Правительство Ирана проводит масштабное лицензирование майнинговой деятельности
Со второй половины 2019 года Министерство промышленности Ирана выдало уже более 1000 лицензий на добычу криптовалют. Потенциальный доход экономики от индустрии майнинга оценили в $8.5 млрд.
В то же время в Иране считают, что высокие тарифы на электроэнергию и строгое регулирование отрасли сделали сектор менее привлекательным для мелких инвесторов.
Так, представитель ICT Guild Organization считает, что «условия работы в этой отрасли не должны быть такими, чтобы только крупные компании выходили на рынок майнинга криптовалют, и все майнеры должны иметь возможность работать».
Напомним, что Правительство Ирана признало майнинг отдельным видом промышленной деятельности в июле прошлого года.
Прежде чем приступить к работе, майнинговые компании должны получать лицензию Министерства промышленности Ирана.
Источник
Со второй половины 2019 года Министерство промышленности Ирана выдало уже более 1000 лицензий на добычу криптовалют. Потенциальный доход экономики от индустрии майнинга оценили в $8.5 млрд.
В то же время в Иране считают, что высокие тарифы на электроэнергию и строгое регулирование отрасли сделали сектор менее привлекательным для мелких инвесторов.
Так, представитель ICT Guild Organization считает, что «условия работы в этой отрасли не должны быть такими, чтобы только крупные компании выходили на рынок майнинга криптовалют, и все майнеры должны иметь возможность работать».
Напомним, что Правительство Ирана признало майнинг отдельным видом промышленной деятельности в июле прошлого года.
Прежде чем приступить к работе, майнинговые компании должны получать лицензию Министерства промышленности Ирана.
Источник
В связи с назначением Людмилы Боковой замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи РФ) вспомним ее позицию по регулированию криптовалют:
Сенатор Бокова: «Криптовалюты надо регулировать, а не запрещать» (18.01.2016)
Бокова предложила оценить опыт развитых стран по регулированию криптовалют (25.07.2019)
Бокова заявила об острой необходимости усовершенствовать правовое регулирование в сфере цифровизации (24.10.2019)
«В качестве областей, которые сегодня наиболее остро нуждаются в усовершенствовании правового регулирования, Бокова назвала блокчейн, использование криптовалют и применение технологий анализа больших данных».
Сенатор Бокова: «Криптовалюты надо регулировать, а не запрещать» (18.01.2016)
Бокова предложила оценить опыт развитых стран по регулированию криптовалют (25.07.2019)
Бокова заявила об острой необходимости усовершенствовать правовое регулирование в сфере цифровизации (24.10.2019)
«В качестве областей, которые сегодня наиболее остро нуждаются в усовершенствовании правового регулирования, Бокова назвала блокчейн, использование криптовалют и применение технологий анализа больших данных».
Forwarded from Раньше всех. Ну почти.
❗️Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отказалась считать криптовалюту Gram товаром, а не ценной бумагой
CourtListener
Reply Memorandum of Law in Support of Motion – #113 in Securities and Exchange Commission v. Telegram Group Inc. (S.D.N.Y., 1:19…
REPLY MEMORANDUM OF LAW in Support re: [78] MOTION for Summary Judgment on Liability. . Document filed by Securities and Exchange Commission. (Tenreiro, Jorge)
Суд Великобритании приказал бирже Bitfinex заморозить BTC на сумму $860 000
Верховный суд Англии и Уэльса наложил судебный запрет на использование находящихся на бирже Bitfinex биткоинов на сумму $860 000. Подлежащие заморозке криптоактивы были получены в результате вымогательства и отслежены с помощью аналитических продуктов компании Chainalysis.
Жертвой вымогателей стала фирма, название которой не раскрывается. Она заплатила преступнику $950 000 в BTC. Хотя часть BTC была конвертирована в фиатную валюту, остальная часть, судя по всему, была отправлена на один из кошельков биржи Bitfinex.
Всего злоумышленники требовали заплатить $1.2 миллиона в BTC после того, как данные на компьютерах компании были зашифрованы с помощью вируса-вымогателя.
Это решение стало первым прецедентом, когда Верховный суд Англии и Уэльса расценил биткоин как собственность. Напомним, что в августе прошлого года Лондонский арбитражный суд также признал биткоин собственностью.
Кроме того, все большую правовую значимость приобретают инструменты для аналитики блокчейн-транзакций, разрабатываемые компанией Chainalysis.
Источник
Верховный суд Англии и Уэльса наложил судебный запрет на использование находящихся на бирже Bitfinex биткоинов на сумму $860 000. Подлежащие заморозке криптоактивы были получены в результате вымогательства и отслежены с помощью аналитических продуктов компании Chainalysis.
Жертвой вымогателей стала фирма, название которой не раскрывается. Она заплатила преступнику $950 000 в BTC. Хотя часть BTC была конвертирована в фиатную валюту, остальная часть, судя по всему, была отправлена на один из кошельков биржи Bitfinex.
Всего злоумышленники требовали заплатить $1.2 миллиона в BTC после того, как данные на компьютерах компании были зашифрованы с помощью вируса-вымогателя.
Это решение стало первым прецедентом, когда Верховный суд Англии и Уэльса расценил биткоин как собственность. Напомним, что в августе прошлого года Лондонский арбитражный суд также признал биткоин собственностью.
Кроме того, все большую правовую значимость приобретают инструменты для аналитики блокчейн-транзакций, разрабатываемые компанией Chainalysis.
Источник
В Сингапуре вступил в силу закон, требующий регистрации и лицензирования криптовалютных компаний
Закон о платежных услугах Сингапура (PSA) вступил в силу 28 января. Он вводит определение цифровых платежных токенов (DPT).
Все работающие с DPT компании, включая базирующиеся в Сингапуре биржи криптовалют, теперь должны соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF), а также пройти процедуры регистрации и лицензирования своей деятельности.
Начиная с 28 января у фирм будет месяц, чтобы зарегистрироваться в Денежно-кредитном управлении Сингапура (MAS) и заявить, что они ведут бизнес, связанный с DPT.
В Сингапуре работают криптобиржи Liquid, Zipmex, биткоин-кошелек Luno, а также ряд других криптокомпаний. Многие из них уже заявили о планах подать заявку на получение лицензий.
Разработка закона велась в соответствии с рекомендациями Международной группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), в которую входит Сингапур.
Определенность в нормативном регулировании сужает разрыв Сингапура с Японией, которая в настоящее время является крупным азиатским центром торговли криптовалютой. С 2017 года в Японии лицензии получили 22 криптобиржи.
Источник
Закон о платежных услугах Сингапура (PSA) вступил в силу 28 января. Он вводит определение цифровых платежных токенов (DPT).
Все работающие с DPT компании, включая базирующиеся в Сингапуре биржи криптовалют, теперь должны соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF), а также пройти процедуры регистрации и лицензирования своей деятельности.
Начиная с 28 января у фирм будет месяц, чтобы зарегистрироваться в Денежно-кредитном управлении Сингапура (MAS) и заявить, что они ведут бизнес, связанный с DPT.
В Сингапуре работают криптобиржи Liquid, Zipmex, биткоин-кошелек Luno, а также ряд других криптокомпаний. Многие из них уже заявили о планах подать заявку на получение лицензий.
Разработка закона велась в соответствии с рекомендациями Международной группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), в которую входит Сингапур.
Определенность в нормативном регулировании сужает разрыв Сингапура с Японией, которая в настоящее время является крупным азиатским центром торговли криптовалютой. С 2017 года в Японии лицензии получили 22 криптобиржи.
Источник
Украина начнет мониторить криптовалютные транзакции на сумму более $1200
В прошлом месяце президент Украины подписал закон, который усиливает практику борьбы с отмыванием денег в Украине в соответствии с последними рекомендациями Международной группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).
Комментируя подписанный закон, министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что регулятор будет отслеживать криптовалютные транзакции на сумму более $1200. Подозрительные транзакции будут блокироваться, а криптоактивы – конфисковываться.
«Если биржи, обменники, банки или другие компании осуществляют платежи в криптовалютах на сумму более 30 000 гривен ($1200), они должны проверить такую транзакцию и собрать подробную информацию о клиентах», – сказала Маркарова. «Клиент должен предоставить исчерпывающую информацию о происхождении и назначении криптоактивов».
Если такая операция покажется подозрительной поставщику платежных услуг, фирма обязана сообщить о транзакции финансовому регулятору - Государственной службе финансового мониторинга. По словам Маркаровой, регулятор получит право блокировать подозрительные транзакции и даже конфисковать криптовалюты.
«Государственная служба финансового мониторинга имеет доступ к аналитическому продукту, который позволяет изучать происхождение криптоактивов и их использование. Сейчас невозможно остановить операции, но есть возможность заблокировать криптовалютные кошельки и конфисковать незаконно полученные криптоактивы. Это может быть сделано путем доступа к закрытым ключам криптовалют, что станет возможно в результате комплексных расследований», – заключила чиновница.
Источник
В прошлом месяце президент Украины подписал закон, который усиливает практику борьбы с отмыванием денег в Украине в соответствии с последними рекомендациями Международной группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).
Комментируя подписанный закон, министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что регулятор будет отслеживать криптовалютные транзакции на сумму более $1200. Подозрительные транзакции будут блокироваться, а криптоактивы – конфисковываться.
«Если биржи, обменники, банки или другие компании осуществляют платежи в криптовалютах на сумму более 30 000 гривен ($1200), они должны проверить такую транзакцию и собрать подробную информацию о клиентах», – сказала Маркарова. «Клиент должен предоставить исчерпывающую информацию о происхождении и назначении криптоактивов».
Если такая операция покажется подозрительной поставщику платежных услуг, фирма обязана сообщить о транзакции финансовому регулятору - Государственной службе финансового мониторинга. По словам Маркаровой, регулятор получит право блокировать подозрительные транзакции и даже конфисковать криптовалюты.
«Государственная служба финансового мониторинга имеет доступ к аналитическому продукту, который позволяет изучать происхождение криптоактивов и их использование. Сейчас невозможно остановить операции, но есть возможность заблокировать криптовалютные кошельки и конфисковать незаконно полученные криптоактивы. Это может быть сделано путем доступа к закрытым ключам криптовалют, что станет возможно в результате комплексных расследований», – заключила чиновница.
Источник
Аналитическая компания Chainalysis представила отчет о состоянии криптопреступности за 2019 год
В отчете говорится о том, что более строгие правила крипторегулирования и правоприменения помогут сдерживать рост криптопреступлений в будущем.
В Chainalysis отметили, что мошенничество на сегодняшний день является самой прибыльной категорией криптопреступлений.
Прибыль мошенников, в целом, составила 8,6 млрд долларов, а вместе со взломами и кражами прибыль от совершения криптопреступлений достигает 12,5 млрд долларов.
«Мошенничество с криптовалютой представляет значительную опасность для защиты прав потребителей, и рост этой активности в 2019 году требует активизации действий со стороны регуляторов, правоохранительных органов и бирж».
В отчете компания также выделила собственные услуги, которые помогают правоохранителям анализировать незаконные транзакции в блокчейнах.
В отчете говорится о том, что более строгие правила крипторегулирования и правоприменения помогут сдерживать рост криптопреступлений в будущем.
В Chainalysis отметили, что мошенничество на сегодняшний день является самой прибыльной категорией криптопреступлений.
Прибыль мошенников, в целом, составила 8,6 млрд долларов, а вместе со взломами и кражами прибыль от совершения криптопреступлений достигает 12,5 млрд долларов.
«Мошенничество с криптовалютой представляет значительную опасность для защиты прав потребителей, и рост этой активности в 2019 году требует активизации действий со стороны регуляторов, правоохранительных органов и бирж».
В отчете компания также выделила собственные услуги, которые помогают правоохранителям анализировать незаконные транзакции в блокчейнах.
Еще одна криптобиржа закрылась из-за регуляторного давления
Криптовалютная биржа GO.Exchange объявила о своем закрытии: с 30 января платформа больше не принимает депозиты и не проводит торговые операции. У клиентов биржи есть полтора месяца (до 15 марта) на то, чтобы вывести все активы со своих счетов.
Биржа GO.Exchange была запущена в марте прошлого года и являлась подразделением тайской компании Omise Holdings, стоящей за разработкой криптовалютного проекта OmiseGO (OMG). GO.Exchange планировала предоставить «безопасную, устойчивую и соответствующую закону торговую платформу».
Представители GO.Exchange отметили, что данное решение далось компании нелегко. По их словам, биржа с самого начала старались идти по пути соответствия требованиям регуляторов.
«Мы хотели получить лицензию на Мальте, потому что этот регион одним из первых принял необходимое законодательство, призванное должным образом регулировать криптовалютные биржи. Мы подали кучу документов, проработали разные политики и процедуры, начали сотрудничать с несколькими местными партнерами и впервые встретились с мальтийскими регуляторами в декабре 2019 года», – говорится в заявлении биржи.
Несмотря на то, что GO.Exchange добилась определенных успехов в получении лицензии, она решила отозвать заявку. В своем заявлении команда GO.Exchange пишет, что решение связано с «усугублением регуляторных осложнений и неопределенностью развития криптовалютного регулирования».
Напомним, что недавно мы публиковали полный список криптокомпаний, покинувших Европейский союз из-за возникших в последнее время регуляторных сложностей.
Источник
Криптовалютная биржа GO.Exchange объявила о своем закрытии: с 30 января платформа больше не принимает депозиты и не проводит торговые операции. У клиентов биржи есть полтора месяца (до 15 марта) на то, чтобы вывести все активы со своих счетов.
Биржа GO.Exchange была запущена в марте прошлого года и являлась подразделением тайской компании Omise Holdings, стоящей за разработкой криптовалютного проекта OmiseGO (OMG). GO.Exchange планировала предоставить «безопасную, устойчивую и соответствующую закону торговую платформу».
Представители GO.Exchange отметили, что данное решение далось компании нелегко. По их словам, биржа с самого начала старались идти по пути соответствия требованиям регуляторов.
«Мы хотели получить лицензию на Мальте, потому что этот регион одним из первых принял необходимое законодательство, призванное должным образом регулировать криптовалютные биржи. Мы подали кучу документов, проработали разные политики и процедуры, начали сотрудничать с несколькими местными партнерами и впервые встретились с мальтийскими регуляторами в декабре 2019 года», – говорится в заявлении биржи.
Несмотря на то, что GO.Exchange добилась определенных успехов в получении лицензии, она решила отозвать заявку. В своем заявлении команда GO.Exchange пишет, что решение связано с «усугублением регуляторных осложнений и неопределенностью развития криптовалютного регулирования».
Напомним, что недавно мы публиковали полный список криптокомпаний, покинувших Европейский союз из-за возникших в последнее время регуляторных сложностей.
Источник
Все главные новости крипторегулирования читайте на нашем канале, а за новостями из других сфер цифрового права обращайтесь в DigitalRightsCenter.
Блокировка сайтов, защита персональных данных, интеллектуальная собственность в интернете - про всё это можно почитать на канале DigitalRightsCenter. А ещё здесь аналитика судебной практики, законодательства и любопытных кейсов в цифровом регулировании.
t.me/DigitalRightsCenter
Блокировка сайтов, защита персональных данных, интеллектуальная собственность в интернете - про всё это можно почитать на канале DigitalRightsCenter. А ещё здесь аналитика судебной практики, законодательства и любопытных кейсов в цифровом регулировании.
t.me/DigitalRightsCenter
Ученые Оксфордского университета не нашли разницы между токенами-акциями и инструментальными токенами
Опубликована статья исследователей юридического факультета Оксфордского университета, в которой говорится об отсутствии принципиальных различий между инструментальными токенами и токенами-акциями.
Исследование было посвящено различиям между утилитарными токенами и токенами-акциями, а также двум моделям финансирования: первичному размещению токенов (ICO) и первичному биржевому размещению (IEO).
В соответствии с положениями американских регуляторов, токен имеет характеристики ценных бумаг, особенно если речь идет об инвестиционном договоре, когда покупка цифровых активов рассматривается в качестве вложений в предприятие, от деятельности которого инвесторы ожидают получить прибыль.
Утилитарный токен, напротив, используется только в качестве оплаты за продукты или услуги, предоставляемые эмитентом этого токена.
Однако, по мнению авторов статьи, между этими двумя видами токенов нет четких различий. Свою позицию они обосновывают тем, что в случае масштабного развития экосистемы, утилитарные токены можно конвертировать в биткоины, эфиры или другую криптовалюту, и даже обменять на обычные деньги.
Утилитарные токены являются средством оплаты, имеют практическую ценность в рамках экосистемы или определенной платформы, а также обладают инвестиционной составляющей в качестве торгуемого актива. Следовательно, с точки зрения регулирования, разница между криптовалютами, финансовыми активами и потреблением товаров и услуг становится размытой.
Криптовалютные инвесторы сталкиваются с такими же финансовыми рисками, что и на традиционном рынке ценных бумаг, ведь утилитарные токены и токены-акции имеют «все характеристики инструмента, используемого на фондовом рынке». Следовательно, эти два вида токенов должны регулироваться как ценные бумаги, независимо от их практической ценности.
Что касается ICO и IEO, в обоих случаях исследователи отмечают высокий объем торговых операций. По их словам, инвесторы рассматривают покупку токенов через ICO и IEO в качестве инвестиций в ликвидные активы с целью получения прибыли.
Изложенная правовая позиция становится особенно актуальной в контексте рассмотрения американским судом дела SEC против Telegram.
Источник
Опубликована статья исследователей юридического факультета Оксфордского университета, в которой говорится об отсутствии принципиальных различий между инструментальными токенами и токенами-акциями.
Исследование было посвящено различиям между утилитарными токенами и токенами-акциями, а также двум моделям финансирования: первичному размещению токенов (ICO) и первичному биржевому размещению (IEO).
В соответствии с положениями американских регуляторов, токен имеет характеристики ценных бумаг, особенно если речь идет об инвестиционном договоре, когда покупка цифровых активов рассматривается в качестве вложений в предприятие, от деятельности которого инвесторы ожидают получить прибыль.
Утилитарный токен, напротив, используется только в качестве оплаты за продукты или услуги, предоставляемые эмитентом этого токена.
Однако, по мнению авторов статьи, между этими двумя видами токенов нет четких различий. Свою позицию они обосновывают тем, что в случае масштабного развития экосистемы, утилитарные токены можно конвертировать в биткоины, эфиры или другую криптовалюту, и даже обменять на обычные деньги.
Утилитарные токены являются средством оплаты, имеют практическую ценность в рамках экосистемы или определенной платформы, а также обладают инвестиционной составляющей в качестве торгуемого актива. Следовательно, с точки зрения регулирования, разница между криптовалютами, финансовыми активами и потреблением товаров и услуг становится размытой.
Криптовалютные инвесторы сталкиваются с такими же финансовыми рисками, что и на традиционном рынке ценных бумаг, ведь утилитарные токены и токены-акции имеют «все характеристики инструмента, используемого на фондовом рынке». Следовательно, эти два вида токенов должны регулироваться как ценные бумаги, независимо от их практической ценности.
Что касается ICO и IEO, в обоих случаях исследователи отмечают высокий объем торговых операций. По их словам, инвесторы рассматривают покупку токенов через ICO и IEO в качестве инвестиций в ликвидные активы с целью получения прибыли.
Изложенная правовая позиция становится особенно актуальной в контексте рассмотрения американским судом дела SEC против Telegram.
Источник
Oxford Law Faculty
Blockchain Startups and Prospectus Regulation
Регулятор Великобритании изменил размер регистрационных сборов для криптокомпаний
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) внесло изменения в норму о размере регистрационных сборов для криптовалютных компаний, действующих в британской юрисдикции.
Ранее FCA требовало фиксированную плату в размере £5000 (~$6500) от всех криптовалютных компаний, однако на основе «многочисленных отзывов» регулятор решил изменить сборы, поскольку плата в размере £5000 была «слишком высокой для небольших компаний и стартапов».
Новая структура основана на доходах компаний. Если доход компании от её деятельности в Великобритании составляет до £250 000 (~$325 000), за регистрацию будет взиматься £2000 (~$2600). Компании, доход которых превышает £250 000 фунтов стерлингов, должны будут заплатить £10 000 (~$13 000).
Некоторые респонденты также предложили, чтобы небольшие компании не платили сбор. На это в FCA ответили: «Парламент поручил нам регулировать все компании, занимающиеся криптоактивами. Он не установил никаких ограничений по размеру этих компаний. Мы не можем выбирать, кого будем регулировать. Справедливо, что все регулируемые предприятия должны покрывать расходы по надзору».
Нормы об обязательной регистрации входят в рекомендации FCA по работе криптовалютных компаний, разработанные в соответствии с пятой Директивой ЕС по борьбе с отмыванием денег.
Источник
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) внесло изменения в норму о размере регистрационных сборов для криптовалютных компаний, действующих в британской юрисдикции.
Ранее FCA требовало фиксированную плату в размере £5000 (~$6500) от всех криптовалютных компаний, однако на основе «многочисленных отзывов» регулятор решил изменить сборы, поскольку плата в размере £5000 была «слишком высокой для небольших компаний и стартапов».
Новая структура основана на доходах компаний. Если доход компании от её деятельности в Великобритании составляет до £250 000 (~$325 000), за регистрацию будет взиматься £2000 (~$2600). Компании, доход которых превышает £250 000 фунтов стерлингов, должны будут заплатить £10 000 (~$13 000).
Некоторые респонденты также предложили, чтобы небольшие компании не платили сбор. На это в FCA ответили: «Парламент поручил нам регулировать все компании, занимающиеся криптоактивами. Он не установил никаких ограничений по размеру этих компаний. Мы не можем выбирать, кого будем регулировать. Справедливо, что все регулируемые предприятия должны покрывать расходы по надзору».
Нормы об обязательной регистрации входят в рекомендации FCA по работе криптовалютных компаний, разработанные в соответствии с пятой Директивой ЕС по борьбе с отмыванием денег.
Источник
Госдума РФ может уже в марте принять закон о цифровых финансовых активах
Банк России и компетентные органы смогли уладить разногласия касательно легализации нового вида активов, рассказал глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков.
Чиновник не исключает, что закон о цифровых финансовых активах может быть принят уже в следующем месяце.
«По цифровым финансовым активам, к сожалению, противоречивые взгляды у Банка России и компетентных органов... К сожалению, до последнего времени разногласия уладить не удавалось. На прошлой неделе было еще одно совещание, вроде бы согласовали позиции. Сейчас готовится текст, и если этот текст после рассылки соответствующие институты, ЦБ и компетентные органы, правовое управление поддержат, то мы в марте, я полагаю, можем выйти с таким законопроектом на рассмотрение во втором, третьем чтениях», – заявил Аксаков.
Напомним, что законопроект рассматривают уже около двух лет, его принятию во втором и третьем чтениях мешали разногласия в правительстве касательно способов легализации криптовалют, а также замечания надзорных органов.
Источник
Банк России и компетентные органы смогли уладить разногласия касательно легализации нового вида активов, рассказал глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков.
Чиновник не исключает, что закон о цифровых финансовых активах может быть принят уже в следующем месяце.
«По цифровым финансовым активам, к сожалению, противоречивые взгляды у Банка России и компетентных органов... К сожалению, до последнего времени разногласия уладить не удавалось. На прошлой неделе было еще одно совещание, вроде бы согласовали позиции. Сейчас готовится текст, и если этот текст после рассылки соответствующие институты, ЦБ и компетентные органы, правовое управление поддержат, то мы в марте, я полагаю, можем выйти с таким законопроектом на рассмотрение во втором, третьем чтениях», – заявил Аксаков.
Напомним, что законопроект рассматривают уже около двух лет, его принятию во втором и третьем чтениях мешали разногласия в правительстве касательно способов легализации криптовалют, а также замечания надзорных органов.
Источник
Претензии кредиторов Mt.Gox могут выкупить по $900 за биткоин
Кредиторы криптовалютной биржи Mt.Gox (находится в стадии гражданской реабилитации) могут получить по $900 за каждый биткоин, потерянный в результате взлома некогда крупнейшей японской биржи криптовалют.
О готовности провести соответствующие выплаты заявила инвестиционная группа Fortress. Известно, что в 2013 году эта инвестиционная компания уже покупала биткойны на сумму 20 млн долларов.
«По общему правилу можем предложить $900 за биткоин или приблизительно 200% его стоимости по курсу на момент банкротства ($451). Выплата может быть произведена в биткоине или любой фиатной валюте по вашему выбору», – говорится в письме управляющего директора Fortress.
Примечательно, что экс-глава группы кредиторов Mt.Gox Энди Паг ранее продал свою долю неназванной компании по $600 за биткоин.
В настоящее время кредиторы Mt.Gox ждут завершения процесса гражданской реабилитации биржи, чтобы получить выплаты не в фиатном эквиваленте по курсу на момент закрытия торговой площадки, а в биткоинах.
Напомним, что ранее российская юридическая фирма заявляла о возможности возврата украденных с биржи Mt.Gox биткоинов.
Источник
Кредиторы криптовалютной биржи Mt.Gox (находится в стадии гражданской реабилитации) могут получить по $900 за каждый биткоин, потерянный в результате взлома некогда крупнейшей японской биржи криптовалют.
О готовности провести соответствующие выплаты заявила инвестиционная группа Fortress. Известно, что в 2013 году эта инвестиционная компания уже покупала биткойны на сумму 20 млн долларов.
«По общему правилу можем предложить $900 за биткоин или приблизительно 200% его стоимости по курсу на момент банкротства ($451). Выплата может быть произведена в биткоине или любой фиатной валюте по вашему выбору», – говорится в письме управляющего директора Fortress.
Примечательно, что экс-глава группы кредиторов Mt.Gox Энди Паг ранее продал свою долю неназванной компании по $600 за биткоин.
В настоящее время кредиторы Mt.Gox ждут завершения процесса гражданской реабилитации биржи, чтобы получить выплаты не в фиатном эквиваленте по курсу на момент закрытия торговой площадки, а в биткоинах.
Напомним, что ранее российская юридическая фирма заявляла о возможности возврата украденных с биржи Mt.Gox биткоинов.
Источник
По словам одного из клиентов биржи Coinbase, ему ограничили вывод средств до $10 в сутки.
О причинах введения ограничения не сообщается. Клиент биржи отметил, что его письма с требованием снять лимит или объяснить причину его возникновения остались без ответа.
Другие клиенты биржи предположили, что ограничение могло возникнуть из-за поступления на счет криптовалюты, замеченной в незаконной деятельности. В этом случае биржи могут замораживать средства и блокировать аккаунт.
Источник
О причинах введения ограничения не сообщается. Клиент биржи отметил, что его письма с требованием снять лимит или объяснить причину его возникновения остались без ответа.
Другие клиенты биржи предположили, что ограничение могло возникнуть из-за поступления на счет криптовалюты, замеченной в незаконной деятельности. В этом случае биржи могут замораживать средства и блокировать аккаунт.
Источник
В январе РБК-Крипто выпустило большой материал, посвященный блокировкам аккаунтов на криптобиржах.
Тезисно можно выделить следующие основные моменты:
- Биржи имеют право замораживать криптовалюту пользователей, если заподозрят, что средства использовались в криминальной деятельности;
- Даже неосознанный перевод на биржевой кошелек криптовалюты, имеющей отношение к преступлениям, может привести к его блокировке;
- Для снятия ограничений необходимо сотрудничество со службой поддержки и предоставление всей запрашиваемой информации;
- Биржи также могут блокировать аккаунты, на которые поступила криптовалюта, прошедшая через «миксер», так как ими часто пользуются злоумышленники.
Для предупреждения неприятных ситуаций перед переводом активов на биржу резонно проверять их чистоту. Это можно сделать с помощью ряда сервисов, которые анализируют криптовалюту на предмет участия в преступных схемах и связи с криминальной деятельностью, например, по продаже наркотиков или отмыванию денег (Crystal, Chainalysis KYT и др.)
Также при покупке криптовалюты, в особенности на сомнительных сервисах, стоит «записывать все ходы». Это окажется полезным, если пользователю потребуется свидетельство того, что он не имеет отношения к криминальной деятельности.
Тезисно можно выделить следующие основные моменты:
- Биржи имеют право замораживать криптовалюту пользователей, если заподозрят, что средства использовались в криминальной деятельности;
- Даже неосознанный перевод на биржевой кошелек криптовалюты, имеющей отношение к преступлениям, может привести к его блокировке;
- Для снятия ограничений необходимо сотрудничество со службой поддержки и предоставление всей запрашиваемой информации;
- Биржи также могут блокировать аккаунты, на которые поступила криптовалюта, прошедшая через «миксер», так как ими часто пользуются злоумышленники.
Для предупреждения неприятных ситуаций перед переводом активов на биржу резонно проверять их чистоту. Это можно сделать с помощью ряда сервисов, которые анализируют криптовалюту на предмет участия в преступных схемах и связи с криминальной деятельностью, например, по продаже наркотиков или отмыванию денег (Crystal, Chainalysis KYT и др.)
Также при покупке криптовалюты, в особенности на сомнительных сервисах, стоит «записывать все ходы». Это окажется полезным, если пользователю потребуется свидетельство того, что он не имеет отношения к криминальной деятельности.
Инвесторы блокчейн-платформы TON попросили суд США об анонимности
Шесть инвесторов блокчейн-платформы TON подали в суд США ходатайство о неразглашении их личностей в рамках судебного разбирательства Telegram и Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Личность инвесторов в рамках дела не имеет значения и может «нанести ущерб характеру судебной защиты», говорится в опубликованных документах.
Шесть инвесторов блокчейн-платформы TON подали в суд США ходатайство о неразглашении их личностей в рамках судебного разбирательства Telegram и Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Личность инвесторов в рамках дела не имеет значения и может «нанести ущерб характеру судебной защиты», говорится в опубликованных документах.
CourtListener
Securities and Exchange Commission v. Telegram Group Inc., 1:19-cv-09439 - CourtListener.com
Docket for Securities and Exchange Commission v. Telegram Group Inc., 1:19-cv-09439 — Brought to you by Free Law Project, a non-profit dedicated to creating high quality open legal information.
Комиссар SEC предложила ввести регуляторные «каникулы» для криптостартапов
Комиссар Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Эстер Пирс предложила ввести трехлетние регуляторные «каникулы» для криптовалютных стартапов.
В этом случае молодые компании смогли бы развивать свою сеть и сообщество без опасений, связанных с соблюдением регуляторного режима, считает Пирс.
Однако за трехлетний период компании должны достичь определенной степени децентрализации, чтобы быть готовыми пройти проверку SEC в отношении того, являются ли токены этих компаний ценными бумагами (включая тест Хауи).
Пирс пояснила, что в момент выпуска токен может иметь характеристики ценных бумаг, но по мере развития платформы он не обязательно будет обладать этими свойствами (так, например, было с токенами ethereum и EOS).
По мнению Пирс, действующие федеральные законы о ценных бумагах мешают криптовалютным проектам развиться до того уровня, когда их токены, изначально продаваемые в качестве ценных бумаг, могут перестать быть таковыми.
Напомним, что в сентябре прошлого года крупнейшие криптокомпании создали рейтинговый совет по криптовалютам. Основная цель совета – совместное решение вопросов о возможности / невозможности торговли тем или иным цифровым активом в соответствии с законодательством США о ценных бумагах.
Источник
Комиссар Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Эстер Пирс предложила ввести трехлетние регуляторные «каникулы» для криптовалютных стартапов.
В этом случае молодые компании смогли бы развивать свою сеть и сообщество без опасений, связанных с соблюдением регуляторного режима, считает Пирс.
Однако за трехлетний период компании должны достичь определенной степени децентрализации, чтобы быть готовыми пройти проверку SEC в отношении того, являются ли токены этих компаний ценными бумагами (включая тест Хауи).
Пирс пояснила, что в момент выпуска токен может иметь характеристики ценных бумаг, но по мере развития платформы он не обязательно будет обладать этими свойствами (так, например, было с токенами ethereum и EOS).
По мнению Пирс, действующие федеральные законы о ценных бумагах мешают криптовалютным проектам развиться до того уровня, когда их токены, изначально продаваемые в качестве ценных бумаг, могут перестать быть таковыми.
Напомним, что в сентябре прошлого года крупнейшие криптокомпании создали рейтинговый совет по криптовалютам. Основная цель совета – совместное решение вопросов о возможности / невозможности торговли тем или иным цифровым активом в соответствии с законодательством США о ценных бумагах.
Источник
На момент создания рейтинговый совет по криптовалютам (Crypto Rating Council) оценил 20 цифровых активов. В январе добавили еще 5 – Cosmos (ATOM), Livepeer (LPT), Dash (DASH), Ethereum Classic (ETC) и Horizen (ZEN).
Cosmos (ATOM) – 3.75
Livepeer (LPT) – 3.75
Dash (DASH) – 1.00
Ethereum Classic (ETC) – 2.00
Horizen (ZEN) – 1.00
Оценка 5 – дает результат, когда актив обладает многими характеристиками, соответствующими факторам теста Хауи. К таким активам возможно применение законодательства США о ценных бумагах.
Оценка 1 – применение законодетельства США о ценных бумагах к такому цифровому активу маловероятно.
Ethereum, токены которого однозначно не считаются в США ценными бумагами, получил оценку 2.00. Можно предположить, что проекты, получившие оценку 2.00 и ниже - вряд ли когда-либо столкнутся с претензиями со стороны SEC.
Cosmos (ATOM) – 3.75
Livepeer (LPT) – 3.75
Dash (DASH) – 1.00
Ethereum Classic (ETC) – 2.00
Horizen (ZEN) – 1.00
Оценка 5 – дает результат, когда актив обладает многими характеристиками, соответствующими факторам теста Хауи. К таким активам возможно применение законодательства США о ценных бумагах.
Оценка 1 – применение законодетельства США о ценных бумагах к такому цифровому активу маловероятно.
Ethereum, токены которого однозначно не считаются в США ценными бумагами, получил оценку 2.00. Можно предположить, что проекты, получившие оценку 2.00 и ниже - вряд ли когда-либо столкнутся с претензиями со стороны SEC.
Швейцария вводит обязательную идентификацию для транзакций свыше $1000
Швейцарская Служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) приняла новые нормативные положения о борьбе с отмыванием денег.
Теперь при осуществлении транзакций на криптобирже на сумму от тысячи франков (около $1024) необходимо будет проходить идентификацию. Ранее этот порог составлял пять тысяч франков ($5123).
Таким образом FINMA намерена привести регулирование в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), разработанными в июне прошлого года.
Напомним, что FATF в июне прошлого года утвердила порог для «случайных» транзакций в 1000 USD/EUR. Транзакции, превышающие эту сумму, должны быть надлежащим образом проверены.
Норма FATF о пороге для «случайных» транзакций должна быть имплементирована в национальные законодательства всех государств-членов FATF (в том числе законодательство РФ).
Источник
Швейцарская Служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) приняла новые нормативные положения о борьбе с отмыванием денег.
Теперь при осуществлении транзакций на криптобирже на сумму от тысячи франков (около $1024) необходимо будет проходить идентификацию. Ранее этот порог составлял пять тысяч франков ($5123).
Таким образом FINMA намерена привести регулирование в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), разработанными в июне прошлого года.
Напомним, что FATF в июне прошлого года утвердила порог для «случайных» транзакций в 1000 USD/EUR. Транзакции, превышающие эту сумму, должны быть надлежащим образом проверены.
Норма FATF о пороге для «случайных» транзакций должна быть имплементирована в национальные законодательства всех государств-членов FATF (в том числе законодательство РФ).
Источник
SEC-Penalties-Against-Completed-ICOs-Sheet1-1.pdf
72 KB
В прикрепленном файле полный список криптокомпаний, столкнувшихся с претензиями со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). За период с 2016 года по 31 января 2020 года. Видна сумма собранных на ICO средств и сумма штрафа SEC по каждой компании.
Источник
Источник
Аналитики Coindesk отмечают тенденцию на ежегодное увеличение количества дел SEC против криптокомпаний, проводивших ICO в период с 2014 по 2019 год.
Во многих случаях SEC требует не только оплаты штрафа за нарушение законодательства о ценных бумагах, но и рекомендует вернуть собранные на ICO средства инвесторам.
Политика американского регулятора повлияла на то, что инвесторы стали проявлять большую осторожность. Общий ежемесячный объем средств, привлеченных через ICO, сократился с 3,45 млрд долларов в 2018 году до 18 млн в начале 2019 года, сообщает ICOBench.
Во многих случаях SEC требует не только оплаты штрафа за нарушение законодательства о ценных бумагах, но и рекомендует вернуть собранные на ICO средства инвесторам.
Политика американского регулятора повлияла на то, что инвесторы стали проявлять большую осторожность. Общий ежемесячный объем средств, привлеченных через ICO, сократился с 3,45 млрд долларов в 2018 году до 18 млн в начале 2019 года, сообщает ICOBench.