Ещё одна крутая история про политически значимое лицо (PEPs), фигурирующее в офшорной архиве #PanamaPapers и одновременно связанное с Владимиром Путиным. История, которая по всей видимости дала возможность "ЛУКОЙЛу" избежать участи "ЮКОСа". Бывший КГБ-шник и знакомый Владимира Путина Валерий Поломарчук с начала 2000-х и вплоть до своей смерти, которая случилась несколько лет назад, контролировал оффшорную компанию ЛУКОЙЛа. Мастрид. http://www.novayagazeta.ru/inquests/73726.html
И ещё конечно интересная новость про то, что Панамские власти приостановили расследование, касающиеся #PanamaPapers из-за жалобы в Конституционный суд страны. От этого судебного решения зависит как на расследование будут реагировать другие страны.
А вот обычно спрашивают, какое влияние #PanamaPapers оказало, кроме отставок и арестов. Да вот смотрите, за 2016 год офшорных компаний в Британских Виргинских островах открыто на 29% меньше, чем годом ранее.
Надо напомнить, что главный претендент на пост секретаря генсовета «Единой России» Андрей Турчак, губернатор Псковской области, ранее был фигурантом расследования #PanamaPapers. Кира Турчак, жена губернатора, с 2008 по 2015 год была единственным акционером компании Burtford Unicorp Inc. на Британских Виргинских островах. Запрет на владение иностранными финансовыми инструментами (акциями) вступил в силу в 2013 году, но акционером офшора супруга Турчака оставалась вплоть до мая 2015 года.
В начале 2013-го выяснилось, что Турчакам с 2008 года принадлежала компания, на которую был записан дом во Франции стоимостью €1,3 млн, напоминает издание. Андрей Турчак эти активы не декларировал ни на посту губернатора, ни будучи до этого сенатором. Позже он объяснил, что это была ошибка, и отчитался о продаже виллы.
Турчак заявил «Новой газете», что Burtford Unicorp была учреждена в 2008 году для финансирования ипотечной сделки по приобретению квартиры во Франции и официально закрыта 7 марта 2014 года.
Первым директором Burtford Unicorp Inc. в 2008 году стал Максим Жаворонков, в то время замдиректора компании «Ленинец», связанной с семьей Турчак. А с 2009 года он работает заместителем губернатора Турчака.
В начале 2013-го выяснилось, что Турчакам с 2008 года принадлежала компания, на которую был записан дом во Франции стоимостью €1,3 млн, напоминает издание. Андрей Турчак эти активы не декларировал ни на посту губернатора, ни будучи до этого сенатором. Позже он объяснил, что это была ошибка, и отчитался о продаже виллы.
Турчак заявил «Новой газете», что Burtford Unicorp была учреждена в 2008 году для финансирования ипотечной сделки по приобретению квартиры во Франции и официально закрыта 7 марта 2014 года.
Первым директором Burtford Unicorp Inc. в 2008 году стал Максим Жаворонков, в то время замдиректора компании «Ленинец», связанной с семьей Турчак. А с 2009 года он работает заместителем губернатора Турчака.
Я думал, почему же Андрей Мовчан после публикации #PanamaPapers выдал большое интервью с критикой расследования OCCRP про офшоры (вот оно кстати: http://carnegie.ru/2016/04/04/ru-pub-63229) Собственно интервью о том, что расследование офшоров - полная ерунда, мы переоцениваем зло, которым являются офшоры, Путин никак не связан с Ролдугиным, это ничего не доказывает, это миллиардеры у которых полно денег. А сейчас выясняется, что имя Мовчана фигурирует в офшорном архиве #ParadisePapers в связи с офшорной компанией на Каймановых островах. Потом прочитал расшифровку одной панельной дискуссии, где он говорит, что держит деньги в офшоре и тут меня отпустило. Пришло понимание, что человек топит за свое, за личное, так сказать.
Швейцарский финансовый регулятор запретил «дочке» Газпромбанка работать с частными клиентами после расследования #PanamaPapers в
связи с недостаточностью усилий банка по борьбе с отмыванием денег.
связи с недостаточностью усилий банка по борьбе с отмыванием денег.
Офшорный регистратор Mossack Fonseca, допустивший утечку «Панамского архива» в 2016 году, заявил о своём закрытии. #PanamaPapers
🎈🎈🎈Офшорный праздник продолжается:
Российские власти спустя два года после выхода #PanamaPapers признались, что проводили расследование информации из зарубежных офшорных регистраторов (в том числе «панамское досье» и «райское досье») и обнаружили незаконные финансовые операции на миллиарды рублей, к которым причастны тысячи россиян, в том числе высокопоставленных чиновников. Об этом РБК сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, выступая на Евразийском антикоррупционном форуме.
Российские власти спустя два года после выхода #PanamaPapers признались, что проводили расследование информации из зарубежных офшорных регистраторов (в том числе «панамское досье» и «райское досье») и обнаружили незаконные финансовые операции на миллиарды рублей, к которым причастны тысячи россиян, в том числе высокопоставленных чиновников. Об этом РБК сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, выступая на Евразийском антикоррупционном форуме.