Исторические значения индекса страха и жадности на рынке биткоина. Сейчас рынок в фазе экстремального страха.

Большие циклы коррекции биткоина с августа 2010 по июнь 2018 года. Текущий цикл в фазе поиска дна.

✅ Порядок цифр:
- На блокчейне NEO 50 проектов, из которых 20 более-менее живы.
- На блокчейне Ethereum (ERC20) более 500 проектов, из которых 450 более-менее живы.
- На блокчейне EOS уже заявлено не менее 180 проектов, из которых десяток как-то проявили себя. Остальные только-только начинают.
За последний год в мире было проведено порядка 2000 ICO.

✅ Появились open source кошельки монеты Nano под iOS, Android, Mac, Windows и Linux. Проект пошёл по «пути Ripple», разделившись на Nano Wallet Company и Nano Foundation, которые, якобы, никак не связаны друг с другом. Защита от всевозможных юридических и регуляторных проблем.

* * *
Свежий харизматичный Андреас Антонопулос:
https://www.youtube.com/watch?v=8a8tZeWhJXM

Факторы, которые способствуют росту частных инвестиций в криптовалюту как в России, так и практически в любой стране мира:
- снижение доходности привычных форм сбережений (депозитов, сбережений в иностранной валюте);
- рост благосостояния, повышающий склонность к сбережению;
- рост внешнеполитической и внешнеэкономической напряженности;
- повышение риска или стоимости долларовых расчетов;
- неустойчивость национальной валюты;
- более активное использование населением интернета и гаджетов;
- повышение уровня технического и экономического образования;
- увеличение числа ICO, проводимых в стране или гражданами страны;
- готовность прогрессивного молодого поколения вкладывать часть сбережений в цифровые активы;
- развитие криптовалютных сервисов;
- рост объёмов контента, связанного с криптосферой;
- переход криптовалютных платежей, обмена токенами и майнинга из разряда экзотики, в разряд повседневного;
- ужесточение санкций (актуально, например, для России и Ирана).

Как мы видим, большинство факторов про будущее, в которое мы уже идём, либо планируем идти. Это всё приводит к простой мысли: маловероятно будущее, в котором нет места криптовалютам.

✅ Вскрылось новое ограничение сети биткоин - невозможность отправить кому-либо более 21 млн монет. Решения пока нет.

✅ За последние месяцы падения рынка многие токены значительно просели в цене. Однако если почитать соцсети разных проектов, то жизнь там и не думала останавливаться. Рынок живёт своей жизнью, развитие проектов - своей. Запускаются рабочие сети, кошельки, сервисы. Какой-нибудь DeepBrain Chain просел по цене в 6 раз от ATH. В конце июня они получили Best Future Growth Award на конференции Global AI and Robotics Conference в Китае.

✅ VeChain (VEN) запустил mainnet и организует перевод старых токенов на новые. Деталей пока нет. Простейший вариант - перевод всех токенов на биржу, которая поддержит переход. Например Binance.

✅ Ontology запустили mainnet. Перевод токенов с 9 июля по 1 октября 2018. Поддерживают все крупные биржи.

✅ Что ещё в июне-июле:
- Ethos выпускают кошелёк.
- SNM запускает LiveNet.
- ZRX Testnet V2 для разработчиков.
- ENG Testnet 1.0.
- ZIL Testnet 2.0
- Status (SNT) beta версия Mainnet.
- Brave (BAT) добавляют Tor в свой броузер.
- WAN запускает Alpha Testnet 2.0.

Основные барьеры на пути распространения криптовалют:
- Простота использования 30%
- Комиссии 18%
- Прайваси (анонимность) 17%
- Безопасность 35%

Вероятнее всего Binance вчера был взломан. Биржа официально не признаёт взлом, называет его инцидентом и не оглашает суммы ущерба. Сообщается, что механизм API имел проблемы, был отключен-включен, а система безопасности обнаружила подозрительную активность. При этом торги по монете SYS был аннулированы и возвращены в положение до инцидента. Именно через SYS, скупив весь стакан по запределельным ценам через API клиентов, хакеры получили депозиты в биткоинах и вывели их. Замечен вывод 7000 биткоинов. Ключи API был захвачены через фишинговые сайты.

Подобный сценарий с уводом средств с биржи через API уже случался в марте 2018. Но тогда взлом полностью провалился. На этот раз есть новый элемент: хакеры прошли авторизацию и вероятно накрутили в аккаунтах приличные объёмы торгов, получив возможность беспрепятственно выводить крупные суммы в биткоинах.

ТОП-20 самых востребованных компетенций на мировом рынке фриланса. №1 - блокчейн.

✅ ShapeShift добавил поддержку Binance Coin.

✅ Есть информация, что в «русских ICO» появились своеобразные «пулы ликвидности». Это когда несколько ICO договариваются и с помощью сервиса выкупают токены друг у друга. Все остаются при своих, обмениваются токенами и каждый получает видимость, что его токены выкупаются, есть спрос, есть ажиотаж. Это в дополнение к «аренде ликвидности», когда средства берутся под % на создание ликвидности биржевых торгов, либо фиктивный выкуп токенов. Безусловно, такое появится, либо уже появилось по всему миру, где законодательно не преследуется, либо обходится. Ситуация похожа на ранний интернет, когда появился спам, но никто ещё не понял, что это за явление и каковы его масштабы. Краткосрочное решение: смотреть не на сборы, а на команды/фонды.

✅ На днях начались торги по Tezos - самой долгой и неоднозначной ICO-истории. Только что добавлен рыночный объём и монета взлетела в ТОП-20 всех криптовалют. При этом токен нещадно сливают, приближая к ценам ICO.
Цифры:
ICO ROI% Tezos (XTZ)
Текущая цена: $1.69 | 0.00025186 BTC
USD: +249%
ETH: +91%
BTC: +26%
https://coinmarketcap.com/currencies/tezos/

✅ Кто хранит токены REP (Augur) на децентрализованных биржах, вроде EtherDelta/ForkDelta, IDEX, OasisDEX, не забудьте перевести их в кошельки, либо на подходящие биржи. Контракт токенов REP будет обновлён 9 июля.

✅ Вести из лагеря Ethereum: большое обновление Casper случится, по текущему характеру работ, лишь в 2019 году, а шардинг - в 2020. У EOS и других блокчейн-проектов третьего поколения есть запас времени для того чтобы крупно развернуться. А у самого Ethereum есть шанс отстать.

✅ В Южной Корее криптобиржи официально категоризированы как crypto asset exchange («биржи криптоактивов») и отнесены к финансовым регулируемым институтам.

✅ На бирже HitBTC открыты торги с TUSD и DAI, стайблкоинами, привязанными к курсу доллара.

✅ Для тех, кто хочет разобраться в проекте EOS, большой материал в трёх частях «EOS: анализ и оценка»:
https://tagx.ru/eos-analiz-i-ocenka-chast-1/

Рынок не спит, а продолжает изобретать новые виды завуалированных пирамид. Вот уже DeCenter даёт у себя на канале реферальную ссылку на одну из таких. Открыли схемку пару месяцев назад основатели биржи FCoin. Лишь на днях биржа была включена в список СМС:
https://coinmarketcap.com/exchanges/fcoin/

И что же мы видим? Ежедневные торги почти на $8 млрд, при том что торги по всему рынку криптовалют чуть больше $11 млрд. Как такое возможно? Просто объём торгов FCoin в расчет не включен - там боты гоняют «пустые торги» ради майнинга монеты FCoin Token (алгоритм Trade-to-Mine). Больше торгов - больше токенов FCoin, которые продаются тут же за биткоины, эфиры и USDT.

Конечно, это не классическая пирамида. FCoin отказывается от комиссий за каждую сделку, то есть от того, что вывело Binance за невероятно короткие полгода в число компаний-единорогов с капитализацией более $1 млрд. Вместо этого комиссии раздаются всем участникам торгов в виде токена, а токен торгуется. Биржа может зарабатывать разными способами и вот такой ход очевидно откусывает часть большого пирога Binance.

Токен FCoin можно пампить-дампить и найдётся много людей, которые будут брать его «потому что растёт» и заводить на биржу депозиты в ещё больших количествах, чтобы майнить, пока майнится. Торги начались 31 мая с $0.12, цена выросла в 10 раз и сейчас упала до $0.24

Чем больше пользователей завело депозиты, намайнило токен и вышло в плюс, тем больше рискуют оставшиеся тем, что не смогут вывести своё. Однако этот риск есть у всех бирж, и у Binance тоже. Практически все банки, фонды и прочие финансовые организации расчитаны на то, что запустившись однажды, они будут работать вечно. В относительно хорошем сценарии FCoin займёт своё место на рынке и будет разными способами стимулировать пустые торги годами. В плохом сценарии объём депозитов и пользователей не позволит зарабатывать достаточно и биржа умрёт, например, инсценировав взлом, или просто - просто «ой, всё».

Очень показательно, что в декабре 2017 года запустилась биржа Cobinhood, которая пошла легальными путями. У них тоже нулевая стоимость комиссий по всем торгам и даже есть свой токен. Только они не раздают его пользователям и не допускают к торгам бессмысленных ботов, поэтому суточные объёмы этой биржи - жалкие $300 тысяч.

Взлом Bancor выявил интересные детали. В контракт для управления был встроен своеобразный «бэкдор». Доступ защищен мультиподписью. Похоже через «бэкдор» и проникли. Но украдены были только средства самого проекта, не пользовательские. Команда не сможет вернуть ETH, но сможет заморозить украденные BNT-токены, как может она их заморозить в принципе у любого пользователя в «мирное время». Нужно не забывать, что многие контракты в сети Ethereum держатся «на подписи админа». В будущем нас ждёт зоопарк разных кейсов: «админа украли», «админ заболел», «админ забыл», «админ умер».

«Каждый тoкeн содержит активы Власти, Денег и Славы», - зачётная белиберда с главной страницы «блокчейн-государства» Decenturion. Что это? А это жирный, смачный, показательный лохотронище. Не вздумайте участвовать. Обещают пожизненный пассивный доход без вложений, рост токенов до $50 тысяч, 3000 стартапов в обойме и так далее. Рассчитано на тех, кто совершенный и завидный ноль в понимании чего-либо, кроме фразы «доход без вложений». А таких гораздо больше, чем монет шиткоина GanjaCoin.

Зачем об этом знать?
1. Проекты, вроде Decenturion, дискредитируют крипту в целом. Потом из таких создаются пугала и обоснования всяким запретительным действиям. Но они обязаны случаться, как спам на заре Интернет.
2. Это маркер. Такие проекты собирают определённый тип людей, далёких от настоящей разработки, настоящих инноваций и вообще каких-либо стоящих идей. Такие могут оказаться среди ваших знакомых.
3. Когда проект схлопнется с грохотом, либо в полной тишине, можно будет дать ссылку на этот пост и подвести бесславные итоги.

Любопытный тренд: к концу 2017 года #VISA перестала упоминать блокчейн публично, #Discover и #AmericanExpress так и не начали, а #Mastercard только распаляется.

Сравнение блокчейнов #PChain #QuarkChain #Zilliqa

Из закрытого рабочего чата два дня назад:
«FCoin, ABCC и другие нащупали нишу, в которую можно пролезть. Скорее всего кто-то из них станет более-менее респектабельным и в какой-то момент Binance придётся делиться комиссиями, либо иным способом раздавать токены своим пользователям. Только технически удобного сервиса уже не достаточно. Будем наблюдать.»

Вчера биржа KuCoin объявила, что вводит новые правила своей бонусной программы. С 10 июля они собирают 50% торговых комиссий, выкупают на них свой токен KCS и раздают тем, кто держит KCS на бирже. Объёмы торгов по токену за сутки удвоились, цена выросла на 13%

Что по цифрам?
С текущим объёмом торгов KuCoin будет раздавать пользователям около $40 000 ежедневно. Если предположить что около половины ходлеров держат токены KCS на бирже, то получается порядка 10% годовых. Кто-то верит, что объёмы торгов и цена токена будут стоять на месте? Очевидно, KuCoin ловит момент и первым из тех, кто уже наработал репутацию, берёт на вооружение «схемку FCoin».

Что дальше?
Придут боты и начнут накачивать объёмы торгов, особенно объёмы торгов в паре с KCS. Наблюдаем. И действуем, если компетенция позволяет. Только KuCoin решает, до какой степени греха тут можно упасть, сохранив репутацию. Скоро подтянутся и другие биржи. Криптосфера в высшей степени мобильна. Binance стал лидером всего за полгода.

График движения всего рынка криптовалют + дневные объёмы.

Биткоин от начальной идеи «цифровая наличность и средство платежа» постепенно дрейфует в сторону «цифровое золото».
- Текущая капитализация биткоина $100 млрд.
- Суммарная стоимость золота составляет 7,8$ триллиона.
- 38% всего добытого золота пошло на изготовление слитков.
- Половина всех слитков находятся во владении национальных казначейств, половина -  у частных лиц.
- Оставшееся добытое золото было использовано для создания украшений (80%) и в производстве (20%).
- Биткоин лучше золота буквально по всем свойствам, кроме слишком короткой 10-летней истории.

На графике показана потеря покупательной способности фиатных валют в сравнении с золотом, начиная с 1900 года. Евро до 1999 года ассоциирована с немецкой маркой, которая рухнула после Первой мировой. Остальные валюты упали во время Великой депрессии и Второй мировой, а окончательно рухнули после отмены золотого стандарта в 1971 году.

1. Крипторынок за двое суток сделал +40$ млрд объёма. И это не на фоне новостей, а за счет спекулятивной активности.

2. Появился ещё один игрок в лагере стайблкоинов: Stronghold и актив, привязанный к доллару на протоколе Stellar. Сервис сразу рассчитан на крупных игроков, вход от $50 тыс.

3. Похоже зарождается долгосрочный сценарий:
- На рынок выходит криптофиат, десятки стайблкоинов, PayPal и Яндекс.Деньги на ERC20 и аналогичных протоколах.
- Народ начинает пользоваться, потому что технологии вполне созрели, легализация наполовину случилась, удобства и перспективы богаче банковских аналогов. Цифровая наличность без волатильности. Её и ждали.
- Биткоин превращается в цифровое золото.
- Криптовалюты превращаются в новый класс цифровых активов.
- Появляются монеты-активы-индексы с низкой волатильностью.
- Токены становятся акциями 2.0, они технологичнее и мультиплатформеннее, чем нынешняя форма акций, привязанных к торговым площадкам.
- Бумажный кэш уходит. Интеллектуалы скорбят о настоящей анонимности, которую могли обеспечить лишь бумажные купюры, переданные из рук в руки.