🏦 СПБ Биржа продолжает публиковать ответы на вопросы по теме разблокировке активов

Кто-нибудь из подписчиков начал эту процедуру? У меня все те небольшие активы, что купленные в России, исключительно акции Гонконга, по ним все это делать не надо (только ждать😖). Делитесь как у вас движется это процесс в комментариях, возможно вы друг другу сможете помочь.

1️⃣ Можно ли прикрепить копию диплома о высшем образовании и/или иные документы, не указанные в списке?

Да, заявитель вправе приложить к заявлению на получение индивидуальной лицензии, помимо указанных в списке необходимых документов, дополнительные, которые посчитает нужными.

Указанный в Форме обращения список документов, согласно позиции международных консультантов, специализирующихся на взаимодействии с OFAC, носит обязательный характер и содержит необходимый набор сведений.

Таким образом, документы из списка заявителю необходимо приложить к заявлению, а любые другие — по желанию.

2️⃣ Нужно ли заполнять Exhibit 7, если депозитарий не находится под санкциями?

В случае, если депозитарий заявителя не находится под ограничительными мерами США, достаточно приложить fee waiver (отказ от взимания комиссии) от СПБ Банка, размещённый на портале «Разблокировкаактивов.рф». В случае, когда депозитарий заявителя находится под санкциями США, необходимо приложить два таких документа: один от СПБ Банка, другой — от депозитария заявителя (при наличии).

3️⃣ Что делать, если у потенциального заявителя есть только банковский счёт в иностранном банке, но нет счёта депо в иностранном депозитарии?

При указании исключительно банковского счёта в иностранном банке заявитель сможет принять на него только денежные средства.

Для получения разрешения на перевод иностранных ценных бумаг необходимо иметь счёт депо в иностранном депозитарии. При этом на этапе подачи заявления достаточно обозначить, что счёт депо будет определён позднее (to be determined). Однако заявитель должен открыть счёт в иностранном депозитарии и предоставить его реквизиты OFAC до вынесения решения о выдаче индивидуальной лицензии по существу.

Обращаем внимание, что OFAC не связан каким-либо строгим процессуальным сроком и не обязан запрашивать дополнительные документы/данные, поэтому невозможно определить конкретный срок для открытия счёта в депозитарии. Инвестор также не может рассчитывать на то, что OFAC напомнит ему о себе и обязательно запросит дополнительные документы. Если заявитель не предоставит реквизиты депозитария, OFAC вправе не запрашивать их и вынести решение по имеющейся информации. В таком случае информацию о реквизитах возможно будет предоставить только при переподаче заявления.

Юристы рекомендуют заявителям уточнить у иностранного банка/брокера/депозитария возможность принятия активов в случае получения лицензии OFAC, а также запросить реквизиты для их указания в заявлении.

4️⃣ Нужно ли заполнять графу «Валюта cash balance of» на странице 4 Формы заявления, если нет заблокированных денежных средств?

Нет, в этом случае не требуется заполнять эту графу, можно её удалить и в следующей строчке указать только стоимость заблокированных ценных бумаг.

5️⃣ Можно ли подавать заявление на разблокировку активов, в случае если активы заблокированы на ИИС?

Да, инвестор вправе подать заявление на получение индивидуальной лицензии в отношении ценных бумаг, заблокированных на его ИИС иностранными депозитариями СПБ Банка.

6️⃣ Можно ли подать заявку в OFAC в случае, если заблокированы только денежные средства?

Да, заявитель может подать заявку на получение индивидуальной лицензии на разблокировку заблокированной иностранной валюты. Процедура подачи заявления в отношении заблокированных денежных средств является аналогичной процедуре подачи заявления в отношении ценных бумаг.

В Форме обращения на получение индивидуальной лицензии OFAC необходимо удалить таблицу с разбивкой ценных бумаг на странице 8, а также убрать ссылки на депозитарный договор. Нужно указать только договор, на основании которого на ваших счетах учитываются денежные средства.

🏦 «Тинькофф» стал Т-банком

В ближайшее время банк запустит новую рекламу, все вывески обновят, а банкоматы — перекрасят. Общие цвета и слоган банка будут сохранены.

Слово «Тинькофф» в названии банка вместе с гербом на логотипе существовало с момента основания Олегом Тиньковым (признан в России иноагентом) в 2006 г.

——————
«Тинькофф» уходит в историю 🥲 Все это, конечно, ожидаемо, но что-то грустненько.