Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Андрея Гарматюка и Валерия Кривцова, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного п.б ч.2 ст.172 УК РФ.
Суд, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела, установил: подсудимые, действуя совместно и согласованно, в период времени с 25 марта 2015 по 11 апреля 2017, получили от клиентов на расчетные счета фиктивных организаций, подконтрольных им, денежные средства на общую сумму не менее 912 477 290 рублей 29 копеек, после чего перечислили вышеуказанные денежные средства на расчетные счета организаций и физических лиц, под предлогом оплаты выполненных работ или оказанных услуг, либо поставленных товаров, с целью последующего перевода в наличную форму или перевода на расчетные счета других юридических или физических лиц в соответствии с указаниями клиентов, за вычетом вознаграждения в размере 4,5% от полученной суммы, то есть предоставили расчетные счета подконтрольных организаций в качестве банковских счетов для последующего совершения транзитных операций либо для дальнейшего обналичивания, в результате чего извлекли преступный доход в сумме не менее 41 061 478 рублей 06 копеек, который соучастники распределили между собой.
Подсудимые вину признали.
Суд назначил обоим наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в 500 000 рублей.
Суд, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела, установил: подсудимые, действуя совместно и согласованно, в период времени с 25 марта 2015 по 11 апреля 2017, получили от клиентов на расчетные счета фиктивных организаций, подконтрольных им, денежные средства на общую сумму не менее 912 477 290 рублей 29 копеек, после чего перечислили вышеуказанные денежные средства на расчетные счета организаций и физических лиц, под предлогом оплаты выполненных работ или оказанных услуг, либо поставленных товаров, с целью последующего перевода в наличную форму или перевода на расчетные счета других юридических или физических лиц в соответствии с указаниями клиентов, за вычетом вознаграждения в размере 4,5% от полученной суммы, то есть предоставили расчетные счета подконтрольных организаций в качестве банковских счетов для последующего совершения транзитных операций либо для дальнейшего обналичивания, в результате чего извлекли преступный доход в сумме не менее 41 061 478 рублей 06 копеек, который соучастники распределили между собой.
Подсудимые вину признали.
Суд назначил обоим наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в 500 000 рублей.
Фрунзенский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Любови Яковлевой, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ.
Суд, рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела, установил: 06.05.2017 Яковлева, состоящая в должности помощника оперативного дежурного дежурной части 33 отдела полиции УМВД России по Московскому району г. Санкт-Петербурга, имея умысел на хищение имущества И., доставленного в помещение дежурной части за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.20 КоАП РФ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сообщила И. о возможности ускорения процесса привлечения последнего к административной ответственности и фактического освобождения последнего, при условии незамедлительной оплаты административного штрафа, и, после получения согласия оплатить штраф, продолжая реализовывать свой преступный умысел, указала потерпевшему на необходимость оплаты якобы административного штрафа путем осуществления перевода денежных средств в сумме 2 600 рублей 00 копеек на расчетный счет, привязанный к банковской карте. Убедившись в факте поступления оговоренной суммы, подсудимая освободила И., выпустив последнего из помещения отдела полиции. Денежными средствами распорядилась по своему усмотрению.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года.
Суд, рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела, установил: 06.05.2017 Яковлева, состоящая в должности помощника оперативного дежурного дежурной части 33 отдела полиции УМВД России по Московскому району г. Санкт-Петербурга, имея умысел на хищение имущества И., доставленного в помещение дежурной части за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.20 КоАП РФ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сообщила И. о возможности ускорения процесса привлечения последнего к административной ответственности и фактического освобождения последнего, при условии незамедлительной оплаты административного штрафа, и, после получения согласия оплатить штраф, продолжая реализовывать свой преступный умысел, указала потерпевшему на необходимость оплаты якобы административного штрафа путем осуществления перевода денежных средств в сумме 2 600 рублей 00 копеек на расчетный счет, привязанный к банковской карте. Убедившись в факте поступления оговоренной суммы, подсудимая освободила И., выпустив последнего из помещения отдела полиции. Денежными средствами распорядилась по своему усмотрению.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года.
В Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга поступило уголовное дело в отношении Алексея Анохина, Алексея Титова, Ольги Анохиной, Дмитрия Говорова, Татьяны Недиковой, Андрея Федорова, Николая Прудова, Виталия Мозгового, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ.
Как полагает следствие, организованная преступная группа, фактически состоящая из двух подразделений, специализирующихся на незаконном возмещении из бюджета Российской Федерации НДС в особо крупном размере, под руководством Анохина и привлеченных последним Анохиной, Титова, Говорова, Недиковой, Федорова, Прудова, Мозгового, используя в преступных целях реальную деятельность ООО «Свелен» по переработке и сбыту цветных металлов, в том числе по реальной отгрузке продукции за рубеж подконтрольным преступной группе организациям, в период с 01.03.2013 г. по 07.06.2016 г. систематически создавала незаконные схемы фиктивной поставки сырья, для чего привлекли более 70 подконтрольных организаций, оформленных на номинальных генеральных директоров, в результате чего умышленно, с целью хищения, необоснованно увеличили размер уплаченного при закупке продукции НДС, что повлекло необоснованное завышение налога, подлежащего возмещению из бюджета Российской Федерации, заявленного в поданных в указанный период времени декларациях по НДС на общую сумму 294 326 412 рублей, что является особо крупным размером.
Следить за движение дела № 1-121/2018 вы можете на сайте суда. К производству уголовное дело пока не принято.
Как полагает следствие, организованная преступная группа, фактически состоящая из двух подразделений, специализирующихся на незаконном возмещении из бюджета Российской Федерации НДС в особо крупном размере, под руководством Анохина и привлеченных последним Анохиной, Титова, Говорова, Недиковой, Федорова, Прудова, Мозгового, используя в преступных целях реальную деятельность ООО «Свелен» по переработке и сбыту цветных металлов, в том числе по реальной отгрузке продукции за рубеж подконтрольным преступной группе организациям, в период с 01.03.2013 г. по 07.06.2016 г. систематически создавала незаконные схемы фиктивной поставки сырья, для чего привлекли более 70 подконтрольных организаций, оформленных на номинальных генеральных директоров, в результате чего умышленно, с целью хищения, необоснованно увеличили размер уплаченного при закупке продукции НДС, что повлекло необоснованное завышение налога, подлежащего возмещению из бюджета Российской Федерации, заявленного в поданных в указанный период времени декларациях по НДС на общую сумму 294 326 412 рублей, что является особо крупным размером.
Следить за движение дела № 1-121/2018 вы можете на сайте суда. К производству уголовное дело пока не принято.
Невский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Николая Мардаря, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.33-ч.4 ст.160, ч.4 ст.160, ч.3 ст.30, ч.3 ст.33-ч.4 ст.160 УК РФ.
Суд, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела, установил: в период с июня 2016 года по октябрь 2016, подсудимый, которому дизельное топливо, используемое локомотивными бригадами Эксплуатационного локомотивного депо Санкт-Петербург – Финляндский Октябрьской дирекции тяги Октябрьской железной дороги филиала ОАО «Российские железные дороги» ТЧЭ-12 при эксплуатации тепловозов не вверялось, имея умысел на систематическое совершение хищений дизельного топлива, на законных основаниях вверенного в подотчет для исполнения служебных обязанностей локомотивным бригадам, действуя из корыстных побуждений, с целью его последующего использования в личных целях и частичного сбыта третьим лицам, обладая необходимыми знаниями, разработал схему совершения преступлений и создал для осуществления данной преступной деятельности устойчивую преступную организованную группу, которая к 26.10.2016 включала в себя не менее четырех внутригрупповых структурных подразделений по различным направлениям преступной деятельности: организация непосредственного совершения хищений, а также последующая транспортировка похищенного дизельного топлива; распоряжение похищенным дизельным топливом и его реализация; внесение несоответствующих действительности сведений о количестве израсходованного и принятого в подотчет дизельного топлива, объемах выполненных работ в учетные документы в период 12 часовой рабочей смены, для создания накоплений предполагаемого к хищению количества дизельного топлива. Для обеспечения места хранения и концентрации похищенного Мардарь и иные лица совместно оборудовали на площадке, расположенной на земельном участке бывшего ЛМЗ, место хранения – две металлические емкости в виде цистерн цилиндрической формы, диаметром 3 м, длиной 4 м каждая. Для обеспечения транспортировки похищенного дизельного топлива использовали автомобиль «Камаз 43118-10». В период с 26.10.2016 по 05.08.2017, до тех пор, пока их преступная деятельность не была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, соучастниками было похищено 3000 литров топлива.
Фигурант вину признал. В содеянном деятельно раскаялся.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет условно с испытательным сроком 4 года.
Суд, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела, установил: в период с июня 2016 года по октябрь 2016, подсудимый, которому дизельное топливо, используемое локомотивными бригадами Эксплуатационного локомотивного депо Санкт-Петербург – Финляндский Октябрьской дирекции тяги Октябрьской железной дороги филиала ОАО «Российские железные дороги» ТЧЭ-12 при эксплуатации тепловозов не вверялось, имея умысел на систематическое совершение хищений дизельного топлива, на законных основаниях вверенного в подотчет для исполнения служебных обязанностей локомотивным бригадам, действуя из корыстных побуждений, с целью его последующего использования в личных целях и частичного сбыта третьим лицам, обладая необходимыми знаниями, разработал схему совершения преступлений и создал для осуществления данной преступной деятельности устойчивую преступную организованную группу, которая к 26.10.2016 включала в себя не менее четырех внутригрупповых структурных подразделений по различным направлениям преступной деятельности: организация непосредственного совершения хищений, а также последующая транспортировка похищенного дизельного топлива; распоряжение похищенным дизельным топливом и его реализация; внесение несоответствующих действительности сведений о количестве израсходованного и принятого в подотчет дизельного топлива, объемах выполненных работ в учетные документы в период 12 часовой рабочей смены, для создания накоплений предполагаемого к хищению количества дизельного топлива. Для обеспечения места хранения и концентрации похищенного Мардарь и иные лица совместно оборудовали на площадке, расположенной на земельном участке бывшего ЛМЗ, место хранения – две металлические емкости в виде цистерн цилиндрической формы, диаметром 3 м, длиной 4 м каждая. Для обеспечения транспортировки похищенного дизельного топлива использовали автомобиль «Камаз 43118-10». В период с 26.10.2016 по 05.08.2017, до тех пор, пока их преступная деятельность не была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, соучастниками было похищено 3000 литров топлива.
Фигурант вину признал. В содеянном деятельно раскаялся.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет условно с испытательным сроком 4 года.
Калининский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Владимира Шумановича и Дмитрия Дмитриева, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
Суд, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела, установил: Шуманович и Дмитриев, не позднее 18.10.2010, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, вступили в предварительный преступный сговор на совершение, под видом якобы легальной деятельности автосалона, преступлений, направленных на хищение имущества лиц. Согласно разработанному плану, фигуранты, не имея намерений осуществлять в установленном законом порядке предпринимательскую деятельность, осуществляли хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств граждан, желающих приобрести в собственность транспортные средства, путем обмана относительно легальности их деятельности, намерения реализовывать гражданам транспортные средства, а также введения в заблуждение относительно стоимости данных транспортных средств и общей суммы совершаемой сделки, посредством внесения без ведома покупателей в договоры поставки и договоры купли-продажи транспортных средств дополнительных условий, предусматривающих обязанность покупателей выплатить комиссионное вознаграждение в значительном размере, склонения покупателей, путем введения их в заблуждение, к подписанию подложных договоров, содержащих заведомо ложные сведения относительно цены транспортного средства и общей суммы сделки и выдвижения после получения от покупателей денежных средств за транспортные средства в ранее оговоренных суммах требований осуществить оплату комиссионного вознаграждения, предусмотренного условиями заключенных договоров, внесенными в них без ведома покупателей, под угрозой не выдачи покупателям приобретенных ими транспортных средств и расторжения заключенных договоров с выплатой неустойки в сумме 27% от полной стоимости транспортного средства, вынуждая, таким образом, покупателей доплачивать за приобретаемые транспортные средства либо безвозмездно лишаться выплаченных денежных средств в указанном размере. Таким образом, в период с 18.10.2010 по 30.03.2011, фигурантами было обмануто 15 лиц на общую сумму 4 755 500 рублей.
Фигуранты вину признали.
Суд назначил обоим наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 4 года. Гражданские иски потерпевших удовлетворены судом в полном объеме.
Суд, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела, установил: Шуманович и Дмитриев, не позднее 18.10.2010, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, вступили в предварительный преступный сговор на совершение, под видом якобы легальной деятельности автосалона, преступлений, направленных на хищение имущества лиц. Согласно разработанному плану, фигуранты, не имея намерений осуществлять в установленном законом порядке предпринимательскую деятельность, осуществляли хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств граждан, желающих приобрести в собственность транспортные средства, путем обмана относительно легальности их деятельности, намерения реализовывать гражданам транспортные средства, а также введения в заблуждение относительно стоимости данных транспортных средств и общей суммы совершаемой сделки, посредством внесения без ведома покупателей в договоры поставки и договоры купли-продажи транспортных средств дополнительных условий, предусматривающих обязанность покупателей выплатить комиссионное вознаграждение в значительном размере, склонения покупателей, путем введения их в заблуждение, к подписанию подложных договоров, содержащих заведомо ложные сведения относительно цены транспортного средства и общей суммы сделки и выдвижения после получения от покупателей денежных средств за транспортные средства в ранее оговоренных суммах требований осуществить оплату комиссионного вознаграждения, предусмотренного условиями заключенных договоров, внесенными в них без ведома покупателей, под угрозой не выдачи покупателям приобретенных ими транспортных средств и расторжения заключенных договоров с выплатой неустойки в сумме 27% от полной стоимости транспортного средства, вынуждая, таким образом, покупателей доплачивать за приобретаемые транспортные средства либо безвозмездно лишаться выплаченных денежных средств в указанном размере. Таким образом, в период с 18.10.2010 по 30.03.2011, фигурантами было обмануто 15 лиц на общую сумму 4 755 500 рублей.
Фигуранты вину признали.
Суд назначил обоим наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 4 года. Гражданские иски потерпевших удовлетворены судом в полном объеме.
Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Кирилла Федорова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ и ч.1 ст.163 УК РФ.
Суд, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела, установил: в июне 2016 года, выдавая себя за сотрудника полиции, используя поддельное удостоверение, действуя из корыстных побуждений и имея умысел на хищения чужого имущества, совершил вымогательство у гражданок Украины, которые являются близкими родственницами, а именно матерью и дочерью, в общей сумме на 100 000 рублей за неразглашение факта осуществления ими незаконной трудовой деятельности на территории Российской Федерации.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.
Суд, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела, установил: в июне 2016 года, выдавая себя за сотрудника полиции, используя поддельное удостоверение, действуя из корыстных побуждений и имея умысел на хищения чужого имущества, совершил вымогательство у гражданок Украины, которые являются близкими родственницами, а именно матерью и дочерью, в общей сумме на 100 000 рублей за неразглашение факта осуществления ими незаконной трудовой деятельности на территории Российской Федерации.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.
Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Альберта Бахлина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30-п.ж,з ч.2 ст.105 УК РФ, сроком на 2 месяца, до 27.04.2018 г., с содержанием в СИЗО-4.
Как полагает следствие, 23.11.2017 Бахлин, находясь у дома 12 по ул.Дыбенко, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, по найму неустановленных лиц, имея единый умысел, направленный на убийство, совместно с неустановленным лицом совершили нападение на Д., в ходе которого нанесли ему множественные удары неустановленными предметами, используемыми в качестве оружия, в область расположения жизненно-важных органов, однако, свой указанный преступный умысел, направленный на причинение смерти потерпевшему не довели до конца по независящим от них обстоятельствам, так как Д. оказал активное сопротивление и ему была своевременно оказана медицинская помощь.
Бахлин вину не признал. От дачи показаний отказался в соответствии со ст.51 Конституции РФ.
Адвокаты просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, подписки о невыезде или залога в размере 500 000 рублей.
Как полагает следствие, 23.11.2017 Бахлин, находясь у дома 12 по ул.Дыбенко, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, по найму неустановленных лиц, имея единый умысел, направленный на убийство, совместно с неустановленным лицом совершили нападение на Д., в ходе которого нанесли ему множественные удары неустановленными предметами, используемыми в качестве оружия, в область расположения жизненно-важных органов, однако, свой указанный преступный умысел, направленный на причинение смерти потерпевшему не довели до конца по независящим от них обстоятельствам, так как Д. оказал активное сопротивление и ему была своевременно оказана медицинская помощь.
Бахлин вину не признал. От дачи показаний отказался в соответствии со ст.51 Конституции РФ.
Адвокаты просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, подписки о невыезде или залога в размере 500 000 рублей.
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Алексея Кочанова, Яна Лаппа, Евгения Неронова и Михаила Кузьмина, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп.а,б ч.4 ст.158. п.б ч.4 ст.158, ч.2 ст.326 УК РФ.
Суд, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела, установил: не позднее 04.05.2016 года фигуранты вступили в преступную группу с целью хищения дорогостоящих грузовых автомобилей. Четкость, напористость и решимость в достижении корыстных преступных целей при совершении хищений позволили членам организованной преступной группы, действовавшим в различных составах, совершить на территории различных районов Санкт-Петербурга в период с 04.05.2016 до 16.05.2016 не менее 3 тайных хищений автотранспорта, а именно: «ГАЗ»-A23R22, стоимостью 812 140 рублей; ТС «2824DH», с находящимся в нем видеорегистратором стоимостью 6500 рублей, а всего на общую сумму 1 089 500 рублей; «ГАЗ»-А23R22, стоимостью 750 000 рублей и 1 эпизода использования заведомо поддельных государственных регистрационных знаков транспортного средства в целях сокрытия преступления. Похищенное имущество было передано неустановленному лицу – организатору преступной группы.
Подсудимые вину в совершении преступлений признали полностью.
Суд назначил наказание:
Кочанову, ранее судимому, в виде лишения свободы сроком на 5 лет 3 месяца в ИК строгого режима;
Лаппу в виде лишения свободы сроком на 3 года 8 месяцев условно с испытательным сроком 3 года; Неронову в виде лишения свободы сроком на 3 года 8 месяцев условно с испытательным сроком 3 года; Кузьмину в виде лишения свободы сроком 2 года условно с испытательным сроком 2 года.
Суд, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела, установил: не позднее 04.05.2016 года фигуранты вступили в преступную группу с целью хищения дорогостоящих грузовых автомобилей. Четкость, напористость и решимость в достижении корыстных преступных целей при совершении хищений позволили членам организованной преступной группы, действовавшим в различных составах, совершить на территории различных районов Санкт-Петербурга в период с 04.05.2016 до 16.05.2016 не менее 3 тайных хищений автотранспорта, а именно: «ГАЗ»-A23R22, стоимостью 812 140 рублей; ТС «2824DH», с находящимся в нем видеорегистратором стоимостью 6500 рублей, а всего на общую сумму 1 089 500 рублей; «ГАЗ»-А23R22, стоимостью 750 000 рублей и 1 эпизода использования заведомо поддельных государственных регистрационных знаков транспортного средства в целях сокрытия преступления. Похищенное имущество было передано неустановленному лицу – организатору преступной группы.
Подсудимые вину в совершении преступлений признали полностью.
Суд назначил наказание:
Кочанову, ранее судимому, в виде лишения свободы сроком на 5 лет 3 месяца в ИК строгого режима;
Лаппу в виде лишения свободы сроком на 3 года 8 месяцев условно с испытательным сроком 3 года; Неронову в виде лишения свободы сроком на 3 года 8 месяцев условно с испытательным сроком 3 года; Кузьмину в виде лишения свободы сроком 2 года условно с испытательным сроком 2 года.
Сестрорецкий районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Максима Васильева, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 - ч.3 ст.159 УК РФ.
Суд, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела, установил: в неустановленный период времени у Васильева, занимающего должность главного энергетика садоводческого некоммерческого партнерства «Северная жемчужина», возник умысел на мошенничество, с использованием своего служебного положения, в отношении лица, осуществляющего строительный контроль на участке по 8 линии СНП «Северная жемчужина». Васильевым, в ходе проверки щита учета потребляемой электроэнергии участка, была обнаружена вставленная щепа в магнитный пускатель с целью блокировки последнего, что делает невозможным отключение при превышении максимально разрешенной мощности потребления электроэнергии, в связи с чем, участок им был отключен от электроэнергии, хотя подключение и отключение от общественных электросетей возможно только по решению Правления и председателя СНП «Северная жемчужина».
Далее Васильев, введя в заблуждение С. относительно служебных обязанностей (полномочий), потребовал денежные средства в сумме 30 000 за включение электроэнергии участка и неотключение в дальнейшем.
Подсудимый вину в совершении преступления признал полностью.
Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей.
Суд, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела, установил: в неустановленный период времени у Васильева, занимающего должность главного энергетика садоводческого некоммерческого партнерства «Северная жемчужина», возник умысел на мошенничество, с использованием своего служебного положения, в отношении лица, осуществляющего строительный контроль на участке по 8 линии СНП «Северная жемчужина». Васильевым, в ходе проверки щита учета потребляемой электроэнергии участка, была обнаружена вставленная щепа в магнитный пускатель с целью блокировки последнего, что делает невозможным отключение при превышении максимально разрешенной мощности потребления электроэнергии, в связи с чем, участок им был отключен от электроэнергии, хотя подключение и отключение от общественных электросетей возможно только по решению Правления и председателя СНП «Северная жемчужина».
Далее Васильев, введя в заблуждение С. относительно служебных обязанностей (полномочий), потребовал денежные средства в сумме 30 000 за включение электроэнергии участка и неотключение в дальнейшем.
Подсудимый вину в совершении преступления признал полностью.
Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей.
В Санкт-Петербургском городском суде состоялось расширенное заседание президиума, посвященное итогам работы судебной системы нашего города за 2017 год.
С докладами перед участниками выступили: председатель Санкт-Петербургского городского суда Алексей Вадимович Лаков; председатель Совета судей Санкт-Петербурга Олег Олегович Кутыев; председатель Квалификационной коллегии судей Санкт-Петербурга Алла Викторовна Нюхтилина; председатель Экзаменационной комиссии Санкт-Петербурга по приему квалификационного экзамена на должность судьи Ирина Викторовна Миргородская; начальник Управления Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге Валерий Нилович Силюков.
В 2017 году судопроизводство осуществляли 206 мировых судей, 376 судей районных судов, 122 судьи Санкт-Петербургского городского суда.
Средняя нагрузка на судью города составила 5 итоговых решений в день.
Подробную информацию об "обвинительном уклоне" в 1.8%; об установленном ущербе в размере 1 279 330 576 рублей; о сумме оплаты труда присяжных; о 101 365 712 334 рублях, присужденных к взысканию и о том, какие оценки получают кандидаты в судьи на экзамене, вы найдете на сайте Санкт-Петербургского городского суда: http://sankt-peterburgsky.spb.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=65
С докладами перед участниками выступили: председатель Санкт-Петербургского городского суда Алексей Вадимович Лаков; председатель Совета судей Санкт-Петербурга Олег Олегович Кутыев; председатель Квалификационной коллегии судей Санкт-Петербурга Алла Викторовна Нюхтилина; председатель Экзаменационной комиссии Санкт-Петербурга по приему квалификационного экзамена на должность судьи Ирина Викторовна Миргородская; начальник Управления Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге Валерий Нилович Силюков.
В 2017 году судопроизводство осуществляли 206 мировых судей, 376 судей районных судов, 122 судьи Санкт-Петербургского городского суда.
Средняя нагрузка на судью города составила 5 итоговых решений в день.
Подробную информацию об "обвинительном уклоне" в 1.8%; об установленном ущербе в размере 1 279 330 576 рублей; о сумме оплаты труда присяжных; о 101 365 712 334 рублях, присужденных к взысканию и о том, какие оценки получают кандидаты в судьи на экзамене, вы найдете на сайте Санкт-Петербургского городского суда: http://sankt-peterburgsky.spb.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=65
Невский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Лосева, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30-п.а ч.2 ст.105 УК РФ, ст.317 УК РФ, сроком на 2 месяца, по 30.04.2018 г.
Суд проводил выездное судебное заседание в ГБУ НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.
Суд проводил выездное судебное заседание в ГБУ НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.
Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.8 ст.20.2 КоАП РФ, Дениса Михайлова. Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 25 суток.
Калининский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Руслана Гареева, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п.г ч.4 ст.290 УК РФ.
При поступлении уголовного дела в суд Гареев обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.285, п.г ч.4 ст.290 УК РФ. Как полагало следствие, подсудимый, находясь в должности начальника отдела капитального строительства и эксплуатации основных фондов ГУ «Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России», используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, с корыстной целью, являясь должностным лицом, уполномоченным осуществлять надзор за исполнением государственного контракта, заключенного 11 декабря 2009 между ГУ «СЗ РПСО МЧС России» и ООО «Лапин Энтерпрайз», на выполнение работ по строительству и реконструкции объекта «Учебно-тренировочный комплекс СЗ РПСО для подготовки спасателей МЧС России», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, осознавая противоправность своих действий, умышленно не исполнил возложенные на него функции по контролю за качеством выполнения ООО работ, которые не соответствовали требованиям технических регламентов и проектной документации, а некоторые не были выполнены. Далее, Гареев подписывал у руководства ГУ справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, после чего денежные средства в сумме 213 410 440 рублей по 28 платежным поручениям были перечислены на расчетный счет ООО. Необоснованная выплата подрядчику составила 50 234 650 рублей. В ходе судебных заседаний, по ходатайству прокурора данное деяние было переквалифицировано на ч.1 ст.285 УК РФ и прекращено судом за истечением сроков давности.
Суд установил: Гареев, не позднее 11 декабря 2009 года, потребовал от представителя ООО «Лапин Энтерпрайз» взятку в сумме 6% от цены вышеуказанного государственного контракта, которая составила 12 804 626 рублей за общее покровительство, а также за совершение действий в пользу представляемой взяткодателем коммерческой организации, а именно за создание для ООО благоприятных условий при исполнении контракта и беспрепятственного согласования, визирования, подписания актов выполненных работ и справок об их стоимости, что и было исполнено. Полученными денежными средствами подсудимый распорядился по своему усмотрению.
Гареев вину не признал.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 3 года.
Гражданский иск на сумму 50 234 650 рублей оставлен судом без рассмотрения.
При поступлении уголовного дела в суд Гареев обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.285, п.г ч.4 ст.290 УК РФ. Как полагало следствие, подсудимый, находясь в должности начальника отдела капитального строительства и эксплуатации основных фондов ГУ «Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России», используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, с корыстной целью, являясь должностным лицом, уполномоченным осуществлять надзор за исполнением государственного контракта, заключенного 11 декабря 2009 между ГУ «СЗ РПСО МЧС России» и ООО «Лапин Энтерпрайз», на выполнение работ по строительству и реконструкции объекта «Учебно-тренировочный комплекс СЗ РПСО для подготовки спасателей МЧС России», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, осознавая противоправность своих действий, умышленно не исполнил возложенные на него функции по контролю за качеством выполнения ООО работ, которые не соответствовали требованиям технических регламентов и проектной документации, а некоторые не были выполнены. Далее, Гареев подписывал у руководства ГУ справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, после чего денежные средства в сумме 213 410 440 рублей по 28 платежным поручениям были перечислены на расчетный счет ООО. Необоснованная выплата подрядчику составила 50 234 650 рублей. В ходе судебных заседаний, по ходатайству прокурора данное деяние было переквалифицировано на ч.1 ст.285 УК РФ и прекращено судом за истечением сроков давности.
Суд установил: Гареев, не позднее 11 декабря 2009 года, потребовал от представителя ООО «Лапин Энтерпрайз» взятку в сумме 6% от цены вышеуказанного государственного контракта, которая составила 12 804 626 рублей за общее покровительство, а также за совершение действий в пользу представляемой взяткодателем коммерческой организации, а именно за создание для ООО благоприятных условий при исполнении контракта и беспрепятственного согласования, визирования, подписания актов выполненных работ и справок об их стоимости, что и было исполнено. Полученными денежными средствами подсудимый распорядился по своему усмотрению.
Гареев вину не признал.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 3 года.
Гражданский иск на сумму 50 234 650 рублей оставлен судом без рассмотрения.
Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел заявление Андрея Малюгина, оправданного приговором Санкт-Петербургского городского суда от 17.03.2016 г. по ч.1 ст.30-ч.1 ст.205; ч.1 ст.30-ст.295 УК РФ, о возмещении имущественного вреда реабилитированному в размере 2 808 285 рублей. Требования Малюгина удовлетворены частично в размере 107 038 рублей 38 копеек, что составляет оплату услуг адвокатов.
Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений постановление Смольнинского районного суда г. Санкт-Петербурга о привлечении к административной ответственности Андрея Пивоварова, признанного виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.8 ст.20.2 КоАП РФ.
Судом первой инстанции Пивоварову назначено наказание в виде административного ареста сроком на 25 суток.
Судом первой инстанции Пивоварову назначено наказание в виде административного ареста сроком на 25 суток.
Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Дмитрия Семенова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п.б ч.2 ст.199 УК РФ.
Суд, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела установил: подсудимый, являясь в период времени с 08.07.2003 по 14.04.2014 генеральным директором ООО «НСК-Монолит» ИНН 7801240198, обязанный в соответствии Уставом соблюдать требования действующего законодательства РФ, действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, организовал совершение преступления с целью уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере и последующего расходования по собственному усмотрению денежных средств, подлежащих уплате в виде налогов, то есть с целью получения личной выгоды и дохода в виде прибыли от деятельности Общества, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений. Организовывал от имени ООО совершение мнимых сделок с подконтрольными ему организациями, без намерения создавать соответствующие правовые последствия, приискал соответствующие подложные документы. Далее, действуя умышленно, из личной корыстной заинтересованности, представил в бухгалтерию ООО заведомо для него фиктивные договоры подряда с ООО «Мастерстрой», ООО «СМУ», ООО «Строй-Мастер» и ООО «Управление механизации» достоверно зная, что все виды произведенных работ, предусмотренных договорами подряда, выполнены собственными силами и средствами ООО «НСК-Монолит», и первичную финансово-хозяйственную документацию по взаимоотношениям с названными организациями. В результате вышеуказанных умышленных действий Семенова, ООО «НСК-Монолит» не перечислило и не уплатило в бюджет РФ НДС на общую сумму 600 690 233 рубля 95 копеек.
Фигурант вину не признал.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2.5 года условно с испытательным сроком 3 года.
В порядке п.п.а,г ч.1 ст. 104-1 УК РФ, суд обратил в собственность государства имущество осужденного: 7 земельных участков в ЛО; транспортное средство: легковой автомобиль - внедорожник марки «Лэнд Ровер»; мототранспортное средство - квадроцикл (снегоболотоход) марки «Бомбардье (БиАрПи)»; мототранспортное средство - квадроцикл (снегоболотоход) марки «Поларис Рэйнджер ИксПи 900»; маломерное судно - моторная лодка марки «Зодиак».
Иск представителя потерпевшего признан судом по праву.
Суд, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела установил: подсудимый, являясь в период времени с 08.07.2003 по 14.04.2014 генеральным директором ООО «НСК-Монолит» ИНН 7801240198, обязанный в соответствии Уставом соблюдать требования действующего законодательства РФ, действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, организовал совершение преступления с целью уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере и последующего расходования по собственному усмотрению денежных средств, подлежащих уплате в виде налогов, то есть с целью получения личной выгоды и дохода в виде прибыли от деятельности Общества, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений. Организовывал от имени ООО совершение мнимых сделок с подконтрольными ему организациями, без намерения создавать соответствующие правовые последствия, приискал соответствующие подложные документы. Далее, действуя умышленно, из личной корыстной заинтересованности, представил в бухгалтерию ООО заведомо для него фиктивные договоры подряда с ООО «Мастерстрой», ООО «СМУ», ООО «Строй-Мастер» и ООО «Управление механизации» достоверно зная, что все виды произведенных работ, предусмотренных договорами подряда, выполнены собственными силами и средствами ООО «НСК-Монолит», и первичную финансово-хозяйственную документацию по взаимоотношениям с названными организациями. В результате вышеуказанных умышленных действий Семенова, ООО «НСК-Монолит» не перечислило и не уплатило в бюджет РФ НДС на общую сумму 600 690 233 рубля 95 копеек.
Фигурант вину не признал.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2.5 года условно с испытательным сроком 3 года.
В порядке п.п.а,г ч.1 ст. 104-1 УК РФ, суд обратил в собственность государства имущество осужденного: 7 земельных участков в ЛО; транспортное средство: легковой автомобиль - внедорожник марки «Лэнд Ровер»; мототранспортное средство - квадроцикл (снегоболотоход) марки «Бомбардье (БиАрПи)»; мототранспортное средство - квадроцикл (снегоболотоход) марки «Поларис Рэйнджер ИксПи 900»; маломерное судно - моторная лодка марки «Зодиак».
Иск представителя потерпевшего признан судом по праву.
Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Михаила Зарывалова, Кирилла Соловьева, Наталии Феленко и Аркадия Тутикова, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
Суд, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела, установил: Соловьев и Зарывалов, не позднее января 2013 года, имея умысел на хищение денежных средств из бюджета РФ, создали преступную группу, характеризующуюся устойчивостью, единством преступной цели, распределением ролей и подчиненностью участников, и привлекли в нее иных лиц, в том числе Феленко и Тутикова. Фигуранты создали цепочку взаимосвязанных организаций, подчиненных им, с целью документального подтверждения последовательной реализации товара по искусственно завышенным ценам между юр.лицами до иностранной компании - покупателя товара - древесных гранул из древесного сырья агломерированных, высокого качества. Фактически товар покупался в ООО "Сургутмебель" и через 7 подставных юридических лиц поставлялся "Zirgon Group LTD". Подложные документы были предоставлены в МИФНС №19 по СПб и фигуранты незаконно возместили НДС на сумму 39 826 505 рублей. Денежные средства распределили между собой и потратили на собственные нужды.
Все вину признали.
Суд назначил, по совокупности с приговором Московского районного суда г. Санкт-Петербурга, путем частичного сложения наказания:
Зарывалову в виде лишения свободы сроком на 6 лет 9 месяцев в ИК общего режима.
Феленко в виде лишения свободы сроком на 5 лет 2 месяца в ИК общего режима.
Соловьеву в виде лишения свободы сроком на 5 лет 9 месяцев в ИК общего режима.
Тутикову в виде лишения свободы сроком на 6 лет 2 месяца в ИК общего режима.
Гражданский иск признан судом по праву.
Суд, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела, установил: Соловьев и Зарывалов, не позднее января 2013 года, имея умысел на хищение денежных средств из бюджета РФ, создали преступную группу, характеризующуюся устойчивостью, единством преступной цели, распределением ролей и подчиненностью участников, и привлекли в нее иных лиц, в том числе Феленко и Тутикова. Фигуранты создали цепочку взаимосвязанных организаций, подчиненных им, с целью документального подтверждения последовательной реализации товара по искусственно завышенным ценам между юр.лицами до иностранной компании - покупателя товара - древесных гранул из древесного сырья агломерированных, высокого качества. Фактически товар покупался в ООО "Сургутмебель" и через 7 подставных юридических лиц поставлялся "Zirgon Group LTD". Подложные документы были предоставлены в МИФНС №19 по СПб и фигуранты незаконно возместили НДС на сумму 39 826 505 рублей. Денежные средства распределили между собой и потратили на собственные нужды.
Все вину признали.
Суд назначил, по совокупности с приговором Московского районного суда г. Санкт-Петербурга, путем частичного сложения наказания:
Зарывалову в виде лишения свободы сроком на 6 лет 9 месяцев в ИК общего режима.
Феленко в виде лишения свободы сроком на 5 лет 2 месяца в ИК общего режима.
Соловьеву в виде лишения свободы сроком на 5 лет 9 месяцев в ИК общего режима.
Тутикову в виде лишения свободы сроком на 6 лет 2 месяца в ИК общего режима.
Гражданский иск признан судом по праву.
Калининский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Сергея Соколова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ.
Суд, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела, установил: 27.01.2017, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире, в ходе ссоры, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений с П., умышленно, с целью убийства последней, нанес ей не менее 7 ударов ножом и не менее 67 ударов различными неустановленными следствием тупыми твердыми предметами в область расположения жизненно-важных органов, а именно: не менее 24 ударов в область головы и лица, не менее 14 ударов в область туловища, не менее 22 ударов в область верхних конечностей, не менее 7 ударов в область нижних конечностей. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Соколов вину не признал.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в ИК строгого режима.
Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевшего: в счет компенсации материального ущерба – 55 950 рублей, в счет компенсации морального вреда – 500 000 рублей.
Суд, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела, установил: 27.01.2017, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире, в ходе ссоры, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений с П., умышленно, с целью убийства последней, нанес ей не менее 7 ударов ножом и не менее 67 ударов различными неустановленными следствием тупыми твердыми предметами в область расположения жизненно-важных органов, а именно: не менее 24 ударов в область головы и лица, не менее 14 ударов в область туловища, не менее 22 ударов в область верхних конечностей, не менее 7 ударов в область нижних конечностей. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Соколов вину не признал.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в ИК строгого режима.
Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевшего: в счет компенсации материального ущерба – 55 950 рублей, в счет компенсации морального вреда – 500 000 рублей.
Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений решение Куйбышевского районного суда г. Санкт-Петербурга по административному исковому заявлению Беляевой Р.М, Бикуловой Д.А, Канюкова А.Н, Малышевой Е.Г, Плюто А.Ю., Чернышева В.А к Службе государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга о признании незаконным разрешения на строительство трех корпусов многоквартирного дома по адресу: Пулковское шоссе, д.103, недалеко от Пулковской обсерватории.
Судом первой инстанции административный иск был удовлетворен.
В ходе рассмотрения дела к участию в качестве заинтересованных лиц были привлечены застройщик ООО "Агентство по развитию территории "Созидание", Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга, Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга, ФГБУН "Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии наук".
С решением не согласились административный ответчик и заинтересованные лица. Суд апелляционной инстанции оставил все жалобы без удовлетворения.
Судом первой инстанции административный иск был удовлетворен.
В ходе рассмотрения дела к участию в качестве заинтересованных лиц были привлечены застройщик ООО "Агентство по развитию территории "Созидание", Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга, Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга, ФГБУН "Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии наук".
С решением не согласились административный ответчик и заинтересованные лица. Суд апелляционной инстанции оставил все жалобы без удовлетворения.
Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений постановление Дзержинского районного суда г. Санкт-Петербурга об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Виктора Филинкова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.205.4 УК РФ, сроком на 2 месяца, по 23.03.2018 г.
Сторона защиты просила суд избрать меру в виде дом.ареста или подписки о невыезде.
Сторона защиты просила суд избрать меру в виде дом.ареста или подписки о невыезде.
Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Веры Вороновой и Лилии Штадлер, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ.
Суд, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела, установил: Воронова, занимая должность советника управляющего кредитного учреждения - ОАО (ныне ПАО) «Транскапиталбанк», обладая познаниями о банковском деле, а также зная о существовании юридических лиц – резидентов, зарегистрированных на территории РФ, заинтересованных в незаконном получении наличных денежных средств, не отражённых в их официальных бухгалтерских документах, и сокрытии их от налогового и финансового контролей, с целью незаконного обогащения путем систематического совершения незаконной банковской деятельности, вступила в преступный сговор с иным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Штадлер, являющейся племянницей Вороновой. Соучастники использовали в свободном доступе помещения «Транскапиталбанк», где до момента увольнения располагалось рабочее место Вороновой, для переговоров с клиентами и между соучастниками преступной группы, для ведения документооборота подконтрольных им организаций и управления расчетными счетами таковых, открытых в банке, а также для незаконного обналичивания денежных средств; использовали доступ и возможности кредитной организации. Так, за период с 01.01.2014 по 18.03.2015, на открытые в банке расчетные счета подконтрольных участникам преступной группы организаций от «клиентов», по различным надуманным назначениям, поступили денежные средства в общей сумме 106 466 962 рубля 34 копейки, которые в дальнейшем обналичивались и передавались с удержанием суммы оговоренного вознаграждения, составляющего не менее 7% от суммы. В результате преступных действий, соучастники незаконно извлекли доход в размере не менее 7 449 715 рублей 00 копеек, распределив его между собой.
Воронова и Штадлер вину признали.
Суд назначил обеим наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года.
На основании пп.9 ч.1, п.п.9, 12 Постановления Государственной Думы от 24.04.2015 №6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» Воронова и Штадлер освобождены от назначенного наказания со снятием судимости.
Суд, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела, установил: Воронова, занимая должность советника управляющего кредитного учреждения - ОАО (ныне ПАО) «Транскапиталбанк», обладая познаниями о банковском деле, а также зная о существовании юридических лиц – резидентов, зарегистрированных на территории РФ, заинтересованных в незаконном получении наличных денежных средств, не отражённых в их официальных бухгалтерских документах, и сокрытии их от налогового и финансового контролей, с целью незаконного обогащения путем систематического совершения незаконной банковской деятельности, вступила в преступный сговор с иным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Штадлер, являющейся племянницей Вороновой. Соучастники использовали в свободном доступе помещения «Транскапиталбанк», где до момента увольнения располагалось рабочее место Вороновой, для переговоров с клиентами и между соучастниками преступной группы, для ведения документооборота подконтрольных им организаций и управления расчетными счетами таковых, открытых в банке, а также для незаконного обналичивания денежных средств; использовали доступ и возможности кредитной организации. Так, за период с 01.01.2014 по 18.03.2015, на открытые в банке расчетные счета подконтрольных участникам преступной группы организаций от «клиентов», по различным надуманным назначениям, поступили денежные средства в общей сумме 106 466 962 рубля 34 копейки, которые в дальнейшем обналичивались и передавались с удержанием суммы оговоренного вознаграждения, составляющего не менее 7% от суммы. В результате преступных действий, соучастники незаконно извлекли доход в размере не менее 7 449 715 рублей 00 копеек, распределив его между собой.
Воронова и Штадлер вину признали.
Суд назначил обеим наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года.
На основании пп.9 ч.1, п.п.9, 12 Постановления Государственной Думы от 24.04.2015 №6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» Воронова и Штадлер освобождены от назначенного наказания со снятием судимости.