Красносельский районный суд г. Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Виктора Юхневича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.285, ч.1 ст. 292 УК РФ.
Как полагает обвинение, в неустановленное время в период с 01.09.2015 по 31.05.2017 года Юхневич, являясь должностным лицом – директором Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Подростково-Молодежный центр «Лигово» (далее по тексту – СПб ГБУ «ПМЦ «Лигово»), находясь на своем рабочем месте по адресу: г. СПб, ул. Чекистов, д.28, из иной личной заинтересованности, обусловленной умыслом на получение денежных средств, выделенных Правительством СПб из бюджета СПб для выплаты заработной платы, доплат, надбавок и премий сотрудникам СПб ГБУ «ПМЦ «Лигово», с целью их последующей траты на нужды СПб ГБУ «ПМЦ «Лигово», не предусмотренных сформированным бюджетом вышеуказанного государственного учреждения, а также выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2016 год, плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденного заместителем главы администрации Красносельского района г. СПб, используя свои должностные полномочия, не позднее 18.06.2016, с целью придания видимости своим действиям, оформил трудовой договор №2/16 о приеме Г. на должность специалиста по работе с молодежью в клуб «Умелец» СПб ГБУ «ПМЦ «Лигово», а в дальнейшем приказ № 68-к, на основании которого Г. переведен на должность педагога дополнительного образования в клуб «Альфа» на условиях внутреннего заместительства на 0,5 ставки. При этом Юхневич достоверно знал, что Г. фактически осуществлять трудовую деятельность в СПб ГБУ «ПМЦ «Лигово» на условиях совместительства не собирается и прав на получение денежного вознаграждение иметь не будет. Заработная плата выплачивается работнику за выполнение функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором, Юхневич в период с 18.01.2016 по 31.05.2017 обеспечивал передачу сотрудникам ГКУ «Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района г. СПб» табелей учета рабочего времени, необходимых для расчета и начисления Г. денежных средств в качестве заработной платы и отпускных выплат за осуществление трудовой деятельности за указанные периоды времени. При этом, в указанном учреждении в указанное время Г. не работал, продолжая работать по своей основной должности, и прав на получение выплат не имел. В результате в качестве заработной платы и отпускных выплат Г. были необоснованно начислены денежные средства за период с марта 2016 по май 2017 года в размере не менее 273 552 рублей 50 копеек, которыми Юхневич распоряжался по своему усмотрению, направив указанную сумму в СПб ГБУ «ПМЦ «Лигово», не предусмотренные бюджетом, чем нарушил права и законные интересы указанного учреждения на распоряжение их имуществом и бюджетом, а также нарушил охраняемые законом интересы общества и государства, поскольку в связи с неправомерным начислением трудового стажа фиктивно трудоустроенному лицу, у государства возникла опасность выплаты пенсий при отсутствии фактических оснований для этого, а государству в лице администрации Красносельского района г. СПб причинен материальный ущерб на указанную сумму.
Вместе с тем Юхневич, реализуя имеющийся у него умысел, совершил служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, из иной личной заинтересованности, повлекшее нарушение прав, законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства при вышеуказанных обстоятельствах.
Номер дела 1-979/2019.
Как полагает обвинение, в неустановленное время в период с 01.09.2015 по 31.05.2017 года Юхневич, являясь должностным лицом – директором Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Подростково-Молодежный центр «Лигово» (далее по тексту – СПб ГБУ «ПМЦ «Лигово»), находясь на своем рабочем месте по адресу: г. СПб, ул. Чекистов, д.28, из иной личной заинтересованности, обусловленной умыслом на получение денежных средств, выделенных Правительством СПб из бюджета СПб для выплаты заработной платы, доплат, надбавок и премий сотрудникам СПб ГБУ «ПМЦ «Лигово», с целью их последующей траты на нужды СПб ГБУ «ПМЦ «Лигово», не предусмотренных сформированным бюджетом вышеуказанного государственного учреждения, а также выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2016 год, плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденного заместителем главы администрации Красносельского района г. СПб, используя свои должностные полномочия, не позднее 18.06.2016, с целью придания видимости своим действиям, оформил трудовой договор №2/16 о приеме Г. на должность специалиста по работе с молодежью в клуб «Умелец» СПб ГБУ «ПМЦ «Лигово», а в дальнейшем приказ № 68-к, на основании которого Г. переведен на должность педагога дополнительного образования в клуб «Альфа» на условиях внутреннего заместительства на 0,5 ставки. При этом Юхневич достоверно знал, что Г. фактически осуществлять трудовую деятельность в СПб ГБУ «ПМЦ «Лигово» на условиях совместительства не собирается и прав на получение денежного вознаграждение иметь не будет. Заработная плата выплачивается работнику за выполнение функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором, Юхневич в период с 18.01.2016 по 31.05.2017 обеспечивал передачу сотрудникам ГКУ «Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района г. СПб» табелей учета рабочего времени, необходимых для расчета и начисления Г. денежных средств в качестве заработной платы и отпускных выплат за осуществление трудовой деятельности за указанные периоды времени. При этом, в указанном учреждении в указанное время Г. не работал, продолжая работать по своей основной должности, и прав на получение выплат не имел. В результате в качестве заработной платы и отпускных выплат Г. были необоснованно начислены денежные средства за период с марта 2016 по май 2017 года в размере не менее 273 552 рублей 50 копеек, которыми Юхневич распоряжался по своему усмотрению, направив указанную сумму в СПб ГБУ «ПМЦ «Лигово», не предусмотренные бюджетом, чем нарушил права и законные интересы указанного учреждения на распоряжение их имуществом и бюджетом, а также нарушил охраняемые законом интересы общества и государства, поскольку в связи с неправомерным начислением трудового стажа фиктивно трудоустроенному лицу, у государства возникла опасность выплаты пенсий при отсутствии фактических оснований для этого, а государству в лице администрации Красносельского района г. СПб причинен материальный ущерб на указанную сумму.
Вместе с тем Юхневич, реализуя имеющийся у него умысел, совершил служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, из иной личной заинтересованности, повлекшее нарушение прав, законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства при вышеуказанных обстоятельствах.
Номер дела 1-979/2019.
Невский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Виктора Артемьева, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 207 УК РФ.
Суд установил: 19.05.2018 года в 12 часов 37 минут, Артемьев, находясь у д.4 по пр. Солидарности в Невском районе г. СПб, имея умысел на заведомо ложное сообщение об акте терроризма, а именно на сообщение органам власти заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, либо наступления иных опасных последствий, из хулиганских побуждений, заведомо зная о несоответствии действительности сообщаемой им информации, действуя умышленно, используя мобильный телефон «ALKATEL one touch», находившийся у него в пользовании, с установленной сим-картой оператора сотовой связи «Билайн», оформленную на него, осуществил телефонный звонок на номер «112», Службы экстренных вызовов Санкт-Петербургского Государственного казенного учреждения «Городской мониторинговый центр», расположенный по адресу: г. СПб, Московский район, ул. Киевская, д.28, лит. А, и сообщил оператору вышеуказанной службы о готовящемся взрыве следующего содержания: «…В квартире С., которая проживает по адресу: г. СПб, Невский район, ул. Бабушкина, д.101, корп.1, находится 100 г. пластида с детонатором, который может взорваться!...», при этом осознавал, что данное сообщение несет заведомо ложные сведения и будет воспринято, как реальная опасность гибели большого количества людей, причинения значительного имущественного ущерба, либо наступления иных общественно опасных последствий. В ходе обследования вышеуказанного дома и прилегающей к нему территории каких-либо взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было.
Подсудимый вину полностью признал.
Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.
Суд установил: 19.05.2018 года в 12 часов 37 минут, Артемьев, находясь у д.4 по пр. Солидарности в Невском районе г. СПб, имея умысел на заведомо ложное сообщение об акте терроризма, а именно на сообщение органам власти заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, либо наступления иных опасных последствий, из хулиганских побуждений, заведомо зная о несоответствии действительности сообщаемой им информации, действуя умышленно, используя мобильный телефон «ALKATEL one touch», находившийся у него в пользовании, с установленной сим-картой оператора сотовой связи «Билайн», оформленную на него, осуществил телефонный звонок на номер «112», Службы экстренных вызовов Санкт-Петербургского Государственного казенного учреждения «Городской мониторинговый центр», расположенный по адресу: г. СПб, Московский район, ул. Киевская, д.28, лит. А, и сообщил оператору вышеуказанной службы о готовящемся взрыве следующего содержания: «…В квартире С., которая проживает по адресу: г. СПб, Невский район, ул. Бабушкина, д.101, корп.1, находится 100 г. пластида с детонатором, который может взорваться!...», при этом осознавал, что данное сообщение несет заведомо ложные сведения и будет воспринято, как реальная опасность гибели большого количества людей, причинения значительного имущественного ущерба, либо наступления иных общественно опасных последствий. В ходе обследования вышеуказанного дома и прилегающей к нему территории каких-либо взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было.
Подсудимый вину полностью признал.
Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.
🎄 Уважаемые коллеги!
Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга поздравляет вас с наступающим Новым годом!
Мы говорим вам спасибо за сотрудничество, за возможность становиться лучше, за понимание!
За вашу работу, за помощь, поддержку и доверие!
За мнения о нашей работе, за вопросы и уточнения!
За комментарии и нестандартный взгляд!
Мы желаем вам здоровья, счастья, интересных дел, тем и содержательных новостей! Движения вперед и уверенности в том, что вы делаете!
Пусть в новом году у вас все получается!
Оставайтесь с нами!
С уважением,
руководитель ОПС СПб
Дарья Лебедева 🎄
Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга поздравляет вас с наступающим Новым годом!
Мы говорим вам спасибо за сотрудничество, за возможность становиться лучше, за понимание!
За вашу работу, за помощь, поддержку и доверие!
За мнения о нашей работе, за вопросы и уточнения!
За комментарии и нестандартный взгляд!
Мы желаем вам здоровья, счастья, интересных дел, тем и содержательных новостей! Движения вперед и уверенности в том, что вы делаете!
Пусть в новом году у вас все получается!
Оставайтесь с нами!
С уважением,
руководитель ОПС СПб
Дарья Лебедева 🎄
Наши "старые друзья" поздравляют всех с началом нового рабочего года! Василеостровский, Красногвардейский, Куйбышевский, Петродворцовый и Петроградский районные суды эвакуируются. "Крепитесь люди, скоро лето!"
И Дзержинский районный суд тоже эвакуируется.
Сестрорецкий районный суд эвакуируется.
Колпинский, Октябрьский районные суды эвакуируются.
Пушкинский районный суд эвакуируется.
Красногвардейский районный суд вернулся к работе.
Ленинский районный суд эвакуируется.
Сестрорецкий районный суд вернулся к работе.
Ленинский, Василеостровский, Петродворцовый, Колпинский районные суды вернулись к работе.
Дзержинский районный суд вернулся к работе.
Петроградский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Тимура Бажкова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30-ч.4 ст.159.5 УК РФ.
Суд установил, что не позднее 06.07.2018, действуя умышленно, Бажков вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, распределив роли в совершении указанного преступления, а именно: неустановленное лицо должно было с целью последующей реализации за денежную сумму осуществить перемещение за пределы РФ автомобиля марки «BMW» Х5 М 2017 года выпуска, принадлежащего Бажкову на основании договора, заключенного между Бажковым и ООО «Евросиб Сервис Центр», расположенным по адресу: Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.72, стр.1, на который 21.06.2018 Бажковым в СПАО «Ингосстрах» приобретен полис комплексного автомобильного страхования, кроме ответственности (КАСКО), при указании ущерба по рискам «угон транспортного средства» со страховой стоимостью в размере 7 700 000 рублей. Не позднее 06.07.2018 Бажков передал «BMW» Х5 М неустановленному лицу, которое осуществило перемещение указанного автомобиля за пределы РФ, после чего 24.07.2018 Бажков обратился в 128 отдел полиции УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области с заявлением, содержащем заведомо недостоверные сведения о краже (угоне) принадлежащего ему автомобиля, 27.07.2018 Бажков с целью получения страховой выплаты в размере 7 700 000 рублей обратился в отдел урегулирования убытков СПАО «Ингосстрах», однако свой преступный умысел Бажков и неустановленное лицо не смогли довести до конца по независящим от них обстоятельствам, так как сотрудниками отдела урегулирования убытков СПАО «Ингосстрах» была инициирована проверка сведений, указанных в предоставленном заявлении, и денежные средства Бажкову выданы не были.
Подсудимый вину полностью признал.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в ИК общего режима.
Суд установил, что не позднее 06.07.2018, действуя умышленно, Бажков вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, распределив роли в совершении указанного преступления, а именно: неустановленное лицо должно было с целью последующей реализации за денежную сумму осуществить перемещение за пределы РФ автомобиля марки «BMW» Х5 М 2017 года выпуска, принадлежащего Бажкову на основании договора, заключенного между Бажковым и ООО «Евросиб Сервис Центр», расположенным по адресу: Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.72, стр.1, на который 21.06.2018 Бажковым в СПАО «Ингосстрах» приобретен полис комплексного автомобильного страхования, кроме ответственности (КАСКО), при указании ущерба по рискам «угон транспортного средства» со страховой стоимостью в размере 7 700 000 рублей. Не позднее 06.07.2018 Бажков передал «BMW» Х5 М неустановленному лицу, которое осуществило перемещение указанного автомобиля за пределы РФ, после чего 24.07.2018 Бажков обратился в 128 отдел полиции УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области с заявлением, содержащем заведомо недостоверные сведения о краже (угоне) принадлежащего ему автомобиля, 27.07.2018 Бажков с целью получения страховой выплаты в размере 7 700 000 рублей обратился в отдел урегулирования убытков СПАО «Ингосстрах», однако свой преступный умысел Бажков и неустановленное лицо не смогли довести до конца по независящим от них обстоятельствам, так как сотрудниками отдела урегулирования убытков СПАО «Ингосстрах» была инициирована проверка сведений, указанных в предоставленном заявлении, и денежные средства Бажкову выданы не были.
Подсудимый вину полностью признал.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в ИК общего режима.
Невский районный суд г. Санкт-Петербурга принял к производству уголовное дело в отношении Кенана Бахтияр оглы Гусейнова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.а ч.1 ст.213 УК РФ.
Как полагает обвинение, Гусейнов, находясь в помещении кафе "Узбегим", в присутствии иных лиц, находящихся в непосредственной близости от него, демонстрируя свое пренебрежительное отношение к обществу, используя в качестве оружия модернизированную модель автомата Калашникова, произвел из окна кафе шесть выстрелов в воздух.
Об избрании Гусейнову меры пресечения Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщала 30.11.2019 г.
Гусейнов вину признает. Дело поступило в суд с ходатайством о рассмотрении в особом порядке.
Как полагает обвинение, Гусейнов, находясь в помещении кафе "Узбегим", в присутствии иных лиц, находящихся в непосредственной близости от него, демонстрируя свое пренебрежительное отношение к обществу, используя в качестве оружия модернизированную модель автомата Калашникова, произвел из окна кафе шесть выстрелов в воздух.
Об избрании Гусейнову меры пресечения Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщала 30.11.2019 г.
Гусейнов вину признает. Дело поступило в суд с ходатайством о рассмотрении в особом порядке.
Telegram
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Невский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кенана Бахтияр оглы Гусейнова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.а ч.1 ст.213 УК РФ, сроком по 29.12.2019…
Колпинский районный суд г. Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Николая Дутчака, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.111 УК РФ и п.в ч.2 ст.245 УК РФ.
Как полагает следствие, Дутчак 09.05.2019, находясь на кухне квартиры дома 67 по пр. Ленина, выбросил собаку породы "Метис" 5 месяцев по кличке Юта в окно кухни. Животное получило увечья, упав с высоты 4 этажа.
Кроме того, следствие полагает, что 22.09.2018 Дутчак причинил телесные повреждения Ш., повлекшие тяжкий вред здоровью потерпевшего.
К производству уголовное дело пока не принято.
Как полагает следствие, Дутчак 09.05.2019, находясь на кухне квартиры дома 67 по пр. Ленина, выбросил собаку породы "Метис" 5 месяцев по кличке Юта в окно кухни. Животное получило увечья, упав с высоты 4 этажа.
Кроме того, следствие полагает, что 22.09.2018 Дутчак причинил телесные повреждения Ш., повлекшие тяжкий вред здоровью потерпевшего.
К производству уголовное дело пока не принято.
Telegram
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Колпинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Николая Дутчака, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.111 УК РФ и ч.1 ст.245 УК РФ, сроком по 17.06.2019…
Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Григория Слабикова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
Следователь указал, что по делу необходимо окончить выполнение требований статьи 217 УПК РФ по ознакомлению с материалами уголовного дела и направить уголовное дело прокурору. Исключительность указного случая заключается в особой сложности расследования уголовного дела, которая обусловлена спецификой расследования инкриминируемого преступления, совершенного в составе организованной группы, изучения объемной документации, давности событий. Обвиняемый и защитники не возражали.
Суд, оценивая доводы органа предварительного расследования о невозможности своевременного расследования уголовного дела, нашел их обоснованными, учитывая, что уголовное дело состоит из 189 томов (без учета 81 тома вещественных доказательств), по делу привлечено в качестве обвиняемых 6 человек, которые вместе с защитниками знакомятся с материалами дела.
Слабиков обвиняется в совершении тяжкого корыстного преступления, причинившего ущерб на сумму более 5 миллиардов рублей.
Суд ходатайство следователя удовлетворил, продлив срок домашнего ареста по 11.04.2020.
Также суд удовлетворил ходатайство обвиняемого и разрешил Слабикову использование телефонной связи для общения с супругой и общение с любыми лицами, за исключением лиц, проходящих по данному делу в качестве потерпевших, свидетелей и обвиняемых.
Следователь указал, что по делу необходимо окончить выполнение требований статьи 217 УПК РФ по ознакомлению с материалами уголовного дела и направить уголовное дело прокурору. Исключительность указного случая заключается в особой сложности расследования уголовного дела, которая обусловлена спецификой расследования инкриминируемого преступления, совершенного в составе организованной группы, изучения объемной документации, давности событий. Обвиняемый и защитники не возражали.
Суд, оценивая доводы органа предварительного расследования о невозможности своевременного расследования уголовного дела, нашел их обоснованными, учитывая, что уголовное дело состоит из 189 томов (без учета 81 тома вещественных доказательств), по делу привлечено в качестве обвиняемых 6 человек, которые вместе с защитниками знакомятся с материалами дела.
Слабиков обвиняется в совершении тяжкого корыстного преступления, причинившего ущерб на сумму более 5 миллиардов рублей.
Суд ходатайство следователя удовлетворил, продлив срок домашнего ареста по 11.04.2020.
Также суд удовлетворил ходатайство обвиняемого и разрешил Слабикову использование телефонной связи для общения с супругой и общение с любыми лицами, за исключением лиц, проходящих по данному делу в качестве потерпевших, свидетелей и обвиняемых.
Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Алексея Баранова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.а ч.3 ст.193.1, п.б ч.3 ст.174.1 УК РФ.
Суд установил: Баранов, являясь учредителем и генеральным директором ООО «АЛС» (ИНН 7810595856), осуществляющего деятельность в сфере туризма, вступил в преступный сговор с Т., обладающей специальными познаниями в бухгалтерско-финансовой сфере. Основой сговора явилось привлечение и использование подконтрольных лиц способных совершать валютные операции; обеспечение поступления на банковские счета подконтрольного резидента – ООО «АЛС», денежных средств, необходимых для приобретения иностранной валюты – долларов США, подлежащих последующему незаконному перечислению на банковские счета нерезидентов: «ALGAND TRADING LTD», «NEARSTAR BB LIMITED», «A.S FAIRTIME LIMITED», «GOLSTON HOLDINGS LTD», «VERISON TRADING LTD», «PREBLE GROUP LTD», «ВЕКТОР А.В. LTD», зарегистрированных на территории Республики Кипр; изготовление и предоставление в кредитную организацию подложных документов о наличии действительных внешнеэкономических туроператорских взаимоотношений. В период времени с 28.06.2013 по 08.07.2013 Баранов организовал поступление на банковские счета ранее приисканных соучастницей Т. подконтрольных им фиктивных организаций: ООО «Эвиан», ООО «Аматори», ООО «Норвекс», ООО «Саргон», ООО «Юнити», ООО «Реант-трейдинг» и ООО «Гефест» денежных средств в сумме 23 505 078, 69 рублей. Также, в период времени с 09.07.2013 по 11.09.2013, Баранов перевел на счет ООО «АЛС» денежные средства в сумме 322 151 426, 97 рублей. Кроме того, Баранов организовал приобретение иностранной валюты в сумме 708 380, 90 долларов США и зачислил ее на валютный счет ООО «АЛС». Легализацию части денежных средств Баранов осуществил, купив «Мерседес-Бенц G350», за 1 728 282 рубля 53 копейки.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в ИК общего режима.
Суд установил: Баранов, являясь учредителем и генеральным директором ООО «АЛС» (ИНН 7810595856), осуществляющего деятельность в сфере туризма, вступил в преступный сговор с Т., обладающей специальными познаниями в бухгалтерско-финансовой сфере. Основой сговора явилось привлечение и использование подконтрольных лиц способных совершать валютные операции; обеспечение поступления на банковские счета подконтрольного резидента – ООО «АЛС», денежных средств, необходимых для приобретения иностранной валюты – долларов США, подлежащих последующему незаконному перечислению на банковские счета нерезидентов: «ALGAND TRADING LTD», «NEARSTAR BB LIMITED», «A.S FAIRTIME LIMITED», «GOLSTON HOLDINGS LTD», «VERISON TRADING LTD», «PREBLE GROUP LTD», «ВЕКТОР А.В. LTD», зарегистрированных на территории Республики Кипр; изготовление и предоставление в кредитную организацию подложных документов о наличии действительных внешнеэкономических туроператорских взаимоотношений. В период времени с 28.06.2013 по 08.07.2013 Баранов организовал поступление на банковские счета ранее приисканных соучастницей Т. подконтрольных им фиктивных организаций: ООО «Эвиан», ООО «Аматори», ООО «Норвекс», ООО «Саргон», ООО «Юнити», ООО «Реант-трейдинг» и ООО «Гефест» денежных средств в сумме 23 505 078, 69 рублей. Также, в период времени с 09.07.2013 по 11.09.2013, Баранов перевел на счет ООО «АЛС» денежные средства в сумме 322 151 426, 97 рублей. Кроме того, Баранов организовал приобретение иностранной валюты в сумме 708 380, 90 долларов США и зачислил ее на валютный счет ООО «АЛС». Легализацию части денежных средств Баранов осуществил, купив «Мерседес-Бенц G350», за 1 728 282 рубля 53 копейки.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в ИК общего режима.