Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Андрея Ткачука, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (3 эпизода), Максима Виноградова, Эдуарда Сосновского, Анатолия Балуева, Аллы Яковлевой, Владимира Толстикова - ч.4 ст.159 УК РФ.
С 02.04.2020 по 30.11.2020 Ткачук, обладая информацией об однокомнатной квартире, расположенной по адресу г. СПб, ул. Туристская, д. 10, корп. 1, собственником которой был Т., скончавшийся в 2020 году, и которая подлежала передаче в собственность г. СПб в качестве выморочного имущества, решил воспользоваться данной информацией в корыстных интересах, и, с целью извлечения преступного дохода, приобрести путем обмана право на чужое имущество – указанную квартиру. Тогда же с этой целью он приискал из числа лиц, ранее ему знакомых, преследующего корыстные цели Виноградова, вступив с ним в преступный сговор на совершение указанного преступления. Затем они приискали Сосновского, Балуева, Яковлеву и неустановленное лицо, после чего фигуранты совершили мошеннические действия, в результате которых путем обмана сотрудников государственных органов, учреждений и нотариата незаконно приобрели право г. СПб, в лице администрации Приморского района, на квартиру, расположенную по вышеуказанному адресу, причинив материальный ущерб на сумму 4 148 165, 82 рублей, и, действуя в продолжение реализации корыстной цели, а также в целях исключения возможности в последующем оспаривания права собственности на указанное недвижимое имущество, соучастники организовали заключение фиктивного договора купли-продажи названной квартиры и регистрацию перехода права собственности на неё к приисканному Ткачуком И., не осведомленному о совершенном соучастниками преступлении.
Кроме того, Ткачук и Б., не позднее 07.10.2020, совершили мошеннические действия, в результате которых незаконно приобрели право г. СПб на нежилое помещение, расположенное по адресу г. СПб, пр. Московский, д. 78, лит. А, причинив г. СПб, в лице Комитета имущественных отношений Правительства СПб, материальный ущерб на сумму 7 759 798, 49 рублей. Затем соучастники организовали заключение фиктивного договора купли-продажи указанного помещения и регистрацию перехода права собственности на нее от Б. к Ткачуку, а в дальнейшем последний организовал заключение фиктивного договора купли-продажи указанного помещения и регистрацию перехода права собственности от него к приисканному им же в качестве добросовестного приобретателя З., не осведомленному о совершенном преступлении.
Также Ткачук вместе с Толстиковым, М. и двумя неустановленными соучастниками не позднее 11.02.2021 совершили мошеннические действия, в результате которых незаконно приобрели право С. на квартиру, расположенную по адресу г. СПб, ул. Бассейная, д. 85, тем самым причинив потерпевшему материальный ущерб на сумму 4 690 121, 38 рубль, а также лишили последнего права собственности на указанное жилое помещение. Получив право и реальную возможность распоряжаться правом на квартиру, Ткачук, Толстиков и неустановленный соучастник намеривались организовать дальнейший переход права собственности на указанную квартиру от Толстикова к приисканному ими добросовестному приобретателю, а вырученными денежными средствами распорядиться по своему усмотрению, однако осуществить задуманное не успели, ввиду обращения С. с иском в суд и с заявлением в правоохранительные органы.
Ткачук и Толстиков вину не признали. Виноградов, Сосновский, Балуев, Яковлева - признали, раскаялись.
Суд назначил наказание:
Ткачуку – 5,5 лет в ИК общего режима.
Виноградову – 3 года. По совокупности приговоров - 6 лет 11 месяцев в ИК общего режима.
Сосновскому – 2 года 7 месяцев. Зачтено время содержания под стражей, в связи с чем наказание считается отбытым.
Балуеву, Яковлевой – 3 года условно с испытательным сроком 3 года, каждому.
Толстикову – 3 года в ИК общего режима.
Ткачук и Толстиков взяты под стражу в зале суда.
#смольнинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
С 02.04.2020 по 30.11.2020 Ткачук, обладая информацией об однокомнатной квартире, расположенной по адресу г. СПб, ул. Туристская, д. 10, корп. 1, собственником которой был Т., скончавшийся в 2020 году, и которая подлежала передаче в собственность г. СПб в качестве выморочного имущества, решил воспользоваться данной информацией в корыстных интересах, и, с целью извлечения преступного дохода, приобрести путем обмана право на чужое имущество – указанную квартиру. Тогда же с этой целью он приискал из числа лиц, ранее ему знакомых, преследующего корыстные цели Виноградова, вступив с ним в преступный сговор на совершение указанного преступления. Затем они приискали Сосновского, Балуева, Яковлеву и неустановленное лицо, после чего фигуранты совершили мошеннические действия, в результате которых путем обмана сотрудников государственных органов, учреждений и нотариата незаконно приобрели право г. СПб, в лице администрации Приморского района, на квартиру, расположенную по вышеуказанному адресу, причинив материальный ущерб на сумму 4 148 165, 82 рублей, и, действуя в продолжение реализации корыстной цели, а также в целях исключения возможности в последующем оспаривания права собственности на указанное недвижимое имущество, соучастники организовали заключение фиктивного договора купли-продажи названной квартиры и регистрацию перехода права собственности на неё к приисканному Ткачуком И., не осведомленному о совершенном соучастниками преступлении.
Кроме того, Ткачук и Б., не позднее 07.10.2020, совершили мошеннические действия, в результате которых незаконно приобрели право г. СПб на нежилое помещение, расположенное по адресу г. СПб, пр. Московский, д. 78, лит. А, причинив г. СПб, в лице Комитета имущественных отношений Правительства СПб, материальный ущерб на сумму 7 759 798, 49 рублей. Затем соучастники организовали заключение фиктивного договора купли-продажи указанного помещения и регистрацию перехода права собственности на нее от Б. к Ткачуку, а в дальнейшем последний организовал заключение фиктивного договора купли-продажи указанного помещения и регистрацию перехода права собственности от него к приисканному им же в качестве добросовестного приобретателя З., не осведомленному о совершенном преступлении.
Также Ткачук вместе с Толстиковым, М. и двумя неустановленными соучастниками не позднее 11.02.2021 совершили мошеннические действия, в результате которых незаконно приобрели право С. на квартиру, расположенную по адресу г. СПб, ул. Бассейная, д. 85, тем самым причинив потерпевшему материальный ущерб на сумму 4 690 121, 38 рубль, а также лишили последнего права собственности на указанное жилое помещение. Получив право и реальную возможность распоряжаться правом на квартиру, Ткачук, Толстиков и неустановленный соучастник намеривались организовать дальнейший переход права собственности на указанную квартиру от Толстикова к приисканному ими добросовестному приобретателю, а вырученными денежными средствами распорядиться по своему усмотрению, однако осуществить задуманное не успели, ввиду обращения С. с иском в суд и с заявлением в правоохранительные органы.
Ткачук и Толстиков вину не признали. Виноградов, Сосновский, Балуев, Яковлева - признали, раскаялись.
Суд назначил наказание:
Ткачуку – 5,5 лет в ИК общего режима.
Виноградову – 3 года. По совокупности приговоров - 6 лет 11 месяцев в ИК общего режима.
Сосновскому – 2 года 7 месяцев. Зачтено время содержания под стражей, в связи с чем наказание считается отбытым.
Балуеву, Яковлевой – 3 года условно с испытательным сроком 3 года, каждому.
Толстикову – 3 года в ИК общего режима.
Ткачук и Толстиков взяты под стражу в зале суда.
#смольнинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Дениса Павлова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ.
Не позднее 16 часов 19 минут 27.09.2022 Павлов вступил в преступный сговор с неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), направленный на хищение чужого имущества путем обмана, разработали детальный план преступных действий, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих М., 1932 г.р., после чего неустановленные соучастники позвонили М., представились следователем, под предлогом якобы нахождения её дочери в больнице и необходимости дорогостоящей операции после попадания последней в ДТП, а также якобы необходимости оплаты за решение вопроса об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении дочери, и, воспользовавшись преклонным возрастом М., убедили потерпевшую о необходимости передачи курьеру личных вещей и денежных средств для проведения операции и передачи следователю, что не соответствовало действительности. М., под воздействием обмана, в тот же день, находясь в д. 1, лит. А по ул. Пограничника Гарькавого в г. СПб, передала Павлову, который выполнял роль курьера, пакет, в котором находились 2 полотенца и 2 рулона туалетной бумаги, а также денежные средства в размере 180 000 рублей, после чего пакет с вещами он выкинул, а с похищенными денежными средствами с места совершения преступления скрылся.
Он же 28.09.2022 аналогичным образом, находясь в д. 12 по ул. Жака Дюкло в г. СПб, выполняя роль курьера, получил от В., 1939 г.р., пакет, в котором находились полотенце, наволочка, простыня, а также денежные средства в размере 8 220 долларов США (по курсу ЦБ РФ – 478 203, 43 рубля), а также 2 600 евро (по курсу ЦБ РФ – 145 587, 78 рублей), то есть всего 623 791, 21 рубль, похитив их, и распорядившись денежными средствами согласно преступного сговора.
Павлов вину не признал, пояснил, что сам стал жертвой мошеннической цепочки.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в ИК строгого режима.
#выборгский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
Не позднее 16 часов 19 минут 27.09.2022 Павлов вступил в преступный сговор с неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), направленный на хищение чужого имущества путем обмана, разработали детальный план преступных действий, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих М., 1932 г.р., после чего неустановленные соучастники позвонили М., представились следователем, под предлогом якобы нахождения её дочери в больнице и необходимости дорогостоящей операции после попадания последней в ДТП, а также якобы необходимости оплаты за решение вопроса об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении дочери, и, воспользовавшись преклонным возрастом М., убедили потерпевшую о необходимости передачи курьеру личных вещей и денежных средств для проведения операции и передачи следователю, что не соответствовало действительности. М., под воздействием обмана, в тот же день, находясь в д. 1, лит. А по ул. Пограничника Гарькавого в г. СПб, передала Павлову, который выполнял роль курьера, пакет, в котором находились 2 полотенца и 2 рулона туалетной бумаги, а также денежные средства в размере 180 000 рублей, после чего пакет с вещами он выкинул, а с похищенными денежными средствами с места совершения преступления скрылся.
Он же 28.09.2022 аналогичным образом, находясь в д. 12 по ул. Жака Дюкло в г. СПб, выполняя роль курьера, получил от В., 1939 г.р., пакет, в котором находились полотенце, наволочка, простыня, а также денежные средства в размере 8 220 долларов США (по курсу ЦБ РФ – 478 203, 43 рубля), а также 2 600 евро (по курсу ЦБ РФ – 145 587, 78 рублей), то есть всего 623 791, 21 рубль, похитив их, и распорядившись денежными средствами согласно преступного сговора.
Павлов вину не признал, пояснил, что сам стал жертвой мошеннической цепочки.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в ИК строгого режима.
#выборгский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Ильи Верещавина, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 – ч.4 ст.159 УК РФ.
Не позднее 26.11.2024 Верещавин, воспользовавшись преклонным возрастом Г., 1935 г.р., проследовал в квартиру последнего по адресу г. СПб, ул. Есенина, д. 11, корп. 1, обманул его, представившись внуком, а также сообщил заведомо ложные сведения о том, что желает помочь в сохранении его денежных средств, которые пытаются похитить мошенники, поэтому их надо снять с банковских счетов и передать фигуранту. Потерпевший воспринял его за своего родного внука, согласился, после чего снял 5 032 913, 29 рубля с банковского счета, однако Верещавин свой преступный умысел до конца довести не смог, поскольку обман был выявлен и были вызваны сотрудники полиции, которые его задержали в офисе ПАО «Сбербанк».
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в ИК общего режима.
#выборгский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
Не позднее 26.11.2024 Верещавин, воспользовавшись преклонным возрастом Г., 1935 г.р., проследовал в квартиру последнего по адресу г. СПб, ул. Есенина, д. 11, корп. 1, обманул его, представившись внуком, а также сообщил заведомо ложные сведения о том, что желает помочь в сохранении его денежных средств, которые пытаются похитить мошенники, поэтому их надо снять с банковских счетов и передать фигуранту. Потерпевший воспринял его за своего родного внука, согласился, после чего снял 5 032 913, 29 рубля с банковского счета, однако Верещавин свой преступный умысел до конца довести не смог, поскольку обман был выявлен и были вызваны сотрудники полиции, которые его задержали в офисе ПАО «Сбербанк».
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в ИК общего режима.
#выборгский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Арсена Мовсесяна, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
Следствие полагает, что с 21.11.2023 по 28.12.2023 Мовсесян, действуя группой лиц по предварительному сговору с Кравченко и иными неустановленными лицами, будучи осведомленными о финансировании из средств федерального бюджета государственного контракта, заключенного между Министерством культуры РФ в лице ФГБУК
«Государственный академический Мариинский театр» и подконтрольной Мовсесяну ООО «Компания «НК-Сити», на выполнение работ по строительству объекта «Административно-производственное здание Художественно производственного комбината Мариинского театра» по адресу: г. СПб, ул. Булавского, д.6, лит. А, изготовили подложные документы о якобы осуществленной поставке материалов и оборудования в целях строительства Объекта, предоставили их в Управление федерального казначейства по г. СПб в целях незаконного изъятия и обращения в свою пользу авансового платежа по вышеуказанному контракту путем получения на счет подконтрольной организации, в результате чего похитили не менее 95 937 166, 66 рублей, чем причинили РФ, в лице ФГБУК «Государственный академический Мариинский театр», имущественный ущерб на указанную сумму.
16.05.2025 Мовсесян был задержан и в этот же день ему было предъявлено обвинение.
Следствие, обосновывая свое ходатайство, в том числе указывает, что Мовсесян имеет гражданство Республики Армении, а также имеет действующий заграничный паспорт и ранее он неоднократно покидал пределы страны, выезжал на территорию иностранных государств, материально обеспечен, в связи с чем, оставаясь на свободе, он скроется от следствия и суда на территории иностранного государства.
Обвиняемый и его защитники возражали, указывали на то, что следователем не представлены доказательства причастности обвиняемого к инкриминируемому преступлению, Мовсесян имеет регистрацию и место жительства в г. СПб, имеет легальный источник дохода, имеет двух малолетних детей, ранее не судим. Просили избрать более мягкую меру пресечения.
Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Мовсесяну стражу по 14.07.2025.
#куйбышевский_спб #мера #стража #159УКРФ #опсспб
Следствие полагает, что с 21.11.2023 по 28.12.2023 Мовсесян, действуя группой лиц по предварительному сговору с Кравченко и иными неустановленными лицами, будучи осведомленными о финансировании из средств федерального бюджета государственного контракта, заключенного между Министерством культуры РФ в лице ФГБУК
«Государственный академический Мариинский театр» и подконтрольной Мовсесяну ООО «Компания «НК-Сити», на выполнение работ по строительству объекта «Административно-производственное здание Художественно производственного комбината Мариинского театра» по адресу: г. СПб, ул. Булавского, д.6, лит. А, изготовили подложные документы о якобы осуществленной поставке материалов и оборудования в целях строительства Объекта, предоставили их в Управление федерального казначейства по г. СПб в целях незаконного изъятия и обращения в свою пользу авансового платежа по вышеуказанному контракту путем получения на счет подконтрольной организации, в результате чего похитили не менее 95 937 166, 66 рублей, чем причинили РФ, в лице ФГБУК «Государственный академический Мариинский театр», имущественный ущерб на указанную сумму.
16.05.2025 Мовсесян был задержан и в этот же день ему было предъявлено обвинение.
Следствие, обосновывая свое ходатайство, в том числе указывает, что Мовсесян имеет гражданство Республики Армении, а также имеет действующий заграничный паспорт и ранее он неоднократно покидал пределы страны, выезжал на территорию иностранных государств, материально обеспечен, в связи с чем, оставаясь на свободе, он скроется от следствия и суда на территории иностранного государства.
Обвиняемый и его защитники возражали, указывали на то, что следователем не представлены доказательства причастности обвиняемого к инкриминируемому преступлению, Мовсесян имеет регистрацию и место жительства в г. СПб, имеет легальный источник дохода, имеет двух малолетних детей, ранее не судим. Просили избрать более мягкую меру пресечения.
Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Мовсесяну стражу по 14.07.2025.
#куйбышевский_спб #мера #стража #159УКРФ #опсспб
Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Виктории Кравченко, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (https://yangx.top/SPbGS/20658).
16.05.2025 Кравченко была задержана и в этот же день ей было предъявлено обвинение.
Следствие, обосновывая свое ходатайство, в том числе указывает, что Кравченко имеет действующий заграничный паспорт и ранее она неоднократно покидала пределы страны, выезжала на территорию иностранных государств, материально обеспечена. Кроме того, гражданский муж Кравченко - обвиняемый Мовсесян имеет гражданство Республики Армении, в связи с чем может скрыться на территории иностранного государства. Более того, проведенными ОРМ было установлено, что
Кравченко совместно с несовершеннолетними детьми приобретены авиабилеты следованием 24.05.2025 в Республику Армения, в связи с чем обвиняемая безусловно покинет пределы РФ, скрываясь от правоохранительных органов и суда.
Обвиняемая и ее защитник возражали, указывая на то, что обвиняемая является гражданкой РФ, имеет регистрацию и место жительства в г. СПб, имеет легальный источник дохода, имеет двух малолетних детей, ранее не судима, просили избрать более мягкую меру пресечения.
Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Кравченко стражу по 14.07.2025.
#куйбышевский_спб #мера #стража #159УКРФ #опсспб
16.05.2025 Кравченко была задержана и в этот же день ей было предъявлено обвинение.
Следствие, обосновывая свое ходатайство, в том числе указывает, что Кравченко имеет действующий заграничный паспорт и ранее она неоднократно покидала пределы страны, выезжала на территорию иностранных государств, материально обеспечена. Кроме того, гражданский муж Кравченко - обвиняемый Мовсесян имеет гражданство Республики Армении, в связи с чем может скрыться на территории иностранного государства. Более того, проведенными ОРМ было установлено, что
Кравченко совместно с несовершеннолетними детьми приобретены авиабилеты следованием 24.05.2025 в Республику Армения, в связи с чем обвиняемая безусловно покинет пределы РФ, скрываясь от правоохранительных органов и суда.
Обвиняемая и ее защитник возражали, указывая на то, что обвиняемая является гражданкой РФ, имеет регистрацию и место жительства в г. СПб, имеет легальный источник дохода, имеет двух малолетних детей, ранее не судима, просили избрать более мягкую меру пресечения.
Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Кравченко стражу по 14.07.2025.
#куйбышевский_спб #мера #стража #159УКРФ #опсспб
Telegram
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Арсена Мовсесяна, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
Следствие полагает…
Следствие полагает…
Невский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Никиты Дементьева, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 – ч.4 ст.159 УК РФ.
Не позднее 30.10.2023 не менее 2-х неустановленных лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) вступили между собой в предварительный сговор на совершение преступлений в виде хищения денежных средств у ранее неизвестных граждан путём обмана, заключающегося в введении их в ходе телефонных разговоров в заблуждение относительно необходимости снятия имеющихся денежных средств с личных банковских счетов, а также путем дальнейшего побуждения данных граждан к последующей передаче максимально возможной суммы наличных денежных средств прибывшему за ними курьеру в целях дальнейшего размещения их денег в сохранной ячейке ЦБ РФ. В качестве объектов данных преступлений была выбрана категория граждан преклонного возраста, которые в силу возрастных особенностей легко поддаются убеждению и внушению, для чего один из соучастников привлек Дементьева в качестве курьера. Так, неустановленное лицо осуществило телефонный звонок на стационарный телефон потерпевшего И., 1938 г.р., которому представилось дознавателем и умышленно сообщило последнему ложные сведения о попытке неустановленного лица обналичить денежные средства с его банковского счета, а затем второе неустановленное лицо, продолжая разговор с потерпевшим под видом сотрудника ЦБ РФ, подтвердило вышеуказанную ложную информацию и выяснило номер мобильного телефона потерпевшего. После чего, второе неустановленное лицо осуществило звонок на мобильный телефон потерпевшего, представилось сотрудником ЦБ РФ, умышленно подтвердило заведомо ложную информацию о попытках снятия денежных средств с его банковского счета, и, используя психологические методики внушения и убеждения, убедило последнего в необходимости снятия максимально возможной суммы денег со счета, при этом выяснило, что потерпевший располагает денежными средствами в размере 1 114 455 рублей. Далее, убедившись в том, что И. поверил ложной информации, не имеет возможности ее проверить и готов выполнить требование по передаче денег, заручилось его согласием на передачу указанной суммы курьеру, который прибудет за ними. После чего Дементьев, получив от неустановленного соучастника адрес места встречи с И., а также электронный вариант подготовленного фиктивного бланка уведомления на имя И., имеющего логотип ЦБ РФ, изготовил бумажный вариант указанного фиктивного документа, а затем прибыл к д.17 по Новоизмайловскому пр., где на участке дворовой территории встретился с потерпевшим, сообщил последнему кодовое слово «Блюдо», передал И. вышеуказанный фиктивный бланк уведомления и получил от него 1 114 455 рублей. Таким образом, Дементьев, действуя группой лиц с неустановленными соучастниками, умышленно похитил принадлежащие И. денежные средства в указанной сумме.
Также Дементьевым было совершено аналогичное преступление, где он совместно с иными соучастниками намеревался причинить потерпевшим А. и Р. ущерб на сумму 1 050 000 рублей, однако не довел преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, так как был задержан сотрудниками полиции при попытке скрыться с места преступления.
Дементьев вину признал, ущерб И. возместил.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 4.5 года
#невский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
Не позднее 30.10.2023 не менее 2-х неустановленных лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) вступили между собой в предварительный сговор на совершение преступлений в виде хищения денежных средств у ранее неизвестных граждан путём обмана, заключающегося в введении их в ходе телефонных разговоров в заблуждение относительно необходимости снятия имеющихся денежных средств с личных банковских счетов, а также путем дальнейшего побуждения данных граждан к последующей передаче максимально возможной суммы наличных денежных средств прибывшему за ними курьеру в целях дальнейшего размещения их денег в сохранной ячейке ЦБ РФ. В качестве объектов данных преступлений была выбрана категория граждан преклонного возраста, которые в силу возрастных особенностей легко поддаются убеждению и внушению, для чего один из соучастников привлек Дементьева в качестве курьера. Так, неустановленное лицо осуществило телефонный звонок на стационарный телефон потерпевшего И., 1938 г.р., которому представилось дознавателем и умышленно сообщило последнему ложные сведения о попытке неустановленного лица обналичить денежные средства с его банковского счета, а затем второе неустановленное лицо, продолжая разговор с потерпевшим под видом сотрудника ЦБ РФ, подтвердило вышеуказанную ложную информацию и выяснило номер мобильного телефона потерпевшего. После чего, второе неустановленное лицо осуществило звонок на мобильный телефон потерпевшего, представилось сотрудником ЦБ РФ, умышленно подтвердило заведомо ложную информацию о попытках снятия денежных средств с его банковского счета, и, используя психологические методики внушения и убеждения, убедило последнего в необходимости снятия максимально возможной суммы денег со счета, при этом выяснило, что потерпевший располагает денежными средствами в размере 1 114 455 рублей. Далее, убедившись в том, что И. поверил ложной информации, не имеет возможности ее проверить и готов выполнить требование по передаче денег, заручилось его согласием на передачу указанной суммы курьеру, который прибудет за ними. После чего Дементьев, получив от неустановленного соучастника адрес места встречи с И., а также электронный вариант подготовленного фиктивного бланка уведомления на имя И., имеющего логотип ЦБ РФ, изготовил бумажный вариант указанного фиктивного документа, а затем прибыл к д.17 по Новоизмайловскому пр., где на участке дворовой территории встретился с потерпевшим, сообщил последнему кодовое слово «Блюдо», передал И. вышеуказанный фиктивный бланк уведомления и получил от него 1 114 455 рублей. Таким образом, Дементьев, действуя группой лиц с неустановленными соучастниками, умышленно похитил принадлежащие И. денежные средства в указанной сумме.
Также Дементьевым было совершено аналогичное преступление, где он совместно с иными соучастниками намеревался причинить потерпевшим А. и Р. ущерб на сумму 1 050 000 рублей, однако не довел преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, так как был задержан сотрудниками полиции при попытке скрыться с места преступления.
Дементьев вину признал, ущерб И. возместил.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 4.5 года
#невский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Юрия Морозова и Дмитрия Назарова, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (4 эпизода).
С 20.06.2016 по 07.11.2016 Ч., находясь на территории Санкт-Петербурга и Краснодарского края, являясь учредителем и генеральным директором ООО «Артис-агро Экспорт», состоящего на налоговом учёте в МИ ФНС № 21 по Санкт-Петербургу, из корыстных побуждений разработал план преступного обогащения и создал условия для совершения ряда тяжких преступлений, создав для этих целей ОГ, объединённую общим преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств из бюджета РФ, путём обмана должностных лиц налоговых органов, а затем руководил данной организованной группой. Морозов, являющийся руководителем регионального отдела закупок ООО «Артис-агро Экспорт» в Краснодаре, генеральный директор ООО «Прогресс-1» Полторацкий, фактический руководитель ООО «Прогресс-1» и ООО «Жатва» Назаров приняли участие в реализации преступного плана. Морозов координировал деятельность по предоставлению сведений о наличии у производителей Краснодарского края сельскохозяйственной продукции, ее наименовании, объемах и качестве; осуществлял контроль за составлением и подписанием заведомо фиктивных договоров поставок; координировал деятельность менеджеров регионального отдела закупок ООО «Артис-агро Экспорт» в Краснодаре при получении сельскохозяйственной продукции у фактических производителей; организовывал доставку продукции в морские порты Краснодарского края. Назаров также осуществлял сбор информации о наличии у производителей Краснодарского края сельскохозяйственной продукции; осуществлял фактическое руководство деятельностью подконтрольных соучастникам юридических лиц; осуществлял изготовление проектов договоров, содержащих недостоверные сведения; давал указания директорам ООО «Прогресс-1» и ООО «Жатва» на подписание договоров с хозяйствующими субъектами Краснодарского края; контролировал перечисление либо снятие денежных средств со счетов подконтрольных соучастникам организаций; согласовывал и контролировал процесс подачи бухгалтерской отчетности и налоговых деклараций в налоговые органы РФ по финансово-хозяйственной деятельности ООО «Прогресс-1» и ООО «Жатва». Полторацкий выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Прогресс-1»; подписывал заведомо фиктивные договоры купли-продажи сельскохозяйственной продукции; подписывал и предоставлял в налоговые органы налоговую отчетность, содержащую недостоверные сведения и иные поручения. Таким образом, фигуранты совершили хищение денежных средств из бюджета РФ, путём обмана представителей налоговых органов, с использованием своего служебного положения, на суммы: 49 502 309 рублей, 38 363 648 рублей, 37 051 730 рублей, 66 911 217 рублей.
Назаров вину признал, Морозов – нет.
В отношении Полторацкого уголовное дело было прекращено в связи со смертью.
Суд назначил наказание:
Морозову – 6 лет в ИК общего режима.
Назарову – 4 года в ИК общего режима.
Также суд взыскал с Морозова и Назарова солидарно в счет возмещения материального ущерба 96 088 551 рублей в доход РФ.
#красногвардейский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
С 20.06.2016 по 07.11.2016 Ч., находясь на территории Санкт-Петербурга и Краснодарского края, являясь учредителем и генеральным директором ООО «Артис-агро Экспорт», состоящего на налоговом учёте в МИ ФНС № 21 по Санкт-Петербургу, из корыстных побуждений разработал план преступного обогащения и создал условия для совершения ряда тяжких преступлений, создав для этих целей ОГ, объединённую общим преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств из бюджета РФ, путём обмана должностных лиц налоговых органов, а затем руководил данной организованной группой. Морозов, являющийся руководителем регионального отдела закупок ООО «Артис-агро Экспорт» в Краснодаре, генеральный директор ООО «Прогресс-1» Полторацкий, фактический руководитель ООО «Прогресс-1» и ООО «Жатва» Назаров приняли участие в реализации преступного плана. Морозов координировал деятельность по предоставлению сведений о наличии у производителей Краснодарского края сельскохозяйственной продукции, ее наименовании, объемах и качестве; осуществлял контроль за составлением и подписанием заведомо фиктивных договоров поставок; координировал деятельность менеджеров регионального отдела закупок ООО «Артис-агро Экспорт» в Краснодаре при получении сельскохозяйственной продукции у фактических производителей; организовывал доставку продукции в морские порты Краснодарского края. Назаров также осуществлял сбор информации о наличии у производителей Краснодарского края сельскохозяйственной продукции; осуществлял фактическое руководство деятельностью подконтрольных соучастникам юридических лиц; осуществлял изготовление проектов договоров, содержащих недостоверные сведения; давал указания директорам ООО «Прогресс-1» и ООО «Жатва» на подписание договоров с хозяйствующими субъектами Краснодарского края; контролировал перечисление либо снятие денежных средств со счетов подконтрольных соучастникам организаций; согласовывал и контролировал процесс подачи бухгалтерской отчетности и налоговых деклараций в налоговые органы РФ по финансово-хозяйственной деятельности ООО «Прогресс-1» и ООО «Жатва». Полторацкий выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Прогресс-1»; подписывал заведомо фиктивные договоры купли-продажи сельскохозяйственной продукции; подписывал и предоставлял в налоговые органы налоговую отчетность, содержащую недостоверные сведения и иные поручения. Таким образом, фигуранты совершили хищение денежных средств из бюджета РФ, путём обмана представителей налоговых органов, с использованием своего служебного положения, на суммы: 49 502 309 рублей, 38 363 648 рублей, 37 051 730 рублей, 66 911 217 рублей.
Назаров вину признал, Морозов – нет.
В отношении Полторацкого уголовное дело было прекращено в связи со смертью.
Суд назначил наказание:
Морозову – 6 лет в ИК общего режима.
Назарову – 4 года в ИК общего режима.
Также суд взыскал с Морозова и Назарова солидарно в счет возмещения материального ущерба 96 088 551 рублей в доход РФ.
#красногвардейский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление по уголовному делу в отношении Максима Ванчугова и Сергея Гавриша.
Ранее суд прекратил уголовное дело в отношении Руслана Ванчугова в связи с истечением сроков давности: https://yangx.top/SPbGS/19338.
По последнему эпизоду - ч.4 ст.159 УК РФ (хищение на сумму 219 404 376.95 рублей) дело в отношении Максима Ванчугова и Сергея Гавриша также было прекращено в связи с истечением сроков давности.
#приморский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
Ранее суд прекратил уголовное дело в отношении Руслана Ванчугова в связи с истечением сроков давности: https://yangx.top/SPbGS/19338.
По последнему эпизоду - ч.4 ст.159 УК РФ (хищение на сумму 219 404 376.95 рублей) дело в отношении Максима Ванчугова и Сергея Гавриша также было прекращено в связи с истечением сроков давности.
#приморский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
Telegram
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление по уголовному делу в отношении Максима и Руслана Ванчуговых, а также Сергея Гавриша.
В связи с истечением сроков давности суд прекратил уголовное дело в отношении Руслана Ванчугова.
В отношении…
В связи с истечением сроков давности суд прекратил уголовное дело в отношении Руслана Ванчугова.
В отношении…
Петроградский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Низама Алиева, Петра Ермолинского, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, Игоря Жулева, который обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, пп.а,в ч.5 ст.290 УК РФ.
Ранее мы рассказывали о приговоре Поповой: https://yangx.top/SPbGS/18420, а также об избрании меры пресечения Жулеву: https://yangx.top/SPbGS/15968.
Не позднее 15.12.2022 Попова, состоящая в должности заместителя генерального директора по общим вопросам ООО «ЖКС 1», и Жулев, состоящий в должности генерального директора ООО «ЖКС 1», вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ЖКС 1», с использованием своего служебного положения, в рамках договора о предоставлении снегоуборочной техники якобы с целью выполнения работ по уборке снега на обслуживаемой территории. Попова также привлекла для совместного совершения мошенничества ранее знакомого Ермолинского, который, в свою очередь, привлек Алиева, зарегистрированного в качестве ИП. Затем Попова изготовила договор, обязательства по которому не должны были исполняться, и отчетные документы о якобы выполненных работах. На основании указанных фиктивных документов были произведены выплаты на расчетный счет ИП «Алиев Н.Д.» в общей сумме 1 984 000 рублей, которыми соучастники распорядились по своему усмотрению. При этом Жулев подписал от лица ООО «ЖКС 1» договор на предоставление от ИП «Алиев Н.Д.» во временное пользование ООО «ЖКС 1» снегоуборочной техники якобы с целью уборки снега, подписал отчетные документы якобы о выполнении работ 5 тракторами. Алиев предоставил в пользование ООО «ЖКС 1» один трактор, подписал от лица ИП «Алиев Н.Д.» договор на предоставление во временное пользование ООО «ЖКС 1» снегоуборочной техники якобы с целью уборки снега, предоставил Ермолинскому информацию о четырех тракторах, ранее находившихся в его собственности для внесения сведений о них в отчетные документы, подписал от лица ИП «Алиев Н.Д.» отчетные документы якобы о выполнении работ 5 тракторами. Ермолинский привез предоставленный в пользование ООО «ЖКС 1» трактор, осуществлял общий контроль работы предоставленного трактора и осуществлял его ремонт, получил от Алиева информацию о четырех тракторах, которую передал Поповой для внесения сведений о них в отчетные документы.
Кроме того, фигуранты аналогичным образом с 01.01.2023 по 31.01.2023 совершили хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ЖКС 1», причинив обществу материальный ущерб на сумму 682 000 рублей.
Суд оправдал Жулева по пп.а,в ч.5 ст.290 УК РФ в связи с непричастностью к совершению преступления. За ним в данной части признано право на реабилитацию.
Суд назначил наказание:
Алиеву, Ермолинскому – 4 года 2 месяца условно с испытательным сроком 3 года, каждому.
Жулеву – 4 года 11 месяцев в ИК общего режима.
Также суд взыскал солидарно с Алиева, Ермолинского, Жулева в пользу ООО «ЖКС 1» в счет компенсации материального ущерба 675 000 рублей.
Жулев взят под стражу в зале суда.
#петроградский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
Ранее мы рассказывали о приговоре Поповой: https://yangx.top/SPbGS/18420, а также об избрании меры пресечения Жулеву: https://yangx.top/SPbGS/15968.
Не позднее 15.12.2022 Попова, состоящая в должности заместителя генерального директора по общим вопросам ООО «ЖКС 1», и Жулев, состоящий в должности генерального директора ООО «ЖКС 1», вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ЖКС 1», с использованием своего служебного положения, в рамках договора о предоставлении снегоуборочной техники якобы с целью выполнения работ по уборке снега на обслуживаемой территории. Попова также привлекла для совместного совершения мошенничества ранее знакомого Ермолинского, который, в свою очередь, привлек Алиева, зарегистрированного в качестве ИП. Затем Попова изготовила договор, обязательства по которому не должны были исполняться, и отчетные документы о якобы выполненных работах. На основании указанных фиктивных документов были произведены выплаты на расчетный счет ИП «Алиев Н.Д.» в общей сумме 1 984 000 рублей, которыми соучастники распорядились по своему усмотрению. При этом Жулев подписал от лица ООО «ЖКС 1» договор на предоставление от ИП «Алиев Н.Д.» во временное пользование ООО «ЖКС 1» снегоуборочной техники якобы с целью уборки снега, подписал отчетные документы якобы о выполнении работ 5 тракторами. Алиев предоставил в пользование ООО «ЖКС 1» один трактор, подписал от лица ИП «Алиев Н.Д.» договор на предоставление во временное пользование ООО «ЖКС 1» снегоуборочной техники якобы с целью уборки снега, предоставил Ермолинскому информацию о четырех тракторах, ранее находившихся в его собственности для внесения сведений о них в отчетные документы, подписал от лица ИП «Алиев Н.Д.» отчетные документы якобы о выполнении работ 5 тракторами. Ермолинский привез предоставленный в пользование ООО «ЖКС 1» трактор, осуществлял общий контроль работы предоставленного трактора и осуществлял его ремонт, получил от Алиева информацию о четырех тракторах, которую передал Поповой для внесения сведений о них в отчетные документы.
Кроме того, фигуранты аналогичным образом с 01.01.2023 по 31.01.2023 совершили хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ЖКС 1», причинив обществу материальный ущерб на сумму 682 000 рублей.
Суд оправдал Жулева по пп.а,в ч.5 ст.290 УК РФ в связи с непричастностью к совершению преступления. За ним в данной части признано право на реабилитацию.
Суд назначил наказание:
Алиеву, Ермолинскому – 4 года 2 месяца условно с испытательным сроком 3 года, каждому.
Жулеву – 4 года 11 месяцев в ИК общего режима.
Также суд взыскал солидарно с Алиева, Ермолинского, Жулева в пользу ООО «ЖКС 1» в счет компенсации материального ущерба 675 000 рублей.
Жулев взят под стражу в зале суда.
#петроградский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
Telegram
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Петроградский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Елены Поповой, признанной виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, пп.а,в ч.5 ст.290, ч.2 ст.290 (4 эпизода) УК РФ.
Не позднее 15.12.2022, Попова…
Не позднее 15.12.2022, Попова…
Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Маргуса Вийлупа, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (2 эпизода).
Не позднее 18.11.2016 Вийлуп, используя свои доверительные отношения с Г., обусловленные успешным партнерством в различных бизнес-проектах на протяжении длительного периода времени, а также, будучи осведомленным о финансовом состоянии и денежных активах последнего, с целью личного обогащения, имея умысел на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, достиг с Г. договоренности о получении денежных средств, принадлежащих ему посредством заключения с ним (Вийлупом) договоров займа, не намереваясь возвращать их владельцу или каким-либо иным образом исполнять свои обязательства, в том числе путем обращения в собственность заимодавца принадлежащего заемщику имущества и для поддержания соответствующего имиджа и укрепления доверительных отношений, Вийлуп сообщил заведомо ложные сведения об уплате Г. дополнительных процентов за пользование займом в размере не менее 20% годовых от суммы займа и, кроме того, продемонстрировал документы, удостоверяющие право собственности Вийлупа и подконтрольных ему юридических лиц на земельные участки, ранее приобретенные у ООО «Ясень», а также иное имущество, которое он обязуется реализовать либо передать в пользу Г. в счет исполнения обязательств по договорам займа. После чего, с 18.11.2016 по 24.08.2021, находясь по адресу г. СПб, Лиговский пр., д. 52, Г., в соответствии с согласованными договорами денежного займа, фактически передал Вийлупу денежные средства в сумме 641 266 долларов 53 цента США и 500 000 рублей, что по официальному курсу валют ЦБ РФ составляло 42 552 911, 40 рублей, которыми Вийлуп распорядился по собственному усмотрению, причинив потерпевшему материальный ущерб.
Аналогичным образом Вийлуп, будучи осведомленным о финансовом состоянии и денежных активах Б., достиг с последним договоренности о получении денежных средств посредством заключения договоров займа, не намереваясь возвращать их владельцу или каким-либо иным образом исполнять свои обязательства. Затем, с 26.10.2016 по 21.07.2021, находясь по адресу г. СПб, Выборгская набережная, д. 45, Б., в соответствии с договорами денежного займа, фактически передал Вийлупу денежные средства в сумме 147 138 000 рублей, которыми последний также распорядился по собственному усмотрению.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8,5 лет в ИК общего режима со штрафом в размере 900 000 рублей.
#смольнинский_спб #уголовныедела #159УКРФ #опсспб
Не позднее 18.11.2016 Вийлуп, используя свои доверительные отношения с Г., обусловленные успешным партнерством в различных бизнес-проектах на протяжении длительного периода времени, а также, будучи осведомленным о финансовом состоянии и денежных активах последнего, с целью личного обогащения, имея умысел на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, достиг с Г. договоренности о получении денежных средств, принадлежащих ему посредством заключения с ним (Вийлупом) договоров займа, не намереваясь возвращать их владельцу или каким-либо иным образом исполнять свои обязательства, в том числе путем обращения в собственность заимодавца принадлежащего заемщику имущества и для поддержания соответствующего имиджа и укрепления доверительных отношений, Вийлуп сообщил заведомо ложные сведения об уплате Г. дополнительных процентов за пользование займом в размере не менее 20% годовых от суммы займа и, кроме того, продемонстрировал документы, удостоверяющие право собственности Вийлупа и подконтрольных ему юридических лиц на земельные участки, ранее приобретенные у ООО «Ясень», а также иное имущество, которое он обязуется реализовать либо передать в пользу Г. в счет исполнения обязательств по договорам займа. После чего, с 18.11.2016 по 24.08.2021, находясь по адресу г. СПб, Лиговский пр., д. 52, Г., в соответствии с согласованными договорами денежного займа, фактически передал Вийлупу денежные средства в сумме 641 266 долларов 53 цента США и 500 000 рублей, что по официальному курсу валют ЦБ РФ составляло 42 552 911, 40 рублей, которыми Вийлуп распорядился по собственному усмотрению, причинив потерпевшему материальный ущерб.
Аналогичным образом Вийлуп, будучи осведомленным о финансовом состоянии и денежных активах Б., достиг с последним договоренности о получении денежных средств посредством заключения договоров займа, не намереваясь возвращать их владельцу или каким-либо иным образом исполнять свои обязательства. Затем, с 26.10.2016 по 21.07.2021, находясь по адресу г. СПб, Выборгская набережная, д. 45, Б., в соответствии с договорами денежного займа, фактически передал Вийлупу денежные средства в сумме 147 138 000 рублей, которыми последний также распорядился по собственному усмотрению.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8,5 лет в ИК общего режима со штрафом в размере 900 000 рублей.
#смольнинский_спб #уголовныедела #159УКРФ #опсспб