GreenCrime
6.85K subscribers
273 photos
547 videos
4 files
1.98K links
Природа не может за себя постоять. Для этого есть мы.
Экология, Политика, Криминал.
Связаться с нами:
@GreenCrimeBot [email protected]
@crime
加入频道
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
СО по городу Благовещенск СУ СК по Амурской области в рамках возбужденного уголовного дела мужчине 1975 г.р. предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

По данным следствия, 6 сентября 2019 года в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении мужчины 1973 года рождения, который 1 сентября ушел из дома и не вернулся.

В ходе проведенных совместно с сотрудниками уголовного розыска следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в день исчезновения мужчина в компании знакомых распивал спиртные напитки в одном из частных домов, расположенных по улице Ленина областного центра. Во время застолья между ним и обвиняемым произошла ссора, в результате которой последний нанес потерпевшему множественные телесные повреждения. Мужчина скончался на месте преступления. Чтобы скрыть следы, подследственный закопал тело в огороде.

@crime
​​Первый уволенный Александром Беговым чиновник из Санкт-Петербурга оштрафован на 50 тыс. рублей за многомиллионные хищения. Суд вынес приговор бывшей главе юридического комитета города Юлии Осиповой по ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). Поскольку она полностью признала свою вину за поступок, который ее «негативно характеризует», дело слушалось в особом порядке.

Изначально чиновнице инкриминировалось другое, более тяжкое, преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание за него составляет 10 лет лишения свободы. Обвиняемая была задержана в ноябре 2018 года, через месяц после увольнения по собственному желанию, вскоре после отставки губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

Следствие и суд установили, что Осипова с сообщниками в 2015 - 2017 гг. привлекала штатных сотрудников юридического комитета к выполнению работ по созданию и экспертизе проектов нормативных актов для нужд органов государственной власти Санкт-Петербурга. Однако, в их обязанности это не входило, поскольку до этого был проведён конкурс на оказание соответствующих комплексных юридических услуг на 14,6 млн. рублей, и в нём победило ООО «Акканто», находившееся в сговоре с ней.

В дальнейшем удалось доказать, что соучастников не было, и обвинение переквалифицировали в злоупотребление должностными полномочиями. Домашний арест был изменён на залог в полмиллиона рублей. Представители прокуратуры просили назначить ей наказание в виде одного года лишения свободы условно, однако суд ограничился штрафом в 50 тысяч рублей.

@crime
​​Некогда лучший следователь по особо важным делам кубанского УФСБ Дмитрий Гнатив приговорён к 14 годам колонии и конфискации 55,5 млн. рублей за получение взятки аналогичном размере. Также он лишён звания подполковника юстиции в отставке. Северо-Кавказский окружной военный суд (Ростов-на-Дону) признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 УК РФ (Покушение на преступление), ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), ч. 6 ст. 290 (Получение взятки в особо крупном размере). Свою вину бывший следователь не признаёт, считая все выдвинутые обвинения местью со стороны фигуранта одного из уголовных дел, которые он вёл.

Как доказало следствие, Дмитрий Гнатив вместе с сообщником, адвокатом Владиславом Оленским (осуждён на 12 лет за покушение на преступление, мошенничество и посредничество при передаче взятки) вымогали деньги у предпринимателя Юрия Исаева. Тот в 2015 году как владелец холдинга «Синее море» получил по подложным документам кредиты в «Россельхозбанке» на сумму 1,2 млрд руб. За это он был осуждён по ст. 176 УК РФ (Незаконное получение кредита) на 2 года колонии-поселения. При этом уже тогда в ходе расследования Дмитрий Гнатив и Владислав Оленский получили от обвиняемого 55 млн. руб., обещая в противном случае переквалифицировать обвинение в более тяжкое - мошенничество. Бизнесмен согласился на эти условия и остался под подпиской о невыезде.

В дальнейшем, когда предприниматель вышел по УДО, к нему вновь обратился Владислав Оленский. Он сообщил, что Исаев может стать фигурантом ещё одного дела о преднамеренном банкротстве рыбзавода в Приморско-Ахтарске, где он ранее был директором. Соответствующее уголовное дело в тот момент действительно расследовалось МВД. И чтобы урегулировать ситуацию совместно со своим сообщником, адвокат потребовал 30 млн руб.

Однако вместо дачи новой взятки, Юрий Исаев сам обратился в ФСБ. В декабре 2017 года Дмитрий Гнатив и Владислав Оленский были задержаны, дома у экс-сотрудника ФСБ (на тот момент он уволился со службы) были обнаружены 175 тыс. руб. из суммы, которую передал адвокату Юрий Исаев.

Дмитрий Гнатив имеет 20-летний стаж службы в ФСБ, боевые и государственные награды, неоднократно признавался «лучшим следователем» спецслужбы.

НА ФОТО: Слева - Дмитрий Гнатив, справа - Владислав Оленский

@crime
​​В банковском секторе готовится крупная сделка, в которой не обойдётся без участия высших должностных лиц страны. Речь идёт о возможном безвозмездном вхождении санируемого банка «Открытие» в «Альфа-банк». Инициативу потенциального слияния продвигает председатель ВТБ Андрей Костин, и 13 сентября он озвучил её публично на форуме Ассоциации банков России в Сочи. До этого о нынешнем государственном статусе этого кредитного учреждения негативно высказывался Председатель наблюдательного совета Альфа-банка Петр Авен. Предстоящее событие будет стоить бюджету страны 3 трлн. рублей - именно столько на сегодняшний день потрачено на оздоровление банка «Открытие».

Готовит общественное мнение к резонансной сделке и министр экономического развития и торговли Максим Орешкин. 12 сентября он заявил, что выступает за приватизацию в банковском секторе, где доля государства достигает 70% и что его ведомство ставит вопросы «о ряде приватизационных сделок».

Что же касается самого Костина, то его лобби в этом поглощении может сыграть ключевую роль. Financial times называет личные отношения Андрея Костина и Владимира Путина очень крепкими, а самого банкира - неприкасаемым. Кроме того, глава ВТБ в начале 2010-х годов пытался выкупить 100 % акций «Банка Москвы» в интересах Дмитрия Медведева, находившегося тогда на посту президента России. В СМИ обращали внимание на дружбу между банкиром и обозревателем газеты «Московский комсомолец» Александром Будбергом, который также является мужем пресс-секретаря Медведева Натальи Тимаковой. Впрочем, указанное поглощение всё же состоялось, но лишь 6 лет спустя.

Огромное влияние и опыт в таких делах Андрей Костин начал формировать ещё в конце перестройки. Сын работника аппарата ЦК КПСС, он в своё время окончил МГУ, а в дальнейшем работал за рубежом. Однако в 1990-м вместе с офицером внешней разведки КГБ Александром Лебедевым основал «Русскую инвестиционно-финансовую компанию» (РИФК), которая после распада СССР занялась операциями с долгами третьих стран Советскому Союзу. В компании работала супруга и.о. министра финансов Сергея Дубинина, что позволяло сотрудничать с государством на очень выгодных условиях. Российский Минфин отдавал организации Костина половину от суммы собранного долга, притом что сами долги выкупались, как правило, не дороже 10 % от номинала.

В дальнейшем Костин через Лебедева познакомился с Александром Мамутом и стал заместителем руководителя управления иностранных инвестиций банка «Империал». После этого они же основали собственную кредитную организацию - Национальный резервный банк (НРБ), с которым связаны многочисленные скандалы и судебные процессы по уголовным делам. Одна из офшорных схем всплыла во время президентской кампании Бориса Ельцина, когда стало известно, что задержанные за расхищение предвыборного бюджета члены штаба также занимались и финансовыми махинациями в Доме правительства в интересах Андрея Костина.

Несмотря на эти скандалы, после избрания на второй срок, Ельцин назначил его председателем Внешэкономбанка, ранее получившего роль агента государства по обслуживанию долгов и активов СССР. Более того, Андрей Леонидович был избран в федеральный политический совет Всероссийского общественно-политического движения «Наш дом – Россия» Виктора Черномырдина.

После прихода на пост главы государства Владимира Путина Андрей Костин сумел приумножить свои позиции благодаря Михаилу Касьянову, который в первый президентский срок Путина занимал должность премьер-министра. Несмотря на все усилия тогдашнего главы ЦБ Виктора Геращенко, этот период заложил основу для объединения ВТБ с коммерческой частью Внешэкономбанка, целью которого было желание председателя правительства иметь своего человека на посту этого банка.

@crime
​​В дальнейшем Андрей Костин вошёл в совет директоров ОАО «НК» «Роснефть», а затем и в ОАО «Российские железные дороги». А в 2008 году возглавляемый им ВТБ стал кредитором и правообладателем реконструировавшегося стадиона «Петровский» в Санкт-Петербурге.

Однако, несмотря на все «серые» схемы, Андрей Костин считался представителем либерального крыла власти, а в 2012-м даже высказывался об освобождении Михаила Ходорковского. В то же время, союзников в оппозиции он не нашёл - ФБК Алексея Навального и Центр по исследованию России Общества Генри Джексона выпустили разгромный доклад о финансовых виражах ВТБ.

Попадание банка в санкционный список летом 2014 года повлияло на успешность работы за рубежом, но в то же время стало формальным поводом, чтобы попросить помощи от государства. Благодаря имеющимся связям в правительстве, вскоре он получил 250 млрд. рублей из фонда национального благосостояния (ФНБ) на докапитализацию.

Моральные качества Андрея Костина находят продолжение в личной жизни. Будучи много лет женатым на Наталье Гордеевой, председатель ВТБ живёт сразу на несколько семей. Ему приписывают роман с моделью Оксаной Лаврентьевой, карьера которой после публичных появлений с банкиром резко пошла в гору. Кроме того, появился особняк на Рублёвском шоссе. Также у неё её есть сын, и отцовство приписывают именно Костину.

Обязана Андрею Костин своим положением и Наиля Аскер-заде. Благодаря влиятельному покровителю, из способной, но заурядной журналистки «Ведомостей» она превратилась в ведущую собственной программы на телеканале «Россия-1». Именно ей дают откровенные интервью Олег Дерипаска, Алишер Усманов и даже Рамзан Кадыров. Кроме того, после знакомства с главой ВТБ в её собственность перешли несколько элитных квартир в Москве и автомобилей, а также земельный участок на Рублёвке общей стоимостью в сотни миллионов рублей.

Также на этой неделе в сети появились скандальные сообщения о покупках главой ВТБ Андреем Костиным предметов роскоши на 140 миллионов рублей, включая 37 ваз. Все они завозились по одному адресу: Москва, Леонтьевский переулок, 9, где физически не смогли бы поместиться. СМИ полагают, что они приобретены для использования в других квартирах и загородных домах банкира-олигарха. Но в свете предстоящей сделки по поглощению банка «Открытие», в рамках которой предстоит пройти не один десяток кабинетов, пригодятся они Андрею Костину не только для декора собственных особняков.

@crime
29-летний пьяный маньяк в посёлке Емельяново Красноярского края изнасиловал 8-летнюю школьницу. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Известно, что жертва была знакома с педофилом. Поэтому и согласилась пойти в ним в лес. Заведя ребёнка в глушь, молодой человек совершил над девочкой сексуальные действия. Малышка серьёзно пострадала морально и физически. Вернувшись домой, она всё рассказала родителям, те обратились в полицию и вскоре преступник был задержан и в настоящее время находится под арестом.

Следователи назначили подозреваемому судебно-психиатрическую экспертизу.

@crime
​​Главу оренбургской финансовой пирамиды задержали в Москве. Она сбежала с 250 млн рублей, собранных с вкладчиков.

Председатель кредитного кооператива «Семейная копилка» Елена Виттер задержана в Москве на съемной квартире.

Кредитный кооператив «Семейная копилка», которым управляла Виттер, принимал от граждан деньги под процент в 2-3 раза выше банковского. С 2014 года число вкладчиков организации выросло до 800 человек. Люди отдали Виттер порядка 250 млн рублей своих сбережений, после чего кооператив постепенно стал прекращать выплаты по вкладам.

В начале года «Семейная копилка» перестала выплачивать деньги, и вкладчики обратились в полицию. Глава кооператива пропала, и правоохранительные органы искали Виттер несколько месяцев.

@crime
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней падчерицы арестован 37-летний житель Приморско-Ахтарска. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 131 УК РФ (Изнасилование лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), за которое предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.

По версии Следственного комитета, подозреваемый с супругой и ее 13-летней дочерью проживал в станице Бриньковской Приморско-Ахтарского района. Поздно вечером 3 августа, когда матери девочки не было дома, злоумышленник разбудил ее дочь и, угрожая убийством, изнасиловал. О преступлении потерпевшая рассказала только на следующий день, после чего мать немедленно обратилась в полицию. Её муж был объявлен в федеральный розыск, а 12 сентября - задержан в Усть-Лабинском районе.

Подозреваемый находится в следственном изоляторе временного содержания. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

@crime
Часть вторая рекомендаций крутых каналов. Первая часть здесь. И немного здесь.

@go338 - это, насколько я помню, второй канал в телеге, на который я подписался. Точно помню, что это был выходной, потому что я залип на полдня, читая этот канал. История, реконструкция, оружие, геополитика и здравый, спокойный взгляд на происходящие события без попытки навязать читателю свою точку зрения - это 338.

@Buddykiton - препарирует несистемную оппозицию, расщепляя её на молекулы. Получается очень наглядно. Пришел в телеграм недавно, но уже сумел дойти до отметки в 500 подписчиков. Не канал, а братская могила мамкиных ливалюционеров и прочих объектов энтомологических исследований.

@ScreenShotTrue - иногда люди ляпают такое, что вспоминаешь старый рекламный слоган "иногда лучше жевать, чем говорить". Хуже всего для людей с дурной головой и длинным языком то, что Скриншот Правды набрасывается на "слово - не воробей" и утаскивает к себе. Теперь уж точно не вырубишь топором.

@PavelShipilinReal - топовый блогер ЖЖ Павел Шипилин. Человек старой закалки, подтверждающий все свои слова пруфами - как в старые добрые времена. Спокойный, адекватный и умный. Толпы троллей пытались его вывести из себя, но никому так и не удалось. Теперь вот его консервативная натура дрогнула и он завел наконец-то телеграм-канал.

@MuesliLavrova - вся внешнеполитическая повестка как на ладони. Ну как вся... всё самое безумное и интересное в ней, без дипломатических реверансов.

@regdurdom - а здесь все самое странное, идиотское и абсурдное, что происходит в российских регионах. Для тех, кто не верит в то, что такое действительно может иметь место, заботливо приложены фотографии и видео.

@minpravda - разоблачение громких фейков, брехни и передергиваний. Стоят на страже контента всего телеграма. Читать надо, чтобы не превратиться в переносчика бацилл лжи.

@gogoKremlin - агрегатор общественно-политических публикаций со строгой фильтрацией. Если у вас годный контент, они мимо вас не пройдут. А читатель получает выжимку всего самого интересного в телеграме.

@kozakrichala - сначала думал, что это стеб. Но потом проверил и убедился, что все всерьез - это реальные заголовки СМИ. Освещают днище российской и не только журналистики. Оказывается, там, на дне, тоже есть жизнь. Но лучше бы её не было...

@crime - о том, что происходит по другую сторону закона. Громкие преступления и суровые наказания.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку о нарушении прав жильцов ЖК «Новоград Павлино», построенного «МИЦ Девелопмент», в связи с незаконной передачей земли под возведение этих домов и низким качеством постройки. Крыша течёт, стены в трещинах, в подвалах подтопления, что связано не только с качеством работ, но и с тем, что земля под домами не подходит для для такого строительства.

Следственные органы связывают эти нарушения с экс-мэром Балашихи Евгением Жирковым, ныне находящимся под следствием за получение взяток у криминального авторитета Анатолия Петрова.

Публичные слушания, на которых земля была передана застройщику, признаны не состоявшимися. Дальнейшая судьба домов и их собственников не ясна.

@crime
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Аналогичная ситуация по качеству и юридическому статусу домов - и в ряде других объектов «МИЦ Девелопмент». Среди них - ЖК «Ландыши» у станции метро «Юго-Западная» (второе видео). Несмотря на то, что это жильё бизнес-класса, в апартаментах нельзя зарегистрироваться из-за отсутствия пакета документов на дом, здесь нет горячей воды и отопления, течёт крыша, стеклопакеты пропускают воздух, на первых этажах лестничных пролётов - грибок и плесень, на фасадах - ржавчина и соль.

Владелец «МИЦ Девелопмент» - миллиардер Андрей Рябинский в своих рекламных сюжетах уверяет: все проблемы готов обсуждать лично. И даже встречается с журналистами. Однако никакой конкретики добиться от него не удаётся.

@crime
​​В Вологодской области СК завершено расследование уголовного дела о нападении на малолетнего ребенка в поселке Вожега.

Местному жителю 1995 г.р. предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон).

Вечером 20 июля 2019 года в районе улицы Связи поселка Вожега прохожим был обнаружен 6-летний мальчик со следами побоев. Ребенок был доставлен в больницу.

На площади, где гулял ребенок, находились двое молодых людей, которые в ходе завязавшейся с мальчиком беседы прошли с ним в район гаражей на улице Связи в поселке. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, беспричинно нанес ранее незнакомому малолетнему мальчику множественные удары руками по голове и телу, при этом сдавливал шею ребенка и высказывал угрозы убийством. Потерявшего сознание потерпевшего он перебросил через забор на территорию детского сада и оттащил вглубь участка, скрывая произошедшее. Прохожим ребенок был обнаружен только из-за стонов, когда тот стал приходить в себя.

@crime
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
15 сентября 2019 года в Железнодорожном районе города Орла в помещении магазина обнаружено тело 34-летнего местного жителя с проникающим колотым ранением шеи.

В ходе проведенных ОРМ по «горячим следам» оперативниками задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался ранее судимый 31-летний житель города Орла, который пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе произошедшего вблизи магазина конфликта нанес потерпевшему гвоздем несколько ранений. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в помещении магазина.

@crime
Заявление о банкротстве крупнейшего в России производителя электроинструментов, «Интерскол-Алабуга» было подано в Арбитражный суд в августе 2018 года. Один из главных кредиторов – Сбербанк – потребовал возврата 1,2 млрд. рублей и передал права на долги своей «дочке» ООО «СБК Геофизика».

Финансовое положение «Интерскола» было связано со строительством предприятия в особой экономической зоне «Алабуга». Под развитие новых мощностей компания взяла валютные кредиты в размере 3 млрд. в рублёвом эквиваленте. Но кризис 2014-го года и падение курса удвоили их. Ещё больше ухудшили ситуацию санкции, из-за которых на год задержался запуск нового завода - не удавалось получить заказанное в Европе оборудование.

На уровне минпрома были предложены несколько вариантов сохранения производства с участием российских инвесторов. Все они были заинтересованы в восстановлении платёжеспособности «Интерскола» через реструктуризацию задолженности, наращивание объёма производства и прибыли. Однако, Сбербанк на это не пошёл.

@crime
В прошлом посте мы писали про банкротство компании «Интерскол» с подачи Сбербанка. Всё это происходит при личной поддержке его председателя Германа Грефа, который способствует снижению стоимости предприятия для продажи за бесценок китайским инвесторам.

За время судебных разбирательств произошло резкое сокращение производства, которое ранее позволяло обслуживать хотя бы проценты по кредитам. «Интерскол-Алабуга» сократил персонал с 700 до 136 человек, объемы выпуска изделий упали с 50 тыс. до 2 тыс. единиц в месяц. А реальная стоимость активов стала в разы меньше.

А в августе 2019-го требования о возврате 600 млн. рублей предъявила ещё и компания «Шанхай Джойе импорт энд экспорт КО, ЛТД». Это ставит крест на реализации всех предложенных ранее вариантов оздоровления. При этом аффилированное с Германом Грефом ООО «СБК Геофизика» фактически владеет всеми правами на товарный знак «Интерскол», и в случае подобной сделки продаст свою долю китайскому партнёру, а само предприятие утратит статус российского.

@crime
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
В Ставропольском крае СК возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

16 сентября текущего года житель Туркменского района позвонил в службу «112» и совершил хулиганский поступок. Для выяснения обстоятельств к молодому человеку прибыли сотрудники полиции. В ходе беседы подозреваемый беспричинно ударил ножом в грудь одного из полицейских, причинив проникающее ранение. Потерпевший был незамедлительно госпитализирован в больницу, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

@crime
Сгущаются тучи над Виктором Вексельбергом. Скандалы и утрата доверия коллег лишили его широкой господдержки, которую получают бизнесмены из «чёрного списка» Минфина США. А из-за продажи ряда иностранных активов Вексельберг всё больше утрачивает важность для элит как связующего звена с иностранными партнёрами. Так что в ближайшем будущем мы узнаем о нём много нового и интересного.

С Туманного Альбиона пришёл тревожный сигнал. Английский суд признал законным решение британского банка Cynergy заморозить выплату процентов по кредиту, полученному от компании Виктора Вексельберга. Причина — санкции США. Это для него – финансовые и политические потери, снижение ликвидности активов.

Всё началось в декабре 2017 года, когда миллиардер выдал через свою компанию Lamesa Holdings кредит банку Cynergy на сумму $37 млн. Он был спокоен, тогда этот банк был в офшоре, частью Bank of Cyprus, где Lamesa была одним из крупнейших акционеров. Но за этим последовала многоходовка по обману обманщика.

Продолжение следует

@crime
Гастарбайтер из Таджикистана 2 месяца за деньги насиловал 13-летнего мальчика. Он пользовался тем, что ребёнок страдает аутизмом и очень доверчив. Теперь педофилу грозит до 20 лет лишения свободы по ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Как стало известно следователям, чудовищное по своему цинизму преступление впервые произошло в Подмосковье в середине лета. 31-летний Джамбулат увидел в парке 13-летнего Фёдора, который всех сторонился. Насильник заговорил с ним, выяснил, что ребёнок ищет подработку и предложил за несколько сотен рублей торговать своим телом. Затем они почти каждый день встречались в безлюдных местах.

Через пару месяцев 43-летняя мать заметила, что Фёдору постоянно кто-то звонит с незнакомого номера, и тот ей всё прямо рассказал и о новом друге, и о том, чем они занимаются. Через несколько часов животное задержали полицейские.

@crime
«Тройка Диалог» уйдёт от ответственности за отмывание миллиардов долларов в офшорах? Инвестгруппа рискует утратить имидж самой прозрачной структуры в отрасли.

Юридически детище Рубена Варданяна пока остаётся чистым. В марте 2019 года OCCRP, объединение СМИ и репортёров, занимающихся громкими расследованиями, опубликовало доклад с подтверждениями реализации «Тройкой Диалог» схем по отмыванию денег через офшоры. Тогда один из партнёров инвестбанка - фонд Hermitage Capital - попросил прокуратуру Австрии проверить причастность Райффайзен Банка к участию в приведённых в докладе мероприятиях. Это немедленно обрушило акции банка почти на 11%.

Оснований для возбуждения уголовного дела не нашлось. С заявлением выступил и сам Raiffeisen Bank: он по итогам внутренних проверок «еще раз убедился в прочности своих антиотмывочных систем». Однако, в расследовании OCCRP говорится о как минимум 76 офшорных фирмах, поэтому скандал вокруг «Тройки Диалог» только начинается. О возможных последствиях @crime расскажет завтра.