👀 НБУ взялся за криптобизнес в Украине

ЦБ потребовал от четырех местных криптофирм — Kuna, CoinPay, GEO Pay и Qmall — предоставить в течение семи дней финансовую отчетность. В отчетности должны быть в том числе представлены данные об операционных объемах и информация о поступлении и переводе средств.

©️ @CryptoPizza_News 🍕

#Украина #Регулирование #НБУ

🚧 Сотрудники военкоматов в Украине брали взятки в крипте

«Злоупотребления в разных областях: Донецкой, Полтавской, Винницкой, Одесской, Киевской, Львовской. Кто-то брал наличными, кто-то — криптовалютой. Разве что в этом разница, цинизм везде одинаковый», — сказал президент Зеленский.

Открыто 112 криминальных производств, объявлено 33 подозрения. Уволят всех областных военкомов.

©️ @CryptoPizza_News 🍕

#Украина #Взятки

🔍 В Украине расследуют деятельность местных криптобирж

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) расследует деятельность криптобирж, бенефициарами которых являются резиденты страны. Ранее в ведомстве подсчитали, что за 10 лет бюджет Украины недополучил как минимум 3 млрд грн ($81 млн) налогов с площадок для торговли цифровыми валютами.

Аналитический отдел БЭБ пользуется современными инструментами, включая решения Chainalysis и Crystal Blockchain.

©️ @CryptoPizza_News 🍕

#Украина #Налоги

🗣🗣 Украина вошла в топ-5 стран по уровню принятия криптовалют в 2023 году

Страна занимает третье место по качеству централизованного обслуживания. А в DeFi- и P2P-сегменте дела обстоят не очень.

Китай и РФ занимают 11 и 13 место соответственно.

©️ @CryptoPizza_News 🍕

#Украина #Chainanalysis

🔍 США обучили украинских правоохранителей отслеживанию цифровых активов

Отдел криминальных расследований Налоговой службы США (IRS) при участии международных партнеров из Нидерландов и Великобритании провел кибертренинги для 40 украинских сотрудников правоохранительных органов по отслеживанию транзакций в блокчейне.

В ходе обучения украинские правоохранители получили доступ к аналитическим инструментам для анализа транзакций в блокчейне и борьбы с отмыванием денег. Для проведения тренингов были задействованы аналитические компании CipherTrace и BlockTrace.

👉 Подробнее — https://cryptopizza.news/news/usa-obucili-ukrainskix-pravooxranitelei-otslezivaniyu-cifrovyx-aktivov

©️ @CryptoPizza_News 🍕

#Украина #США #IRS #Обучение

❌ Юристы SBF хотят заблокировать дачу показаний пользователю из Украины

Юристы всячески стараются помешать дистанционной даче показаний. Минюст попросил суд разрешить украинскому пользователю дать показания дистанционно, потому что у него «есть уникальные обстоятельства, которые делают международные поездки более чем проблематичными».

Свидетелем является молодой мужчина, который потерял существенную часть своих личных сбережений на FTX.

©️ @CryptoPizza_News 🍕

#FTX #Украина #Суд

📊 Украина потеряла почти $50 млрд из-за отсутствия регуляции крипторынка

Об этом говорится в исследовании Ukraine Economic Outlook. Исследование содержит данные за период с 2016 по 2022 год. Потери составляют $48.8 млрд прямых доходов населения и компаний и $10.4 млрд налоговых поступлений. Основная причина — теневая экономика рынка, отсутствие правил регулирования и возможности платить налоги по минимальной ставке.

Министр цифровой трансформации Федоров предлагает установить ставку на уровне 5% для физлиц и 18% для компаний с возможностью использовать налоговый режим Дія.City.

🔆 Тем временем вчера в Верховную Раду Украины внесли законопроект для введения регулирования криптовалют. Предлагается облагать налогом физлиц по ставке 19.5% и юрлиц по ставке 18%.

©️ @CryptoPizza_News 🍕

#Украина #Федоров

📝 Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров презентовал новый законопроект № 10225-1 для регулирования криптоактивов

Положения законопроекта:

⏺ Налог на доходы физлиц первые 3 года — 5%, следующие 5 лет — 9%, далее — 18%.
⏺ Юрлица освобождаются от НДС при операциях с виртуальными активами (кроме токенизированных товаров и услуг).
⏺ Налог 18% на прибыль для провайдеров услуг.
⏺ В Дія.City можно выбрать между 18-процентным налогом на прибыль или 9-процентным на выведенный капитал.
⏺ Создание инновационной зоны, в которой можно работать 3 года без предварительной авторизации.
⏺ Адаптация рекомендаций FATF по поводу финмониторинга.
⏺ Определение правового статуса виртуальных активов.

©️ @CryptoPizza_News 🍕

#Украина #Регулирование

⛔️ С 1 октября Нацбанк Украины устанавливает на полгода месячный лимит в размере 150 000 грн на переводы с карты на карту

⏺ Лимит действует на исходящие переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке.
⏺ Лимит не касается переводов между собственными счетами в одном банке и переводов юрлицам.
⏺ Лимит не касается лиц, чьи подтвержденные ежемесячные доходы его превышают.
⏺ Операции по IBAN не ограничиваются.
⏺ Это делается для борьбы с дропами — людьми, которые передают реквизиты и данные своих карт третьим лицам.

©️ @CryptoPizza_News 🍕
⭐️ — ставь реакцию для поддержки канала

#Украина #Регулирование

🚨 В Украине лжеполицейские, угрожая жертве, вымогали 250 000 USDT

Четверо лиц представились сотрудниками правоохранительных органов и обвинили 20-летнего основателя онлайн-бизнеса в госизмене. Они потребовали перевести 250 000 USDT.

Полученная сумма была обналичена через обменник. Киберполиция отследила передвижение токенов и задержала вымогателей. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

©️ @CryptoPizza_News 🍕
⭐️ — ставь реакцию для поддержки канала

#Украина #вымогательство

🇺🇦 Украина планирует легализовать криптовалюты в первом квартале 2025 года

Рабочая группа завершает работу над проектом закона для рассмотрения в первом чтении. Текст будет готов после НГ, принятие ожидается в первом квартале. Налоговых льгот не будет, налогообложение будет идентично ценным бумагам — прибыль облагается налогом при конвертации криптовалют в фиатную валюту.

❌ Тем временем в Украине готовят новые ограничения по переводам с карты на карту для физлиц, также изменения касаются ФОП. Monobank, Ощадбанк, ОТП Банк, ПриватБанк, Правекс Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк, Таскомбанк, Универсал Банк подписали меморандум, который существенно ограничит переводы с карты на карту.

Для клиентов высокого уровня риска лимит составит 50 000 гривен. Для клиентов среднего и низкого уровня риска:

🗓 с 1 января 2025 года — до 150 000 гривен в месяц,
🗓 с 1 июня — до 100 000 гривен в месяц.

Ограничения затронут все переводы, в том числе по реквизитам IBAN. Клиенты, которые планируют осуществлять переводы сверх установленного лимита в месяц, обязаны предоставить документальное подтверждение доходов. 

@CryptoPizza_News 🍕
⭐️ — ставь реакцию для поддержки канала

#Украина