February 7, 2020
Антикоррупционная прокуратура подала сегодня, 6 марта, ходатайство о применении ордера на30-дневный превентивный арест на имя бывшего главы Национального банка Молдовы Дорина Дрэгуцану.
#Дрэгуцану
#арест
#кража_века
#Дрэгуцану
#арест
#кража_века
March 6, 2020
Антикоррупционная прокуратура прокомментировала выведение из-под ареста части уставного капитала компании Bass Systems, основателем которой является Влад Плахотнюк: По просьбе администратора Bass Systems прокуроры сняли арест с уставного капитала компании и с некоторых банковских счетов, чтобы предприятие могло завершить сделку купли-продажи с австрийским инвестором, по предварительным соглашениям до начала уголовного расследования».
#Плахотнюк
#НЦБК
#арест
#Плахотнюк
#НЦБК
#арест
April 23, 2020
В Москве арестован банкир Олег Власов, который фигурирует вместе с Ренато Усатым, Владимиром Плахотнюком и Вячеславом Платоном в расследовании вывода многомиллиардных сумм из России.
Как отмечает российское издание «Коммерсант» имя господина Власова ранее упоминалось в материалах расследования о так называемой «молдавской схеме», в ходе которой было похищено свыше 500 млрд. руб.
#Россия
#арест
#Усатый
#Плахотнюк
#Платон
Как отмечает российское издание «Коммерсант» имя господина Власова ранее упоминалось в материалах расследования о так называемой «молдавской схеме», в ходе которой было похищено свыше 500 млрд. руб.
#Россия
#арест
#Усатый
#Плахотнюк
#Платон
May 8, 2020
В суде Чекан рассматривает вопрос о заочном аресте Владимира Плахотнюка
Как сообщил и.о. главы Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью Ион Каракуян, запрос связан с новым обвинением в краже миллиарда, которое выдвинули Плахотнюку 18 мая.
#Плахотнюк
#арест
#суд
Как сообщил и.о. главы Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью Ион Каракуян, запрос связан с новым обвинением в краже миллиарда, которое выдвинули Плахотнюку 18 мая.
#Плахотнюк
#арест
#суд
May 21, 2020
❗️ Судьи выдали еще один ордер на арест Плахотнюка
Прокуроры запросили ордер на арест Плахотнюка в связи с новыми обвинениями, которые ему выдвинули 18 мая. Речь идет о создании организованной преступной группы (ст.284 УКР РМ), отмывании денег в особо крупных размерах (ст. 243 УКР РМ) и в мошенничестве в особо крупных размерах (ст.190 УК РМ).
#Плахотнюк
#арест
#суд
Прокуроры запросили ордер на арест Плахотнюка в связи с новыми обвинениями, которые ему выдвинули 18 мая. Речь идет о создании организованной преступной группы (ст.284 УКР РМ), отмывании денег в особо крупных размерах (ст. 243 УКР РМ) и в мошенничестве в особо крупных размерах (ст.190 УК РМ).
#Плахотнюк
#арест
#суд
May 22, 2020
Давид Давитян был освобожден из предварительного ареста
Апелляционная палата Кишинева (АП) отменила приговор Давида Давитяна, которого в 2017 году приговорили к 13 годам тюрьмы за разбой и грабеж.
Дело Давитяна вошло список из 38 «политических дел», которые по настоянию генпрокурора Александра Стояногло пересмотрела специальная рабочая группа, созданная в Генпрокуратуре.
#АП
#прокуратура
#арест
Апелляционная палата Кишинева (АП) отменила приговор Давида Давитяна, которого в 2017 году приговорили к 13 годам тюрьмы за разбой и грабеж.
Дело Давитяна вошло список из 38 «политических дел», которые по настоянию генпрокурора Александра Стояногло пересмотрела специальная рабочая группа, созданная в Генпрокуратуре.
#АП
#прокуратура
#арест
June 4, 2020
Экс-прокурору Антикоррупционной прокуратуры Роману Статному продлен арест на 30 дней
Напомним, его обвиняют в мошенничестве и превышении полномочий, совершенных в интересах организованной преступной группировки.
Он был задержан месяц назад, а его сообщник - руководитель Natur Bravo, объявлен в розыск.
#прокурор
#НЦБК
#арест
Напомним, его обвиняют в мошенничестве и превышении полномочий, совершенных в интересах организованной преступной группировки.
Он был задержан месяц назад, а его сообщник - руководитель Natur Bravo, объявлен в розыск.
#прокурор
#НЦБК
#арест
June 17, 2020
June 25, 2020
Глава IT-отдела Демократической партии (ДПМ), работавший при Владе Плахотнюке, и задержанный в результате обысков в бывшем офисе демократов, арестован на 30 суток.
#арест
#ДПМ
#Плахотнюк
#арест
#ДПМ
#Плахотнюк
July 8, 2020
Суд полностью удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры о продлении еще на 30 суток домашнего ареста бывшего прокурора Антикоррупционной прокуратуры.
Он обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах и превышении полномочий, совершенных в интересах организованной преступной группировки, что привело к отъему у российского гражданина собственности и денег на сумму свыше 1,8 млн евро.
#арест
Он обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах и превышении полномочий, совершенных в интересах организованной преступной группировки, что привело к отъему у российского гражданина собственности и денег на сумму свыше 1,8 млн евро.
#арест
July 17, 2020
Тверской суд Москвы в пятницу санкционировал заочный арест Ренато Усатого в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества.
"Постановлением Тверского суда Москвы в отношении Ренато Усатого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно. Он объявлен в международный розыск", - сказала представитель суда.
#Усатый
#арест
"Постановлением Тверского суда Москвы в отношении Ренато Усатого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно. Он объявлен в международный розыск", - сказала представитель суда.
#Усатый
#арест
July 24, 2020
Выдан ордер на превентивный арест сотрудников Glorinal
Кишиневский суд выдал ордер на предварительный арест на 30 дней шести из восьми бывших сотрудников строительной компании, задержанных во время обысков 7 сентября 2020 года, а также домашний арест еще одного фигуранта. В случае восьмого задержанного прокуратура распорядилась освободить его после предъявления обвинения.
Напоминаем, что фигуранты этого дела обвиняются в причинении вреда 70 гражданам на 50 миллионов леев, вложенных потерпевшими в новые квартиры в Кишиневе. Однако инвестированные средства были использованы не по назначению и были присвоены руководством и сотрудниками компании. В результате строительная компания оказалась не в состоянии выполнять свои обязательства перед инвесторами. Арест задержанных на данном этапе расследования более чем необходим. Аргументы, представленные прокурорами, и степень нарушения прав потерпевших убедили суд, который удовлетворил запрос. По мнению прокуратуры, только в результате проведенных и будущих действий уголовного преследования в строгом соответствии с законом возможно будет отправление правосудия.
#арест
#Glorinal
Кишиневский суд выдал ордер на предварительный арест на 30 дней шести из восьми бывших сотрудников строительной компании, задержанных во время обысков 7 сентября 2020 года, а также домашний арест еще одного фигуранта. В случае восьмого задержанного прокуратура распорядилась освободить его после предъявления обвинения.
Напоминаем, что фигуранты этого дела обвиняются в причинении вреда 70 гражданам на 50 миллионов леев, вложенных потерпевшими в новые квартиры в Кишиневе. Однако инвестированные средства были использованы не по назначению и были присвоены руководством и сотрудниками компании. В результате строительная компания оказалась не в состоянии выполнять свои обязательства перед инвесторами. Арест задержанных на данном этапе расследования более чем необходим. Аргументы, представленные прокурорами, и степень нарушения прав потерпевших убедили суд, который удовлетворил запрос. По мнению прокуратуры, только в результате проведенных и будущих действий уголовного преследования в строгом соответствии с законом возможно будет отправление правосудия.
#арест
#Glorinal
September 10, 2020