Компания «Capital Group» бизнесмена Павла Тё станет застройщиком территории общей площадью свыше 176 гектаров на ул. Вешних Водв районе нацпарка «Лосиный остров». Большая часть этой территории принадлежала подконтрольному Минобороны «Главному управлению обустройства войск» (ГУОВ), безуспешно пытавшемуся продать ее в 2022 году. В каком качестве – владельца или девелопера – «Capital Group» зайдет на площадку пока не уточняется.
Тем не менее, известно, что значительная часть земельного участка уже оформлена на компанию «Специализированный застройщик «Град Сити», не раскрывающую данные о своих учредителях. Гендиректора «Град Сити» Елену Коростелеву связывают с бизнесменом Юлаем Магадеевым – совладельцем компании «Дельрус», в период пандемии ставшей единственным поставщиком китайских медицинских масок для федерального Минпромторга. У Магдеева есть собственная девелоперская структура – ООО «СЗ «Люблино», которая вместе с «Capital Group»может подключиться к застройке территории на Вешних Водах.
Павел Тё считается «фаворитом» московской мэрии и лично первого вице-мэра Натальи Сергуниной, лично лоббирующей его коммерческие интересы. Примером успешного «сотрудничества» бизнесмена со столичными чиновниками может служить недавняя покупка связанной с «Capital Group» компанией «Энимерози» территории бывшего завода «МиГ»: актив, купленный мэрией у госкорпорации «Ростех» за 35 млрд рублей, достался «Энимерози» всего за 988 миллионов. Ранее контролировавшее площадку в районе нацпарка «Лосиный остров» ГУОВ сотрясают коррупционные скандалы.
Известно, что в свое время Управлением руководил одиозный замминистра обороны Тимур Иванов, ставший фигурантом уголовного дела о получении миллиардной взятки. Другой бывший гендиректор ГУОВ Евгений Горбачев в минувшем октябре был осужден на 5,5 лет колонии общего режима за особо крупное мошенничество. Недавно суд арестовал экс-начальника управления проблемных активов ГУОВ Николая Грачева, обвиняемого в хищении 244 млн рублей. Вопросы у силовиков могут возникнуть и к действующему гендиректору ГУОВ Андрею Назарову, который может раскрыть подробности сделки с продажей «Capital Group» площадки вблизи «Лосиного острова».
@antimafiaio
Тем не менее, известно, что значительная часть земельного участка уже оформлена на компанию «Специализированный застройщик «Град Сити», не раскрывающую данные о своих учредителях. Гендиректора «Град Сити» Елену Коростелеву связывают с бизнесменом Юлаем Магадеевым – совладельцем компании «Дельрус», в период пандемии ставшей единственным поставщиком китайских медицинских масок для федерального Минпромторга. У Магдеева есть собственная девелоперская структура – ООО «СЗ «Люблино», которая вместе с «Capital Group»может подключиться к застройке территории на Вешних Водах.
Павел Тё считается «фаворитом» московской мэрии и лично первого вице-мэра Натальи Сергуниной, лично лоббирующей его коммерческие интересы. Примером успешного «сотрудничества» бизнесмена со столичными чиновниками может служить недавняя покупка связанной с «Capital Group» компанией «Энимерози» территории бывшего завода «МиГ»: актив, купленный мэрией у госкорпорации «Ростех» за 35 млрд рублей, достался «Энимерози» всего за 988 миллионов. Ранее контролировавшее площадку в районе нацпарка «Лосиный остров» ГУОВ сотрясают коррупционные скандалы.
Известно, что в свое время Управлением руководил одиозный замминистра обороны Тимур Иванов, ставший фигурантом уголовного дела о получении миллиардной взятки. Другой бывший гендиректор ГУОВ Евгений Горбачев в минувшем октябре был осужден на 5,5 лет колонии общего режима за особо крупное мошенничество. Недавно суд арестовал экс-начальника управления проблемных активов ГУОВ Николая Грачева, обвиняемого в хищении 244 млн рублей. Вопросы у силовиков могут возникнуть и к действующему гендиректору ГУОВ Андрею Назарову, который может раскрыть подробности сделки с продажей «Capital Group» площадки вблизи «Лосиного острова».
@antimafiaio
Мешков с бизнесом: пивзаводы Боллоеву пришли через Хуснуллина?
Теряющий влияние в Чувашии местный олигарх Олег Мешков решил скинуть два пивных завода «Балтике», которую сегодня снова контролирует Теймураз Боллоев. Причина заключается в большом интересе к Мешкову и его бизнесу со стороны правоохранительных органов. Одних только налогов уже судимый за их неуплату Мешков не доплатил несколько десятков миллионов, а ведь есть и другие скандальные истории в резюме этого бизнесмена.
После отставки и смерти бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева позиции Мешкова в регионе очень сильно зашатались, его может не спасти ни депутатский мандат, ни брат жены Сергей Артамонов, который является региональным вице-премьером и главой Минсельхоза. Артамонов также в последнее время стал объектом интереса правоохранительных органов, вот Мешков и умывает руки.
@antimafiaio
Теряющий влияние в Чувашии местный олигарх Олег Мешков решил скинуть два пивных завода «Балтике», которую сегодня снова контролирует Теймураз Боллоев. Причина заключается в большом интересе к Мешкову и его бизнесу со стороны правоохранительных органов. Одних только налогов уже судимый за их неуплату Мешков не доплатил несколько десятков миллионов, а ведь есть и другие скандальные истории в резюме этого бизнесмена.
После отставки и смерти бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева позиции Мешкова в регионе очень сильно зашатались, его может не спасти ни депутатский мандат, ни брат жены Сергей Артамонов, который является региональным вице-премьером и главой Минсельхоза. Артамонов также в последнее время стал объектом интереса правоохранительных органов, вот Мешков и умывает руки.
@antimafiaio
В деле бывшего замминистра обороны Тимура Иванова может появиться эпизод об убийстве.
Один из главных фигурантов расследования гранд-коррупции в МО, который и передавал деньги в Москву представителям оборонного ведомства, в июне был убит и закопан прямо на строительной площадке Минобороны. Тело нашли только в октябре. Историю сразу засекретили.
Расследование хищений при реализации масштабного проекта «Большая вода» обещает стать самым громким на Донбассе за всю историю. Строительство лично курировали замминистра обороны Тимур Иванов, зампред правительства Марат Хуснуллин, «глава ДНР» Денис Пушилин. При реализации проекты шли миллиардные распилы: пока люди три года жили без воды, чиновники и представители Минобороны рапортовали о том, что водовод не имеет аналогов, а такой интенсивной стройки не было даже при СССР.
Одним из главных «теневых» подрядчиков строительства водовода «Дон-Северный Донец-Донбасс» был бизнесмен с большими связями Исай Захаров (на фото за рулем). Горский еврей из Дербента в 2000-х был директором ОАО «Высотспецстрой» и пережил покушение. Тогда киллер выпустил в Захарова и его водителя семь пуль, строитель был ранен в живот и бедро, но от «контрольного» его спас случай. На месте преступления был найден пистолет с глушителем, внутри которого был заклинивший патрон.
Врачи вытащили Исая Захарова с того света и, после выписки из больницы, авторитетный строитель наладил контакты с федеральными чиновниками, которые могли организовать получение фирмами контрактов на строительные работы. Причем речь шла порой о контрактах на миллиарды рублей, а уровень общения Захарова был замминистры, руководители департаментов и т.д. Сейчас проверяется информация, что он лично был знаком с Тимуром Ивановым
Также Захаров контролировал ряд фирм (в частности, ООО «Амстрой 77», недавно название было изменено на «Стройпроект»), которые сами числились в качестве субподрядчиков в крупных строительных проектах, через эти фирмы отмывались похищенные деньги и уходили чиновникам в качестве откатов.
21 июня, когда уже шла работа правоохранительных органов о хищениях при реализации проекта «Большая вода», Исая Захарова приехал в «ДНР», уехал куда-то на «Toyota Land Cruiser 200» и исчез.
Несколько месяцев следователи и родственники Исая Захарова искали его. В результате тело было найдено закопанным на строительной площадке в Харцызске. Согласно результатам исследования, теневого подрядчика били по рёбрам и свернули шею, труп был закопан в землю. В реестре наследственных дел указана дата смерти 15 октября 2024 года, но родные Исая Захарова собираются почтить его память спустя 40 дней (по дате обнаружения тела) на иудейском кладбище в Москве сегодня.
Напомним, ранее при странных обстоятельствах погибли начальник управления экспертизы Минобороны Магомед Хандаев и бизнесмен Игорь Котельников. Оба должны были давать показания на Тимура Иванова.
@antimafiaio
Один из главных фигурантов расследования гранд-коррупции в МО, который и передавал деньги в Москву представителям оборонного ведомства, в июне был убит и закопан прямо на строительной площадке Минобороны. Тело нашли только в октябре. Историю сразу засекретили.
Расследование хищений при реализации масштабного проекта «Большая вода» обещает стать самым громким на Донбассе за всю историю. Строительство лично курировали замминистра обороны Тимур Иванов, зампред правительства Марат Хуснуллин, «глава ДНР» Денис Пушилин. При реализации проекты шли миллиардные распилы: пока люди три года жили без воды, чиновники и представители Минобороны рапортовали о том, что водовод не имеет аналогов, а такой интенсивной стройки не было даже при СССР.
Одним из главных «теневых» подрядчиков строительства водовода «Дон-Северный Донец-Донбасс» был бизнесмен с большими связями Исай Захаров (на фото за рулем). Горский еврей из Дербента в 2000-х был директором ОАО «Высотспецстрой» и пережил покушение. Тогда киллер выпустил в Захарова и его водителя семь пуль, строитель был ранен в живот и бедро, но от «контрольного» его спас случай. На месте преступления был найден пистолет с глушителем, внутри которого был заклинивший патрон.
Врачи вытащили Исая Захарова с того света и, после выписки из больницы, авторитетный строитель наладил контакты с федеральными чиновниками, которые могли организовать получение фирмами контрактов на строительные работы. Причем речь шла порой о контрактах на миллиарды рублей, а уровень общения Захарова был замминистры, руководители департаментов и т.д. Сейчас проверяется информация, что он лично был знаком с Тимуром Ивановым
Также Захаров контролировал ряд фирм (в частности, ООО «Амстрой 77», недавно название было изменено на «Стройпроект»), которые сами числились в качестве субподрядчиков в крупных строительных проектах, через эти фирмы отмывались похищенные деньги и уходили чиновникам в качестве откатов.
21 июня, когда уже шла работа правоохранительных органов о хищениях при реализации проекта «Большая вода», Исая Захарова приехал в «ДНР», уехал куда-то на «Toyota Land Cruiser 200» и исчез.
Несколько месяцев следователи и родственники Исая Захарова искали его. В результате тело было найдено закопанным на строительной площадке в Харцызске. Согласно результатам исследования, теневого подрядчика били по рёбрам и свернули шею, труп был закопан в землю. В реестре наследственных дел указана дата смерти 15 октября 2024 года, но родные Исая Захарова собираются почтить его память спустя 40 дней (по дате обнаружения тела) на иудейском кладбище в Москве сегодня.
Напомним, ранее при странных обстоятельствах погибли начальник управления экспертизы Минобороны Магомед Хандаев и бизнесмен Игорь Котельников. Оба должны были давать показания на Тимура Иванова.
@antimafiaio
Компания «Русснефть» выкупила 48,67% компании «Кинелсон лимитед», которая была в 2023 году редмицилирована в РФ с кипрского офшора Kinelson Ltd и получила организационную форму ООО. Сделка является если не мнимой, то как минимум внутрисемейной – дело в том, что 50,85% капитала «Кинелсона» контролирует Вячеслав Марченко, который ранее сам возглавлял «Русснефть», входящую в контур олигарха Михаила Гуцериева.
Марченко связан с Гуцериевым еще с девяностых годов и был у олигарха зампредседателем правления БИН-банка. Именно он достроил в 1998 году бизнес-центр кредитной организации, который достался БИН-банку от одного из должников. Затем у Гуцериева появилась строительная компания «Чайка-Плаза», которой руководил верный подручный Марченко.
В 2020 году данный бизнес-центр был продан Российским аукционным домом за 2 млрд рублей АО «Управляющая компания РБТ» Алексея Коновалова. Этот мужчина в десятые годы трудился в интересах бывшей супруги главы «Роснефти» Марины Сечиной.
Аукцион стал возможен после того, как обанкротился племянник Гуцериева Микаил Шишханов. Сегодня он скрывается от многомиллиардных долгов в Лондоне. Шишханов в 2023 году был признан банкротом, именно он был последним владельцем санированного «Бинбанка».
Марченко всегда идет вслед за Гуцериевым, с олигархом он также работал в «Славнефти», пока их оттуда не выгнали. Он же в 2021 году сменил Гуцериева в качестве руководителя «Русснефти», когда против олигарха были введены европейские санкции. Также Марченко имел прямое отношение к ООО «Пионер Эстейт», ООО «Рост Капитал» и ПАО «Мосстройпластмасс», все эти организации входят в дивизион Гуцериева, и вот теперь он снова что-то у олигарха «покупает».
Когда в 2023 году Kinelson Ltd вошла в Калининградскую область (там особые экономические условия, именно туда переехала с Кипра «Распериа Трейдинг Лимитед» Олега Дерипаски, известная по судебной тяжбе с «Райффайзенбанком»), компания четко ассоциировалась с Гуцериевым. На организацию в ее кипрской ипостаси было записано АО «Промышленно-финансовая компания «БИН». Так что олигарх здесь явно использует Марченко для проведения фиктивных сделок.
В 2020 году похожая схема использовалась при банкротстве «Мытищинского пластика», которым руководил Марченко. Предприниматель тогда написал заявление о банкротстве, а поводом для этого стало то, что его компания судилась в то время с банком «Траст», которому после крушения в 2017 году «Бинбанка» перешли требования от «Рост-банка». Здесь «Мытищинский пластик», который через Марченко был активом Гуцериева, кредитовался банком олигарха, а после его коллапса долги было решено списать в банкротство. Причем таких эпизодов в отношениях Гуцериева и Марченко полно, в случае с «Кинельсоном» они используют свою стандартную схему.
@antimafiaio
Марченко связан с Гуцериевым еще с девяностых годов и был у олигарха зампредседателем правления БИН-банка. Именно он достроил в 1998 году бизнес-центр кредитной организации, который достался БИН-банку от одного из должников. Затем у Гуцериева появилась строительная компания «Чайка-Плаза», которой руководил верный подручный Марченко.
В 2020 году данный бизнес-центр был продан Российским аукционным домом за 2 млрд рублей АО «Управляющая компания РБТ» Алексея Коновалова. Этот мужчина в десятые годы трудился в интересах бывшей супруги главы «Роснефти» Марины Сечиной.
Аукцион стал возможен после того, как обанкротился племянник Гуцериева Микаил Шишханов. Сегодня он скрывается от многомиллиардных долгов в Лондоне. Шишханов в 2023 году был признан банкротом, именно он был последним владельцем санированного «Бинбанка».
Марченко всегда идет вслед за Гуцериевым, с олигархом он также работал в «Славнефти», пока их оттуда не выгнали. Он же в 2021 году сменил Гуцериева в качестве руководителя «Русснефти», когда против олигарха были введены европейские санкции. Также Марченко имел прямое отношение к ООО «Пионер Эстейт», ООО «Рост Капитал» и ПАО «Мосстройпластмасс», все эти организации входят в дивизион Гуцериева, и вот теперь он снова что-то у олигарха «покупает».
Когда в 2023 году Kinelson Ltd вошла в Калининградскую область (там особые экономические условия, именно туда переехала с Кипра «Распериа Трейдинг Лимитед» Олега Дерипаски, известная по судебной тяжбе с «Райффайзенбанком»), компания четко ассоциировалась с Гуцериевым. На организацию в ее кипрской ипостаси было записано АО «Промышленно-финансовая компания «БИН». Так что олигарх здесь явно использует Марченко для проведения фиктивных сделок.
В 2020 году похожая схема использовалась при банкротстве «Мытищинского пластика», которым руководил Марченко. Предприниматель тогда написал заявление о банкротстве, а поводом для этого стало то, что его компания судилась в то время с банком «Траст», которому после крушения в 2017 году «Бинбанка» перешли требования от «Рост-банка». Здесь «Мытищинский пластик», который через Марченко был активом Гуцериева, кредитовался банком олигарха, а после его коллапса долги было решено списать в банкротство. Причем таких эпизодов в отношениях Гуцериева и Марченко полно, в случае с «Кинельсоном» они используют свою стандартную схему.
@antimafiaio
Forwarded from К1
🧐Арсений Шульгин и Валентин Демчук: аферы, долги и миллионы
Сын певицы Валерии, Арсений Шульгин, оказался в центре скандала, связанного с легализацией похищенных бюджетных средств. Через молодого предпринимателя могли отмываться деньги строительного магната Валентина Демчука, ранее обвинённого в выводе более 1 миллиарда рублей из бюджета на строительство онкоцентра в Калининградской области.
В центре внимания оказался судебный процесс: Демчук требует с Шульгина возврата займа в 568 тысяч долларов и 100 тысяч евро, якобы выданных ещё в 2018 году. После нескольких лет молчания строительный магнат внезапно активизировался, нарастив долг за счёт процентов и неустоек. Источники предполагают, что это схема по легализации крупных сумм.
Шульгин, несмотря на активное участие в бизнесе, уже неоднократно фигурировал в судебных спорах. В 2021 году его обвиняли в мошенничестве с поставками мундштуков для кальянов, а теперь ситуация с Демчуком добавляет новые репутационные проблемы.
Сам Демчук, организатор финансовой группы «Зело», в прошлом подозревался в масштабных хищениях бюджетных средств через фиктивные строительные проекты. Уголовное дело, возбужденное в 2020 году, так и не привело к привлечению его к ответственности. Вместо этого Демчук и его соратники, переехавшие в Турцию, продолжают использовать судебные схемы для уклонения от долгов.
История с судебным процессом вокруг Шульгина и Демчука — лишь часть более масштабных махинаций, в которых замешаны фигуранты. Вопросы вызывает не только бизнес-модель участников, но и возможное участие семьи Шульгина в схемах.
❗ Подписаться | Прислать новость
Сын певицы Валерии, Арсений Шульгин, оказался в центре скандала, связанного с легализацией похищенных бюджетных средств. Через молодого предпринимателя могли отмываться деньги строительного магната Валентина Демчука, ранее обвинённого в выводе более 1 миллиарда рублей из бюджета на строительство онкоцентра в Калининградской области.
В центре внимания оказался судебный процесс: Демчук требует с Шульгина возврата займа в 568 тысяч долларов и 100 тысяч евро, якобы выданных ещё в 2018 году. После нескольких лет молчания строительный магнат внезапно активизировался, нарастив долг за счёт процентов и неустоек. Источники предполагают, что это схема по легализации крупных сумм.
Шульгин, несмотря на активное участие в бизнесе, уже неоднократно фигурировал в судебных спорах. В 2021 году его обвиняли в мошенничестве с поставками мундштуков для кальянов, а теперь ситуация с Демчуком добавляет новые репутационные проблемы.
Сам Демчук, организатор финансовой группы «Зело», в прошлом подозревался в масштабных хищениях бюджетных средств через фиктивные строительные проекты. Уголовное дело, возбужденное в 2020 году, так и не привело к привлечению его к ответственности. Вместо этого Демчук и его соратники, переехавшие в Турцию, продолжают использовать судебные схемы для уклонения от долгов.
История с судебным процессом вокруг Шульгина и Демчука — лишь часть более масштабных махинаций, в которых замешаны фигуранты. Вопросы вызывает не только бизнес-модель участников, но и возможное участие семьи Шульгина в схемах.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
СМИ сообщают о нападении на начальника управления ГУСБ МВД в Подмосковье — полковник Федор Иванов и его водитель были избиты неизвестными азиатами вечером в пятницу.
По данным источников, пока о событии известно только со слов высокопоставленного «особиста», который проводил некую «спецоперацию» в Орехово-Зуево. Сам Федор Иванов был по гражданке, но на служебном автомобиле «Toyota Camry» с мигалками, сиренами и знаками.
По словам полковника, неустановленные лица азиатской наружности были пьяны и, находясь в общественном месте (напротив памятника Виктору Сухорукову), стали выражаться бранью в адрес МВД в лице начальника управления «Ц» ГУСБ МВД России Фёдора Иванова.
Последний вместе с водителем якобы пытались задержать хулиганов, но возмутители спокойствия (их было четверо) стали избивать «особистов» руками и ногами.
В результате у полковника диагностировали ушиб мягких тканей лица, кровоподтек на лице, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей груди.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Применение насилия в отношении председателя власти».
@antimafiaio
По данным источников, пока о событии известно только со слов высокопоставленного «особиста», который проводил некую «спецоперацию» в Орехово-Зуево. Сам Федор Иванов был по гражданке, но на служебном автомобиле «Toyota Camry» с мигалками, сиренами и знаками.
По словам полковника, неустановленные лица азиатской наружности были пьяны и, находясь в общественном месте (напротив памятника Виктору Сухорукову), стали выражаться бранью в адрес МВД в лице начальника управления «Ц» ГУСБ МВД России Фёдора Иванова.
Последний вместе с водителем якобы пытались задержать хулиганов, но возмутители спокойствия (их было четверо) стали избивать «особистов» руками и ногами.
В результате у полковника диагностировали ушиб мягких тканей лица, кровоподтек на лице, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей груди.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Применение насилия в отношении председателя власти».
@antimafiaio
Компания эпического коррупционера и иностранного шпиона, главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова АО «Ситиматик» раздела государство еще на 210 млн рублей.
Такое решение нес суд по иску АО к управлению федерального казначейства по Саратовской области. Оказалось, что решение об удержании 210 млн рублей, которые компания недоплатила за проектирование и строительство в Балакове мусороперерабатывающего комплекса, было незаконным.
Концессионное соглашение о строительстве предприятия было подписано в январе 2013 года. Работы приняли в сентябре 2017 года. Участвовавшая с «Ситиматиком» в концессии госкорпорация «Фонд содействия реформированию ЖКХ» провела оплату в два транша.
Первый — 90 млн рублей - перевели региональному министерству природных ресурсов и экологии; второй, в 210 млн рублей, управлению федерального казначейства. Концессионер в лице «Ситиматика» получил только 90 млн. рублей, но произошло из-за нарушения условий концессии. Суд этот довод не учел. И понятно - ведь на другом конце провода господин Шувалов, который может при желании неугодного судью заменить «мурзилкой».
Но «Ситиматику» вообще нельзя было давать деньги, а все его руководство, включая управляющего мусорным оператором кошелька Шувалова Сергея Котляренко - посадить на нары за банальное воровство бюджетных средств.
Оказалось, что реальная стоимость балаковского мусороперерабатывающего комплекса составила на 355 млн рублей меньше указанной в акте приемки - 713 млн рублей. Был и соответствующий иск от саратовского Минпроды к АО «Ситиматик». Однако суд, опасаясь последствий со стороны гоп-компании Шувалова, в его удовлетворении отказал.
@antimafiaio
Такое решение нес суд по иску АО к управлению федерального казначейства по Саратовской области. Оказалось, что решение об удержании 210 млн рублей, которые компания недоплатила за проектирование и строительство в Балакове мусороперерабатывающего комплекса, было незаконным.
Концессионное соглашение о строительстве предприятия было подписано в январе 2013 года. Работы приняли в сентябре 2017 года. Участвовавшая с «Ситиматиком» в концессии госкорпорация «Фонд содействия реформированию ЖКХ» провела оплату в два транша.
Первый — 90 млн рублей - перевели региональному министерству природных ресурсов и экологии; второй, в 210 млн рублей, управлению федерального казначейства. Концессионер в лице «Ситиматика» получил только 90 млн. рублей, но произошло из-за нарушения условий концессии. Суд этот довод не учел. И понятно - ведь на другом конце провода господин Шувалов, который может при желании неугодного судью заменить «мурзилкой».
Но «Ситиматику» вообще нельзя было давать деньги, а все его руководство, включая управляющего мусорным оператором кошелька Шувалова Сергея Котляренко - посадить на нары за банальное воровство бюджетных средств.
Оказалось, что реальная стоимость балаковского мусороперерабатывающего комплекса составила на 355 млн рублей меньше указанной в акте приемки - 713 млн рублей. Был и соответствующий иск от саратовского Минпроды к АО «Ситиматик». Однако суд, опасаясь последствий со стороны гоп-компании Шувалова, в его удовлетворении отказал.
@antimafiaio
На фоне ареста высокопоставленного начальника РЖД Олега Закваскина, его отец «серый кардинал» и ветеран госкорпорации Игорь Закваскин в экстренном порядке прячет свои активы.
Он затеял судебный процесс о признании брака недействительным со своей женой. Все из-за квартиры в элитном ЖК на ул. Каланчёвская, которая досталась женщине в доме, который Игорь Закваскин передал на баланс Москвы, но предварительно в нем оказались при помощи махинаций стали собственниками его партнеры и близкие люди железнодорожника.
Например, семейный «бухгалтер» и управляющий охотхозяйством Михаил Мартынов. И это только один дом из более чем нескольких сотен объектов, которые Игорь Закваскин передавал в муниципальную собственность при реформировании МПС и создании РЖД.
@antimafiaio
Он затеял судебный процесс о признании брака недействительным со своей женой. Все из-за квартиры в элитном ЖК на ул. Каланчёвская, которая досталась женщине в доме, который Игорь Закваскин передал на баланс Москвы, но предварительно в нем оказались при помощи махинаций стали собственниками его партнеры и близкие люди железнодорожника.
Например, семейный «бухгалтер» и управляющий охотхозяйством Михаил Мартынов. И это только один дом из более чем нескольких сотен объектов, которые Игорь Закваскин передавал в муниципальную собственность при реформировании МПС и создании РЖД.
@antimafiaio
Руководитель государственной корпорации ВЭБ. РФ Игорь Шувалов, похоже, нашел для себя более приятное времяпрепровождение
В начале ноября он отправился в отпуск в ОАЭ, где провел 10 дней на роскошной вилле в Дубае. Полет был совершен на частном самолете с бортовым номером RA-6777, который сам Шувалов сдает в аренду ВЭБу как корпоративный транспорт. За это время в самой госкорпорации началась проверка Генпрокуратуры, которая может поставить точку в карьерных амбициях ее главы.
С начала боевых действий в Украине ВЭБ. РФ демонстрирует все признаки системного кризиса. Ресурсы корпорации истощены, финансирование проектов приостановлено, а деятельность ведомства свелась к перераспределению бюджетных средств через сомнительные схемы. Под руководством Шувалова госкорпорация превратилась в подобие скандально известного «Роснано», где вместо технологического рывка наблюдается распил бюджетов через проекты с громкими названиями, но минимальной реальной отдачей.
Особое внимание Генпрокуратуры привлекли проекты, реализуемые через «Прошколу», подконтрольную ВЭБу организацию, занимавшуюся государственно-частным партнерством в строительстве школ. Ущерб от хищений на концессиях школ в Новосибирске оценивается в 10 миллиардов рублей. Бывший генеральный директор «Прошколы» Алёна Денисова была отправлена в отставку в октябре 2024 года, а её место занял Александр Чеботарёв — еще один протеже Шувалова. По данным источников, кадровая рокировка направлена на то, чтобы переложить всю ответственность за хищения на Денисову и её соратника Отто Сопроненко, находящегося под стражей, сохранив при этом возможность продолжать схемы по освоению бюджетов.
Немало вопросов вызывает и работа с активами ВЭБа. Вместо продажи имущества через прозрачные торги, ресурсы упаковываются в так называемые закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы). Эти структуры, по данным Генпрокуратуры, служат ширмой для разграбления бюджета корпорации и личного обогащения топ-менеджеров. Ключевую роль в этих схемах играет заместитель Шувалова Александр Тарабрин, чей стремительный карьерный рост связывают с его многолетней лояльностью и близостью к главе корпорации.
Среди исполнителей схем фигурируют и менее известные фигуры, например, Александр Иванов, управляющий директор ВЭБа, известный в определенных кругах под псевдонимом Alex Velvetty. По словам коллег, он страдает психическими расстройствами и часто не отдает отчет в своих действиях, что делает его идеальным «одноразовым исполнителем» для реализации спорных решений.
Госкорпорация, которая под руководством Шувалова некогда пыталась позиционировать себя как драйвер экономического развития, сегодня погрязла в скандалах, связанных с коррупцией и неэффективностью. Сам Игорь Шувалов, еще недавно считавшийся примером успешного управленца, теперь ассоциируется с роскошными отпусками, фаворитизмом и схемами, разрушающими остатки доверия к институтам государственной власти.
Будущее ВЭБа выглядит мрачно.
@antimafiaio
В начале ноября он отправился в отпуск в ОАЭ, где провел 10 дней на роскошной вилле в Дубае. Полет был совершен на частном самолете с бортовым номером RA-6777, который сам Шувалов сдает в аренду ВЭБу как корпоративный транспорт. За это время в самой госкорпорации началась проверка Генпрокуратуры, которая может поставить точку в карьерных амбициях ее главы.
С начала боевых действий в Украине ВЭБ. РФ демонстрирует все признаки системного кризиса. Ресурсы корпорации истощены, финансирование проектов приостановлено, а деятельность ведомства свелась к перераспределению бюджетных средств через сомнительные схемы. Под руководством Шувалова госкорпорация превратилась в подобие скандально известного «Роснано», где вместо технологического рывка наблюдается распил бюджетов через проекты с громкими названиями, но минимальной реальной отдачей.
Особое внимание Генпрокуратуры привлекли проекты, реализуемые через «Прошколу», подконтрольную ВЭБу организацию, занимавшуюся государственно-частным партнерством в строительстве школ. Ущерб от хищений на концессиях школ в Новосибирске оценивается в 10 миллиардов рублей. Бывший генеральный директор «Прошколы» Алёна Денисова была отправлена в отставку в октябре 2024 года, а её место занял Александр Чеботарёв — еще один протеже Шувалова. По данным источников, кадровая рокировка направлена на то, чтобы переложить всю ответственность за хищения на Денисову и её соратника Отто Сопроненко, находящегося под стражей, сохранив при этом возможность продолжать схемы по освоению бюджетов.
Немало вопросов вызывает и работа с активами ВЭБа. Вместо продажи имущества через прозрачные торги, ресурсы упаковываются в так называемые закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы). Эти структуры, по данным Генпрокуратуры, служат ширмой для разграбления бюджета корпорации и личного обогащения топ-менеджеров. Ключевую роль в этих схемах играет заместитель Шувалова Александр Тарабрин, чей стремительный карьерный рост связывают с его многолетней лояльностью и близостью к главе корпорации.
Среди исполнителей схем фигурируют и менее известные фигуры, например, Александр Иванов, управляющий директор ВЭБа, известный в определенных кругах под псевдонимом Alex Velvetty. По словам коллег, он страдает психическими расстройствами и часто не отдает отчет в своих действиях, что делает его идеальным «одноразовым исполнителем» для реализации спорных решений.
Госкорпорация, которая под руководством Шувалова некогда пыталась позиционировать себя как драйвер экономического развития, сегодня погрязла в скандалах, связанных с коррупцией и неэффективностью. Сам Игорь Шувалов, еще недавно считавшийся примером успешного управленца, теперь ассоциируется с роскошными отпусками, фаворитизмом и схемами, разрушающими остатки доверия к институтам государственной власти.
Будущее ВЭБа выглядит мрачно.
@antimafiaio
В Татарстане за истечением срока давности прекратили уголовное дело финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивался в 2,9 млрд рублей.
Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено в сентябре 2014-го, срок давности уголовного преследования истек в сентябре нынешнего года (10 лет, как подразумевает данная статья УК РФ).
Речь идет о деле компании «РусИнвестГрупп», которая работала под названием «Кредиторъ» в 2012-2014 годы. По версии следствия, они похитили деньги более чем 7 тысяч вкладчиков.
Компания якобы действовала как микрофинансовая организация и предлагала гражданам сделать вклад под 10−15% в месяц. Кроме того, компания выдавала кредиты под 1% в день и этим якобы обеспечивала себе прибыль. Однако выплаты старым вкладчикам производились за счет денег, которые приносили новые вкладчики.
В мошенничестве обвиняли троих: 39-летнего гендиректора ООО «РуссИнвестГрупп» Анвара Валиуллина, 45-летнего директора компании-предшественника ООО «Каронд-Инвест» Дениса Власова и 42-летнего Ислама Рахимова (он сменил имя, прежнее — Артем Крайнов).
@antimafiaio
Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено в сентябре 2014-го, срок давности уголовного преследования истек в сентябре нынешнего года (10 лет, как подразумевает данная статья УК РФ).
Речь идет о деле компании «РусИнвестГрупп», которая работала под названием «Кредиторъ» в 2012-2014 годы. По версии следствия, они похитили деньги более чем 7 тысяч вкладчиков.
Компания якобы действовала как микрофинансовая организация и предлагала гражданам сделать вклад под 10−15% в месяц. Кроме того, компания выдавала кредиты под 1% в день и этим якобы обеспечивала себе прибыль. Однако выплаты старым вкладчикам производились за счет денег, которые приносили новые вкладчики.
В мошенничестве обвиняли троих: 39-летнего гендиректора ООО «РуссИнвестГрупп» Анвара Валиуллина, 45-летнего директора компании-предшественника ООО «Каронд-Инвест» Дениса Власова и 42-летнего Ислама Рахимова (он сменил имя, прежнее — Артем Крайнов).
@antimafiaio
Генпрокуратура подала иск, в котором потребовала изъять имущество у бывшего следователя Следственного комитета Марата Тамбиева, который был осужден за взятку в размере 2718 биткоинов (на тот момент 7,3 млрд руб.). Эта взятка стала крупнейшей в истории современной России.
Тамбиева лишили звания майора юстиции и приговорили к 16 годам колонии и штрафу 500 млн руб.
Бывший майор был начальником следственного отдела СК по Тверскому району Москвы. По версии следствия, взятку он получил от хакеров из группировки Infraud Organization, уроженцев Казахстана Марка и Константина Бергманов и гражданина Эстонии Кирилла Самокутяева.
Экс-следователя задержали весной 2022-го. При обысках в его квартире нашли ноутбук с папкой «Пенсия», в которой хранились записи кодов доступа к криптокошелькам с биткоинами. Тамбиев вину не признал.
Были сообщения, что у Тамбиева хотят конфисковать квартиру, два машино-места, два нежилых помещения в Подмосковье, мотоциклы Ducati Diavel и Honda. Помимо прочего, с него хотят взыскать в пользу государства 16 млн руб. в качестве эквивалентной стоимости имущества, законность приобретения которого не была доказана, — квартиру в Черкесске за 9 млн руб., автомобили Audi Q7 и Porsche Macan S за 3,8 млн руб. и 3,3 млн руб. соответственно. Также Генпрокуратура требовала наложить арест на банковские счета, квартиру и два нежилых помещения Тамбиева в Москве и квартиру и четыре нежилых помещения его двоюродного дяди по фамилии Кубанов в Подмосковье.
@antimafiaio
Тамбиева лишили звания майора юстиции и приговорили к 16 годам колонии и штрафу 500 млн руб.
Бывший майор был начальником следственного отдела СК по Тверскому району Москвы. По версии следствия, взятку он получил от хакеров из группировки Infraud Organization, уроженцев Казахстана Марка и Константина Бергманов и гражданина Эстонии Кирилла Самокутяева.
Экс-следователя задержали весной 2022-го. При обысках в его квартире нашли ноутбук с папкой «Пенсия», в которой хранились записи кодов доступа к криптокошелькам с биткоинами. Тамбиев вину не признал.
Были сообщения, что у Тамбиева хотят конфисковать квартиру, два машино-места, два нежилых помещения в Подмосковье, мотоциклы Ducati Diavel и Honda. Помимо прочего, с него хотят взыскать в пользу государства 16 млн руб. в качестве эквивалентной стоимости имущества, законность приобретения которого не была доказана, — квартиру в Черкесске за 9 млн руб., автомобили Audi Q7 и Porsche Macan S за 3,8 млн руб. и 3,3 млн руб. соответственно. Также Генпрокуратура требовала наложить арест на банковские счета, квартиру и два нежилых помещения Тамбиева в Москве и квартиру и четыре нежилых помещения его двоюродного дяди по фамилии Кубанов в Подмосковье.
@antimafiaio
ВЭБ. РФ Игорь Шувалов продавил еще одно бизнес-решение. Госкорпорация и Челябинская концессионная компания заключили кредитное соглашение на сумму более 18 млрд рублей для второго и третьего этапов строительства межуниверситетского кампуса в областной столице столице.
По сути, ВЭБ кредитует сам себя, но деньги то государственные. ООО «Челябинская концессионная компания» было создано в 2021 году, учредителями организации являются ООО «ВТБ Инфраструктурный холдинг» (доля 49,50%) и ООО «Центринвест» (доля 50,50%). Головной компанией последнего обозначено «Инфраструктурное партнерство». Генеральным директором ЧКК с июля 2022 года является скандальный предприниматель Алексей Шулепов.
Компания планирует возвести еще шесть гостиниц для проживания студентов и учебно-научный комлекс. Изначально стоимость оценивалась в 16,7 млрд рублей, а первые объекты кампуса был иоткрыты в августе 2024 года. Между тем, сам факт, что концессионеры решили связаны с «ВЭБом» и кредитнуться у самих себя через решение вора Шувалова, ставит все их дальнейшие планы под сомнение.
Не исключено, что подобный шаг ВЭБ.РФ провернул для того, чтобы затем под надуманным предлогом резко затребовать возвращения средств в полном объеме. Шуваловские прихвостни хорошо умеют играть в такие игры. Другим любителем таких схем является Россельхозбанк. Благодаря подобному истребованию кредитов Дмитрий Патрушев и Оксана Лут через своих номиналов получили целую серию сельхозпредприятий - самое настоящее рейдерство.
Еще более удивительно, что власти Челябинска одобрили сделку с ВЭБ.РФ после скандала с задержанием бывшего замгендиректора компании «ВЭБ.Капитал» Отто Сопроненко - верного оруженосца Игоря Шувалова. Сопроненко обвиняют в масштабном мошенничестве на миллиарды рублей с возведением школ в Новосибирске на принципах государственно-частного партнерства.
Деньги освоены, школ нет, а Шувалов делает вид, что не имеет к Сопроненко и его проектам никакого отношения. Он не просто лжет, он знает, что все знают, что он лжет - но ни к какой ответственности Шувалова никто привлекать не собирается.
@antimafiaio
По сути, ВЭБ кредитует сам себя, но деньги то государственные. ООО «Челябинская концессионная компания» было создано в 2021 году, учредителями организации являются ООО «ВТБ Инфраструктурный холдинг» (доля 49,50%) и ООО «Центринвест» (доля 50,50%). Головной компанией последнего обозначено «Инфраструктурное партнерство». Генеральным директором ЧКК с июля 2022 года является скандальный предприниматель Алексей Шулепов.
Компания планирует возвести еще шесть гостиниц для проживания студентов и учебно-научный комлекс. Изначально стоимость оценивалась в 16,7 млрд рублей, а первые объекты кампуса был иоткрыты в августе 2024 года. Между тем, сам факт, что концессионеры решили связаны с «ВЭБом» и кредитнуться у самих себя через решение вора Шувалова, ставит все их дальнейшие планы под сомнение.
Не исключено, что подобный шаг ВЭБ.РФ провернул для того, чтобы затем под надуманным предлогом резко затребовать возвращения средств в полном объеме. Шуваловские прихвостни хорошо умеют играть в такие игры. Другим любителем таких схем является Россельхозбанк. Благодаря подобному истребованию кредитов Дмитрий Патрушев и Оксана Лут через своих номиналов получили целую серию сельхозпредприятий - самое настоящее рейдерство.
Еще более удивительно, что власти Челябинска одобрили сделку с ВЭБ.РФ после скандала с задержанием бывшего замгендиректора компании «ВЭБ.Капитал» Отто Сопроненко - верного оруженосца Игоря Шувалова. Сопроненко обвиняют в масштабном мошенничестве на миллиарды рублей с возведением школ в Новосибирске на принципах государственно-частного партнерства.
Деньги освоены, школ нет, а Шувалов делает вид, что не имеет к Сопроненко и его проектам никакого отношения. Он не просто лжет, он знает, что все знают, что он лжет - но ни к какой ответственности Шувалова никто привлекать не собирается.
@antimafiaio
Миллиардера Петра Авена, заявлявшего о разрыве с Россией, пытаются «выставить» из Латвии, которую он называет «своим домом».
Представители общественной организации «Bonum Publicum» просят Службу госбезопасности республики проверить олигарха и компанию SIA «KLAUĢU MUIŽA RE», управляющую, в том числе, его личным аэродромом «Klauļulejas», на предмет наличия возможных угроз национальной безопасности и нарушения санкций. Сам Авен утверждает, что информационную компанию против него оплачивает другой беглый бизнесмен – Леонид Невзлин (признан иноагентом).
Несмотря на официальное дистанцирование от России, Авен продолжает владеть долями в уставных капиталах целого ряда российских компаний, его деловыми партнерами по-прежнему выступают Михаил Фридман, а также бывшие акционеры «Альфа-банка» Герман Хан и Алексей Кузьмичев. Известно, что через компанию «Петролизинг» он до недавнего времени вел совместный бизнес с Киряки Саввиди – женой известного ростовского миллиардера Ивана Саввиди.
Кроме того, Авену принадлежат доли в трех охотхозяйствах – ООО «Медведь», ООО «Охотничье хозяйство «Медведь» и ООО «Три медведя». Их соучредителями являются Герман Хан, владелец крупной лесопромышленной Группы «УЛК» Владимир Буторин и АО «Ростерминалуголь», входившее в структуру «Уральской горно-металлургической компании», ранее принадлежавшей олигархам Искандару Махмудову и Андрею Бокареву, но в 2022 году сменившей бенефициаров. Несмотря на убыточность охотничьих хозяйств, Авен не продает доли, так как в аренде у того же «Медведя» находятся угодья в Архангельской и Вологодской областях общей площадью более в 200 тыс. гектаров.
В 2022 - 2023 гг. прокуратура Архангельской области добивалась признания недействительным договора аренды «Медведем» земель сельхозназначения общей площадью более 4,2 млн кв метров, но затем отказалась от заявленных требований. Тем не менее, в прошлом году «Медведь» потерял 4,5 тыс. гектаров угодий, перешедших в пользование ООО «Буторино», аффилированному с владельцем «УЛК» Владимиром Буториным.
@antimafiaio
Представители общественной организации «Bonum Publicum» просят Службу госбезопасности республики проверить олигарха и компанию SIA «KLAUĢU MUIŽA RE», управляющую, в том числе, его личным аэродромом «Klauļulejas», на предмет наличия возможных угроз национальной безопасности и нарушения санкций. Сам Авен утверждает, что информационную компанию против него оплачивает другой беглый бизнесмен – Леонид Невзлин (признан иноагентом).
Несмотря на официальное дистанцирование от России, Авен продолжает владеть долями в уставных капиталах целого ряда российских компаний, его деловыми партнерами по-прежнему выступают Михаил Фридман, а также бывшие акционеры «Альфа-банка» Герман Хан и Алексей Кузьмичев. Известно, что через компанию «Петролизинг» он до недавнего времени вел совместный бизнес с Киряки Саввиди – женой известного ростовского миллиардера Ивана Саввиди.
Кроме того, Авену принадлежат доли в трех охотхозяйствах – ООО «Медведь», ООО «Охотничье хозяйство «Медведь» и ООО «Три медведя». Их соучредителями являются Герман Хан, владелец крупной лесопромышленной Группы «УЛК» Владимир Буторин и АО «Ростерминалуголь», входившее в структуру «Уральской горно-металлургической компании», ранее принадлежавшей олигархам Искандару Махмудову и Андрею Бокареву, но в 2022 году сменившей бенефициаров. Несмотря на убыточность охотничьих хозяйств, Авен не продает доли, так как в аренде у того же «Медведя» находятся угодья в Архангельской и Вологодской областях общей площадью более в 200 тыс. гектаров.
В 2022 - 2023 гг. прокуратура Архангельской области добивалась признания недействительным договора аренды «Медведем» земель сельхозназначения общей площадью более 4,2 млн кв метров, но затем отказалась от заявленных требований. Тем не менее, в прошлом году «Медведь» потерял 4,5 тыс. гектаров угодий, перешедших в пользование ООО «Буторино», аффилированному с владельцем «УЛК» Владимиром Буториным.
@antimafiaio
Начальник музея РВСН в подмосковной Власихе Сергей Власенко получил срок за хищение средств Минобороны в особо крупном размере мошенническим путем (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Деньги офицеру передавали фиктивно трудоустроенные им на должности хранителя фондов филиала музея, исполнителя художественно-оформительских работ филиала учреждения и сторожа. В общей сложности Власенко получил от них 3,2 млн рублей.
Начальник музея полностью признал свою вину и заявил, что 2,7 млн украденных денег потратил на нужды музея.
Суд приговорил его к трем годам условно с испытательным сроком два года.
@antimafiaio
Деньги офицеру передавали фиктивно трудоустроенные им на должности хранителя фондов филиала музея, исполнителя художественно-оформительских работ филиала учреждения и сторожа. В общей сложности Власенко получил от них 3,2 млн рублей.
Начальник музея полностью признал свою вину и заявил, что 2,7 млн украденных денег потратил на нужды музея.
Суд приговорил его к трем годам условно с испытательным сроком два года.
@antimafiaio
Сотрудники управлений Следственного комитета и ФСБ по Воронежской области провели оперативные мероприятия в здании местного УФСИН.
Очевидцы следственных действий рассказали журналистам, что замначальника управления Аркадий Молоканов покинул рабочее место в сопровождении оперативников.
В Следственном комитете и УФСБ не сообщали о мероприятиях в УФСИН.
Молоканов курировал вопросы охраны и цифровой трансформации. Причиной могут быть подозрения в якобы злоупотреблениях служебным положением.
Также известно, что в 2022 году Аркадий Молоканов временно исполнял обязанности начальника УФСИН России по Воронежской области.
@antimafiaio
Очевидцы следственных действий рассказали журналистам, что замначальника управления Аркадий Молоканов покинул рабочее место в сопровождении оперативников.
В Следственном комитете и УФСБ не сообщали о мероприятиях в УФСИН.
Молоканов курировал вопросы охраны и цифровой трансформации. Причиной могут быть подозрения в якобы злоупотреблениях служебным положением.
Также известно, что в 2022 году Аркадий Молоканов временно исполнял обязанности начальника УФСИН России по Воронежской области.
@antimafiaio
Стало известно о ЧП в стенах прокуратуры Москвы, которое пытаются скрыть всеми силами. 24 октября 2024 года прямо из своего рабочего кабинета, расположенного на третьем этаже прокуратуры СВАО, выбросился сотрудник ведомства Тимофей Солдатов.
Прокурор выжил, но сейчас находится в коме.
Его состояние оценивается как тяжёлое, и врачи до сих пор борются за его жизнь. Наши собеседники говорят, что Солдатов решил покончить с жизнью из-за постоянной критики со стороны прокурора СВАО Николая Батищева.
«Тимофей был ответственным сотрудником, всегда выполнял свои обязанности качественно и в срок. Однако в последнее время он стал объектом постоянной критики со стороны прокурора Батищева. По словам коллег, Батищев известен своим строгим подходом к работе и часто критиковал своих подчинённых. При этом, он крайне жестко и грубо высказывал критику, которая была необоснованной и чрезмерной, особенно часто в нетрезвом виде. Молодой человек, который всегда стремился к совершенству, начал чувствовать себя неуверенно и подавленно. Он боялся совершить ошибку и вызвать недовольство начальника. Ситуация достигла кульминации, когда молодой человек решил, что больше не может выносить постоянную критику. В отчаянии он выбросился из окна рабочего кабинета», — рассказал источник ВЧК-ОГПУ, — «Сейчас руководство округа тщательно скрывает подробности произошедшего от Генеральной прокуратуры и пытается замять инцидент на фоне кадровых перестановок. Батищев запретили рассказывать об этом, однако этот случай должен стать поводом для пересмотра принципов корпоративной культуры и методов управления младшими работниками».
@antimafiaio
Прокурор выжил, но сейчас находится в коме.
Его состояние оценивается как тяжёлое, и врачи до сих пор борются за его жизнь. Наши собеседники говорят, что Солдатов решил покончить с жизнью из-за постоянной критики со стороны прокурора СВАО Николая Батищева.
«Тимофей был ответственным сотрудником, всегда выполнял свои обязанности качественно и в срок. Однако в последнее время он стал объектом постоянной критики со стороны прокурора Батищева. По словам коллег, Батищев известен своим строгим подходом к работе и часто критиковал своих подчинённых. При этом, он крайне жестко и грубо высказывал критику, которая была необоснованной и чрезмерной, особенно часто в нетрезвом виде. Молодой человек, который всегда стремился к совершенству, начал чувствовать себя неуверенно и подавленно. Он боялся совершить ошибку и вызвать недовольство начальника. Ситуация достигла кульминации, когда молодой человек решил, что больше не может выносить постоянную критику. В отчаянии он выбросился из окна рабочего кабинета», — рассказал источник ВЧК-ОГПУ, — «Сейчас руководство округа тщательно скрывает подробности произошедшего от Генеральной прокуратуры и пытается замять инцидент на фоне кадровых перестановок. Батищев запретили рассказывать об этом, однако этот случай должен стать поводом для пересмотра принципов корпоративной культуры и методов управления младшими работниками».
@antimafiaio
«Модум-Транс» взяли за тормоза: Прокуратура предупредила Артяковых
Компания «Модум-Транс», которой руководит сын правой руки главы Ростеха, самарского экс-губернатора Владимира Артякова Дмитрий, за последние месяцы получила 13 предостережений от надзорных органов. Вопросы возникали то к тормозной системе грузовых вагонов, то к прочим обязательным требованиями законодательства России.
Что нарушали в компании, которая выступает крупным подрядчиком РЖД?
ООО «Модум-Транс» работает в сфере грузовых перевозок железнодорожным транспортом, а также выступает давним подрядчиком РЖД, загребая миллиарды на госконтрактах. ООО было поставщиком на сумму почти 3 млрд рублей и заказчиком на 96,7 млрд рублей. То есть через фирму за годы работы прогнали около 100 млрд рублей. Дмитрий Артяков до 2020 года был напрямую владельцем доли в компании, но сейчас числится лишь директором. Сейчас ООО скрывает владельца 25%, а собственником 75% числится АО «Инвест-Логистика», что был ранее связан с сыном бывшего генпрокурора Юрия Чайки Артёмом.
И сейчас бенефициаров АО «Инвест-Логистика» не раскрывает, но в 2020-2021 годы им был Артяков, и, возможно, он никуда из числа владельцев и не выходил?
«Модум-Транс» разные надзорные органы проверяли 73 раза. При этом, как минимум 13 проверок закончились вынесением предостережений. Например, 25.01.2024 года на железнодорожной станции Морозовская Северо-Кавказской железной дороги выявлена эксплуатация на путях общего пользования грузовых вагонов, у которых разоборудован стояночный (ручной) тормоз (отсутствует тяга). Ещё одно предостережение было вынесено о недопустимости нарушения обязательных требований и таких была целая пачка (правда, без раскрытия деталей).
Артяковы уже стали постоянными героями расследований. В частности, редакция рассказала о роли Владимира Артякова, в бытность его самарским губернатором, в крахе самарского футбольного клуба «Крылья Советов».
Кроме того, Дмитрий Артяков стал героем расследования после сделки с компанией-акционером КАМАЗа. Он приобрёл долю в ООО «Автоинвест», что выступает акционером автогиганта. Основной акционер КАМАЗа - это госкорпорация Ростех, то есть работодатель отца нового бенефициара и бизнес-партнёра сына главы оной Сергея Чемезова. Подобная аффилированность (а она, на наш взгляд, налицо) не смутила никого.
В целом бизнес-империи Артяковых довольно примечательна. Тут, на наш взгляд, есть на что обратить внимание как налоговым, так и прочим надзорным органам. Вот только пока все делишки, похоже, прикрыты широким плечом Чемезова.
@antimafiaio
Компания «Модум-Транс», которой руководит сын правой руки главы Ростеха, самарского экс-губернатора Владимира Артякова Дмитрий, за последние месяцы получила 13 предостережений от надзорных органов. Вопросы возникали то к тормозной системе грузовых вагонов, то к прочим обязательным требованиями законодательства России.
Что нарушали в компании, которая выступает крупным подрядчиком РЖД?
ООО «Модум-Транс» работает в сфере грузовых перевозок железнодорожным транспортом, а также выступает давним подрядчиком РЖД, загребая миллиарды на госконтрактах. ООО было поставщиком на сумму почти 3 млрд рублей и заказчиком на 96,7 млрд рублей. То есть через фирму за годы работы прогнали около 100 млрд рублей. Дмитрий Артяков до 2020 года был напрямую владельцем доли в компании, но сейчас числится лишь директором. Сейчас ООО скрывает владельца 25%, а собственником 75% числится АО «Инвест-Логистика», что был ранее связан с сыном бывшего генпрокурора Юрия Чайки Артёмом.
И сейчас бенефициаров АО «Инвест-Логистика» не раскрывает, но в 2020-2021 годы им был Артяков, и, возможно, он никуда из числа владельцев и не выходил?
«Модум-Транс» разные надзорные органы проверяли 73 раза. При этом, как минимум 13 проверок закончились вынесением предостережений. Например, 25.01.2024 года на железнодорожной станции Морозовская Северо-Кавказской железной дороги выявлена эксплуатация на путях общего пользования грузовых вагонов, у которых разоборудован стояночный (ручной) тормоз (отсутствует тяга). Ещё одно предостережение было вынесено о недопустимости нарушения обязательных требований и таких была целая пачка (правда, без раскрытия деталей).
Артяковы уже стали постоянными героями расследований. В частности, редакция рассказала о роли Владимира Артякова, в бытность его самарским губернатором, в крахе самарского футбольного клуба «Крылья Советов».
Кроме того, Дмитрий Артяков стал героем расследования после сделки с компанией-акционером КАМАЗа. Он приобрёл долю в ООО «Автоинвест», что выступает акционером автогиганта. Основной акционер КАМАЗа - это госкорпорация Ростех, то есть работодатель отца нового бенефициара и бизнес-партнёра сына главы оной Сергея Чемезова. Подобная аффилированность (а она, на наш взгляд, налицо) не смутила никого.
В целом бизнес-империи Артяковых довольно примечательна. Тут, на наш взгляд, есть на что обратить внимание как налоговым, так и прочим надзорным органам. Вот только пока все делишки, похоже, прикрыты широким плечом Чемезова.
@antimafiaio
Дело бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в коррупции, обрастает все новыми подробностями.
Одним из эпизодов, вскрывших сложную сеть участников и их связей, стала покупка двух паромов для Керченской переправы. Схема их приобретения проливает свет на удивительный круг аффилированных лиц, связанных не только с Минобороны, но и с высокопоставленными фигурами в бизнесе и госструктурах.
Паромы были доставлены в Россию через офшорную компанию TOURINVEST SERVICES LIMITED, которая позже передала их в собственность ООО «Оборонлогистика», подконтрольного Минобороны. Интересно, что офшор уже фигурировал в скандалах, связанных с выводом средств из банка «Интеркоммерц», и давно прекратил свою деятельность. Впоследствии паромы были переданы ООО «Смарт Вэй», чьи связи и деятельность наталкивают на мысль о фиктивной природе компании.
ООО «Смарт Вэй», с единственным сотрудником и регулярными убытками, тем не менее, выступало подрядчиком для Минобороны и Ростеха. Владельцами фирмы значатся Евгений и Андрей Андриановы. Анализ их деловых связей выявил цепочку связей, объединяющую высокопоставленных чиновников и бизнесменов:
1. Павел Иено – нынешний вице-губернатор Севастополя, ранее занимавший должности в Крыму до и после 2014 года. Андриановы были связаны с ним через компании «Морской топливный стандарт» и «Керчь инфо».
2. Олег Кришталь – депутат Госсовета Крыма и бывший замгендиректора ГУП РК «Черноморнефтегаз». Его агентский договор с ГУП «Крымские морские порты» позволил компании «Смарт Вэй» использовать Керченский рыбный порт для обслуживания тех самых паромов.
3. Алан Лушников – бывший замминистра транспорта РФ и нынешний владелец концерна «Калашников». Связи Андриановых с Лушниковым прослеживаются через компании «Международные конгрессы и выставки» и «Медиа-Системы».
4. Андрей Бокарев и Искандер Махмудов – крупные бизнесмены, которые ранее владели долей в «Калашникове» через структуры типа «ТКХ-Инвест». Андриановы связаны с Бокаревым через компанию «Экспо-Эм», которая косвенно пересекается с активами семьи Бокарева.
5. Промсвязьбанк – ключевой банк для гособоронзаказа, также упоминается в связи с транзакциями «Смарт Вэй».
Выявленные связи подчеркивают системный характер использования фиктивных компаний и офшоров для перераспределения бюджетных средств. Сделка с паромами, вероятно, являлась частью этой схемы, обеспечивая выгоду участникам на каждом этапе – от покупки через офшор до передачи активов по сомнительным договорам.
Что касается Тимура Иванова, его роль в этой сети выходит за рамки отдельных эпизодов. Как куратор «Оборонлогистики» и бывший глава «Оборонстроя», он, судя по всему, был ключевым звеном в управлении финансовыми потоками через аффилированные структуры.
Учитывая вовлеченность таких фигур, как Иено, Лушников и Бокарев, дело о паромах может оказаться лишь вершиной айсберга, раскрывающего коррупционные схемы с участием чиновников и бизнес-элиты. Это не только вопрос финансовой прозрачности, но и вызов для правоохранительных органов, которым предстоит разобраться в масштабах и механизмах этих операций.
@antimafiaio
Одним из эпизодов, вскрывших сложную сеть участников и их связей, стала покупка двух паромов для Керченской переправы. Схема их приобретения проливает свет на удивительный круг аффилированных лиц, связанных не только с Минобороны, но и с высокопоставленными фигурами в бизнесе и госструктурах.
Паромы были доставлены в Россию через офшорную компанию TOURINVEST SERVICES LIMITED, которая позже передала их в собственность ООО «Оборонлогистика», подконтрольного Минобороны. Интересно, что офшор уже фигурировал в скандалах, связанных с выводом средств из банка «Интеркоммерц», и давно прекратил свою деятельность. Впоследствии паромы были переданы ООО «Смарт Вэй», чьи связи и деятельность наталкивают на мысль о фиктивной природе компании.
ООО «Смарт Вэй», с единственным сотрудником и регулярными убытками, тем не менее, выступало подрядчиком для Минобороны и Ростеха. Владельцами фирмы значатся Евгений и Андрей Андриановы. Анализ их деловых связей выявил цепочку связей, объединяющую высокопоставленных чиновников и бизнесменов:
1. Павел Иено – нынешний вице-губернатор Севастополя, ранее занимавший должности в Крыму до и после 2014 года. Андриановы были связаны с ним через компании «Морской топливный стандарт» и «Керчь инфо».
2. Олег Кришталь – депутат Госсовета Крыма и бывший замгендиректора ГУП РК «Черноморнефтегаз». Его агентский договор с ГУП «Крымские морские порты» позволил компании «Смарт Вэй» использовать Керченский рыбный порт для обслуживания тех самых паромов.
3. Алан Лушников – бывший замминистра транспорта РФ и нынешний владелец концерна «Калашников». Связи Андриановых с Лушниковым прослеживаются через компании «Международные конгрессы и выставки» и «Медиа-Системы».
4. Андрей Бокарев и Искандер Махмудов – крупные бизнесмены, которые ранее владели долей в «Калашникове» через структуры типа «ТКХ-Инвест». Андриановы связаны с Бокаревым через компанию «Экспо-Эм», которая косвенно пересекается с активами семьи Бокарева.
5. Промсвязьбанк – ключевой банк для гособоронзаказа, также упоминается в связи с транзакциями «Смарт Вэй».
Выявленные связи подчеркивают системный характер использования фиктивных компаний и офшоров для перераспределения бюджетных средств. Сделка с паромами, вероятно, являлась частью этой схемы, обеспечивая выгоду участникам на каждом этапе – от покупки через офшор до передачи активов по сомнительным договорам.
Что касается Тимура Иванова, его роль в этой сети выходит за рамки отдельных эпизодов. Как куратор «Оборонлогистики» и бывший глава «Оборонстроя», он, судя по всему, был ключевым звеном в управлении финансовыми потоками через аффилированные структуры.
Учитывая вовлеченность таких фигур, как Иено, Лушников и Бокарев, дело о паромах может оказаться лишь вершиной айсберга, раскрывающего коррупционные схемы с участием чиновников и бизнес-элиты. Это не только вопрос финансовой прозрачности, но и вызов для правоохранительных органов, которым предстоит разобраться в масштабах и механизмах этих операций.
@antimafiaio
Олигарх Александр Ярчук сбежал из России в 2015 году в связи с выявленными фактами неуплаты налогов.
Налоги за него тогда заплатили бывшие партнеры по бизнесу, в надежде достичь компромиссного выхода из ситуации. Поэтому в тот раз Ярчуку удалось выйти сухим из воды. Правда, не насовсем, не полностью и не навсегда. Ярчук же в итоге оказался недоговороспособным и пустился во все тяжкие.
В итоге Ярчук и его подручный Ларин были осуждены в России за мошенничество в особо крупных размерах, поскольку Ярчуком за границу было выведено более 5 млрд рублей.
По этим эпизодам Прикубанский районный суд Краснодара вынес приговор Ярчуку, дав 8 лет лишения свободы. Октябрьский районный суд Краснодара Ларину дал 7,5 лет лишения свободы. Сейчас они пытаются подтолкнуть Фемиду за деньги вынести нужные им решения.
Финансовые ресурсы Ярчука направлены на ключевых людей в Краснодарском краевом суде. Не стоит исключать, что именно по этой причине слушание дел по жалобам Ярчука и Ларина на незаконность приговоров неоднократно откладывалось. В этой связи в экспертной среде нет однозначного мнения. Тем не менее, высказывается уверенность в том, что судейский корпус Кубани все-таки устоит от соблазна принять финансовую «мотивацию» от господ, являющихся фигурантами резонансного уголовного преследования.
@antimafiaio
Налоги за него тогда заплатили бывшие партнеры по бизнесу, в надежде достичь компромиссного выхода из ситуации. Поэтому в тот раз Ярчуку удалось выйти сухим из воды. Правда, не насовсем, не полностью и не навсегда. Ярчук же в итоге оказался недоговороспособным и пустился во все тяжкие.
В итоге Ярчук и его подручный Ларин были осуждены в России за мошенничество в особо крупных размерах, поскольку Ярчуком за границу было выведено более 5 млрд рублей.
По этим эпизодам Прикубанский районный суд Краснодара вынес приговор Ярчуку, дав 8 лет лишения свободы. Октябрьский районный суд Краснодара Ларину дал 7,5 лет лишения свободы. Сейчас они пытаются подтолкнуть Фемиду за деньги вынести нужные им решения.
Финансовые ресурсы Ярчука направлены на ключевых людей в Краснодарском краевом суде. Не стоит исключать, что именно по этой причине слушание дел по жалобам Ярчука и Ларина на незаконность приговоров неоднократно откладывалось. В этой связи в экспертной среде нет однозначного мнения. Тем не менее, высказывается уверенность в том, что судейский корпус Кубани все-таки устоит от соблазна принять финансовую «мотивацию» от господ, являющихся фигурантами резонансного уголовного преследования.
@antimafiaio
Трое гендиректоров фирм, обвиняемые в хищении более 300 миллионов рублей на контрактах с Минобороны, осуждены в Москве на сроки до девяти лет.
Вячеслав Шустов, Константин Савостьянов и Сергей Белов признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. В СК не уточнили, какие компании возглавляли осужденные.
По данным следствия, в 2018–2021 годах они заключили контракты для исполнения гособоронзаказа.
Далее, «действуя в составе организованной группы от лица возглавляемых ими коммерческих организаций», они похитили 300 млн руб. Следователи обвиняли их в завышении стоимости контрактов и подлоге документов.
С начала 2024 года были возбуждены многочисленные уголовные дела о хищении средств у Минобороны России. В частности, под арест было отправлено несколько высокопоставленных чиновников. Среди них — бывший заместитель министра оборонного ведомства Тимур Иванов, начальник кадрового управления Юрий Кузнецов и экс-командующий 58-й армией Южного военного округа Иван Попов. Ряд исков Минобороны подало к подрядчикам по факту ненадлежащего исполнения гособоронзаказа.
@antimafiaio
Вячеслав Шустов, Константин Савостьянов и Сергей Белов признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. В СК не уточнили, какие компании возглавляли осужденные.
По данным следствия, в 2018–2021 годах они заключили контракты для исполнения гособоронзаказа.
Далее, «действуя в составе организованной группы от лица возглавляемых ими коммерческих организаций», они похитили 300 млн руб. Следователи обвиняли их в завышении стоимости контрактов и подлоге документов.
С начала 2024 года были возбуждены многочисленные уголовные дела о хищении средств у Минобороны России. В частности, под арест было отправлено несколько высокопоставленных чиновников. Среди них — бывший заместитель министра оборонного ведомства Тимур Иванов, начальник кадрового управления Юрий Кузнецов и экс-командующий 58-й армией Южного военного округа Иван Попов. Ряд исков Минобороны подало к подрядчикам по факту ненадлежащего исполнения гособоронзаказа.
@antimafiaio