Суд по иску SEC к TON состоится 18 февраля

Такое решение принял судья окружного суда Южного округа Манхэттена Кеннет Кестрел.

«В случае необходимости слушания могут быть продолжены 19 февраля», — заявил он, потребовав, чтобы стороны предоставили все без исключения документы по делу к 27 января.

Последние новости о судебном деле SEC против TON/Telegram. Часть 1.

Telegram требует отклонить иск SEC и выплатить компенсации. Представители мессенджера обратились к суду с требованием об отклонении иска Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC), запрещающего Telegram выпуск криптовалюты Gram. Соответствующий документ был опубликован на портале регулятора.

В чем заключаются требования Telegram?
Основанием для отклонения иска SEC, по мнению команды Telegram, является несоответствие токенов Gram криптопроекта TON статусу ценной бумаги. Соответственно, во время проведения ICO, вопреки обвинениям регулятора, специалисты мессенджера не нарушали законы США.

«Gram пока еще даже не был выпущен. Если он когда-либо появится, то он будет являться валютой и/или товаром, но никак не ценной бумагой», — так представила свое видение ситуации команда Telegram.
Помимо отклонения иска, специалисты мессенджера требуют компенсационную выплату. Размер последней должен установить суд. Еще одним требованием стало наложение судебного запрета на повторную подачу иска со стороны комиссии.

Также Telegram обвинил SEC в том, что последние не уведомили заранее команду проекта о своей позиции в отношении выпуска токенов Gram. При этом, по словам представителей криптопроекта, команда TON самостоятельно пыталась выйти на связь с регулятором. По мнению разработчиков, SEC должна была предоставить инструкции, которые помогли бы мессенджеру решить проблемы на этапе разработки.

Стоит отметить, что крайне малое количество ICO-проектов вообще доходило до суда с SEC. Обычно все споры решались в досудебном порядке. В основном проекты просто прекращали свою работу после претензий SEC.
Было несколько случаев, когда криптопроектам удавалось отстоять свою точку зрения и выиграть суд, но такие случаи можно пересчитать по пальцам одной руки. Причем чаще всего SEC сразу же докидывала следующий иск и мучила компанию судами до тех пор, пока она не поднимала белый флаг.

Telegram же впервые в истории пытается не просто выиграть суд против SEC, а еще и стребовать финансовую компенсацию за ущерб и запретить SEC в дальнейшем терроризировать проект.

Получится ли? Сложно сказать. В американском суде все возможно. Рекомендуем вам познакомиться с обзором шансов TON выиграть суд из канала «Дайте Gram», где подробнейшим образом разобрана эта тема.

Последние новости о судебном деле SEC против TON/Telegram. Часть 2.

Павел Дуров и еще два сотрудника компании Telegram/TON в ближайшие месяцы дадут показания в суде по делу SEC против Telegram.

Дуров будет допрошен 7 или 8 января 2020 года в месте, «согласованном сторонами», сказано в документе.

Вице-президент Telegram Илья Перекопский, который предположительно отвечал за контакты с инвесторами в ходе токенсейла, даст показания 16 декабря в Лондоне.
Вместе с Перекопским в Лондоне допросят и Шьяма Пареха, от имени которого инвесторы получали письма о запуске блокчейн-платформы Telegram.

Что это значит и почему нужны эти допросы?

Суть претензий SEC в том, что Gram – это ценная бумага, а не валюта. В этом разборе подробно объясняется, что в суде одним из главных аргументов SEС обычно является то, как сама компания, которая организовывала ICO, позиционировала свои токены. Если компания обещала рост цены в несколько раз, и при этом инвестору не нужно прилагать для этого усилий, то это будет являться сильнейшим аргументом в пользу того, что Gram является ценной бумагой.

Собственно об этом и хотят поговорить представители суда с Дуровым и его сотрудниками. Как они позиционировали токен перед инвесторами? Что обещали и о чем предупреждали?
Безусловно, все это будет подкреплено официальными документами, которые рассылала компания своим инвесторам.

В этой части пока переживать не о чем – в плане позиционирования перед инвесторами у TON все в порядке. Никто не обещал инвесторам «иксов» и бешеного роста. Gram позиционировался как валюта, которая будет использоваться в децентрализованной экономике TON.

SEC раскрыла детали переписки Павла Дурова с инвесторами TON

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) намерена добиться показаний бывшего главного инвестиционного консультанта Telegram и получить от него документы, связанные с токенсейлом TON на $1,7 млрд.

SEC обратилась в Высокий суд Англии и Уэльса с просьбой получить показания от Джона Хаймана, бывшего инвестиционного банкира Morgan Stanley и Renaissance Capital, являющегося резидентом Великобритании.

Комиссия по-прежнему намерена воспрепятствовать запуску блокчейн-проекта TON, предполагающего выпуск токенов Gram.

Согласно документам, Хайман был активно вовлечен в деятельность TON по сбору средств и поддерживал связь с «более чем десятком» инвесторов. В январе 2018 года Павел Дуров называл его главным инвестиционным советником Telegram и человеком, «занимающимся распределением Gram». Также известно, что Хайман вел переговоры с покупателями токеном проекта, подтверждал детали операций и предоставлял различную информацию участникам токенсейла.

В одном из электронных писем Хайман предупреждает инвесторов, что «из регуляторных соображений Telegram никогда не станет проводить прямое публичное предложение. Также в сообщении говорится, что «общественность сможет купить Gram только после запуска сети, но не напрямую у Telegram».

В письме Блейку Байерсу из Google Ventures в мае 2018 году Хайман заявил, что будет проведен третий приватный раунд финансирования. Однако эти планы так и не реализовались.

Больше подробностей в статье

Еще подробности о Джоне Хаймане

Особый интерес представляют доказательства, которые SEC приобщила к запросу на допрос Хаймана. Речь идет о переписке и распечатке телефонных переговоров Хаймана с целым рядом инвесторов. Хайман обещал инвесторам, что они станут основными продавцами выпущенных токенов после релиза, а рост курса обеспечат предварительные торги.

SEC считает это подтверждением того, что Telegram целенаправленно продавала Gram инвесторам для последующей перепродажи и получения прибыли, а не для использования внутри экосистемы TON. Что переводит Gram из Utility token в категорию ценных бумаг.

Кроме того, Хайман активно интересовался «серым рынком» Gram и, если верить переписке, вполне себе поддерживал его активность, что SEC считает признаком манипуляций.

Впрочем, многие моменты в истории сотрудничества Хаймана и Telegram также весьма любопытны. Хайман впервые начал заниматься криптовалютами в 2013 году, в качестве инвестиционного советника платформы Blackmoon Financial Group, с которой он начал сотрудничество после завершения работы на Morgan Stanley. Основатель Blackmoon Financial Group - Илья Перекопский - был вице-президентом «ВКонтакте» и познакомил Хаймана и Дурова.

Хайман, по мнению SEC, не только разработал схему проведения ICO, но и обеспечил интерес инвесторов благодаря своим связям. После этого Хайман перешел на работу в Gram Vault - эта компания является кастодианом для Gram, работающим с крупнейшими инвесторами. Одновременно с этим Blackmoon Financial Group присоединилась к «серому рынку» Gram, а Перекопский стал вице-президентом Telegram.

Какие последствия показания Хаймана могут иметь для TON - неизвестно. В конце концов, SEC не сможет контролировать процесс допроса, так что информация, которая будет получена в его результате, будет зависеть не только от Хаймана, но и от желания британцев сотрудничать.

Тем не менее, переписка и распечатка телефонных разговоров Хаймана не в пользу Telegram. Поскольку в них есть зацепки того, что Gram создавался, хотя бы частично, как спекулятивный инструмент и первичные инвесторы рассчитывали исключительно на перепродажу своих Gram пользователям мессенджера, а не на использование монет внутри TON.

SEC опубликовал приватные переписки Хаймана с Павлом Дуровым, Перекопским и инвесторами TON

Вы можете ознакомиться с ними в .pdf файле, который мы приложили. Он на английском языке. Если у вас с языком плохо или не нравится официальный формат SEC, то можете прочитать подробный разбор на сайте Forbes.

Наиболее интересные фрагменты приведем здесь.

Telegram получал средства от инвесторов через банки BNY Mellon и Credit Suisse.

Стали известны имена некоторых частных инвесторов, вкладывавших деньги в TON через калифорнийский фонд Elysium Ventures:
— Гонконгский миллиардер, бывший владелец брендов Tommy Hilfiger и Michael Kors Сайлас Чу;
— Создатель WordPress Мэтт Малленвег;
— Сооснователь Foursquare Навин Селвадурай;
— Соучредитель и генеральный директор сайта отзывов Yelp Джереми Стоппелман;
— Бывший шеф-редактор TechCrunch Алексия Бонатсос.

Джон Хайман в переписке описывал круг инвесторов ICO TON так: «очень много заявок из России и СНГ, довольно много из Израиля и фан-клуб Павла».

Кроме того, во всей этой движухе участвовал и Джаред Лето.

Актер «свел» по почте Павла Дурова с Мамуном Хамидом (генеральным партнером венчурного фонда Kleiner Perkins):
«С огромным удовольствием представляю друг другу двух людей, к кому я отношусь с таким почтением, и предвкушаю отличную сделку. Павел, знакомься, это Мамун, один из самых умных инвесторов в Долине и просто отличный парень. Он во многом похож на тебя. Креативный возмутитель спокойствия, который задает всем жару и делает это с достоинством и искренностью. Он также большой фанат твоей работы. Мамун, как ты знаешь, Павел — легендарный основатель и вообще гребаный гений. Вы двое должны узнать друг друга!!!»

Тот самый файл от SEC

Павел Дуров отказывается делиться финансовой отчетностью TON

«В настоящее время ответчики отказываются раскрывать финансовые данные, касающиеся того, как они потратили $1.7 млрд, привлеченных от инвесторов за два последних года, а также отвечать на вопросы о распределении этих средств», — говорится в поданных SEC судебных документах.

SEC намерен «заставить ответчика предоставить документы, касающиеся сумм, источников средств и их использования в связи с продажей незарегистрированных ценных бумаг».

«Запрашиваемые документы очень важны для разбирательства по делу, которое включает вопросы о суммах потраченных Telegram средств при разработке блокчейна TON, готовящегося к интеграции с ним приложения Telegram Messenger, и прочих связанных компонентов», — говорится в документах ведомства.

Адвокаты Telegram попросили суд в США не обязывать компанию раскрывать финансовые данные.

Представители Telegram отмечают, что ранее уже представили комиссии большой объем информации, касающейся указанных транзакций.

Сбор дополнительных сведений будет слишком обременительным для защиты, подчеркивают адвокаты.

Telegram подтвердил разработку TON в своем официальном блоге

Если раньше косвенным подтверждением того, что Telegram действительно разрабатывает TON, были лишь проводимые конкурсы для блокчейн разработчиков, то теперь общественность получила четкое подтверждение на официальном сайте мессенджера.

В новой статье официального блога Telegram подтвердил разработку блокчейна TON, а также уточнил некоторые детали готовящейся платформы (в РФ сможете открыть только с VPN).

Перевод статьи на русский здесь (доступно из РФ).

Telegram получил разрешение не раскрывать свои финансовые данные перед SEC

Южный окружной суд Нью-Йорка отклонил попытку комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) получить от Telegram банковские данные связанные с расходованием средств, привлеченных в ходе продажи токенов.

Агентство FinancialFeeds сообщает, что в этот понедельник суд провёл телефонную конференцию со сторонами дела. Судья Питер Кевин Кастель подписал постановление для отказа в ходатайстве SEC.

Существует вариант, что SEC сможет получит доступ к некоторой части запрашиваемой информации. Также сообщается, что у Telegram, есть время до 9 января, для объявления даты проверки запрошенной SEC информации, чтобы убедиться, что она соответствует иностранным законам о конфиденциальности данных.

Telegram просит 5-7 недель для проверки финансовых данных по запросу SEC

6 января была проведена телеконференция, на которой адвокат Telegram Алекс Дрилевски из Skadden Arps, заявил, что для подготовки банковских документов потребуется пересмотреть права на неприкосновенность частной жизни у контрагентов в более чем 30 юрисдикциях.

Судья Кастел отказался продлевать сроки по делу, но поручил Telegram к 9 января подать предложенный график, чтобы раскрыть запрошенные банковские записи.

Вечером 9 января юридическая фирма Telegram Skadden Arps написала, что запросы SEC охватывают 770 физических или юридических лиц и что с сентября они смогли рассмотреть только 76, найдя 12 отдельных юрисдикций. Ещё понадобится от пяти до семи недель, чтобы завершить работу.

После брифинга 18 февраля состоится судебное слушание по ходатайствам о предварительном судебном запрете и вынесении окончательного решения. Хорхе Тенрейру из SEC отказался объединить это с судебным разбирательством по существу. Telegram хочет провести судебный процесс, и говорит, что SEC хочет суд присяжных.

Адвокат Telegram заявил, что, если дело или угроза судебного запрета не будут решены к концу апреля, согласно условиям частного размещения, Telegraph придется вернуть деньги инвесторам.

SEC предоставила свидетельства продажи токенов Telegram после окончания $1,7-миллиардного ICO

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в пятницу подала в суд новые документы против Telegram, согласно которым компания вела продажу токенов уже после окончания ICO. Таким образом регулятор стремится доказать, что заявления Telegram об отсутствии необходимости в соблюдении требований к регистрации его предложения не имеют под собой оснований. Инвестиционный фонд Da Vinci Capital и компания Gem Limited запросили вознаграждение в $209 783 и $1,1 млн соответственно за «последующие продажи» соглашений на покупку токенов, говорится в документах.

Доводы SEC в деле в том, что по правилу D Telegram необходимо принять меры, чтобы покупатели не продавали ценные бумаги за комиссионные.

По мнению регулятора, компании которые выставили счета Telegram, нарушали данное правило. В свою очередь Telegram отрицает это, утверждая, что комиссионные были платой за поиск средств для неамериканских физических и юридических лиц за предоставление Gram другим инвесторам.

В октябре прошлого года SEC подала в суд на Telegram, требуя отменить запуск TON. Ближайшая встреча на судебном заседании, между сторонами дела, состоится 18-19 февраля 2020 года.

Суд обязал Telegram раскрыть финансовые сведения об ICO проекта TON

Суд Южного округа Нью-Йорка обязал компанию Telegram раскрыть банковскую документацию до 26 февраля. Решение принял тот же судья, который за несколько дней до этого отказал Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в требовании предоставить финансовую информацию касательно проекта TON, сообщает Finance Magnets.

«Telegram даже не упоминает названия стран, чьи законы могут применяться, и не ссылается на какие-либо конкретные законы о конфиденциальности данных», — отметили в ведомстве.

Ранее в SEC называли запрашиваемые документы «очень важными» для разбирательства.

Биржа Liquid возвращает деньги пользователям, купившим Gram

Пользователи купившие токены на бирже Liquid, сегодня получили электронное письмо от площадки, в котором сообщалось, что продажа токенов Gram в Liquid была отменена и что все средства, хранящиеся в гарантийном депозите Liquid, возвращены пользователям, участвовашим в IEO.

Сайт компании Gram Asia, которая предоставляла токены бирже Liquid, закрылся с сообщением, что возврат денег за токены Gram завершён.

SEC и Telegram просят суд рассмотреть их дело в ускоренном порядке

Подача ходатайств свидетельствует о том, что и SEC, и Telegram хотят избежать полноценного судебного процесса с прениями сторон, который может занять много времени.

Павла Дурова два дня допрашивали в Дубае

Допрос, который должен был пройти 7-8 января в Дубае, действительно состоялся. The Bell нашел расшифровку допроса — из документа следует, что Дуров два дня подряд объяснял юристам SEC, сколько денег он потратил на Telegram и TON, зачем решил проводить ICO, сколько потратил на оборудование и почему не считает Gram ценной бумагой.

Позиция Дурова в ходе допроса заключалась в том, что Gram — не ценная бумага, а цифровая валюта, а большое число инвесторов понадобилось для того, чтобы финансировать покупку оборудования, а также для того, чтобы обеспечить устойчивость работы будущей блокчейн-платформы. Команде TON, по его словам, нужно было привлечь достаточное число инвесторов для того, чтобы на момент запуска блокчейна как минимум часть из них могла стать валидаторами, как минимум два десятка.

Официальный документ с полной версией допроса Павла Дурова на английском

SEC нашла доказательства

Изучив переписку консультанта Telegram Джона Хаймана и другие документы, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обнаружила, что члены команды TON сами называли токены Gram аналогом ценных бумаг. Теперь SEC требует у суда рассмотреть дело TON как можно скорее.

Цифровая торговая палата участвует в юридическом споре Telegram и SEC

Палата Цифровой Торговли подала судебный протокол по текущему судебному делу между зашифрованной службой сообщений Telegram и Комиссией по ценным бумагам США (SEC).

В кратком изложении amicus — юридическом документе, который позволяет лицу, не участвующему в судебном процессе, представить свою экспертизу или заключение по делу — Палата приводит ряд аргументов относительно того, как окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка должен рассматривать цифровые активы.

Палата цифровой коммерции — это некоммерческая организация, которая представляет интересы около 200 компаний, которые развивают блокчейн-технологии или инвестируют в них.

Палата призывает к ясности в отношении инвестиционных контрактов. Учитывая свою поддерживающую позицию в отношении технологии блокчейна, Палата подчеркнула, что не пытается доказать, была ли продажа Telegram $1,7 млрд. Грамм-токенов сделкой с ценными бумагами. Вместо этого торговая ассоциация стремится обеспечить достаточную ясность в отношении правил, применимых к цифровым активам:

«Несмотря на то, что Палата не имеет представления о том, является ли предложение и продажа Граммов операцией с ценными бумагами, она заинтересована в том, чтобы правовая база, применяемая к цифровым активам, лежащим в основе инвестиционного контракта, была четкой и последовательной».

В документе Палата также заявляет, что не все цифровые активы должны регулироваться как ценные бумаги просто потому, что они основаны на технологии блокчейна:

«Мы также с уважением просим, чтобы Суд подтвердил, что цифровой актив не является ценной бумагой исключительно в силу того, что он находится в цифровой форме или зарегистрирован в базе данных блокчейна».