Bloomberg: Швейцария не будет применять санкции ЕС против России в отношении своих дочерних компаний.
▪️Швейцария решила не выполнять в полном объеме последний пакет санкций Европейского союза против России, заявив, что швейцарское законодательство уже позволяет преследовать дочерние компании компаний, расположенных в стране.
▪️«С 14-м пакетом санкций ЕС ввел общее обязательство для предприятий гарантировать, что их дочерние компании в третьих странах не подрывают санкции ЕС», — сообщается в заявлении правительства.
▪️«Согласно действующему закону о санкциях, Швейцария уже имеет возможность преследовать компании за обход санкций с помощью своих дочерних компаний и активно делает это», — подчеркивается в заявлении. Ряд таких дел в настоящее время расследуется, а одно уже передано генеральному прокурору Швейцарии.
▪️«На этом фоне Федеральный совет решил не принимать эту меру ЕС в ее нынешнем виде», — указывается в документе. Министерство экономики будет следить за развитием ситуации, подчеркивается в заявлении.
▪️Не все довольны решением правительства. Социал-демократы Швейцарии назвали этот шаг «скандальным».
▪️«Сегодняшний разворот Федерального совета - это огромный шаг назад», — сообщается в заявлении председателя партии Седрика Вермута. «Правительство открыто ставит интересы сырьевых компаний выше солидарности с Украиной и международного мира». Являясь второй по величине партией страны, социал-демократы входят в состав правительства.
▪️Решения в исполнительной власти, состоящей из семи членов, обычно принимаются на основе консенсуса, часто выходящего за рамки партийной линии. #Россия #Швейцария
Подписаться.
▪️Швейцария решила не выполнять в полном объеме последний пакет санкций Европейского союза против России, заявив, что швейцарское законодательство уже позволяет преследовать дочерние компании компаний, расположенных в стране.
▪️«С 14-м пакетом санкций ЕС ввел общее обязательство для предприятий гарантировать, что их дочерние компании в третьих странах не подрывают санкции ЕС», — сообщается в заявлении правительства.
▪️«Согласно действующему закону о санкциях, Швейцария уже имеет возможность преследовать компании за обход санкций с помощью своих дочерних компаний и активно делает это», — подчеркивается в заявлении. Ряд таких дел в настоящее время расследуется, а одно уже передано генеральному прокурору Швейцарии.
▪️«На этом фоне Федеральный совет решил не принимать эту меру ЕС в ее нынешнем виде», — указывается в документе. Министерство экономики будет следить за развитием ситуации, подчеркивается в заявлении.
▪️Не все довольны решением правительства. Социал-демократы Швейцарии назвали этот шаг «скандальным».
▪️«Сегодняшний разворот Федерального совета - это огромный шаг назад», — сообщается в заявлении председателя партии Седрика Вермута. «Правительство открыто ставит интересы сырьевых компаний выше солидарности с Украиной и международного мира». Являясь второй по величине партией страны, социал-демократы входят в состав правительства.
▪️Решения в исполнительной власти, состоящей из семи членов, обычно принимаются на основе консенсуса, часто выходящего за рамки партийной линии. #Россия #Швейцария
Подписаться.
Обозреватель Neue Zürcher Zeitung Бенджамин Трибе: «Санкции против России: Швейцарии лучше не следовать за ЕС вслепую». Часть 1:
Санкции против России требуют не только жесткости, но и чувства меры. Нанесение удара по швейцарским дочерним компаниям за рубежом может показаться правильным решением. Но это все равно неправильно.
▪️Если SP (Социал-Демократическая партия Швейцарии, прим.ред. Briefly) и США недовольны одновременно, значит, что-то произошло. Или что-то не произошло. На этой неделе Федеральный совет принял решение о принятии значительной части 14-го пакета санкций ЕС против России. Но не полностью.
▪️Компании, базирующиеся в ЕС, теперь обязаны следить за тем, чтобы их дочерние предприятия по всему миру также соблюдали санкции - даже если дочернее предприятие работает без участия материнской компании из ЕС. Это новое постановление, и оно должно было применяться аналогичным образом к компаниям, базирующимся в Швейцарии, и их дочерним компаниям за рубежом.
▪️То, что звучит разумно, не обязательно имеет смысл. Федеральный совет принял решение не ужесточать правила, после чего в SP заговорили о «скандальном решении». Посол США Скотт Миллер заявил газетам группы TX, что он «разочарован» Швейцарией.
▪️Правительство США и SP редко выступают на одной сцене. Тот факт, что они пришли к единому мнению по этому вопросу, свидетельствует о неоднозначном отношении к спорному положению. В конце концов, решение Федерального совета оправдано. Даже если распространение штрафных санкций на иностранные дочерние компании может показаться разумным, на самом деле это не так.
▪️С самого начала следует прояснить: правильно и необходимо, что Швейцария поддержала карательные меры ЕС против России в подавляющем большинстве случаев на сегодняшний день и, надеюсь, будет продолжать это делать. Необоснованное и неспровоцированное нападение на Украину и ее население нарушает международное право в целом и интересы безопасности маленького государства в частности.
▪️Санкции, конечно, необходимы - но правильные. Не в интересах Швейцарии, чтобы закон джунглей применялся в Европе таким разрушительным и бесчеловечным образом, как это делает Москва. Индивидуальные экономические интересы должны отойти на второй план по сравнению с главенствующими интересами страны, будь то интересы мелких производителей машин или крупных сырьевых трейдеров. Нейтралитет — это не лицензия на бездействие. #Швейцария #мнение
Подписаться.
Санкции против России требуют не только жесткости, но и чувства меры. Нанесение удара по швейцарским дочерним компаниям за рубежом может показаться правильным решением. Но это все равно неправильно.
▪️Если SP (Социал-Демократическая партия Швейцарии, прим.ред. Briefly) и США недовольны одновременно, значит, что-то произошло. Или что-то не произошло. На этой неделе Федеральный совет принял решение о принятии значительной части 14-го пакета санкций ЕС против России. Но не полностью.
▪️Компании, базирующиеся в ЕС, теперь обязаны следить за тем, чтобы их дочерние предприятия по всему миру также соблюдали санкции - даже если дочернее предприятие работает без участия материнской компании из ЕС. Это новое постановление, и оно должно было применяться аналогичным образом к компаниям, базирующимся в Швейцарии, и их дочерним компаниям за рубежом.
▪️То, что звучит разумно, не обязательно имеет смысл. Федеральный совет принял решение не ужесточать правила, после чего в SP заговорили о «скандальном решении». Посол США Скотт Миллер заявил газетам группы TX, что он «разочарован» Швейцарией.
▪️Правительство США и SP редко выступают на одной сцене. Тот факт, что они пришли к единому мнению по этому вопросу, свидетельствует о неоднозначном отношении к спорному положению. В конце концов, решение Федерального совета оправдано. Даже если распространение штрафных санкций на иностранные дочерние компании может показаться разумным, на самом деле это не так.
▪️С самого начала следует прояснить: правильно и необходимо, что Швейцария поддержала карательные меры ЕС против России в подавляющем большинстве случаев на сегодняшний день и, надеюсь, будет продолжать это делать. Необоснованное и неспровоцированное нападение на Украину и ее население нарушает международное право в целом и интересы безопасности маленького государства в частности.
▪️Санкции, конечно, необходимы - но правильные. Не в интересах Швейцарии, чтобы закон джунглей применялся в Европе таким разрушительным и бесчеловечным образом, как это делает Москва. Индивидуальные экономические интересы должны отойти на второй план по сравнению с главенствующими интересами страны, будь то интересы мелких производителей машин или крупных сырьевых трейдеров. Нейтралитет — это не лицензия на бездействие. #Швейцария #мнение
Подписаться.
Обозреватель Neue Zürcher Zeitung Бенджамин Трибе: «Санкции против России: Швейцарии лучше не следовать за ЕС вслепую». Часть 2:
▪️Тем не менее, новое постановление ЕС не является целесообразным. Государство может устанавливать правила для компаний и граждан, находящихся на его собственной территории, - например, запретить им вести бизнес с российским производителем оружия. На своей территории государство имеет право обеспечивать соблюдение этих правил.
▪️Но у государства нет возможности наложить этот запрет на компании, находящиеся за границей. Там действуют законы другой страны. Попытка применить санкции экстерриториально проблематична с юридической и политической точек зрения.
▪️За рубежом нет рычагов влияния - если только вы не США. ЕС знает об этом. Его положение намеренно расплывчато. Оно требует от компаний ЕС приложить «максимум усилий», чтобы предотвратить вступление своих дочерних компаний в чувствительные деловые отношения. Брюссель, похоже, больше озабочен тем, чтобы послать сигнал - что вполне понятно, поскольку обход бизнеса через третьи страны — это проблема. Но у него нет рычагов, чтобы принять меры против этого в третьей стране.
▪️Только одна страна в мире имеет такой рычаг и в то же время редко заботится о конфликтах с законодательством, применимым в третьих странах: США. Это связано с тем, что многие деловые операции, особенно в торговле сырьевыми товарами, осуществляются в долларах. Поэтому они неизбежно проходят через финансовую инфраструктуру, расположенную в Америке.
▪️Угроза исключения компании из этой американской инфраструктуры является мощным средством давления для экстерриториального применения собственных правил. При таком понимании закона американский посол, вероятно, легко «разочаровался» в Швейцарии.
▪️Но Берн — это не Вашингтон, и рука Берна простирается не до Дубая, а до Цуга и Женевы. Но это не значит, что рука слаба. Она может быть эффективной, если существует четкая связь со Швейцарией: Государственный секретариат по экономическим вопросам (Seco) уже обязан расследовать, если из Швейцарии или с ее участием предпринимаются попытки обойти санкции через дочернюю компанию в третьей стране. Именно этим и занимается Seco.
▪️Поэтому вместо того, чтобы чрезмерно растягивать швейцарскую руку, следует укрепить ее там, где она может быть эффективной - на территории Швейцарии. Seco нужны необходимые ресурсы для отслеживания сомнительного бизнеса. Другая сторона тоже не испытывает недостатка в ресурсах. И они будут рады, если их преследователи окажутся в затруднительном положении. #Швейцария #мнение
Подписаться.
▪️Тем не менее, новое постановление ЕС не является целесообразным. Государство может устанавливать правила для компаний и граждан, находящихся на его собственной территории, - например, запретить им вести бизнес с российским производителем оружия. На своей территории государство имеет право обеспечивать соблюдение этих правил.
▪️Но у государства нет возможности наложить этот запрет на компании, находящиеся за границей. Там действуют законы другой страны. Попытка применить санкции экстерриториально проблематична с юридической и политической точек зрения.
▪️За рубежом нет рычагов влияния - если только вы не США. ЕС знает об этом. Его положение намеренно расплывчато. Оно требует от компаний ЕС приложить «максимум усилий», чтобы предотвратить вступление своих дочерних компаний в чувствительные деловые отношения. Брюссель, похоже, больше озабочен тем, чтобы послать сигнал - что вполне понятно, поскольку обход бизнеса через третьи страны — это проблема. Но у него нет рычагов, чтобы принять меры против этого в третьей стране.
▪️Только одна страна в мире имеет такой рычаг и в то же время редко заботится о конфликтах с законодательством, применимым в третьих странах: США. Это связано с тем, что многие деловые операции, особенно в торговле сырьевыми товарами, осуществляются в долларах. Поэтому они неизбежно проходят через финансовую инфраструктуру, расположенную в Америке.
▪️Угроза исключения компании из этой американской инфраструктуры является мощным средством давления для экстерриториального применения собственных правил. При таком понимании закона американский посол, вероятно, легко «разочаровался» в Швейцарии.
▪️Но Берн — это не Вашингтон, и рука Берна простирается не до Дубая, а до Цуга и Женевы. Но это не значит, что рука слаба. Она может быть эффективной, если существует четкая связь со Швейцарией: Государственный секретариат по экономическим вопросам (Seco) уже обязан расследовать, если из Швейцарии или с ее участием предпринимаются попытки обойти санкции через дочернюю компанию в третьей стране. Именно этим и занимается Seco.
▪️Поэтому вместо того, чтобы чрезмерно растягивать швейцарскую руку, следует укрепить ее там, где она может быть эффективной - на территории Швейцарии. Seco нужны необходимые ресурсы для отслеживания сомнительного бизнеса. Другая сторона тоже не испытывает недостатка в ресурсах. И они будут рады, если их преследователи окажутся в затруднительном положении. #Швейцария #мнение
Подписаться.
Neue Zürcher Zeitung: «Настоящее государство-изгой — это США. Мы — жертвенные пешки». Часть 1:
По мнению США, Андрес Баумгартнер и Фабио Делько якобы помогали путинскому виолончелисту Сергею Ролдугину в обходных операциях. Юристы из Цюриха отрицают эти обвинения и обвиняют США в том, что они нацелились на швейцарский финансовый рынок.
▪️Андрес Баумгартнер и Фабио Делько не показывают, что с вечера среды находятся в состоянии возможного экзистенциального кризиса. Они внешне расслаблены во время интервью, которое состоялось всего через несколько часов после того, как они попали в санкционный список США.
▪️Но такие люди, как Баумгартнер, который занимается бизнесом уже 35 лет, или Делько, который занимается бизнесом уже 31 год, не испытывают страха перед послом США Скоттом Миллером. Его юридическая фирма в Цюрихе, специализирующаяся на коммерческом праве, обслуживает множество российских клиентов. У Баумгартнера русско-украинские предки, и он свободно говорит по-русски.
— Господин Баумгартнер, господин Делько, недавно вы попали в санкционный список США. Американцы утверждают, что вы помогали российским клиентам обходить санкции. Это серьезное обвинение.
— Санкции США на самом деле означают лишь то, что американцам больше не разрешается вести с нами дела. Но швейцарские банки, естественно, следуют этому запрету один в один и, как правило, блокируют счета попавших под санкции лиц и компаний. Нам приходится считаться и с этим.
— Вы говорите спокойно. Не удивительно ли, что вы попали в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC)?
— С самого начала войны на Украине мы всегда ожидали, что дело дойдет до этого. Наша юридическая фирма уже 30 лет работает, в частности, с российскими клиентами. Это связано с тем, что я свободно говорю по-русски. Этот бизнес очень быстро развивался в 1990-е годы. Мы всегда поддерживали этих клиентов.
— И попали в негативные заголовки на международном уровне. В 2016 году газета Guardian сообщила, что вы помогли российскому виолончелисту спрятать миллионы Владимира Путина.
— Во время освещения дела о «Панамских бумагах» в 2016 году о нас появились клеветнические материалы, которые были вымышлены. В то время мы никак не отреагировали на это публично. Но с войной на Украине все вернулось на круги своя. #США #Швейцария #Россия #мнение
Подписаться.
По мнению США, Андрес Баумгартнер и Фабио Делько якобы помогали путинскому виолончелисту Сергею Ролдугину в обходных операциях. Юристы из Цюриха отрицают эти обвинения и обвиняют США в том, что они нацелились на швейцарский финансовый рынок.
▪️Андрес Баумгартнер и Фабио Делько не показывают, что с вечера среды находятся в состоянии возможного экзистенциального кризиса. Они внешне расслаблены во время интервью, которое состоялось всего через несколько часов после того, как они попали в санкционный список США.
▪️Но такие люди, как Баумгартнер, который занимается бизнесом уже 35 лет, или Делько, который занимается бизнесом уже 31 год, не испытывают страха перед послом США Скоттом Миллером. Его юридическая фирма в Цюрихе, специализирующаяся на коммерческом праве, обслуживает множество российских клиентов. У Баумгартнера русско-украинские предки, и он свободно говорит по-русски.
— Господин Баумгартнер, господин Делько, недавно вы попали в санкционный список США. Американцы утверждают, что вы помогали российским клиентам обходить санкции. Это серьезное обвинение.
— Санкции США на самом деле означают лишь то, что американцам больше не разрешается вести с нами дела. Но швейцарские банки, естественно, следуют этому запрету один в один и, как правило, блокируют счета попавших под санкции лиц и компаний. Нам приходится считаться и с этим.
— Вы говорите спокойно. Не удивительно ли, что вы попали в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC)?
— С самого начала войны на Украине мы всегда ожидали, что дело дойдет до этого. Наша юридическая фирма уже 30 лет работает, в частности, с российскими клиентами. Это связано с тем, что я свободно говорю по-русски. Этот бизнес очень быстро развивался в 1990-е годы. Мы всегда поддерживали этих клиентов.
— И попали в негативные заголовки на международном уровне. В 2016 году газета Guardian сообщила, что вы помогли российскому виолончелисту спрятать миллионы Владимира Путина.
— Во время освещения дела о «Панамских бумагах» в 2016 году о нас появились клеветнические материалы, которые были вымышлены. В то время мы никак не отреагировали на это публично. Но с войной на Украине все вернулось на круги своя. #США #Швейцария #Россия #мнение
Подписаться.
Neue Zürcher Zeitung: «Настоящее государство-изгой — это США. Мы — жертвенные пешки». Часть 2:
— Тогда речь шла о друге Путина Сергее Ролдугине. Какую роль вы сыграли в связи с богатым русским виолончелистом?
— Как юридическая фирма, мы всегда были связующим звеном между банком и клиентом. В 1990-х и 2000-х годах банки часто обращались к нам с просьбой создать оффшорные компании и трасты для своих клиентов. Мы были административным посредником между швейцарским банком и оффшорным провайдером, расположенным в Лихтенштейне, Панаме или другой стране.
— В данном контексте важно то, что мы не выступали в качестве финансового посредника, а только в качестве консультанта. Мы были просто почтальонами между банком и юристами в соответствующем офшорном финансовом центре.
— Так же было и с Ролдугиным?
— Да. В 2007 году мы получили запрос от банка «Россия» с просьбой взять на себя функцию почтальона для небольшой группы их клиентов. Всего на тот момент существовало шесть компаний. Владельцем одной из них был Сергей Ролдугин. 17 лет назад мы не знали, кто он такой. Мы попросили у него паспорт и получили его. На этом все. После этого мы практически больше не имели отношения к этой компании.
— Вы — два юриста с большим стажем, но в 2007 году вы не знали, что за компанией, которую вы курировали, стоит российский президент. Вы действительно настолько наивны?
— Это не имеет ничего общего с наивностью. Сотрудник, который в то время занимался этим для нас, искал имя Сергея Ролдугина в Интернете, и ничего не нашлось. Мы проводили подобные проверки снова и снова. На этом процесс для нас закончился. Это все равно что обвинять компанию DHL в том, что она доставила посылку с дохлой крысой.
— Вы лично общались с виолончелистом?
— Нет. Мы никогда не видели господина Ролдугина и не встречались с ним. Он не был нашим клиентом. Клиентом был его банк. Это потом использовали в утечке Panama Papers, чтобы создать историю о том, что мы были большими адвокатами Путина.
— Даже если бы вы искали что-то в Интернете. Вы бы нашли виолончелиста. Однако в наши обязанности как посредника, который занимается только административной поддержкой, не входило делать это уточнение.
— Какова была ваша особая роль в деле Ролдугина?
— На самом деле мы только передали контракты шести компаний, управляемых банком «Россия», в панамский филиал, офис Mossack Fonseca, с которым в остальном у нас было мало общего. Именно «Газпром банк» в Цюрихе открыл счет для компании Ролдугина. Туда мы тоже отправляли только полностью готовые контракты. Нам оставалось только убедиться, что все формальности соблюдены. #США #Швейцария #Россия #мнение
Подписаться.
— Тогда речь шла о друге Путина Сергее Ролдугине. Какую роль вы сыграли в связи с богатым русским виолончелистом?
— Как юридическая фирма, мы всегда были связующим звеном между банком и клиентом. В 1990-х и 2000-х годах банки часто обращались к нам с просьбой создать оффшорные компании и трасты для своих клиентов. Мы были административным посредником между швейцарским банком и оффшорным провайдером, расположенным в Лихтенштейне, Панаме или другой стране.
— В данном контексте важно то, что мы не выступали в качестве финансового посредника, а только в качестве консультанта. Мы были просто почтальонами между банком и юристами в соответствующем офшорном финансовом центре.
— Так же было и с Ролдугиным?
— Да. В 2007 году мы получили запрос от банка «Россия» с просьбой взять на себя функцию почтальона для небольшой группы их клиентов. Всего на тот момент существовало шесть компаний. Владельцем одной из них был Сергей Ролдугин. 17 лет назад мы не знали, кто он такой. Мы попросили у него паспорт и получили его. На этом все. После этого мы практически больше не имели отношения к этой компании.
— Вы — два юриста с большим стажем, но в 2007 году вы не знали, что за компанией, которую вы курировали, стоит российский президент. Вы действительно настолько наивны?
— Это не имеет ничего общего с наивностью. Сотрудник, который в то время занимался этим для нас, искал имя Сергея Ролдугина в Интернете, и ничего не нашлось. Мы проводили подобные проверки снова и снова. На этом процесс для нас закончился. Это все равно что обвинять компанию DHL в том, что она доставила посылку с дохлой крысой.
— Вы лично общались с виолончелистом?
— Нет. Мы никогда не видели господина Ролдугина и не встречались с ним. Он не был нашим клиентом. Клиентом был его банк. Это потом использовали в утечке Panama Papers, чтобы создать историю о том, что мы были большими адвокатами Путина.
— Даже если бы вы искали что-то в Интернете. Вы бы нашли виолончелиста. Однако в наши обязанности как посредника, который занимается только административной поддержкой, не входило делать это уточнение.
— Какова была ваша особая роль в деле Ролдугина?
— На самом деле мы только передали контракты шести компаний, управляемых банком «Россия», в панамский филиал, офис Mossack Fonseca, с которым в остальном у нас было мало общего. Именно «Газпром банк» в Цюрихе открыл счет для компании Ролдугина. Туда мы тоже отправляли только полностью готовые контракты. Нам оставалось только убедиться, что все формальности соблюдены. #США #Швейцария #Россия #мнение
Подписаться.
Neue Zürcher Zeitung: «Настоящее государство-изгой — это США. Мы – жертвенные пешки». Часть 3:
— Оглядываясь назад, могли бы вы поступить по-другому?
— Нет. Мы работали в рамках существующих структур и не создавали никаких новых трастов или чего-то подобного.
— И все же вы попали в санкционный список США.
— Так и есть. Кроме сообщения в СМИ о том, что мы попали под санкции, мы ничего не слышали от властей США. И больше ничего не получим. За время нашей работы мы стали специалистами по санкциям. Поэтому мы хорошо знаем процедуру OFAC.
— Это не помешало Скотту Миллеру, послу США в Берне, выдвинуть серьезные обвинения против вас обоих.
— Наш случай является частью более широкого контекста. OFAC вводит санкции против адвокатов и доверителей с апреля 2023 года. В конце августа этого года очередь дошла до Лихтенштейна, где мы работаем с рядом доверителей. В преддверии введения санкций OFAC Лихтенштейна оказывал сильное давление на финансовых посредников. У нас есть серьезные основания полагать, что наши имена были раскрыты несколькими источниками в Лихтенштейне в ходе этой акции. Теперь под прицелом оказалась Швейцария, и американцам понадобились имена. Теперь это мы. Все просто.
— Сколько у вас российских клиентов?
— Мы знаем наших русских клиентов по десять и тридцать лет. В некоторых случаях лучше, чем наши родственники. Мы поддерживаем этих клиентов, потому что все они чисты и корректны. 95 процентов из них имеют паспорт ЕС или вид на жительство в ЕС или Швейцарии. Новых российских клиентов у нас не было уже пять лет.
— США обвиняют вас в том, что вы способствовали нелегальному движению денег, используя юридическую лазейку, которая позволяет юристам в Швейцарии выступать в качестве нефинансовых посредников под прикрытием своей профессии без должной осмотрительности и обязательств по отчетности.
— На нас уже распространяется действие Закона о борьбе с отмыванием денег. Как финансовые посредники, мы с самого начала подчиняемся законодательству об отмывании денег и проходим проверку раз в год. После кампании «Панамские документы» саморегулируемая организация СРО «САВ» провела проверку нашей юридической фирмы и не нашла ничего предосудительного. И где же должны быть эти юридические лазейки? В наше время так много проверок! Юристы проверяют, банк проверяет, иногда до послезавтра. Иностранные доверительные управляющие также обязаны проводить аудит. #США #Швейцария #Россия #мнение
Подписаться.
— Оглядываясь назад, могли бы вы поступить по-другому?
— Нет. Мы работали в рамках существующих структур и не создавали никаких новых трастов или чего-то подобного.
— И все же вы попали в санкционный список США.
— Так и есть. Кроме сообщения в СМИ о том, что мы попали под санкции, мы ничего не слышали от властей США. И больше ничего не получим. За время нашей работы мы стали специалистами по санкциям. Поэтому мы хорошо знаем процедуру OFAC.
— Это не помешало Скотту Миллеру, послу США в Берне, выдвинуть серьезные обвинения против вас обоих.
— Наш случай является частью более широкого контекста. OFAC вводит санкции против адвокатов и доверителей с апреля 2023 года. В конце августа этого года очередь дошла до Лихтенштейна, где мы работаем с рядом доверителей. В преддверии введения санкций OFAC Лихтенштейна оказывал сильное давление на финансовых посредников. У нас есть серьезные основания полагать, что наши имена были раскрыты несколькими источниками в Лихтенштейне в ходе этой акции. Теперь под прицелом оказалась Швейцария, и американцам понадобились имена. Теперь это мы. Все просто.
— Сколько у вас российских клиентов?
— Мы знаем наших русских клиентов по десять и тридцать лет. В некоторых случаях лучше, чем наши родственники. Мы поддерживаем этих клиентов, потому что все они чисты и корректны. 95 процентов из них имеют паспорт ЕС или вид на жительство в ЕС или Швейцарии. Новых российских клиентов у нас не было уже пять лет.
— США обвиняют вас в том, что вы способствовали нелегальному движению денег, используя юридическую лазейку, которая позволяет юристам в Швейцарии выступать в качестве нефинансовых посредников под прикрытием своей профессии без должной осмотрительности и обязательств по отчетности.
— На нас уже распространяется действие Закона о борьбе с отмыванием денег. Как финансовые посредники, мы с самого начала подчиняемся законодательству об отмывании денег и проходим проверку раз в год. После кампании «Панамские документы» саморегулируемая организация СРО «САВ» провела проверку нашей юридической фирмы и не нашла ничего предосудительного. И где же должны быть эти юридические лазейки? В наше время так много проверок! Юристы проверяют, банк проверяет, иногда до послезавтра. Иностранные доверительные управляющие также обязаны проводить аудит. #США #Швейцария #Россия #мнение
Подписаться.