​🛂👥 Иностранные гражданства — далеко не повод не работать в госструктурах РФ: вспомним о депутатском запросе члена Госдумы Александра Якубовского, сделанном в 2020-ом по теме того, что в «Сбербанке» на руководящих позициях осели граждане других государств. Так, речь там ведется о следующих персонах: зампред правления Лев Хасис — гражданин США; старший вице-президент Юлия Чупина — гражданка Испании; исполнительный вице-президент Давид Рафаловский — гражданин США и Израиля; некий Т. Радди, главный менеджер «Сбербанка» по IT, оказался подданным Великобритании.

Меж тем направленное более полугода назад обращение в ФСБ результата не надо — пришел ответ, что «в рамках проведенной ФСБ проверки нарушений Закона РФ «О государственной тайне» не выявлено» — и все топ-менеджеры «Сбербанка», заранее перечисленные в обращении Якубовского и имеющие иностранное гражданство, далее продолжили работать на прежних постах.

К сожалению, уже рассчитывать на Лубянку в помощи в «национализации элит» пока не пришлось: исходя из запроса, сама ситуация в государственном банке такова, что группа иностранных граждан на высоких постах в «Сбербанке» имеет весь доступ к личным данным россиян, различным продуктам финансирования, страхования и прочим — и могут этими данными и возможностями пользоваться. И явно не в пользу России.

В генеральной прокуратуре согласовывают увольнение главы управления прокуратуры Московской области по надзору за процессуальной работой органов СКР Сергея Ильина. Высокопоставленного сотрудника надзора подозревают в коррупционных нарушениях. Свидетельства лоббирования интересов задокументировали сотрудники ФСБ России. Информацию довели до сведения генпрокурора Игоря Краснова.

Вместе с Сергеем Ильиным в поле зрения чекистов попал заместитель прокурора Подмосковья Семен Якубов. Отставку последнего Игорь Краснов уже согласовал, но Якубов внезапно ушел на больничный. Прокурор тянет время, чтобы покровители изменили ситуацию.

Среди этих покровителей называют братьев Мазараки и криминального авторитета Гавриила Юшваева. Отставка Якубова будет невыгодна многим, включая начальника Сергея Забатурина и руководство УФСБ по Москве и Московской области. Якубова характеризуют в среде силовиков как коммерческого прокурора, крайне полезного для решения вопросов с правоохранителями и чиновниками. 

@crime

Следователи продолжают копать материалы на экономическое дело против Сергея Фургала.

Руководителя ломозаготовительной компании Торэкс Николая Шухова, которого арестовали еще летом по делу о мошенничестве на заводе Амурсталь, экстренно этапировали для допроса в Москву.

Это значит, что столичные следователи, которые ведут дело Фургала, нашли зацепку для дальнейшей раскрутки.

@crime

​Верховный суд России перед 8 марта опубликовал Определение по делу о праве женщины на публичное высказывание о насилии, которое пришлось пережить.

Что важно:

✅ Подобные дела представляют собой конфликт между правом на свободу выражения мнения женщины, которая пережила сексуальное насилие, и защитой репутации, что требует контроля за соблюдением баланса прав сторон.

✅ Суд должен корректно определить характер высказывания: утверждение о фактах или субъективное мнение, последнее не нуждается в верификации.

✅ Суд должен тщательно рассмотреть высказывания женщины в контексте, адекватно оценить переживания и состояние, в котором женщина пребывала в момент совершения высказываний.

✅ Нельзя требовать обвинительный приговор как единственное допустимое доказательство по подобного рода делам. Раньше суды говорили: нет обвинительного приговора по насильнику, значит женщина врет, иск о клевете удовлетворить.

@crime

​Заместителя гендиректора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Киров» Александра Остапчука отправили в СИЗО, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кировской области. Мало кто ожидал, что в отношении топ-менеджера изберут столь жесткую меру пресечения.

Кировский СК возбудил два уголовных дела о подкупе на Александра Остапчука. Топ-менеджер попросил 10 миллионов рублей у подрядчика, которому помог получить контракт на строительство газопроводов. Этого оказалось мало — поэтому ребята из компании выстроили Остапчуку дом, оборудовали, обставили мебелью и залили фундамент гаража. Ещё на 11 миллионов. Взамен газпромовский царёк обещался давать подряды на строительство газопроводов и вовремя подписывать бумаги. 

Кто кого заложил, еще непонятно. Остапчуку светит до 12 лет лишения свободы. Следователи ищут «тайное» имущество замглавы кировского предприятия «Газпрома», на себя тот записал только маленький участок, дом и машину.

СУСК подтвердил, что в АО «Газпром газораспределение Киров» прошли обыски.

Еще одним фигурантом уголовного дела рискует стать Вячеслав Логинов — директор филиала АО «Газпром газораспределение Киров». В отношении Вячеслава Логинова проходят проверочные мероприятия по депутатским запросам КПРФ.

Инициация уголовных дел в отношении топ-менеджеров Газпрома выступает преамбулой чисток в регионе, включая Правительство Кировской области.

“Зеленый” свет на возбуждении уголовных дел в отношении региональных чиновников чекисты получили после назначения 24 февраля 2021 года первым замдиректора ФСБ России Сергея Королева. Сергей Королев с 2016 года руководил Службой экономической безопасности ФСБ — влиятельным подразделением на Лубянке, а до этого выступал начальником УСБ ФСБ. При Королеве сотрудники Шестой службы УСБ ФСБ сопровождали громкие уголовные дела — губернатора Кировской области Никиты Белых, губернатора Сахалинской области, главы республики Коми Вячеслава Гайзера и др.

@crime

Удивительное рядом. Еще вчера основатели Fix Price Артем Хачатрян и Сергей Ломакин заваливали рынок дешевым и опасным для здоровья (химический состав красителей) китайским контрафактом, а сегодня стали долларовыми миллиардерами с состояниями от 3,4 до 3,6 млрд.

Добиться такого выдающегося успеха им удалось в результате выхода Fix Price на IPO. Одним из организаторов стал «ВТБ Капитал» - государственная структура, за которую отвечает товарищ Костин. Еще в 2016 году была пущена утка, что из акционеров компании Хачатрян и Ломакин вышли. Они и правда вышли - формально, зато головная структура ООО «Бест Прайс», как и полагается ответственному бизнесу, планирующему выводить бабки из России, записана на кипрский офшор «Колмаз Холдингз ЛТД».

У Прайса имеется аж 123 дочерние структуры, и далеко не все из них - это замасштабированный в регионе бизнес. Множество - ныне ликвидированные фирмы однодневки, в которых так и не было никакого реального оборота, но проводились платежки по китайскому контрафакту. Одна из последних таких, ООО «Багрейн», была ликвидирована лишь летом 2020 года - как раз в преддверии IPO. Другая фишка умельцев из фикспрайс – закупка некачественного ширпотреба посредством криптовалют, и связанное с этим снижение налоговой нагрузки. Разумеется, это абсолютно незаконно.

По поводу вышедших Хачатряна и Ломакина - они же, как известно, были главными бенефициарами «Центробуви», которую довели до ручки в том же самом 2016 году. Там было все то же самое - и контрафакт, и уголовное дело о мошенничестве (оба отскочили, но были другие фигуранты, а инициатором возбуждения дела был кинутый товарищами прайсами «Газпромбанк». Но «Центробувь» получилось лихо слить без последний, а вот «Фикс Прайс» - еще и вывести на IPO. В общем, ребята очень прозорливые, серьёзно.

В Москве суд прекратил производство по делу о банкротстве компании «Востокуголь», ранее принадлежавшей покончившему с собой бизнесмену Дмитрию Босову. Сумма исковых требований составляла 161,5 млн руб. Причиной стал отказ от искового заявления. Тем временем, наследники Босова продолжают делить имущество бизнесмена.

Мать и сыновья от первого брака воюют против молодой жены Екатерины (третий брак Босова). При этом наследники объединялись, чтобы отбиться от притязаний некой Яны Толстой, которая действовала в интересах своего сына Артема Дмитриевича Вергуна, который, по её мнению, является сыном Дмитрия Босова. Однако суд признал, что Вергун не может претендовать на наследство.

@crime

Многие телеграм-каналы поверили в «инсайд» BAZA и понесли по фекальным трубам новость об уходе в отставку министра спорта Олега Матыцина. В Минспорта это, конечно же, опровергли.

По версии могутинцев, Матыцин и его заместители испугались недавних увольнений спортивных чиновников и написали заявления об уходе по собственному желанию. Фейк опровергли в за несколько десятков минут, просто допотопные журналисты из реальных издантй позвонили в Минспорта и им сразу же сказали, что это чушь.

Кто-то очень хочет чтобы Матыцин скорее покинул свой пост из-за разбирательств по делам произошедшим в ту пору, когда Матыцин еще не был министром. Теперь-то его уж точно не снимут. В России, если тебя случайно отправили в отставку через СМИ, то значит, что еще долго будешь сидеть на своем посту.

​Леонид Моносов из ОАО «Москапстрой» — туз столичного строительного «бомонда» родом из Белоруссии. В открытых источниках отыскать о нём можно крайне мало информации, хотя этот человек занимал далеко не последние посты в строительном комплексе Москвы.

СМИ упоминают его фамилию в контексте тех или иных коррупционных скандалов. Ближайшие соратники Моносова не раз становились фигурантами уголовных дел, а вот ему самому до сих пор удавалось выходить сухим из воды. 

С подачи самого Владимира Ресина карьера Моносова развивалась очень благополучно. В 2007-ом Леонид Анатольевич контролировал половину московских строек, которые велись на бюджетные деньги. Официально при этом он возглавлял Департамент городского заказа капитального строительства Москвы.

По слухам департамент создавали специально «под Моносова», чтобы «развязать ему руки». Жирные подряды в то время и начал получать «Москапстрой», тайным акционером которого стал сам Моносов. Сметы по обыкновению завышались в 2-3 раза. Речь шла о сотнях миллиардов рублей, которые «распиливались» в проектах подобных реконструкции Петровского путевого дворца, где москапстроевцы реконструировали только фасад, а внутренние строения заменили новоделом, да еще и с нарушением строительных норм.

Следующим «уровнем» в карьере Моносова стала сочинская олимпиада. Пост вице-президента корпорации «Олимпстрой» Леонид Анатольевич занял в июне 2010 года. И если в Москве ведомство Моносова осваивало порядка 250 млрд в год, то тут представился шанс получить 1,3 трлн рублей до 2014 года.
 
Моносов и сегодня не растерял связей и влияния в правительстве Москвы. Членом совета директоров в москапстроевских структурах фигурирует Левкин Сергей Иванович — руководитель Департамента градостроительной политики.

В распоряжении @crime впервые попал перечень недвижимости, которой сегодня управляет Москапстрой-ТН:

▫️БЦ на Мамоновском переулке (пер. Мамоновский, д. 4 стр.1)

▫️Здание по соседству c Мамоновским, где расположен Noor Bar (ул. Тверская, д. 23/12)

▫️БЦ Safa (ул. Новослободская, д.3)

▫️БЦ Парус (ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 23, стр. 1)

▫️Особняк Дашковой (Тверской бульвар, д. 2, стр. 1)

▫️БЦ на Гиляровского (ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3)

▫️БЦ класса А «Yamskoe PLAZA» (5-ая ул. Ямского поля, д. 5, стр. 1)

▫️ТЦ «Неглинная галерея» (пл. Трубная, д.2)

▫️БЦ на Большой Ордынке (ул. Большая Ордынка, д. 44, стр. 4)

▫️Доходный дом страхового общества «Якорь» на Петровке (ул. Петровка, д. 15)

▫️БЦ Группа компаний ЭКООФИС (ул. Тверская, д. 9/17, стр. 7)

▫️БЦ Solutions возле метро Улица Академика Янгеля (ул. Кировоградская, д. 23, к.1)

▫️Здание автосалона Renault (Варшавское шоссе, д. 150)

▫️БЦ Solutions возле Петровского парка (ул. Театральная аллея, д.3, стр. 1)

▫️Особняк Борисоглебский (пер. Борисоглебский, д. 13, стр. 1)

▫️БЦ на Большом Каретном (пер. Большой Каретный, д. 11. корп. 16, стр.1)

 @crime

«Аэрофлот» входит в зону турбулентности. Глава авиамонополиста Михаил Полубояринов как может затыкает финансовые дырки компании, дабы сохранить кресло а то и вовсе не пойти под суд. Вот только заигрывания с повышением тарифов обернулись для него вниманием силовиков и ревизией.

Ревизоры изучат бухгалтерию — активы, сделки, кредитные линии, расходы госдотаций и тд. Ежу понятно, что найти финансовые нестыковки либо откровенный мошеннический вывод денег в таком объеме информации труда не составит даже рядовому налоговику — бери папки с доками и читай.

Здесь же обещают высадить десант из транспортной прокуратуры. Ну и ориентируют ревизоров как минимум на возбуждение уголовки по фактам мошенничества финансового руководства Аэрофлота.

Это значит, что борьба за Аэрофлот перешла в новую стадию. Как вариант: аудиторы зафиксируют предбанкротное состояние авиаперевозчика. Это легко доказать судя по тому, что в ноябре компания имела 120 млрд убытка. Не помогли даже кредиты под госгарантии на 70 млрд. Национальный авиаперевозчик намечает сокращения персонала и повышает с 10 марта топливные сборы.

Малый срок работы Полубояринова на посту главы авиакомпании не станет оправданием: за 4 месяца не провели ни одной реформы для улучшения имиджа компании в глазах пассажиров, зато этот период оказался богат на скандалы с задержкой рейсов, травмами животных и коррупцией.

Такой подход не устраивает Ротенбергов: нужен новый управленец, способный приносить контракты. Уже началось обсуждение обновления руководства «Аэрофлота». Минтранс и клан Ковальчуков предлагают кандидатуру финансового директора Андрея Чиханчина.

@crime

Telegram удалил аккаунт знаменитого бота для "пробива" - «Глаз Бога». 🔥

Экс-замглавы стройуправления МВД РФ сбежал в результате обвинений в коррупции

Пресненский суд Москвы вынес решение о заочном аресте замдиректора ФГУП «Ремонтно-строительное управление МВД России» Александра Романычева.

Романычев обвиняется в растрате и состоит в федеральном розыске. Чиновнику грозит до 10 лет колонии.

Подконтрольное МВД ФГУП не первый раз попадает в новостные ленты с коррупционными скандалами. В 2018 году силовики разоблачили бывшего руководителя ведомства Алексея Смыка.

Тот заключил с министерством контракты на сумму в 1,8 млрд рублей, из которых 600 млн получил авансом. Работы по договору ФГУП не выполнило.

Фамилия Смыка фигурирует и в деле Романычева. Следователи предполагают, что двое участвовали в одной коррупционной схеме. По доступной информации из картотеки Мосгорсуда, Алексей Смык пребывает под домашним арестом с августа 2019 года.

@crime

Для губернатора Фургала неожиданно нашлись новые репрессивные дела

Экс-главе Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств, предъявят новое обвинение — в мошенничестве.

Адвокат Николай Шухов, который возглавлял избирательный штаб Фургала и управлял частью активов, пошёл на сделку со следствием после травмы ноги в СИЗО. 

Шухова арестовали летом 2020 года по обвинению в мошенничестве на заводе Амурсталь, совладельцем которого числится бывшая жена Фургала Лариса Стародубова.

Шухов подтвердит обвинения в том, что махинации на предприятии совершались с подачи экс-губернатора. Новое дело соседи сбоку готовят на случай, если по обвинениям в убийствах Фургала оправдают присяжные.

Не удивительно. Путинцы понимают, что обвинения которые пришили Фургалу, не прокатили, теперь придумывают новые и уже ломают окружению ноги ради липовых показаний.

Скоро пройдет очная ставка между Шуховым и Фургалом. Для этого больного Шухова поездами месяц везли в Москву в СИЗО Лефортово.

@crime

​​ФНСу все по НДСу.

Глава УФНС России по Москве Марина Третьякова рискует не усидеть в своем кресле после масштабных обысков в ведомстве. 10 лет она бессменно руководит управлением - потому что является «человеком Мишустина», который некогда и представил Третьякову как главу столичного ФНС. Вот только ныне занимаемая должность Мишустина наоборот может негативно сказаться на карьере руководителя УФНС Москвы. Поскольку едва ли второму лицу государства едва ли нужна отбрасываемая на него тень бывшей сотрудницы, чье имя то и дело всплывает в связи со скандалами о задержании ее сотрудников за взятки и неправомерное возмещение НДС коммерческим структурам.

Вот и сотрудники ФСБ и антикоррупционного управления полиции с конца прошлого года рыщут по всем московским районным инспекциям ФНС. Никаких подробностей в УФНС, конечно же, не раскрывают. Ведомству под руководством Марины Третьяковой вообще свойственная скрытность и желание замять скандал. Однако знающие люди уже озвучивают две версии о том, что стало поводом для операции.

Одна из них - это возбужденное уголовное дело из-за обнальщика, который успел поработать практически со всеми налоговыми города. Согласно другой версии, осенью прошлого года сотрудники одной из ИФНС систематически брали деньги для регистрации левых фирм. Тогда в Москве создали гигантскую коррупционную нишу вокруг ФНС, в результате которой всплыли десятки тысяч поддельных отчетов по НДС, а общая сумма ущерба составила более 300 млрд рублей.

Целью могла быть попытка спровоцировать бизнесменов на дальнейшее неофициальное «решение» вопроса в ФНС или у посредников. Разоблачение налоговиков Третьяковой тогда опубликовало издание «Клерк», после чего журналистов сначала попытались подкупить и удалить материал за деньги, а потом, не договорившись, перешли к более радикальным методам и принялись терроризировать издание DDoS-атаками.

Подано заявление о банкротстве дочки ГК «ПИК» Сергея Гордеева, ООО «ПИК-Комфорт».

@crime

Замглавы Роскомнадзора Субботин - о блокировке Twitter через месяц: Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации. После чего, в зависимости от действия администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения. Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России.

Вчера чекисты взяли президента Федерации по прыжкам в воду, президента Федерации синхронного плавания, президента Федерации водного поло России. Это один человек — Алексей Власенко.

Власенко знают как друга главы Минпромторга Мантурова и как главного решальщика при министерстве.

@crime

Замруководителя Федеральной налоговой службы Дмитрий Вольвач в ближайшее время будет назначен замминистра экономического развития Максима Решетникова.

​​Рассмотрение иска Сергея Котляренко и ООО «КСП Капитал Управление Активами» о защите деловой репутации к изданию «BAZA» назначено на 25 мая.

Напомним, причиной подачи иска послужила статья под названием «Самая богатя балерина России», в которой в том числе сообщается, что дочь Шувалова, Мария – балерина Большого театра заработала 2 млрд. рублей в ООО «КСП Капитал Управление Активами» (фирма Котляренко).

Забавный момент оказался упущен, Игорь Шувалов состоит в попечительском совете Большого театра и то, что его дочь там выступает вполне логично.

А председателем попечительского совета Большого Театра, естественно является главный театрал Андрей Костин из «ВТБ».

Вот тут Сергея Котляренко называют «кошельком главы «ВЭБ. РФ» Игоря Шувалова».

Причем Сергею Котляренко это очень не нравится, недавно он отправил претензию изданию «Свободные новости», которое в своей статьей «Игры мусорщиков. Что стоит за капитуляцией «Управления отходами» упомянуло Котляренко именно, как «кошелек Шувалова».

Юристы Шувалова сообщили, что называть Котляренко «кошельком Шувалова» недопустимо, так как это «не соответствует действительности и вредит деловой репутации как АО «Управление отходами» (контора Котляренко), так и Председателя Совета директоров Общества Котляренко С.П., поскольку АО «Управление отходами» и Котляренко С.П. осуществляют предпринимательскую деятельность самостоятельно и без использования денежных средств Шувалова И.И.».

Таким образом, бизнес-отношения с Игорем Шуваловым на данный момент для его партнёров становятся токсичными и могут отбрасывать тень на деловую репутацию, ну так по крайней мере думает Котляренко.
@ruarbitr

​Богатства помощника дольщиков: у чиновника из команды Хуснуллина нашли самолеты за 2 млрд и пентхаус за 140 млн

Одни чиновники любят путешествовать, другие собирают коллекции, третьи скупают элитную недвижимость. Глава Фонда защиты прав дольщиков мечтает о небе. Тимофеев даже участвует в парадах авиации в составе пилотажной группы «Русь». Деньги Константин Петрович тратит не на дворцы, а на самолёты.

Baza подсчитала, во сколько обходится Тимофееву увлечение, и удивились, потому что вышло гораздо больше, чем официальные доходы. Только три последних самолёта, которые приобрёл чиновник и семья, стоили 2 млрд рублей.

В 2019 году казанская компания «Холдинг Капитал», бенефициар которой — мать Тимофеева, приобрела самолет Embraer Phenom 100EV на семерых пассажиров, за $4,5 млн. 

В 2017-м, как сообщает Baza, фирма купила Embraer за $19,5 млн. В обоих случаях компания оказалась первым российским покупателем таких джетов.

В 2018 году Тимофеев, который тогда руководил Москомстройинвестом, задекларировал сверхлегкий самолет Piper. Такая модель стоит $265 тыс. Два «Эмбраэра» в декларации не упоминались.

Также Тимофеев, по информации Baza, в 2013 году стал владельцем 276-метрового пентхауса в элитном доме в центре Москвы, который спустя 8 месяцев продал. Владельцем пентхауса по соседству числится Андрей Бочкарев, который тогда руководил столичным департаментом строительства, а сегодня занимает пост заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства.

Мэрия судилась с застройщиком этого дома, и суд удовлетворил требование властей о передаче городу нескольких квартир. При этом квартирами в доме город сегодня не владеет. Рыночная цена пентхауса Тимофеева — 140 млн рублей. На каком основании Тимофеев и Бочкарев получили недвижимость, неизвестно.

Тимофеев живет в поселке «Мэдисон парк» на Новорижском шоссе, где у него участок и два дома, которые стоят 300 млн рублей. В деревне под Казанью Тимофееву принадлежит 450-метровый коттедж. 

Издание задается вопросом, на какие деньги Тимофеев купил недвижимость и самолеты, с учётом что «Холдинг Капитал» прибыли не приносит. В то же время другие фирмы родственников Тимофеева получали миллиарды через строительные госзакупки.

Тимофеев, как отмечается в расследовании, считается человеком из команды вице-премьера и бывшего вице-мэра Москвы по строительству Марата Хуснуллина.

В 2015 году, как сообщало ПАСМИ, депутат Госдумы Виталий Золочевский попросил правоохранительные органы проверить, на какие деньги Тимофеев купил коллекцию часов стоимостью 6 млн рублей. 

@crime