Пара из Китая арестована за попытку отправить героин почтой в Австралию

Королевская полиция Таиланда арестовала двух проживавших в Накхон-Патхоме граждан Китая по делу о попытке контрабанды героина в Австралию. Подозреваемые заявили, что отправили посылку по просьбе другого человека и не знали о том, что внутри находится более 4 кг героина.

Как рассказал глава Бюро по борьбе с наркотиками генерал-лейтенант Сарают Сангунпокхай, расследование началось после того, как при проверке почтовых отправлений в Австралию из Таиланда в одной посылке было обнаружено 4,19 кг героина. Генерал не уточнил дату перехвата контрабанды, но указал, что отправителями были Цзюнь Дай и Цзяли Се.

25 июля Уголовный суд выдал ордер на арест китайцев, а еще через месяц их арестовали по обвинению в хранении наркотических средств первой категории и покушении на контрабанду наркотиков. Генерал Сангунпокхай не прокомментировал временной разрыв между моментом выдачи ордера и арестом.

Полиция также арестовала недвижимость подозреваемых (шесть квартир в Бангкоке и Паттайе) и изъяла на время расследования другие активы, включая автомобиль, наличные деньги и золото. Следователи проверяют, на какие средства было приобретено движимое и недвижимое имущество.

Источник
@REAL_PHUKET

Закон работает. Частично, но работает.

Еще в марте 2021 я писал про новинки в тайский банковских законах https://yangx.top/REAL_PHUKET/9071 все ждали когда же это заработает, некоторые стебались и смеялись. Так вот.

Подписчику позвонили с отделения банка Крунгсри (желтый банк) где у него несколько лет назад был открыт счет со студ. визой.
После приезда в банк, сотрудники банка сообщили ему что у него очень много транзакций на крупную сумму, что является подозрение что это слишком странно и много для студента (30 млн бат менее чем за год). Соответственно им уже заинтересовалось внутренняя СБ. Банк попросил предоставить все документы с вопросами "откуда баблишко". На что было предоставлена уже давно обновленная виза НОН-Б и рабочее разрешение, что немного успокоило банк. Но, они сказали что позже еще раз они наберут, и нужно будет предоставить отчет, какой и когда хз.

Когда он уточнил у своего бухгалтера, сказали что действительно в Таиланде есть закон который ставит пользователя на заметку он делает более чем 400 операций в год, и начинают следить, особенно если транзакции крупные. Так же она бухгалтер "обрадовала" тем, что скорее всего в конце года ему придется ехать в налоговую и отчитываться там. Если менял крипту, то открывать кошелек и показывать что там ничего не получил, и отчитываться откуда пришли и куда ушли деньги. Но это все пока не понятно.

—— Собственно кто с таким сталкивался? Как вы решали такую проблему?

Это не страшилка, но это первые позывы к ужесточению в банковской сфере.

Стоит ли считать после этого Таиланд спокойной гаванью для хранения денег? Если у вас деньги ваши личные, то вполне. Однако если вы пытаетесь тут сохранить напизженный либо как сейчас модно делать "наарбитраженный" крипто капитал, то к вам могут возникнуть вопросы.

Не нужно будет удивляться если вас заставят платить налоги до 35% от имеющейся суммы которую вы не сможете обосновать откуда вы её получили. Но если есть документы и обосновать все можно, то проблем не будет.

Основные триггеры для того чтобы вами заинтересовались:

— Отсутствие банальных оплат с тайского аккаунта (например в магазинах)
— Хаотичные пришли/ушли транзакции
— Крупные суммы на новых аккаунтах
— Постоянные транзакции только из-за границы
— Вводы/выводы на крипто кошельки
— Приходы крупных сумм и моментальный обнал

Т.е. по факту если карта используется просто как перевалочный пункт для денег.

Такие вот дела.

Ну и личный совет, если вам действительно нужно уточнять что-то по банковской сфере, то это лучше спрашивать в отделениях банков либо платные консультации у бухгалтеров по которые специализируются в области финансов. Найти таких можно в Бангкоке, но не на Пхукете это точно. И уже точно не нужно уточнять у инста или телеграм знатоков с анонимными аватарками.

@REAL_PHUKET

Сегодня уже 25 августа, а новостей о продлении ковидной амнистии нет, те амнистия действительно - все 🤷🏻‍♂️
Теперь если вам нужно остаться больше чем на положенный вам срок, делайте визу заранее или выезжайте в соседние страны за визами.

Напомню:
Для россиян это 30 дней и на 7 дней можно получить продление внутри страны.
Украина - 30 дней и на 30 дней можно получить продление.
Казахстан и Узбекистан - виза по прилете на 15 дней, которую можно продлить на 7 дней.
Беларусь - въезд только по турвизе.

Сразу предупрежу тех кто здесь в Таиланде жил по ковидным штампам - если вы планируете выехать из Тая и заехать по штампу, готовьтесь к развороту. Обратно пускают только с визой. Когда мы в начале агуста ездили в Малайзии нас об этом сразу предупредили и юристы и пограничники на таможне. Мы сделали Оле турвизу и с ней без вопросов пустили обратно. У меня бизнес виза, с ней тоже без проблем.

Так же напоминаю об увеличении пребывания в стране с 01 октября. Но закона пока не было.

@Prosamui

Еще одна кража. Украли сейф на Бангтао.

Прислали в личку

Чисто сюр. Вчера из номера украли сейф. Ну то есть не вскрыли сейф и забрали содержимое, а прям с креплениями вырвали из шкафа и утащили. Прощай любимый новый паспорт, банковские карты и украшения. Самое смешное, что денег там не было от слова совсем, а украшения по большей части не представляли большой ценности.

Немного подробностей: ушла из номера около двух часов дня, вернулась в 9 вечера. Hotel Coco на Банг Тао, напротив всеми любимого Diamond Resort.

Приколы начались еще до того как зашла в номер: не работала ключ-карта. Дальше выяснилось, что проблема в самой двери, мол батарейка в замке села. Выдали на ресепшн обычный ключ. И вот довольная и уставшая захожу я в комнату ровно с тем срачем, который я там оставила (оставила на двери табличку не беспокоить), бросаю взгляд на шкаф и понимаю что он выглядит слишком пустым. И тут до меня доходит что что-то не так. НО! Ноутбук как лежал в рюкзаке на полу так и лежит, Apple Watch как ни в чем не бывало на столе.
Бегу на ресепшн. Я в шоке, девочка в шоке, шок в шоке. Приезжает управляющая, написали заявление в полицию, переселилась, вернула часть денег за проживание, будем разбираться с посольством.

Лечу домой 4 сентября. Паспорта нет. По предварительным данным нужно ехать в Бангкок за справкой в Генкольсульство. Экскьюзми, блять. Сухопутным транспортом. И что представительство на Пхукете ничем не может помочь.

Поэтому надеюсь на то, что после того как злоумышленники вскроют сейф, они просто выбросят паспорт и он найдётся.

Утерян паспорт на Anastasiia Guseva Анастасия Гусева 23.12.1999

Всем пис ✌️

P.S. А это правда, что Air Asia пускает на борт по ксерокопии внутри Таиланда?

@REAL_PHUKET

Народ, в связи с тем что сезон близится, и количество краж возросло, дам немного советов.

Вы можете угорать, считать меня паникерем, однако это поможет вам снизить вероятность что вас ограбят.

— При аренде жилья проверяйте наличие рабочих камер, и не стесняйтесь спрашивать работают они или нет, даже если это кондо, просите чтобы показали. Если камер нет, купите сами себе дополнительные.
— Закрывайте всегда окна и двери когда куда-то уходите, перепроверяйте, будьте параноиками.
— Не нужно всем подряд незнакомым людям давать свое место жительства, и сразу приглашать к себе, при этом хвастаясь дорогими вещами, особенно если вы познакомились в каком-то баре.
— Не нужно всем подряд рассказывать что через пару дней вы улетаете на недельку отдохнуть в Малайзию, Сингапур или куда-то еще.
— При знакомстве с кем-то, доверяйте своему чутью, как правило оно не подводит при первом знакомстве, если ваш новый друг/подруга ведет себя странно интересуясь, а как деньги перевел, много зарабатываешь или что-то в этом роде, держите язык за зубами.
— Не забывайте установить приложение от полиции https://yangx.top/REAL_PHUKET/12170 оно работает!

Если у кого еще есть дельные советы основанные на опыте, дополняйте в комменты, я дополню в пост.
@REAL_PHUKET

Казалось банковский рай, а в ответ "МАЙ ДАЙ".

Очень интересно наблюдать за теми, кто привык все делать быстро в банках Тиньков, Альфа, Сбер и все нужные доки в Госуслугах. В Тае такого нет. Странно прозвучит, но банковская система РФ на десятки лет впереди тайской.

Если вы надеетесь что тут в банках вы сможете спокойно конвертировать баты в валюту и держать на валютных счетах, гонять свифтами валюту, не радуйтесь, тут такого нет. Все что предлагается под хранением это полнейшая дичь. Для того чтобы хранить деньги на депозите вы должны будете платить за это процентами. Если например у вас там хранится условно 5000$ вы не можете эти деньги спокойно снять или перевести или уж тем более оплатить, нет, вам надо будет идти в банк и делать запрос на съем нужной суммы. Если эта сумма есть в банке, то вам её выдадут, но обычно это занимает 1-2 недели чтобы вам выдали ваши же деньги.

Оу, а как они закидывают доллары, если вы думаете что просто принесли наличные доллары и вам их закинули сразу на счет, нифига.

Сначала эти наличные доллары конвертируют на баты, потом с батов в доллары и потом это уже кладут на валютный счет. Точно так же когда свифтом вы перегоняете на свой аккаунт, вы не можете с него закинуть на свой валютный счет. Вам нужно будет снимать баты и условно покупать доллары у банка чтобы закинуть их на валютный счет. 😃

— Оплатить с валютного счета - Cannot
— Перекинуть с валютного счета на карту - Cannot
— Снять с валютного счета в банкомате в долларах - Cannot
— Воспользоваться валютным счетом за границей? - Cannot

Только через отделения банка.

#жричодали

Кстати я абсолютно не удивлюсь если в будущем для того чтобы снять свои деньги с вас будут требовать справки и документы о происхождении средств, либо Cannot.

Вот как-то так

@REAL_PHUKET

В районе Катху дорогу частично «размыло» от дождя.
~newshawk

@REAL_PHUKET