Пятничное.

500 самых богатых людей планеты в результате падения рынков на этой неделе потеряли $107 млрд.

Хорошо быть президентом страны, которая стремительно банановеет. Например, Венесуэлы. Например тебя зовут Мадуро. Ляпнул что-то самовдохновляющее и отошёл ко сну. Но вот ты окропил пространство модными словами «блокчейн» и «криптовалюты», но тебе никто не сказал, что там все ходы записываются.

И вот ты уже отчитываешься об успехах национальной валюты El Petro:
- Через неделю после запуска собрано $3 млрд (!)
- 171 015 сертифицированных сделок (?)
- 3523 компании разместили заказы
- 83761 транзакций от индивидуальных лиц
- 127 стран в деле
- 18.4% собрано в эфире
- 33.8% собрано в биткоинах ($1 млрд BTC на счетах Министерства Правды!)

Воу-воу-воу, полехче! Где же всё это добро несусветное? В каких блокчейнах?
Вот заявленный адрес токена в Ethereum:
https://etherscan.io/token/0x3341b14ea28a4627cd807d704fbb85ff51239775#balances
Вот сделанный в последнюю минуту NEM:
http://explorer.ournem.com/#/s_account?account=NCGBBZKOTERO3EXMPPCNDNDXZQQJXBEMWWO7MB66
Вот суверенный блокчейн Венесуэлы с регистрацией по национальным паспортам:
https://registro.blockchain.gob.ve/web/ (как сюда попасть?)
А вот официальный сайт криптовалюты Petro, где всё просто - нужен лишь кошелёк, о котором ни слова. В марте-апреле запуск платформы Petro:
http://elpetro.gob.ve

Во всех источниках дух ламеризма и видимые контуры достоинства голого короля. Отдельный привет криптопрессе, которая постит цифры, не проверяет факты и не делает никаких попыток докопаться до источников.

Полезные цифры.
Первая: сколько дней прошло с момента наивысшей цены монеты в USD (ATH - all time high).
Вторая: на сколько % падение относительно USD.
===================
Bitcoin: 79 дней, 45% от ATH
Ethereum: 51, 42%
Ripple: 61, 76%
Bitcoin Cash: 76, 72%
Litecoin: 77, 46%
Cardano: 61, 78%
NEO: 49, 45%
Stellar: 61, 63%
Monero: 58, 28% (в ожидании airdrop)
EOS: 52, 59%
IOTA: 76, 70%
DASH: 76, 65%
NEM: 61, 84%
Nano: 63, 63%
Digibyte: 58, 79%
ZCash: 58, 60%
Tron: 60, 85%
===================
Комментарий:
падение в % - величина не линейная. Ниже таблица, которая показывает связь между % падения и необходимым % возможного возвращения к ATH.

Очень интересная информация открывается, если изучить отчет попечителя, который осуществляет процедуру банкротства биржи MtGox по правилам японского правосудия. С декабря 2017 по февраль 2018 года им было продано 36 тысяч биткоинов и 34 тысячи BCH по «наилучшим из возможных цен». Монеты продавались не напрямую в результате аукциона, как это делается в США, а через выбранные попечителем биржи, названия которых не указаны. Известны адреса и даты транзакций. Ниже представлен график, который занимательным образом коррелирует с трехмесячной коррекцией рынка криптовалют.

Вероятнее всего попечитель продавал «тупо в лоб», оказывая значительное давление на рынок. Он не трейдер, у него нет времени и мотивации продавать грамотно. Последняя продажа 18 000 биткоинов «в один день» похожа на классический panic sell - успеть продать, пока вообще всё не рухнуло до нуля.

Вишенка на торте: согласно отчету, на руках попечителя имеется ещё 166 тысяч биткоинов и 168 тысяч BCH, которые он планирует продавать, так как процедура банкротства ещё не завершена. Зовут попечителя Nobuaki Kobayashi и в настоящее время он является настоящей, жирной, «голливудской» целью для хакеров и вымогателей всего мира.

Отчёт на японском и английском языках:
https://cryptostars.top/b/wp-content/uploads/2018/03/mtgox-01.pdf

Что ещё можно извлечь из отчета попечителя, который осуществляет процедуру банкротства биржи MtGox?
1. Его целью было добыть около $400 миллионов, чтобы удовлетворить все судебные претензии на текущий момент. При другом поведении цены биткоина он мог слить больше/меньше битка и делать это дольше/быстрее. Но всё равно сливал бы.

2. Продажи 36 тысяч биткоинов по времени совпали с даунтрендом и поддерживали его именно своей прямолинейной неприкрытостью. Рынок чувствителен ко всяким не характерным активностям. Тонны рыночных индикаторов, ботов, аналитиков реагируют на микродвижения. И вдруг кто-то начинает сливать по 2-6к биткоинов с Bcash и выводить миллионы с бирж/биржи. Для рынка это сигнал «Ахтунг! Киты фиксируют прибыль! Киты дампят! Пирамида рушится!»

3. Получены порядки цифр, которыми можно ронять рынок. 2 тысячи битков прямым сливом на не самой ликвидной бирже - это оно. Цена заметно реагирует. В умелых руках и того круче будет. Таким образом, 2-5к битков - размер криптовалютного кита. Таких на рынке будет под сотню.

4. По японским законам судебные претензии рассматриваются в йенах, не в биткоинах. Тем не менее что-то могло, или может измениться. У попечителя на руках 166 тысяч биткоинов и столько же Bcash. Дело ещё не завершено. Биткоины могут быть распроданы частями, либо полностью. Могут быть возвращены тем, у кого были конфискованы. Часть биткоинов может уйти в США по делу Винника, которое связано с делом MtGox. Это хороший для рынка сценарий. В США биткоины могут быть в конце концов проданы напрямую с аукциона за фиат новым большим игрокам.

5. Плохой сценарий. Японская судебная машина не может ничего делать с биткоинами, кроме как продать их через биржи, чтобы вернуть средства каким-то новым требователям и в казну. В этом случае рынок будет под давлением нисходящего тренда, пока вся эта история не завершится. А она может длиться очень долго.

6. Bcash, потенциально BTG и другие заметные форки биткоина под таким же давлением, как и биткоин. Даже хуже, так как у них хуже с ликвидностью. Судя по всему, попечитель не извлекал монеты форков, но может это сделать, так как речь идёт о дополнительных миллионах долларов.

Новая информация по кейсу MtGox:
1. Jesse Powell, CEO биржи Kraken сообщил, что много месяцев назад он получал письмо от попечителя MtGox с вопросами, как лучше продать биткоины. Powell посоветовал не продавать, а если без этого не обойтись, то использовать либо аукцион, как это делается в США, либо иной тип внебиржевой сделки (ОТС). Попечитель ничего не ответил и поступил так, как поступил, то есть слил 36 тысяч биткоинов на открытом рынке, значительно повлияв на него.

2. Поступок Nobuaki Kobayashi, несомненно, войдёт в историю. Его последствия сравнимы с крахом самого MtGox. Человек, который, вероятно, проработал в судебной системе всю свою жизнь, который едва ли когда-то имел дело с трейдингом в качестве трейдера, который едва ли слышал про криптовалюты до начала работы над MtGox, который едва ли является уверенным пользователем PC и профессионалом, строго соблюдающим безопасность, 2FA, сложные пароли - вот этот человек получил пароли доступа к кошелькам MtGox, на которых на момент первой продажи в декабре лежало $4 млрд долларов. Да, вот так, четыре миллиарда долларов, управляемых парой кликов мышью (и паролем из судебного протокола?) Возможно это вообще первый случай в истории человечества, когда кто-либо получал доступ к таким средствам таким способом с такой степенью риска.

3. Что дальше? Попечитель смотрит в интернет, как завести аккаунт на бирже? Пользуется офисным компьютером? Просит помощника распечатать инструкцию, как перевести биткоины с кошелька на биржу? Пытается разобраться с интерфейсом биржи? Ставит продажу по рыночной цене, или лимитный ордер? Пробует сначала продать 1 биткоин, или сразу выставляет 1000 BTC? А как реагируют сотрудники биржи, когда видят что через них кто-то слил огромные средства и выводит фиат миллионами?

4. «Отец» Bcash Roger Ver потерял во время краха MtGox около 500 биткоинов. Он в числе тех, кому суд должен компенсировать потерю из расчета примерно $450 за биткоин (фиксированная цена на момент банкротства). Знал ли он о сливе тысяч биткоинов заранее? Шортил ли? Использовал ли ситуацию в своих целях? Обменял ли инсайт коллегам на нечто аналогично полезное? Кто-то сомневается, что ответы «да-да-да»?

5. Правильным было бы в ближайшее время завести отдельное расследование по решениям попечителя. Это привлекло бы внимание к проблеме и стимулировало более взвешенное решение по оставшимся 166 тысячам биткоинов.

6. Очередная встреча кредиторов MtGox состоится 26 сентября 2018 года. К этому времени будет предоставлен очередной отчет по действиям попечителя.

В апреле 2016 года в Нью-Йорке появился первый блокчейн-проект, связанный энергетикой. Сегодня таких проектов около 40 и в них вовлечены 122 организации. За последний год в них инвестировано более $300 млн. Выше представлен ряд организаций, отсортированных по числу запущенных, либо анонсированных проектов, связанных с рынком энергетики.

Появился перевод большой статьи традиционного инвестора, который анализирует рынок криптовалют. Интересен его подход к оценке и выводы.

Суть и комментарии:
1. «Одна криптовалюта имеет вероятность стать доминантным средством сбережения, потому что непонятно, какая польза от наличия двух таких криптовалют».
Имеется ввиду, разумеется, биткоин, который, в сущности, представляет собой «Золото 2.0», то есть имеет все достоинства и лишён многих недостатков золота. История показывает, что нам не нужны два золота, которые конкурируют между собой и нам не нужны будут два биткоина - победит один. Конкуренция происходит сейчас. И биткоин уверено лидирует.

2. «Потенциал стоимости сети биткоин: 4,7$ — 14,6$ триллиона, из которых 1,5$ — 4,7$ триллиона будут приходиться на частный сектор, а 3,2$ — 9.9$ триллиона — на институциональный сектор.»
Текущая стоимость сети биткоин: 0,15$ триллиона
Другой традиционный крупный инвестор - Джон Бёрбанк - основатель и главный инвестиционный директор хедж-фонда Passport Capital, под управлением которого находится 4 миллиарда долларов в области энергетики, здравоохранения и технологий, говорит, что в настоящее время институциональные инвесторы не имеют больших вложений в крипту, они ещё не исследовали это направление. Но будут, и все туда придут. По этой причине Бёрбанк начал заниматься криптоинвестициями.

3. «Если Bitcoin преодолеет рубеж в 1$ триллион, то он может быть признан полноценным классом активов, и тогда [традиционный] финансовый мир начнет строить инфраструктуру вокруг него.»
Будет правильным сказать, что 1$ трлн стоимости всего рынка криптовалют - вот ближайшая большая знаковая цифра. На этом рубеже дозреет общественное мнение, законодательная сфера, лузеры отвалятся, лидеры станут безусловными, а в криптосферу потекут институциональные триллионы.
Текущая стоимость всех криптовалют: 0,4$ трлн (исторический максимум 0,8$ трлн)

4. Как обычно, специалист в традиционных инвестициях демонстрирует не достаточное понимание криптотехнологий: «Если цена BCH значительно увеличится по отношению к BTC, то многие вычислительные мощности могут перейти на BCH, вызвав тем самым медленную работу BTC».
Криптосфера - это одновременно технология, экономика, финансы, маркетинг, интернет, высокая компьютерная грамотность. Вход на рынок открыт через любую из этих дверей, но очень важно активно осваивать всё названое.

Ссылка на статью:
https://medium.com/@miacoins/%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%85-f7641e1cb2fd

Как поживают на рынке ICO с российскими командами?
✅ По BioCoin торги в последнее время падают всего до 2 000$ в сутки. Совсем мало. Слежу за ними, как примером работы с аудиторией, далёкой от компьютеров и финансов - с народом, короче. Те, кто ищет «быстрых иксов» в BioCoin не верят. Народная аудитория расшевеливается очень медленно.

✅ United Traders - то же самое. Суточные торги на «полбитка». Рекорд 8 марта 788$. Тем ICO, чья идея потенциально не стоит $100+ млн, пока сложно.

✅ KickCoin - держится хорошо. Минимальные торги $500 тысяч, обычные на уровне $2 млн. Однако со дня завершения ICO:
ROI USD: 0.74x
ROI ETH: 0.41x
ROI BTC: 0.38x

✅ Universa - конкурент Waves без рабочего продукта. Торги иногда опускаются до $150 тысяч в сутки, но в среднем держатся на уровне $400-500 тысяч. Недавний скандал в ФБ Артура Липатова (автор удалил/поменял/восстановил/снова удалил пост) приоткрыл особенности разработки проекта и отношений внутри команды. В мемы просится фраза «Никакие бабки не остановят меня». И, как обычно, интернет всё помнит (осторожно, токсично!):
https://medium.com/@cryptocritics/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-universa-%D0%B8-%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80-%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B3-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%B4-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81-53d8edd28d26

✅ Самый крупный в мире производитель ASIC-майнеров Bitmain представил новый майнер под алгоритм CryptoNight. Монеты Monero, Bytecoin, Electroneum, DigitalNote и некоторые другие теперь можно майнить с помощью асиков. Стоимость майнера с доставкой в мае составляет $11999, а июне - $7599. Появление асиков выводит интерес к монетам на новый уровень.

✅ Между тем, Electroneum в начале марта запустил майнинг на гаджетах. Приложение вычисляет свободную мощность и майнит согласно этим цифрам, реального перебора хэшей не случается. Это свежий подход, который вполне может обеспечить хайп и распространяемость монеты. Майнинг, почему-то, привлекает очень многих, а тут предлагается идея майнинга вместо терзания железа - своеобразный PoS, но не по числу монет, а по числу мощностей.

✅ Крупнейший банк Англии Barclays подписал договор на обслуживание с Coinbase. Это символическая сделка, вроде прихода Амазона в Европу. Coinbase успешно работает с непродвинутой частью пользователей криптовалют, для которых биткоин - это то, что можно купить через пластиковую карточку.

✅ Инженер Гугла, ценитель идей австрийской школы экономики, написал основательную статью про биткоин. Ничего революционного, но всё систематизировано и обосновано - будущее у биткоина есть:
https://medium.com/@vijayb_24615/the-bullish-case-for-bitcoin-6ecc8bdecc1

Так выглядит сейчас основная сеть Lightening Network. Это всё ещё бета-версия, где не рекомендуется использовать настоящие средства. Не смотря на это, в сети уже циркулирует $33 тысячи и открыто более 1000 узлов.

Сеть LN в большей степени похожа на интернет, чем сам биткоин. Никто не знает, во что именно разовьётся сеть, подобно тому, как это было не понятно в начале 90-хх годов с интернет. Ноды LN можно назвать аналогом IP-адресов, открытые каналы - установлением TCP-соединений. Мысль о том, что биткоин представляет собой интернет денег с заранее монетизируемым протоколом гораздо больше подходит к сети LN. Потенциально LN будет обрастать мощными узлами-посредниками-хабами, которые будут пропускать через себя миллионы транзакций. Кошельки обычных пользователей/компаний будут аналогами сайтов/блогов/приложений/устройств в сети. Обращения к сайтам - транзакции.

Безусловно, модель LN распространится на все блокчейны, а блокчейны будут связаны друг с другом. Таким образом, транзакции в любую сторону в любое время с любыми объемами станут повседневной реальностью. Это именно то, что нужно для токенизации всего. Стоимость транзакций по одному каналу будут бесплатными, с использованием ряда посредников могут стоить несколько условных сатошей. Если бы сейчас в интернет хостинг сайтов и сам доступ были бесплатными, но мы бы платили по полкопейки за соединение, или за минуту, или 20 копеек в час - такая модель интернета была бы экономически возможной, как в случае с мобильными сетями, или банками. Поэтому энтузиасты первыми поднимают узлы LN и ищут возможности стать игроками завтрашнего интернета денег.

Посмотреть самому:
https://lnmainnet.gaben.win

17 марта опубликован очередной отчет Nobuaki Kobayashi, попечителя по делу MtGox, который осуществляет процедуру банкротства. Попечитель в общих слова открещивается от своего влияния на рынок при продаже в декабре-феврале BTC и Bcash на $400+ млн.

Что именно сообщает:
1. Якобы не продавал таким способом, который может прямо влиять на цену. Как именно, сказать не может, чтобы не дискредитировать возможные будущие продажи оставшихся 166 тыс. биткоинов и такого же числа Bcash.
2. Возможные дальнейшие продажи будут обсуждаться с судом. Это означает, что решение и действия могут быть непубличными.
3. Из США не получено никаких сведений по делу Винника и возможной связи с биткоинами MtGox.
4. Форки BTG и BCD не производились. Консультации с судом прояснят их возможное осуществление.

Оригинал отчёта:
https://www.mtgox.com/img/pdf/20180317_qa.pdf

К вопросу о том, как оценивать монеты. Анализ активности GitHub.
Всё что вверху - очень хорошо.
В середине и ниже - если есть в портфеле, то стоит призадуматься и провести более глубокую оценку. Возможно проект просто не открывает исходники (пока?), либо вообще не ведёт открытую разработку ключевых модулей.