Forwarded from DOFA
Авдолян всех «простил» кому должен: олигарх недоплатил в бюджет 800 млн
Любитель офшорно-налоговых схем олигарх Альберт Авдолян задолжал государству более 800 млн рублей налогов.
Возможно, это очередная попытка схематоза и в ближайшее время к компаниям-неплательщикам ждать визита компетентных органов?
В базе ФНС по шести компаниям Авдоляна на днях появилась информация о наличие налоговой задолженности. Больше всех «отличилось» ООО «Эльга-Строй», чьи долги в бюджет составили 666 млн рублей, ООО «Эльга-Майнинг» - 54 млн рублей и ООО «УК «Эльга» - 53 млн рублей. Также частично не уплачены налоги у ООО «Эльга-Транс» - 16 млн рублей, ООО «Эльга-Дорога» - 9,2 млн рублей и ООО «Дальмед» - 4 млн рублей. При этом все компании по итогам 2023 года были ликвидны и принесли олигарху и его партнёрам многомиллионную прибыль.
Компании, где засветился Авдолян и его оруженосцы, уже ловили на попытке провернуть налоговую схему с участием офшоров, которой фактически было прикрыто инвестирование в один из проектов. Потому налоговый вопрос в этом дивизионе и вызывает повышенное внимание общественности.
Например, если изучить долги «Эльга-Строя» в разрезе, то становится понятным, что авдоляновские снова попытались сэкономить, в том числе на НДС. Недоимка 2023 года превышает 173 млн рублей, а 2024 года - более 419 млн рублей.
Мы ранее уже рассказывали, как в дивизионе «Эльги» штампуют юрлица и занимаются внутренним кредитованием, перекидывая деньги из одного кармана в другой. В свете налоговых схем и недоимок картина начинает играть иными красками. Особенно, если учесть любовь Авдоляна и Исаева к иностранным кубышкам. Есть над чем задуматься компетентным органам.
#АльбертАвдолян
Любитель офшорно-налоговых схем олигарх Альберт Авдолян задолжал государству более 800 млн рублей налогов.
Возможно, это очередная попытка схематоза и в ближайшее время к компаниям-неплательщикам ждать визита компетентных органов?
В базе ФНС по шести компаниям Авдоляна на днях появилась информация о наличие налоговой задолженности. Больше всех «отличилось» ООО «Эльга-Строй», чьи долги в бюджет составили 666 млн рублей, ООО «Эльга-Майнинг» - 54 млн рублей и ООО «УК «Эльга» - 53 млн рублей. Также частично не уплачены налоги у ООО «Эльга-Транс» - 16 млн рублей, ООО «Эльга-Дорога» - 9,2 млн рублей и ООО «Дальмед» - 4 млн рублей. При этом все компании по итогам 2023 года были ликвидны и принесли олигарху и его партнёрам многомиллионную прибыль.
Компании, где засветился Авдолян и его оруженосцы, уже ловили на попытке провернуть налоговую схему с участием офшоров, которой фактически было прикрыто инвестирование в один из проектов. Потому налоговый вопрос в этом дивизионе и вызывает повышенное внимание общественности.
Например, если изучить долги «Эльга-Строя» в разрезе, то становится понятным, что авдоляновские снова попытались сэкономить, в том числе на НДС. Недоимка 2023 года превышает 173 млн рублей, а 2024 года - более 419 млн рублей.
Мы ранее уже рассказывали, как в дивизионе «Эльги» штампуют юрлица и занимаются внутренним кредитованием, перекидывая деньги из одного кармана в другой. В свете налоговых схем и недоимок картина начинает играть иными красками. Особенно, если учесть любовь Авдоляна и Исаева к иностранным кубышкам. Есть над чем задуматься компетентным органам.
#АльбертАвдолян
Forwarded from DOFA
Авдолян весь в Tikkurila: Александр Амосов купил для олигарха бизнес?
Бизнесмен Александр Амосов, приближенный к олигарху с большими амбициями и неоднозначной репутацией Альберту Авдоляну, может получить долю в российском бизнесе Tikkurila.
Амосова, из-за спины которого торчат уши Авдоляна, вероятно, привлекли к сделке, чтобы её одобрила правительственная комиссия. Ведь за спиной самого Авдоляна маячит глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, чей большой «друг» Денис Мантуров также входит в эту комиссию. Без «одобрямс» последней сделка не состоится.
Предполагается, что в обмен на лобби Авдоляно-Амосовский тандем может запросить свою, более весомую, долю от ООО «Тиккурила». Ведь подобная схема уже обкатана на «дочке» другого иностранного актива.
Занятный факт: в 2022-2024 годы Авдолян активно выходил из некогда связанных с ним фирм (возможно, номинально), но доверенные лица, в том числе Амосов, активно штамповали новые юрлица. Например, в апреле 2024 года Амосов учредил ООО «Интрада Холдинг», в 2023 году - ООО «Легато Холдинг» и ООО «Легато Инвестиции».
Все фирмы созданы для последующего управления некими холдингами. Так может Авдолян через доверенное лицо поставил уже на поток эдакое согласительное лобби, сделав из этого дополнительный источник дохода?
#СергейЧемезов #АльбертАвдолян
Бизнесмен Александр Амосов, приближенный к олигарху с большими амбициями и неоднозначной репутацией Альберту Авдоляну, может получить долю в российском бизнесе Tikkurila.
Амосова, из-за спины которого торчат уши Авдоляна, вероятно, привлекли к сделке, чтобы её одобрила правительственная комиссия. Ведь за спиной самого Авдоляна маячит глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, чей большой «друг» Денис Мантуров также входит в эту комиссию. Без «одобрямс» последней сделка не состоится.
Предполагается, что в обмен на лобби Авдоляно-Амосовский тандем может запросить свою, более весомую, долю от ООО «Тиккурила». Ведь подобная схема уже обкатана на «дочке» другого иностранного актива.
Занятный факт: в 2022-2024 годы Авдолян активно выходил из некогда связанных с ним фирм (возможно, номинально), но доверенные лица, в том числе Амосов, активно штамповали новые юрлица. Например, в апреле 2024 года Амосов учредил ООО «Интрада Холдинг», в 2023 году - ООО «Легато Холдинг» и ООО «Легато Инвестиции».
Все фирмы созданы для последующего управления некими холдингами. Так может Авдолян через доверенное лицо поставил уже на поток эдакое согласительное лобби, сделав из этого дополнительный источник дохода?
#СергейЧемезов #АльбертАвдолян
Forwarded from DOFA
Авдолян не помог: как ББР Банк Гордовича суд проиграл
Когда ты оруженосец миллиардера с видом на Чемезова, думаешь, что в этой жизни тебе позволено всё — в том числе, сливать сотни миллионов за рубеж, втихую проводить сомнительные сделки с офшорами, прятать следы, затыкать журналистам рот и при этом чувствовать себя неприкасаемым. Но, как показывает история Дмитрия Гордовича, даже у банковской грязи есть дно, и вот его хрустко пробили.
Всё началось с того, что Гордович, банкир с замашками совладельца полугосударственного ресурса, решил наехать на журналистов — тех самых, кто осмелился напомнить, как через ББР Банк были выведены 100 миллионов рублей в Латвию. Схема — классика жанра: компании с островов, нулевая ставка, липовая аренда, в основе — фонд Авдоляна, его приближённые, и «ошибочный» пропуск налогов. Итого — 20 миллионов налога и 10 миллионов пени. Банк платить не хотел, но заплатил. Апелляции, кассации, даже Верховный суд — везде отворот-поворот.
А потом Гордович, вместо того чтобы заткнуться и отмыться, как делают нормальные ушлые банкиры, полез в суд на «Небоход-Медиа» — дескать, порочат честь. Да только честь у нас в стране надо иметь. А вот с этим у Дмитрия, судя по материалам арбитража, всё печально: суд встал на сторону СМИ и подтвердил — всё написанное соответствует действительности, документально подтверждено и свободу слова, к счастью, в стране пока не отменили.
За статью, в которой в лоб спросили, не прикрыл ли Гордович схемы Авдоляна по выводу капитала, банкир требовал миллион рублей. В итоге остался ни с чем. Публикация устояла. Решение — окончательное. Лицо — потеряно.
И всё бы ничего, если бы это был единичный случай. Но Гордович — фигура системная. Именно его, по его же словам, Авдолян попросил войти в совет директоров «Челябэнергосбыта», компании, откуда исчезло 500 миллионов. Деньги шли по цепочке внутри холдинга МРСЭН, а когда пирамида посыпалась, выяснилось, что конечного получателя никто и не искал. Всё было оформлено — юридически. А фактически — преднамеренное банкротство и уголовное дело. В котором, между прочим, фигурирует и родственник Авдоляна — Османов, ныне скрывающийся от следствия.
Гордович не просто разменная фигура. Он — финансовый мостик, через который Авдолян протаскивал свои офшоры и схемы: Sparkel City Invest, Stars Generys Ltd, кредиты, переуступки, липовые опционы — всё аккуратно, по полочкам. А теперь представьте: этот самый ББР Банк — участник вексельных манипуляций, связанных с холдингом. Займы выдавались якобы из офшора, а реально — возможно, через счета самого Гордовича.
А потом — история с Гидрометаллургическим заводом на Ставрополье. Там, где активы распродали за копейки, счета завода уходили в ББР Банк, и на них оседали миллионы, которые потом пропали. Компания-прикрытие — «Энигма». Где счета? У кого деньги? Где уголовное дело? Пока — тишина.
Ну а апофеоз — дело Ислямова, террориста, диверсанта, фигуранта крымской блокады. Его «Джаст Банк» в своё время кредитовался в том же ББР Банке Гордовича. Деньги Ислямов получал, дела вёл, отчитаться не удосужился. Долг ушёл в компанию, связанную с Авдоляном. Совпадение? Вряд ли. Скорее — ещё один эпизод в длинном сериале о том, как через ББР Банк уходили миллионы в мутных направлениях.
Судебное фиаско Гордовича — это не просто победа журналистики. Это первая официальная трещина на фасаде финансовой империи Авдоляна. До сих пор они думали, что всё можно отмыть — связи, деньги, репутацию. Но нет. Иногда правда выживает. Иногда её не получается задушить иском.
И теперь вопрос только один: что ещё нужно, чтобы в ББР пришли не журналисты, а следователи?
#ДмитрийГордович #АльбертАвдолян
Когда ты оруженосец миллиардера с видом на Чемезова, думаешь, что в этой жизни тебе позволено всё — в том числе, сливать сотни миллионов за рубеж, втихую проводить сомнительные сделки с офшорами, прятать следы, затыкать журналистам рот и при этом чувствовать себя неприкасаемым. Но, как показывает история Дмитрия Гордовича, даже у банковской грязи есть дно, и вот его хрустко пробили.
Всё началось с того, что Гордович, банкир с замашками совладельца полугосударственного ресурса, решил наехать на журналистов — тех самых, кто осмелился напомнить, как через ББР Банк были выведены 100 миллионов рублей в Латвию. Схема — классика жанра: компании с островов, нулевая ставка, липовая аренда, в основе — фонд Авдоляна, его приближённые, и «ошибочный» пропуск налогов. Итого — 20 миллионов налога и 10 миллионов пени. Банк платить не хотел, но заплатил. Апелляции, кассации, даже Верховный суд — везде отворот-поворот.
А потом Гордович, вместо того чтобы заткнуться и отмыться, как делают нормальные ушлые банкиры, полез в суд на «Небоход-Медиа» — дескать, порочат честь. Да только честь у нас в стране надо иметь. А вот с этим у Дмитрия, судя по материалам арбитража, всё печально: суд встал на сторону СМИ и подтвердил — всё написанное соответствует действительности, документально подтверждено и свободу слова, к счастью, в стране пока не отменили.
За статью, в которой в лоб спросили, не прикрыл ли Гордович схемы Авдоляна по выводу капитала, банкир требовал миллион рублей. В итоге остался ни с чем. Публикация устояла. Решение — окончательное. Лицо — потеряно.
И всё бы ничего, если бы это был единичный случай. Но Гордович — фигура системная. Именно его, по его же словам, Авдолян попросил войти в совет директоров «Челябэнергосбыта», компании, откуда исчезло 500 миллионов. Деньги шли по цепочке внутри холдинга МРСЭН, а когда пирамида посыпалась, выяснилось, что конечного получателя никто и не искал. Всё было оформлено — юридически. А фактически — преднамеренное банкротство и уголовное дело. В котором, между прочим, фигурирует и родственник Авдоляна — Османов, ныне скрывающийся от следствия.
Гордович не просто разменная фигура. Он — финансовый мостик, через который Авдолян протаскивал свои офшоры и схемы: Sparkel City Invest, Stars Generys Ltd, кредиты, переуступки, липовые опционы — всё аккуратно, по полочкам. А теперь представьте: этот самый ББР Банк — участник вексельных манипуляций, связанных с холдингом. Займы выдавались якобы из офшора, а реально — возможно, через счета самого Гордовича.
А потом — история с Гидрометаллургическим заводом на Ставрополье. Там, где активы распродали за копейки, счета завода уходили в ББР Банк, и на них оседали миллионы, которые потом пропали. Компания-прикрытие — «Энигма». Где счета? У кого деньги? Где уголовное дело? Пока — тишина.
Ну а апофеоз — дело Ислямова, террориста, диверсанта, фигуранта крымской блокады. Его «Джаст Банк» в своё время кредитовался в том же ББР Банке Гордовича. Деньги Ислямов получал, дела вёл, отчитаться не удосужился. Долг ушёл в компанию, связанную с Авдоляном. Совпадение? Вряд ли. Скорее — ещё один эпизод в длинном сериале о том, как через ББР Банк уходили миллионы в мутных направлениях.
Судебное фиаско Гордовича — это не просто победа журналистики. Это первая официальная трещина на фасаде финансовой империи Авдоляна. До сих пор они думали, что всё можно отмыть — связи, деньги, репутацию. Но нет. Иногда правда выживает. Иногда её не получается задушить иском.
И теперь вопрос только один: что ещё нужно, чтобы в ББР пришли не журналисты, а следователи?
#ДмитрийГордович #АльбертАвдолян
