance подчеркнул важность права на неприкосновенность частной жизни и сказал о том, что Binance стремится предоставить пользователям различные варианты и уровни конфиденциальности.
Источник
Заявление CZ, скорее всего, связано со скорым вступлением в силу Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег (5AMLD). Ужесточение правил верификации должно затронуть всех европейских пользователей биржи. Не исключено, что в скором времени мы увидим отдельное регулируемое подразделение биржи для пользователей из ЕС, соответствующее правилам 5AMLD.
Верховный суд России уточнил, что токены могут быть предметом взятки
Цифровые права (токены) также могут оцениваться как предмет взятки, пояснил Верховный суд в принятом во вторник добавлении в постановление пленума Верховного суда от 9 июля 2013 года «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях».
Токены при этом «должны получить денежную оценку на основании представленных сторонами доказательств». При необходимости суд может учесть заключение специалиста или эксперта.
Моментом окончания дачи взятки может считаться в том числе перечисление средств в «электронный кошелек».
Добавление в постановление по делам о взяточничестве было принято после опубликования декабрьского отчета FATF по результатам проверки Российской Федерации на предмет соблюдения международных антиотмывочных норм и рекомендаций.
Источник
Цифровые права (токены) также могут оцениваться как предмет взятки, пояснил Верховный суд в принятом во вторник добавлении в постановление пленума Верховного суда от 9 июля 2013 года «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях».
Токены при этом «должны получить денежную оценку на основании представленных сторонами доказательств». При необходимости суд может учесть заключение специалиста или эксперта.
Моментом окончания дачи взятки может считаться в том числе перечисление средств в «электронный кошелек».
Добавление в постановление по делам о взяточничестве было принято после опубликования декабрьского отчета FATF по результатам проверки Российской Федерации на предмет соблюдения международных антиотмывочных норм и рекомендаций.
Источник