Forwarded from Секс, картели, Фрида Кало
🇨🇭💸Относительно тихо для мировой общественности проходит скандал с частным швейцарским банком Credit Suisse, в котором произошла массовая утечка данных о клиентуре.
🇻🇦Счета 30 тысяч клиентов были обнародованы - как и бенефициары более ста миллиардов швейцарских франков. Например, один из счетов, принадлежащих Ватикану, использовался для операций с инвестициями вокруг лондонской недвижимости (которая фигурирует в уголовном процессе над несколькими сотрудниками Святого престола).
🇧🇬Credit Suisse вообще организация интересная. Ранее этот банка отхватил обвинения в отмывании денег от торговли кокаином. Денег, которые якобы передала болгарская мафия.
Теперь же банку предъявляют претензии по поводу того, что он спокойно открывает счета «политически значимым лицам из стран высокого уровня риска или связанным с деятельностью высокого уровня риска». Также, к шоку праведных журналистов всея Запада, оказалось, что швейцарский банк может открыть счета арестованным, обвиняемым или осужденным.
🇷🇸Так, например, в банке есть два счета серба Родолюба Радуловича, участвовавшего в торговле кокаином из Южной Америки от лица криминального авторитета Дарко Шарича.
🇻🇪Само собой, имеются около 20 счетов чиновников и бизнесменов, связанных с венесуэльской нефтяной компанией PDVSA.
Вот только во всей этой суматохе есть несколько занимательных деталей:
🔹В сливе содержится информация о счетах клиентов, которые ни в каком криминале не замешаны - источник, предоставивший данные прямо об этом предупреждает и предлагает «проверить их на всякий случай».
🔹Журналисты (преимущественно англоязычные) на все лады ругают банк, законы Швейцарии о банковской тайне, а также ворошат грязное белье отдельных лиц - но сами при этом никоим образом не затрагивают особенных клиентов.
🔹Сами же, кстати, косвенно объясняют почему, ссылаясь на законодательно закрепленный обычай (официально принятый еще в 1713 году), согласно которому швейцарским банкирам запрещено раскрывать подробности о вкладах европейских аристократов.
🔹На данный момент ни одна более или менее именитая фамилия в скандале не засветилась. И вряд ли засветится.
#Швейцария #криминал #наркоторговля
@sex_drugs_kahlo — латиноамериканское счастье [нет]
🇻🇦Счета 30 тысяч клиентов были обнародованы - как и бенефициары более ста миллиардов швейцарских франков. Например, один из счетов, принадлежащих Ватикану, использовался для операций с инвестициями вокруг лондонской недвижимости (которая фигурирует в уголовном процессе над несколькими сотрудниками Святого престола).
🇧🇬Credit Suisse вообще организация интересная. Ранее этот банка отхватил обвинения в отмывании денег от торговли кокаином. Денег, которые якобы передала болгарская мафия.
Теперь же банку предъявляют претензии по поводу того, что он спокойно открывает счета «политически значимым лицам из стран высокого уровня риска или связанным с деятельностью высокого уровня риска». Также, к шоку праведных журналистов всея Запада, оказалось, что швейцарский банк может открыть счета арестованным, обвиняемым или осужденным.
🇷🇸Так, например, в банке есть два счета серба Родолюба Радуловича, участвовавшего в торговле кокаином из Южной Америки от лица криминального авторитета Дарко Шарича.
🇻🇪Само собой, имеются около 20 счетов чиновников и бизнесменов, связанных с венесуэльской нефтяной компанией PDVSA.
Вот только во всей этой суматохе есть несколько занимательных деталей:
🔹В сливе содержится информация о счетах клиентов, которые ни в каком криминале не замешаны - источник, предоставивший данные прямо об этом предупреждает и предлагает «проверить их на всякий случай».
🔹Журналисты (преимущественно англоязычные) на все лады ругают банк, законы Швейцарии о банковской тайне, а также ворошат грязное белье отдельных лиц - но сами при этом никоим образом не затрагивают особенных клиентов.
🔹Сами же, кстати, косвенно объясняют почему, ссылаясь на законодательно закрепленный обычай (официально принятый еще в 1713 году), согласно которому швейцарским банкирам запрещено раскрывать подробности о вкладах европейских аристократов.
🔹На данный момент ни одна более или менее именитая фамилия в скандале не засветилась. И вряд ли засветится.
#Швейцария #криминал #наркоторговля
@sex_drugs_kahlo — латиноамериканское счастье [нет]
the Guardian
Revealed: Credit Suisse leak unmasks criminals, fraudsters and corrupt politicians
Massive leak reveals Swiss bank’s accounts have been used by an array of high-risk clients over several decades