💪Наглядное изменение капитализации криптовалют за последние 5 лет (технически за 4 года конечно,но все же) https://goo.gl/6DpkNp
@MarketOverview
@MarketOverview
Forwarded from Банкста
Бывшая жена производителя антивирусов Евгения Касперского Наталья хочет продать Нэклис-банк. Он достался ей после конвертации ее субординированного депозита. Если бы Касперская не конвертировал депозит, то банк остался бы без лицензии. В банке продолжается очередная внеплановая проверка Центробанка. Ведомостям Касперская сообщила, что банк это ее "головная боль". @banksta
Forwarded from Банкста
Минфин США запретил операции в долларах и доступ к американской финансовой системе второму по величине активов латвийскому ABLV банку. Банк отмывал деньги и им пользовались российские чиновники и обнальщики. Через него шли деньги украденные из бюджета по делу Сергея Магнитского. @banksta
📢Banking news
#банки
🔸ЦБ завершил 12 февраля внеплановую специализированную проверку в Тэмбр-банке (Москва)
🔸Помимо создания собственного страховщика жизни банк ФК Открытие рассматривает вариант покупки у Даниила Хачатурова РГС Жизнь, которая не вошла в периметр сделки по санации. В середине 2017 г. РГС Жизнь оценивали в $300-500 млн, однако после того, как компания осталась в руках у Хачатурова и не была поглощена Открытием, на фоне отказала от продаж её полисов в нескольких банках-партнёрах, стоимость компании со всеми её сборами возможно будет значительно ниже.
🔸Держатели выпуска еврооблигаций NMOSRM-19 $500 млн банка ФК Открытие до конца февраля подадут иск Лондонский Международный арбитражный суд, оспаривая решение о списании. Представлять держателей бондов будет Baker McKenzie, которая выиграла похожий иск VTB Austria к банку Уралсиб в январе 2016 г.
@MarketOverview
#банки
🔸ЦБ завершил 12 февраля внеплановую специализированную проверку в Тэмбр-банке (Москва)
🔸Помимо создания собственного страховщика жизни банк ФК Открытие рассматривает вариант покупки у Даниила Хачатурова РГС Жизнь, которая не вошла в периметр сделки по санации. В середине 2017 г. РГС Жизнь оценивали в $300-500 млн, однако после того, как компания осталась в руках у Хачатурова и не была поглощена Открытием, на фоне отказала от продаж её полисов в нескольких банках-партнёрах, стоимость компании со всеми её сборами возможно будет значительно ниже.
🔸Держатели выпуска еврооблигаций NMOSRM-19 $500 млн банка ФК Открытие до конца февраля подадут иск Лондонский Международный арбитражный суд, оспаривая решение о списании. Представлять держателей бондов будет Baker McKenzie, которая выиграла похожий иск VTB Austria к банку Уралсиб в январе 2016 г.
Если держатели списанных бондов выиграют суд в Лондоне, то по решению они смогут наложить арест на имущество банка Открытие на соответствующую сумму@MarketOverview
Дальневосточный банк купил 70% НПФ Нефтегарант
17 января 2018 г. Дальневосточный банк стал владельцем 70% пакета НПФ Нефтегарант (НПФ принадлежит ГК Роснефть, аккумулирует пенсионные накопления сотрудников группы). Но информация стала доступна только сейчас. Примечательно, что в этот же день 17 января принадлежащая Сергею Сударикову (90%) и Андрею Жуйкову (10%) ИК Регион размещает депозит на 520,95 млн руб на 180 дней в аффилированном Дальневосточном банке . Получается, что депозит размещался не для поддержания ликвидности банка, а для проведения сделки по передаче НПФа от Роснефти к Дальневосточному банку. Пока непонятна схема приобретения и участия депозита в процессе, однако взаимосвязь двух этих фактов очевидна.
Судариков и Жуйков также владеют долей 1,68% в банке ВБРР, долей 5,39% в Московском Кредитном Банке, их ИК Регион участвовала в схематозе с пакетами акций банка Возрождение в июле 2017 г.
На рисунке схема владельцев Дальневосточного банка и ИК Регион - PDF
@MarketOverview
17 января 2018 г. Дальневосточный банк стал владельцем 70% пакета НПФ Нефтегарант (НПФ принадлежит ГК Роснефть, аккумулирует пенсионные накопления сотрудников группы). Но информация стала доступна только сейчас. Примечательно, что в этот же день 17 января принадлежащая Сергею Сударикову (90%) и Андрею Жуйкову (10%) ИК Регион размещает депозит на 520,95 млн руб на 180 дней в аффилированном Дальневосточном банке . Получается, что депозит размещался не для поддержания ликвидности банка, а для проведения сделки по передаче НПФа от Роснефти к Дальневосточному банку. Пока непонятна схема приобретения и участия депозита в процессе, однако взаимосвязь двух этих фактов очевидна.
Судариков и Жуйков также владеют долей 1,68% в банке ВБРР, долей 5,39% в Московском Кредитном Банке, их ИК Регион участвовала в схематозе с пакетами акций банка Возрождение в июле 2017 г.
На рисунке схема владельцев Дальневосточного банка и ИК Регион - PDF
@MarketOverview
🏹Индекс Робин Гуда
Любит Bloomberg работать с цифрами, в их терминале есть Индекс Робин Гуда, в 2018 г. индекс показывает количество дней, которое сможет покрывать государственные расходы самый богатый человек страны.
Bloomberg взял список самых богатых людей из своего рейтинга Bloomberg Billionaires Index и соотнёс с данными государственных расходов страны проживания миллиардера (МВФ).
🇷🇺Долларовый миллиардер Алексей Мордашов (Северсталь, Силовые Машины, TUI Group) потратил бы своё состояние $19,7 млрд за 2 недели, обеспечивая расходы России в размере $1,4 млрд в день.
🇺🇦Ринат Ахметов смог бы содержать Украину в течение 36 дней.
🇨🇾Джон Фредриксен (Seadrill) уроженец Норвегии, а ныне гражданин Кипра, смог бы обеспечивать киприотов в течение 441 дня.
Полный список Индекса Робин Гуда
@MarketOverview
Любит Bloomberg работать с цифрами, в их терминале есть Индекс Робин Гуда, в 2018 г. индекс показывает количество дней, которое сможет покрывать государственные расходы самый богатый человек страны.
Bloomberg взял список самых богатых людей из своего рейтинга Bloomberg Billionaires Index и соотнёс с данными государственных расходов страны проживания миллиардера (МВФ).
🇷🇺Долларовый миллиардер Алексей Мордашов (Северсталь, Силовые Машины, TUI Group) потратил бы своё состояние $19,7 млрд за 2 недели, обеспечивая расходы России в размере $1,4 млрд в день.
🇺🇦Ринат Ахметов смог бы содержать Украину в течение 36 дней.
🇨🇾Джон Фредриксен (Seadrill) уроженец Норвегии, а ныне гражданин Кипра, смог бы обеспечивать киприотов в течение 441 дня.
Полный список Индекса Робин Гуда
@MarketOverview
Forwarded from Fun&Profit
ФСБ провело выемку документов в банке Финам. По словам его главы Владислава Кочеткова, ФСБ интересуется одним из клиентов, который в 2014м году брал кредит на покупку самолета.
Средний лимит по кредитным картам💳достиг очередного минимума.Видимо заемщики переходят в менее доступное раньше потребительское кредитование https://goo.gl/TpzZ9S
@MarketOverview
@MarketOverview
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Наш канал @MarketOverview (пост про Индекс Робин Гуда) сегодня попал на РБК ТВ
http://tv.rbc.ru/archive/tv_gram/5a846b039a79474d01971b7a
via ВечернийОбзор от @tv_gramrbc
http://tv.rbc.ru/archive/tv_gram/5a846b039a79474d01971b7a
via ВечернийОбзор от @tv_gramrbc
⚡️Breaking news
#банки
ЦБ отозвал лицензию УралКапиталБанка (Уфа, 225-е место по активам), введена временная администрация.
Причины: рискованная бизнес-модель, кредитования аффилированных с собственником компаний, значительный объём активов низкого качества. ЦБ неоднократно наказывал за нарушения, в том числе вводил ограничение на приём вкладов.
В июне акционеры планировали оказать безвозмездную помощь банку. Но не помогло.
Отчётность:
- вклады физ. лиц 6 млрд руб;
- средства юр. лиц 112 млн руб.
На рисунке схема владельцев банка - PDF
@MarketOverview
#банки
ЦБ отозвал лицензию УралКапиталБанка (Уфа, 225-е место по активам), введена временная администрация.
Причины: рискованная бизнес-модель, кредитования аффилированных с собственником компаний, значительный объём активов низкого качества. ЦБ неоднократно наказывал за нарушения, в том числе вводил ограничение на приём вкладов.
В июне акционеры планировали оказать безвозмездную помощь банку. Но не помогло.
Отчётность:
- вклады физ. лиц 6 млрд руб;
- средства юр. лиц 112 млн руб.
На рисунке схема владельцев банка - PDF
@MarketOverview
📢Banking news
#банки
🔸RAEX отозвал рейтинг Азиатско-Тихоокеанского Банка (Амурская обл.) без подтверждения, до отзыва у банка действовал рейтинг на уровне ruCC, прогноз негативный.
Не очень хороший звоночек, как и действовавший до отзыва рейтинг ruCC, который означает, что существует повышенная вероятность неисполнения обязательств в краткосрочном периоде. Fitch уже предупреждал о преддефолтном состоянии банка, по слухам банк был выставлен на продажу, но как мы видим, так и не продался. Предписание ЦБ (из-за отзыва лицензии у дочки - М2М Прайвет Банка) по снижению доли прежних владельцев АТБ до 10% исполнилось только спустя год в декабре 2017 г.
🔸RAEX отозвал рейтинг банка Вологжанин (Вологодская обл.) без подтверждения, до отзыва действовал рейтинг на уровне ruBB-, прогноз стабильный.
🔸#ШАПИТО Санируемый ФКБС (создан ЦБ) Промсвязьбанк подал в Арбитражный суд иск к Центральному Банку России, в котором третьим лицом проходит Фонд Консолидации Банковского Сектора (ФКБС)
🔸Прошдший обыск ФСБ в банке Финам связан с одним из клиентов, который кредитовался под внешнеэкономические проекты, занимался закупкой воздушных судов и недоплатил государству НДС (видимо имели место быть махинации с отчетностями).
🔸В Росдорбанке опять изменения в структуре владельцев. Шевченко Юрий увеличил свою долю с 0,21% до 5,77%, продавец пакета неизвестен.
🔹Газпромбанк продал весь пакет (99,84%) Расчетно-депозитарной компании (осуществляет клиринг на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже)
🔹Основной владелец Нэклис-банка Наталья Касперская планирует тестировать новые технологии на базе банка, сейчас она находится в процессе покупке двух платежных систем. Кажется на рынке зарождается еще один финтех-банк, который должен потеснить Тинькофф, Рокетбанк и другие банковские платформы. Касперская планирует через ассоцицию "Финтех" заручиться поддержкой ЦБ.
Еще один вариант - сделать из банка мегакредитора индустри информбезопасности и разработки ПО.
🔹РусЮгБанк (Волгоград) планируют присоединить к банку Национальный стандарт (Москва). Решение было одобрено собранием акционеров РусЮгБанка.
В конце декабря RAEX понизил рейтинг банка Национальный Стандарт с ruBBB до ruBB+
@MarketOverview
#банки
🔸RAEX отозвал рейтинг Азиатско-Тихоокеанского Банка (Амурская обл.) без подтверждения, до отзыва у банка действовал рейтинг на уровне ruCC, прогноз негативный.
причина: в связи с истечением срока действия рейтинга и отсутствием необходимой информацииНе очень хороший звоночек, как и действовавший до отзыва рейтинг ruCC, который означает, что существует повышенная вероятность неисполнения обязательств в краткосрочном периоде. Fitch уже предупреждал о преддефолтном состоянии банка, по слухам банк был выставлен на продажу, но как мы видим, так и не продался. Предписание ЦБ (из-за отзыва лицензии у дочки - М2М Прайвет Банка) по снижению доли прежних владельцев АТБ до 10% исполнилось только спустя год в декабре 2017 г.
🔸RAEX отозвал рейтинг банка Вологжанин (Вологодская обл.) без подтверждения, до отзыва действовал рейтинг на уровне ruBB-, прогноз стабильный.
причина: отказ банка и отсутствие у агентства информации для продления🔸#ШАПИТО Санируемый ФКБС (создан ЦБ) Промсвязьбанк подал в Арбитражный суд иск к Центральному Банку России, в котором третьим лицом проходит Фонд Консолидации Банковского Сектора (ФКБС)
Надеюсь, что этот абсурд имеет логическое объяснение, например, что иск имеет технический характер для разрешение спорной ситации🔸Прошдший обыск ФСБ в банке Финам связан с одним из клиентов, который кредитовался под внешнеэкономические проекты, занимался закупкой воздушных судов и недоплатил государству НДС (видимо имели место быть махинации с отчетностями).
Россия. Обычная ситуация. Банк кредитует. Какой-то клиент закупает самолеты. НДС не платится. ФСБ - обыск 🔸В Росдорбанке опять изменения в структуре владельцев. Шевченко Юрий увеличил свою долю с 0,21% до 5,77%, продавец пакета неизвестен.
🔹Газпромбанк продал весь пакет (99,84%) Расчетно-депозитарной компании (осуществляет клиринг на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже)
🔹Основной владелец Нэклис-банка Наталья Касперская планирует тестировать новые технологии на базе банка, сейчас она находится в процессе покупке двух платежных систем. Кажется на рынке зарождается еще один финтех-банк, который должен потеснить Тинькофф, Рокетбанк и другие банковские платформы. Касперская планирует через ассоцицию "Финтех" заручиться поддержкой ЦБ.
Еще один вариант - сделать из банка мегакредитора индустри информбезопасности и разработки ПО.
🔹РусЮгБанк (Волгоград) планируют присоединить к банку Национальный стандарт (Москва). Решение было одобрено собранием акционеров РусЮгБанка.
В конце декабря RAEX понизил рейтинг банка Национальный Стандарт с ruBBB до ruBB+
@MarketOverview
Forwarded from Дайджест
🔸Альфа-Форекс уходит из России. Предоставление услуг резидентам РФ завершится 23.03.18. Новость компании+ комментарий о причинах ухода
Разрез краткосрочных(максимум до 2019 г) облигаций по эмитентам.Корпоративный сектор не любит "короткие" деньги💰 https://goo.gl/CvHV3p
@MarketOverview
@MarketOverview
📢Banking news
#банки
🔻Оставшаяся под контролем братьев Ананьевых Promsvyaz Capital B.V. (Нидерланды) подала в Арбитражный суд на Центральный Банк России. Третьей стороной по иску проходит УК Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС).
#Шапито продолжается], это уже второй иск к ЦБ за последние два дня.
Первый иск подал сам Промсвязьбанк 14.02 - оспаривание введения временной администрации.
Второй иск подали братья Ананьевы через Promsvyaz Capital B.V. - оспаривание передачи банка на санацию в ФКБС.
🔸Банк ВТБ планирует передать кредитный портфель и обслуживание предприятий оборонной промышленности Промсвязьбанку, но только после завершения процедуры санации. Сбербанк пока не обсуждал аналогичную передчу. Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что планируется передача активов в ПСБ на 1 трлн руб.
🔸Банк Национальный Стандарт планирует увеличить уставный капитал за счет средств акционеров.
🔹RAEX впервые присвоил рейтинг Северному Народному Банку (Сыктывкар, Коми) на уровне ruBB-, прогноз стабильный.
🔹Moodys повысил рейтинг банка Восточный с Саа1 до В3, улучшена базовая оценка кредитоспособности (ВСА) с Саа1 до В1.
Рейтинг повышен в связи ростом рентабельности и показателя достаточности капитала. Розничные кредиты, просроченные на срок более 90 дней, покрыты полностью резервами, однако просроченные корпоративные кредиты - всего на 24%.
Главный акционер банка Baring Vostok обещал влить в банк 5 млрд руб. - этот позитив уже учтен в рейтинговом действии.
@MarketOverview
#банки
🔻Оставшаяся под контролем братьев Ананьевых Promsvyaz Capital B.V. (Нидерланды) подала в Арбитражный суд на Центральный Банк России. Третьей стороной по иску проходит УК Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС).
#Шапито продолжается], это уже второй иск к ЦБ за последние два дня.
Первый иск подал сам Промсвязьбанк 14.02 - оспаривание введения временной администрации.
Второй иск подали братья Ананьевы через Promsvyaz Capital B.V. - оспаривание передачи банка на санацию в ФКБС.
однако до сих пор ни одно оспаривание отзыва лицензии ЦБ не было выиграно🔸Банк ВТБ планирует передать кредитный портфель и обслуживание предприятий оборонной промышленности Промсвязьбанку, но только после завершения процедуры санации. Сбербанк пока не обсуждал аналогичную передчу. Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что планируется передача активов в ПСБ на 1 трлн руб.
🔸Банк Национальный Стандарт планирует увеличить уставный капитал за счет средств акционеров.
🔹RAEX впервые присвоил рейтинг Северному Народному Банку (Сыктывкар, Коми) на уровне ruBB-, прогноз стабильный.
риски: ухудшение качества ссудного портфеля, зависимость фондирования от средств физ. лиц и ИП - 51% пассивов, узкая география деятельности🔹Moodys повысил рейтинг банка Восточный с Саа1 до В3, улучшена базовая оценка кредитоспособности (ВСА) с Саа1 до В1.
Рейтинг повышен в связи ростом рентабельности и показателя достаточности капитала. Розничные кредиты, просроченные на срок более 90 дней, покрыты полностью резервами, однако просроченные корпоративные кредиты - всего на 24%.
Главный акционер банка Baring Vostok обещал влить в банк 5 млрд руб. - этот позитив уже учтен в рейтинговом действии.
@MarketOverview
Forwarded from Биток Грефа
🚂Батя пошёл вверх, вспоминаю ноябрьскую истерию. 10 000 баксов за биткоин - скорее всего это одно из лучших предложений на рынке 18-ого года, особенно для тех, кто хочет начать. 🚀
@grefsbit
@grefsbit
⚡️**ВТБ купил Магнит**
Банк ВТБ купил у основателя компании Сергея Галицкого 29,1% акций ритейлера Магнит за 138 млрд руб.
Галицкий оставил себе 3%, и по итогам 2017 г. акционеры не получат дивиденды (такого не было 7 лет)
**💬**Сергей Галицкий, совладелец и основатель Магнита:
«Пришло время что-то изменить в своей жизни. Это было хорошее время. Это было непростое решение. Я основал эту компанию. Но ничто не вечно. Толчком послужило то, что инвесторы не совсем так видят будущее, как основатель. Я не должен стоять поперек процесса, если инвесторы хотят изменений, они должны их получит»
Остаётся вопрос, для чего ВТБ купил Магнит и для себя ли купил?
https://www.rbc.ru/business/16/02/2018/5a866f4c9a79470ce0830580
@iticapital комментарий:
Исходя из объявленной суммы сделки, ВТБ покупает долю в Магните по цене около 4653 руб. за акцию. На фоне новостей акции Магнита на Московской бирже теряют -4%, в моменте котируются на уровне 4647 руб. за акцию
@MarketOverview
Банк ВТБ купил у основателя компании Сергея Галицкого 29,1% акций ритейлера Магнит за 138 млрд руб.
Галицкий оставил себе 3%, и по итогам 2017 г. акционеры не получат дивиденды (такого не было 7 лет)
**💬**Сергей Галицкий, совладелец и основатель Магнита:
«Пришло время что-то изменить в своей жизни. Это было хорошее время. Это было непростое решение. Я основал эту компанию. Но ничто не вечно. Толчком послужило то, что инвесторы не совсем так видят будущее, как основатель. Я не должен стоять поперек процесса, если инвесторы хотят изменений, они должны их получит»
Остаётся вопрос, для чего ВТБ купил Магнит и для себя ли купил?
https://www.rbc.ru/business/16/02/2018/5a866f4c9a79470ce0830580
@iticapital комментарий:
Исходя из объявленной суммы сделки, ВТБ покупает долю в Магните по цене около 4653 руб. за акцию. На фоне новостей акции Магнита на Московской бирже теряют -4%, в моменте котируются на уровне 4647 руб. за акцию
@MarketOverview
⚡️Совладелица Нэклис-Банка Наталья Касперская выкупила через подконтрольную ООО "Инфовотч групп" у Сергея Черноморова, председателя правления и совладельца банка Новый Символ (лицензия отозвана в ноябре 2017 г.), 80% ООО "Хэндисолюшенс", которая управляет платежной системой HandyBank. Касперская планирует сделать из своего Нэклис Банка и платежной системы HandyBank новый финтех-банк.
@MarketOverview
@MarketOverview
Рынок автокредитования🚗 продолжает набирать обороты!Колоссальный рост к январю 2017 на 10% https://goo.gl/zMfMSJ
@MarketOverview
@MarketOverview
Самые "несчастные" экономики по версии Bloomberg!Основные критерии-инфляция и безработица https://goo.gl/Zns71m
@MarketOverview
@MarketOverview
📫Banking news
#банки
🔸ЦБ завершил 15 февраля внеплановую тематическую проверку в банке Кредит Экспресс (Москва)
🔸В Локо-банке произошли серъёзные изменения в структуре владельцев: Станислав Богуславский увеличил долю до 30,508% (ранее 19,99%), купив пакет у Андрея Северилова (было 8,254%, стало 4,313%), Татьяны Ельскене (было 5,356%, стало 0,75%).
Как была устроена схема владения до этих покупок - PDF
🔸Председатель Правления Бинбанка Евгений Давыдович покинул свой пост - вот его пост в Facebook. Фактически Давыдович отработал на должности предправления банка всего 3 дня, после полномочия перешли Временной Администрации.
🔸Банк ФК Открытие досрочно вернул ЦБ 180 млрд руб "дорогой" ликвидности. С учетом возвращенного в конце декабря 150 млрд руб и февральского транша Открытие вернуло ЦБ 46,5% предоставленной ликвидности. Глава банка Михаил Задорнов лично встречался VIP-клиентами и с крупнейшими клиентами корпоративно-инвестиционного блока и сообщил дословно
🔸Кажется замминистра финансов Сергей Сторчак подтверждает мои опасения по поводу сделки ВТБ по покупке Магнита. По мнению Сторчака, сделка для ВТБ носит спекулятивный характер и возможно будет дальнейшая перепродажа.
🔹Основатель Qiwi Сергей Солонин сообщил, что менеджмент банка ФК Открытие приостановил переговоры по отмене сделки по передаче брендов Точки и Рокетбанка
@MarketOverview
#банки
🔸ЦБ завершил 15 февраля внеплановую тематическую проверку в банке Кредит Экспресс (Москва)
🔸В Локо-банке произошли серъёзные изменения в структуре владельцев: Станислав Богуславский увеличил долю до 30,508% (ранее 19,99%), купив пакет у Андрея Северилова (было 8,254%, стало 4,313%), Татьяны Ельскене (было 5,356%, стало 0,75%).
Как была устроена схема владения до этих покупок - PDF
🔸Председатель Правления Бинбанка Евгений Давыдович покинул свой пост - вот его пост в Facebook. Фактически Давыдович отработал на должности предправления банка всего 3 дня, после полномочия перешли Временной Администрации.
🔸Банк ФК Открытие досрочно вернул ЦБ 180 млрд руб "дорогой" ликвидности. С учетом возвращенного в конце декабря 150 млрд руб и февральского транша Открытие вернуло ЦБ 46,5% предоставленной ликвидности. Глава банка Михаил Задорнов лично встречался VIP-клиентами и с крупнейшими клиентами корпоративно-инвестиционного блока и сообщил дословно
"банк сейчас не испытывает проблем с ликвидностью"🔸Кажется замминистра финансов Сергей Сторчак подтверждает мои опасения по поводу сделки ВТБ по покупке Магнита. По мнению Сторчака, сделка для ВТБ носит спекулятивный характер и возможно будет дальнейшая перепродажа.
🔹Основатель Qiwi Сергей Солонин сообщил, что менеджмент банка ФК Открытие приостановил переговоры по отмене сделки по передаче брендов Точки и Рокетбанка
Появился позитив, похоже Точка и Рокетбанк не вернутся в банк Открытие, а значит к ЦБ@MarketOverview
🇱🇻 Банковские сводки с латвийского фронта
Бюро по борьбе и предотвращению коррупции задержала главу ЦБ Латвии Илмара Римшевича по уголовному делу. Накануне прошли обыски на рабочем месте главы ЦБ.
Предположительно задержание произошло по факту обнародования информации о причастности латвийского банка ABLV к операциям по закупкам и экспорту баллистических ракет Северной Кореей (приводится в пример связи с компаниями, связанными с ракетной программой КНДР - Koryo Bank, Внешнеторговый банк КНДР, Korea Mining и другие). ABLV также обвиняют в обслуживании счетов коррупционеров
🇷🇺 В конце января Григорий Гусельников, владелец Norvik Banka (Латвия) и Вятка-Банка (Киров), пожаловался на несправедливое отношение регулятора к Norvik banka и вымогатество взятки со стороны чиновников финансового сектора страны.
В крупных российских банках комплаенс-контроль очень внимательно относится к операциям своих клиентов, когда дело касается переводов из или в коммерческие банки Латвии. Такие операции проходят дополнительный контроль на предмет незаконного вывода капитала из страны.
@MarketOverview
Бюро по борьбе и предотвращению коррупции задержала главу ЦБ Латвии Илмара Римшевича по уголовному делу. Накануне прошли обыски на рабочем месте главы ЦБ.
Предположительно задержание произошло по факту обнародования информации о причастности латвийского банка ABLV к операциям по закупкам и экспорту баллистических ракет Северной Кореей (приводится в пример связи с компаниями, связанными с ракетной программой КНДР - Koryo Bank, Внешнеторговый банк КНДР, Korea Mining и другие). ABLV также обвиняют в обслуживании счетов коррупционеров
Минфин США закрыл доступ латвийскому банку ABLV к своей финансовой системе, всем финансовым учреждениям запрещено открывать и вести корреспондентские счета с ABLV. Банк ABLV фигурирует в делах "Ландромата" и "Магнитского"Около 1600 держателей карт VISA, эмитентом которых является ABLV, уже столкнулись с ограничениями в проведении операций🇷🇺 В конце января Григорий Гусельников, владелец Norvik Banka (Латвия) и Вятка-Банка (Киров), пожаловался на несправедливое отношение регулятора к Norvik banka и вымогатество взятки со стороны чиновников финансового сектора страны.
В крупных российских банках комплаенс-контроль очень внимательно относится к операциям своих клиентов, когда дело касается переводов из или в коммерческие банки Латвии. Такие операции проходят дополнительный контроль на предмет незаконного вывода капитала из страны.
@MarketOverview